A 2011-BEN A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ …angol 7 4 6 17 fő olasz 1 1 1 3 fő francia fő Össz.: 11 5 10 î ò fő TELC-2011. jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.:

1 Szombathely, 2012.03.29. Aláírás

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET

ELNÖKSÉGÉNEK

BESZÁMOLÓJA

A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE


Bevezetés A 2011-es évet egy mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy minden mozgott körülöttünk.

Folyamatos változások közepette a szervezet is folyamatosan változott és igyekezett a céljainak

megfelelve, helyes válaszokat adni a környezete, megrendelői számára. Úgy ítélem meg, ez

összességében egyértelműen sikeres volt.

A 2011-es évben lezártuk a vezetőváltással együtt járó változásokat. A szervezet átalakításhoz

kapcsolódó döntéseket még 2011-ben meghoztuk, de a megvalósítása áthúzódott 2012-re. Jelenleg a

szervezet 5+1 fővel végzi a tevékenységét.

2011-ben valamennyi szerződéses feladatunkat hiánytalanul, szakmailag kifogástalanul valósítottuk

meg. A folyamatosan változó környezetben a 2010-ben megfogalmazott tervek és célok jelentős

része megvalósult, ezáltal szakmailag és pénzügyileg is sikeres évet zártunk.

2012-ben a legfontosabb cél, hogy képesek legyünk olyan szakmai teljesítményre, amely biztosítja a

pénzügyi stabilitásunkat.

Beszámoló a Vas Megyei TIT Egyesület 2011. évi szakmai teljesítéséről

Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek

2011-ben a hagyományos „tites” tevékenységek száma és számossága nem nőtt és nem csökkent.

Ezen a területen nem sikerült jelentős áttörést elérni. A klubjaink működése kismértékben, de fontos

elemeiben megváltozott. A klubvezetők elfogadták a rendszeres megbeszéléseket, az azon

elhangzottakat és együttműködők voltak a változások megvalósításában. Köszönet érte! A tervektől

eltérően, de azért egy új – felnőttképzési szakembereket tömörítő – klubot képesek voltunk

megszervezni és elindítani.

Hagyományteremtő szándékkal, május 30-án megkoszorúztuk Wagner András volt polgármesterünk

sírját, a Tóth István Baráti Kör aktív részvételével – több más szervezettel összefogva – a Király utcai

emléktáblát.

Ugyanilyen hagyományteremtő szándékkal, több lelkes civillel és a Berzsenyi Dániel Megyei

Könyvtárral sikeresen közösen megszerveztük az első Magyar Nyelv Napja programot november 13-

án.

A működési tevékenységünkben sikerült a 2010-ben elhatározott, három nagy programot sikeresen

megvalósítani:

1. az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia az átalakult kormányhivatali struktúrában is

sikeres volt – Kormánymegbízott úr még az ausztriai meghívást is elfogadta.

2. 44. alkalommal megrendezett Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemben több újítást is sikeresen

megvalósítottunk

3. pozitív visszajelzéseket kapunk a mai napig a TIT 170. éves évfordulójára megrendezett

országos programról


A soproni és a zalaegerszegi TIT szervezetekkel mindig is jó volt a kapcsolat. Mégis úgy érzem, ezen

sikerült a legtöbbet javítani. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, közös pályázataink vannak,

folyamatos a munkatársak között is az együttműködés.

A Városfejlesztési pályázatban vállalt szerepeink egyik legfontosabb sikere – és visszajelzése -, hogy a

2010-ben nagyon nehéznek vélt Polgármesteri Hivatali kapcsolataink kiválóvá váltak. Polgármester

Úr több esetben is aktívan részt vett a programjainkon, szívesen látott partnerek vagyunk az

irodájában.

Ugyanez mondható el a Kormányhivatalról is. Kormánymegbízott Úr is több alkalommal elfogadta

meghívásainkat, aktívan részt vett a programjainkon.

2011. évben az adózás változásai negatívan érintették a munkatársak bérét. A nettó bérekben

átlagosan 3.000 Ft-os csökkenés történt. Ezt, látva a 2011. év jelentős bizonytalanságait, nem tudtuk

azonnali béremeléssel kompenzálni. A munkatársak 2011. év végéig megkapták a nettó bércsökkenés

kompenzációját. Emellett 2012-ben további bérkorrekciót hajtunk végre, amely a garantált

bérminimumot biztosítja. 2012-ben a béren kívüli, egyéb támogatásokat felfüggesztjük.

Együttműködés a társszervezetekkel

Az együttműködések rendszerében a kiemelt jelentőségű szervezetek, területek:

1. régióban működő TIT szervezetek

2. városi általános és középiskolák, TISZK-ek

3. önkormányzati, kormányhivatali szervezetek

4. egyetem és PSZK

5. városban, megyében működő civil szervezetek

6. budapesti TIT

7. cégek, vállalkozások, klaszterek

8. osztrák partnerek

A régióban működő TIT szervezetekkel 2011-ben gyakorlatilag teljesen átalakult, az egyébként sem

rossz kapcsolat. Közös megbeszélések, rendszeres, közös pályázati megvalósítások, egymásnak

átadott munkák, programok, lehetőségek indultak el. Azt gondolom, az egyik olyan folyamat ez,

amely hosszú időre meghatározó lesz számunkra.

Az iskolák egyre nehezebb helyzetben vannak. Ennek számunkra egyik következménye, hogy

bezárkóztak. Látják, tudják, hogy amivel megkeressük őket az értékes és hasznos, de a mindennapi

gondjaik olyan mértékűvé váltak, hogy ezeket inkább elutasítják. Ezekben inkább azt a többlet

terhelést látják, élik meg, amelyet már nem szívesen vállalnak fel. Ezzel együtt a gimnáziumokkal

rendszeres volt 2011-ben is a kapcsolatunk. Több programot – köztük egy városi szemétszedési

akciót – sikerült több szakképző intézménnyel összefogva megvalósítani. De szerveztünk hídépítő és

virágkötő versenyt is szakképző iskolákkal közösen.

2010-ben a hivatalok vezetői, valamint új hivatalok megalakulásával a közigazgatás átalakult. Az új

vezetőkkel a szerepünk, szervezetünk elfogadtatása sok munkával járt. Elmondható, hogy ez a munka

sikeres volt. Ismernek, elfogadnak bennünket. Anyagilag a lehetőségeikhez képest támogatnak, de

egyéb módon – protokolláris részvétellel, helyszín biztosításával – bármikor és teljes mértékben

segítették a munkánkat.


Az NYME SEK-kel a kapcsolatunk változatlan. A PSZK-val egy közös projektet megvalósítottunk,

amelynek eredményeként a 2012-ben megjelenő pályázatokban több lehetőség is van az

együttműködésre.

A városi, megyei civil szervezetekkel a kapcsolataink inkább a személyes szinten erősödtek tovább. Az

Önkéntes Centrummal több közös programunk volt, mi magunk is Önkéntes Ponttá váltunk.

Rendszeresen befogadtuk a civil szervezetek rendezvényeit. Egyetlen megkeresést sem utasítottunk

vissza.

A budapesti TIT-tel a kapcsolatunk folyamatos. Rendszeresen tartunk egyeztetéseket,

megbeszéléseket. 2011-ben a legfontosabb közös rendezvényünk a 170 éves megemlékezés volt.

A cégekkel, vállalkozásokkal elsősorban a képzések révén tartjuk a kapcsolatot. Ez 2011-ben

jelentősen nem csökkent, de nem is erősödött az előző évekhez képest. Ebből a sorból kiemelkedik a

PBN-nel (Barta Balázs) való együttműködésünk.

Képzési, pályázati tevékenységek

2011-ben sikeresen lezártuk a TÁMOP projektet. Mind szakmailag, mind pénzügyileg, a szabályoknak,

támogatási szerződésnek megfelelően, sikeres volt a megvalósítás. A pályázati tevékenységek

elszámolása nagyrészt 2011. első félévében történt meg, ami jelentősen befolyásolta a 2011-es

pénzügyi elszámolást.

Egyéb pályázataink. Az NKA és NCA pályázatokon sikeresen vettünk részt. Ugyanakkor a pályázati

források összege ezeken a pályázatokon jelentősen lecsökkent. A városi civil és kulturális

pályázatokon 2011-ben - hivatkozva arra, hogy szervezetünk más forrásokból jelentős összegű

támogatást kap a várostól – nem nyertünk. A TIT központi támogatási is csökkent 2011-ben.

A városfejlesztési (IVS) pályázatban a tevékenységeink sikeresek voltak. Többször sikerült jelentős

számú és feltűnést keltő attrakciót megvalósítanunk, amelyet a város vezetése is elismert.

Az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 2011-ben is sikerrel zárult. A munkaügyi központok

finanszírozási nehézségei miatt kisebb létszámban vettek részt a rendezvényen, de a programok

minősége és a témaválasztás is megfelelő volt.

2011-ben a képzések száma visszaesett a 2010-es évhez képest. Ennek egyik oka az adózási rendszer

átalakulása: megszűnt a saját dolgozók képzésére fordítható, ún. szakképzési hozzájárulás rendszere.

A piaci alapú képzésekre gyakorlatilag nem volt kereslet, a cégek jelentős részének sem a dolgozók

képzése volt a legfontosabb.

Klubélet

2011-ben (már 2012-re áthúzódva) sikerült egy új klubot elindítani. A felnőttképzési szakemberekből

álló csoport egyik kiemelt célja, hogy andragógia szakos egyetemi hallgatókat bevonva, gyakorlati,

szakmai feladatokat oldjanak meg. A klubok működése nagyrészt a megszokásoknak megfelelően

alakult. Valamennyi klub jól működött. A 2010. évben elkezdett, a klubvezetőkkel folytatott

párbeszéd 2011-ben rendszeressé és sikeressé vált. A klubok programjai felkerültek a TIT honlapjára.


Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda

2011. évben is, a Vas Megyei TIT Egyesület legsikeresebb tevékenysége a Fordító Iroda működtetése

volt. 2011. évben is pénzügyileg túlteljesítette az előző évet. Bár a tervekhez képest kevés

eredménnyel, de működik a zalaegerszegi iroda, és mára lehetőség van elektronikus úton is eljuttatni

részünkre fordítási megrendelést.

2011. évben a nyelvvizsgák szervezése folyamatos volt. Egy vizsga kivételével, valamennyi

vizsgaidőpontra megfelelő számú jelentkező volt, így a nálunk jelentkező vizsgázók a TIT-ben

szerezhettek nyelvvizsga bizonyítványt.


Statisztikai jelentés a szakmai munkáról 2011-ben

Nyelvvizsgák

Origó-2011.

jan. márc. ápr. jún. szept. nov. Össz.:

angol 30 42 10 30 19 22 153 fő

eszperantó 30 42 32 29 27 160 fő

francia 1 1 fő

spanyol 1 1 2 fő

német 26 16 9 26 4 9 90 fő

orosz 1 1 fő

cigány 3 4 4 5 16 fő

finn 1 1 fő

horvát 1 1 fő

olasz 3 3 fő

Össz.: 91 106 21 95 52 63 428 fő

Oeconom-2011.

jan. máj. aug. Össz.:

német 3 3 6 fő

angol 7 4 6 17 fő

olasz 1 1 1 3 fő

francia fő

Össz.: 11 5 10 26 fő

TELC-2011.

jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.:

angol B1 4 1 1 1 7 fő

német B1 3 1 4 fő

angol B2 21 36 42 41 42 32 214 fő

német B2 36 36 25 36 133 fő

angol C1 fő

német C1 fő

Össz.: 60 73 71 78 43 33 358 fő


Fordítóiroda

fordítások száma: 1278 db

leggyakoribb nyelvek:

angol: 76 db,

német: 1060 db

magyar: 106 db

Rendezvények

2011. január 19. Vörös Ferenc 80 éves – ünnepség

2011. február 22. OMMK Könyvbemutató

2011. május 18-20. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

2011. május 31. Koszorúzás Wagner András emlékére

2011. június 3. Fő tér az egészség

2011. augusztus 1-5. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

2011. szeptember 22-23. TIT 170 éves ünnepség

2011. december 14. OMMK Könyvbemutató

Képzések:

Sorsz. Képzés típusa Képzés megnevezése Létszám

1 Tanfolyami

igazolást

adó képzések

HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 1 keres.

2 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 7 élelmisz.

3 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4. vendégl.

4

akkreditált képzés

ECDL alapismeretek 90 órás képzés 12

5 Angol tanfolyam 120 órás képzés 15

6

Tan

foly

am

i

igazo

lást

ad

ó k

ép

zés

ek

HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 4

7 HACCP rendszer működtetése 20 órás szakképzés 28


9 Csoportvezetési ismeretek 20 órás képzés 14


11 Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9

12 Excel az alapoktól az összetett függvényekig 9

13 ISO 9001 minőségirányítási képzés 30

14 HACCP rendszer működtetése (vendéglátó) 10

15 Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam – PB 20 órás szakképz. 5

16 Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam – Üzemanyagtöltő 20

órás szakképz. 4


17 HACCP a kereskedelemben 20 órás szakképzés 21


19 Számítástechnika nyugdíjasoknak 32 órás szakképzés 4

20 TELC angol nyelvvizsgára felkészítő 30 órás képzés 6


22 Pályázatírás és projektmenedzsment 32 órás képzés 4

23 HACCP a vendéglátásban 20 órás szakképzés 12


Klubok:

Foglalkozások száma Résztvevők

Szenior klub 20 25 fő

Hölgyklub 17 50 fő

Ország-Világjárók 13 60 fő

Asztaltársaság 10 53 fő

Személyügyi klub 7 10 fő

Francia Klub 8 25 fő

Sárvári Nyugdíjas Klub 8 20 Fő

Kémiai tehetséggondozás:

résztvevők száma: 25 fő,

alkalmak száma: 4


A Vas Megyei TIT Egyesület 2012. évi szakmai terve

Művelődési, értékmegőrző, működési tevékenységek

A Vas Megyei TIT Egyesület 2011. évi tervek alapján, 2012. év legelején átesett egy jelentős

szerkezeti és szervezeti változáson: két munkakör megszűnt, egy új munkakör kialakítása megtörtént.

A terveink szerint ezzel garantálható, hogy a pályázatokhoz, állami támogatásokhoz szükséges

garantált bérminimumot minden munkatársunk megkapja.

A béren kívüli juttatásokat, 2012-ben felfüggesztettük. A tervek szerint az első félévben csak akkor

kerül kifizetésre ez a juttatás, ha anyagi lehetőségeink ezt biztosítják.

A terveink szerint a Vas Megyei TIT Egyesület működési, művelődési tevékenységeinek forrásai 2012.

évben tovább nem csökkenek. A célközönség kiterjesztése, iskolák és tanáraik bevonása, TIT tagok

toborzása, tagszervezetek megújítása továbbra is az alapvető célok közé tartozik.

Ebbe a tevékenységi körbe sorolhatóan sikerült a klubok működését megtartani és részben

megújítani., tervezettebbé tenni. Egy új klub működését megszervezni – amely terveink szerint

folyamatosan képes lesz működni 2012-ben.

2012. évben – a 2010. évi elektronikus levelezés átalakítását folytatva – célunk, hogy a bevezetett

dokumentumkezelő rendszert működtessünk, így biztosítva a dokumentumok egységes tárolását

elérését minden munkatárs számára.

2012-ben, a TIT valamennyi dolgozója számára, kötelezően nyelvtanulási programot indítunk el.

Ennek oka, hogy képesek legyünk a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket is kihasználni.

Együttműködés a társszervezetekkel

2012. évben is, a működés zavartalanságának biztosítása érdekében, az egyik legfontosabb feladat

olyan valós tartalmú együttműködések kialakítása, amely tervezhető bevételi forrásokat is tartalmaz

(cél szerinti egyéb tevékenységek megerősítése).

Ebben 2012-ben a legfontosabb partner a soproni és a zalaegerszegi TIT Egyesület. Közös pályázatok,

pályázati megvalósítások és egyéb közös programok szervezése (köztük a 2013-as évben a „60 év, 60

program” gyűjtőcímmel ellátott, regionális programsorozat előkészítése).

2011-ben a Kárpát-medencei Táplálkozástudományi Egyesülettel elkezdtük egy országos konferencia

előkészítését. A terveink szerint, országos orvos konferencia szervezésére van lehetőség 2012.

szeptemberében.

A 2012. évi pályázati lehetőségekre felkészülve, folyamatosan keressük azokkal a szervezetekkel az

együttműködéseket, amelyekkel társulva pályázatok adhatók be, valósíthatók meg. A Gothard

Asztrofizikai Obszervatórium az egyik lehetséges partner, akikkel közösen vagy társulva pályázhatunk

2012. évben. Ilyen szervezet még a zalaegerszegi és soproni TIT, Szombathely MJV, Savaria TISZK –

ezekkel a szervezetekkel konkrét, kiírás szintű egyeztetések történtek már meg.


A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem megvalósításához kapcsolódó szervezetek és tevékenységek

is jelentősen átalakultak. 2012. évben – még szűk források mellett is – folytatni kívánjuk a 2011-ben

tartalmában és megoldásaiban is megújult rendezvényünk.

Az NCA és NKA pályázatok forrásai jelentősen leapadtak. Ez 2012. évben is elsősorban a

közművelődési együttműködésekben rejlő lehetőségeket szűkítik le. 2012-ben elsősorban a saját

tevékenységeinkhez kapcsolódóan keresünk ebben a lehetőségben forrásokat.


Képzési, pályázati tevékenységek

2011. és 2012. évben, az Új Széchenyi Tervben több olyan pályázati kiírás is szerepel, amelyekre

pályázhatunk. 2011. évben a megszerezhető információk alapján elkezdtük a lehetséges

együttműködő partnerekkel az egyeztetéseket. Ebben az évben – az előzetesen egyeztetett

pályázatok esetében – a terveink szerint több pályázatot is benyújtunk önállóan, konzorciumban

vagy partnerként.

2012. évben a Munkaügyi Központok csak saját pályázati forrásokból biztosítanak képzési

pályázatokat. Ezek jellemzően nem a TIT profiljába tartoznak, azonban az együttműködések révén

tudjuk biztosítani a képzések megvalósítását.

2012. évben, a megszűnt szakképzési hozzájárulás helyébe egy TÁMOP program lép be. Célunk, hogy

vállalatokkal együttműködve, képzéseket tudjunk megvalósítani folyamatosan.

2011. évben, az NyME PSZK-val való együttműködve sikerült egy nagy pályázatukba

bekapcsolódnunk (TEX-EASTile projekt). 2012-ben elsősorban a tanár továbbképzési programokban

és az iskolai tehetséggondozó programokban vannak forrás és együttműködési lehetőségek.

A Vas Megyei TIT a Pannon Business Network tagja. 2012-ben több, nemzetközi projektben tervezzük

a szakmai együttműködést, amelyek forrást biztosíthatnak a TIT számára.

Az évek óta, a megye cégeinél, intézményeinél megvalósuló, kötelező szakmai, frissítő,

jogszabályokban előírt és egyéb képzések szervezése és megvalósítása 2012. évben a jogszabályok

változásai miatt lecsökkennek. Egyelőre erre vonatkozóan nem rendelkezünk tervekkel. Keressük a

szakmai szervezetekkel az együttműködést, amelyben folytathatjuk a megszokott képzéseket.

A 2012. év feladataira is felkészülve, a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete újra átalakult. A

feladatköröket újraterveztük, a munkaköröket minden dolgozó elfogadta.

2012. évben a SZMJV IVS pályázata lezárul. Idén egy kiemelt rendezvényt szervezünk meg. Ennek

előkészítése folyamatos és zavartalan.

A pályázatok között keressük azokat a forrásokat, amelyek biztosíthatják a vidéki ismeretterjesztés

újraélesztését. Ennek előkészítéseként folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a jelenlegi helyzetben

azonban arra elegendőek, hogy amennyiben pályázati kiírás jelenik meg a témához kapcsolódóan,

értelmes és valós szakmai tartalmat tudjunk megfogalmazni a beadott pályázatokban.

2012-ben elkezdjük a TÁMOP 3.2.3. pályázat szakmai fenntartásához szükséges tevékenységeket.

Klubélet

2012. évben a jelenlegi klubélet megújításához kapcsolódóan, rendszeresen találkoztunk a

klubvezetőkkel. A munkakörök kialakításakor egy személyhez kapcsolódtak a klubok tevékenységei. A

klubok félévente tervezik a tevékenységeiket, amelyeket a jobb tájékoztatás érdekében a

honlapunkon is megjelenítjük.

2012. évben a klubok működésére fordítható források jelentősen nem változnak (2011-ben már

jelentősen lecsökkentek!). A megszokott megvalósítási módok csak abban az esetben biztosíthatók,


ha a klubvezetők ismerik, elfogadják és segítik ennek a helyzetnek a kommunikációját. 2012. évben

a klubvezetőkkel való kapcsolattartás – a 2011-ben megszokott módon - kiemelt feladatunk. A

legfontosabb rendezvények a honlapon folyamatosan megtalálhatók.

2012. évben kiemelt cél és feladat a Közéleti gondolkozó című programsorozat újraélesztése. Ez is a

forráshiányos területeink közé tartozik, azonban a szervezése és megvalósítása nem igényel akkora

forrást, hogy ez a feladat és tevékenység ne legyen kiemelt ebben az évben.

Nyelvvizsgáztatás, fordítóiroda

A Vas Megyei TIT Egyesület működésében a legstabilabb, leginkább ismert és a régióban elfogadott,

jól működő egységünk. 2012. évben is (hasonlóan a 2011-es évhez) a rendszer megerősítése – a

fordítók, tolmácsok meghívása, szakmai tapasztalatcserék biztosítása – valamint a regionális

terjeszkedés a cél. A zalaegerszegi fordító iroda működésének megerősítése, a megrendelések

számának folyamatos növelése. 2012-ben cél a soproni fordító iroda kialakításában való szakmai

közreműködés.

A nyelvvizsgák folyamatos, nagy résztvevői létszámmal történő megvalósítás érdekében kidolgoztunk

egy eljárást, amely segítségével újra (és remélem folyamatosan) felkeressük az iskolákat,

társintézményeket. 2011. évben ez a személyes szintű megkeresés kifejezetten sikeres volt. 2012.

évben is az a cél, hogy a nyelvvizsgák folyamatosan a TIT-ben legyenek.

2012. évi nagyrendezvények

2012. április 23-27. Magyar Nyelv Hete

2012. május 10-11. Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

2012. május 30. Koszorúzás Wagner András sírjánál

2012. július 20-27. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

2012. szeptember 20-

22.

Táplálkozástudományi Konferencia

2011. november Kneffel Pál és Szentléleky Tihamér díjak átadása


Vas Megyei TIT Egyesület Küldöttgyűlésének és Elnökségének munkaterve

Küldöttgyűlés

Dátum: 2012. március 29.

Napirend

Téma Előadó

Új Alapszabály elfogadása

Új Szervezeti és Működési Szabály elfogadása

Számviteli és Ellenőrző Bizottság átalakítása

Beszámoló az Egyesület 2011. évi munkájáról

A 2011. évi közhasznúsági jelentés

Javaslat az Egyesület 2012. évi munkatervére és költségvetésére

Egyesület Elnöke

Egyesület igazgatója

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2011. évi működésről

és gazdálkodásról

Számviteli és Ellenőrző Bizottság

elnöke

Könyvvizsgáló

Elnökségi ülések

Dátum: 2012. március 26.

Napirend

Téma Előadó

Beszámoló az Egyesület 2011. évi szakmai munkájáról Simon Zoltán Péter, igazgató

Beszámoló az Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról Őri Jenőné, Ellenőrző és

Számvizsgáló Bizottság elnöke

Várfalvi Erzsébet, könyvvizsgáló

Az Egyesület 2012. évi szakmai és pénzügyi tervének ismertetése Simon Zoltán Péter, igazgató

Hegedüs Judit, gazdasági vezető

Új Alapszabály ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos

Simon Zoltán Péter

Új SZMSZ ismertetése és elfogadása (javaslat a Küldöttgyűlésnek) Dr. Banga Lajos



Egyebek

Dátum: 2012. június 19.

Napirend

Téma Előadó

Beszámoló az Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia megvalósításáról Simon Zoltán Péter

Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem előkészületeiről Simon Zoltán Péter

Egyebek

Dátum: 2012. szeptember 4.

Napirend

Téma Előadó

Az Egyesület 2012. évi 1. félévi működési beszámolója Simon Zoltán Péter

Hegedüs Judit

Beszámoló a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem szakmai megvalósításáról Simon Zoltán Péter

Kitüntetések (Kneffel, Szentléleky) díjak átadásának előkészítése Dr. Banga Lajos

Egyebek

Dátum: 2012. december 4.

Napirend

Téma Előadó

Tájékoztató a 2012. évi munkáról Hegedüs Judit


Kitüntetések átadása Dr. Banga Lajos

Állófogadás


2011. évi közhasznúsági jelentés

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV adatok E Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) Tárgyév

szám helyesbítései

a b c d e

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 41 119 0 38 732

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 41 119 0 38 732

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 0

6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 54 759 0 42 030

7. I. KÉSZLETEK 0 0 0

8. II. KÖVETELÉSEK 1 521 0 1 846

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 30 709 0 12 007

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 22 529 0 28 177

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 8 509 0 14 599

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 104 387 0 95 361

13. D. Saját tőke ( 14.-19. sorok) 88 470 0 89 051

14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 255 0 5 255

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 82 955 0 83 215

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 260 0 581

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0

20. E. Céltartalékok 0 0 0

21. F. Kötelezettségek ( 22.-23) 2 529 0 2 340

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0

23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 529 0 2 340

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 13 388 0 3 970

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor) 104 387 0 95 361



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

2011. ÉV adatok E Ft-ban




a b c d e

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 106 147 0 109 784

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 007 0 2 880

3. a) alapítótól 742 0 742

4. b) központi költségvetésből 0 0 582

5. c) helyi önkormányzattól 1 820 0 1 133

6. d) társadalombiztosítástól 0 0 0

7. e) egyéb, (ebből 1% 23) 445 0 423

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 52 493 0 56 491

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 48 932 0 48 962

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 140 0 116

11. 5. Egyéb bevétel 1 575 0 1 335

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 106 147 0 109 784

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.+5.+6.) 105 887 0 109 203

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 62 637 0 77 344

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 35 765 0 29 222

17. 3. Értékcsökkenési leírás 2 466 0 2 519

18. 4. Egyéb ráfordítások 5 019 0 114

19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 4

20. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0

23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0

24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0

25. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 0

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-

KIMUTATÁSA 2011. év adatok E Ft-ban




a b c d e

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 105 887 0 109 203

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 260 0 581

30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0

31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 0

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 260 0 581

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 35 765 0 29 222

34. 1. Bérköltség 24 118 0 16 376

35. ebből: - megbízási díjak 3 620 0 2 245

36. - tiszteletdíjak 0 0 0

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 946 0 5 790

38. 3. Bérjárulékok 6 701 0 7 056

39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39 0 0

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0 0

41. D. Továbbutalt támogatás 0 0 0

További tájékoztató adat (Ezer Ft-ban): Előző év Tárgyév

A szervezet által nyújtott támogatások 39

0

Vezető tisztségviselőknek kifizetett juttatások 3.306

4 415

3 600

SZJA 1 % 45 23


Kimutatás támogatásokról, pályázatokról – 2011. év

Támogatások 2011. E Ft Szombathely MJV Önkormányzata - Klubok 75 - SNYE 1 000 Sárvár Város Önkormányzata - Ismeretterjesztő előadások 58 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - Működésre 742 Vas Megyei Építész Kamara - SNYE 200 Vas Megyei Mérnök Kamara - SNYE 200 SZJA 1% 23 Összesen: 2 298 Pályázatok 2011. E Ft NKA - SNYE 582 NCA - Működésre 840 NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 3 390 EXPAK Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia - ETE L00024 pályázat 18 035 TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0019 - KPCM képzés; tehetséggondozás 34 226 Összesen: 57 073 Kimutatás a 2011. évi továbbutalt támogatás felhasználásáról Ezer Ft-ban Anyagktg - fénymásolópapír 33 Fénymásolás díja 54 Könyvelés 655 Összesen: 742


Beszámoló a 2011. év gazdálkodásáról

BEVÉTEL (EFt)

Fősorok Alsorok Terv

Tény

Oktatási szolgáltatások

Nyelvvizsgák 9 000 9 896

Saját képzések (szakmai) 5 000 9 647

Saját képzések (tréningek, szolgáltatások) 2 000

5 746

Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések 1 500

30

Konferenciák, rendezvények

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 15 900

18 035

170 éves TIT országos rendezvény 1 200

1 525

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 5 000

2 587

Egyéb 1 500 4 355

Fordító Iroda Szombathely 12 000 14 895

Zalaegerszeg 1 500 48

Sopron - -

Egyéb bevételek Bérleti díjak 200 831

Támogatások (TIT központ) 750 742

NCA működési 1 000 840

IVS pályázat 4 000 3 390

TÁMOP 3.2.3 34 500 34 225

Célszerinti egyéb tevékenységek 3 000

1 632

Egyéb támogatások 300 0

Tagdíj 110 116

Kamat 500 1 244

ÖSSZESEN: 98 960 109 784

KIADÁS (EFt)

Megnevezés Terv Tény

Anyagköltség 2 000 1 299

Igénybevett szolgáltatások költségei 59 800 76 048

Bérköltségek

alkalmazotti 15 816 14 131

megbízási díjak 3 600 2 245

Bérek járulékai 5 244 7 056

Egyéb, személyi jellegű költségek (utazás, munkába járás, étkezési jegy, természetbeni juttatások) 4 300

5 790

Értékcsökkenési leírás 2 500 2 520

Egyéb ráfordítás 4 500 114

ÖSSZESEN: 97 760 109 203

EREDMÉNY 1 200 581


Bevételek alakulása 2011. évben 1. Oktatási szolgáltatás Nyelvvizsgák: TELC, ORIGÓ és Oeconom nyelvvizsgák. Saját képzések (szakmai): HACCP képzés, Nyelvtanfolyam, Számítástechnikai képzés, ISO 9001 képzés, Projektciklus-menedzsment képzés Saját képzések (tréningek, szolgáltatások): TEX-East Tile projekt, Zalai Irka projekt, tréningek Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések: EU-s projektmenedzsment képzés akkreditált képzési program 2. Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia: 2 kiadvány elkészítése; 1 konferencia megvalósítása (ETE projekt) 170 éves a TIT országos rendezvény: TIT központ finanszírozása Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem: NKA támogatás, Vas Megyei Építész és Mérnök Kamara támogatása, egyéni befizetések A tervezett bevételi források (NCA, MÖB, Minisztériumi pályázatok) elmaradása miatt a 2011. év költségvetése alacsonyabb lett a tervhez képest. Egyéb rendezvények: Jelentős része a Savaria TISZK részére megszervezett rendezvények. 3. Fordító Iroda A bevételi tervet 1,443 MFt-tal meghaladta. 4. Egyéb bevétel: A TIT központ és az NCA működési támogatása kevesebb lett a tervezetthez képest. Az IVS pályázat során megvalósítandó rendezvények közül az utolsó áthúzódik 2012-re. A TÁMOP 3.2.3. pályázat sikeresen lezárult. Célszerinti egyéb tevékenységek: Személyügyi klub, Tehetséggondozás, Sárvári Nyugdíjasklub, Oladi nyugdíjasklub, ismeretterjesztő előadások 5. Tagdíj A 116 000 Ft tagdíj bevételéből a Senior klub tagjainak a befizetése 31 500 Ft volt. Az Egyesület taglétszáma 2011-ben 240 fő volt. 6. Kamat A költségvetés tervezésekor bizonytalan volt az utófinanszírozott pályázati elszámolások utalása, így a befektetések (kamat) nagyságát óvatosan terveztük.


Kiadások alakulása 2011. évben

Az anyagköltség a tervezetthez képest jelentősen alacsonyabb lett. (átgondolt, takarékos irodaszer-, anyag felhasználás; elektronikus ügyintézés) Az igénybevett szolgáltatások, az egyéb személy jellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások eltérése a tervezetthez képest elsősorban könyveléstechnikai okokra vezethető vissza (2011-től Pelican Conto Kft. végzi az Egyesület könyvelését). Az alkalmazotti bérköltség alacsonyabb lett a tervezetthez képest: 2011. június 30-án Péterfalvi Árpádné határozott idejű szerződése lejárt. 2011. augusztus 3-án Németh Gergelyné nyugdíjba ment, 2011. augusztus 8-tól továbbfoglalkoztatva csökkentett munkaidőben (4 óra/nap). Györe Boglárka 2011. május végétől betegszabadságon, majd táppénzen volt 2011. december közepéig. A betegszabadságra jutó kifizetések (188 EFt) valamint a táppénz (142 EFt) az egyéb, személyi jellegű költségekhez tartoznak. A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma alacsonyabb az előző évekhez képest. Elsősorban a klubok előadói illetve néhány fordító volt 2011-ben megbízási szerződéssel alkalmazva. A bérek járulékainak eltérése a tervtől a TÁMOP-os pályázat étkezési költsége után befizetendő járulékából adódik. Az egyéb, személyi jellegű ráfordítás része a reprezentációs költség, üzleti étkezés (4 806 EFt), amely tartalmazza a rendezvények (Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia, 170 éves a TIT, Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem…) étkezési költségét is. A munkavállalók részére 462 EFt étkezési hozzájárulás került kifizetésre. Az eredmény 581 EFt lett. A tervhez képest való elmaradás oka a 3 éven át tartó TÁMOP-os pályázat lezárása 2011. évre negatív egyenleget hozott.


2012. évi gazdálkodási terv

Fősorok Alsorok Tervezett bevétel

(EFt)

Oktatási szolgáltatások Nyelvvizsgák 8 800

Saját képzések (szakmai) 10 950

Saját képzések (tréningek, szolgáltatások) 2 000

Képzésekhez kapcsolódó fejlesztések 200

Konferenciák, rendezvények Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia 14 490

TIT országos rendezvény 1 200

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2 500

Egyéb 950

Fordító Iroda Szombathely 12 450

Zalaegerszeg 50

Sopron -

Egyéb bevételek Bérleti díjak 500

Támogatások (TIT központ) 500

NCA működési 500

IVS pályázat 600

EU-s pályázati 4 600

Célszerinti egyéb tevékenységek 832

Egyéb támogatások 400

Tagdíj 110

Kamat 1 000

ÖSSZESEN: 62 632

Megnevezés Tervezett kiadás (EFt)

Anyagköltség 1 100

Igénybevett szolgáltatások költségei 34 361

Bérköltségek

alkalmazotti 13 299

megbízási díjak 2 245

Bérek járulékai 4 197

Egyéb, személyi jellegű költségek (utazás, munkába járás, béren kívüli juttatás) 4 300

Értékcsökkenési leírás 2 520

Egyéb ráfordítás 110

ÖSSZESEN: 62 132

TERVEZETT EREDMÉNY: 500 EFt

A 2011-BEN A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ …angol 7 4 6 17 fő olasz 1 1 1 3 fő francia fő Össz.: 11 5 10 î ò fő TELC-2011. jan. márc. ápr. máj. aug. nov. Össz.:

Documents