Página 1 de 21 ACTA No.29 – ASAMBLEA ORDINARIA APROCOF ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 29 correspondiente a la reunión ordinaria de Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro “Asociación de profesionales en conducción de fluidos – APROCOF” e identificada con NIT No.830.090.418-0, constituida mediante acta No. 0000001 del 25 de abril de 2001 y registro mercantil No. S0015326 del 02 de Agosto de 2001. En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a. m.) del día veinte dos (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se reunieron los siguientes asociados de APROCOF, en el Hotel Estelar La Fontana, en el Salón Cigarra, ubicado en la Calle 127 No. 15A-10, Bogotá D.C. ASOCIADO MIEMBRO ASISTENTE 1 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S. EDUARDO MARULANDA 2 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S. JAIME PARRA 3 ALTACOL NORVENTAS S.A.S. CARLOS VALENCIA 4 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S.A.S. ALVARO SABBAGH SAN VICENTE 5 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS LTDA GERMAN CASALLAS 6 COLCERAMICA S.A. PABLO BASTO – RAFAEL TAMAYO 7 CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S. CLODINANSI RUEDA 8 COVAL COMERCIAL S.A. MARIA FELISA DIEZ 9 DICOL LTDA STEPHANIE QUITIAQUEZ - DAVID E. QUINTANA 10 DURMAN COLOMBIA S. A.S. LUIS FERNANDO LEON 11 E.H.R. S.A. EDGAR H. ROMERO 12 HIDRAULICA Y URBANISMO LTDA. HERNAN DUARTE 13 HIDROOBRAS S.A JORGE CLAVIJO 14 HIDROYUNDA S.A. ALFREDO YUNDA 15 I.H.C.LTDA ING. HIDRAULICA Y CIVIL HERNANDO CAINA 16 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. LTDA XIMENA ROBLES 17 INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S. ALEXANDER ROMERO 18 MAURICIO LOPEZ BARRERA MAURICIO LOPEZ 19 PLINCO S.A. CARLOS JAVIER PARRADO 20 POLYPRO LTDA. JOSE DOMINGO NEIRA 21 PROYECTOS Y DISEÑOS HIDARULICOS S.A BERNARDO RODRIGUEZ 22 PVC GERFOR S.A. GUSTAVO ANDRES RAMIREZ 23 REDES Y FLUIDOS S.A.S. JAIRO MORENO 24 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S PAOLA ARIAS 25 S2R INGENIEROS S.A. SERGIO RODRIGUEZ 26 TIGRE COLOMBIA S.A.S. JOSE DARIO RUBIO 27 URREA COLOMBIA S.A.S. CLAUDIA SABOGAL PROYECTOS HIDRAULICOS Y SOLUCIONES ADRIANA GONZALEZ La convocatoria de la reunión se ajustó a los Estatutos. La Asamblea se realizó con un total de veintisiete (27) asociados que atendieron la convocatoria de un total de sesenta y seis (66) convocados oportunamente por la Junta Directiva.
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL - Aprocof · ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 29 correspondiente a la reunión ordinaria de Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro “Asociación
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Página 1 de 21 ACTA No.29 – ASAMBLEA ORDINARIA APROCOF
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ACTA N° 29 correspondiente a la reunión ordinaria de Asamblea General de la entidad sin ánimo
de lucro “Asociación de profesionales en conducción de fluidos – APROCOF” e identificada con
NIT No.830.090.418-0, constituida mediante acta No. 0000001 del 25 de abril de 2001 y registro
mercantil No. S0015326 del 02 de Agosto de 2001.
En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a. m.) del día veinte dos
(22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se reunieron los siguientes asociados de APROCOF, en el
Hotel Estelar La Fontana, en el Salón Cigarra, ubicado en la Calle 127 No. 15A-10, Bogotá D.C.
ASOCIADO MIEMBRO ASISTENTE
1 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S. EDUARDO MARULANDA
2 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S. JAIME PARRA
3 ALTACOL NORVENTAS S.A.S. CARLOS VALENCIA
4 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S.A.S. ALVARO SABBAGH SAN VICENTE
5 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS LTDA GERMAN CASALLAS
6 COLCERAMICA S.A. PABLO BASTO – RAFAEL TAMAYO
7 CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S. CLODINANSI RUEDA
8 COVAL COMERCIAL S.A. MARIA FELISA DIEZ
9 DICOL LTDA STEPHANIE QUITIAQUEZ - DAVID E. QUINTANA
10 DURMAN COLOMBIA S. A.S. LUIS FERNANDO LEON
11 E.H.R. S.A. EDGAR H. ROMERO
12 HIDRAULICA Y URBANISMO LTDA. HERNAN DUARTE
13 HIDROOBRAS S.A JORGE CLAVIJO
14 HIDROYUNDA S.A. ALFREDO YUNDA
15 I.H.C.LTDA ING. HIDRAULICA Y CIVIL HERNANDO CAINA
16 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. LTDA
XIMENA ROBLES
17 INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S. ALEXANDER ROMERO
18 MAURICIO LOPEZ BARRERA MAURICIO LOPEZ
19 PLINCO S.A. CARLOS JAVIER PARRADO
20 POLYPRO LTDA. JOSE DOMINGO NEIRA
21 PROYECTOS Y DISEÑOS HIDARULICOS S.A BERNARDO RODRIGUEZ
22 PVC GERFOR S.A. GUSTAVO ANDRES RAMIREZ
23 REDES Y FLUIDOS S.A.S. JAIRO MORENO
24 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S PAOLA ARIAS
25 S2R INGENIEROS S.A. SERGIO RODRIGUEZ
26 TIGRE COLOMBIA S.A.S. JOSE DARIO RUBIO
27 URREA COLOMBIA S.A.S. CLAUDIA SABOGAL
PROYECTOS HIDRAULICOS Y SOLUCIONES ADRIANA GONZALEZ
La convocatoria de la reunión se ajustó a los Estatutos.
La Asamblea se realizó con un total de veintisiete (27) asociados que atendieron la convocatoria de
un total de sesenta y seis (66) convocados oportunamente por la Junta Directiva.
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De los miembros asistentes, veintisiete (27) son miembros activos a la fecha, es decir que se
encuentran a paz y salvo con APROCOF al corte establecido por Junta Directiva por concepto del
pago de cuotas de sostenimiento y cuotas de vinculación.
La Asamblea se realizó cumpliendo los Estatutos de la Asociación, a las 7:30 a. m. no había quórum
para deliberar. El presidente encargado de la Asociación Ing. Carlos Javier Parrado, informó que a
las 8:30 a. m. se daría inicio a la Asamblea en conformidad con los estatutos.
Hallándose conformado el quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de
los Estatutos de APROCOF, los asociados presentes procedieron a reunirse válidamente en
Asamblea General, para efectos de deliberar sobre los aspectos del orden del día que se transcriben
a continuación.
El presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado, informó a los miembros de la
Asamblea el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Nombramiento de la Comisión Verificadora de la presente Asamblea.
4. Comisión escrutadora elección Junta Directiva
5. Informe Comisión Verificadora acta anterior y aprobación correspondiente.
6. Designación presidente y secretario de la reunión.
7. Informe de Gestión, Presidente Junta Directiva/Fiscal/ Directora Ejecutiva
Año 2017).
8. Presentación y aprobación de estados financieros de Aprocof a Diciembre 31 de 2017
9. Presentación y aprobación presupuesto de ingresos, gastos y asignación de las cuotas de
sostenimiento Aprocof 2017.
10. Elección Junta Directiva periodo 2018-2020.
11. Proposiciones y varios
1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM
El Presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado llamó a lista e informó a la
Asamblea que se hallaban presentes veintisiete (27) asociados. En consecuencia se encuentra
conformado el quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el Artículo
trece (13) de los Estatutos de la Asociación.
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
El ingeniero Carlos Javier Parrado leyó el orden del día a desarrollar en la presente reunión. El
Presidente sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por la
honorable Asamblea.
El presidente de la reunión, Ing. Carlos Javier Parrado, recordó a la Asamblea que este orden del día
se puso en conocimiento de todos los asociados, mediante convocatoria escrita correspondiente a
esta reunión, la cual fue enviada por parte de la secretaria de APROCOF a todos los asociados, el día
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20 de febrero de 2018, cumpliendo en esta materia con lo establecido en los estatutos de la
asociación.
3) NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA
Para revisar, verificar y aprobar el contenido del acta de la presente reunión, se ofrecieron de forma
voluntaria los siguientes representantes de firmas asociadas, quienes conformarán la comisión de
verificación del acta de la reunión.
LUZ MARY MELO ING. LUIS FERNANDO LEON
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
Estas personas, miembros del comité de verificación y aprobación del acta fueron nombradas por
unanimidad, una vez se ofrecieron a realizar la aprobación del texto del acta.
Para contar, revisar y verificar los votos para elección de la nueva Junta Directiva
PERIODO 2018-2020, se ofrecieron de forma voluntaria los siguientes representantes de firmas
asociadas, quienes conformarán esta comisión.
DRA. MARIA FELISA DIEZ SR. RAFAEL TAMAYO
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
ING. EDGAR H. ROMERO SR. PABLO BASTO.
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
5) INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE.
Se dispone a leerse el informe de la Comisión verificadora la cual fue nombrada en la reunión de Asamblea General del día 23 de Febrero de 2017 y por unanimidad de los miembros de la presente Asamblea. Hace constar que este documento se elaboró conforme al orden del día dispuesto en la respectiva citación y consigna todos los aspectos tratados y las decisiones tomadas por la Asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen la Asociación. INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE
INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR
(Acta No. 28)
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ASAMBLEA GENERAL APROCOF
Los suscritos Asociados, integrantes de la Comisión Verificadora del acta anterior, nombrada por
Asamblea general de la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, en su
reunión ordinaria del pasado 23 de Febrero de 2017.
INFORMAN A LA PRESENTE ASAMBLEA.
Que en reunión válida para efecto, procedieron a efectuar la revisión y verificación sobre la
elaboración y el contenido del Acta No. 28 correspondiente a reunión ordinaria de la Asamblea
General de asociados celebrada el pasado 23 de Febrero de 2017 en la ciudad de Bogotá.
Como producto de esta revisión, hacen constar que este documento se elaboró conforme al orden
del día dispuesto en la respectiva citación, y que además consigna todos los aspectos tratados y las
decisiones tomadas por la citada asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen a la
Asociación.
Queda en consideración de la presente asamblea, impartir aprobación final a este documento.
Para constancia se firman en la ciudad de Bogotá, el día 22 de Marzo de 2018.
Jairo Moreno Carlos Valencia Representante de firma Asociada Representante de firma Asociada
6) DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
Presidente: Ing. Adriana González, identificada con C.C. N° 37.723.422 de Bucaramanga.
En concordancia con lo establecido en los artículos veinticinco (25) y veintiocho (28) de los Estatutos de
APROCOF, actuó como tal.
Secretaria de esta Asamblea la Señora Claudia Patricia Ovalle con C.C. 52.150.257 de Bogotá.
7) INFORMES DE GESTION AÑO 2017: PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
FISCAL
DIRECTORA EJECUTIVA
• PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: El Ing. Carlos Javier Parrado, rindió informe de gestión de
las actividades realizadas por Aprocof en el periodo comprendido desde febrero de 2017 a
marzo de 2018.
✓ Comunicó a los asistentes su inconformidad por la baja participación de los asociados
en las actividades de la Asociación, se hace la labor de llamar a los miembros a confirmar
asistencia donde confirman la mayoría y cuando llegamos a la realidad nos encontramos
con la baja participación de nuestros compañeros asociados, ya que para esta reunión
confirmaron 42 personas y solo llegaron 26.
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✓ Agradece a los asistentes presentes la participación que han tenido a esta reunión y a
las actividades desarrolladas por la Asociación.
✓ Se presenta informe del Ing. Carlos Javier Parrado.
INFORME GENERAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018.
El siguiente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas por la Asociación, durante el periodo
comprendido entre Febrero de 2017 y Marzo del 2018
Apreciados Asociados.
Me permito recordarles que por cambio de estatutos realizado en Diciembre de 2016, esta es la primera
asamblea anual unificada donde se hace elección de nueva junta directiva y se rinde informe de los estados
financieros de la Asociación.
Durante el año 2017 y lo que va de 2018, se realizaron las reuniones de junta directiva establecidas por
cronograma, realizando como mínimo una por mes, de las cuales se levantaron las actas respectivas.
La participación de los miembros de la Junta en estas reuniones las considero aceptables y solo en una reunión
no se logró obtener el quórum necesario para poderla realizar en la fecha que se estableció; es de anotar que
para que haya quorum decisorio se requiere de 5 miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.
En la anterior asamblea, se presentó un plan de actividades a realizar en el año 2017, con el propósito principal
de buscar una mayor participación y oportunidades de actualización de los Asociados en temas normativos,
conocer nuevas tecnologías, para mantener vigentes a los asociados así como tener oportunidades de negocios
para los asociados fabricantes y para que los distribuidores lograran exponer sus productos ante el gremio.
Considero que una muy buena parte de lo planteado se ha logrado cumplir, gracias al trabajo mancomunado
realizado por los miembros de la Junta Directiva, la Directora Ejecutiva y por los Asociados; quienes participaron
en la realización de charlas técnicas y comerciales, agradeciendo muy especialmente a los asociados que
patrocinaron algunas de las actividades realizadas.
Es importante que la nueva Junta Directiva revise la necesidad de reforzar la parte administrativa para darle
mayor celeridad a las actividades propuestas y tener un mayor apoyo en el tema de control de cartera para
disminuirla al máximo la morosidad, además para el apoyo en la organización del próximo Congreso.
Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:
1. CONGRESO APROCOF
El evento insignia de APROCOF, tal como nos lo propusimos en la Asamblea de 2016, se realizó en el mes de
Marzo de 2017 y considero que fue un evento exitoso para todos los asociados, para los patrocinadores y para
los expositores de la feria APROCOF, fue una actividad que nos tomó valioso tiempo para quienes participamos
en la organización, especialmente para el comité y los miembros de la Junta Directiva. A todas las personas
que colaboraron en la organización, les expreso mi especial agradecimiento por el tiempo y la dedicación, para
que este evento fuera un éxito.
Para la organización del evento en lo correspondiente a la parte comercial se contrató a la Empresa CONEXIÓN
EVENTOS S.A.S., y puedo dar un parte de satisfacción ya que se cumplió con las metas propuestas.
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Queda en manos de la nueva Junta Directiva la organización y realización del sexto Congreso APROCOF que
se realizará los días 26 y 27 de Marzo del 2019.
2. JORNADAS TECNICAS.
Tal como lo indicó la Directora Ejecutiva, se realizaron jornadas técnicas de diferente contenido, contando en
general con buena acogida de los participantes, tanto asociados como no asociados y demostrándonos así la
pluralidad de intereses en los asociados en diferentes temas.
3. JORNADAS COMERCIALES.
También se realizaron jornadas comerciales, patrocinadas por los asociados, y no asociados y de igual manera
se obtuvo un excelente respaldo en la asistencia.
4. PARTICIPACION EN PROMULGACION O ACTUALIZACION DE NORMAS TECNICAS
4.1 Algunos miembros de la Junta Directiva y de los Asociados participaron en la actualización del “Código de
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias” NTC-1500, la cual entró en vigencia desde el mes de Noviembre del
2017. En este proceso contamos con la activa participación de nuestro Compañero de la Junta Directiva, el Ing.
Luis Fernando Leon quien además es el presidente del Comité de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en el
ICONTEC.
4.2 Actualmente se está participando en la actualización de la NTC-1669 “Conexión de tomas para Bomberos”,
tomando como referencia la NFPA-14 más actualizada.
4.3 Activa participación en la actualización de NTC. 2301 Tomando como referencia la NFPA-13 versión
actualizada.
4.4 Participación en la creación de la NTC correspondiente a “Norma para la Instalación de Bombas
Estacionarias de Protección contra Incendios” Tomando como referencia la NFPA-20 versión más actualizada.
4.6 Participamos también con la E.A.B. S.A. - E.S.P. para la actualización de las normas de cajillas para
medidores de muro, donde se plantea nuevamente la instalación de cajillas para 5 medidores y la actualización
de conexiones para medidores donde se acepta la instalación con materiales plásticos y se elimina el hierro
galvanizado.
5. AGRADECIMIENTOS.
Quiero expresarles a todos los asociados mis agradecimientos por el respaldo recibido para mantener vigente
la Asociación y a los miembros de la actual Junta Directiva quienes han participado activamente y han apoyado
las iniciativas que se plantean en la Junta y por disponer de su valioso tiempo para estar presentes en las
diferentes reuniones. También mis agradecimientos a la Sra. Patricia por su dedicación, al Revisor Fiscal
Principal Ing. Hernán Duarte quien ha estado presente en la mayoría de las reuniones y cuando no fue posible
su presencia, contamos con la participación del Revisor Fiscal Suplente Ing. Alfredo Yunda a quien también
extiendo mi reconocimiento.
También mi agradecimiento a la Dra. Sandra Zafra, nuestra contadora, quien nos ha asistido, acompañado y
asesorado durante este periodo con muy buena voluntad.
Por último, los invito a participar activamente en la elección de la nueva Junta Directiva, para que se postulen
los interesados y con muy buena voluntad participen en todas las actividades de la Asociación y estén presentes
cuando sean requeridos.
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Carlos Javier Parrado Clavijo
Presidente Junta Directiva.
• FISCAL: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.
INFORME GENERAL DEL FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA APROCOF AÑO 2017
En concordancia con las funciones que me asisten como Fiscal de la Junta Directiva consignadas en los estatutos de la asociación, hago constar que la Junta ha cumplido con sus deberes estatutarios así:
• Se ha recurrido periódicamente a las reuniones y se ha cumplido con los quorum establecidos en los estatutos de la asociación.
• Se han presentado informes de gestión en cada reunión por parte de la Directora Ejecutiva informando los avances en recaudo y gastos, tanto por cuotas de sostenimiento como por eventos. La Junta Directiva ha presentado sus observaciones a dichos informes ejerciendo el control que le corresponde.
• Los fondos de la asociación han sido administrados con austeridad y responsabilidad por parte de la Junta Directiva.
• Se están comenzando las actividades por parte de la Junta Directiva para la consecución del VI Congreso Nacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias a llevarse a cabo el próximo año.
Cordialmente,
Hernán Duarte Fiscal Junta Directiva.
• LA DIRECTORA EJECUTIVA: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.
INFORME DESTION AÑO 2017 DIRECTORA EJECUTIVA.
El presente informe corresponde a la gestión realizada como Directora Ejecutiva de la
Asociación, durante el periodo comprendido entre Enero 09 a Diciembre 22 de 2017 y de
Enero 01 a marzo 22 de 2018.
Se rinde informe: así:
Todos los pagos se han realizado a tiempo, todo lo que había hasta el 22 de diciembre de
2017, los cuales relaciono a continuación.
• Arriendo: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).
• Seguridad social: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).
• Servicios Públicos
(Agua, luz y Telmex): Al día
Celular Corporativo: Al día
• Impuestos: Al día
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PROVEEDORES
• JJ Alturas: Al día
• Hoteles: Al día
• Cccs: Al día.
• Icontec: Al día
SALDO EN BANCOS HASTA 22 DE DICIEMBRE 2017
• Cuenta No. 005700103392 $ 4.734.567
• Cuenta No. 005700123267 $ 790.395
EVENTOS REALIZADOS AÑO 2017
A continuación relaciono los eventos realizados en el año 2017, donde pueden ver el
valor de la utilidad para Aprocof. INFORME EVENTOS APROCOF AÑO 2017