CDDS PROCEDURE AMLspotter online-création KYC ; Ce document reste la propriété intellectuelle de CDDS Luxembourg S.A. et ne peut être utilisé que sous la mention « Diffusion interne ». Toute diffusion à un tiers doit préalablement être formellement autorisée par CDDS Luxembourg S.A. “AMLspotter online” guide utilisateur (Anciennement Web RiskAssessment) L’utilisation de cette solution vous mettra dans une position conforme aux différents réglements et lois concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Procédez d’abord à un name check sur les listes suivantes: Les listes officielles OFAC, EU, UN, SECO, HM Treasury, France, Pays-Bas Interpol PEPs CIA World leaders Differentes sources internet + photos Ces différentes sources vous garantissent un résultat pour autant que l’information recherchée soit publique. Imprimez le rapport de name check Classifiez vos clients par une approche basée sur le risque Générez un rapport KYC complet
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(Anciennement Web RiskAssessment) · 2015-02-01 · CDDS PROCEDURE AMLspotter online-création KYC ; Ce document reste la propriété intellectuelle de CDDS Luxembourg S.A. et ne
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CDDS PROCEDURE AMLspotter online-création KYC ; Ce document reste la propriété intellectuelle de CDDS Luxembourg S.A. et ne peut
être utilisé que sous la mention « Diffusion interne ». Toute diffusion à un tiers doit préalablement être formellement autorisée par CDDS
Luxembourg S.A.
“AMLspotter online” guide utilisateur (Anciennement Web RiskAssessment)
L’utilisation de cette solution vous mettra dans une position conforme aux différents
réglements et lois concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Procédez d’abord à un name check sur les listes suivantes:
Les listes officielles OFAC, EU, UN, SECO, HM Treasury, France, Pays-Bas
Interpol
PEPs
CIA World leaders
Differentes sources internet + photos
Ces différentes sources vous garantissent un résultat pour autant que l’information
recherchée soit publique.
Imprimez le rapport de name check
Classifiez vos clients par une approche basée sur le risque
Générez un rapport KYC complet
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