atlatszo.hu 2013.10.17. 1. oldal JUJ BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Szervezett Bűnözés Elleni Osztály VEZETŐJÉNEK! BUDAPEST A BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztálv Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán 01000¬ 12483/2011. bü. számon indított bűnügyben az alábbi vallomást terjesztem elő, illetve nyilatkozatot teszem. 2009. november hónapban a lányomon. ^ ^ ^ ^ ( keresztül ismertem meg | mezőtúri lakost | tartózkodási helye: | ^^^^^^H ) 2010. áprilisában megkerestek Siófokon a lánvommal együtt, hogy 8 camping üzemeltetésében működnek közre. miniHHKft.. vállaljak el egy olvan jellegű megbízást, miszerint új és kilépő dolgozók munkaszerződését intézzem a hatóságok irányába. A megbízás elvállaltam, melynek időtartama áprilistól augusztusig terjedt. Ezt követően 2010. november hónaptól kérték, hogy vállaljak Budapesten munkát, mivel a nyári időszakban pontosan és precízen végeztem a munkámat. Itt kívánom megjegyezni, hogy a nyár folvamán nagyon sok támadást kaptam abból adódóan, hogy több dolgozó jelezte, hogy' nincsenek utánuk fizetve a járulékok, az összlétszám havonta kb. 130 fő volt. Kérdésemre, hogy miért nincs, valós-e ez a helyzet azt a megnyugtató választ kaptam, hogy ez egy olvan cégforma, hogy az alkalmazottak után év végén egy összegbe fogják befizetni a járulékot - mondta • • Ezt követően megkérdeztem egy könyvelőt, kinek az volt a véleménye, hogy( (valósat mondhatott. Ennek szellemében november hónapban elvállaltam egy újabb megbízást, ekkor mutatott be | üzlettársának ( szerintem Ő rendelkezettnagvobbtőkével ). pedig ötletgazda és a kapcsolatai révén próbált | | mellett érvényesülni 2010 november tv-napban Budapesten a ^^(^M sz alana^M^k_i -zekhelyen bemutatták a megbízókat. • •. illen e üzlettársai ^^^H^^H ••Í szakmai igazgatót, ••j ^l ^•¡¡^1 napi elszámolásén felelős személyeket, illetve a helyben lévő^^^^^könyvelőt. Felvázolták, hogy az Ő megbízójuk < ( ( B I K; ' T E k e t t ö cég országos szinten rendelkezik megbízásokkal, őrzés-védelem és takarítás terén. E kettő cég a megbízásokat saját néven, azonban alvállalkozókkal végeztették el. Ilyen alvállalkozó volt az • | és : t | (Kft. is. Megbízást kaptam egy iroda vezetésére, amely tulajdona volt. Az iroda feladata az volt, hogy irányítsa es ellenőrizze a területi vezetők napi munkáját, továbbá a Fehérvári úton béreltünk" irodát fehgteliztetéscéliából, az indok az volt, hogy távol legyen a | | Kft. irodájától.( (volt az irodában alkalmazva, de időközben O felmondott és az irodabérlet is felmondásra került. A területi vezetők már több éve az Kft. illetXfcazt megelőzően más cégekben folytatták ezt a tevékenységet. A területi vezetők irod€Í£^^^H^M^^tlart volt. ahol kezdetben ívolt a titkárnő, mivel I I területi vezetőket |
4
Embed
2013.10.17. 1. oldal · PDF file 2013.10.17. 2. oldal |meggyanúsították. ( (necverték hogy má külsős s cégnek is dolgoznak, . ikik...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
atlatszo.hu 2013.10.17.
1. oldal
JUJ
BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály
Szervezett Bűnözés Elleni Osztály
V E Z E T Ő J É N E K !
B U D A P E S T
A BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztálv Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán 01000¬12483/2011. bü. számon indított bűnügyben az alábbi vallomást terjesztem elő, illetve nyilatkozatot teszem.
2009. november hónapban a lányomon. ^ ^ ^ ^ ( keresztül ismertem meg | mezőtúri lakost | tartózkodási helye: | ^^^^^^H ) 2010. áprilisában megkerestek Siófokon a lánvommal együtt, hogy 8 camping üzemeltetésében működnek közre. m i n i H H K f t . . vállaljak el egy olvan jellegű megbízást, miszerint új és kilépő dolgozók munkaszerződését intézzem a hatóságok irányába. A megbízás elvállaltam, melynek időtartama áprilistól augusztusig terjedt. Ezt követően 2010. november hónaptól kérték, hogy vállaljak Budapesten munkát, mivel a nyári időszakban pontosan és precízen végeztem a munkámat. Itt kívánom megjegyezni, hogy a nyár folvamán nagyon sok támadást kaptam abból adódóan, hogy több dolgozó jelezte, hogy' nincsenek utánuk fizetve a járulékok, az összlétszám havonta kb. 130 fő volt. Kérdésemre, hogy miért nincs, valós-e ez a helyzet azt a megnyugtató választ kaptam, hogy ez egy olvan cégforma, hogy az alkalmazottak után év végén egy összegbe fogják befizetni a járulékot - mondta • • Ezt követően megkérdeztem egy könyvelőt, kinek az volt a véleménye, h o g y ( ( v a l ó s a t mondhatott.
Ennek szellemében november hónapban elvállaltam egy újabb megbízást, ekkor mutatott be | üzlettársának ( szerintem Ő rendelkezettnagvobbtőkével ).
pedig ötletgazda és a kapcsolatai révén próbált | | mellett érvényesülni 2010 november tv-napban Budapesten a ( M sz a l a n a ^ M ^ k _ i -zekhelyen bemutatták a megbízókat. • • . illen e üzlettársai ^ H H
• • Í szakmai igazgatót, • • j ^ l •¡¡ 1 napi elszámolásén felelős személyeket, illetve a helyben l é v ő ^ ^ ^ ^ ^ k ö n y v e l ő t .
Felvázolták, hogy az Ő megbízójuk < ( ( B I K ; ' T E k e t t ö cég országos szinten rendelkezik megbízásokkal, őrzés-védelem és takarítás terén. E kettő cég a megbízásokat saját néven, azonban alvállalkozókkal végeztették el. Ilyen alvállalkozó volt az • | és : t | ( K f t . is. Megbízást kaptam egy iroda vezetésére, amely
tulajdona volt. Az iroda feladata az volt, hogy irányítsa es ellenőrizze a területi vezetők napi munkáját, továbbá a Fehérvári úton béreltünk" irodát fehgteliztetéscéliából, az indok az volt, hogy távol legyen a | | Kft. irodájától.( ( v o l t az irodában alkalmazva, de időközben O felmondott és az irodabérlet is felmondásra került. A területi vezetők már több éve az K f t . illetXfcazt megelőzően más cégekben folytatták ezt a tevékenységet. A területi vezetők i r od€ Í£^^^H^M^^ t l a r t volt. ahol kezdetben
|meggyanúsították. ( ( n e c v e r t é k . hogy más külsős cégnek is dolgoznak, ikik hármójuknak távozni kellett a cégtől. Ekkor álláshirdetésemre jelentkezett |
^ ( . ki jelenleg is ellátja a H H k f t . alkalmazásában r inden területi vezető vonatkozásában a titkárnői feladatokat. ( bizonyítékul szolgál | | titkárnő számítógépe, amelyen egyértelműen látszik és nyomon követhető az általam vázolt szervezet ) A számítógép jelenleg "a birtokomban található. A számítógépen található adatokat külső tárolóra mentettem, melyet vallomásomhoz csatolok bizonyítékként, illetve tájékozódás céljából, csatolom továbbá a cégek közötti levelezést, illetve egy 40 perces hangfelvételt.
A cel az N ő i t , hogy a — K f t . , a ^ ^ ^ H k f t . , ^ H K f t . ( helyette belépett a | ( k f t . ) által legálisan végzett munkák után mentesüljenek az adó és járulékfizetési kötelezettség alól. akként, hogy rájuk a gyanú árnyéka se vetődjék, ezért papíron alvállalkozókkal kötöttek szerződést,'alvállalkozók az elvégzett munkáról fiktív számlákat állítottak ki. számla ellenében a megbízók utalták a vállalkozási díjat a |
kft. részére. (^^B|^Bvolt ^ a személy, aki az utalt vállalkozási díjat készpénzben felvette és minden esetben ^ ^ ^ ^ ^ • c s ^ a r s á n a k l ( a d t a át Ebben az időben a legális cégek és a fantom cégek között a^H^^B^^ s s z e k ö t ő
kapocs.
|kf t . . illetve ( ( k f t . / tovább osztották a | ( k f t . és a ( Ikft . felé ) Ebben az időben 2010. november hónapban ismereteim szerint a láncolat
végén . ( ( k f t . helvezkedett el. de ezt a helyzetet veszélyesnek és a hálózatot könnyen felgöngyöliíhetőnek tartották. ( nem bizonyult elégségesnek a ( ( k f t . tulajdonosának kapcsolatrendszere, ezért alkalmazták ^ • ( ^ • v o l t r. őrnagyot abból a célból, hogy mindig a hatóságok előtt járjanak egy lépéssel)
A fentiekre tekintettel döntöttek úgy, hogv a ^ ^ ^ ^ • k f t - t ő l megszabadulnak, mivel a cég adó- és járuléktartozása már elérte vagy meg is haladta a 100 millió forintot, ekkor
(felvállalta, hogy ezeket a cégeket eltűnteti. Tudomásom szennt(| jobb keze. • i n t ézé séb en ^ H ^ ^ H vásárolta meg a céget. Tudomásom szerint | f más bűncselekmény elkövetése miatt jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ot egyébkent J • • bujtatta Budaőrsön egy panzióban, tulajdonosát( ( n é \ e n szo i i ! Íak . ( ( e s barátnője ellen csalás miatt adtak ki körözést.
J struktúrája szerint ( az általa hivatkozott kettő rendőrtiszt szakmai tanácsai alapján, kiknek havonta egy-egy millió forintot fizetett a védelemért, a biztonságért ) a hálózatot akként kell felépíteni, hogy a ^ ^ ^ ^ H k i ; helvcbc belep J ^ ^ H ^ I I . alá tacozodik a| |kii.. amihez közvetlenül kapcsolódik aj Ikft. a | ilielve a (kft. Utóbbi három cég ü g y - v e z e t ő i ^ ^ ^ B és . :.; • F e g : kapcsolatai.
A ( ' kft. | ( aranyfelvásárlással foglalkozó cége volt, tulajdonosa volt es ^^^m Ez a cég len a U d a k t v a ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a^ved által őrző
védő társasággá. Az ügyintézést én végeztem • ( ( • • U t a s í t á s a alapján, azonban] barátja, ^ M Í ^ B lett a kft, ügy-vezetője. A ^ ^ H k f t . ügyvezetője régi kapcsolata, testőre - len.
mivel Az általam felvázolt szervezet 2011. augusztusáig működön. azon. h...r. j M k n • • k n é: . • | k u még mindig
kapcsolatba áll . . | | K f t - v c i annak ellenére. hog>' adó- és járuléktartozásuk már elérte a 100 millió forintot és az adóhatóság is kereste Őket, ezért utasított, hogy az említett három cég helyett négy céget kell a hálózatba beállítani. ^H^^H keresztül pedig az említett három céget tudomásom szerint románoknak eladatta.
Ezt követően né; céget Kft-t
alapítottunk, a l ( mindháromban ügyvezető
Kft-t i ügyvezető ^ ^ ^ H I A cégekkel kapcsolatban az ügyintézést végezte, tekintettel arra, hogy jártas volt a számlakészítésbe. A számlakészítésre irodát bérelt a részére a Kft a K . kerfiletbem^^M^Mreszére a számlakészítésre
adott mindig utasítást. ^ • • ^ H A l m á s a ^ ^ ^ H készítette el illen e aláírás bélyegzőket.
A vállalkozási díjakat ^^^H- ^ ^ f l e s B BS vette fel készpénzben az MKB Bank Fehérvár úti fiókjában, az OTP Árkádban található fiókjában, illetve az Új-Buda Centerben található fiókban. Havonta 100-150 millió forint került ily módon felvételre. A fizetésekel B M M B borítékolta, különbözetet én vittem és adta-: á1 B BB rag) BH • .. kik alkalmanként a takarítás őrzés-véde em után 12 millió forintot osztónak vissza ^ ^ B > e k . A ^ ^ H k ü . kérésére a vagyonőrök fizetésének egy része átutalás útján került teljesítésre.
Az utóbbi időbér ^Bl már nem vehetett fel pénzt, tekintettel arra, hogy „képbe kerüli-, mint B^| (barjt ia. akit körözés alapián kerestek. 2011 november 14. napián én vettem fel az MKB Bankban 62 millió forintot, tekintettel arra. hogy | | a készpénzfelvételt már nem vállalta.
Az általam felvázolt szervezet konspiráltan működik, a telefonbeszélgetések lehallgathatatlanok, ezt ^ ^ ^ ^ M rendszergazda intézi, intézi továbbá a Budapest, IX. kerület B^B^BY^ alatt található BKBSkr. székhelvén a havi adatmentési i kb. 1700 fő ki- es beléptetése, bérszámfejtése itt történik I Az adatmentés BB1 • kerül, ez alapján döntenek a fiktív számlázásokról. Ezt a köm-velő irodát vezeti| továbbá on I • ^ • • • : l . ^ ^ ^ H ^ - - - . i : ' . t e i u . . illetve B^B^Bl in ott | BlBl is, akit úgy távolítottak el.
ívvelő injdaüzemehovábbj Budapest. B^B^ alan. B Bl < üzletvezető | Bl ahol B B H egyéb cégéinek könyvelése található.
2011. augusztus hónapban megromlott a viszonyom ^ ^ B i . nem néztem jó szemmel, hogy annak ellenére, hogy családja van, kihasználja a lányomat, olyan szinten, hogy még életét is veszélybe sodorja. A lányom jogi egyetemet végzett, azonban tanulmányait megszakította kapcsolata miatt, ki akartam szakítani ebből a kapcsolatból és életformából. Ekkor éreztem súlyát, hogy kiknek vállaltam munkavégzést, magamban eldöntöttem, hogy elindulok a kilépés útján, úgy hogy a munkaadóim ne jöjjenek rá, mert volt alkalom, hogy felvetettem a kilépés gondolatát, azonban B ^ H H B V ekkor megfenyegetett, illetve váratlanul ért, hogy lányom is ellenem fordult. Egyedül maradtam, vártam a kiugrás lehetőségét.
A fentiek alapján kérem, hogy a velem szemben elrendelt nyomozást megszüntetni szíveskedjék a Be. 192. §. ( 1) bekezdése alapján, azzal, hogy más büntetőügy' bizonyításához akként hozzájárulok, hogy a rendelkezésemre álló' bizonyítékokat a nvomozóhatósás rendelkezésére bocsátom, illetve tanúként vallomást teszek Tanúként kérem hosv különösen védett tanúnak nyilvánítani szíveskedjenek illetve a Be 98 6 ( 1) bekezdése alanián külön jogszabályban meghatározott védelemben részesüljek. '