AM Com LegReport · Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu Pasiūlymas dėl reglamento 1 konstatuojamoji dalis Komisijos siūlomas tekstas

AM\1011798LT.doc PE524.701v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetasPiliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2013/0024(COD)

11.12.2013

PAKEITIMAI46–145

Pranešimo projektasMojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope(PE523.016v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas

Pasiūlymas dėl reglamento(COM(2013) 0044 – C7-0034/2013 – 524.601(COD))

PE524.701v01-00 2/52 AM\1011798LT.doc

LT

AM_Com_LegReport

AM\1011798LT.doc 3/52 PE524.701v01-00

LT

Pakeitimas 46Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) nusikalstamu būdu įgytų pinigų srautaipervedant lėšas gali pakenkti finansų sektoriaus stabilumui ir reputacijai ir kelti grėsmę vidaus rinkai. Terorizmas ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangos nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pajamų kilmę arba pervesti lėšas terorizmo tikslais gali kelti rimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos patikimumui, vientisumui ir stabilumui ir sugriauti pasitikėjimą visa finansų sistema;

(1) nusikalstamu būdu įgytų pinigų srautųpervedant lėšas sekimas yra viena iš pagrindinių kovos su korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu priemonių, nes finansinis pelnas ir vėlesnės pastangos nuslėpti tikrąją nusikalstamu būdu įgytų pajamų kilmęyra pagrindinis būrimosi į organizuotas nusikalstamas grupes veiksnys.Organizuotas nusikalstamumas, terorizmas ir korupcija kenkia demokratinėms institucijoms ir ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangos nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pajamų kilmę ir pervesti lėšas nusikalstamos veikos arba terorizmo tikslais gali kelti rimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos patikimumui, vientisumui ir stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 47Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva JolyVerts/ALE frakcijos vardu



(1) nusikalstamu būdu įgytų pinigų srautai pervedant lėšas gali pakenkti finansų sektoriaus stabilumui ir reputacijai ir kelti grėsmę vidaus rinkai. Terorizmas ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangos nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pajamų

(1) didžiuliai neteisėtu būdu įgytų pinigų srautai kenkia finansų sektoriaus struktūrai, stabilumui ir reputacijai ir kelia grėsmę bendrajai rinkai ir tarptautiniam vystymuisi, o terorizmas ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Neteisėtu būdu įgytų pinigų srautų judėjimą iš esmės

PE524.701v01-00 4/52 AM\1011798LT.doc

LT

kilmę arba pervesti lėšas terorizmo tikslais gali kelti rimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos patikimumui, vientisumui ir stabilumui ir sugriauti pasitikėjimą visa finansų sistema;

palengvina slaptos korporacinės struktūros, veikiančios slaptose jurisdikcijose, dažnai vadinamose mokesčių rojais, ir per jas. Nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangos nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pajamų kilmę arba pervesti lėšas terorizmo tikslais keliarimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos patikimumui, vientisumui ir stabilumui ir sugriauna pasitikėjimą visa finansų sistema;

Or. en




(2) jei Sąjungos mastu nebus imtasi tam tikrų derinimo priemonių, pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai, siekdami palengvinti savo nusikalstamos veiklos vykdymą, gali mėginti pasinaudotikapitalo judėjimo laisve, kurią užtikrina integruota finansų erdvė. Sąjungos masto veiksmai turėtų užtikrinti, kad 2012 m. vasario mėn. priimta Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 16-ta rekomendacija dėl elektroninių pervedimų būtų perkeliama į nacionalinę teisę vienodai visoje Sąjungoje ir kad nebūtų diskriminacijos tarp nacionalinių mokėjimų valstybėje narėje ir tarptautinių mokėjimų tarp valstybių narių. Nesuderinti veiksmai, kurių pavienės valstybės narės imasi tarptautinių lėšų pervedimų srityje, gali turėti didelį poveikį sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui Sąjungoje ir taip pakenkti vidaus rinkai finansinių paslaugų srityje;

(2) jei Sąjungos mastu nebus imtasi tam tikrų derinimo priemonių, pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai, siekdami palengvinti savo nusikalstamos veiklos vykdymą, naudosis kapitalo judėjimo laisve, kurią užtikrina integruota finansų erdvė. Sąjungos masto veiksmai turėtų užtikrinti, kad 2012 m. vasario mėn. priimta Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) 16-ta rekomendacija dėl elektroninių pervedimų būtų perkeliama į nacionalinę teisę vienodai visoje Sąjungoje ir kad nebūtų diskriminacijos tarp nacionalinių mokėjimų valstybėje narėje ir tarptautinių mokėjimų tarp valstybių narių. Nesuderinti veiksmai, kurių pavienės valstybės narės imasi tarptautinių lėšų pervedimų srityje, gali turėti didelį poveikį sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui Sąjungoje ir taip pakenkti vidaus rinkai finansinių paslaugų srityje;

Or. en

AM\1011798LT.doc 5/52 PE524.701v01-00

LT

Pakeitimas 49Sven Giegold, Rui TavaresVerts/ALE frakcijos vardu



(6) visiškas lėšų pervedimų atsekamumas gali būti ypač svarbi ir vertinga pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo priemonė. Todėl norint užtikrinti informacijos perdavimą visais mokėjimo proceso etapais, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai būtų įpareigoti su lėšų pervedimais pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją;

(6) visiškas lėšų pervedimų atsekamumas gali būti ypač svarbi ir vertinga pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo priemonė. Todėl norint užtikrinti informacijos perdavimą visais mokėjimo proceso, vykstančio per finansų sistemą, etapais, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai būtų įpareigoti pranešti identifikavimo informaciją apie lėšų pervedimą, atliekamą jų klientų vardu, ir pervedant lėšas pateikti kompetentingoms institucijomsinformaciją apie mokėtoją ir gavėją, kad jų finansinėmis paslaugomis nebūtų naudojamasi pinigams plauti ir teroristams finansuoti;

Or. en




(6) visiškas lėšų pervedimų atsekamumas gali būti ypač svarbi ir vertinga pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo priemonė. Todėl norint užtikrinti informacijos perdavimą visais mokėjimo proceso etapais, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai būtų

(6) visiškas lėšų pervedimų atsekamumas gali būti ypač svarbi ir vertinga pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo priemonė. Todėl norint užtikrinti informacijos perdavimą visais mokėjimo proceso etapais, tikslinga numatyti sistemą, pagal kurią mokėjimo paslaugų teikėjai būtų

PE524.701v01-00 6/52 AM\1011798LT.doc

LT

įpareigoti su lėšų pervedimais pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją;

įpareigoti su lėšų pervedimais pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją, kuri turėtų būti tiksli ir naujinama;

Or. en

Pakeitimas 51Sophia in 't Veld



(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo19. Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys turėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais. Visos valstybės narės pripažįsta, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus visuomenės interesas. Todėl jeigu taikant šį reglamentą asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, perdavimas turėtų būti leidžiamas pagal tos pačios direktyvos 26 straipsnio d punktą;

(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo19. Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys turėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais;

__________________ __________________19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en

Pakeitimas 52Judith Sargentini, Rui Tavares

AM\1011798LT.doc 7/52 PE524.701v01-00

LT



(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo19. Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys turėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais. Visos valstybės narės pripažįsta, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus visuomenės interesas. Todėl jeigu taikant šį reglamentą asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, perdavimas turėtų būti leidžiamas pagal tos pačios direktyvos 26 straipsnio d punktą;

(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo19. Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys turėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais;

__________________ __________________19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en




(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių

(7) šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, kuriais įgyvendinama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių

PE524.701v01-00 8/52 AM\1011798LT.doc

LT

duomenų judėjimo19. Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenysturėtų būti toliau tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais. Visos valstybės narės pripažįsta, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus visuomenės interesas. Todėl jeigu taikant šį reglamentą asmens duomenys perduodami trečiajai šaliai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, perdavimas turėtų būti leidžiamas pagal tos pačios direktyvos 26 straipsnio d punktą;

duomenų judėjimo19 ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.Pavyzdžiui, laikantis šio reglamento surinkti asmens duomenys neturėtų būti toliau tvarkomi nesuderinamu su Direktyva 95/46/EB būdu. Ypač griežtai turėtų būti draudžiamas tolesnis tvarkymas komerciniais tikslais;

__________________ __________________

19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 19 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento7 a konstatuojamoji dalis (nauja)


(7a) visos valstybės narės pripažįsta, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra svarbus visuomenės interesas, ir kartu yra visapusiškai įsipareigojusios apsaugoti piliečių laisvesir pagrindines teises, įskaitant teisę į privatų gyvenimą, teisę į informacijos privatumą ir teisę į duomenų apsaugą; todėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose apibrėžti būtinybės ir proporcingumo principai – tai pagrindiniai principai, kuriais užtikrinamas kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu

AM\1011798LT.doc 9/52 PE524.701v01-00

LT

veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 55Jean-Paul Gauzès



(9) lėšų pervedimams, susijusiems su maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsme, tikslinga netaikyti šio reglamento. Tokios išimtys turėtų apimti kredito arba debeto korteles, mobiliuosius telefonus arba kitus skaitmeninius ar IT prietaisus, grynųjų pinigų išmokėjimą naudojant bankomatus, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą bei lėšų pervedimą, kai tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu. Be to, atsižvelgdamos į nacionalinių mokėjimo sistemų ypatumus, valstybės narės turi teisę nuspręsti netaikytireglamento elektroniniams žiro mokėjimams, jeigu šiuos lėšų pervedimus visada galima atsekti iki mokėtojo. Tačiau jokia išimtis neturi būti taikoma, kai kredito arba debeto kortelė, mobilieji telefonai arba kiti skaitmeniniai ar IT prietaisai su išankstinio mokėjimo plano ar apmokant jau už suteiktas paslaugas kortelėmis naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui;

(9) lėšų pervedimams, susijusiems su maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsme, tikslinga netaikyti šio reglamento. Tokios išimtys turėtų apimti kredito arba debeto korteles, mobiliuosius telefonus arba kitus skaitmeninius ar IT prietaisus, grynųjų pinigų išmokėjimą naudojant bankomatus, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą bei lėšų pervedimą, kai tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu. Be to, atsižvelgdamos į nacionalinių mokėjimo sistemų bruožus, valstybės narės turi teisę nuspręsti netaikyti reglamento elektroniniams žiro mokėjimams, jeigu šiuos lėšų pervedimus visada galima atsekti iki mokėtojo, taip pat lėšų pervedimams, atliekamiems keičiantis čekių nuotraukomis ar naudojant įsakomuosius vekselius. Tačiau jokia išimtis neturi būti taikoma, kai kredito arba debeto kortelė, mobilieji telefonai arba kiti skaitmeniniai ar IT prietaisai su išankstinio mokėjimo plano ar apmokant jau už suteiktas paslaugas kortelėmis naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui;

Or. fr


PE524.701v01-00 10/52 AM\1011798LT.doc

LT



(9) lėšų pervedimams, susijusiems su maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsme, tikslinga netaikyti šio reglamento. Tokios išimtys turėtų apimti kredito arba debeto korteles, mobiliuosius telefonus arba kitus skaitmeninius ar IT prietaisus, grynųjų pinigų išmokėjimą naudojant bankomatus, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą bei lėšų pervedimą, kai tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu. Be to, atsižvelgdamos į nacionalinių mokėjimo sistemų ypatumus, valstybės narės turi teisę nuspręsti netaikyti reglamento elektroniniams žiro mokėjimams, jeigu šiuos lėšų pervedimus visada galima atsekti iki mokėtojo. Tačiau jokia išimtis neturi būti taikoma, kai kredito arba debeto kortelė, mobilieji telefonai arba kiti skaitmeniniai ar IT prietaisai su išankstinio mokėjimo plano ar apmokant jau už suteiktas paslaugas kortelėmis naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui;

(9) lėšų pervedimams, susijusiems su maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsme, tikslinga netaikyti šio reglamento. Tokios išimtys turėtų apimti kredito arba debeto korteles, mobiliuosius telefonus arba kitus skaitmeninius ar IT prietaisus, grynųjų pinigų išmokėjimą naudojant bankomatus, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą bei lėšų pervedimą, kai tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu. Be to, atsižvelgdamos į nacionalinių mokėjimo sistemų ypatumus, valstybės narės turi teisę nuspręsti netaikyti reglamento elektroniniams žiro mokėjimams, jeigu šiuos lėšų pervedimus visada galima atsekti iki mokėtojo. Tačiau visos išimtys turėtų būti periodiškai persvarstomos ir jokia išimtis neturi būti taikoma, kai kredito arba debeto kortelė, mobilieji telefonai arba kiti skaitmeniniai ar IT prietaisai su išankstinio mokėjimo plano ar apmokant jau už suteiktas paslaugas kortelėmis naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui;

Or. en

Pakeitimas 57Sławomir Nitras



(10) siekiant nesutrikdyti mokėjimo sistemų efektyvumo, iš sąskaitos atliekamų lėšų pervedimų patikrinimo reikalavimai turėtų būti atskirti nuo lėšų pervedimo ne iš sąskaitos reikalavimų. Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos,

Išbraukta.

AM\1011798LT.doc 11/52 PE524.701v01-00

LT

kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų operacijos gali būti vykdomos slapta, ir tarp galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais lėšų pervedimais, jeigu lėšų pervedimas atliekamas ne iš sąskaitos, įpareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas tik atskiriems lėšų pervedimams, viršijantiems 1 000 EUR sumą. Kai lėšų pervedimas atliekamas iš sąskaitos, mokėjimo paslaugų teikėjai neturėtų privalėti patikrinti informacijos apie mokėtoją, pridedamos prie kiekvieno lėšų pervedimo, jeigu buvo įvykdytos pareigos pagal Direktyvą [xxxx/yyyy];

Or. pl

Pagrindimas

Operacijų požiūriu ribos, kurią pasiekus taikoma išimtis, nustatymas lemia nereikalingą sudėtingumą ir gali būti neveiksmingas. Panaikinus ribą išplečiama patikrintų mokėjimų taikymo sritis pagal įprastą procedūrą ir kartu užtikrinama veiksmingesnė pervedimų, skirtų pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, stebėsena, taip pat palengvinamas analitinis FŽP atliekamas darbas.




(12) siekiant sudaryti sąlygas institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu trečiosiose šalyse, atsekti šiais tikslais naudojamų lėšų šaltinį, pervedant lėšas iš Sąjungos į ne Sąjungos teritoriją, turėtų būti nurodoma išsami informacija apie mokėtoją ir gavėją. Toms institucijoms turėtų būti suteikiama prieiga prie išsamios informacijos apie mokėtoją tik pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais;

(12) siekiant sudaryti sąlygas institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu trečiosiose šalyse, atsekti šiais tikslais naudojamų lėšų šaltinį, pervedant lėšas iš Sąjungos į ne Sąjungos teritoriją, turėtų būti nurodoma išsami informacija apie mokėtoją ir gavėją. Tik konkrečiai pagal nacionalinę teisę paskirtoms valdžios institucijoms turėtų būti suteikiama prieiga prie išsamios informacijos apie mokėtoją ir tik pinigų plovimo arba teroristų finansavimo

PE524.701v01-00 12/52 AM\1011798LT.doc

LT

prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais.Jokios kitos išorės institucijos ar šalys neturėtų turėti prieigos prie mokėjimo paslaugų teikėjų saugomos informacijos;

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento12 a konstatuojamoji dalis (nauja)


(12a) asmenys, turintys prieigą prie mokėtojo ir (arba) gavėjo asmens duomenų ir juos tvarkantys, laikosi duomenų apsaugos, konfidencialumo ir saugumo principų, o valstybės narės užtikrina, kad jiems būtų suteiktas konkretus atitinkamas mokymas ir gairės;

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento12 b konstatuojamoji dalis (nauja)


(12b) mokėtojo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai ir tarpiniai paslaugų teikėjai turėtų taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio jų praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos prie jų;

Or. en

AM\1011798LT.doc 13/52 PE524.701v01-00

LT

Pagrindimas

Atpažinties kodas turėtų būti siejamas su visa operacijos grandine, o ne tik su paviene operacija. Siekiama, kad vykdant prevenciją būtų galima nustatyti unikalų atpažinties kodą, taikomą pačiam mokėtojui ar gavėjui, o ne būtų apsiribojama vien tik pervedimais (operacijomis).

Pakeitimas 61Sven Giegold, Rui Tavares, Judith SargentiniVerts/ALE frakcijos vardu



(14) siekdamas patikrinti, ar su lėšų pervedimais pateikiama reikalaujama informacija apie mokėtoją ir gavėją, ir padėti identifikuoti įtartinas operacijas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų taikyti veiksmingas procedūras, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją;

(14) siekdamas patikrinti, ar su lėšų pervedimais pateikiama reikalaujama informacija apie mokėtoją ir gavėją, ir padėti identifikuoti įtartinas operacijas, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų taikyti veiksmingas procedūras, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ar ši informacija yra išsami, ypač jei tai susiję su daugybe skaitmeninių mokėjimo paslaugų, kad būtų galima pagerinti lėšų atsekamumą;

Or. en

Pagrindimas

Jei informacijos trūksta ir (arba) ji neišsami, turėtų būti taikoma ta pati standartinė procedūra.




(15) dėl galimos teroristų finansavimo (15) dėl galimos teroristų finansavimo

PE524.701v01-00 14/52 AM\1011798LT.doc

LT

grėsmės, kurią kelia anonimiški pervedimai, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai prašytų informacijos apie mokėtoją ir gavėją. Remiantis FATF sukurtu grėsme grindžiamu metodu, tikslinga nustatyti didesnės ir mažesnės grėsmės sritis siekiant geriau spręsti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės klausimus. Todėl gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų nustatyti veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, ar lėšų pervedimo atveju neturint reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją tą pervedimą atlikti, atmesti ar sustabdyti ir kokių tolesnių veiksmų imtis. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, reikia ypač atidžiai tikrinti kliento duomenis, vadovaujantis Direktyva [xxxx/yyyy] ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju;

grėsmės, kurią kelia anonimiški pervedimai, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai prašytų informacijos apie mokėtoją ir gavėją. Remiantis FATF sukurtu grėsme grindžiamu metodu, tikslinga nustatyti didesnės ir mažesnės grėsmės sritis siekiant geriau spręsti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmės klausimus. Todėl gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas ir tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų nustatyti veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras ir kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti ir nustatyti riziką, kad nuspręstų, ar lėšų pervedimo atveju neturint reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba kai informacija neišsami tą pervedimą atlikti, atmesti ar sustabdyti ir kokių tinkamų kovos su piktnaudžiavimu priemonių siekiant užkirsti kelią netinkamam naudojimui ir tolesnių veiksmų imtis. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, reikia ypač atidžiai tikrinti kliento duomenis, vadovaujantis Direktyva [xxxx/yyyy] ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju;

Or. en




(17) nuostatos dėl lėšų pervedimo, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją arba ji yra neišsami, turėtų būti taikomos vykdant visas mokėjimo paslaugų teikėjų ir tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigas sustabdyti ir (arba) atmesti lėšų pervedimus, kuriais

(17) nuostatos dėl lėšų pervedimo, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją arba ji yra neišsami, turėtų būti taikomos vykdant visas mokėjimo paslaugų teikėjų ir tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigas sustabdyti ir (arba) atmesti lėšų pervedimus, kuriais

AM\1011798LT.doc 15/52 PE524.701v01-00

LT

pažeidžiamos civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės nuostatos;

pažeidžiamos civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės nuostatos. Mokėtojų ar gavėjų pavienių asmenų, juridinių asmenų, patikos fondų, fondų, savitarpio fondų, kontroliuojančiųjų bendrovių ir kitų panašių esamų ar būsimų teisinių subjektų identifikavimo informacija yra pagrindinis veiksnys siekiant atsekti nusikaltėlius, kurie kitaip galėtų nuslėpti savo tapatybę naudodamiesi bendrovių struktūra;

Or. en




(19) kadangi, tiriant nusikaltimus, daug mėnesių ar netgi metų po pirminio lėšų pervedimo gali būti neįmanoma nustatyti reikalaujamų duomenų arba susijusių asmenų ir tyrimo metu norint pasinaudoti svarbiais įrodymais, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai registruotų informaciją apie mokėtoją ir gavėją pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais. Šis laikotarpis turėtų būti ribotas;

(19) kadangi, tiriant nusikaltimus, daug mėnesių ar netgi metų po pirminio lėšų pervedimo gali būti neįmanoma nustatyti reikalaujamų duomenų arba susijusių asmenų ir tyrimo metu norint pasinaudoti svarbiais įrodymais, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai registruotų informaciją apie mokėtoją ir gavėją pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo tikslais. Šis laikotarpis turėtų būti ribotas, nes informacija apie mokėtoją ir (arba) gavėją neturi būti saugoma ilgiau nei griežtai būtina ir pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys turi būti ištrinami;

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

PE524.701v01-00 16/52 AM\1011798LT.doc

LT


7) lėšų pervedimas – bet kokia operacija, kurią mokėtojo vardu elektroninėmis priemonėmis atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjas gautų lėšas per mokėjimo paslaugų teikėją, nesvarbu, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo;

7) lėšų pervedimas – bet kokia operacija, kurią mokėtojo vardu elektroninėmis priemonėmis atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjas gautų lėšas per mokėjimo paslaugų teikėją, visų pirma piniginių perlaidų paslaugos ir tiesioginis debetas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2007/64/EB, nesvarbu, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo;

Or. pl

Pagrindimas

Apibrėžtys turėtų būti suderintos su Direktyvos 2007/64/EB apibrėžtimis. Reikia paaiškinti sąvokos „lėšų pervedimas“ reikšmę, nes ji neapibrėžta Mokėjimo paslaugų direktyvoje (2007/64/EB). Jeigu reglamento tikslas yra apimti kuo daugiau funkciniu požiūriu panašių pervedimų, į jį turėtų būti įtraukta nuoroda į Direktyvos 2007/64/EB apibrėžtį.


Pasiūlymas dėl reglamento2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas


9) unikalus operacijos atpažinties kodas –raidžių arba simbolių derinys, kurį nustato mokėjimo paslaugų teikėjas, remdamasis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos arba pranešimų sistemos, naudojamos lėšų pervedimui atlikti, protokolais, ir pagal kurį galima atsekti operaciją iki mokėtojo ir gavėjo;

9) unikalus atpažinties kodas – raidžių, skaitmenų ir (arba) simbolių derinys, kurį nustato mokėjimo paslaugų teikėjas, remdamasis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos arba pranešimų sistemos, naudojamos lėšų pervedimui atlikti, protokolais, ir pagal kurį galima atsekti operaciją iki mokėtojo ir gavėjo;

Or. en

Pakeitimas 67Judith Sargentini, Rui Tavares, Sven Giegold

AM\1011798LT.doc 17/52 PE524.701v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento3 straipsnio 1 a dalis (nauja)


1a. straipsnis Duomenų apsauga1. Tvarkydami asmens duomenis pagal šį reglamentą mokėjimo paslaugų teikėjai vykdo savo funkcijas šio reglamento nuostatoms įgyvendinti laikydamiesi nacionalinius teisės aktų, kuriais įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.2. Mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad pagal šį reglamentą duomenys būtų saugomi tik jame nustatytais tikslais ir jokiu būdu ne komerciniais tikslais.3. Duomenų apsaugos institucijoms suteikiami įgaliojimai, įskaitant netiesioginės prieigos įgaliojimus, tirti ex officio arba remiantis skundu bet kokias pretenzijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymo problemomis. Šie įgaliojimai pirmiausia apima prieigą prie mokėjimo paslaugų teikėjo ir kompetentingų nacionalinių institucijų saugomos duomenų rinkmenos.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis


Šis reglamentas netaikomas lėšų pervedimams naudojant kredito arba debeto kortelę, mobilųjį telefoną arba bet kurį kitą skaitmeninį arba informacinių technologijų (IT) prietaisą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Šis reglamentas netaikomas lėšų pervedimams naudojant kredito arba debeto kortelę, mobilųjį telefoną arba bet kurį kitą Direktyvoje 2013/0264 apibrėžtą skaitmeninį arba informacinių technologijų (IT) prietaisą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Or. pl

PE524.701v01-00 18/52 AM\1011798LT.doc

LT


Pasiūlymas dėl reglamento3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas


a) kortelė arba prietaisas naudojami atsiskaitant už prekes ir paslaugas;

Išbraukta.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas


b) minėtos kortelės arba prietaiso numerispateikiami visuose su operacija susijusiuose pervedimuose.

b) kortelės turėtojo arba prietaiso unikalus atpažinties kodas pateikiami visuose suoperacija susijusiuose pervedimuose.

Or. en

Pakeitimas 71Sven Giegold, Rui Tavares, Eva JolyVerts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa


Tačiau šis reglamentas taikomas, kai kredito arba debeto kortelė, mobilusis telefonas arba bet kuris kitas skaitmeninis ar IT prietaisas naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui.

Tačiau šis reglamentas taikomas, kai kredito arba debeto kortelė, mobilusis telefonas, elektroniniai pinigai arba bet kuris kitas skaitmeninis ar IT prietaisas su išankstinio mokėjimo ar mokėjimo po

AM\1011798LT.doc 19/52 PE524.701v01-00

LT

paslaugų suteikimo planu naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė minima 9 konstatuojamojoje dalyje, tačiau praleista straipsnyje; pakeitimu papildoma taikymo sritis ir reglamentas įgyja daugiau nuoseklumo.




Tačiau šis reglamentas taikomas, kai kredito arba debeto kortelė, mobilusis telefonas arba bet kuris kitas skaitmeninis ar IT prietaisas naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui.

Tačiau šis reglamentas taikomas, kai kredito arba debeto kortelė, mobilusis telefonas arba bet kuris kitas skaitmeninis ar IT prietaisas naudojami vieno asmens lėšoms pervesti kitam asmeniui. Reglamentas taip pat taikomas atliekant operacijas, kuriose bent viena iš operacijos šalių yra vartotojas.

Or. pl


Pasiūlymas dėl reglamento4 straipsnio 1 dalies b punktas


b) mokėtojo sąskaitos numeris, kai tokia sąskaita naudojama lėšų pervedimui atlikti, arba unikalus operacijos atpažinties kodas, kai šiam tikslui jokia tokia sąskaita nenaudojama;

b) mokėtojo sąskaitos numeris, kai tokia sąskaita naudojama lėšų pervedimui atlikti, arba unikalus atpažinties kodas, kai šiam tikslui jokia tokia sąskaita nenaudojama;

PE524.701v01-00 20/52 AM\1011798LT.doc

LT

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento4 straipsnio 1 dalies c punktas


c) mokėtojo adresas arba nacionalinis tapatybės numeris, arba kliento identifikacinis numeris, arba gimimo data ir gimimo vieta.

c) mokėtojo adresas arba kliento identifikacinis numeris, arba gimimo data ir gimimo vieta.

Or. en




c) mokėtojo adresas arba nacionalinis tapatybės numeris, arba kliento identifikacinis numeris, arba gimimo data ir gimimo vieta.

c) mokėtojo adresas, kliento identifikacinis numeris arba gimimo data ir gimimo vieta.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento4 straipsnio 3 dalis


3. Prieš pervesdamas lėšas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar 1

3. Prieš pervesdamas lėšas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar 1

AM\1011798LT.doc 21/52 PE524.701v01-00

LT

dalyje nurodyta informacija yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimisarba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.

dalyje nurodyta išsami informacija yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis arba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.

Or. en

Pakeitimas 77Mojca Kleva Kekuš



3. Prieš pervesdamas lėšas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar 1 dalyje nurodyta informacija yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis arba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.

3. Prieš pervesdamas lėšas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas atidžiai tikrina kliento duomenis pagal Direktyvą [xxxx/yyyy] ir patikrina, ar 1 dalyje nurodyta informacija yra tiksli, remdamasis dokumentais, duomenimis arba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio.

Or. en




5. Tačiau nukrypstant nuo 3 dalies, kai lėšos pervedamos ne iš sąskaitos, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas netikrina 1 dalyje nurodytos informacijos, jeigu suma neviršija 1 000 EUR ir nepanašu, kad ji yra susijusi su kitais lėšų pervedimais, kurie kartu su šiuo pervedimu viršija 1 000 EUR.

Išbraukta.

Or. pl

PE524.701v01-00 22/52 AM\1011798LT.doc

LT

Pagrindimas

Operacijų požiūriu ribos, kurią pasiekus taikoma 3 dalyje nurodyta išimtis, nustatymas lemia nereikalingą sudėtingumą ir gali būti neveiksmingas. Panaikinus ribą išplečiama patikrintų mokėjimų taikymo sritis pagal įprastą procedūrą ir kartu užtikrinama veiksmingesnė pervedimų, skirtų pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, stebėsena, taip pat palengvinamas analitinis FŽP atliekamas darbas.


Pasiūlymas dėl reglamento5 straipsnis


5 straipsnis Išbraukta.Lėšų pervedimai Sąjungoje1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.2. Nepažeidžiant 1 dalies, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo arba tarpinio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu pateikia informaciją apie mokėtoją ar gavėją pagal 4 straipsnį per tris darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 80Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento5 straipsnis


5 straipsnis Išbraukta.

AM\1011798LT.doc 23/52 PE524.701v01-00

LT

Lėšų pervedimai Sąjungoje1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.2. Nepažeidžiant 1 dalies, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo arba tarpinio mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu pateikia informaciją apie mokėtoją ar gavėją pagal 4 straipsnį per tris darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos.

Or. fr




1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo sąskaitos numeris arba jounikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimopaslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo sąskaitos numeris arba unikalus operacijos atpažinties kodas.

Or. en



PE524.701v01-00 24/52 AM\1011798LT.doc

LT


1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tikmokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiama mokėtojo tapatybė ir sąskaitos numeris arba jo unikalus atpažinties kodas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas atsižvelgiant į aiškų pasiūlymo tikslą. Užtikrinant didesnį mokėjimų atsekamumą ir geresnę prieigą prie pagrindinės informacijos, mokėtojo tapatybė ir sąskaitos numeris arba jo unikalus atpažinties kodas yra pagrindinė informacija, kuri visada turėtų būti atskleidžiama. Šių duomenų derinys suteikia tikslesnę informaciją ir jie turėtų būti atskleidžiami kartu, siekiant užtikrinti paslaugos teikėjo veiklos efektyvumą ir tikslumą.




1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu tiek mokėtojo, tiek gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas (-ai) yra Sąjungos teritorijoje, pervedant lėšas pateikiamas tik subjekto vardas, pavardė (pavadinimas) irmokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

Or. pl

Pagrindimas

Reikalaujamos informacijos aprėptis turėtų būti išplėsta. Nepageidautina, kad susidarytų padėtis, kai bankai, gaunantys iš kitų bankų tik sąskaitos numerius ar unikalius operacijos atpažinties kodus, negali nustatyti pervedimo siuntėjo, o tai svarbu turint mintyje reglamento tikslus. Iš pradinio įrašo bankas gali gauti informacijos apie subjektą, tačiau taip atsitinka retai, nes pateikus užklausą Pasaulinei tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacijai (angl. SWIFT) reikia mokėti mokestį.

AM\1011798LT.doc 25/52 PE524.701v01-00

LT




1a. 1 dalyje nurodyta išimtis taikoma tik tuo atveju, kai lėšos pervedamos vienos iš valstybių narių valiuta.

Or. pl


Pasiūlymas dėl reglamento6 straipsnio antraštė


Lėšų pervedimai į ne Sąjungos teritoriją Lėšų pervedimai Sąjungos viduje ir į ne Sąjungos teritoriją

Or. fr




Lėšų pervedimai į ne Sąjungos teritoriją Lėšų pervedimai Sąjungos viduje ir į ne Sąjungos teritoriją

Or. fr

PE524.701v01-00 26/52 AM\1011798LT.doc

LT




1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai įsisteigę Sąjungoje ar ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

Or. fr




1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai įsisteigę Sąjungoje ar ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytas mokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

Or. fr

AM\1011798LT.doc 27/52 PE524.701v01-00

LT




1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodytasmokėtojo sąskaitos numeris arba jo unikalus operacijos atpažinties kodas.

1. Jeigu mokėtojas atlieka paketinį pervedimą, kai gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai yra ne Sąjungos teritorijoje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos sugrupuotiems atskiriems pervedimams su sąlyga, kad paketinėje rinkmenoje yra tame straipsnyje nurodyta informacija ir kad su atskirais pervedimais yra nurodyta mokėtojo tapatybė ir sąskaitos numeris arba jo unikalus atpažinties kodas.

Or. en




2. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR ar mažesnę sumą nurodoma ši informacija:

Išbraukta.

a) mokėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas);b) gavėjo vardas ir pavardė (pavadinimas);c) tiek mokėtojo, tiek gavėjo sąskaitos numeris arba unikalus operacijos atpažinties kodas.Šios informacijos tikslumo tikrinti nereikia, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

PE524.701v01-00 28/52 AM\1011798LT.doc

LT

Or. pl

Pagrindimas

Operacijų požiūriu ribos, kurią pasiekus reikalaujama pateikti tam tikrą informaciją, nustatymas lemia nereikalingą sudėtingumą ir gali būti neveiksmingas. Panaikinus ribą išplečiama patikrintų mokėjimų taikymo sritis pagal įprastą procedūrą ir kartu užtikrinama veiksmingesnė pervedimų, skirtų pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, stebėsena, taip pat palengvinamas analitinis FŽP atliekamas darbas.




Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR ar mažesnę sumą nurodoma ši informacija:

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos ar ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR ar mažesnę sumą nurodoma ši informacija:

Or. fr





Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos ar ne Sąjungos teritorijoje, pervedant 1 000 EUR ar mažesnę sumą nurodoma ši informacija:

Or. fr

Pakeitimas 93Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini

AM\1011798LT.doc 29/52 PE524.701v01-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu




Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas


c) tiek mokėtojo, tiek gavėjo sąskaitos numeris arba unikalus operacijosatpažinties kodas.

c) tiek mokėtojo, tiek gavėjo sąskaitos numeris arba jų unikalus identifikatorius.

Or. en




1. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato, ar pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos, naudojamos atlikti lėšų pervedimą, laukai, kuriuose pateikiama informacija apie mokėtoją ir gavėją, yra užpildyti naudojant simbolius

1. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato, ar pranešimų arba mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos, naudojamos lėšų pervedimui atlikti, laukai, kuriuose pateikiama informacija apie mokėtoją ir gavėją, yra užpildyti naudojant simbolius

PE524.701v01-00 30/52 AM\1011798LT.doc

LT

arba kitas įvesties priemones, leidžiamas naudoti toje sistemoje.

arba kitas įvesties priemones, leidžiamas naudoti toje sistemoje pagal nustatytas grėsme pagrįstas kovos su piktnaudžiavimu vidaus procedūras.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento7 straipsnio 2 dalies a punktas


a) lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 5 straipsnyje reikalaujamos informacijos;

Išbraukta.

Or. fr





Išbraukta.

Or. fr



AM\1011798LT.doc 31/52 PE524.701v01-00

LT


b) lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba, jei taikoma, 14 straipsnyje reikalaujamos informacijos;

b) lėšų pervedimų, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arbane Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba, jei taikoma, 14 straipsnyje reikalaujamos informacijos;

Or. fr






Or. fr




c) paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

c) paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

PE524.701v01-00 32/52 AM\1011798LT.doc

LT

Or. fr






Or. fr




3. Pervedant 1 000 EUR viršijančią sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina gavėjo tapatybę, jeigu jo tapatybė dar nebuvo patikrinta.

3. Pervedant 1 000 EUR viršijančią sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina gavėjo tapatybę, jeigu jo tapatybė dar nebuvo patikrinta.

Or. fr



AM\1011798LT.doc 33/52 PE524.701v01-00

LT



3. Pervedant 1 000 EUR viršijančią sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina gavėjo tapatybę, jeigu jo tapatybė dar nebuvo patikrinta.

Or. fr





3. Pervedant lėšas, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina gavėjo tapatybę, jeigu jo tapatybė dar nebuvo patikrinta.

Or. pl




4. Pervedant 1 000 EUR arba mažesnę sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui nereikia patikrinti informacijos apie gavėją, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

Išbraukta.

PE524.701v01-00 34/52 AM\1011798LT.doc

LT

Or. pl





4. Pervedant 1 000 EUR arba mažesnę sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui nereikia patikrinti informacijos apie gavėją, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

Or. fr





4. Pervedant 1 000 EUR arba mažesnę sumą, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui nereikia patikrinti informacijos apie gavėją, nebent kyla įtarimų dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.

Or. fr


AM\1011798LT.doc 35/52 PE524.701v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa


Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir kokių tolesnių veiksmų imtis.

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos išsamios informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir kokių tolesnių veiksmų imtis.

Or. en




Jeigu gavęs lėšų pervedimą gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas sužino, kad trūksta pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją arba ji yra neišsami, mokėjimo paslaugų teikėjas arba atmeta pervedimą, arba pareikalauja pateikti išsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją.

Gavęs lėšų pervedimą gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pateikia būtinas užklausas siekdamas įsitikinti, kad pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją netrūksta arba kad ji yra išsami. Jeigu informacija yra neišsami, mokėjimo paslaugų teikėjas pareikalauja pateikti išsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją, kad galėtų pervesti lėšas.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas. Suderinta su 12 straipsniu. Neišsamios arba trūkstamos informacijos atveju taikoma ta pati procedūra.

PE524.701v01-00 36/52 AM\1011798LT.doc

LT

Pakeitimas 110Emine Bozkurt



1a. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų gavėjas visais atvejais laikosi visų taikytinų įstatymų arba administracinės teisės nuostatų, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ypač Direktyvos (xxxx/yyyy), Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 ir Reglamento (EB) Nr. 881/2002.

Or. en




Kai mokėjimo paslaugų teikėjas reguliariai nepateikia reikalaujamos informacijos apie mokėtoją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas imasi veiksmų ir, prieš atmesdamas būsimus to mokėjimo paslaugų teikėjo lėšų pervedimus arba prieš nuspręsdamas nutraukti ar apriboti verslo santykius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju, gali pirma įspėti ir nustatyti informacijos pateikimo terminus.

Kai mokėjimo paslaugų teikėjas reguliariai nepateikia reikalaujamos išsamios informacijos apie mokėtoją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas imasi veiksmų ir, prieš atmesdamas būsimus to mokėjimo paslaugų teikėjo lėšų pervedimus arba prieš nuspręsdamas nutraukti ar apriboti verslo santykius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju, gali pirma įspėti ir nustatyti informacijos pateikimo terminus.

Or. en


AM\1011798LT.doc 37/52 PE524.701v01-00

LT



Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko kriterijumi, vertindamas, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pagal mokėjimo paslaugų teikėjo grėsme pagrįstą procedūrą trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko kriterijumi, vertindamas, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis


2. Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi veiksmingas procedūras, kuriomis gali nustatyti, ar apie mokėtoją ir gavėją trūksta šios informacijos:

2. Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi veiksmingas procedūras, kuriomis gali nustatyti, ar apie mokėtoją ir gavėją trūksta šios informacijos arba ji yra neišsami:

Or. en

Pagrindimas

Techninis pakeitimas. Suderinta su 12 straipsniu. Neišsamios arba trūkstamos informacijos atveju taikoma ta pati procedūra.



PE524.701v01-00 38/52 AM\1011798LT.doc

LT



Išbraukta.

Or. fr





Išbraukta.

Or. fr






Or. fr

AM\1011798LT.doc 39/52 PE524.701v01-00

LT






Or. fr






Or. fr




c) paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne

c) paketinio pervedimo, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas įsisteigęs

PE524.701v01-00 40/52 AM\1011798LT.doc

LT

Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

Sąjungos arba ne Sąjungos teritorijoje, atveju trūksta 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos apie paketinį pervedimą.

Or. fr




Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir kokių tolesnių veiksmų imtis.

Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas nustato veiksmingas grėsme pagrįstas procedūras, kad nuspręstų, kada atlikti, atmesti ar sustabdyti lėšų pervedimą, kai informacija yra neišsami arba kai trūksta reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją, ir imasi tolesnių veiksmų.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento13 straipsnio pirma pastraipa


Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko kriterijumi, vertindamas, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.

Tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas, laikydamasis savo grėsme pagrįstų procedūrų, trūkstamą ar neišsamią informaciją apie mokėtoją ir gavėją laiko įsipareigojimų nevykdymo kriterijumi ir vertina, ar lėšų pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją būtina pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.

AM\1011798LT.doc 41/52 PE524.701v01-00

LT

Or. en




Pareiga bendradarbiauti Pareiga bendradarbiauti ir lygiavertiškumas

Or. en




Mokėjimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi valstybės narės, kurioje jie yra, nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrinių reikalavimų, išsamiai ir nevėluodami atsako į tos valstybės narės institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, pateiktus užklausimus, susijusius su informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

Mokėjimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi valstybės narės, kurioje jie yra, nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrinių reikalavimų, išsamiai ir nevėluodami atsako tik į tos valstybės narės pagal nacionalinę teisę paskirtų institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, pateiktus užklausimus, susijusius su informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Jokios kitos išorės institucijos ar šalys neturėtų turėti prieigos prie mokėjimo paslaugų teikėjų saugomų duomenų.

Or. en


PE524.701v01-00 42/52 AM\1011798LT.doc

LT



Mokėjimo paslaugų teikėjai, laikydamiesi valstybės narės, kurioje jie yra, nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrinių reikalavimų, išsamiai ir nevėluodami atsako į tos valstybės narės institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, pateiktus užklausimus, susijusius su informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

Mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugas teikiantys tarpininkai, laikydamiesi valstybės narės, kurioje jie yra, nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrinių reikalavimų, išsamiai ir nevėluodami atsako į tos valstybės narės institucijų, atsakingų už kovą su pinigų plovimu arba teroristų finansavimu, pateiktus užklausimus, susijusius su informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

Or. pl




Sąjungoje įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai taiko šį reglamentą savo patronuojamosioms įmonėms ir filialams, veikiantiems už Sąjungos ribų esančiose šalyse ar teritorijose, kurios nelaikomos lygiavertėmis.Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ne Sąjungos jurisdikcijos teisinės ir priežiūros sistemos pripažinimo lygiaverte šio reglamento reikalavimams.

Or. en


AM\1011798LT.doc 43/52 PE524.701v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento15 a straipsnis (naujas)


15a straipsnisAsmens duomenų perdavimas trečiosioms

šalims ir tarptautinėms organizacijomsAsmens duomenys gali būti perduodami trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai, kuri neužtikrina tinkamo apsaugos lygio pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį, tik tuo atveju, jeigu:– yra taikomos tinkamos duomenų apsaugos priemonės ir– priežiūros institucija, įvertinusi šias apsaugos priemones, iš anksto suteikė leidimą atlikti pervedimą.

Or. en




Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas penkerius metus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją penkeriusmetus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės leidžia arba reikalauja toliau saugoti duomenis, tik jeigu būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo

Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas dvejusmetus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją dvejus metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės leidžia arba reikalauja toliau saugoti duomenis, tik jeigu būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo

PE524.701v01-00 44/52 AM\1011798LT.doc

LT

prevencijos, tyrimo ir nustatymo. Ilgiausiassaugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų.

prevencijos, tyrimo ir nustatymo ir jeigu duomenų saugojimo laikotarpio pratęsimas yra kiekvienu konkrečiu atveju pagrindžiamas. Ilgiausias saugojimo laikotarpis yra papildomi penkeri metai.

Or. en




Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas penkerius metus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją penkerius metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės leidžia arba reikalauja toliau saugoti duomenis, tik jeigu būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo. Ilgiausias saugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų.

Informacija apie mokėtoją ir (arba) gavėją neturi būti saugoma ilgiau nei griežtai būtina; mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją ilgiausiai penkerius metus. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją penkerius metus.Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami. Valstybės narės gali leisti arba reikalauti toliau saugoti asmens duomenis tik išskirtiniais atvejais, kurie yra tinkamai pagrįsti ir motyvuoti, ir tik jeigu tai būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo. Ilgiausias saugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų.

Or. en



AM\1011798LT.doc 45/52 PE524.701v01-00

LT


Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas penkerius metus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją penkerius metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės leidžia arba reikalauja toliau saugoti duomenis, tik jeigu būtina dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo ir nustatymo. Ilgiausias saugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų.

Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas penkerius metus saugo 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytą informaciją. 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais tarpinis mokėjimo paslaugų teikėjas turi saugoti visą gautą informaciją penkerius metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys turi būti ištrinami, nebent nacionalinėje teisėje numatyta kitaip ir nurodyta, kokiomis aplinkybėmis mokėjimo paslaugų teikėjai gali išsaugoti arba toliau saugo duomenis. Valstybės narės gali leisti arba reikalauti toliau saugoti asmens duomenis tik tuomet, jei tai būtina vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, nustatymą ar tyrimą. Ilgiausias saugojimo laikotarpis pervedus lėšas neviršija dešimties metų, o asmens duomenų saugojimas atitinka nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

Or. en




Mokėtojo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai ir tarpiniai paslaugų teikėjai turėtų taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto jų sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos prie jų.

Or. en

PE524.701v01-00 46/52 AM\1011798LT.doc

LT


Pasiūlymas dėl reglamento16 straipsnio 1 b dalis (nauja)


Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo ir tarpinių mokėjimo paslaugų teikėjų surinkta informacija apie mokėtoją ir (arba) gavėją ištrinama pasibaigus jos saugojimo laikotarpiui.

Or. en




16a straipsnisDuomenų konfidencialumas ir saugumasInformacija apie mokėtoją ir gavėją ir informacija, renkama šio reglamento tikslais, turi būti prieinama tik nacionalinėje teisėje nurodytiems paskirtiems asmenims. Asmenys, turintys prieigą prie mokėtojo ir (arba) gavėjo asmens duomenų ir juos tvarkantys, laikosi tvarkomų duomenų konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų. Valstybės narės užtikrina, kad asmenims, reguliariai renkantiems ir (arba) tvarkantiems asmens duomenis, būtų suteiktas konkretus mokymas duomenų apsaugos klausimais ir kad šiems asmenims būtų pateiktos ir prieinamos atitinkamos gairės.

AM\1011798LT.doc 47/52 PE524.701v01-00

LT

Or. en




a) pakartotinis reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją neįtraukimas, pažeidžiant 4, 5 ir 6 straipsnius;

a) bet kurio mokėjimo paslaugų teikėjopakartotinis reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją neįtraukimas, pažeidžiant 4, 5 ir 6 straipsnius;

Or. en




a) pakartotinis reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją neįtraukimas, pažeidžiant 4, 5 ir 6 straipsnius;

a) mokėjimo paslaugų teikėjų pakartotinis reikalaujamos informacijos apie mokėtoją ir gavėją neįtraukimas, pažeidžiant 4, 5 ir 6 straipsnius;

Or. pl


Pasiūlymas dėl reglamento18 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)


ca) mokėjimo paslaugų teikėjų pareigų, nustatytų 11 ir 12 straipsniuose, rimtas

PE524.701v01-00 48/52 AM\1011798LT.doc

LT

pažeidimas;

Or. pl

Pakeitimas 136Rui Tavares, Judith Sargentini



Apie visas 17 straipsnyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais taikytas administracines sankcijas ir priemones skelbiama nedelsiant, nurodant informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui.

Kompetentingos institucijos nedelsdamos skelbia apie 17 straipsnyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais taikytas administracines sankcijas ir priemones, nurodydamos informaciją apie pažeidimo tipą bei pobūdį, taip pat už pažeidimą atsakingų asmenų tapatybę, nebent dėl tokio skelbimo kiltų didelis pavojus finansų rinkų stabilumui, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad tai būtina ir proporcinga.

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento19 straipsnio antra pastraipa


Jeigu dėl paskelbimo susijusioms šalims būtų padaryta neproporcinga žala, kompetentingos institucijos informaciją apie sankcijas skelbia anonimiškai.

Išbraukta.

Or. en

AM\1011798LT.doc 49/52 PE524.701v01-00

LT


Pasiūlymas dėl reglamento20 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)


ga) jeigu kredito institucijoms skiriamos administracinės sankcijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 2011/0202, nustatant sankcijos dydį reikia atsižvelgti į finansų sistemos stabilumo aspektus;

Or. pl

Pagrindimas

Netaikant reikalavimo tiksliai nustatyti galimos sankcijos dydį bankų atveju, esant ypatingoms sąlygoms, gali būti pažeistas finansų sistemos stabilumas (reglamento nuostatose neapibrėžtos taisyklės, taikytinos tiksliai nustatant galimos sankcijos dydį).

Pakeitimas 139Rui Tavares, Judith Sargentini



1. Valstybės narės įdiegia veiksmingus mechanizmus, kuriais skatina apie šio reglamento nuostatų pažeidimus pranešti kompetentingoms institucijoms.

1. Valstybės narės įdiegia veiksmingus mechanizmus, kuriais skatina apie šio reglamento nuostatų pažeidimus pranešti kompetentingoms institucijoms. Turi būti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto jų sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo arba neteisėto atskleidimo.

Or. en


PE524.701v01-00 50/52 AM\1011798LT.doc

LT



b) tinkama apie galimus ar faktinius pažeidimus pranešusių asmenų apsauga;

b) tinkama informatorių ir apie galimus ar faktinius pažeidimus pranešusių asmenų apsauga;

Or. en


Pasiūlymas dėl reglamento21 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)


ca) tinkamos techninės ir organizacinės priemonės duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto jų sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos prie jų.

Or. en




3. Mokėjimo paslaugų teikėjai įdiegia tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje specialiu kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus.

3. Mokėjimo paslaugų teikėjai, bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis, įdiegia tinkamas vidausprocedūras, pagal kurias jų darbuotojai įstaigos viduje saugiu kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus.

AM\1011798LT.doc 51/52 PE524.701v01-00

LT

Or. en




22a straipsnisNaudojimasis įgaliojimais

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.2. 15 straipsnio 1a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 26 straipsnyje nurodytos datos.3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnio 1a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po to sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jame nurodytą vėlesnę datą. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.5. Pagal 15 straipsnio 1a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba

PE524.701v01-00 52/52 AM\1011798LT.doc

LT

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en




Susitarimai su Sutarties 355 straipsnyjenurodytomis šalimis ir teritorijomis

Susitarimai su Sutarties 355 straipsnyje nenurodytomis šalimis ir teritorijomis

Or. en




Komisija gali įgalioti bet kurią valstybę narę sudaryti susitarimus su į Sąjungos teritoriją neįeinančia šalimi arba teritorija, kaip nustatyta Sutarties 355 straipsnyje, kuriuose yra nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo šio reglamento, kad lėšų pervedimus tarp tos šalies arba teritorijos ir atitinkamos valstybės narės būtų galima traktuoti kaip lėšų pervedimus toje valstybėje narėje.

Nedarydama poveikio 15 straipsnio 1a daliai, Komisija patvirtinto lygiavertiškumo atvejais gali įgalioti bet kurią valstybę narę sudaryti susitarimus su į Sąjungos teritoriją neįeinančia šalimi arba teritorija, kaip nustatyta Sutarties 355 straipsnyje, kuriuose yra nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo šio reglamento, kad lėšų pervedimus tarp tos šalies arba teritorijos ir atitinkamos valstybės narės būtų galima traktuoti kaip lėšų pervedimus toje valstybėje narėje.

Or. en

AM Com LegReport · Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu Pasiūlymas dėl reglamento 1 konstatuojamoji dalis Komisijos siūlomas tekstas

Documents