ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2559 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)
วนพฤหสบดท 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองจตรทศแกรนดบอลรม
โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ
วาระการประชมวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558
วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2558
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558
วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการ
ตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ
พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ
วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558
วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2558
สรปผลการขาย ป 2558 บรษทอมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย
โครงการ พนทขาย (ไร)
อมตะนคร 123
อมตะ ซต 127
ไทย-จน 253อมตะ (เวยดนาม) 114
รวม 617
สรปผลการขายป 2558อมตะนคร อมตะ ซต และไทย-จน
*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*
รวมพนท 503 ไร
ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคายอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา
ญปน8%
อเมรกน0.6% เยอรมน
2.2%
ไทย…
จน…
อนโดนเซ…อนๆ3%
เหลกและโลหะ14.72%
ชนสวน…
อเลคทรอนคส25.22%
ธรกจประเภท…
สนคาอปโภคบรโภค25.36%
สรปผลการขายป 2558อมตะ (เวยดนาม)
*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*
รวมพนท 114 ไร
ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคายอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา
ญป น15.65%
ไทย3.8%
เกาหล…
จอรแดน10.6%
อนเดย3.7%
เวยดนาม4.25%อนๆ
17%
อเลกทรอนกส…เคม กระดาษและ
พลาสตก9.5%
สนคาอปโภคบรโภค14.3%
เหลก และโลหะ2.5%
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยผลประกอบการของบรษท ป 2558 - การเปลยนแปลงของรายไดรวม
-1365 (-18%)
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยการเปลยนแปลงรายไดรวมป 2557 และป 2558
การเตบโตรวม
-1365(-18%)
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยผลประกอบการของบรษท ป 2558 – รายไดสวนงานทางธรกจ
(ลานบาทและ %)
ป 2557 ป 2558
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบก าไรขาดทน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยก าไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก าไรตอหน
ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน
-1,008 ลานบาท (-45.3%)
-0.94 /หน (-45.3%)
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยอตราสวนทางการเงนทส าคญ
วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558
วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนพธท 4 พฤษภำคม 2559
วนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหน วนจนทรท 9 พฤษภำคม 2559
วนจำยเงนปนผล วนพฤหสบดท 19 พฤษภำคม 2559
เงนปนผล
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ
อาย 63 ปต ำแหนงในบรษท• กรรมการ, ประธานกรรมการบรหาร, ประธานเจาหนาทบรหารกำรศกษำ• ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยแหงชาต ไตหวนกำรอบรมหนำทกรรมกำร• ไมมต ำแหนงอนๆในปจจบน• ประธานมลนธอมตะ• กรรมการบรษท อมตะ ซต จ ากด• กรรมการบรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จ ากด• กรรมการบรษท อมตะ แมนชน เซอรวส จ ากดประสบกำรณ• กรรมการผจดการ บรษท ว แอนด เค คอรปอเรชน (มหาชน)• กรรมการผจดการ บรษท กรมดษฐ จ ากด• รองประธานบรษท บ ไอ พ แอนจเนยรง จ ากด (มหาชน)หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2558 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมผถอหนป 2558 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
นำยวกรม กรมดษฐ
อาย 57 ปต ำแหนงในบรษท
• กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและ กรรมการก ากบดแลกจการทด
กำรศกษำ• ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (การเงน) University of Houston ประเทศสหรฐอเมรกา
กำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2543• Fellow Member ป 2544
ต ำแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บมจ. โฟคส ดเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรคชน • กรรมการ บรษท อมตะ วอเตอร จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ บ.กรม เพาเวอร จ ากด
ประสบกำรณ• ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการคลง การธนาคารและสถาบนการเงน วฒสภา
หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2558 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2558 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2558 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2558 จ านวน 3 ครง จากทงหมด 3 ครง• เขาประชมผถอหนป 2558 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง
นำยอนชำ สหนำทกถำกล
วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ
คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย
2559 2558ประธำน 35,000 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน
รองประธำน 25,000 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน
กรรมกำรอนทำนละ 20,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน
คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม
2559 2558ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท
รองประธำน 40,000 บำท 40,000 บำท
กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท
คำตอบแทนคณะกรรมกำร
จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย
หมายเหต อตราเดยวกบป 2558
โบนส
คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะ เบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2559 2558ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท
กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท
คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2559 2558
ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท
กรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2559 2558
ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท
กรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559
นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498
นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930
นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579
ผสอบบญชป 2559
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)คาสอบบญชป 2559
วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)