1.หน้าปก Thai · 2018-04-02 · กิจการจํานวน 49.698 ล้านบาท...

หนา 4

การจายเงนปนผล บรษทและบรษทยอยมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนไมตากวารอยละ 50 ของกาไรสทธของงบการเงนเฉพาะกจการในแต

ละงวดบญชหลงจากหกเงนสารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทและตามกฎหมาย ทงน ตามมาตรา 115 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษทขอ 36 กาหนดหาม มใหจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกาไร และหามจายเงนปนผล กรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย

จากผลการดาเนนงานของบรษท ในรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ทผานมาบรษทมกาไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการจานวน 49.698 ลานบาท และมกาไรสทธหลงหกสารองตามกฎหมายจานวน 2.485 ลานบาทเทากบ 47.315 ลานบาท

อยางไรกด เนองจากบรษทมความจาเปนในการใชเงนทนหมนเวยนเพอใชในกจการและสารองเงนไวเพอขยายกจการในอนาคต ดงนน บรษทจงงดจายปนผลใหแกผ ถอหน ของบรษท

(หนวย:พนบาท)

สวนของผถอหน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ป 2560 ป 2559 ป 2560 ป 2559 ทนจดทะเบยน 3,281,936 3,137,406 3,281,936 3,137,406 ทนทออกและชาระแลว 2,734,947 2,734,946 2,734,947 2,734,946 สวนเกนมลคาหนสามญ 9,002,572 9,763,542 9,002,572 9,763,542 สวนเกนทนกวาทนจากการเปลยนแปลงสดสวนการถอหนในบรษทยอย 4,906 กาไร (ขาดทนสะสม) จดสรรแลว - ทนสารองตามกฎหมาย 3,531 1,901 2,485 1,758 ยงไมไดจดสรร - ขาดทนสะสม 979,379 (1,054,925) 47,315 (762,755) องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน (690) (319) - - รวมสวนองผ ถอหนบรษทใหญ 12,724,644 11,445,145 11,787,319 11,737,491 สวนไดเสยทไมมอานาจควบคม 3,497,889 3,250,753 - -

รวมสวนของผถอหน 16,222,533 14,695,898 11,787,319 11,737,491 ความเหนคณะกรรมการ

ดวยเหตผลดงกลาวขางตน คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควร ใหจดสรรกาไรไวเปนทนสารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป ซงเทากบ 2.485 ลานบาท และงดจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนของบรษท เพอสารองเงนไวเพอขยายกจการในอนาคตของบรษท การลงมต วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 5 พจารณาอนมตการแกไขชอบรษท รวมทงแกไขเปลยนแปลงตราประทบบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ1

เรองชอของบรษท เพอใหสอดคลองกบการแกไขชอบรษท ขอเทจจรงและเหตผล ตามทบรษทไดมการปรบเปลยนแนวทางการประกอบธรกจ โดยมงเนนการลงทน และพฒนาโครงการพลงงานทางเลอกตางๆทงในประเทศ และตางประเทศ บรษทจงเหนควรเสนอใหเปลยนชอบรษท ดงน

ปจจบน “ บรษท ซปเปอรบลอก จากด (มหาชน) ”

หนา 5

เปลยนแปลงใหม “ บรษท ซปเปอร เอนเนอรย คอรเปอเรชน จากด (มหาชน) ” โดยมตราประทบบรษทฯ ดงน

และเพอใหสอดคลองกบการแกไขชอบรษท บรษทจงมความจาเปนตองแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 1 เรองชอของบรษท เปนดงน

หนงสอบรคณหสนธ แกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 1 เรองชอของบรษท เพอใหสอดคลองกบการการแกไขชอบรษท ดงน

ปจจบน ขอ 1. ชอบรษท “ บรษท ซปเปอรบลอก จากด (มหาชน)” และชอเปนภาษาองกฤษวา “ SUPERBLOCK PUBLIC

COMPANY LIMITED ”

เปลยนแปลงใหม ขอ 1. ชอบรษท “บรษท ซปเปอร เอนเนอรย คอรเปอเรชน จากด (มหาชน)” และชอเปนภาษาองกฤษวา

“ SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ” ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควร เสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตใหเปลยนแปลงชอบรษท และเสนอใหพจารณาอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 1 เรองชอของบรษท เพอใหสอดคลองกบการแกไขชอบรษท ตามรายละเอยดขางตน นอกจากน ยงเหนควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการมอบอานาจใหคณะกรรมการ และ/หรอ บคคลซงคณะกรรมการมอบอานาจในการดาเนนการจดทะเบยนแกไข และเพมเตมถอยคาในหนงสอบรคณหสนธของบรษท ทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย อกทง มอานาจแกไข และ/หรอ เพมเตมถอยคา หรอดาเนนการใดๆ เพอใหเปนไปตามคาสงของนายทะเบยนบรษทมหาชนจากด และ/หรอ สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประทศไทย มคาสง และ/หรอคาแนะนาใหแกไขถอยคาบางประการในเอกสารดงกลาว การลงมต วาระนตองผานการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษทขอ1 ขอ2 และขอ38เพอใหสอดคลองกบการแกไขชอของ

บรษท ขอเทจจรงและเหตผล เพอใหสอดคลองกบการแกไขเปลยนแปลงชอบรษทตามวาระท 5 และเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 บรษทจงจาเปนตองแกไขขอบงคบของบรษทในสวนทเกยวเนอง กลาวคอ ขอ 1 ( ชอขอบงคบ), ขอ2 (นยามศพทของขอบงคบ), ขอ38 (ดวงตราของบรษท) ดงน

ปจจบน ขอ 1 ชอขอบงคบ

ขอบงคบนเรยกวาขอบงคบของ บรษท ซปเปอรบลอก จากด (มหาชน)