280 3 · 2020-01-14 · cooperativa de profesores uis "coopruis" 280 3 nit. 890.208.101-1 libro de actas consejo de administracion cooperativa de profesores uis "coopru is" consejo

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS "COOPRUIS" 280 3NIT. 890.208.101-1LIBRO DE ACTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

"COOPRU IS"

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA No. 752

FECHA: Bucaramanga, viernes 25 de enero de 2019

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas Coopruis

ASISTENTES: Por el Conseio de AdministraciOn: José Ivan Hurtado Hidalgo(presidente), Jorge Alfonso Montero Castro (secretario),CrisOstomo Barajas Ferreira, Cristian Blanco Tirado, Johanna InésDelgado PinzOn, Antonio Pulido FlOrez y Adalberto VergaraHenao.

Por la Junta de Vi gilancia: Alba Lucia Arámbula OrdOñez,Johann Farith Petit Suárez y Ruth Zárate Rueda.

Administrativos: César Gonzalez Sabogal (gerente) y Juan deJesUs Muñoz Carrizosa (revisor fiscal).

AUSENTES: Por el Conseio de AdministraciOn: Con excusa: Blanca InésArboleda Gonzalez.

Por la Junta de ViiIancia: Con excusa: Gerardo Latorre Bayona.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. VERIFICACION DEL CUORUM

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 751

4. ESTUDIO INCREMENTO SALARIAL PARA 20195. INFORME DE GERENCIA6. PRESTAMOS

7. INGRESO DE ASOCIADOS8. INFORME DE COMITES

9. VARIOS

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DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DEL CUORUM

Siendo las 2:00 de la tarde el presidente del Consejo de AdministraciOn,José Ivan Hurtado Hidalgo, hace verifcaciOn del cuOrum y da inicio a lareun iOn.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DA

El presidente del Consejo de AdministraciOn somete a consideraciOn delos consejeros el orden del dIa propuesto para la reuniOn, el cual esa p ro bad 0

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 751

Se leyO y aprobO el acta No. 751 reuniOn celebrada el dia 11 dediciembre de 2018.

4. ESTUDIO INCREMENTO SALARIAL PARA 2019

La gerencia presentO a los consejeros la propuesta de incrementosalarial para 2019; esta propuesta contiene cuatro alternativas deincremento 6%, 7%, 8% y 9%. Se oyeron propuestas de incremento del7% y otras del 8%; finalmente se aprobó un incremento del 8%. La tablacomparativa se anexa a esta acta.

5. INFORME DE GERENCIA

El señor gerente presentO el informe trimestral del UIAF correspondienteat cuarto trimestre del año (octubre-diciembre). El consejo to aprobO.

Se informO que el empleado Benjamin Méndez ya cumpliO todos losrequisitos para su pensiOn; en su reemplazo quedara Jackson Remolinaquien terminará sus estudios de contadurIa este primer semestre delaño.

Ya se aprobO eI retiro de coopruis de la Equidad, entidad que expidiO laautorizaciOn correspondiente para la devoluciOn de los aportes en el mesde febrero. Asimismo comentó el señor gerente que a raIz de una ciruglaque le practicaron hace dos años (hasta hoy enero 25) UegO la resoluciOnaprobando el pago de la incapacidad a coopruis.

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lnformo el señor gerente que se le explicó at asociado Ancizar FlOrezacerca de Ia decidido sobre su situaciOn con la cooperativa. El profesorFlOrez requiriO una aclaración de un par de dudas sobre el tema, lascuales ya se aclararon, con to cual éI empieza a pagar segün laproyeccion que se le remitiO.

Informo el señor gerente que la cooperativa empezO el año can 3.100millones de pesos en efectivo, una situaciOn bastante favorable.

Informo el señor gerente que at finalizar el año 2018 llegô una citaciOndel juzgado del Socorro que debia notificarse de un auto correspondientea la señora Gloria Isabel Zárate Gutiérrez por una demanda laboral. Estecaso afecta a la cooperativa par que la señora Zárate tiene una hipotecaa favor de coopruis, pera prevalecen las demandas de tipo laboral. Eneste caso ya hubo conciliaciOn entre las partes, pero la cooperativa debeconsiderar asesorarse de un abogado especializado en el nuevo cOdigode procesos, para protegerse ante este tipo de casos que ya empiezan apresentarse. Se le recomendO at gerente contactar un abogado ymantener una asesorla par caso presentado.

Ya está en marcha el bono solidario del 2019 par valor de $ 320.000.

Se informO que se estàn hacienda rebajas en algunos articulos delalmacén que no han tenido salida, para recuperar esa inversion.

6. PRESTAMOS

Se concedieron 13 préstamos por 191.5 millones de pesos. Se solicitO unpréstamo hipotecaria por parte de los asociados Claudia Isabel Amaya yAlvaro Javier Idrovo para adquirir en la Mesa de los Santos una parcelacon construcciOn; ellos solicitan 150 millones de pesos y pagan el 50%cada uno de ellos. El avalUo está en 91 millones; se adjuntan todos losdocumentos requeridos. Se aprueba.

7. INGRESO DE ASOCIADOS

Solicita ingreso Maria del PlIar Diaz Jaimes, profesional de laVicerrectorIa Académica, se aprueba a partir de enero.

8. INFORME DE COMITES

No hubo informe de comités.

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9. VARIOS

El asociado Ivan Hurtado informO que todavIa no hay programacion delas tertulias por que no se conoce el presupuesto para ello, y que cuandoel comité de recreaciOri le informe del presupuesto asignado para ello,entonces elaborará la programación.

El asociado Antonio Pulido Flôrez propuso una reuniOn exclusiva paraanalizar los estados financieros de coopruis.

Se terminô la reuniOn a las 4 p.m.

En constancia de lo anterior, firman:

JOSÉ IVAN HLJRTADO HIDALGO JORGE ALFONSO MONTERO CASTRO

Presidente

Secretario

A 1 1i (

4(:ooPR1J!S*E?r Sri- y Opcn Sccne

III,' Will 15,

AVENDAO GALVIS JUAN CARLOSBUITRAGO GALINDO ROBERTODAZ SUAREZ GLADYS ROCIOFERNANDEZ CARREFiO HERVINSUAREZ HEREDIA CRISTINAJAIMES ALVARADO SAMUELMENDEZ ROJAS BENJAMINREMOLINA POLENTINO JACKSONREY MENDOZA MANUEL ENRIQUEROJAS NIISIO EDILFREDOSERRANO AVILA ALDEMAR (MT)VALDES GOMEZ JAMES

1.813.3001.813.3002.327.8001.813.300

800.0001.813.3003.336.3001.813.3002.746.1001.813.300

838.0002.327.800

1.958.4001.958.4002.514.1001.958.400

864.0002.123.4003.603.3001.958.4002.965.8001.958.400

905.1002.514.100

25.281.800

CtSARGERENTE ZALEZ SABOG' ____.,12

PRESTAMOS ACTA # 752CONSEJO DE ADMINSTRACtON 25-01-2019

Cedula I Prestamo

01 4.976.051 4000.000

02 5.542.018 3.500.000

03 5.744.966 30 000.000

04 13.847.9491 5.000.000

05 28.426.763 20.000.000

uo (l4.1I b.UUWJUU

07 41.372.970 4.500.000

08 60.257.266 42.000.000

80.368.541 10.000.000

10 1 91.226.969 5.000.000

91,237.9419 18000000

12 91.275.834 42.000.000

13 91.487.722 1.500.000