ประจำป 2557 - Energy Absolute · บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)...

001บรษท พลงงานบรสทธ จำากด (มหาชน)

เลขท 888 อาคารไอทาวเวอร� ชน 15

ถนนว�ภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร

กรงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2554-0938-42

โทรสาร . 0-2554-9243

www.energyabsolute.co.th

ม�งมนทจะเป�นผ�นำในการผลต

พลงงานทางเลอก

ม�งมนผ�นำในการผลต


ม�งมน

พลงงานทางเลอกผ�นำในการผลต


ก�าวแรก

2549 2552 2554 2555

หนงสอเชญประชมสามญผ�ถอห�น ประจำป� 2557

บร�ษท พลงงานบร�สทธ จำกด (มหาชน)วนศกร�ท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห�องประชมว�ภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด� แอท เซนทรลพลาซา ลาดพร�าว

เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

001บรษท พลงงานบรสทธ จำากด (มหาชน)บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) Energy Absolute Public Company Limited 888 อาคารไอทาวเวอร ชน15 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท 02-554-9238-42 แฟกซ 02-554-9243 ทะเบยนเลขท 0107551000061

หนาท 1/45

ท EA 5703/023

วนท 18 มนาคม 2557 เรอง ขอเรยนเชญประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 เรยน ทานผ ถอหน บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) สงทสงมาดวย

1. สาเนารายงานการประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 ซงประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556 (ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 1)

2. รายงานประจาป 2556 ในรปซด-รอม (CD-ROM) พรอมงบแสดงฐานะการเงน งบกาไรขาดทน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาป 2556 (ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2 และ 3)

3. รายละเอยดการจายปนผล (ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 4) 4. ประวตกรรมการทจะออกตามวาระและถกเสนอเพอใหกลบเขาดารงตาแหนง (ประกอบการพจารณา

ระเบยบวาระท 5) 5. ประวตกรรมการเขาใหม เพอเลอกต งเปนกรรมการอสระในคณะกรรมการบรษท และ คานยามและ

คณสมบตกรรมการอสระของบรษท (ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 6) 6. รายละเอยดการแตงต งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนประจาป 2557

(ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 9) 7. ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน 8. ขอปฏบตและข นตอนการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 9. ขอมลกรรมการอสระของบรษทสาหรบเปนผ รบมอบฉนทะของผ ถอหน 10. หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. ข. และ ค. (สงทสงมาดวย 10.1, 10.2, 10.3 ตามลาดบ) 11. แผนทสถานทจดประชม

ดวยทประชมคณะกรรมการบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) คร งท 2/2557 เมอวนท 11 มนาคม 2557 ไดม

มตใหเรยกประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรลพลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

002 หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2557 บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) Energy Absolute Public Company Limited 888 อาคารไอทาวเวอร ชน15 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท 02-554-9238-42 แฟกซ 02-554-9243 ทะเบยนเลขท 0107551000061

หนาท 3/45

วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรกาไรสทธสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2556 และการจายเงนปนผล ประจาป 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 30 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามทกฎหมายกาหนด ท งน การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลง โดยข นอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอกาหนดในสญญาตาง ๆทบรษทฯ ผกพนอย รวมท งขอจากดทางกฎหมาย ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต (สงทสงมาดวยลาดบท 3) ตารางดงตอไปน แสดงขอมลเปรยบเทยบกาไรสทธและอตราการจายเงนปนผลของป 2556 และปทผานมา

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2556 (ปทเสนอ) ป 2555 ป 2554 1. กาไรสทธ (ลานบาท) 203.44 105.03 68.43 2. กาไรตอหนข นพ นฐาน (บาท : หน) 0.055 0.034 0.023 3. สดสวนการจายเงนปนผล (รอยละ) 36.67 35.51 85.35 4. รวมเงนปนผลจายประจาปตอหน (บาท : หน) หนสามญ - จายจากผลการดาเนนงานป 2553 0.009 - จายจากผลการดาเนนงานป 2554 0.019 - จายจากผลการดาเนนงานป 2555 0.010 - จายจากผลการดาเนนงานป 2556 0.020 5. จานวนเงนทจาย จายเงนปนผลเปนเงน (ลานบาท) - จายจากผลการดาเนนงานป 2553 27.00 - จายจากผลการดาเนนงานป 2554 58.40 - จายจากผลการดาเนนงานป 2555 37.30 - จายจากผลการดาเนนงานป 2556 74.60

ความเหนคณะกรรมการบรษท: ทประชมคณะกรรมการบรษทคร งท 2/2557 เมอวนท 11 มนาคม 2557 พจารณาแลวเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธจากผลการดาเนนงานในป 2556 ดงน 4.1 เนองจากปจจบน บรษทฯ มทนสารองตามกฎหมายจานวน 17,700,000.-บาท ดงน น จงเหลอทนสารองตาม

กฎหมายอกจานวน 19,600,000.- บาท เพอใหเตมตามทกฎหมายกาหนด จงเหนควรเสนอใหจดสรรทนสารองตามกฎหมายเพมอกจานวน 19,600,000.- บาท (สบเกาลานหกแสนบาทถวน)

4.2 จดสรรเปนเงนปนผลประจาปในอตราหนละ0.020บาท (สองสตางค) ตอหน รวมเปนเงน 74,600,000.- บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน) จายจากกาไรสทธในสวนของกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และกาหนดวนใหสทธผ ถอหน (Record Date) เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 รวมท งมสทธการรบเงนปนผลประจาป ในวนท 26 มนาคม 2557 และกาหนดวนปดสมดทะเบยน พกการโอนหน 27 มนาคม 2557 เพอรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพ.ร.บหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ท งน การจายเงนปนผลประจาป ดงกลาวจะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557

ท งน สทธในการไดรบเงนปนผลดงกลาวยงมความไมแนนอนจนกวาจะไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) Energy Absolute Public Company Limited 888 อาคารไอทาวเวอร ชน15 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท 02-554-9238-42 แฟกซ 02-554-9243 ทะเบยนเลขท 0107551000061

หนาท 2/45

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ซงประชมเมอ วนท 28 มถนายน 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: การประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 ของบรษทฯ ไดถกจดข นเมอวนท 28 มถนายน 2556 และบรษทฯ ไดบนทกถกตองตามความเปนจรงและจดทารายงานการประชมสงให กระทรวงพาณชยภายในเวลาทกฎหมายกาหนด โดยมสาเนารายงานการประชมสามญผถอหน คร งท 1/2556 (สงทสงมาดวยลาดบท 1)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรองรายงานการประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 1

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทสาหรบป 2556 และรายงานประจาป 2556 ของบรษทฯ

ขอเทจจรงและเหตผล: สรปผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยในรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ทผานมา รายละเอยดผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยปรากฏตามรายงานประจาป ซงสงมาในรปซด-รอม (CD-ROM) พรอมกบหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบทราบผลการดาเนนงาน โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 112 และ 113 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ ตองจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนส นสดของรอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจาป เพอพจารณาอนมต คณะกรรมการบรษท (โดยการเสนอและรบรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนมตงบดล และบญชกาไรขาดทนทตรวจสอบแลว สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และผสอบบญชรบอนญาตไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญชอยางไมมเงอนไขและมขอมลและเหตการณทเนน เกยวกบการเปลยนแปลง นโยบายการบญชเนองจากการนามาตรฐานการบญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต ท งน ผสอบบญชมไดแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอกรณน แตอยางใด (สงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว โดยมรายละเอยดปรากฏในรายงานประจาปตามสงทสงมาดวยลาดบท 2


หนาท 3/45

วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรกาไรสทธสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2556 และการจายเงนปนผล ประจาป 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 30 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามทกฎหมายกาหนด ท งน การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลง โดยข นอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอกาหนดในสญญาตาง ๆทบรษทฯ ผกพนอย รวมท งขอจากดทางกฎหมาย ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต (สงทสงมาดวยลาดบท 3) ตารางดงตอไปน แสดงขอมลเปรยบเทยบกาไรสทธและอตราการจายเงนปนผลของป 2556 และปทผานมา

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2556 (ปทเสนอ) ป 2555 ป 2554 1. กาไรสทธ (ลานบาท) 203.44 105.03 68.43 2. กาไรตอหนข นพ นฐาน (บาท : หน) 0.055 0.034 0.023 3. สดสวนการจายเงนปนผล (รอยละ) 36.67 35.51 85.35 4. รวมเงนปนผลจายประจาปตอหน (บาท : หน) หนสามญ - จายจากผลการดาเนนงานป 2553 0.009 - จายจากผลการดาเนนงานป 2554 0.019 - จายจากผลการดาเนนงานป 2555 0.010 - จายจากผลการดาเนนงานป 2556 0.020 5. จานวนเงนทจาย จายเงนปนผลเปนเงน (ลานบาท) - จายจากผลการดาเนนงานป 2553 27.00 - จายจากผลการดาเนนงานป 2554 58.40 - จายจากผลการดาเนนงานป 2555 37.30 - จายจากผลการดาเนนงานป 2556 74.60

ความเหนคณะกรรมการบรษท: ทประชมคณะกรรมการบรษทคร งท 2/2557 เมอวนท 11 มนาคม 2557 พจารณาแลวเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธจากผลการดาเนนงานในป 2556 ดงน 4.1 เนองจากปจจบน บรษทฯ มทนสารองตามกฎหมายจานวน 17,700,000.-บาท ดงน น จงเหลอทนสารองตาม

กฎหมายอกจานวน 19,600,000.- บาท เพอใหเตมตามทกฎหมายกาหนด จงเหนควรเสนอใหจดสรรทนสารองตามกฎหมายเพมอกจานวน 19,600,000.- บาท (สบเกาลานหกแสนบาทถวน)

4.2 จดสรรเปนเงนปนผลประจาปในอตราหนละ0.020บาท (สองสตางค) ตอหน รวมเปนเงน 74,600,000.- บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน) จายจากกาไรสทธในสวนของกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และกาหนดวนใหสทธผ ถอหน (Record Date) เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 รวมท งมสทธการรบเงนปนผลประจาป ในวนท 26 มนาคม 2557 และกาหนดวนปดสมดทะเบยน พกการโอนหน 27 มนาคม 2557 เพอรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพ.ร.บหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ท งน การจายเงนปนผลประจาป ดงกลาวจะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557

ท งน สทธในการไดรบเงนปนผลดงกลาวยงมความไมแนนอนจนกวาจะไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน ประจาป 2557 โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3


หนาท 2/45

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ซงประชมเมอ วนท 28 มถนายน 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: การประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 ของบรษทฯ ไดถกจดข นเมอวนท 28 มถนายน 2556 และบรษทฯ ไดบนทกถกตองตามความเปนจรงและจดทารายงานการประชมสงให กระทรวงพาณชยภายในเวลาทกฎหมายกาหนด โดยมสาเนารายงานการประชมสามญผถอหน คร งท 1/2556 (สงทสงมาดวยลาดบท 1)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบรองรายงานการประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 1

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทสาหรบป 2556 และรายงานประจาป 2556 ของบรษทฯ

ขอเทจจรงและเหตผล: สรปผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยในรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ทผานมา รายละเอยดผลการดาเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยปรากฏตามรายงานประจาป ซงสงมาในรปซด-รอม (CD-ROM) พรอมกบหนงสอเชญประชม (สงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบทราบผลการดาเนนงาน โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 112 และ 113 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดใหคณะกรรมการบรษทฯ ตองจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนส นสดของรอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจาป เพอพจารณาอนมต คณะกรรมการบรษท (โดยการเสนอและรบรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนมตงบดล และบญชกาไรขาดทนทตรวจสอบแลว สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และผสอบบญชรบอนญาตไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญชอยางไมมเงอนไขและมขอมลและเหตการณทเนน เกยวกบการเปลยนแปลง นโยบายการบญชเนองจากการนามาตรฐานการบญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต ท งน ผสอบบญชมไดแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอกรณน แตอยางใด (สงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนของบรษทฯ สาหรบปส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว โดยมรายละเอยดปรากฏในรายงานประจาปตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

004 หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2557


หนาท 4/45

วาระท 5 พจารณาและอนมตเลอกต งกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 71 พระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และขอบงคบของบรษท ขอ 17 และ 18 สรปใจความสาคญวา ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร ง ใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะน น ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรง เปน 3 สวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม โดยกรรมการซงพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบ เขารบตาแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทน น ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสด น นเปนผออกจากตาแหนง

ในปน กรรมการทตองออกตามวาระมจานวน 3 ทานดงตอไปน 1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : ประธานกรรมการตรวจสอบ

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ มไดผานข นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนองจากบรษทฯ ยงไมไดแตงต งคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพจารณารวมกนของทประชมคณะกรรมการบรษท โดยคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามท พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหาม เพอรบการพจารณาเลอกต งเปนกรรมการตามหลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ (สงทสงมาดวยลาดบท 4)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการท มสวนไดเสยในวาระน ไดพจารณา และเนองดวยบคคลดงกลาวเปนผ มความรความสามารถและประสบการณอนจะกอใหเกดประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ จงเหนสมควรเสนอรายชอกรรมการทตองออกตามวาระ เพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาเลอกต งกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ อกวาระตามรายละเอยดดงน 1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอยดประวตของบคคลท ง 3 ทาน และคณสมบต คานยามกรรมการอสระของบรษท เปนไปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 4


หนาท 5/45

วาระท 6 พจารณาและอนมตเลอกต งกรรมการอสระเขาใหม 1 คน เพมเปนกรรมการในคณะกรรมการบรษท

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 67 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 16 กาหนดใหบรษท ตองมกรรมการคณะหนงเพอดาเนนกจการของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คนแตไมเกนสบหา (15) คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการท งหมด ตองมถนทอยในราชอาณาจกร

ในปน คณะกรรมการบรษทไดคดเลอกบคคลผทรงคณวฒคอ พลตารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ เพอดารงตาแหนงกรรมการอสระในคณะกรรมการบรษท (สงทสงมาดวยลาดบท 5)

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ มไดผานข นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนองจากบรษทฯ ยงไมไดแตงต งคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพจารณารวมกน ของทประชมคณะกรรมการบรษท โดยคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามท พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสมและตองไมมลกษณะตองหาม เพอรบการพจารณา เลอกต งเปนกรรมการตามหลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ

ความเหนคณะกรรมการบรษท: คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว เหนสมควรเสนอรายชอ พลตารวจเอก พชรวาท วงษสวรรณ เพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาเลอกต ง ใหดารงตาแหนงกรรมการอสระในคณะกรรมการของบรษทฯ โดยรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 5

วาระท 7 พจารณาและอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการสาหรบป 2557

ขอเทจจรงและเหตผล : มาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และขอ 23 ของขอบงคบบรษทฯ การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหน โดยอาจกาหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจานวนแนนอน หรอวางเปนหลกเกณฑเฉพาะ และจะกาหนดไวเปนคราวๆ หรอใหมผลตลอดไปจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอนกได นอกจากน กรรมการบรษท มสทธไดรบเบ ยเล ยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษทฯ

บรษทฯ ไมมการแตงต งคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพอทาหนาทในการพจารณากาหนดคาตอบแทน ของกรรมการ แตทประชมคณะกรรมการของบรษท ไดรวมกนพจารณากาหนดคาตอบแทน จากผลประกอบการ ของบรษทฯ ในปทผานมา ประกอบกบธรกจการดาเนนงานของบรษทฯ เตบโตอยางตอเนอง ทาใหการปฏบตงาน และความรบผดชอบของกรรมการมมากข น ท งน ไดเปรยบเทยบอางองกบธรกจหรออตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษทฯ หรอใกลเคยงกบบรษทฯ


หนาท 4/45

วาระท 5 พจารณาและอนมตเลอกต งกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 71 พระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และขอบงคบของบรษท ขอ 17 และ 18 สรปใจความสาคญวา ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร ง ใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะน น ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรง เปน 3 สวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม โดยกรรมการซงพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบ เขารบตาแหนงอกได กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทน น ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสด น นเปนผออกจากตาแหนง

ในปน กรรมการทตองออกตามวาระมจานวน 3 ทานดงตอไปน 1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : ประธานกรรมการตรวจสอบ

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ มไดผานข นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนองจากบรษทฯ ยงไมไดแตงต งคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพจารณารวมกนของทประชมคณะกรรมการบรษท โดยคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามท พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหาม เพอรบการพจารณาเลอกต งเปนกรรมการตามหลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ (สงทสงมาดวยลาดบท 4)

ความเหนคณะกรรมการบรษท: คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการท มสวนไดเสยในวาระน ไดพจารณา และเนองดวยบคคลดงกลาวเปนผ มความรความสามารถและประสบการณอนจะกอใหเกดประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ จงเหนสมควรเสนอรายชอกรรมการทตองออกตามวาระ เพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาเลอกต งกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทฯ อกวาระตามรายละเอยดดงน 1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท 2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายละเอยดประวตของบคคลท ง 3 ทาน และคณสมบต คานยามกรรมการอสระของบรษท เปนไปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการกากบตลาดทนกาหนด โดยมรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 4


หนาท 7/45

ตาแหนง เสนอเงนโบนสสาหรบป 2556 (เสนอเพอพจาณาอนมต) ประธานกรรมการบรษท จานวนเงน 750,000.- บาท กรรมการบรษท จานวนเงน 500,000.- บาท/คน

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตเงนโบนส แกกรรมการบรษท สาหรบป 2556 ตามทเสนอ

วาระท 9 พจารณาและอนมตการแตงต งผสอบบญชสาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 และกาหนด คาสอบบญชประจาป 2557

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดใหทประชมผ ถอหนสามญประจาปแตงต งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชทกป นอกจากน ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 39/2548 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษททออกหลกทรพย (ฉบบท 20) กาหนดใหบรษทจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชดงกลาวปฏบตหนาทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกนโดยการหมนเวยนไมจาเปนตองเปลยนบรษทผสอบบญชแหงใหม บรษทสามารถแตงต งผสอบบญชรายอนๆ ในสานกงานตรวจสอบบญช น นแทนผสอบบญชรายเดมได

คณะกรรมการบรษทฯ (โดยผานการพจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดพจารณาและมความเหนวาสมควรเปลยนบรษทผสอบบญช และแตงต งผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย โดยกาหนดคาสอบบญชรวม1,900,000.-บาท และคาใชจายอนๆ ทเกยวของไมเกน 10 % โดยผสอบบญชรบอนญาตดงตอไปน เปนผสอบบญชของบรษทฯ นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

ท งน ผสอบบญชดงกลาวขางตนทกทานไมมความสมพนธ หรอผลประโยชนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยของบรษทฯ กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอเปนผทเกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว รายละเอยดของคาสอบบญช และคาใชจายอนๆ ทเกยวของสาหรบบรษทฯ และบรษทยอย เปรยบเทยบกบ ปทผานมามดงตอไปน

รายการ คาสอบบญชและคาใชจายอนๆ สาหรบป 2557 (ปทเสนอ)

คาสอบบญชและคาใชจายอน ๆสาหรบป 2556

คาสอบบญชสาหรบบรษทฯ และบรษทยอย

คาใชจายอนๆ ทเกยวของ

จานวนเงน 1,900,000.- บาท/ป

และคาใชจายอนๆทเกยวของไมเกน 10% ของคาสอบบญช



หนาท 6/45

ตารางตอไปน แสดงคาตอบแทนกรรมการบรษทสาหรบป 2557 และ 2556

ป 2557 (ปทเสนอ) คณะ คาตอบแทนรายเดอน โบนส (ป/คน) ประธานกรรมการบรษท จานวนเงน 50,000 บาท/เดอน ไมเกน 1,500,000 บาท/ป กรรมการบรษท จานวนเงน 40,000 บาท/คน/เดอน ไมเกน 1,000,000 บาท/คน/ป กรรมการตรวจสอบ เบ ยประชม : จายเฉพาะทเขาประชม รวมท งคณะไมเกน 600,000 บาท/ป กรรมการบรหาร เบ ยประชม : 10,000 บาท/คน /คร งการประชม

(จายเฉพาะทเขาประชมและทไมไดรบเงนเดอนประจาในฐานะผบรหารหรอทปรกษา)

ป 2556

คณะ เบ ยประชม ประธานกรรมการบรษท 35,000 บาท/คร งการประชม กรรมการบรษท 30,000 บาท/คน/คร งการประชม ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คร งการประชม กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/คร งการประชม กรรมการบรหาร 10,000 บาท/คน/คร งการประชม

(จายเฉพาะทเขาประชมและทไมไดรบเงนเดอนประจาในฐานะผบรหารหรอทปรกษา) คาทปรกษาและคาใชจายอน ๆ ไมเกน 5,000,000 บาท/ป

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2557 ตามทเสนอ

วาระท 8 พจารณาและอนมตจายเงนโบนสกรรมการบรษทประจาป 2556

ขอเทจจรงและเหตผล: ตามมาตรา 90 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) และขอ 23 ของขอบงคบบรษทฯ การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมตของทประชมผ ถอหน โดยอาจกาหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑเฉพาะ และจะกาหนดไวเปนคราวๆ หรอใหมผลตลอดไปจนกวาทประชมผ ถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน กได นอกจากน กรรมการบรษทมสทธไดรบเบ ยเล ยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษทฯ

บรษทฯ ไมมการแตงต งคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพอทาหนาทในการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการ แตทประชมคณะกรรมการของบรษท ไดรวมกนพจารณากาหนดโบนสกรรมการสาหรบป 2556 โดยพจารณาจากผลประกอบการของบรษทฯ ในปทผานมา รวมถงการปฏบตงาน และความรบผดชอบ ของกรรมการ โดยเปรยบเทยบอางองกบธรกจหรออตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษทฯ หรอใกลเคยงกบบรษทฯ จงเหนควรเสนอเพอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตเงนโบนสแกกรรมการบรษทสาหรบป 2556 ดงน


หนาท 7/45

ตาแหนง เสนอเงนโบนสสาหรบป 2556 (เสนอเพอพจาณาอนมต) ประธานกรรมการบรษท จานวนเงน 750,000.- บาท กรรมการบรษท จานวนเงน 500,000.- บาท/คน

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตเงนโบนส แกกรรมการบรษท สาหรบป 2556 ตามทเสนอ

วาระท 9 พจารณาและอนมตการแตงต งผสอบบญชสาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 และกาหนด คาสอบบญชประจาป 2557

ขอเทจจรงและเหตผล: มาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดใหทประชมผ ถอหนสามญประจาปแตงต งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชทกป นอกจากน ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 39/2548 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษททออกหลกทรพย (ฉบบท 20) กาหนดใหบรษทจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชดงกลาวปฏบตหนาทมาแลว 5 รอบปบญชตดตอกนโดยการหมนเวยนไมจาเปนตองเปลยนบรษทผสอบบญชแหงใหม บรษทสามารถแตงต งผสอบบญชรายอนๆ ในสานกงานตรวจสอบบญช น นแทนผสอบบญชรายเดมได

คณะกรรมการบรษทฯ (โดยผานการพจารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดพจารณาและมความเหนวาสมควรเปลยนบรษทผสอบบญช และแตงต งผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย โดยกาหนดคาสอบบญชรวม1,900,000.-บาท และคาใชจายอนๆ ทเกยวของไมเกน 10 % โดยผสอบบญชรบอนญาตดงตอไปน เปนผสอบบญชของบรษทฯ นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

ท งน ผสอบบญชดงกลาวขางตนทกทานไมมความสมพนธ หรอผลประโยชนทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยของบรษทฯ กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอเปนผทเกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว รายละเอยดของคาสอบบญช และคาใชจายอนๆ ทเกยวของสาหรบบรษทฯ และบรษทยอย เปรยบเทยบกบ ปทผานมามดงตอไปน

รายการ คาสอบบญชและคาใชจายอนๆ สาหรบป 2557 (ปทเสนอ)

คาสอบบญชและคาใชจายอน ๆสาหรบป 2556

คาสอบบญชสาหรบบรษทฯ และบรษทยอย

คาใชจายอนๆ ทเกยวของ


และคาใชจายอนๆทเกยวของไมเกน 10% ของคาสอบบญช



หนาท 9/45

สงทสงมาดวยลาดบท 1 ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 1

สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ซงประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556

บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน)

รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 เวลาและสถานท

ประชมเมอวนศกรท 28 มถนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรชดา ช น 5 อาคารธารทพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขท 247 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10320

นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท ทาหนาทเปนประธานทประชม (ประธานฯ) ไดกลาวขอบคณ ผ เขารวมประชม และแนะนาคณะกรรมการ ผบรหาร ทมารวมประชม ดงน รายนามกรรมการผเขารวมประชม

1. นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ 2. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 4. นายบรรณรตน พชญากร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 5. นายสมโภชน อาหนย กรรมการ, ประธานกรรมบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร 6. นายอมร ทรพยทวกล กรรมการ, กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทดานบญชและการเงน 7. นายสธรรม สงศร กรรมการ และกรรมการบรหาร 8. นายวฒเลศ เจยรนกลชย กรรมการ และกรรมการบรหาร

รายนามกรรมการผไมไดเขารวมประชม

1. นายชยวฒน พงศพศษฎสกล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ ทปรกษากฎหมายทเขารวมประชม

1. นายประนาท ศลยววรรธน ทปรกษากฎหมาย จากบรษท รอยล แอดโวเคทส อนเตอรเนชนแนล จากด เรมการประชม

นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการและประธานทประชม กลาวเปดประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 วนท 28 มถนายน 2556 และในการประชมคร งน มผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองเปนจานวนท งส น 94 ราย คดเปนจานวนหน 1,786,540,437 หน มผ รบมอบฉนทะจานวน 40 ราย คดเปนจานวนหน 51,475,198 หน รวมท งส นจานวน 134 ราย คดเปนจานวนหน 1,838,015,635 หน คดเปนรอยละ 49.2776 ของจานวนหนทจาหนาย ไดแลวท งหมด 3,730,000,000 หน และมสทธออกเสยงลงคะแนน


หนาท 8/45

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาและอนมตการแตงต ง นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326 ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท เอน พ เอส สยาม จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยสาหรบป 2557 และกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงนไมเกน 1,900,000.-บาทตอป และคาใชจายอนๆทเกยวของไมเกน 10% ของคาสอบบญชโดยมรายละเอยดปรากฎตามสงทสงมาดวยในลาดบท 6

จงเรยนมาเพอขอเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาว

ผ ถอหนทานใด ประสงคทจะแตงต งบคคลอนมาเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมคร งน โปรดมอบฉนทะตามแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก หรอ แบบ ข แบบใดแบบหนง และยนตอบรษทฯ กอนเขารวมประชม สาหรบผ ถอหนตางชาตซงแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผ รบฝาก และดแลหน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะตามแบบ ค

ในกรณทผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 สามารถมอบฉนทะ ใหกรรมการอสระของบรษทฯ ตามรายละเอยดซงแนบกบหนงสอมอบฉนทะเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามของผ ถอหนได

อนง บรษทฯ ไดกาหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 และมสทธในการรบเงนปนผลประจาป ในวนท 26 มนาคม 2557 และกาหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน ในวนท 27 มนาคม 2557 เพอรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ท งน การจายเงนปนผลจะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนบถอ บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน)

(นายสมใจนก เองตระกล)

ประธานกรรมการบรษท


หนาท 9/45


สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 ซงประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556


รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2556 เวลาและสถานท

ประชมเมอวนศกรท 28 มถนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดรชดา ช น 5 อาคารธารทพย โรงแรมเจาพระยาปารค เลขท 247 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10320

นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการบรษท ทาหนาทเปนประธานทประชม (ประธานฯ) ไดกลาวขอบคณ ผ เขารวมประชม และแนะนาคณะกรรมการ ผบรหาร ทมารวมประชม ดงน รายนามกรรมการผเขารวมประชม

1. นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ 2. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 4. นายบรรณรตน พชญากร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ 5. นายสมโภชน อาหนย กรรมการ, ประธานกรรมบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร 6. นายอมร ทรพยทวกล กรรมการ, กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทดานบญชและการเงน 7. นายสธรรม สงศร กรรมการ และกรรมการบรหาร 8. นายวฒเลศ เจยรนกลชย กรรมการ และกรรมการบรหาร

รายนามกรรมการผไมไดเขารวมประชม

1. นายชยวฒน พงศพศษฎสกล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ ทปรกษากฎหมายทเขารวมประชม

1. นายประนาท ศลยววรรธน ทปรกษากฎหมาย จากบรษท รอยล แอดโวเคทส อนเตอรเนชนแนล จากด เรมการประชม

นายสมใจนก เองตระกล ประธานกรรมการและประธานทประชม กลาวเปดประชมวสามญผ ถอหน คร งท 1/2556 วนท 28 มถนายน 2556 และในการประชมคร งน มผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองเปนจานวนท งส น 94 ราย คดเปนจานวนหน 1,786,540,437 หน มผ รบมอบฉนทะจานวน 40 ราย คดเปนจานวนหน 51,475,198 หน รวมท งส นจานวน 134 ราย คดเปนจานวนหน 1,838,015,635 หน คดเปนรอยละ 49.2776 ของจานวนหนทจาหนาย ไดแลวท งหมด 3,730,000,000 หน และมสทธออกเสยงลงคะแนน


หนาท 8/45

ความเหนคณะกรรมการบรษท: เหนสมควรเสนอทประชมผ ถอหนพจารณาและอนมตการแตงต ง นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326 ซงเปนผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท เอน พ เอส สยาม จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยสาหรบป 2557 และกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงนไมเกน 1,900,000.-บาทตอป และคาใชจายอนๆทเกยวของไมเกน 10% ของคาสอบบญชโดยมรายละเอยดปรากฎตามสงทสงมาดวยในลาดบท 6

จงเรยนมาเพอขอเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาว

ผ ถอหนทานใด ประสงคทจะแตงต งบคคลอนมาเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมคร งน โปรดมอบฉนทะตามแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก หรอ แบบ ข แบบใดแบบหนง และยนตอบรษทฯ กอนเขารวมประชม สาหรบผ ถอหนตางชาตซงแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผ รบฝาก และดแลหน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะตามแบบ ค

ในกรณทผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 สามารถมอบฉนทะ ใหกรรมการอสระของบรษทฯ ตามรายละเอยดซงแนบกบหนงสอมอบฉนทะเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามของผ ถอหนได

อนง บรษทฯ ไดกาหนดวนใหสทธผถอหน (Record Date) เพอเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 และมสทธในการรบเงนปนผลประจาป ในวนท 26 มนาคม 2557 และกาหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน ในวนท 27 มนาคม 2557 เพอรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) ท งน การจายเงนปนผลจะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนบถอ บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน)

(นายสมใจนก เองตระกล)

ประธานกรรมการบรษท


หนาท 11/45

จากน น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนอาสาทาหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง โดยมผ เสนอตน เปนพยาน ในการนบคะแนนในแตละวาระ คอ นางสาวดารน ปรญญากล ผ ถอหนมาประชมดวยตนเอง

ประธานฯ ไดกลาวเปดประชมตามระเบยบวาระดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ซงประชมเมอวนท 19 เมษายน 2556 ประธานทประชมแจงใหทประชมทราบวา ภายหลงการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2556 ซงจดข นเมอวนท 19

เมษายน 2556 บรษทฯ ไดจดสงสาเนารายงานการประชมดงกลาวใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตามกฎหมายแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม และไมมผใดซกถามหรอใหขอคดเหน เพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในระเบยบวาระน

ประธานฯ แจงใหผ ถอหนทราบเพมเตมวา ตามขอบงคบของบรษทฯ วาระน ตองไดรบการอนมต จากทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท งหมดของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 ทประชมเมอวนท 19 เมษายน 2556 ดวยคะแนนเสยงของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนดงน

คะแนน คดเปนรอยละ

เหนดวย 1,859,758,655 100.00

ไมเหนดวย 0 0.00

งดออกเสยง 0 0.00

รวมจานวนผออกเสยง 1,859,758,655 100.00

วาระท 2 พจารณาแกไขหนงสอหนงสอบรคณหสนธบรษทและวตถประสงคของบรษท

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมโภชน อาหนย กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร เปนผ ช แจงตอทประชมถงสาเหตทตองแกไขหนงสอบรคณหสนธบรษท และวตถประสงคของบรษท

นายสมโภชน อาหนย ช แจงวา เนองจากทางบรษทฯ จะตองทาธรกรรมตางๆ ทเกยวของกบการใหเชาทดน แกบรษทยอยในเครอเพอดาเนนการกอสรางโครงการตางๆ ของบรษทฯ ดงน น เพอใหเปนไปตามวตถประสงค และหลกเกณฑ ทกฎหมายกาหนด จงขอเสนอแกไขหนงสอบรคณหสนธ ในสวนวตถประสงคของบรษท ขอท (1) และ ขอท (2) ดงน

(1) ซ อ จดหา รบ เชา เชาชวง เชาซ อ ใหเชา ใหเชาชวง ใหเชาซ อ ถอกรรมสทธ ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการ โดยประการอนซงทรพยสนใด ๆ ตลอดจน ดอกผลของทรพยสนน น โอน แลกเปลยน และจาหนายทรพยสนโดยประการอน

(2) ขาย ขายฝาก โอน จานอง รบจานอง จานา รบจานา แลกเปลยน และจดการ โดยประการอนซงทรพยสน ใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรพยสนนน และจาหนายทรพยสน โดยประการอน


หนาท 10/45

ตามขอบงคบของบรษท ขอท 34 ไดกาหนดใหในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผ รบมอบฉนทะ จากผ ถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนท งหมด และตองมหนนบรวมกน ไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดแลวท งหมดจงจะครบเปนองคประชม ดงน น จากจานวนผ ถอหน ทเขารวมประชมและจานวนหนดงกลาว ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษท

บรษทฯ ไดมอบหมายให บรษท โอเจ อนเตอรเนชนแนล จากด ตรวจสอบการลงทะเบยนของผ ถอหนและตรวจนบ ผลคะแนนเสยงรวมกบเจาหนาทของบรษท โดยมนางสาวศรนทร โรจนอารยานนท เลขานการบรษท เปนผประกาศ คะแนนเสยงของแตละวาระ โดยกอนเรมการพจารณาวาระตางๆ เลขานการบรษท ไดกลาวช แจงถงวาระการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนน ดงน

1. การออกเสยงลงคะแนน ตามขอบงคบของบรษท ขอท 36. ไดกาหนดใหการออกเสยงลงคะแนน ในการประชมผถอหน ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหนและผ ถอหนคนใดมสวนไดเสย เปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนน นไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองน น นอกจากการออกเสยงเลอกต ง กรรมการและมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยง ดงน คอ วาระท 1 ใหถอคะแนนเสยง ขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากคะแนนเสยงเทากน ประธานในทประชม จะออกเสยงเพมข นอกเสยงหนงเพอเปนเสยงช ขาด และสาหรบวาระท 2 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา สามในส (3/4) ของจานวนเสยงท งหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2. ผถอหนทประสงคจะซกถาม หรอตองการใหกรรมการหรอผบรหารช แจงเพมเตม ใหแจงชอและนามสกล พรอมแจงวาเปนผ ถอหนมาดวยตนเองหรอมอบฉนทะ กอนการซกถาม และสามารถซกถามได เมอนาเสนอ จบในแตละวาระ หรอเมอพจารณาครบทกวาระ

3. ประธานฯ จะเรยนถามในทกๆ วาระวาจะมผใดคดคานหรองดออกเสยงหรอไม ถาไมมผใดคดคาน หรองดออกเสยง ทานประธานฯ จะสรปวาระน นๆ วา ทกทานมมตเปนเอกฉนท อนมตตามทประธานฯ เสนอ แตถามผใดคดคานหรอประสงคจะงดออกเสยง ประธานฯ จะขอใหทานทประสงคจะคดคานหรองดออกเสยง ลงคะแนนในบตรลงคะแนนทไดแจกใหในขณะทลงทะเบยนโดยกาเครองหมายถก ลงในกรอบสเหลยม ในชองททานตองการในบตรลงคะแนนเสยงทแจกใหไปและขอใหทานชมอข น เพอใหพนกงานของบรษทฯ เกบบตรเพอมานบคะแนน สาหรบผ ถอหนทไมคดคานหรอไมงดออกเสยง จะถอวาผ ถอหนอนมตตามวาระ ทเสนอและไมตองลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน บรษทฯ จะนาคะแนนเสยงทไมเหนดวย และ/หรอ งดออกเสยง หกออกจากจานวนเสยงท งหมดทเขารวมประชมหรอออกเสยงลงคะแนนเพอสรปผล การลงคะแนน ในแตละวาระ

สาหรบผถอหนทมอบฉนทะและออกเสยงลงคะแนนมาแลว บรษทฯ ไดรวบรวมและบนทกคะแนน ไวในคอมพวเตอร ผ ถอหนทรบมอบฉนทะเขารวมประชมไมตองออกเสยงลงคะแนนอก

4. ผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหนทเขาประชมท งดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะ โดยในแตละวาระจะใชจานวนหนของผ เขาประชมลาสดในวาระน นๆ ท งน จะประกาศผลคะแนนหลงจากทานประธานดาเนนการจนจบวาระแลว จงประกาศผลคะแนนในวาระถดไป

5. เพอใหเกดความโปรงใส บรษทฯ ไดเรยนเชญทานผ ถอหน 1 ทาน เปนพยานการนบคะแนนในแตละวาระ


หนาท 11/45

จากน น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนอาสาทาหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง โดยมผ เสนอตน เปนพยาน ในการนบคะแนนในแตละวาระ คอ นางสาวดารน ปรญญากล ผ ถอหนมาประชมดวยตนเอง

ประธานฯ ไดกลาวเปดประชมตามระเบยบวาระดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ซงประชมเมอวนท 19 เมษายน 2556 ประธานทประชมแจงใหทประชมทราบวา ภายหลงการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2556 ซงจดข นเมอวนท 19

เมษายน 2556 บรษทฯ ไดจดสงสาเนารายงานการประชมดงกลาวใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตามกฎหมายแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม และไมมผใดซกถามหรอใหขอคดเหน เพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในระเบยบวาระน

ประธานฯ แจงใหผ ถอหนทราบเพมเตมวา ตามขอบงคบของบรษทฯ วาระน ตองไดรบการอนมต จากทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท งหมดของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 ทประชมเมอวนท 19 เมษายน 2556 ดวยคะแนนเสยงของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนนดงน

คะแนน คดเปนรอยละ

เหนดวย 1,859,758,655 100.00

ไมเหนดวย 0 0.00

งดออกเสยง 0 0.00

รวมจานวนผออกเสยง 1,859,758,655 100.00

วาระท 2 พจารณาแกไขหนงสอหนงสอบรคณหสนธบรษทและวตถประสงคของบรษท

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมโภชน อาหนย กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร เปนผ ช แจงตอทประชมถงสาเหตทตองแกไขหนงสอบรคณหสนธบรษท และวตถประสงคของบรษท

นายสมโภชน อาหนย ช แจงวา เนองจากทางบรษทฯ จะตองทาธรกรรมตางๆ ทเกยวของกบการใหเชาทดน แกบรษทยอยในเครอเพอดาเนนการกอสรางโครงการตางๆ ของบรษทฯ ดงน น เพอใหเปนไปตามวตถประสงค และหลกเกณฑ ทกฎหมายกาหนด จงขอเสนอแกไขหนงสอบรคณหสนธ ในสวนวตถประสงคของบรษท ขอท (1) และ ขอท (2) ดงน

(1) ซ อ จดหา รบ เชา เชาชวง เชาซ อ ใหเชา ใหเชาชวง ใหเชาซ อ ถอกรรมสทธ ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการ โดยประการอนซงทรพยสนใด ๆ ตลอดจน ดอกผลของทรพยสนน น โอน แลกเปลยน และจาหนายทรพยสนโดยประการอน

(2) ขาย ขายฝาก โอน จานอง รบจานอง จานา รบจานา แลกเปลยน และจดการ โดยประการอนซงทรพยสน ใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรพยสนนน และจาหนายทรพยสน โดยประการอน


หนาท 10/45

ตามขอบงคบของบรษท ขอท 34 ไดกาหนดใหในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผ รบมอบฉนทะ จากผ ถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนท งหมด และตองมหนนบรวมกน ไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดแลวท งหมดจงจะครบเปนองคประชม ดงน น จากจานวนผ ถอหน ทเขารวมประชมและจานวนหนดงกลาว ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษท

บรษทฯ ไดมอบหมายให บรษท โอเจ อนเตอรเนชนแนล จากด ตรวจสอบการลงทะเบยนของผ ถอหนและตรวจนบ ผลคะแนนเสยงรวมกบเจาหนาทของบรษท โดยมนางสาวศรนทร โรจนอารยานนท เลขานการบรษท เปนผประกาศ คะแนนเสยงของแตละวาระ โดยกอนเรมการพจารณาวาระตางๆ เลขานการบรษท ไดกลาวช แจงถงวาระการประชม และวธการออกเสยงลงคะแนน ดงน

1. การออกเสยงลงคะแนน ตามขอบงคบของบรษท ขอท 36. ไดกาหนดใหการออกเสยงลงคะแนน ในการประชมผถอหน ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหนและผ ถอหนคนใดมสวนไดเสย เปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนน นไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองน น นอกจากการออกเสยงเลอกต ง กรรมการและมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยง ดงน คอ วาระท 1 ใหถอคะแนนเสยง ขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน หากคะแนนเสยงเทากน ประธานในทประชม จะออกเสยงเพมข นอกเสยงหนงเพอเปนเสยงช ขาด และสาหรบวาระท 2 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา สามในส (3/4) ของจานวนเสยงท งหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

2. ผถอหนทประสงคจะซกถาม หรอตองการใหกรรมการหรอผบรหารช แจงเพมเตม ใหแจงชอและนามสกล พรอมแจงวาเปนผ ถอหนมาดวยตนเองหรอมอบฉนทะ กอนการซกถาม และสามารถซกถามได เมอนาเสนอ จบในแตละวาระ หรอเมอพจารณาครบทกวาระ

3. ประธานฯ จะเรยนถามในทกๆ วาระวาจะมผใดคดคานหรองดออกเสยงหรอไม ถาไมมผใดคดคาน หรองดออกเสยง ทานประธานฯ จะสรปวาระน นๆ วา ทกทานมมตเปนเอกฉนท อนมตตามทประธานฯ เสนอ แตถามผใดคดคานหรอประสงคจะงดออกเสยง ประธานฯ จะขอใหทานทประสงคจะคดคานหรองดออกเสยง ลงคะแนนในบตรลงคะแนนทไดแจกใหในขณะทลงทะเบยนโดยกาเครองหมายถก ลงในกรอบสเหลยม ในชองททานตองการในบตรลงคะแนนเสยงทแจกใหไปและขอใหทานชมอข น เพอใหพนกงานของบรษทฯ เกบบตรเพอมานบคะแนน สาหรบผ ถอหนทไมคดคานหรอไมงดออกเสยง จะถอวาผ ถอหนอนมตตามวาระ ทเสนอและไมตองลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน บรษทฯ จะนาคะแนนเสยงทไมเหนดวย และ/หรอ งดออกเสยง หกออกจากจานวนเสยงท งหมดทเขารวมประชมหรอออกเสยงลงคะแนนเพอสรปผล การลงคะแนน ในแตละวาระ

สาหรบผถอหนทมอบฉนทะและออกเสยงลงคะแนนมาแลว บรษทฯ ไดรวบรวมและบนทกคะแนน ไวในคอมพวเตอร ผ ถอหนทรบมอบฉนทะเขารวมประชมไมตองออกเสยงลงคะแนนอก

4. ผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหนทเขาประชมท งดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะ โดยในแตละวาระจะใชจานวนหนของผ เขาประชมลาสดในวาระน นๆ ท งน จะประกาศผลคะแนนหลงจากทานประธานดาเนนการจนจบวาระแลว จงประกาศผลคะแนนในวาระถดไป

5. เพอใหเกดความโปรงใส บรษทฯ ไดเรยนเชญทานผ ถอหน 1 ทาน เปนพยานการนบคะแนนในแตละวาระ


หนาท 13/45

วาระท 3 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมโภชน อาหนย กลาวถงการดาเนนการของบรษทฯ และเปดโอกาสใหผ ถอหน ซกถามและเสนอความเหนเพมเตมได โดยจะใหผบรหารของบรษทฯ ช แจงตอผ ถอหนตอไป

นายสมโภชนฯ ไดกลาวถงการดาเนนการเชงพาณชยแลวของโครงการพลงงานแสงอาทตย 8 MW ท จ.ลพบร และความกาวหนาของโครงการพลงงานแสงอาทตย 90MW ท จ.นครสวรรค ซงขณะน กาลงอยในชวงการกอสราง โครงการและมความกาวหนาของโครงการ โดย งานโยธา มความกาวหนาเกอบแลวเสรจท งหมดแลว, งานทาฐานราก ของแผงโซลาเซลล ประมาณ 80%, งานโครงเหลกตางๆแลวเสรจประมาณ 20%, และไดเรมดาเนนการดานงานไฟฟา แลว เพอใหเชอมตอกบระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพอใหจายไฟได ท งน คาดวางานดงกลาว จะแลวเสรจภายใน 1-2 เดอน นอกจากน ในสวน invertor station ไดดาเนนการแลวเสรจประมาณ 90% สวนงานสถานไฟฟา (Substation) ดาเนนการกอสรางโดยบรษท ซเมนส จากด มความลาชาเลกนอยแตยงไมสงผล กระทบตอกาหนดแผนงานกอสรางเดมทคาดวาจะแลวเสรจภายในเดอนกนยายน 2556 น เพอใหบรษทฯ สามารถ ดาเนนการเชงพาณชยไดภายในวนท 1 ธนวาคม 2556

ในสวนผลประกอบการของโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย 8MW ท จ.ลพบร ซงไดเรมดาเนนการเชงพาณชย มาต งแตเดอนตลาคม 2555 นบวาดกวาทประมาณการณไว ประมาณ 13.5% อยางไรกด บรษทฯ จะสามารถรบรรายได เพอประเมนผลประกอบการไดชดเจนข นเมอครบรอบการดาเนนการในเดอนตลาคม 2556 น อกคร ง

- นายบญม งามจตรงเรอง ผ ถอหนมาดวยตนเองสอบถามเกยวกบเรองผ ถอหน เขาเยยมชมโครงการ ของบรษทฯ ทานประธานฯ และ นายสมโภชนฯ ไดรวมช แจงวาทางบรษทฯ ไดดาเนนการไปคร งหนงแลวหลงจากการประชม สามญ

ผ ถอหนประจาป 2556 อยางไรกด ทางบรษทฯ จะดาเนนการเชญผ ถอหนเขาเยยมชมโครงการของบรษทฯ อกคร งเปนระยะและผ ถอหนสามารถลงชอ-นามสกล, ทอยตดตอได ไวกบทางเจาหนาทบรษทฯ หลงจาก เสรจการประช ม ในคร งน

- นายศกดชย สกลศรมนตร ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวกบการรบรรายไดของโครงการพลงงาน 8 MW ท จ.ลพบร

ทานประธานฯ มอบหมายให นายอมรฯ เปนผช แจง สรปรายละเอยดไดดงน บรษทฯ มการรบรรายไดเฉลยของโครงการอยทประมาณ 13-14 ลานบาท/เดอน ต งแตเดอนตลาคม 2555 ซงใน

ไตรมาสแรกสามารถรบรกาไรอยประมาณ 24 ลานบาท

- นายบญม งามจตรงเรอง ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวโครงการพลงงานแสงอาทตย 90MW ท จ.นครสวรรค และ 8MW ท จ. ลพบร วามความแตกตางกนในสวนกาลงการผลตหรอการรบรรายไดหรอไม อยางไร

ทานประธานฯ มอบหมายใหนายสมโภชนฯ เปนผ ช แจง สรปรายละเอยดไดดงน โครงการพลงงานแสงอาทตย 8MW ท จ.ลพบร และ 90MW ท จ.นครสวรรค ใชเทคโนโลยในการกอสราง และอปกรณ

ทางเทคนคทแตกตางกน, ม configuration แตกตางกน, Ratio ของแผง AC/DC ไมเทากน, มการใช Poly Crystalline สาหรบโครงการทนครสวรรค, จานวน Input ของท งสองโครงการไมเทากน รวมถงปจจยสวนของคา Adder ทแตกตางกน ทาใหการลงทนตอหนวยของท งสองโครงการยงมความแตกตางอย จงไมสามารถใชขอมลรายได ของโครงการท จ. ลพบร เปนฐานการคานวณเพอประเมนการรบรรายไดสาหรบโครงการท จ. นครสวรรค


หนาท 12/45

ท งน เพอใหครอบคลมถงการดาเนนการตางๆ เพอการแกไขหนงสอบรคณหสนธและวตถประสงคของบรษทฯ จงขอเสนอใหทางบรษทฯ สามารถดาเนนการตางๆ ทเกยวของตามคาสงทนายทะเบยนกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยมคาสงดวย

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม ดงน มผถอหนต งขอสงเกต และขอซกถาม โดยสรป ดงน

นายธารา ชลปราณ ผ ถอหนมาดวยตนเอง – ต งขอสงเกตวา วตถประสงคของบรษทฯ ในสวนของขอความ ทตองการแกไขน นไมมความสมพนธหรอสอดคลองกนระหวาง ขอท (1) และ ขอท (2) ท งน แนะนาวาทางบรษทฯ ควรปรกษากบทางกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย กอนวา การแกไขดวยขอความทเสนอน มความเหมาะสม และถกตองหรอไม

ท งน ทานประธานฯ ไดมอบหมายให นายอมร ทรพยทวกล กรรมการ กรรมการบรหารและประธานเจาหนาท ดานบญชและการเงน ช แจงโดยสรป ดงน

ทางบรษทฯ ไดรบคาแนะนาจากทปรกษากฎหมายของสถาบนการเงนผอนมตเงนก สาหรบโครงการวา วตถประสงคของบรษทฯ ไมชดเจนเพยงพอสาหรบการตความดานกฎหมายเพออนมตเงนก จงตองการใหบรษทฯ ดาเนนการแกไขเสยกอนเพอความชดเจนและถกตอง ท งน บรษทฯ ไดหารอกบทางกรมพฒนาธรกจการคาฯ เกยวกบ คาแนะนาของทปรกษากฎหมายของสถาบนการเงนฯ มาโดยตลอดและไดความเหนวาวตถประสงคของบรษทฯ เดมเปนแบบมาตรฐานซงสามารถทาการเปลยนแปลงแกไขไดแลวแตเจตนารมณของบรษทฯ ทตองการนาไปประกอบการพจารณา เพอจะทาธรกรรมใดๆ ดงน ทางบรษทฯ จงเหนสมควรใหแกไขตามความเหนของทปรกษากฎหมาย ของสถาบนการเงนฯ ดงกลาวเพอใหการดาเนนการอนมตเงนกของสถาบนการเงน มความชดเจนและถกตอง ตามเจตนารมณของท งสองฝาย

จากน น ประธานฯ กลาวขอบคณ นายอมรฯ และไดเปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม และไมมผใดซกถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในระเบยบวาระน

ประธานฯ แจงใหผ ถอหนทราบเพมเตมวา ตามขอบงคบของบรษทฯ วาระน จะตองไดรบการอนมต จากทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตเปนเอกฉนทแกไขหนงสอหนงสอบรคณหสนธบรษทและวตถประสงคของบรษท เพอใหเปนไปตามวตถประสงคและหลกเกณฑทกฎหมายกาหนด และสามารถแกไขขอความในวตถประสงคได ตามทนายทะเบยนกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มคาสง (ถาม) ดวยคะแนนเสยงของผ ถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนนดงน

จานวนเสยงทลงคะแนน คดเปนรอยละ เหนดวย 2,079,251,860 100.00 ไมเหนดวย 1 0.00 งดออกเสยง 0 0.00 รวมจานวนผออกเสยง 2,079,251,861 100.00


หนาท 13/45

วาระท 3 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมโภชน อาหนย กลาวถงการดาเนนการของบรษทฯ และเปดโอกาสใหผ ถอหน ซกถามและเสนอความเหนเพมเตมได โดยจะใหผบรหารของบรษทฯ ช แจงตอผ ถอหนตอไป

นายสมโภชนฯ ไดกลาวถงการดาเนนการเชงพาณชยแลวของโครงการพลงงานแสงอาทตย 8 MW ท จ.ลพบร และความกาวหนาของโครงการพลงงานแสงอาทตย 90MW ท จ.นครสวรรค ซงขณะน กาลงอยในชวงการกอสราง โครงการและมความกาวหนาของโครงการ โดย งานโยธา มความกาวหนาเกอบแลวเสรจท งหมดแลว, งานทาฐานราก ของแผงโซลาเซลล ประมาณ 80%, งานโครงเหลกตางๆแลวเสรจประมาณ 20%, และไดเรมดาเนนการดานงานไฟฟา แลว เพอใหเชอมตอกบระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพอใหจายไฟได ท งน คาดวางานดงกลาว จะแลวเสรจภายใน 1-2 เดอน นอกจากน ในสวน invertor station ไดดาเนนการแลวเสรจประมาณ 90% สวนงานสถานไฟฟา (Substation) ดาเนนการกอสรางโดยบรษท ซเมนส จากด มความลาชาเลกนอยแตยงไมสงผล กระทบตอกาหนดแผนงานกอสรางเดมทคาดวาจะแลวเสรจภายในเดอนกนยายน 2556 น เพอใหบรษทฯ สามารถ ดาเนนการเชงพาณชยไดภายในวนท 1 ธนวาคม 2556

ในสวนผลประกอบการของโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตย 8MW ท จ.ลพบร ซงไดเรมดาเนนการเชงพาณชย มาต งแตเดอนตลาคม 2555 นบวาดกวาทประมาณการณไว ประมาณ 13.5% อยางไรกด บรษทฯ จะสามารถรบรรายได เพอประเมนผลประกอบการไดชดเจนข นเมอครบรอบการดาเนนการในเดอนตลาคม 2556 น อกคร ง

- นายบญม งามจตรงเรอง ผ ถอหนมาดวยตนเองสอบถามเกยวกบเรองผ ถอหน เขาเยยมชมโครงการ ของบรษทฯ ทานประธานฯ และ นายสมโภชนฯ ไดรวมช แจงวาทางบรษทฯ ไดดาเนนการไปคร งหนงแลวหลงจากการประชม สามญ

ผ ถอหนประจาป 2556 อยางไรกด ทางบรษทฯ จะดาเนนการเชญผ ถอหนเขาเยยมชมโครงการของบรษทฯ อกคร งเปนระยะและผ ถอหนสามารถลงชอ-นามสกล, ทอยตดตอได ไวกบทางเจาหนาทบรษทฯ หลงจาก เสรจการประช ม ในคร งน

- นายศกดชย สกลศรมนตร ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวกบการรบรรายไดของโครงการพลงงาน 8 MW ท จ.ลพบร

ทานประธานฯ มอบหมายให นายอมรฯ เปนผช แจง สรปรายละเอยดไดดงน บรษทฯ มการรบรรายไดเฉลยของโครงการอยทประมาณ 13-14 ลานบาท/เดอน ต งแตเดอนตลาคม 2555 ซงใน

ไตรมาสแรกสามารถรบรกาไรอยประมาณ 24 ลานบาท

- นายบญม งามจตรงเรอง ผถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวโครงการพลงงานแสงอาทตย 90MW ท จ.นครสวรรค และ 8MW ท จ. ลพบร วามความแตกตางกนในสวนกาลงการผลตหรอการรบรรายไดหรอไม อยางไร

ทานประธานฯ มอบหมายใหนายสมโภชนฯ เปนผ ช แจง สรปรายละเอยดไดดงน โครงการพลงงานแสงอาทตย 8MW ท จ.ลพบร และ 90MW ท จ.นครสวรรค ใชเทคโนโลยในการกอสราง และอปกรณ

ทางเทคนคทแตกตางกน, ม configuration แตกตางกน, Ratio ของแผง AC/DC ไมเทากน, มการใช Poly Crystalline สาหรบโครงการทนครสวรรค, จานวน Input ของท งสองโครงการไมเทากน รวมถงปจจยสวนของคา Adder ทแตกตางกน ทาใหการลงทนตอหนวยของท งสองโครงการยงมความแตกตางอย จงไมสามารถใชขอมลรายได ของโครงการท จ. ลพบร เปนฐานการคานวณเพอประเมนการรบรรายไดสาหรบโครงการท จ. นครสวรรค


หนาท 12/45

ท งน เพอใหครอบคลมถงการดาเนนการตางๆ เพอการแกไขหนงสอบรคณหสนธและวตถประสงคของบรษทฯ จงขอเสนอใหทางบรษทฯ สามารถดาเนนการตางๆ ทเกยวของตามคาสงทนายทะเบยนกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยมคาสงดวย

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทประชมไดสอบถามและใหขอคดเหนเพมเตม ดงน มผถอหนต งขอสงเกต และขอซกถาม โดยสรป ดงน

นายธารา ชลปราณ ผ ถอหนมาดวยตนเอง – ต งขอสงเกตวา วตถประสงคของบรษทฯ ในสวนของขอความ ทตองการแกไขน นไมมความสมพนธหรอสอดคลองกนระหวาง ขอท (1) และ ขอท (2) ท งน แนะนาวาทางบรษทฯ ควรปรกษากบทางกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย กอนวา การแกไขดวยขอความทเสนอน มความเหมาะสม และถกตองหรอไม

ท งน ทานประธานฯ ไดมอบหมายให นายอมร ทรพยทวกล กรรมการ กรรมการบรหารและประธานเจาหนาท ดานบญชและการเงน ช แจงโดยสรป ดงน

ทางบรษทฯ ไดรบคาแนะนาจากทปรกษากฎหมายของสถาบนการเงนผอนมตเงนก สาหรบโครงการวา วตถประสงคของบรษทฯ ไมชดเจนเพยงพอสาหรบการตความดานกฎหมายเพออนมตเงนก จงตองการใหบรษทฯ ดาเนนการแกไขเสยกอนเพอความชดเจนและถกตอง ท งน บรษทฯ ไดหารอกบทางกรมพฒนาธรกจการคาฯ เกยวกบ คาแนะนาของทปรกษากฎหมายของสถาบนการเงนฯ มาโดยตลอดและไดความเหนวาวตถประสงคของบรษทฯ เดมเปนแบบมาตรฐานซงสามารถทาการเปลยนแปลงแกไขไดแลวแตเจตนารมณของบรษทฯ ทตองการนาไปประกอบการพจารณา เพอจะทาธรกรรมใดๆ ดงน ทางบรษทฯ จงเหนสมควรใหแกไขตามความเหนของทปรกษากฎหมาย ของสถาบนการเงนฯ ดงกลาวเพอใหการดาเนนการอนมตเงนกของสถาบนการเงน มความชดเจนและถกตอง ตามเจตนารมณของท งสองฝาย

จากน น ประธานฯ กลาวขอบคณ นายอมรฯ และไดเปดโอกาสใหทประชมซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม และไมมผใดซกถามหรอใหขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในระเบยบวาระน

ประธานฯ แจงใหผ ถอหนทราบเพมเตมวา ตามขอบงคบของบรษทฯ วาระน จะตองไดรบการอนมต จากทประชมผ ถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตเปนเอกฉนทแกไขหนงสอหนงสอบรคณหสนธบรษทและวตถประสงคของบรษท เพอใหเปนไปตามวตถประสงคและหลกเกณฑทกฎหมายกาหนด และสามารถแกไขขอความในวตถประสงคได ตามทนายทะเบยนกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มคาสง (ถาม) ดวยคะแนนเสยงของผ ถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนนดงน

จานวนเสยงทลงคะแนน คดเปนรอยละ เหนดวย 2,079,251,860 100.00 ไมเหนดวย 1 0.00 งดออกเสยง 0 0.00 รวมจานวนผออกเสยง 2,079,251,861 100.00


หนาท 15/45

สงทสงมาดวยลาดบท 2

ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2 และ 3

รายงานประจาปของคณะกรรมการบรษท พรอมงบแสดงฐานะการเงน งบกาไรขาดทน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาป 2556

(รายการน บนทกใน ซด-รอม)


หนาท 14/45

- นายศกดชย สกลศรมนตร ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวกบการขาดรายไดเนองจากการยกเลกธรกจ จาหนายกาซปโตรเลยมเหลว (LPG) ของบรษทฯ และ ธรกจจาหนายไบโอดเซล

ทานประธานฯ มอบหมายให นายสมโภชนฯ เปนผ ช แจง สรปดงน บรษทฯ ไดยกเลกธรกจ (LPG) แลวต งแตเดอนเมษายน 2555 เนองจากเปนธรกจทไมกอใหเกดกาไร เมอพจารณาถง

ตนทนการผลตทไมคมคากบการลงทนและความเสยงของการดาเนนการและผลตอบแทน การขาดรายไดจากธรกจน สามารถทดแทนไดจากรายไดหรอกาไรของธรกจขายไฟฟาของบรษทฯ

สาหรบธรกจจาหนายไบโอดเซล ยงสามารถรบรรายไดและผลตอบแทนตอบรษทฯไดคอนขางด เนองจากการท บรษทฯ

มความสามารถในการจดการโรงงานผลตไบโอดเซล ซงเปน internal engineering knowhow ของบรษทฯ ในการเปลยนกรดไขมนซงเปนผลตภณฑพลอยได (By product) ใหกลายเปนน ามนไบโอดเซลได และสามารถกลน กลเซอรนใหมความบรสทธไดถง 99.50% ทาใหบรษทฯ มตนทนในการผลตตอลตรตากวาบรษทอนคอนขางมาก จงทาให บรษทฯ ยงมผลประกอบการทดจากการจาหนายไบโอดเซลไดเปนอยางดและตอเนอง

ท งน ไมมผ ถอหนทานใดซกถามเพมเตม ประธานกลาวขอบคณผ เขารวมประชมทกทาน และกลาวปดประชม ณ เวลา 16.00 น.

ลงชอ ประธานทประชม (นายสมใจนก เองตระกล)

บนทกรายงานการประชมโดย นางสาวศรนทร โรจนอารยานนท เลขานการบรษท


หนาท 15/45


ประกอบการพจารณาระเบยบวาระท 2 และ 3

รายงานประจาปของคณะกรรมการบรษท พรอมงบแสดงฐานะการเงน งบกาไรขาดทน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ ประจาป 2556

(รายการน บนทกใน ซด-รอม)


หนาท 14/45

- นายศกดชย สกลศรมนตร ผ ถอหนมาดวยตนเอง สอบถามเกยวกบการขาดรายไดเนองจากการยกเลกธรกจ จาหนายกาซปโตรเลยมเหลว (LPG) ของบรษทฯ และ ธรกจจาหนายไบโอดเซล

ทานประธานฯ มอบหมายให นายสมโภชนฯ เปนผ ช แจง สรปดงน บรษทฯ ไดยกเลกธรกจ (LPG) แลวต งแตเดอนเมษายน 2555 เนองจากเปนธรกจทไมกอใหเกดกาไร เมอพจารณาถง

ตนทนการผลตทไมคมคากบการลงทนและความเสยงของการดาเนนการและผลตอบแทน การขาดรายไดจากธรกจน สามารถทดแทนไดจากรายไดหรอกาไรของธรกจขายไฟฟาของบรษทฯ

สาหรบธรกจจาหนายไบโอดเซล ยงสามารถรบรรายไดและผลตอบแทนตอบรษทฯไดคอนขางด เนองจากการท บรษทฯ

มความสามารถในการจดการโรงงานผลตไบโอดเซล ซงเปน internal engineering knowhow ของบรษทฯ ในการเปลยนกรดไขมนซงเปนผลตภณฑพลอยได (By product) ใหกลายเปนน ามนไบโอดเซลได และสามารถกลน กลเซอรนใหมความบรสทธไดถง 99.50% ทาใหบรษทฯ มตนทนในการผลตตอลตรตากวาบรษทอนคอนขางมาก จงทาให บรษทฯ ยงมผลประกอบการทดจากการจาหนายไบโอดเซลไดเปนอยางดและตอเนอง

ท งน ไมมผ ถอหนทานใดซกถามเพมเตม ประธานกลาวขอบคณผ เขารวมประชมทกทาน และกลาวปดประชม ณ เวลา 16.00 น.

ลงชอ ประธานทประชม (นายสมใจนก เองตระกล)

บนทกรายงานการประชมโดย นางสาวศรนทร โรจนอารยานนท เลขานการบรษท


หนาท 17/45


ประวตกรรมการทตองออกตามวาระ และถกเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ

1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท ชอ-สกล นายสมใจนก เองตระกล สญชาต ไทย อาย 69 ป ตาแหนงปจจบน ประธานกรรมการบรษท สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม

ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร

ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญารฐประศาสนศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด มหาวทยาลยศรปทม ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยศรปทม เศรษฐศาสตรบณฑต UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A. ปรญญาบตร หลกสตรการปองกนราชอาณาจกร (วปอ.) รนท 35

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร การอบรมหลกสตรกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

หลกสตร The Role of Chairman Program รนท 9/2549 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

หลกสตร Directors Accreditation Program รนท 98/2555 ประสบการณทางานชวงระยะเวลา 5 ป 2551 - ปจจบน บมจ.พลงงานบรสทธ

- ประธานกรรมการบรษท ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน

2538 - ปจจบน

บมจ.ทพยประกนภย - ประธานกรรมการบรษท - ประธานกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการอสระ

ธรกจใหบรการรบประกนวนาศภย (Non-Life Insurance) เปนหลก

2547 - ปจจบน บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป - ประธานกรรมการบรษท / กรรมการอสระ

ธรกจโรงภาพยนตรและธรกจโบวลง และคาราโอเกะ ธรกจศนยการคา

2551 - ปจจบน บมจ.เวชธาน - ประธานกรรมการบรษท

ธรกจโรงพยาบาล

การดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน การดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอน การดารงตาแหนงกรรมการในบรษทยอยของบรษทฯ

2 บรษท 4 บรษท ไมม

วนทไดรบแตงต งเปนกรรมการ / จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 12 มนาคม 2551 / 6 ป 1 เดอน


หนาท 16/45

รายละเอยดการจายปนผล

มาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดให บรษทมหาชนจากด

ตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหาของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน จะมจานวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน เวนแตบรษทจะมขอ บงคบหรอกฎหมายอนกาหนดใหตองมทนสารองมากกวาน น

เนองจากปจจบน บรษทฯ มทนสารองตามกฎหมายจานวน 17,700,000.-บาท ดงน น จงเหลอทนสารองตามกฎหมายอกจานวน 19,600,000.- บาท เพอใหเตมตามทกฎหมายกาหนด จงเหนควรเสนอใหจดสรรทนสารองตามกฎหมายเพมอกจานวน 19,600,000.- บาท (สบเกาลานหกแสนบาทถวน)

การจายเงนปนผลประจาปจากผลการดาเนนงานป2556 จากสวนทไดรบยกเวนภาษเงนได นตบคคลเนองจากไดรบสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในอตราหนละ 0.020 บาท (สองสตางค) รวมเปนเงนท งส น 74,600,000 บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน)

1. นโยบายจายเงนปนผลของบรษท บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 30 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามทกฎหมายกาหนด ท งน การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลง โดยข นอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอกาหนดในสญญาตางๆ ทบรษทฯ ผกพนอย รวมท งขอจากดทางกฎหมาย ความจาเปนและความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต

2. อตราเงนปนผลทเสนอจายในป 2556 ทประชมของคณะกรรมการบรษท คร งท 2/2557 เมอวนท11 มนาคม 2557 มมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอพจารณาจายเงนปนผลจากกาไร สวนทไดรบการสงเสรมการลงทนสาหรบ ผลการดาเนนงานป 2556 ในอตราหนละ 0.020 บาท (สองสตางค) รวมเปนเงนท งส น 74,600,000 บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน) ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ตามขอท 1

3. กาหนดวนจายเงนปนผล กาหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 26 มนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 27 มนาคม 2557 ท งน การจายเงนปนผล บรษทฯ จะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557



หนาท 17/45


ประวตกรรมการทตองออกตามวาระ และถกเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ

1. นายสมใจนก เองตระกล : ประธานกรรมการบรษท ชอ-สกล นายสมใจนก เองตระกล สญชาต ไทย อาย 69 ป ตาแหนงปจจบน ประธานกรรมการบรษท สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม


ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญารฐประศาสนศาสตรดษฎบณฑต กตตมศกด มหาวทยาลยศรปทม ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยศรปทม เศรษฐศาสตรบณฑต UPSALA COLLEGE NEW JERSEY U.S.A. ปรญญาบตร หลกสตรการปองกนราชอาณาจกร (วปอ.) รนท 35

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร การอบรมหลกสตรกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

หลกสตร The Role of Chairman Program รนท 9/2549 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

หลกสตร Directors Accreditation Program รนท 98/2555 ประสบการณทางานชวงระยะเวลา 5 ป 2551 - ปจจบน บมจ.พลงงานบรสทธ

- ประธานกรรมการบรษท ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน


บมจ.ทพยประกนภย - ประธานกรรมการบรษท - ประธานกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการอสระ

ธรกจใหบรการรบประกนวนาศภย (Non-Life Insurance) เปนหลก

2547 - ปจจบน บมจ.เมเจอร ซนเพลกซ กรป - ประธานกรรมการบรษท / กรรมการอสระ

ธรกจโรงภาพยนตรและธรกจโบวลง และคาราโอเกะ ธรกจศนยการคา

2551 - ปจจบน บมจ.เวชธาน - ประธานกรรมการบรษท

ธรกจโรงพยาบาล


2 บรษท 4 บรษท ไมม



หนาท 16/45

รายละเอยดการจายปนผล

มาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) กาหนดให บรษทมหาชนจากด

ตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหาของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน จะมจานวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน เวนแตบรษทจะมขอ บงคบหรอกฎหมายอนกาหนดใหตองมทนสารองมากกวาน น

เนองจากปจจบน บรษทฯ มทนสารองตามกฎหมายจานวน 17,700,000.-บาท ดงน น จงเหลอทนสารองตามกฎหมายอกจานวน 19,600,000.- บาท เพอใหเตมตามทกฎหมายกาหนด จงเหนควรเสนอใหจดสรรทนสารองตามกฎหมายเพมอกจานวน 19,600,000.- บาท (สบเกาลานหกแสนบาทถวน)

การจายเงนปนผลประจาปจากผลการดาเนนงานป2556 จากสวนทไดรบยกเวนภาษเงนได นตบคคลเนองจากไดรบสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในอตราหนละ 0.020 บาท (สองสตางค) รวมเปนเงนท งส น 74,600,000 บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน)

1. นโยบายจายเงนปนผลของบรษท บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 30 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามทกฎหมายกาหนด ท งน การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลง โดยข นอยกบกระแสเงนสด แผนการลงทน เงอนไขและขอกาหนดในสญญาตางๆ ทบรษทฯ ผกพนอย รวมท งขอจากดทางกฎหมาย ความจาเปนและความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต

2. อตราเงนปนผลทเสนอจายในป 2556 ทประชมของคณะกรรมการบรษท คร งท 2/2557 เมอวนท11 มนาคม 2557 มมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน เพอพจารณาจายเงนปนผลจากกาไร สวนทไดรบการสงเสรมการลงทนสาหรบ ผลการดาเนนงานป 2556 ในอตราหนละ 0.020 บาท (สองสตางค) รวมเปนเงนท งส น 74,600,000 บาท (เจดสบสลานหกแสนบาทถวน) ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ตามขอท 1

3. กาหนดวนจายเงนปนผล กาหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 26 มนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชอผ ถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพมเตม พ.ศ. 2551) โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 27 มนาคม 2557 ท งน การจายเงนปนผล บรษทฯ จะดาเนนการภายในวนท 16 พฤษภาคม 2557



หนาท 19/45

3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ ชอ-สกล พลอาการศเอกชยนนท ธรรมสจรต สญชาต ไทย อาย 63 ป ตาแหนงปจจบน กรรมการบรษท,

ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต งแตวนท 11 มนาคม 2557) กรรมการอสระ

สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร

ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยมอนดบสอง) จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาตร ศลปศาสตรบณฑต (รฐศาสตร) มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (การบรหารทวไป) มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (เกยรตนยมอนดบหนง) มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

การอบรมหลกสตรกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร Director Accreditation Program รนท 67/2550

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร Audit Committee Program รนท 22/2551

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รนท 16/2555

ประสบการณทางานชวงระยะเวลา 5 ป 2555 - ปจจบน บมจ.พลงงานบรสทธ

-กรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอสระ

ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน

2550 - ปจจบน บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอสระ

งานออกแบบ กอสราง จดหา ตดต งและการทดลอง เดนระบบ สาหรบระบบผลตน าปะปา ระบบบาบดน าเสย


สานกงานปลด กระทรวงกลาโหม - ขาราชการบานาญ

หนวยงานราชการ


1 บรษท ไมม ไมม

วนทไดรบแตงต งเปนกรรมการ / จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 7 สงหาคม 2555 / 1 ป 8 เดอน


หนาท 18/45

2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ชอ-สกล นายสมโภชน อาหนย สญชาต ไทย อาย 46 ป ตาแหนงปจจบน กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร และ

ประธานเจาหนาทบรหาร สดสวนการถอหนในบรษท (%) 41.17%

ถอโดย : นายสมโภชน 40.47 % และ คสมรส 0.70 %


เปนพชายของ น.ส. สภาภรณ อาหนย (ผอานวยการฝายการเงน) เปนคสมรสของ นางบลงกา ซหลาน หวาง (ผ อานวยการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

และพฒนาระบบ) คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย



- กรรมการบรษท / ประธานกรรมการบรหาร ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน

2552 - ปจจบน - ประธานเจาหนาทบรหาร 2555 - ปจจบน - ประธานเจาหนาทบรหารดานการตลาด

(รกษาการ) 2554 - พ.ย. 2556 - ผ อานวยการฝายโรงงาน 2552 - ปจจบน บจก.วะตะแบก วนด

- กรรมการบรษท ธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟา จากพลงงานลม


ไมม 1 บรษท 7 บรษท



หนาท 19/45

3. พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสระ ชอ-สกล พลอาการศเอกชยนนท ธรรมสจรต สญชาต ไทย อาย 63 ป ตาแหนงปจจบน กรรมการบรษท,

ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต งแตวนท 11 มนาคม 2557) กรรมการอสระ

สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร

ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยมอนดบสอง) จฬาลงกรณมหาวทยาลย ปรญญาตร ศลปศาสตรบณฑต (รฐศาสตร) มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (การบรหารทวไป) มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (เกยรตนยมอนดบหนง) มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช


สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร Audit Committee Program รนท 22/2551

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หลกสตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รนท 16/2555


-กรรมการบรษท / ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอสระ

ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน

2550 - ปจจบน บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอสระ

งานออกแบบ กอสราง จดหา ตดต งและการทดลอง เดนระบบ สาหรบระบบผลตน าปะปา ระบบบาบดน าเสย


สานกงานปลด กระทรวงกลาโหม - ขาราชการบานาญ

หนวยงานราชการ



วนทไดรบแตงต งเปนกรรมการ / จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 7 สงหาคม 2555 / 1 ป 8 เดอน


หนาท 18/45

2. นายสมโภชน อาหนย : กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ชอ-สกล นายสมโภชน อาหนย สญชาต ไทย อาย 46 ป ตาแหนงปจจบน กรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร และ

ประธานเจาหนาทบรหาร สดสวนการถอหนในบรษท (%) 41.17%

ถอโดย : นายสมโภชน 40.47 % และ คสมรส 0.70 %


เปนพชายของ น.ส. สภาภรณ อาหนย (ผอานวยการฝายการเงน) เปนคสมรสของ นางบลงกา ซหลาน หวาง (ผ อานวยการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

และพฒนาระบบ) คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท MBA, University of Pittsburgh, USA

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย



- กรรมการบรษท / ประธานกรรมการบรหาร ธรกจผลตและจาหนายไบโอดเซลและธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟาจากพลงงานทดแทน

2552 - ปจจบน - ประธานเจาหนาทบรหาร 2555 - ปจจบน - ประธานเจาหนาทบรหารดานการตลาด

(รกษาการ) 2554 - พ.ย. 2556 - ผ อานวยการฝายโรงงาน 2552 - ปจจบน บจก.วะตะแบก วนด

- กรรมการบรษท ธรกจผลตและจาหนายกระแสไฟฟา จากพลงงานลม


ไมม 1 บรษท 7 บรษท



หนาท 21/45

คานยามและคณสมบตกรรมการอสระของบรษท

1. ถอห นไมเกนรอยละ 1 ของจานวนห นทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ท งน ใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของ ของกรรมการอสระรายน นๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา หรอผ มอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท งน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการ ซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมท งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคล ทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท งไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคม ของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญช ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคม ของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของ ผ ใหบรการทางวชาชพน นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต งข นเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหน ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอ ไมเปนห นสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1ของจานวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท


หนาท 20/45


ประวตกรรมการเขาใหม เพอเลอกต งเปนกรรมการอสระในคณะกรรมการบรษท

พลตารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ : เสนอเพอเลอกต งเปนกรรมการบรษท, และกรรมการอสระ ชอ-สกล พลตารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ สญชาต ไทย อาย 66 ป เสนอเพอเลอกตงเปน

กรรมการบรษท, กรรมการอสระ

สดสวนการถอหนในบรษท (%) 3,053,000 หน (0.082 %) ณ วนท 11 มนาคม 2557 ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร

ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑตมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปรญญาตร โรงเรยนนายรอยตารวจ โรงเรยนเตรยมทหาร มธยมศกษา โรงเรยนเซนตคาเบรยล

การอบรมหลกสตรกรรมการ ไมม ประสบการณทางานชวงระยะเวลา 5 ป 2551 ผบญชาการตารวจแหงชาต

19 ก.พ. 2556 - ปจจบน บรษทซพออลลจากด (มหาชน) - กรรมการอสระ

ดาเนนธรกจรานสะดวกซ อภายใตเครองหมาย การคา 7-Eleven และใหสทธแกผ คาปลกรายอน ในการดาเนนธรกจในประเทศไทย และลงทน ในธรกจสนบสนนธรกจรานคาสะดวก รวมถงการลงทนในธรกจศนยจาหนายสนคา แบบชาระเงนสดและบรการตนเองภายใตชอ "แมคโคร"



คณสมบตตามคานยามกรรมการอสระของบรษทฯ ครบถวน


หนาท 21/45

คานยามและคณสมบตกรรมการอสระของบรษท

1. ถอห นไมเกนรอยละ 1 ของจานวนห นทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ท งน ใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของ ของกรรมการอสระรายน นๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา หรอผ มอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท งน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการ ซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมท งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคล ทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท งไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคม ของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญช ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคม ของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของ ผ ใหบรการทางวชาชพน นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต งข นเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหน ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอ ไมเปนห นสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1ของจานวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท


หนาท 20/45


ประวตกรรมการเขาใหม เพอเลอกต งเปนกรรมการอสระในคณะกรรมการบรษท

พลตารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ : เสนอเพอเลอกต งเปนกรรมการบรษท, และกรรมการอสระ ชอ-สกล พลตารวจเอกพชรวาท วงษสวรรณ สญชาต ไทย อาย 66 ป เสนอเพอเลอกตงเปน

กรรมการบรษท, กรรมการอสระ

สดสวนการถอหนในบรษท (%) 3,053,000 หน (0.082 %) ณ วนท 11 มนาคม 2557 ความสมพนธทางครอบครว ระหวางผบรหาร

ไมม

คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑตมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ปรญญาตร โรงเรยนนายรอยตารวจ โรงเรยนเตรยมทหาร มธยมศกษา โรงเรยนเซนตคาเบรยล

การอบรมหลกสตรกรรมการ ไมม ประสบการณทางานชวงระยะเวลา 5 ป 2551 ผบญชาการตารวจแหงชาต

19 ก.พ. 2556 - ปจจบน บรษทซพออลลจากด (มหาชน) - กรรมการอสระ

ดาเนนธรกจรานสะดวกซ อภายใตเครองหมาย การคา 7-Eleven และใหสทธแกผ คาปลกรายอน ในการดาเนนธรกจในประเทศไทย และลงทน ในธรกจสนบสนนธรกจรานคาสะดวก รวมถงการลงทนในธรกจศนยจาหนายสนคา แบบชาระเงนสดและบรการตนเองภายใตชอ "แมคโคร"



คณสมบตตามคานยามกรรมการอสระของบรษทฯ ครบถวน


หนาท 22/45


การแตงต งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน

จากการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบคร งท 9/2556 เมอวนท 17 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประชมพจารณาคดเลอกผสอบบญชของบรษทในป 2557 มสาระสาคญสรปไดดงน 1. ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 39/2548 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการ

รายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท ทออกหลกทรพย (ฉบบท 20) กาหนดใหบรษทจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชดงกลาวปฏบตหนาทมาแลว 5 รอบปบญช ตดตอกนโดยการหมนเวยนไมจาเปนตองเปลยนบรษทผสอบบญชแหงใหม บรษทสามารถแตงต งผสอบบญชรายอนๆ ในสานกงานตรวจสอบบญชน นแทนผสอบบญชรายเดมได จากขอกาหนดดงกลาว และเพอใหเปนไปตามหลกการ กากบดแลกจการทดและความโปรงใส ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเหนควรใหเปลยนบรษทผสอบบญช สาหรบป 2557

2. ในการพจารณาคดเลอกผสอบบญชเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณา อยางละเอยดรอบคอบแลว โดยคานงถง คณสมบตของผสอบบญช ทจะตองมตามกฎหมาย ความเปนอสระ ความร ความสามารถ ความพรอมของบคลากร ระยะเวลาทจาเปนตองใชในการปฏบตงานสอบทาน/ตรวจสอบ ความเหมาะสม ของคาธรรมเนยมบรการงานสอบบญช เงอนไขและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ อยางครบถวนแลว เหนควรใหเสนอ บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด เปนบรษทสอบบญชของบรษทและบรษทยอย สาหรบป 2557 และกาหนดคาสอบบญชรวมสาหรบปบญช 2557 เปนจานวนเงน 1,900,000 บาท (หนงลานเกาแสนบาทถวน) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ไมเกน 10 % ของคาสอบบญช สาหรบผสอบบญชของบรษท มรายละเอยดดงตอไปน

นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

ตารางดงตอไปน แสดงการเปรยบเทยบคาสอบบญช และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ

รายการ ป 2557 (นาเสนอเพอพจารณา) ป 2556 บรษทสอบบญช บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด สานกงาน ปตเสว ผสอบบญช

นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ

นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

นางสาวชวนา ววฒนพนชาต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4712 และ/หรอ นางสาววนเพญ อนเรอน ผสอบบญชอนญาต

เลขท 7750 คาสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย

จานวนเงน 1,900,000.- บาท/ป และ คาใชจายอนๆ ทเกยวของไมเกน 10 % ของคาสอบบญช

จานวนเงน 2,147,000 บาท/ป

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผตรวจสอบบญชทถกเสนอชอน น ไมมความสมพนธ หรอมสวนไดเสย กบบรษท/บรษทยอย/ผ ถอหนรายใหญ ในการประชมคณะกรรมการบรษท คร งท 2/2557 เมอวนท 11 มนาคม 2557 ทประชมไดมมตใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เพอพจารณาอนมตแตงต งผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชและคาใชจายอนๆ ทเกยวของของบรษทฯและบรษทยอยสาหรบป 2557 ตามทไดเสนอขางตน


หนาท 23/45


ขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวของกบการประชมผ ถอหน

หมวดท 5 คณะกรรมการ

ขอ 16. ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทเพอดาเนนกจการของบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน แตไมเกนสบหาคน (15) คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการท งหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทจะเปนผ ถอหนของบรษทหรอไมกได

ขอ 17. ใหทประชมผถอหนเลอกต งกรรมการบรษทตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน (1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนง (1) หนตอหนง (1) เสยง (2) ผ ถอห นแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกต งบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน

กรรมการกได กรณเลอกหลายบคคลเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกต งเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการ

ทจะพงมหรอจะพงเลอกต งในคร งน น ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกต งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกต งในคร งน น ใหประธานในทประชมเปนผออกเสยงช ขาด

ขอ 18. ในการประชมผ ถอหนสามญประจาปทกคร ง ใหกรรมการออกจากตาแหนงจานวนหนงในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะน น ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3) กรรมการซงพนจากตาแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบตาแหนงอกกได

กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทน น ใหจบฉลากกน สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดน นเปนผออกจากตาแหนง

ขอ 19. นอกจากการพนตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ

(1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด หรอกฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (4) ทประชมผ ถอหนลงมตใหออกตาม ขอ 21. (5) ศาลมคาสงใหออก

หมวดท 6 การประชมผถอหน

ขอ 32. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในส (4) เดอน นบแตวนส นสดของรอบปบญชของบรษท การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจานวนหนทจาหนายไดท งหมด หรอผ ถอหนจานวนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจานวนหนทจาหนายไดท งหมดจะเขาชอกนทาหนงสอ ขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอน นจากผ ถอหนดงกลาว


หนาท 22/45


การแตงต งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน

จากการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบคร งท 9/2556 เมอวนท 17 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประชมพจารณาคดเลอกผสอบบญชของบรษทในป 2557 มสาระสาคญสรปไดดงน 1. ตามประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 39/2548 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการ

รายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษท ทออกหลกทรพย (ฉบบท 20) กาหนดใหบรษทจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช หากผสอบบญชดงกลาวปฏบตหนาทมาแลว 5 รอบปบญช ตดตอกนโดยการหมนเวยนไมจาเปนตองเปลยนบรษทผสอบบญชแหงใหม บรษทสามารถแตงต งผสอบบญชรายอนๆ ในสานกงานตรวจสอบบญชน นแทนผสอบบญชรายเดมได จากขอกาหนดดงกลาว และเพอใหเปนไปตามหลกการ กากบดแลกจการทดและความโปรงใส ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเหนควรใหเปลยนบรษทผสอบบญช สาหรบป 2557

2. ในการพจารณาคดเลอกผสอบบญชเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท ทประชมคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณา อยางละเอยดรอบคอบแลว โดยคานงถง คณสมบตของผสอบบญช ทจะตองมตามกฎหมาย ความเปนอสระ ความร ความสามารถ ความพรอมของบคลากร ระยะเวลาทจาเปนตองใชในการปฏบตงานสอบทาน/ตรวจสอบ ความเหมาะสม ของคาธรรมเนยมบรการงานสอบบญช เงอนไขและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ อยางครบถวนแลว เหนควรใหเสนอ บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด เปนบรษทสอบบญชของบรษทและบรษทยอย สาหรบป 2557 และกาหนดคาสอบบญชรวมสาหรบปบญช 2557 เปนจานวนเงน 1,900,000 บาท (หนงลานเกาแสนบาทถวน) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ไมเกน 10 % ของคาสอบบญช สาหรบผสอบบญชของบรษท มรายละเอยดดงตอไปน

นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

ตารางดงตอไปน แสดงการเปรยบเทยบคาสอบบญช และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ

รายการ ป 2557 (นาเสนอเพอพจารณา) ป 2556 บรษทสอบบญช บรษท เอนพเอส สยาม สอบบญช จากด สานกงาน ปตเสว ผสอบบญช

นางสาวมะลวรรณ พาหวฒนกร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4701 และ/หรอ

นายมานตย วรกจจาภรณ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 7326

นางสาวชวนา ววฒนพนชาต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4712 และ/หรอ นางสาววนเพญ อนเรอน ผสอบบญชอนญาต

เลขท 7750 คาสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย

จานวนเงน 1,900,000.- บาท/ป และ คาใชจายอนๆ ทเกยวของไมเกน 10 % ของคาสอบบญช

จานวนเงน 2,147,000 บาท/ป

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบแลววา ผตรวจสอบบญชทถกเสนอชอน น ไมมความสมพนธ หรอมสวนไดเสย กบบรษท/บรษทยอย/ผ ถอหนรายใหญ ในการประชมคณะกรรมการบรษท คร งท 2/2557 เมอวนท 11 มนาคม 2557 ทประชมไดมมตใหเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2557 เพอพจารณาอนมตแตงต งผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชและคาใชจายอนๆ ทเกยวของของบรษทฯและบรษทยอยสาหรบป 2557 ตามทไดเสนอขางตน


หนาท 25/45

(จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท (ช) การออกหนกของบรษท (ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

ขอ 37. กจการทประชมผ ถอหนสามญประจาปพงเรยกประชมมดงน (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทน (3) พจารณาอนมตจดสรรเงนกาไร และการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกต งกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระ และกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (5) พจารณาแตงต งผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช และ (6) กจการอนๆ

ขอ 42. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผลเงนปนผล ใหแบงตามจานวนหน หนละเทาๆ กน โดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนคร งคราว เมอเหนวาบรษทมผลกาไรสมควรพอทจะทาเชนน น และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาว ใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมผ ถอหนคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระทาภายในหนง (1) เดอน นบแตวนททประชมผ ถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมตแลวแตกรณ ท งน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอห นและใหลงโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลน นในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วนดวย

ขอ 43. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หก

ดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน จะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน

ขอ 44. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผ ดารงตาแหนงหนาทใดๆ ของบรษท


หนาท 24/45

ขอ 33. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระ

การประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมท งความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผ ถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ท งน ใหลงโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวาสาม (3) วน เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วน ท งน สถานททจะใชเปนทประชมจะอยในจงหวดอนเปนทต งสานกงานใหญของบรษท หรอทอนใดตามทคณะกรรมการจะกาหนดกได

ขอ 34. ในการประชมผ ถอหน ตองมผถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผ ถอหนท งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดแลวท งหมดจงจะครบเปนองคประชม ในกรณทปรากฏวาการประชมผ ถอหนคร งใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จานวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกาหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผ ถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอใหการประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผ ถอหนน นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และในกรณน ใหสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมคร งหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผ ถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ใหทประชมเลอกผ ถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานในทประชมดงกลาว

ขอ 36. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหน ใหถอวาหนหนงมเสยงหนง และผ ถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผ ถอหนคนน นไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองน น นอกจากการออกเสยงเลอกต งกรรมการ และมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข นอกเสยงหนงเปนเสยงช ขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจานวนเสยงท งหมดของผถอห น

ซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน (ข) การซ อหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท (ค) การทา แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทสาคญ การ

มอบหมายใหบคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลกาไรขาดทนกน

(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท


หนาท 25/45

(จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท (ฉ) การเลกบรษท (ช) การออกหนกของบรษท (ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน

ขอ 37. กจการทประชมผ ถอหนสามญประจาปพงเรยกประชมมดงน (1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา (2) พจารณาอนมตงบดลและบญชกาไรขาดทน (3) พจารณาอนมตจดสรรเงนกาไร และการจายเงนปนผล (4) พจารณาเลอกต งกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระ และกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (5) พจารณาแตงต งผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช และ (6) กจการอนๆ

ขอ 42. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผลเงนปนผล ใหแบงตามจานวนหน หนละเทาๆ กน โดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนคร งคราว เมอเหนวาบรษทมผลกาไรสมควรพอทจะทาเชนน น และเมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาว ใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมผ ถอหนคราวตอไป

การจายเงนปนผลใหกระทาภายในหนง (1) เดอน นบแตวนททประชมผ ถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมตแลวแตกรณ ท งน ใหแจงเปนหนงสอไปยงผ ถอห นและใหลงโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลน นในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วนดวย

ขอ 43. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หก

ดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน จะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน

ขอ 44. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผ ดารงตาแหนงหนาทใดๆ ของบรษท


หนาท 27/45

ผเขารวมประชม เอกสารหรอหลกฐาน 2. นตบคคล ใบลงทะเบยน

1.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย หมายเหต ในกรณของสาเนาเอกสารจะตอง

ม ก า ร ร บ ร อ ง ส า เ น า ถ ก ต อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผ มอานาจลงนาม พรอมตราประทบบรษท

หนงสอรบรองนตบคคลออกใหไมเกน 30 วน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผ มอานาจในหนงสอรบรองนตบคคล

หนงสอมอบฉนทะ ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผ รบมอบฉนทะ

หากม การเป ล ย นช อห รอนาม สกล ใ หแสด งหลก ฐานการเปลยนแปลงน นดวย

บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ

1.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ หมายเหต ในกรณของสาเนาเอกสารจะตอง

ม ก า ร ร บ ร อ ง ส า เ น า ถ ก ต อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผ มอานาจลงนาม พรอมตราประทบบรษท และหากเปนเอกสารทจดทาข นในตางประเทศ ควรมการรบรองลายมอชอโดยโนตารพบบลค

หนงสอรบรองนตบคคล บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของ

กรรมการผ มอานาจในหนงสอรบรองนตบคคล หนงสอมอบฉนทะ ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลง

ลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ หากม การเป ล ย นช อห รอนาม สกล ใ หแสด งหลก ฐานการ

เปลยนแปลงน นดวย บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของ

ผ รบมอบฉนทะ กรณมอบฉนทะ (ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ สาเนาหนงสอรบรองและลงลายมอชอรบรองโดยผ มอานาจของนตบคคลของผมอบฉนทะ สาเนาบตรประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอใบอนญาตขบขของผ รบมอบฉนทะ


หนาท 26/45


ขอปฏบตสาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง ขอพงปฏบตสาหรบการจดประชมผ ถอหนของ

บรษทจดทะเบยน ลงวนท 19 กมภาพนธ 2542 โดยมวตถประสงคเพอใหบรษทจดทะเบยนถอเปนแนวทางปฏบตทด ซงจะเปนการสรางความเชอมนใหเกดข นแกผถอหน ผลงทน และผ ทเกยวของกบทกฝาย และเพอใหการประชมผ ถอหนของบรษท จดทะเบยนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผถอหน บรษทฯ จงเหนควรกาหนดใหมการตรวจสอบเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอใหผ ถอหนยดถอปฏบตตอไป ท งน เนองจากผ ถอหนบางรายอาจยงไมคนเคยกบขอพงปฏบตทนามาใชในการประชมผ ถอหน บรษทฯ จงขอสงวนสทธทจะผอนผนการยนเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมแตละรายตามทบรษทฯ จะพจารณาเหนเหมาะสม

เอกสารและหลกฐานแสดงสทธในการเขารวมประชม บรษทฯ ใครขอใหผถอหนแสดงหลกฐานและปฏบตในการเขารวมประชมผ ถอหน ดงตอไปน

ผเขารวมประชม เอกสารหรอหลกฐาน 1. บคคลธรรมดา ใบลงทะเบยน

1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย

บตรประจาตวของผ ถอห น (บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ)


1.2 ผถอหนชาวตางประเทศ ใบสาคญประจาตวคนตางดาว หรอหนงสอเดนทาง หรอเอกสารใชแทนหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย

กรณมอบฉนทะ (ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ สาเนาบตรประจาตวของผ ถอหนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบฉนทะ บตรประจาตวประชาชน ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ


หนาท 27/45

ผเขารวมประชม เอกสารหรอหลกฐาน 2. นตบคคล ใบลงทะเบยน

1.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย หมายเหต ในกรณของสาเนาเอกสารจะตอง

ม ก า ร ร บ ร อ ง ส า เ น า ถ ก ต อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผ มอานาจลงนาม พรอมตราประทบบรษท

หนงสอรบรองนตบคคลออกใหไมเกน 30 วน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผ มอานาจในหนงสอรบรองนตบคคล

หนงสอมอบฉนทะ ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะ และผ รบมอบฉนทะ


บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ

1.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ หมายเหต ในกรณของสาเนาเอกสารจะตอง

ม ก า ร ร บ ร อ ง ส า เ น า ถ ก ต อ ง โ ด ย ก ร ร ม ก า ร ผ มอานาจลงนาม พรอมตราประทบบรษท และหากเปนเอกสารทจดทาข นในตางประเทศ ควรมการรบรองลายมอชอโดยโนตารพบบลค

หนงสอรบรองนตบคคล บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของ

กรรมการผ มอานาจในหนงสอรบรองนตบคคล หนงสอมอบฉนทะ ซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลง

ลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ หากม การเป ล ย นช อห รอนาม สกล ใ หแสด งหลก ฐานการ

เปลยนแปลงน นดวย บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของ

ผ รบมอบฉนทะ กรณมอบฉนทะ (ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ สาเนาหนงสอรบรองและลงลายมอชอรบรองโดยผ มอานาจของนตบคคลของผมอบฉนทะ สาเนาบตรประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอใบอนญาตขบขของผ รบมอบฉนทะ


หนาท 26/45


ขอปฏบตสาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง ขอพงปฏบตสาหรบการจดประชมผ ถอหนของ

บรษทจดทะเบยน ลงวนท 19 กมภาพนธ 2542 โดยมวตถประสงคเพอใหบรษทจดทะเบยนถอเปนแนวทางปฏบตทด ซงจะเปนการสรางความเชอมนใหเกดข นแกผถอหน ผลงทน และผ ทเกยวของกบทกฝาย และเพอใหการประชมผ ถอหนของบรษท จดทะเบยนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผถอหน บรษทฯ จงเหนควรกาหนดใหมการตรวจสอบเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอใหผ ถอหนยดถอปฏบตตอไป ท งน เนองจากผ ถอหนบางรายอาจยงไมคนเคยกบขอพงปฏบตทนามาใชในการประชมผ ถอหน บรษทฯ จงขอสงวนสทธทจะผอนผนการยนเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมแตละรายตามทบรษทฯ จะพจารณาเหนเหมาะสม

เอกสารและหลกฐานแสดงสทธในการเขารวมประชม บรษทฯ ใครขอใหผถอหนแสดงหลกฐานและปฏบตในการเขารวมประชมผ ถอหน ดงตอไปน

ผเขารวมประชม เอกสารหรอหลกฐาน 1. บคคลธรรมดา ใบลงทะเบยน

1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย

บตรประจาตวของผ ถอห น (บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ)


1.2 ผถอหนชาวตางประเทศ ใบสาคญประจาตวคนตางดาว หรอหนงสอเดนทาง หรอเอกสารใชแทนหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย

กรณมอบฉนทะ (ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง) หนงสอมอบฉนทะซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ สาเนาบตรประจาตวของผ ถอหนหรอหนงสอเดนทาง (กรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบฉนทะ บตรประจาตวประชาชน ใบขบข หรอหนงสอเดนทาง (กรณผ รบมอบฉนทะเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ



หนาท 29/45

การออกเสยงลงคะแนนเและวธการนบคะแนนเสยง บรษทฯ จะจดเตรยม “บตรลงคะแนนเสยง” ไวใหผ ถอหน ณ จดลงทะเบยนบรเวณทางเขาหองประชมเพอ

ผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะใชระบลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามวาระการประชม

หลกกณฑการลงคะแนนเสยง การออกเสยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปดเผย โดยประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยง

ในแตละวาระ โดยจะสอบถามทละวาระในทประชมวา มผ ถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหผถอหนระบในบตรลงคะแนนทแจก และชมอข นเพอใหเจาหนาทของบรษทเกบและรวบรวมบตรท งหมดเพอทาการตรวจนบ ท งน บรษทฯ ไดจดใหมคนกลางรวมทาหนาทตรวจรบบตรและนบคะแนนเสยงในทกวาระการประชม

1. มตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนน

เสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข นอกหนงเสยง เปนเสยงช ขาด ในกรณอน ซงมกฎหมาย และ/หรอขอบงคบของบรษทกาหนดไวแตกตางกรณปกต ใหดาเนนการใหเปนไป

ตามทกาหนดน น โดยประธานทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ 2. การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอ

มอบฉนทะเทาน น 3. ผถอหนทมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด หามมใหออกเสยงลงคะแนนในเรองน น และประธานทประชมอาจเชญ

ผน นออกนอกหองประชมชวคราวได

หลกเกณฑการนบคะแนนเสยง ตามขอบงคบของบรษท ขอ 17 กาหนดวา ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง บรษทฯ

จะนบคะแนนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงทตรวจนบจากบตรลงคะแนนเสยงในแตละวาระจากคะแนนเสยงท งหมดของผ ถอหน หรอผ รบมอบฉนทะทเขารวมประชมและมสทธออกเสยง

กอนเรมประชม ประธานฯ จะแจงใหทราบวา บรษทฯ จะนบคะแนนเสยงแตละวาระ โดยวธการหกคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงของผ ถอหน หรอ ผ รบมอบฉนทะออกจากหนท งหมดของผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทมาประชมและมสทธออกเสยง จากน น ประธานฯ จะแจงผลการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบในแตละวาระของการประชมกอนเรมวาระถดไป

หมายเหต บรษทฯ ลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงการประชมผ ถอหนดวยระบบ Barcode


หนาท 28/45

การมอบฉนทะและวธการมอบฉนทะ การมอบและหนงสอมอบฉนทะ ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เร อง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ลงวนท

2 กมภาพนธ 2550 ไดกาหนดแบบของหนงสอมอบฉนทะในการประชมผจองหน และการประชมผ ถอหนของบรษทมหาชนจากดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหนงแบบใดทไดแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมในคร งน แลว คอ

แบบ รายละเอยด สาหรบใชในกรณ แบบ ก. หนงสอมอบฉนทะแบบทวไป ซงเปนแบบทงายไม

ซบซอน กรณผถอหนตองการมอบฉนทะแบบทวไป

แบบ ข. หนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยด ชดเจนตายตว

กรณผ ถอหนตองการมอบฉนทะใหบคคลอน หรอกรรมการอสระ ใหเปนผ รบมอบฉนทะ

แบบ ค. เฉพาะกรณผ ถอห นเปนผ ลงทนตางประเทศและแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

กรณ ท ผ ถ อห น เ ปนผ ล งทนตางประเทศแล ะแตงต งคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

วธการมอบฉนทะใหบคคลอนเปนผ รบมอบฉนทะ ผมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได ผมอบฉนทะโปรดกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะให

ถกตองครบถวน ปดอากรแสตมป 20 บาทลงในหนงสอมอบฉนทะ พรอมท งขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอให

ถกตองและมผลผกพนทางกฎหมาย สงหนงสอมอบฉนทะฉบบจรงพรอมปดอาการแสตมปและเอกสารประกอบมาทางไปรษณยลงทะเบยน

ตามชอ-ทอยของบรษท โดยจาหนาซองถง สานกเลขานการบรษท บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) เลขท 888 อาคารไอทาวเวอร ช น 15 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

หากผ รบมอบฉนทะมาดวยตนเอง ตองนาหนงสอมอบฉนทะไปยนตอเจาหนาทของบรษทฯ ณ สถานทประชมเพอลงทะเบยนอยางนอยลวงหนา 1 ชวโมงกอนการเรมประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม

หมายเหต บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผ มเอกสารถกตองและครบถวนเขารวมประชมเทาน น

การลงทะเบยนเขารวมประชม เจาหนาทของบรษทฯ จะเรมรบลงทะเบยนผ ถอหน ณ สถานทประชมลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา

หนงชวโมง หรอต งแตเวลา 13.00 นาฬกา จนถงกาหนดเวลาเรมการประชม สถานทประชม : ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900



หนาท 29/45

การออกเสยงลงคะแนนเและวธการนบคะแนนเสยง บรษทฯ จะจดเตรยม “บตรลงคะแนนเสยง” ไวใหผ ถอหน ณ จดลงทะเบยนบรเวณทางเขาหองประชมเพอ

ผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะใชระบลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามวาระการประชม

หลกกณฑการลงคะแนนเสยง การออกเสยงลงคะแนน จะกระทาโดยเปดเผย โดยประธานทประชมจะเปนผ เสนอใหผ ถอหนพจารณาลงคะแนนเสยง

ในแตละวาระ โดยจะสอบถามทละวาระในทประชมวา มผ ถอหนทานใด เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหผถอหนระบในบตรลงคะแนนทแจก และชมอข นเพอใหเจาหนาทของบรษทเกบและรวบรวมบตรท งหมดเพอทาการตรวจนบ ท งน บรษทฯ ไดจดใหมคนกลางรวมทาหนาทตรวจรบบตรและนบคะแนนเสยงในทกวาระการประชม

1. มตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนทมาประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนน

เสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข นอกหนงเสยง เปนเสยงช ขาด ในกรณอน ซงมกฎหมาย และ/หรอขอบงคบของบรษทกาหนดไวแตกตางกรณปกต ใหดาเนนการใหเปนไป

ตามทกาหนดน น โดยประธานทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ 2. การออกเสยงลงคะแนนในกรณมอบฉนทะ ผ รบมอบฉนทะจะตองออกเสยงตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอ

มอบฉนทะเทาน น 3. ผถอหนทมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด หามมใหออกเสยงลงคะแนนในเรองน น และประธานทประชมอาจเชญ

ผน นออกนอกหองประชมชวคราวได

หลกเกณฑการนบคะแนนเสยง ตามขอบงคบของบรษท ขอ 17 กาหนดวา ผ ถอหนทกคนมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง บรษทฯ

จะนบคะแนนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงทตรวจนบจากบตรลงคะแนนเสยงในแตละวาระจากคะแนนเสยงท งหมดของผ ถอหน หรอผ รบมอบฉนทะทเขารวมประชมและมสทธออกเสยง

กอนเรมประชม ประธานฯ จะแจงใหทราบวา บรษทฯ จะนบคะแนนเสยงแตละวาระ โดยวธการหกคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงของผ ถอหน หรอ ผ รบมอบฉนทะออกจากหนท งหมดของผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทมาประชมและมสทธออกเสยง จากน น ประธานฯ จะแจงผลการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบในแตละวาระของการประชมกอนเรมวาระถดไป

หมายเหต บรษทฯ ลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงการประชมผ ถอหนดวยระบบ Barcode


หนาท 28/45

การมอบฉนทะและวธการมอบฉนทะ การมอบและหนงสอมอบฉนทะ ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เร อง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550 ลงวนท

2 กมภาพนธ 2550 ไดกาหนดแบบของหนงสอมอบฉนทะในการประชมผจองหน และการประชมผ ถอหนของบรษทมหาชนจากดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหนงแบบใดทไดแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมในคร งน แลว คอ

แบบ รายละเอยด สาหรบใชในกรณ แบบ ก. หนงสอมอบฉนทะแบบทวไป ซงเปนแบบทงายไม

ซบซอน กรณผถอหนตองการมอบฉนทะแบบทวไป

แบบ ข. หนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยด ชดเจนตายตว

กรณผ ถอหนตองการมอบฉนทะใหบคคลอน หรอกรรมการอสระ ใหเปนผ รบมอบฉนทะ

แบบ ค. เฉพาะกรณผ ถอห นเปนผ ลงทนตางประเทศและแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

กรณ ท ผ ถ อห น เ ปนผ ล งทนตางประเทศแล ะแตงต งคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

วธการมอบฉนทะใหบคคลอนเปนผ รบมอบฉนทะ ผมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได ผมอบฉนทะโปรดกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอชอผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะให

ถกตองครบถวน ปดอากรแสตมป 20 บาทลงในหนงสอมอบฉนทะ พรอมท งขดฆาลงวนทททาหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอให

ถกตองและมผลผกพนทางกฎหมาย สงหนงสอมอบฉนทะฉบบจรงพรอมปดอาการแสตมปและเอกสารประกอบมาทางไปรษณยลงทะเบยน

ตามชอ-ทอยของบรษท โดยจาหนาซองถง สานกเลขานการบรษท บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) เลขท 888 อาคารไอทาวเวอร ช น 15 ถนนวภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

หากผ รบมอบฉนทะมาดวยตนเอง ตองนาหนงสอมอบฉนทะไปยนตอเจาหนาทของบรษทฯ ณ สถานทประชมเพอลงทะเบยนอยางนอยลวงหนา 1 ชวโมงกอนการเรมประชม เพอใหเจาหนาทของบรษทไดมเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทนเวลาเรมประชม

หมายเหต บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ขอสงวนสทธในการอนญาตใหเฉพาะผ มเอกสารถกตองและครบถวนเขารวมประชมเทาน น

การลงทะเบยนเขารวมประชม เจาหนาทของบรษทฯ จะเรมรบลงทะเบยนผ ถอหน ณ สถานทประชมลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา

หนงชวโมง หรอต งแตเวลา 13.00 นาฬกา จนถงกาหนดเวลาเรมการประชม สถานทประชม : ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900


หนาท 30/45

การออกเสยงลงคะแนนและการนบคะแนนเสยง

1. ผถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทลงทะเบยนแลว จะไดรบบตรลงคะแนนเสยงเปนแผนพมพสขาวสาหรบแตละวาระการประชม โดยในแตละแผนน นจะระบชอผ ถอหนและสทธออกเสยง โดยถอวาหนงหนมหนงเสยง ซงผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจะตองใชบตรหลกฐานการออกเสยงลงคะแนนน ใหถกตองตรงกบวาระ

2. สาหรบ วาระท 5 พจารณาและอนมตเลอกต งกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ จะใชบตรลงคะแนนเสยงเปนแผนพมพสขาวแยกเปนหวขอยอยตางหากโดยเฉพาะ ซงระบชอบคคลทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการไวท ง 3 ทาน แยกตางหากจากกน เพอใหพจารณาเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล-ตองเลอก

3. สาหรบการทาเครองหมายลงบนบตรลงคะแนนเสยง ผ ถอหนสามารถออกเสยงลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระ โดยใหผถอหนทาเครองหมายถก () หรอ กากบาท () อยางใดอยางหนงลงในชองทเปนความประสงคของทานเพยงชองเดยวเทาน น

บตรเสย บตรหลกฐานการออกเสยงลงคะแนนทมการกาเครองหมายอนใดนอกจากเครองหมายถก () หรอ กากบาท ()

เพยงหนงเครองหมาย หรอ มากกวาหนงชอง หรอ เปนการออกเสยงลงคะแนนไมตรงกบวาระทกาลงพจารณา จะถอเปนบตรเสย 1. การออกเสยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปดเผย โดยประธานในทประชม หรอผ ทดาเนนการประชมแทนอยใน

ระหวางน น จะขอใหผ ถอหนทงดออกเสยง หรอไมเหนดวยชมอข น และสงบตรลงคะแนนเสยงททาเครองหมายแลว และถกตองตรงกบวาระทกาลงพจารณาใหแกเจาหนาทของบรษท

2. เมอเจาหนาทของบรษททาการรวบรวมบตรคะแนนเสยงจากผ ถอหนทงดออกเสยงหรอไมเหนดวยเสรจแลว จะทาการนบคะแนนและแสดงผลสรปคะแนนเสยงทนทในทประชม โดยประธานทประชมจะเปนผสรปผลการลงคะแนนตอทประชมในแตละวาระ

3. ผถอหนทมาเขารวมประชมจะมสทธออกเสยงลงคะแนนเฉพาะในวาระทเขารวมประชมเทาน น สาหรบทาน ผถอหนทกลบไปกอนการประชมส นสดน น จะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทยงมไดพจารณา


หนาท 31/45

ข นตอนการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557

ผถอหน


หมายเหต • นบคะแนนเสยงโดยวธการ

หกคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงของผ ถอหนออกจากจานวนหนท งหมดของผ ถ อ หน ท มสท ธออกเสยง

• กรณาสงบตรลงคะแนนทกวาระคนตอเจาหนาทบรษทเมอเสรจส นการประชม

มาดวยตนเอง ผ ไดรบมอบฉนทะ บรษทลงทะเบยน การประชมผ ถอหน ดวยระบบ Barcode

โตะลงทะเบยน มาดวยตนเอง (เรม 13.00 น.)

โตะลงทะเบยน ผไดรบมอบฉนทะ

(เรม 13.00 น.)

ตรวจหนงสอมอบฉนทะ

แสดงหนงสอมอบฉนทะ พรอมบตรประจาตวผมอบ

และผ รบมอบฉนทะ แสดงบตรประจาตวและ

ใบลงทะเบยน

ผ ตองการออกเสยง “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ในวาระน นๆ ใหกรอกบตรลงคะแนนและชมอเพอใหเจาหนาทเกบบตรลงคะแนน

ลงทะเบยน

ประธานเปดประชม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชมตามลาดบ

ลงคะแนนเสยง

นบคะแนนเสยง

ประธานกลาวสรปผลลงคะแนนตอทประชม


หนาท 33/45

2. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย

ชอ-สกล หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย สญชาต ไทย อาย 53 ป ทอย 32/405 ซอยการบนไทย 12

ถนนแจงวฒนะ ตาบลคลองเกลอ อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120

ตาแหนงปจจบน กรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ

สดสวนการถอหนในบรษท (รอยละ) ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑต สถาบนราชภฏพระนคร

ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง การอบรมหลกสตรกรรมการ 2554 Director Accreditation Program (DAP)

2554 Audit Committee Program (ACP) ประสบการณทางาน 2553 -ปจจบน กรรมการ บมจ.พลงงานบรสทธ

2553 -ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงงานบรสทธ 2542-ปจจบน ผ อานวยการ สานกงานกฎหมาย ม.ร.ว.บวรฉตร

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 4 ป นบจนถงวนประชมผ ถอหนประจาป 2557


หนาท 32/45


ขอมลกรรมการอสระของบรษททเปนตวแทนรบมอบฉนทะ 1. นายชยวฒน พงศพศษฎสกล

ชอ-สกล นายชยวฒน พงศพศษฎสกล สญชาต ไทย อาย 67 ป ทอย 13 ถนนทกษณ เมองทอง 5

ตาบลหาดใหญ อาเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110


สดสวนการถอหนในบรษท (รอยละ) ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ปรญญาตร สาขาบญช และ สาขานตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมหลกสตรกรรมการ 2548 Director Accreditation Program (DAP) ประสบการณทางาน 2551-ปจจบน กรรมการบมจ.พลงงานบรสทธ

11 มนาคม 2557 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ 2551-11 มนาคม 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงงานบรสทธ 2552-ปจจบน ผจดการ/ผสอบบญช สานกงานสอบบญชชยวฒน

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 6 ป 1 เดอน นบจนถงวนประชมผถอหนประจาป 2557


หนาท 33/45

2. หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย

ชอ-สกล หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย สญชาต ไทย อาย 53 ป ทอย 32/405 ซอยการบนไทย 12

ถนนแจงวฒนะ ตาบลคลองเกลอ อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 11120


สดสวนการถอหนในบรษท (รอยละ) ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท ศลปศาสตรมหาบณฑต สถาบนราชภฏพระนคร

ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง การอบรมหลกสตรกรรมการ 2554 Director Accreditation Program (DAP)

2554 Audit Committee Program (ACP) ประสบการณทางาน 2553 -ปจจบน กรรมการ บมจ.พลงงานบรสทธ

2553 -ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงงานบรสทธ 2542-ปจจบน ผ อานวยการ สานกงานกฎหมาย ม.ร.ว.บวรฉตร

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 4 ป นบจนถงวนประชมผ ถอหนประจาป 2557


หนาท 32/45


ขอมลกรรมการอสระของบรษททเปนตวแทนรบมอบฉนทะ 1. นายชยวฒน พงศพศษฎสกล

ชอ-สกล นายชยวฒน พงศพศษฎสกล สญชาต ไทย อาย 67 ป ทอย 13 ถนนทกษณ เมองทอง 5

ตาบลหาดใหญ อาเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา 90110


สดสวนการถอหนในบรษท (รอยละ) ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ปรญญาตร สาขาบญช และ สาขานตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมหลกสตรกรรมการ 2548 Director Accreditation Program (DAP) ประสบการณทางาน 2551-ปจจบน กรรมการบมจ.พลงงานบรสทธ

11 มนาคม 2557 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ 2551-11 มนาคม 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลงงานบรสทธ 2552-ปจจบน ผจดการ/ผสอบบญช สานกงานสอบบญชชยวฒน

จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 6 ป 1 เดอน นบจนถงวนประชมผถอหนประจาป 2557


หนาท 35/45

อากรแสตมป 20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย (2) เปนผถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมน น ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

สงทสงมาดวยลาดบท 10.1


หนาท 34/45


หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. ข. และ ค. (สงทสงมาดวย ลาดบท 10.1, 10.2 และ 10.3)

สงทสงมาดวยลาดบท 10.1 หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. เปนหนงสอมอบฉนทะแบบทวไป ซงเปนแบบทงายไมซบซอน สงทสงมาดวยลาดบท 10.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. เปนหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยด ชดเจน ตายตว สงทสงมาดวยลาดบท 10.3 หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. เปนแบบทใชเฉพาะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและ แตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝาก

และดแลหน


หนาท 35/45

อากรแสตมป 20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ก.

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย (2) เปนผถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (3) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมน น ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได



หนาท 34/45


หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. ข. และ ค. (สงทสงมาดวย ลาดบท 10.1, 10.2 และ 10.3)

สงทสงมาดวยลาดบท 10.1 หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. เปนหนงสอมอบฉนทะแบบทวไป ซงเปนแบบทงายไมซบซอน สงทสงมาดวยลาดบท 10.2 หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. เปนหนงสอมอบฉนทะทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยด ชดเจน ตายตว สงทสงมาดวยลาดบท 10.3 หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. เปนแบบทใชเฉพาะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและ แตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝาก

และดแลหน


หนาท 36/45

อากรแสตมป

20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

เขยนท วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย (2) เปนผถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให □ (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ □ (2) นายชยวฒน พงศพศษฎสกล อาย 67 ป อยบานเลขท 13 ถนน ทกษณเมองทอง 5 ตาบล/แขวง หาดใหญ .อาเภอ/เขต หาดใหญ จงหวด สงขลา รหสไปรษณย 90110 หรอ □ (3) หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย อาย 53 ป อยบานเลขท 32/405 ซอยการบนไทย 12 ถนน แจงวฒนะ ตาบล/แขวง คลองเกลอ .อาเภอ/เขต ปากเกรด จงหวด นนทบร รหสไปรษณย 11120 .

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน

□ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/ 2556 ทประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556

□ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร □ (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

□ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง



หนาท 37/45

□วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทสาหรบสาหรบป 2556 และรายงานประจาป 2556 ของบรษทฯ



□ วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556



□ วาระท 4 พจารณาและอนมตจดสรรกาไรสทธสาหรบผลการดาเนนงานประจาป 2556 และการจายเงนปนผลประจาป 2556



□ วาระท 5 พจารณาและอนมตการเลอกต งกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงอกวาระ


□ การแตงต งกรรมการท งชด □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง

□ การแตงต งกรรมการเปนรายบคคล ชอกรรมการ นายสมใจนก เองตระกล □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง ชอกรรมการ นายสมโภชน อาหนย □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง ชอกรรมการ พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง

□ วาระท 6 พจารณาและอนมตเลอกต งกรรมการอสระเขาใหม 1 คน เพมเปนกรรมการในคณะกรรมการบรษท



หนาท 36/45

อากรแสตมป

20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

เขยนท วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย (2) เปนผถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให □ (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ □ (2) นายชยวฒน พงศพศษฎสกล อาย 67 ป อยบานเลขท 13 ถนน ทกษณเมองทอง 5 ตาบล/แขวง หาดใหญ .อาเภอ/เขต หาดใหญ จงหวด สงขลา รหสไปรษณย 90110 หรอ □ (3) หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย อาย 53 ป อยบานเลขท 32/405 ซอยการบนไทย 12 ถนน แจงวฒนะ ตาบล/แขวง คลองเกลอ .อาเภอ/เขต ปากเกรด จงหวด นนทบร รหสไปรษณย 11120 .

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน

□ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/ 2556 ทประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556





หนาท 38/45

□ วาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท สาหรบป 2557



□ วาระท 8 พจารณาและอนมตจายเงนโบนสแกคณะกรรมการบรษท ประจาป 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

□ (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง

□ วาระท 9 พจารณาและอนมตแตงต งผสอบบญชสาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2557 และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2557



(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลง คะแนนเสยงน นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต (1) ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนให

ผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได (2) วาระเลอกต งกรรมการสามารถเลอกต งกรรมการท งชดหรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล (3) ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบ

ฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


หนาท 39/45

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 วนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม วภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

□ วาระท เรอง □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร








□ วาระท เรอง เลอกต งกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง ชอกรรมการ □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง ชอกรรมการ □ เหนดวย □ ไมเหนดวย □ งดออกเสยง

หนาท 38/45

□ วาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท สาหรบป 2557



□ วาระท 8 พจารณาและอนมตจายเงนโบนสแกคณะกรรมการบรษท ประจาป 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร





(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลง คะแนนเสยงน นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) หมายเหต (1) ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนให

ผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได (2) วาระเลอกต งกรรมการสามารถเลอกต งกรรมการท งชดหรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล (3) ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบ

ฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


หนาท 41/45

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน

□ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท1/2556 ทประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556


□ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง




□ วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

□ (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง






□ การแตงต งกรรมการท งชด □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

□ การแตงต งกรรมการเปนรายบคคล ชอกรรมการ นายสมใจนก เองตระกล □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

ชอกรรมการ นายสมโภชน อาหนย □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

ชอกรรมการ พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

หนาท 40/45

โปรดตด อากรแสตมป

20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

(สาหรบผ ถอหนตางประเทศทแตงต งคสโตเดยนในประเทศไทยเทาน น)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ซงเปนผ ถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (2) ขอมอบฉนทะให (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) นายชยวฒน พงศพศษฎสกล อาย 67 ป อยบานเลขท 13 ถนน ทกษณเมองทอง 5 ตาบล/แขวง หาดใหญ .อาเภอ/เขต หาดใหญ จงหวด สงขลา รหสไปรษณย 90110 หรอ (3) หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย อาย 53 ป อยบานเลขท 32/405 ซอยการบนไทย 12 ถนน แจงวฒนะ ตาบล/แขวง คลองเกลอ .อาเภอ/เขต ปากเกรด จงหวด นนทบร รหสไปรษณย 11120 .

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร งน ดงน □ มอบฉนทะตามจานวนหน ท งหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได □ มอบฉนทะบางสวน คอ □ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง □ หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดท งหมด เสยง



หนาท 41/45

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน

□ วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท1/2556 ทประชมเมอวนท 28 มถนายน 2556






□ วาระท 3 พจารณาและอนมตงบการเงนของบรษทสาหรบรอบปบญชส นสดวนท 31 ธนวาคม 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร







□ การแตงต งกรรมการท งชด □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

□ การแตงต งกรรมการเปนรายบคคล ชอกรรมการ นายสมใจนก เองตระกล □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

ชอกรรมการ นายสมโภชน อาหนย □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

ชอกรรมการ พลอากาศเอกชยนนท ธรรมสจรต □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

หนาท 40/45

โปรดตด อากรแสตมป

20 บาท

หนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

(สาหรบผ ถอหนตางประเทศทแตงต งคสโตเดยนในประเทศไทยเทาน น)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ ซงเปนผ ถอหนของบรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท งส นรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง (2) ขอมอบฉนทะให (1) อาย ป อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ (2) นายชยวฒน พงศพศษฎสกล อาย 67 ป อยบานเลขท 13 ถนน ทกษณเมองทอง 5 ตาบล/แขวง หาดใหญ .อาเภอ/เขต หาดใหญ จงหวด สงขลา รหสไปรษณย 90110 หรอ (3) หมอมราชวงศบวรฉตร ฉตรชย อาย 53 ป อยบานเลขท 32/405 ซอยการบนไทย 12 ถนน แจงวฒนะ ตาบล/แขวง คลองเกลอ .อาเภอ/เขต ปากเกรด จงหวด นนทบร รหสไปรษณย 11120 .

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรม เซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร งน ดงน □ มอบฉนทะตามจานวนหน ท งหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได □ มอบฉนทะบางสวน คอ □ หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง □ หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดท งหมด เสยง



หนาท 43/45

หมายเหต (1) หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทาน น (2) หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

(3) ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

(4) วาระเลอกต งกรรมการสามารถเลอกต งกรรมการท งชดหรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล (5) ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค. ตามแนบ

หนาท 42/45




□ วาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท สาหรบป 2557 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


□ วาระท 8 พจารณาและอนมตจายเงนโบนสแกคณะกรรมการบรษทประจาป 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร





(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงน นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท ทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร องใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณท มการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมเวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( )


หนาท 43/45

หมายเหต (1) หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น ใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทาน น (2) หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน (2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน (Custodian)

(3) ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

(4) วาระเลอกต งกรรมการสามารถเลอกต งกรรมการท งชดหรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล (5) ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค. ตามแนบ

หนาท 42/45




□ วาระท 7 พจารณาและอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษท สาหรบป 2557 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร


□ วาระท 8 พจารณาและอนมตจายเงนโบนสแกคณะกรรมการบรษทประจาป 2556 □ (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร





(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงน นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท ทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร องใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณท มการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมเวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงชอ ผมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( ) ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ ( )


หนาท 45/45


แผนทสถานทจดประชม

ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว


การเดนทาง รถไฟใตดน MRT ณ สถานพหลโยธน รถไฟฟา BTS ณ สถานหมอชต

ใชทางออกท 3 ตอบรการรถไฟใตดน MRT ลงทสถานพหลโยธน เพอเดนทางไปยงเซนทรล ลาดพราว

รถประจาทางสายธรรมดา สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 รถโดยสารประจาทางปรบอากาศ สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ.

502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545

ไมโครบส ปอ. 3, ปอ. 24, ปอ. 26, ปอ. 27, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 59, ปอ. 104, ปอ. 107, ปอ. 112, ปอ. 129, ปอ. 134, ปอ. 136

หนาท 44/45

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย









□ วาระท เรอง เลอกต งกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง

ชอกรรมการ □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง



หนาท 45/45


แผนทสถานทจดประชม

ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว


การเดนทาง รถไฟใตดน MRT ณ สถานพหลโยธน รถไฟฟา BTS ณ สถานหมอชต

ใชทางออกท 3 ตอบรการรถไฟใตดน MRT ลงทสถานพหลโยธน เพอเดนทางไปยงเซนทรล ลาดพราว

รถประจาทางสายธรรมดา สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145 รถโดยสารประจาทางปรบอากาศ สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ.

502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545

ไมโครบส ปอ. 3, ปอ. 24, ปอ. 26, ปอ. 27, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 59, ปอ. 104, ปอ. 107, ปอ. 112, ปอ. 129, ปอ. 134, ปอ. 136

หนาท 44/45

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2557 ในวนท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมวภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรล พลาซา ลาดพราว เลขท 1695 ถนนพหลโยธน เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย









□ วาระท เรอง เลอกต งกรรมการ (ตอ) ชอกรรมการ □ เหนดวย เสยง □ ไมเหนดวย เสยง □ งดออกเสยง เสยง




เลขท 888 อาคารไอทาวเวอร� ชน 15

ถนนว�ภาวดรงสต แขวงจตจกร เขตจตจกร

กรงเทพมหานคร 10900

โทร. 0-2554-0938-42

โทรสาร . 0-2554-9243

www.energyabsolute.co.th

ม�งมนทจะเป�นผ�นำในการผลต

พลงงานทางเลอก



ม�งมน



ก�าวแรก

2549 2552 2554 2555

หนงสอเชญประชมสามญผ�ถอห�น ประจำป� 2557

บร�ษท พลงงานบร�สทธ จำกด (มหาชน)วนศกร�ท 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห�องประชมว�ภาวดบอลรม โรงแรมเซนทารา แกรนด� แอท เซนทรลพลาซา ลาดพร�าว


ประจำป 2557 - Energy Absolute · บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)...

Documents