การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 วันที่ 24 เมษายน...

การประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561

วนท 24 เมษายน 2560

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการบรษท

1. นายสวช ล าซ าต าแหนง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

2. นายชยวฒ จตราคนต าแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

4. นายเดนดนย หตะจฑะต าแหนง กรรมการ/ ประธานเจาหนาทบรหาร / ประธานกรรมการบรหาร

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการบรษท

3. นางจตตมา สจจวานช อนทจนทรยงต าแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

6. นายดรงค หตะจฑะต าแหนง กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการสายงานพฒนาผลตภณฑ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการบรษท

5. นายศศพงษ ปนแกวต าแหนง กรรมการ / ประธานเจาหนาทบรหารรวม / กรรมการบรหาร

/ กรรมการผจดการสายงานวางแผนและควบคม

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

คณะกรรมการบรษท

8. นายประเสรฐ วรรณเจรญต าแหนง กรรมการผจดการสายงานปฏบตการและนตกรรม

7. นางสาวจรยา อดมวงศทรพยต าแหนง กรรมการ / รองกรรมการผจดการสายงานบญชและการเงน

การด าเนนการประชม1. ขนตอนการประชม

ในการประชมจะมการด าเนนการประชมเรยงตามวาระทแจงไว ตามหนงสอเชญประชมโดยกรรมการจะชแจงตอทประชมในรายละเอยดของแตละวาระ

2. สทธในการแสดงความเหน

2.1 ส าหรบการโหวตในแตละวาระ ทกทานสามารถออกเสยงคะแนนไดตามจ านวนหนทมหรอตามจ านวนหนทไดรบมอบฉนทะมา โดยถอวา 1 หนเทากบ 1 คะแนนเสยง

โดยในการโหวต จะไมสามารถแบงคะแนนในการโหวตได ยกเวนเสยแตเปนผรบมอบฉนทะทไดรบแบบฟอรมการมอบฉนทะเปนแบบ ค คอ Custodian ทท าหนาทดแลหลกทรพยใหกบนกลงทนตางชาต

ส าหรบผทไดรบมอบฉนทะแบบ ข ซงผมอบฉนทะไดท าการระบการลงคะแนนมาแลวผรบมอบจะตองลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวโดยในการลงคะแนนสามารถเลอกไดดงน คอ “เหนดวย” “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง”

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

การด าเนนการประชม2. สทธในการแสดงความเหน (ตอ)

2.2 เจาหนาทลงทะเบยน จะท าการพมพบตรลงคะแนนให ส าหรบกรณตอไปน- ผถอหนมาดวยตวเอง- ผรบมอบฉนทะ ทงทไดรบการมอบฉนทะแบบ ข และ ค ในกรณทผมอบฉนทะใหสทผ ผรบมอบฉนทะลงคะแนนแทนไดในวาระทระบ

2.3 เจาหนาทลงทะเบยนจะไมพมพบตรคะแนน ในกรณท ผมอบฉนทะไดระบการลงคะแนนในวาระตางๆ แลว โดยมอบใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน และออกเสยงใหตรงตามทผมอบฉนทะประสงค 2.4 กอนทจะท าการเรยกเกบบตรลงคะแนน เพอท าการอนมตในแตละวาระ ทานผเขารวมประชมสามารถสอบถามรายละเอยดทเกยวของกบวาระนนๆได โดยในกรณทผเขารวมประชมตองการจะสอบถามกรณายกมอ และแจงชอ นามสกล พรอมทงชแจงวาเปนผถอหนทมาดวยตนเอง หรอเปนผรบมอบฉนทะ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

การด าเนนการประชม2. สทธในการแสดงความเหน (ตอ)

2.5 ส าหรบในการนบคะแนน บรษทฯ จะใชระบบการนบคะแนนโดยบารโคด เพอความ สะดวกและความรวดเรวของผถอหนทกทาน บรษทจะใชการนบคะแนนโดยเปนการเทคะแนน ไปทางเหนดวย และส าหรบการลงมตในแตละวาระ จะขออนญาตเรยกเกบบตรลงคะแนน กรณ ททานผเขารวมประชมตองการลงคะแนนเปน “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” เทานน2.6 หากทานผถอหนและผรบมอบฉนทะทานใดประสงคทจะออกจากทประชมกอนปดประชม และประสงคทจะลงคะแนนเสยงในวาระทเหลอ ขอความกรณาสงบตรลงคะแนนพรอมเซนชอใหกบเจาหนาท กอนออกจากหองประชม ทางบรษทจะท าการบนทกคะแนนของทานเอง2.7 ผลการนบคะแนนจะถกประกาศหลงจากททานประานรองขอใหผถอหนอนมตในแตละวาระ โดยผลการนบคะแนนจะเปนผลการนบคะแนนรวมจากผถอหนทมาดวยตนเอง ผรบมอบฉนทะทไดรบสทผ ใหลงคะแนนแทน และรวมถงกรณทผมอบฉนทะระบคะแนนไวลวงหนา ผานทางผรบมอบฉนทะ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

การด าเนนการประชม2. สทธในการแสดงความเหน (ตอ)

2.8 ในกรณทผลการลงคะแนนเทากน ทานประานจะท าการโหวตเพมอกหนงเสยงเพอเปนการชขาด2.9 การประชมครงน จะถอวาบตรลงคะแนนเปนบตรเสย ตามกรณตอไปน 1. แกไขทางเลอก แตไมลงลายมอชอก ากบ2. ลงคะแนนโหวตมากกวา หนงทางเลอก ยกเวนกรณรบมอบฉนทะแบบคสโตเดยน3. ไมลงลายมอชอในบตรลงคะแนน4. ส าหรบบตรลงคะแนนทสงมา หากไมลงคะแนนเสยงและไมลงลายมอชอ จะถอวาทาน ประสงคลงคะแนนเหนดวย

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระการประชม

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560 ซงประชมเมอจนทรท 19 มถนายน 2560วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560 วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษท ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผลเปนหนปนผลและเงนสด

ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2560วาระท 5 พจารณาอนมตเพมทนจดทะเบยนบรษทและแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ของบรษท วาระท 6 พจารณาอนมตจดสรรหนเพมทนเพอรองรบการจายหนปนผลวาระท 7 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2561 วาระท 8 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 วาระท 9 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561

วาระท 1ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตองและไมปรากฏวามผถอหนคดคานหรอขอแกไขแตอยางใด

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 2ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

เหนสมควรรายงานผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2560 และรายงานประจ าปของคณะกรรมการบรษทใหทประชมผถอหนรบทราบ

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนเปนวาระแจงเพอทราบ จงไมมการออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 3

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษท ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

สรปสาระส าคญของงบการเงนของบรษท ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ไดดงน

รายการ ป 2560 ป 2559 เปลยนแปลง (%)

สนทรพยรวม (บาท) 969,589,215.49 526,286,479.08 84.04

หนสนรวม (บาท) 444,563,302.02 294,576,003.59 50.92

สวนของผถอหนรวม (บาท) 525,025,913.47 232,250,475.49 126.06

รายไดรวม (บาท) 293,881,601.33 362,795,980.42 (19.00)

ก าไรสท (บาท) 40,884,290.98 90,978,891.32 (55.06)

อตราสวนก าไรตอหน (บาท/หน) 0.13 0.48 (72.92)

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 3

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

เหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบปสนสด วนท 31 นวาคม 2560 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 4ระเบยบวาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล

เปนหนปนผลและเงนสด ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2560

นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทตามงบการเงนเฉพาะกจการหลงภาษเงนไดนตบคคลและหลงหกส ารองตางๆ ทกประเภท ตามทก าหนดไวในขอบงคบของบรษทและตามกฎหมาย อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวจะขนอยกบแผนการลงทนและการขยายรกจของบรษทรวมทงความจ าเปนอนๆ ทอาจเกดขนในอนาคต การลงมต

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 4

❑ วตถประสงคและเหตผล

ในรอบปบญชสนสดวนท 31 นวาคม 2560 บรษทมก าไรสทจากการด าเนนงานเปนจ านวน 40,884,290.98 บาท บรษทจงเสนอ ขอใหจดสรรเงนก าไรสทดงกลาวเปนทนส ารองตามกฎหมายเพมอกเปนจ านวน 2,100,000 บาท เมอรวมกบทนส ารองสะสม ณ

ปจจบน 11,552,000 บาท(กอนจดสรรก าไรสท) บรษทจะมทนส ารองรวมทงสน 13,652,000 บาท ซงคดเปนรอยละ 6.83 ของทนจดทะเบยน

ในรอบปบญชสนสดวนท 31 นวาคม 2560 บรษทมก าไรสทจากการด าเนนงานเปนจ านวน 40,884,290.98 บาท บรษทจงเสนอใหมการจายเงนปนผลใหแกผถอหนจ านวนรวม 22,222,222.40 บาท คดเปนการจายเงนปนผลในอตรา หนละ 0.0555555556 บาท หรอคดเปนอตรารอยละ 54.35 ของก าไรสท โดยจดสรรใหผถอหนเดมโดยเปนการจายเปน หนปนผลและเงนสด ดงน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 4

❑ วตถประสงคและเหตผล (ตอ)

1. จายปนผลเปนหนสามญของบรษทจ านวน 40,000,000 หน (มลคาทตราไวหนละ 0.50 บาท) คดเปนการ จายเงนปนผลในอตราหนละ 0.05 บาท ใหแกผถอหนเดมในอตรา 10 หนเดมตอ 1 หนปนผล รวมมลคาทงสน 20,000,000 บาท ในกรณทหน สามญทเกดจากการจายเงนปนผลค านวณไดออกมาเปนเศษของหน บรษทฯจะจายเงนปนผลในสวนของเศษหนนนเปนเงนสด ใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.05 บาท

2. จายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.0055555556 บาท 3. ก าหนดวนจายเงนปนผลในวนท 18 พฤษภาคม 2561 และใหก าหนดวนก าหนดรายชอผถอหน (Record Date) เพอสทใน

การรบเงนปนผล ในวนท 3 พฤษภาคม 2561

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 4

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฏหมายเพมอกเปนจ านวน 2,100,000 บาทและใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผลประจ าป 2560 ใหกบผถอหน เปนจ านวน 22,222,222.40 บาท คดเปนการจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.0555555556 บาทหรอคดเปนอตรารอยละ 54.35 ของก าไรสท โดยจดสรรใหผถอหนเดมโดยเปนการจายเปนหนปนผลและเงนสด ใหกบผถอหนทมรายชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหน (Record Date) เพอสทในการรบเงนปนผลในวนท 3 พฤษภาคม 2561 เงนปนผลก าหนดจายในวนท 18 พฤษภาคม 2561

ทงน การใหสทดงกลาวของบรษทฯยงไมมความแนนอนเนองจากตองรออนมตจากทประชมสามญผถอหน

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 5

ระเบยบวาระท 5 พจารณาอนมตเพมทนจดทะเบยนบรษทและแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 4 ของบรษท

❑ วตถประสงคและเหตผล

จากการทบรษทจะจายเงนปนผลโดยการจายเปนหนปนผล บรษทจงจ าเปนตองเพมทนจดทะเบยน จ านวน 20,000,000 บาทจากทนจด ทะเบยนเดม 200,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม 220,000,000 บาท โดยออกหนสามญจ านวนไมเกน 40,000,000 หนมลคาทตราไว 0.50 บาท เพอรองรบการจายหนปนผล และแกไขหนงสอบรคณหสนของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน ดงนขอ 4 ทนจดทะเบยน 220,000,000 บาท (สองรอยยสบลานบาทถวน)

แบงออกเปน 440,000,000 หน (สรอยสสบลานหน)มลคาหนละ 0.50 บาท (หาสบสตางค)โดยแบงออกเปนหนสามญ 440,000,000 หน (สรอยสสบลานหน)หนบรมสท - หน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 5

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 พจารณาอนมตเพมทนจดทะเบยนบรษทและแกไขเพมเตม หนงสอบรคณหสน ขอ 4 ของบรษทเพอใหสอดคลองกบการจายเงนปนผลเปนหนตามวาระท 4

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 6ระเบยบวาระท 6 พจารณาอนมตจดสรรหนเพมทนเพอรองรบการจายหนปนผล

❑ วตถประสงคและเหตผล

บรษทจ าเปนตองก าหนดรายละเอยดการจดสรรหนเพมทน โดยก าหนดใหจดสรรหนผถอหนเดมในอตราสวน 10 หนเดม ตอ 1 หนปนผล ทงน ใหก าหนดวนก าหนดรายชอผถอหน (Record Date) เพอสทในการรบเงนปนผลในวนท 3 พฤษภาคม 2561โดยในกรณทผถอหนรายใดทมเศษหนเดมหลงการจดสรรหนปนผลแลว บรษทฯจะจายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.05 บาทแทน

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษทเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 พจารณาการจดสรรหนเพมทนเพอรองรบการจายหนปนผลใน

อตราสวน 10 หนเดม ตอ 1 หนปนผล ในวนท 3 พฤษภาคม 2561 โดยในกรณทผถอหนรายใดทมเศษหนเดมหลงการจดสรรหนปนผลแลว บรษทฯจะจายปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.05 บาทแทน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 7

ระเบยบวาระท 7 พจารณาอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระประจ าป 2561❑ วตถประสงคและเหตผล

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบบรษทขอ 33 ก าหนดใหในการประชมสามญประจ าป ทกครงกรรมการตองพนจากต าแหนงเปนจ านวน 1 ใน 3 ถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 ทงน กรรมการทออกตามวาระนอาจไดรบเลอกตงเขามาด ารงต าแหนงกรรมการอกกได ณ ปจจบน คณะกรรมการ บรษทมกรรมการจ านวนทงหมด 8 ทาน ดงนน ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ครงน กรรมการทตองพน

จากต าแหนงตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด มทงสน 3 ทาน ดงน

รายชอกรรมการ ต าแหนง

1. นายเดนดนย หตะจฑะ กรรมการ

2. นายดรงค หตะจฑะ กรรมการ

3. นายศศพงษ ปนแกว กรรมการ

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ประวตกรรมการทไดรบเสนอชอเพอรบการเลอกตงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ชอ/นามสกล : นายเดนดนย หตะจฑะ

คณวฒการศกษา/ประวตการอบรม• ปรญญาตร (บญช) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร • Mini MBA รนท 35 มหาวทยาลยรรมศาสตร • หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 118/2015

ประสบการณการท างาน2553 - ปจจบน กรรมการ / ประานเจาหนาทบรหาร /ประานกรรมการบรหาร /รกษากากรรมการ

ผจดการสายงานขายและการตลาด บรษท รมโพผ พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน)

จ านวนหนทถอในบรษท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2560) : 59.33 %ประวตการเขารวมประชม : คณะกรรมการ 5/5 ครง

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ประวตกรรมการทไดรบเสนอชอเพอรบการเลอกตงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ชอ/นามสกล : นายดรงค หตะจฑะ

คณวฒการศกษา/ประวตการอบรม• ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยา สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลานบร• Director Accreditation Program (DAP) รนท 118/2015

ประสบการณการท างาน2554 - ปจจบน กรรมการ / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการสายงานพฒนาผลตภณฑ

บรษท รมโพผ พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน)

จ านวนหนทถอในบรษท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2560) : 3.85 %ประวตการเขารวมประชม : คณะกรรมการ 5/5 ครง

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ประวตกรรมการทไดรบเสนอชอเพอรบการเลอกตงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

ชอ/นามสกล : นายศศพงษ ปนแกว

คณวฒการศกษา/ประวตการอบรม• ปรญญาตร สาขาบญช มหาวทยาลยเกษตรศาสตร• ผสอบบญชรบอนญาตจากสภาวชาชพบญช (Certified Public Accountants: CPA)• Director Accreditation Program (DAP) รนท 114/2015

ประสบการณการท างาน2557 - ปจจบน กรรมการ / ประานเจาหนาทบรหารรวม / กรรมการบรหาร / กรรมการผจดการ

สายงานวางแผนและควบคม บรษท รมโพผ พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน)2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท ซโอเอส ออดท จ ากด

จ านวนหนทถอในบรษท (ณ วนท 31 ธนวาคม 2560) : 3.85 %ประวตการเขารวมประชม : คณะกรรมการ 5/5 ครง

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 7

❑ ความเหนคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทนไดพจารณาความเหมาะสมและผลประโยชนสงสดของบรษทแลวโดยใหเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามก าหนดวาระทง 3 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 8

ระเบยบวาระท 8 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561

❑ วตถประสงคและเหตผล

ตามขอบงคบของบรษท ขอ 17 ก าหนดวา“ขอ 17. กรรมการมสทไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บ าเหนจ โบนสหรอผลประโยชนตอบแทน

ในลกษณะอนตามททประชมผถอหนจะอนมต ซงประกอบดวยดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม โดยอาจก าหนดเปนจ านวนแนนอนหรอวางเปน หลกเกณฑ และจะก าหนดไวเปนคราวๆ ไปหรอใหมผลตลอดไปจนกวาทประชมผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอนกได นอกจากนนใหกรรมการบรษทไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท

ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทของพนกงานหรอลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการบรษทในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะพนกงานหรอลกจางของบรษท”

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 8

คณะกรรมการ คาเบยประชม/ครง (บาท) คาตอบแทนรายเดอน (บาท)

ประานกรรมการ 20,000 15,000

ประานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000

กรรมการ 15,000 12,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000 12,000

ในการนบรษทมความประสงคจะก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561 ดงตอไปน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

ส าหรบกรรมการทด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบดวย (ก) ใหไดรบคาตอบเทนรายเดอนเพยงต าแหนงเดยว โดยในกรณทคาตอบแทนรายเดอนของทงสองต าแหนงมอตราทเทากน ใหไดรบคาตอบแทนรายเดอนในต าแหนงใดต าแหนงหนง แตในกรณทคาตอบแทนดงกลาวมอตราทไมเทากน ใหไดรบคาตอบแทนรายเดอนในต าแหนงทมอตราสงกวา และ (ข) ส าหรบเบยประชม หากมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทในวนเดยวกน ใหไดรบเบยประชมเพยงต าแหนงเดยว โดยในกรณทเบยประชมของทงสองต าแหนงมอตราทเทากน ใหไดรบเบยประชมในต าแหนงใดต าแหนงหนง แตในกรณทเบยประชมดงกลาวมอตราทไมเทากน ใหไดรบเบยประชมในต าแหนงทมอตราสงกวา หากการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทมไดมขนในวนเดยวกน ใหไดรบเบยประชมของทงสองต าแหนง

ในสวนของบ าเหนจ โบนส หรอผลตอบแทนในลกษณะอนใด คณะกรรมการบรษทมอ านาจก าหนดและจดสรร ใหสอดคลองกบการเตบโตของรายได หนาทความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของกรรมการแตละราย ทงน โดยคาตอบแทนประจ าป 2561 ทงสน ใหอยภายในวงเงน 2,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการไดรบคาตอบแทนดงกลาว ไปจนกวาทประชมผถอหนจะไดมมตเปลยนแปลง

วาระท 8

❑ ความเหนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพจารณาแลวเหนสมควรน าเสนอตอผถอหนเพอพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2561

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 9

ระเบยบวาระท 9 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561

รายนามผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

1. นายบรรจง พชญประสาน 7147

2. ดร. ศรดา จารตกานนท 6995

3. นางสาวเขมนนท ใจชน 8260

4. นายไกรสทผ ศลปะมงคลกล 9429

❑ วตถประสงคและเหตผล

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทไดพจารณาและเหนควรเสนอใหแตงตงบรษท สยาม ทร สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทประจ าป 2561 จ านวน 4 ทานดงน

และก าหนดคาสอบบญชทเสนอส าหรบป 2561 เปนเงนจ านวน 1,550,000 บาท Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 9

❑ ความเหนของคณะกรรมการ

เหนสมควรพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท สยาม ทร สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท ส าหรบป 2561ตามรายชอผสอบบญชและคาตอบแทนผสอบบญชดงกลาวขางตน

❑ มตของทประชมผถอหนในวาระน

วาระนตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

วาระท 10

ระเบยบวาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

วาระนก าหนดไวเพอใหผถอหนซกถามขอสงสย และ/หรอ เพอใหคณะกรรมการบรษทไดชแจงขอซกถามหรอขอสงสยตาง ๆ (ถาม) จะไมมการน าเสนอเรองอนใดใหทประชมพจารณาอนมตและลงมตใดๆ ในวาระน

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)

Rhom Bho Property Public Company Limited. (TITLE)