1 | รายงานประจําปี 2558| บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่

1 | รายงานประจาป 2558| บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย)


สารบญ

วสยทศนและเปาหมาย ............................................................................................................................................. 4 ขอมลการเงนโดยสรป ............................................................................................................................................... 5 สารจากคณะกรรมการ .............................................................................................................................................. 7 ขอมลทวไปของบรษท ............................................................................................................................................... 8 โครงสรางองคกร ..................................................................................................................................................... 12 คณะกรรมการบรษท ............................................................................................................................................... 13 คณะผบรหาร และเลขานการบรษท ......................................................................................................................... 22 การเปลยนแปลงของการถอหนของกรรมการและผบรหาร ......................................................................................... 26 บรษทยอยและบรษททเกยวของ .............................................................................................................................. 27 ภาวะอตสาหกรรม .................................................................................................................................................. 28 ลกษณะธรกจ การแขงขน และสวนแบงตลาด ........................................................................................................... 29 บางสวนของการดาเนนการในป 2558 ...................................................................................................................... 35 โครงสรางรายไดบรษท ............................................................................................................................................ 38 คาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ .............................................................................................................. 42 รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง .................................................................................................................. 46 ปจจยความเสยง ..................................................................................................................................................... 48 ผ ถอหนรายใหญ ..................................................................................................................................................... 52 รายงานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ...................................................................................................... 53 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร ........................................................................................................................... 55 บคลากร ................................................................................................................................................................. 57 รายงานของคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ................................................................................................... 59 รายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด ................................................................................................. 60 รายการระหวางกน .................................................................................................................................................. 80 ภารกจตอสงคม ...................................................................................................................................................... 83 รายงานการกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ........................................................................................ 85 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน ............................................................................. 89 รายงานของผสอบบญชรบอนญาต .......................................................................................................................... 90 งบแสดงฐานะการเงน .............................................................................................................................................. 92 งบกาไรขาดทน ....................................................................................................................................................... 94 งบกาไรขาดทนเบดเสรจ .......................................................................................................................................... 95 งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผ ถอหน ............................................................................................................ 96 งบกระแสเงนสด ................................................................................................................................................... 100 หมายเหตประกอบงบการเงน ................................................................................................................................. 102

1 ขอมลทวไป ............................................................................................................................................................ 103

2 เกณฑการจดทางบการเงน ...................................................................................................................................... 103

3 นโยบายการบญชทสาคญ ....................................................................................................................................... 106

4 บคคลหรอกจการทเกยวของกน ............................................................................................................................... 116

5 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด .......................................................................................................................... 124

6 ลกหนการคา .......................................................................................................................................................... 125

7 ลกหนอน ................................................................................................................................................................ 127

8 สนคาคงเหลอ ......................................................................................................................................................... 128

9 เงนลงทนในบรษทยอย ............................................................................................................................................ 128


10 เงนลงทนในบรษทรวม ............................................................................................................................................ 130

11 เงนลงทนระยะยาวอน ............................................................................................................................................. 133

12 อปกรณ .................................................................................................................................................................. 134

13 สนทรพยไมมตวตน ................................................................................................................................................. 138

14 ภาษเงนไดรอตดบญช ............................................................................................................................................. 139

15 หนสนทมภาระดอกเบย ........................................................................................................................................... 143

16 เจาหนการคา .......................................................................................................................................................... 144

17 เจาหนอน ............................................................................................................................................................... 145

18 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน ............................................................................................................................ 145

19 ทนเรอนหน ............................................................................................................................................................. 149

20 สารอง .................................................................................................................................................................... 149

21 สวนงานดาเนนงาน ................................................................................................................................................. 150

22 รายไดอน ............................................................................................................................................................... 153

23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนกงาน .................................................................................................................. 153

24 คาใชจายตามลกษณะ ............................................................................................................................................ 154

25 ภาษเงนได .............................................................................................................................................................. 155

26 กาไรตอหน ............................................................................................................................................................. 157

27 เงนปนผล ............................................................................................................................................................... 157

28 เครองมอทางการเงน ............................................................................................................................................... 158

29 ภาระผกพนทมกบบคคลหรอกจการทไมเกยวของกน ................................................................................................ 163

30 เหตการณภายหลงรอบระยะเวลาทรายงาน .............................................................................................................. 164

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงนไทยทยงไมไดใช .................................................................................................... 164


วสยทศนและเปาหมาย


ขอมลการเงนโดยสรป รายไดรวม บรษทฯ มรายไดรวม 18,121 ลานบาท ลดลง 2.5% จากปทผานมา เนองจากตลาดรวมไอทภาคครวเรอนลดลงเพราะอมตวและจากการถกทดแทนโดยแทบเลต/สมารทโฟน โดยบรษทฯ มรายไดรวมลาดบท 76 จากทงหมด 459 บรษท ใน SET ทรายงานโดย SETSMART

22,091

18,345 18,593 18,121

‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2555 2556 2557 2558

กาไรสทธ บรษทฯ มผลกาไรสทธ 166 ลานบาท ลดลง 11.8% เมอเทยบกบปทผานมาและอยลาดบท 255 จากทงหมด 459 บรษท ใน SET ทรายงานโดย SETSMART หมายเหต : บรษทฯ มกาไรจากการดาเนนงานท 250 ลานบาท แต

รบรสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 83 ลานบาท คงเหลอกาไรสทธ 166 ลานบาท

(549)

190 189 166

83

(600)

(500)

(400)

(300)

(200)

(100)

‐

100

200

300

2555 2556 2557 2558

ลานบาท

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน อตราผลตอบแทนตอสวนของผ ถอหนเทากบ 10.8 โดยอยในลาดบท 204 จากทงหมด 459 บรษท ใน SET ทรายงานโดย SETSMART

0.0%

17.5%

12.9%

10.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2555 2556 2557 2558

เงนปนผล คณะกรรมการมมตใหเสนอตอประชมผ ถอหนเพอขออนมตจายเงนปนผล 0.30 บาทตอหน คดเปนเงนปนผลรวมทงสน 105 ลานบาท เทากบ 63.2% ของกาไรสทธและเทากบอตราเงนปนผลตอบแทน 7.2% เมอใชราคาปดวนท 18 กมภาพนธ 2559 (4.18 บาท) ซงเปนวนกอนแจงมตจายเงนปนผลตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนฐานในการคานวณหรอเทากบ 7.0% เมอใชราคาปดวนทาการสดทายของป 2558 เปนฐานในการคานวณ

0.20 0.20

0.30

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

2555 2556 2557 2558

บาท/หน

ลานบาท


ขอมลการเงนโดยสรป

หมายเหต กาไรตอหนขนพนฐานคานวณโดยการหารกาไรสทธประจาปดวยจานวนหนสามญทออกจาหนายแลวในระหวางปตามวธถวเฉลยถวงนาหนก

คณะกรรมการบรษทไดมมตใหเสนอตอประชมผ ถอหนเพอขออนมตจายเงนปนผล 0.30 บาทตอหน สาหรบผลประกอบการของป 2558 น ซงเปนการจายมากกวาป 2557 ทจายในอตรา 0.20 บาทตอหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 หนวย : ลานบาท

2555 2556 2557 2558

ผลการดาเนนงานรายไดรวม (ลานบาท) 22,091.3 18,345.1 18,592.6 18,120.9 อตราเตบโตของรายได (2.74%) (16.96%) 1.3% (2.54%)กาไรกอนตนทนทางการเงน ภาษเงนได และสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (ลานบาท) (561.9) 329.4 323.3 385.3 อตราเตบโตของกาไรกอนดอกเบย ภาษเงนได และสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (1.85%) 19.2%กาไรสทธ (ลานบาท) (549.0) 190.2 184.1 166.3 อตราเตบโตของกาไรสทธ (3.20%) (9.65%)

ฐานะการเงนสนทรพยรวม (Total Assets) (ลานบาท) 4,861.0 5,042.7 5,045.4 4,427.7 หนสนรวม (Total Debt) (ลานบาท) 4,057.2 3,673.3 3,557.5 2,841.0 สวนของผ ถอหน (Equity) (ลานบาท) 803.8 1,369.4 1,487.9 1,586.7

อตราสวนทางการเงนอตรากาไรขนตน (Gross Profit Margin) 3.03% 5.72% 5.19% 5.36%อตรากาไรสทธ (Net Profit Margin) (2.49%) 1.04% 0.99% 0.92%อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (Return On Assets) (10.00%) 3.84% 3.65% 3.51%อตราผลตอบแทนผ ถอหน (Return On Equity) (50.34%) 17.5% 12.9% 10.8%อตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) (เทา) 1.08 1.26 1.30 1.41 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (Quick Ratio) (เทา) 0.66 0.65 0.59 0.75 อตราสวนหนสนรวมตอสวนผ ถอหน (D/E) (เทา) 5.05 2.68 2.39 1.79 อตราสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนผ ถอหน (D/E) (เทา) 3.25 1.88 1.63 0.79

ขอมลตอหนกาไรสทธตอหน (Earning Per Share) (บาท) (2.36) 0.64 0.53 0.48 มลคาตามบญชตอหน (Book Value Per Share) (บาท) 3.44 3.91 4.25 4.53 เงนปนผลตอหน (Dividend Per Share) (บาท) - 0.20 0.20 0.30

7

สารจา เรยน ทานผถ ป 255โดยบรษท Iคอมพวเตอรสกาลงซอภาคผลกระทบตอสาหรบครวเรอ แมตล2558 ททาใหบรษทฯ มยอดไอทภาคครวเ นอกจบรษทฯ ยงคงครอบคลมขนการขายเขาโค โดยรวลานบาทเพมขดาเนนงานทเพทงน กาไรเบด2559 บรษทร ป 25คาใชจายเพอขยายธรกจไอมาจาหนายเพบรษทฯมผลปตอไป ในนามการดาเนนงานยงคงมผลประ ขอแสดงควา

| รายงานประจาป

ากคณะ

ถอหน

58 เปนอกปททnternational สวนบคคลทวโลครวเรอนทหดตรายไดภาคเกษอนของบรษทฯลาดไอทภาคครภาคธรกจเรมลดขายไอทสาหรรอน จากกลมสนคาไงลงทนขยายกจนโดยในป 2558ครงการณทลดลวมแลวบรษทฯ ขน 36% จากปพมขนถง 1,40ดเสรจทลดลงจารวมทลงทนไว จ559 บรษทฯ คอใหธรกจสวนน อทสาหรบองคกพมและในแงกประกอบการทด

มของคณะกรรนของบรษทฯ ดะกอบการทดเป

ามนบถอ

ป 2558| บมจ. เอ

(นายสวทประธ5 มน

ะกรรมก

ทาทายสาหรบอData Corpoลกในป 2558 ทตวลงจากภาระษตรและ 4) ภย หดตวลงถง 18รวเรอนไดหดตวลงทนเพมเตมแรบองคกร 6,76

ไอทแลวจากขนจการในสวนนต8 บรษทฯ มยอลงในป 2558 มรายไดรวมท ปทผานมาโดย7 ลานบาท ซงใากสวนแบงขาดจะเรมมผลประกาดวาตลาดไอทนยงดาเนนตอไปกรและการขยายารขยายชองทดเปนไปตามเป

มการบรษทขอดวยดตลอดปทปนไปตามเปาห

สไอเอส ดสทรบว

ทย จนดาสงวนานกรรมการ นาคม 2559

การ

อตสาหกรรมไอoration (IDC)ทหดตวลงถง 1ะหนครวเรอนทยแลงตลอดป 8% เมอเทยบกวลงตลาดไอทสและจากเทคโนโ64 ลานบาท เพ

นาดของตลาดอไปทงในแงกาอดขายสมารทโ

งป 2558 อยทมกาไรเบดเสรจในแงรายไดรวดทนจากเงนลงกอบการทไมขาทภาคครวเรอนปไดอยางมกาไยธรกจสมารทโางการจดจาหปาหมายระยะย

อขอบพระคณผทผานมา รวมทงหมายระยะยาวใ

วชน (ประเทศไทย

น)

อทในประเทศไท) หนงในบรษ10.4% ซงเปนกทสงขน 3) 2558 ทมผลทกบปทผานมาโดสาหรบองคกรใโลยใหมๆหลายพมขน 15% แล

สมารทโฟนทสารจดหาสนคามโฟนรวม 3,239

ท 18,121 ลานบจรวมอยท 166มแลว ถอวาลดงทนนน เปนเพราดทน นยงคงลดลงตอไรในขณะเดยวโฟนทบรษทฯ เนายใหครอบคยาวทกาหนดไ

ถอหนลกคาคคงขอบคณพนกงในการใหผลตอ

(น

)

ทยเรมตนตงแตษทสารวจขอมลการหดตวตดตราคาพชผลเกษทาใหผลผลตดาดยมยอดขายรวในป 2558 เตยดานทองคกรเ ะเปนปทยอดข

สงถงปละ 1 มาจาหนายมา9 ลานบาท ลด

บาท ลดลง 2.56 ลานบาท ลดดลงเลกนอย แลราะบรษทรวมอ

อไปซงบรษทฯ จกนจะมการลงทเชอวายงสามาคลมขนรวมทงไววาจะตองสา

คาเจาหนและผงานและผบรหาอบแทนระยะยา

นายสมชย สทธกรรมการผจ5 มนาคม 2

ต 1) ตลาดคอลชนนาของโลกอกน 4 ปและใษตรหลกเชนขานเกษตรหดตววมอยท 6,507 ตบโตขนจากภเรมนามาใชอยขายไอทภาคธร

แสนลานบาท กขนและการขยดลง 8.6% จาก

5% มกาไรสทธดลง 10% และละมกาไรสทธกอยในชวงแรกข

จะพจารณาดาทนเพมทงในแงรถขยายตวไดอการขยายตวไปมารถใหผลตอ

ผผลตทกทานทใารทกทานทชวยาวทดตอผ ถอหน

ชยศรชาต) จดการ 2559

มพวเตอรสวนบกไดเปดเผยผลกในครงนเปนยอาว/ยางพาราทวลงจนทาใหยอลานบาท าวะความสงบางไดประโยชนกจของบรษทฯ

และยงคงเตบยายชองทางกากปทผานมาโดย

ธกอนสวนแบงขมเงนสดสทธไดกอนสวนแบงขาองการดาเนนง

านการเพมประ งการเพมสนคาอกมากทงในแงปยงสนคาประอบแทนระยะยา

ใหความไววางยกนปฏบตงานนตอไป

C

A

บคคลทหดตวลการสารวจตลาดหดตวสงสด ทตกตาตอเนองอดขายสนคาไอ

ทเกดขนตลอดนทาใหในป 255

สงกวายอดขา

โตตอเนองทาใารจดจาหนายใยเปนการลดจา

ขาดทนอยท 25ดมาจากกจกรราดทนทดขนมางานทคาดวาใน

สทธภาพและลาและบรการ เพงการจดหาสนคะเภทใหม เพอใาวทดตอผ ถอห

ใจและสนบสนนจนทาใหบรษท

CG Score

AGM Level

ลงาด2) งมอท

ดป 58 าย

ใหใหาก

50 รมาก นป

ลดพอคาใหหน

นนทฯ


ขอมลทวไปของบรษท บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ลกษณะธรกจ : จาหนายสนคาไอทใหกบผประกอบการโดยบรษทฯ เปนผแทนจาหนายสนคาเทคโนโลยหลายประเภทใหกบผผลตสนคาชนนาของโลกกวา 70 ราย และจาหนายสนคาใหกบผประกอบการในประเทศไทยกวา 4,500 ราย โดยมเปาหมายธรกจทจะเปนผ นาในการนาเทคโนโลยเขามาในประเทศไทย ผานประสทธภาพทเกดขนจากการมสนคาชนนามาจาหนายอยางหลากหลายและการมฐานลกคาทกวางขวาง โดยจะมการขยายทงสนคาและฐานลกคาอยางตอเนอง เลขทะเบยนบรษท : บมจ. 0107547000052 เวบไซต : www.sisthai.com อเมล : สวนกลาง [email protected]

เลขานการบรษท [email protected] รองเรยน/แนะนาสนคาและบรการ[email protected] รองเรยน/แจงเบาะแสทจรตคอรรปชน [email protected]

นกลงทนสมพนธ : เวบไซต: www.sisthai.com/investor_th.html อเมล:[email protected]

บคคลอางองอนๆ นายทะเบยนหลกทรพย

: บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เลขท 93 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991 SET Contact center : 0 2009-9999

ผสอบบญช : นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4195 บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ชน 50-51เอมไพร ทาวเวอร, 1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โทรศพท +662677-2000 โทรสาร +662677-2222 หมายเหต บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด (เดมชอ บรษท เคพเอมจ ออดท (ประเทศไทย) จากด) เปนผสอบบญชของบรษทฯ โดยเปนผ ทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของ บรษทฯ ซงบรษท เคพเอมจฯ ไดเปนผสอบบญชของบรษทฯ มาอยางตอเนองตงแตปแรกท ดาเนนการ (2542) และบรษทฯ ผานการตรวจสอบบญชอยางไมมเงอนไขทกป

กรรมการอสระททาหนาทดแล ผถอหนรายยอย

: อเมล: [email protected]


ทตงสานกงานใหญ สานกงานใหญ มพนท 3,300 ตารางเมตร ตงอยท เลขท 9 อาคารภคนท ชนท 9 หองเลขท 901 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 (ตดกบฟอรจนทาวน) โทร 0 2640-3000 โทรสาร 0 2640-3780

อาคารภคนท ทต งสานกงานใหญ

บรเวณดานหนาของสานกงาน บรเวณภายในสานกงาน


นอกจากสานกงานใหญในกรงเทพฯ แลว บรษทฯ มศนยบรการในกรงเทพฯ และสาขาตางจงหวด ทเปดเปนสานกงานขายและศนยบรการดงน สาขาเชยงใหม

สาขาพทยา

สาขาขอนแกน

สาขาอบลราชธาน

สาขาภเกต

สาขาหาดใหญ

ศนยบรการ Fortune Town – กรงเทพฯ

ศนยบรการ รมเกลา – กรงเทพฯ


คลงสนคา พนท 10,000 ตารางเมตร โดยใช Warehouse Management ของ SAP ECC6 เปนระบบจดการคลงสนคาและเพอลดความผดพลาดในการจดสง บรษทฯ มการ scan บารโคดของรหสสนคาและ serial number ของสนคากอนสงออก พรอมทงตดตงกลอง IP Camera ทวทงบรเวณ เพอรกษาความปลอดภยและสามารถตรวจสอบการปฏบตงานยอนหลงได


โครงสรางองคกร

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)


คณะกรรมการบรษท

เรยงจากซายไปขวา

1) นายสมชาย ศรวชยกล(กรรมการอสระ – ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน) • 2) นายลม เคยเมง (กรรมการ) • 3) นายสมบต ปงศรนนท (กรรมการบรหาร) • 4) นายสวทย จนดาสงวน (กรรมการอสระ – ประธานคณะกรรมการ – ประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล) • 5) นายสมชย สทธชยศรชาต (กรรมการผจดการ) • 6) นายลม ฮวไฮ (กรรมการ – ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง) • 7) นายลม เคยฮอง (กรรมการ) • 8) ดร. โรจนศกด โฉมวไลลกษณ (กรรมการอสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)


ชอ – ชอสกล นายสวทย จนดาสงวน ตาแหนง ประธานกรรมการ • ประธานคณะกรรมการ

กากบดแลบรรษทภบาล • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอสระ

อาย 62 ป สญชาต ไทย การศกษา ปรญญาโท วทยาศาสตรมหาบณฑต

(เศรษฐศาสตรเกษตร)มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

การฝกอบรมจาก IOD Director Certification Program Directors Accreditation Program Audit Committee Program Improving the Quality of Financial Reporting Role of the Compensation Committee Role of the Chairman Program Monitoring the Quality of Financial Reporting Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Monitoring the Internal Audit Function Monitoring Fraud Risk Management Successful Formulation & Execution of Strategy Role of the Nomination and Governance Committee Risk Management Committee Program Audit Committee: Experience, Problem and Best PracticePractice CG of Thai Listed Companies IT Governance : A Strategic Path Forward Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management” Director Certificate Program Update Ethical Leadership Program

สดสวนการถอหน (31 ธ.ค. 58) 323,003 หน คดเปนรอยละ 0.09 ของหนทงหมด วนทและจานวนปทเปนกรรมการอสระ 9 กมภาพนธ 2547 - 12ป ประวตการทางานและการดารงตาแหนงในกจการอน ประวตการทางาน 2556 –ปจจบน

2550 – ปจจบน 2547 –ปจจบน

ประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) ประธานคณะกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย)

การดารงตาแหนงในกจการอนทเปน

บรษทจดทะเบยน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในกจการอนทไมเปน

บรษทจดทะเบยน

2556 – 2558 2555 – ปจจบน 2548 – ปจจบน 2544 – ปจจบน

ประธานกรรมการบรษท ฏมแอด คอรปอเรชน จากด กรรมการพจารณาผ ทาแผน และผบรหารแผนฟนฟกจการ กรมบงคบคด กระทรวงยตธรรม ประธานกรรมการ บรษท ไวด ไว แมกซ จากด ประธานกรรมการ บจก. อนเตอรเนทโซลชน แอนด เซอรวส โพรวายเดอร


ชอ – ชอสกล ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ ตาแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน • กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล• กรรมการอสระ

อาย 54 ป สญชาต ไทย การศกษา Doctor of Philosophy in Marketing &

Management Charles Sturt University

การฝกอบรมจาก IOD Directors Certification Program Directors Accreditation Program Audit Committee Program Finance for Non-Finance Director Improving the Quality of Financial Reporting Role of the Compensation Committee Chartered Director Class DCP Refresher Successful Formulation & Execution of Strategy Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Monitoring the Internal Audit Function Monitoring Fraud Risk Management How to Develop a Risk Management Plan Improving Board Decisions Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice Fellow Member of Thai Institute of Directors Association Certificate of Diploma CEO Relations: Balancing Trust and Oversight What the Board Should Expect from the Company Secretary Monitoring the Quality of Financial Reporting Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?

สดสวนการถอหน (31 ธ.ค. 58) 39,430 หน คดเปนรอยละ 0.01 ของหนทงหมด วนทและจานวนปทเปนกรรมการอสระ 9 กมภาพนธ 2547 - 12 ป ประวตการทางานและการดารงตาแหนงในกจการอน ประวตการทางาน 2556 – ปจจบน

2552 – ปจจบน 2552 – ปจจบน 2552 – 2557 2551 – 2552 2547 – ปจจบน

กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) กรรมการบรหารความเสยง บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย)

การดารงตาแหนงในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน

ไมมการดารงตาแหนงเปนกรรมการ / ผบรหาร ในกจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน

การดารงตาแหนงในกจการอนทไมเปนบรษทจดทะเบยน

2556 – ปจจบน 2556 – 2556 2555 – 2556 2553 – ปจจบน 2553 – 2558 2547 – ปจจบน

ผ อานวยการหลกสตร บรหารธรกจมหาบณฑต สาขาการจดการการตลาดคาปลก คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย กรรมการตรวจสอบ บรษท ออสสรส ฟวเจอร จากด รองคณบด วทยาลยนานาชาต มหาวทยาลยหอการคาไทย กรรมการอสระ บรษท ออสสรส ฟวเจอร จากด กรรมการ บรษท ทปทอป โลจสตกส จากด อาจารยประจา คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

16

ชอ – ชอสกตาแหนง

อาย สญชาต การศกษา

การฝกอบรม

สดสวนการถอ

วนทและจาน

ประวตการทาประวตการทา

การดารงตาแบรษทจดทะเการดารงตาแบรษทจดทะเ


กล

จาก IOD

อหน (31 ธ.ค.

วนปทเปนกรร

างานและการดางาน

แหนงในกจการบยน แหนงในกจการบยน


58) รมการอสระ ดารงตาแหนงใน

รอนทเปน

รอนทไมเปน


นายสมชายประธานคณะกคาตอบแทน • กากบดแลบรร59 ป ไทย Master of EngTokyo InstitutAccredited GAsian Institute Director Ce Directors A Audit Comm Audit Comm IT Governa Role of the Director Ce Successful Monitoring Will the GloThailand? Monitoring Evolving Ex Monitoring Monitoring ควรกาหนดบหนาทไดอยางมไมมการถอหน9 กมภาพนธ 2

นกจการอน 2556 – ปจจบ 2552 – ปจจบ 2549 – 2552 2547 – ปจจบ 2547 – 2552 2547 – 2550 ไมมการดารงต

2558 – ปจจบ 2555 – 2558 2547 – ปจจบ2546 – ปจจบ2533 – ปจจบ


ย ศรวชยกลกรรมการสรรหาแ กรรมการตรวจสษทภบาล • กรร

gineering (Civite of Technolog

Gemologist e of Gemologisertification ProgAccreditation Pmittee Programmittee: Experie

ance: A Strateg Compensationertification Prog Formulation & the System of obal Economy

the Quality of xecutive Comp Fraud Risk Ma the Internal Auบทบาทและอานมประสทธผล นใน บรษท เอส2547 - 12 ป

น

น

น

กรรมการกบมจ. เอสประธานคบมจ. เอสกรรมการบมจ. เอสกรรมการอบมจ. เอสประธานคบมจ. เอสประธานคบมจ. เอส

ตาแหนงเปนกรร

น

น น น

ประธานกบรษท สเตผจดการทกรรมการ กรรมการหนสวนผจ

)

ล และกาหนดสอบ • กรรมการรมการอสระ

l Engineering) gy, Japan

st Sciences (Agram rogram

m ence, Problem gic Part Forwarn Committee gram Refreshe& Execution of S Internal ControStumble or Slo

Financial Repopensation with anagement udit Function นาจหนาทของกร

สไอเอส ดสทรบ

กากบดแลบรรษสไอเอส ดสทรบวคณะกรรมการสรสไอเอส ดสทรบวสรรหาและกาหนสไอเอส ดสทรบวอสระและกรรมกสไอเอส ดสทรบวคณะกรรมการตรสไอเอส ดสทรบวคณะกรรมการ สไอเอส ดสทรบวมการ / ผบรหาร

กรรมการบรหารแตรกา จากด (มหทวไป บรษท เอฟ บรษท ไซเบอร ผจดการ บรษท จดการ หางหนส

ร

IGS)

and Best pracrd

er Course Strategy ol and Risk Maow down? and

orting Changing Tim

รรมการอสระอย

บวชน (ประเทศ

ษทภบาล วชน (ประเทศไทรรหาและกาหนดวชน (ประเทศไทนดคาตอบแทน วชน (ประเทศไทการตรวจสอบ วชน (ประเทศไทรวจสอบ วชน (ประเทศไท

วชน (ประเทศไทร ในกจการอนท

และประธานเจาหาชน) ฟซซ (ไทยแลนด)อนเทรนด จากด โปรฟต เซนเตอสวนจากด ศรโชค

ctice

anagement What Will that

es

ยางไร เพอใหสาม

ไทย) จากด (ม

ทย) ดคาตอบแทน ทย) ทย)

ทย)

ทย)

ทย) เปนบรษทจดทะ

าหนาทบรหาร

) จากด ด ร กรป คพฒนาการ

Mean for

มารถปฏบต

หาชน)

ะเบยน

17




ประเภทกรรมสดสวนการถอ





กล

จาก IOD

มการ อหน (31 ธ.ค.





58)

รมการ ดารงตาแหนงใน




นายลม ฮวกรรมการผ มอาคณะกรรมการกากบดแลบรรกาหนดคาตอบ66 ป สงคโปร ปรญญาตร บรหนง) Nanyanปรญญาโท บรThe National Directors Directorsกรรมการทไมเป244,687 หน คถอหนทางออมโดยเปนกรรมก12 มถนายน 2

นกจการอน 2556 – ปจจบ 2551 – ปจจบ 2551 – ปจจบ 2547 – ปจจบ 2543 – 2547 2526 – ปจจบ 2522 – 2525 2519 – 2521

ไมมการดารงต

2553 – ปจจบ 2552 – ปจจบ


วไฮ านาจลงนาม • ปรบรหารความเสยษทภบาล • กรรบแทน

รหารธรกจ (เกยรg University รหารธรกจ University of Ss Accreditatios Certification Pปนผบรหาร คดเปนรอยละ 0ม 165,616,595 การของ SIS TE2543 – 15 ป

น

น

น

น

น

กรรมการกบมจ. เอสประธานคบมจ. เอสกรรมการบมจ. เอสกรรมการ บมจ. เอสกรรมการ บจ. เอสไอกรรมการSiS Grouผจดการ Banque เจาหนาทDevelopm


น

น

กรรมการ บจ. คล ด(เปนบรษ99.99) กรรมการ บจ. เอสไอ(เปนบรษ99.99)

)

ประธานยง • กรรมการรมการสรรหาแล

รตนยมอนดบ

Singapore n Program Program

.07 ของหนทงหหน คดเปนรอยลCHNOLOGIES

กากบดแลบรรษสไอเอส ดสทรบวคณะกรรมการบรสไอเอส ดสทรบวสรรหาและกาหนสไอเอส ดสทรบว สไอเอส ดสทรบว อเอส ดสทรบวชและกรรมการผจ

up of Companie Nationale De Pอาวโส ment Bank of Sมการ / ผบรหาร

ดสทรบวชน (ประษทท บมจ. เอสไอ

อเอส เวนเจอร ษทท บมจ. เอสไอ

ะ

มด ละ 47.3 S (THAILAND)

ษทภบาล วชน (ประเทศไทรหารความเสยงวชน (ประเทศไทนดคาตอบแทน วชน (ประเทศไท

วชน (ประเทศไท

ชน (ประเทศไทยจดการใหญ es

Paris

Singapore ร ในกจการอนท

ะเทศไทย) อเอส ดสทรบวชน

อเอส ดสทรบวชน

PTE. LTD.

ทย) ทย) ทย)

ทย)

)

เปนบรษทจดทะ

น (ประเทศไทย)


ะเบยน

) ถอหนรอยละ

) ถอหนรอยละ

18

ชอ – ชอสกตาแหนง อาย สญชาต การศกษา

การฝกอบรมประเภทกรรมสดสวนการถอ





กล

จาก IOD มการ อหน (31 ธ.ค.





58)





นายลม เคกรรมการผ มอา58 ป สงคโปร ปรญญาตร บรUniversity of W

Directorsกรรมการทไมเป241,875 หน คถอหนทางออมโดยเปนกรรมก(THAILAND) 9 กมภาพนธ 2

นกจการอน 2547 – ปจจบ 2543 – 2547 2526 – ปจจบ ไมมการดารงต

2558 – ปจจบ 2553 – ปจจบ 2552 – ปจจบ


ยฮอง านาจลงนาม

รหารธรกจ Washington, U

s Accreditationปนผบรหาร คดเปนรอยละ 0ม 165,616,595 การของ SIS TEPTE. LTD.

2547 - 15 ป

น

น

กรรมการ บมจ. เอสกรรมการ บจ. เอสไอประธานเจSiS Grou


น

น

น

กรรมการ บจ. วโก โ(เปนบรษละ 45 ผากรรมการ บจ. คล ด(เปนบรษละ 99.99กรรมการ บจ. เอสไอ(เปนบรษละ 99.99

)

USA

n Program DAP

.07 ของหนทงหหน คดเปนรอยลCHNOLOGIES

สไอเอส ดสทรบว อเอส ดสทรบวชจาหนาทบรหาร

up of Companieมการ / ผบรหาร

โมบาย (ประเทศษทท บมจ.เอสไอานบรษท เอสไอเ ดสทรบวชน (ประษททบมจ. เอสไอ9) อเอส เวนเจอร ษททบมจ. เอสไอ9)

P

มด ละ 47.3 S


ชน (ประเทศไทย es ร ในกจการอนท

ศไทย) เอส ดสทรบวชนเอส เวนเจอร จา

ะเทศไทย) เอส ดสทรบวชน

เอส ดสทรบวชน

ทย)

)


น (ประเทศไทย) ากด)



ะเบยน

ถอหนรอย



19









กล

จาก IOD






58)





นายสมชย กรรมการผจดก• กรรมการสรรกรรมการกากบกรรมการบรหา56 ป ไทย ปรญญาตร วศสาขาวศวกรรมมหาวทยาลยสปรญญาโท บรมหาวทยาลยธ Director Ce DirectorsAc IT Governa CEO Succe Successful What the B Capital Ma Chartered How to Mea Anti Corrup Anti Corrupกรรมการทเปน9,457,961 หนนางวรพร สทธนายพชญ สทธนางสาวพลอย17 มถนายน 2

นกจการอน 2558 – ปจจบ 2556 – ปจจบ 2551 – ปจจบ 2547 – ปจจบ 2541 – 2547 ไมมการดารงต

2558 – ปจจบ 2557 – ปจจบ 2553 – ปจจบ 2552 – ปจจบ


สทธชยศรชการ • กรรมการรหาและกาหนดบดแลบรรษทภบารความเสยง

ศวกรรมศาสตร มไฟฟาสงขลานครนทร รหารธรกจ ธรรมศาสตร ertification Progccreditation Pr

ance : A Strategession and Effe Formulation &

Board Should Drket Leader PrDirector Class asure the Succption for Execuption in Thailanนผบรหาร น คดเปนรอยละ ธชยศรชาต (คสมธชยศรชาต (บตร สทธชยศรชาต

2541 - 17 ป

น

น

น

น

กรรมการบบมจ. เอสกรรมการกบมจ. เอสกรรมการบมจ. เอสกรรมการบมจ. เอสกรรมการบจ. เอสไอ


น

น

น

น

กรรมการ (เปนบรษละ 45 ผากรรมการ (เปนบรษละ 49ผานกรรมการ (เปนบรษละ 99.99กรรมการ (เปนบรษละ 99.99

)

ชาต ผ มอานาจลงนาคาตอบแทน • บาล•

gram rogram gic Path Forwaective Leaders

& Execution theDo in a Turnarorogram (SEC/S (CDC) Nov - 2cess of Corportive Program

nd : Sustaining

2.7 ของหนทงหมรส) จานวน 9,4ร) จานวน 12,55 (บตร) จานวน 1

บรหารความเสยสไอเอส ดสทรบวกากบดแลบรรษสไอเอส ดสทรบวสรรหาและกาหนสไอเอส ดสทรบวผจดการ สไอเอส ดสทรบวผจดการ อเอส ดสทรบวชมการ / ผบรหาร

บจ. วโก โมบายษทท บมจ.เอสไอานบรษท เอสไอเ บจ. นปปอน แพ

ษทท บมจ.เอสไอนบรษท เอสไอเอ บจ. คล ดสทรบ

ษททบมจ. เอสไอ9) บจ. เอสไอเอส

ษททบมจ. เอสไอ9)

ม

ard ship Developme Strategy und Situation asin)

2014 rate Strategy H

the Momentum

หมด โดยยงไมรว421,780 หน 50,164 หน 19,923,796 หน

ยง วชน (ประเทศไทษทภบาล วชน (ประเทศไทนดคาตอบแทน วชน (ประเทศไท


ชน (ประเทศไทยร ในกจการอนท

ย (ประเทศไทย) เอส ดสทรบวชนเอส เวนเจอร จาพค เทรดดง เอส ดสทรบวชนอส เวนเจอร จากบวชน (ประเทศไเอส ดสทรบวชน

เวนเจอร เอส ดสทรบวชน

ent

HMS 4/2014

m

วมหนของ

น

ทย)

ทย) ทย)

ทย)

) เปนบรษทจดทะ

น (ประเทศไทย) ากด)

น (ประเทศไทย) กด) ไทย) น (ประเทศไทย)


ะเบยน





20





วนทและจานประวตการทาประวตการทา



กล

จาก IOD


วนปทเปนกรรางานและการดางาน



58)





นายสมบตกรรมการบรหากรรมการบรหา59 ป ไทย ปรญญาตร วศสาขาวศวกรรมมหาวทยาลยเทปรญญาโท บรมหาวทยาลยธ Director Ce DirectorsAc Role of the Successful Risk Managกรรมการทเปน21,080,810 หนายชานน ปงศนายธนกร ปงศ17 มถนายน 2

นกจการอน 2557 – 2558 2552 – ปจจบ 2547 – ปจจบ 2541 – 2547 ไมมการดารงต

2557 – ปจจบ 2553 – ปจจบ 2552 – ปจจบ


ปงศรนนท าร• กรรมการผ มารความเสยง

ศวกรรมศาสตร ม ไฟฟา ทคโนโลยพระจอรหารธรกจ ธรรมศาสตร ertification Progccreditation Pr Compensation Formulation agement Commนผบรหาร หน คดเปนรอยละศรนนท(บตร) จาศรนนท(บตร) จา2541 - 17 ป

น

น

เลขานกาบมจ. เอสกรรมการบบมจ. เอสกรรมการบบมจ. เอสกรรมการบบจ. เอสไอ


น

น

น

กรรมการ (เปนบรษละ 49ผานกรรมการ (เปนบรษละ 99.99กรรมการ (เปนบรษละ 99.99

)

มอานาจลงนาม

อมเกลาธนบร

gram rogram n Committee

and Execution omittee Program

ะ 6.02 ของหนทานวน 6,228,14านวน 7,065,469

รบรษท สไอเอส ดสทรบวบรหารความเสยสไอเอส ดสทรบวบรหาร สไอเอส ดสทรบวบรหาร อเอส ดสทรบวชมการ / ผบรหาร

บจ. นปปอน แพษทท บมจ.เอสไอนบรษท เอสไอเอ บจ. คล ดสทรบ

ษททบมจ. เอสไอ9) บจ. เอสไอเอส

ษททบมจ. เอสไอ9)

•

of Strategy RMP 6/2015

ทงหมด โดยยงไม45 หน 9 หน

วชน (ประเทศไทยง วชน (ประเทศไท


ชน (ประเทศไทยร ในกจการอนท

พค เทรดดง เอส ดสทรบวชนอส เวนเจอร จากบวชน (ประเทศไเอส ดสทรบวชน

เวนเจอร เอส ดสทรบวชน

มรวมหนของ

ทย)

ทย)

ทย)

) เปนบรษทจดทะ

น (ประเทศไทย) กด) ไทย) น (ประเทศไทย)


ะเบยน




21



ประเภทกรรม






กล

จาก IOD มการ อหน (31 ธ.ค.





58)





นายลม เคกรรมการผ มอา61 ป สงคโปร Bachelor of CNanyang UniMaster of InteAmerican GraManagement Directors Aกรรมการทไมเปถอหนทางออมโดยเปนกรรมก26 เมษายน 25

นกจการอน 2556 – ปจจบ 2550 – ปจจบ 2529 – ปจจบ 2522 – 2529 ไมมการดารงต

ไมมการดารงต


ยเมง านาจลงนาม

Commerce, versity, Sinagp

ernational Manaduate School t, USA Accreditation Pปนผบรหาร ม 165,616,595 การของ SIS TE556 - 3 ป

น

น

น

กรรมการ บมจ. เอสVice ChaSiS GrouกรรมการบSiS GrouBank of A



)

pore agemen, of Internationa

rogram DAP

หน คดเปนรอยลCHNOLOGIES

สไอเอส ดสทรบวairman up of Companieบรหาร

up of CompanieAmerica มการ / ผบรหาร

มการ / ผบรหาร

al

ละ 47.3 S (THAILAND)


es

es

ร ในกจการอนท

ร ในกจการอนทไ

PTE. LTD.

ทย)


ไมเปนบรษทจด

ะเบยน

ทะเบยน


คณะผบรหาร และเลขานการบรษท

เรยงจากซายไปขวา

1) นายธนา ธนะแพสย (ผจดการทวไป Consumer Business Unit) • 2) นางสาวนฐมล แกวนาเงน (เลขานการบรษท) •

3) นางวรพร สทธชยศรชาต (ผจดการฝายปฏบตการ) • 4) นายพนต ศรเกรกกรช (ผจดการทวไป Movie & Music Business Unit)

• 5) นางสาวสวาทพย พรสวรรณนภา (ผจดการฝายบญชและการเงน)

23

ชอ – ชอสกตาแหนง อาย สญชาต การศกษา การฝกอบรม

สดสวนการถอ(31 ธ.ค. 58) ประวตการทา


สดสวนการถอ(31 ธ.ค. 58)

ประวตการทา


กล นางผจด46 ปไทย ปรญ

ม Si Th โค Riกรรม เต ตลา ผลสมา Q

อหน 2,06

างาน 2542 2537 2534

กล นผจ56ไทปร

บรตล ไฮ

อหน 9,

างาน 25 25


งสาวสวาทพการฝายบญชแลป ญญาโท การบญช

S-Chula Mini Mhe Coaching Cครงการอบรมเพอsk Managemeมการบรษทไทย ตรยมพรอมรบเกดหลกทรพยแหงลกระทบจากการคมนกวเคราะหห & A สาหรบการ

69,896 หน คดเป

2 – ปจจบน

7 – 2542

4 – 2536

นางวรพร สทจดการฝายปฏบ6 ป ทย รญญาตร วทยาความรมาตรฐารษทจดการลงทนลาดทน การบรหารผลตฮโพเทรนนงแอนการบรหารทรพThe CoachingGEN Y Talent การบรการคาตSalaryStructur421,780 หน คดนายสมชย สทธนายพชญ สทธชนางสาวพลอย


537 – 2542


พย พรสวรรณละการเงน

ช, จฬาลงกรณมMBA : จฬาลงกรClinic : Manageอรบประกาศนยบ

ent Seminar & W ณฑกรรมการตรงประเทศไทย รใชมาตรฐานกาหลกทรพย ร Implement มปนรอยละ 0.59

ผจดการฝาบมจ. เอสไอผจดการฝาบรษท เอมแผตรวจสอบบรษท คเปอ

ทธชยศรชาตตการ

ศาสตร มหาวทนสาหรบคณะกน/สมาคมกองท

ตอบแทนตามแนดคอนเซาทแทนยากรมนษยบนพ

g Clinic : Manag Management อบแทนสาหรบผre Design : OMดเปนรอยละ 2.7ธชยศรชาต (คสมชยศรชาต (บตรสทธชยศรชาต (

ผจดกาบมจ. เผจดกาบรษท


ณนภา

มหาวทยาลย รณมหาวทยาลย

ement and Psycบตร CFO สภาวWorkshop สมา

รวจสอบใหม

ารบญช IFRS สา

าตรฐานบญชให ของหนทงหมด

ยบญชและการเอเอส ดสทรบวชยบญช แอนดว เทคโนโลบบญชอาวโส อรสแอนดไลนแบ

ต

ยาลยสงขลานค กรรมการกองทนนสารองเลยงชพ

นวคดการบรหารอนซ จากด พนฐานของ Cogement and Ps& Succession ผแทนฝายขาย :MEGAWORLDC7ของหนทมสทธมรส) จานวน 9,4ร) จานวน 12,55(บตร) จานวน 1ารฝายปฏบตการอสไอเอส ดสทรารฝายขอมลและเอมแอนดวเทคโ

)

ย chology Instituวชาชพบญช คมสงเสรมสถาบ

าหรบบรษทจดท

หม : สภาวชาชพ

เงน น (ประเทศไทย

ลย จากด

บรนด จากดจาก

ครนทร สารองเลยงชพ พ/สถาบนพฒนา

องคกรสมยใหม

mpetency : บรsychology Inst Planning : OM MPI ManagemCLASS Researธออกเสยงทงหม457,961 หน 0,164หน 9,923,796หน ร รบวชน (ประเทศะสารสนเทศ โนโลย จากด

ute

บน

ทะเบยน

พบญช

)

กด

: สมาคมาความร

: บรษท

รษท วาโซ จากดtitute

MEGAWORLDCment & Psychorch Institute ด โดยยงไมรวม

ไทย)

CLASS Researcology Institute

หนของ

ch Institute

24






สดสวนการถอประวตการทา


กล นผจ48ไทปร

บร

อหน ไมางาน 25

25

25

25

กล นผจ54ไทปรปร

Ma

อหน ไมางาน 25

25

25


ายพนต ศรเจดการทวไป ฝาย8 ป ทย รญญาตร บรหาการพฒนาทกษรษท ไฮโพ เทรนมม 547 – ปจจบน

545 – 2547

542 – 2545

541 – 2542

ายธนา ธนะจดการทวไป ฝาย4 ป ทย รญญาตร บรหารญญาโท การตลThe Coachinganagement anมม 551 – ปจจบน

548 – 2551

539 – 2548


เกรกกรช ย Movie & Mus

รธรกจ มหาวทยษะหวหนางานยคนนงแอนดคอนเซ

ผจดการทวบมจ. เอสไผจดการฝาบมจ. จเอมผจดการผลบรษท ไพโผจดการผลบรษท บเอ

ะแพสย ยConsumer Bu

รธรกจ มหาวทยลาด มหาวทยาล

g Clinic : nd Psychology

ผจดกาบมจ. เอผจดกาบจ. ไทConsuบจ. ฮว


sic Business U

ยาลยอสสมชญ คใหม, ซาทแทนซ จากด

วไป Movie & Mไอเอส ดสทรบวชายการตลาด มเอม แกรมม ลตภณฑ โอเนยร อเลกโทรลตภณฑ อมจ เอนเตอรเทน

usiness Unit

ยาลยอสสมชญ ลยธรรมศาสตร

Institute

รทวไป Consumอสไอเอส ดสทรบรทวไป ยซมซง อเลคโทmer Sales Manเลตต แพคการด

)

nit

Music Businessชน (ประเทศไทย

รนคส (ประเทศไ

นเมนต (ประเทศ

mer Business Uบวชน (ประเทศไ

รนคส nager ด (ประเทศไทย)

s Unit ย)

ไทย) จากด

ศไทย) จากด

Unit ไทย)

25


อาย

สญชาต การศกษา





กล

ไ

ม

อหน

างาน


นางสาวนฐมหวหนาฝายตรว31ป ไทย ปรญญาตร

ปรญญาโทBrunel Un

Company

Anti-Corru

การบรหาร

การจดการ

กาวทนมา

กาวทนมาการเงนไทย

การบญชส

ไมม 2558 – ปจจบน


2551 – 2554


มล แกวนาเงจสอบภายใน •

ร การบญช มหา

ท Business Sysniversity, UK

y Reporting Pro

uption: The Pra

รความเสยงระดบ

รระบบสารสนเท

ตรฐานบญชไทย

ตรฐานการรายงยสาหรบกจการท

สาหรบเครองมอท

น เลขานกบมจ. เอ

น หวหนาบมจ. เอผชวยผบรษท บ


งน เลขานการบรษ

าวทยาลยเกษตร

stem Integratio

ogram

actical Guide

บองคกร COSO

ทศ

ย ป 2554

งานทางการเงนแทไมมสวนไดเสย

ทางการเงนและ

การบรษท อสไอเอส ดสทราฝายตรวสอบภาอสไอเอส ดสทรผตรวจสอบบญชบญชกจ จากด

)

ษท

รศาสตร

on (with SAP Te

O – ERM

และมาตรฐานกายสาธารณะ

ะภาษเงนไดรอกา

บวชน (ประเทศายในและเลขานบวชน (ประเทศชอาวโส

echnology),

ารรายงานทาง

ารตดบญช

ไทย) นการคณะกรรมกไทย)

การตรวจสอบ,


การเปลยนแปลงของการถอหนของกรรมการและผบรหาร ระหวางป 2558 กรรมการและผบรหารไดมการซอขายหนของบรษทฯ ดงน :

ชอ จานวนหน(หน) ณ 1 มกราคม 2558

จานวนหน (หน) ซอระหวางป 2558

จานวนหน (หน) ขายระหวางป 2558

จานวนหน (หน) ณ 31 ธนวาคม 2558

กรรมการ

นายสวทย จนดาสงวน 323,003 - - 323,003 ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ 39,430 - - 39,430 นายสมชาย ศรวชยกล - - - - นายลม ฮวไฮ 244,687 - - 244,687 นายลม เคยฮอง 241,875 - - 241,875 นายสมชย สทธชยศรชาต 9,457,961 - - 9,457,961 นายสมบต ปงศรนนท 21,080,010 - - 21,080,010 นายลม เคยเมง - - - - ผบรหาร

นางสาวสวาทพย พรสวรรณนภา 2,069,896 - - 2,069,896 นางวรพร สทธชยศรชาต 9,421,780 - - 9,421,780 นางสาวนฐมล แกวนาเงน - - - นายพนต ศรเกรกกรช - - - - นายธนา ธนะแพสย - - - - นายธนวฒน พรงวณชย (*) 49,484 - - 49,484 นายไกวลย บญเสรฐ (**) - - - - นายพรต ศรสาราญ (*) - - - - นายอาณต วดจนดา (*) - - - - หมายเหต * ไดลาออกจากการเปนผบรหารบรษทฯ ในระหวางป 2558 ** ไดลาออกจากการเปนผบรหารบรษทฯ ในระหวางป 2559


บรษทยอยและบรษททเกยวของ บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ลงทนในบรษทยอยและบรษททเกยวของกบธรกจทตอเนองกบธรกจหลกของบรษทฯ ดงน

บรษท ลกษณะธรกจ สดสวนการถอหน ถอหนโดย

บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด

คาสงสนคาสมารทโฟน 99.99% บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด เปนบรษทฯ ทจะไปลงทนในธรกจทตอเนองกบธรกจหลกของบรษท

99.99% บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

บรษท คลก คอนเนค จากด พฒนาแอพพลเคชนบนสมารทโฟน 15% บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด

บรษท นปปอนแพค เทรดดง จากด จาหนายโฆษณาโดยเนนสออเลกทรอนกส 49% บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด

บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด

จาหนายสมารทโฟนภายใตเครองหมายการคา Wiko

45% บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด

ภาพแสดงความสมพนธของบรษทยอยและบรษททเกยวของ


ภาวะอตสาหกรรม อปกรณหลกในอตสาหกรรม IT คอ PC, Smartphone และ Tablet ซงในฐานะบรษทฯ ทดาเนนธรกจในอตสาหกรรม IT บรษทฯ เปนผจดจาหนายสนคาทงสามกลม และไดตดตามตลาดและแนวโนมตางๆ ของสนคาทงสามกลมดงน ตลาด PC International Data Corporation (IDC) บรษทวจยชนนา ไดรายงานผลสารวจตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล (PC) ทวโลกของป 2558 วามการสงมอบ 276.2 ลานเครอง ลดลง 10.4% เมอเทยบกบป 2557 ซงเปนการลดอยางตอเนองตดตอกนเปนปทส โดยในปน มการลดมากถง 10.4% ซงถอเปนอตราการลดสงสดของตลาด PC ทผานมา

Vendor 2015 Shipments

2015 Market Share

2014 Shipments

2014 Market Share

2013 Shipments

Lenovo 57,182 20.70% 59,306 19.20% 53,804

HP 53,534 19.40% 56,869 18.40% 52,188

Dell 39,049 14.10% 41,509 13.50% 37,787

Acer Group 20,794 7.50% 19,575 7.80% 24,508

Apple 19,680 7.10% 24,043 6.40% 17,132

Others 85,977 31.10% 107,063 34.70% 129,702

Total Market 276,216 100.00% 308,365 100.00% 315,121

15/14 Growth -10.4% 14/13 Growth -2.1%

ขอมลการสารวจตลาด PC ทวโลกจาก IDC (หนวยพนเครอง) ทแสดงใหเหนถงการหดตวของตลาด PC อยางตอเนอง โดยหดตวถง -10.4% ในป 2015 จากทหดตวมาแลว -2.1% ในป 2014

ภาวะตลาด PC ในประเทศไทยในป 2558 มการหดตวลงสอดคลองกบตลาดโลก โดยเฉพาะการใช PC ในครวเรอนทลดลงมาก เนองจากการเขามาทดแทนของสมารทโฟนและแทบเลตททาใหมการใชงาน PC ลดลง เมอรวมกบกาลงซอทลดลงจากภาระหนครวเรอนทสงขน และจากผลตผลทางการเกษตรทลดลง จงทาใหตลาด PC ภาคครวเรอนหดตวลงเชนกน สวนการใช PC ในภาคธรกจพบวายงทรงตว เพราะในภาคธรกจ PC ยงคงเปนเครองมอสาคญทสมารทโฟนหรอแทบเลตยงไมสามารถเขามาทดแทนได ตลาด Smartphone สาหรบตลาดสมารทโฟน IDC ไดรายงานตลาดทวโลกในป 2558 วามขนาดสงถง1,432.9 ลานเครอง ซงเปนการเพมขน 10.1% จากปทผานมา และเปนการเพมขนอยางตอเนองจากป 2557 ทเตบโตกวาป 2556 ไปแลว 27.7% โดยเชอวายงสามารถเตบโตไดอกในป 2559 สาหรบในประเทศไทย คาดวาป 2558 ทผานมา ตลาดสมารทโฟนทงปมขนาดประมาณ 16 ลานเครอง และจะเพมเปน 20ลานเครอง ในป 2559 เนองจากการหยดใหบรการแบบ 2G ททาใหผ ใชทกคนตองหนมาใชเครอขาย 3G ทสวนใหญจะเปนโทรศพทแบบสมารทโฟน และการขยายเครอขาย 4G ทจะทาใหผใชสวนหนงเปลยนมาใชสมารทโฟน 4G มากขน

Vendor 2015

Shipment 2015 Market

Share 2014

Shipment 2014

Market Share 2013

Shipment

Samsung 324.8 22.70% 318.2 24.40% 316.4

Apple 231.5 16.20% 192.7 14.80% 153.4

Huawei 106.6 7.40% 73.8 5.70% 49.0

Lenovo 74.0 5.20% 59.4 4.60% 45.5

Xiaomi 70.8 4.90% 57.7 4.40% N/A

Others 625.2 43.60% 599.9 46.10% 455.10

Total 1,432.9 100.00% 1,301.7 100.00% 1,019.40

15/14 Growth 10.1% 14/13 Growth 27.7%

ขอมลการสารวจตลาดสมารทโฟนทวโลก (หนวยลานเครอง)จาก IDC ทแสดงถงการเตบโตของสมารทโฟนในป 2015 ทเพมขน 10.1% จากปทผานมา


ตลาดแทบเลต IDC ไดรายงานขนาดตลาดโลกของแทบเลตในป 2558 วามขนาด 206.8 ลานเครอง หดตวลง -10.1% ซงเปนปแรกทหดตวลง หลงจากมการแนะนาแทบเลตออกสตลาดในป 2553 สวนหนงเปนเพราะสมารทโฟนมจอทใหญขน ลดความจาเปนของแทบเลตลง

Vendor 2015 Shipments

2015 Market Share

2014 Shipments

2014 Market Share

2013 Shipments

Apple 49.6 24.00% 63.4 27.60% 74.3

Samsung 33.4 16.20% 39.8 17.30% 39.7

Lenovo 11.2 5.40% 11.2 4.90% 7.8

ASUS 7.1 3.40% 11.8 5.10% 12.2

Huawei 6.5 3.10% 3.0 1.30% N/A

Others 99.1 47.90% 100.9 43.80% 85.9 Total 206.8 100.00% 230.1 100.00% 219.9

15/14 Growth -10.1% 14/13 Growth 4.6%

ขอมลการสารวจตลาดแทบเลตทวโลกจาก IDC (หนวยลานเครอง) ทแสดงใหเหนตลาดแทบเลตทหดตวลง -10.1% ในป 2015 จากทเพมขน 4.6% ในป 2014

ลกษณะธรกจ การแขงขน และสวนแบงตลาด ลกษณะธรกจ บรษทฯ ดาเนนธรกจ IT Distribution โดยซอสนคา/บรการจากผผลตประมาณ 70 บรษท และจาหนายใหกบชองทางการจดจาหนายตางๆโดยในป 2558 บรษทฯ จาหนายสนคาใหลกคาประมาณ 4,500 ราย ซงชองทางการจดจาหนายเหลาน จะนาสนคาไปจาหนายตอใหกบลกคาทงทเปนสวนบคคล บรษท และหนวยราชการ สนคาทจาหนาย สวนใหญเปนสนคาในกลม Information Technology (IT) ทครอบคลมเกอบทกประเภทตงแตสนคาสาหรบใชสวนตว/ครวเรอน เชนคอมพวเตอร เครองพมพ สมารทโฟน แทบเลต ไปจนถงสนคาทใชในธรกจ เชน คอมพวเตอรแบบ server ระบบเครอขาย ระบบจดเกบขอมล software และอปกรณตอพวงตางๆ โดยสนคาทมยอดขายสงสด 10 ลาดบแรกของบรษทฯ ในป 2558 เปนสนคาจากบรษทผผลต (เรยงตามตวอกษร) Acer, Apple, Asus, Dell, Hewlette Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Sandisk และ Wiko ลกคาทงหมดของบรษทฯ เปนบรษททซอสนคาไปจาหนายตอ โดยแบงออกเปนสองกลมหลกคอ กลมทขายใหกบผ ซอทซอเพอใชสวนตว/ครวเรอน เชน รานคาปลกตางๆ ทงรายเลกและทมหลายสาขา เชน บานานา ไอท/โมบาย เพาเวอรบาย เพาเวอรมอลล ไอท ซต แอดไวซ เจ.ไอ.บ ทจ โฟน เจมารท ฯลฯ รวมทงบรษททขาย on-line ตางๆ เชน ลาซาดา และ ซดสเคาท ฯลฯ และลกคาทขายเขาองคกรสาหรบใชในธรกจทงบรษทขนาดเลกและบรษทขนาดใหญ เชน บรษท เมโทรซสเตมสคอรปอเรชน จากด (มหาชน) บรษท เอม เอฟ อ ซ จากด (มหาชน) บรษท ยบอนซอย จากด และ บรษท เทอรราไบท เนท โซลชน จากด เปนตน


Retail

Corporate Reseller

System Integrator

Super Store

Department Store

Chain Store

ConsumerSMB

Discount Store

On-Line Store

SMBCorporate

Government

Vendor/Manufacturer : 70+ Resellers : +4000

สถานภาพของบรษทฯ และการแขงขน บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) กอตงขนเมอป 2541 และในป 2547 บรษทฯ เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทฯ มการเตบโตของรายไดรวมอยางตอเนองทกปตามการขยายตวของอตสาหกรรม โดยมรายไดรวมสงสดในป 2554 เมอบรษทฯ ขยายตวเขาสธรกจสมารทโฟนดวยการเปนผแทนจาหนายสมารทโฟน 3 ยหอหลก ทเปนผ นาในขณะนน (Blackberry, HTC และ Motorola) อยางไรกตาม เมอตลาดสมารทโฟนขยายตวเพมขนอยางมาก ผผลต 3 ราย ทบรษทฯ เปนผแทนจาหนาย ไมสามารถแขงขนกบผผลตรายใหมๆ ทเพงเขาสตลาดได ทาใหบรษทฯ มรายไดรวมลดลงในป 2555 – 2556 เนองจากยอดขายสมารทโฟนจากผผลต 3 รายทลดลงมากหลงจากนน บรษทฯ เรมมรายไดรวมคงท หรอลดลงเลกนอยตามตลาดไอททเรมอมตวโดยเฉพาะตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล (PC) ทตลาดโลกหดตว 4 ปตดตอกนมาตงแตป 2555 เปนตนมา

ตารางแสดงรายไดรวมของบรษท

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

รายไดรวม(ลานบาท) 8,760 9,295 10,49 12,08 13,95 16,58 22,71 22,09 18,34 18,59 18,12

‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

(ลานบาท

)

รายไดรวม (ลานบาท)

31

ความสามาร จากกดงน

การมเครอข บรษททงแบบคาปลขอเปนลกคาอยอดขาย และฐานลกคาทซอ การมสนคาจ บรษทผผลตใหเปนผลกคาไดอยาง ในป 2conference จดการการเชTelyLabs (อปโอกาสใหองค


รถในการแขงขารดาเนนธรกจ

ายลกคาทกวาทฯ มเครอขายลลกทขายใหกบกอยางตอเนอง ะเปนรากฐานสอสนคาเปนประ

จาหนายหลายทฯ ไดรบความไผแทนจาหนายงตอเนอง 2558 บรษทฯ ไจากประเทศส อมตอใหมประปกรณประชม กรตางๆ สามา


ขน จมากวา 16 ป บ

างขวาง ลกคาทกวาง โดการซอใชในครซงการมฐานลสาคญททาใหบ ะจากบบรษทฯ

ยประเภท ไววางใจจากผยสนคาอยางตอ

ไดเปนผแทนจาวตเซอรแลนด)ะสทธภาพขน จvideo confereารถเรมใชบรกา


บรษทฯ มการพ

ดยในป 2558 บวเรอน และแบกคาทซอสนคาบรษทฯ สามารถ

อยแลว

ผลตชนนาระดอเนอง ซงการม

าหนายสนคาเพ) HIKVision (จากประเทศจนence จากประร video confe


พฒนาระบบ ขย

บรษทฯ จาหนาบทขายเขาองคาจากบรษทฯ เถขยายธรกจเพ

ดบโลกใหเปนผสนคาทหลากห

พมเตมอก 5 รระบบกลองสาน) Stratus(คะเทศสหรฐอเมรerence แบบจา

)

ยายฐานลกคา

ายสนคาใหลกคคกรทซอไปใชใปนประจาอยจพมเตมไดงายด

ผแทนจาหนายสหลายน ทาใหบ

รายคอ Logiteหรบรกษาควาอมพวเตอรแบรกา) รวมทงเรมายรายเดอนได โ

และเพมศกยภ

คาทงสนมากกวในธรกจ โดยยงจานวนมากน ทวยการจดหาส

สนคากวา 70 บรษทฯ สามารถ

ech (อปกรณตมปลอดภยจากบทางานตอเนมใหบรการ Cloโดยลงทนเรมต

าพในการแขงข

วา 4,500 ราย งคงมผประกอบทาใหบรษทฯ มสนคาเพมเตมม

ราย และไดรถจดหาสนคาม

ตอพวงและระบกประเทศจน) นอง จากประเทoud Video Coตนเพยงเลกนอย

ขนในดานตางๆ

ครอบคลมลกคบการใหม ตดตมความมนคงขอมาจาหนายใหก

รบการตดตอจามาจาหนายใหก

บบประชม videSangfor (ระบทศสหรฐอเมรกonference ทเปย

ๆ

คาตอองกบ

ากกบ

eo บบา) ปด

32

| รายงานประจาปป 2558| บมจ. เอ

สไอเอส ดสทรบววชน (ประเทศไทย)


ระบบงานและวฒนธรรมองคกร บรษทฯ มการนาโปรแกรมทมความสามารถสงมาใชในการบรหารงาน มการพฒนาระบบงานเพมเตม พรอมกบการปรบปรงอยางตอเนอง เชน การนาระบบ SAP ECC6 มาใชงาน ระบบ electronic workflow ของ Lotus Notes ระบบ Call Center ของ Avaya ระบบ e-commerce ของ Magento ซงชวยทาใหพนกงานสามารถทางานไดอยางเปนระบบและมประสทธภาพ พรอมกนน บรษทฯ ไดมการพฒนาวฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรทเนนการเรยนร มการปรบปรงประสทธภาพตลอดเวลา ทาใหบรษทฯ ยงคงความสามารถในการแขงขนและสามารถปรบเปลยนองคกรใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงภายนอกไดอยางรวดเรว การใหความสาคญในการกากบดแลกจการ บรษทฯ ใหความสาคญและมการดาเนนการตามแนวทางกากบกจการทดใน 5 แนวทาง อนไดแก 1) สทธของผ ถอหน 2) การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน 3) การคานงถงบทบาทของผ มสวนไดเสย 4) การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 5) ความรบผดชอบของคณะกรรมการ ซงจากการสารวจตามโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนทสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยจดทาขน บรษทฯ ไดรบการประเมนอยในเกณฑ “ดเลศ” ตงแตป 2552 ตอเนองมาถงป 2556 ซงเปนระดบสงสด ซงแสดงใหเหนถงการใหความสาคญในการกากบดแลกจการทจะทาใหบรษทฯ สามารถเตบโตไดอยางมนคง รวมไปถง ในป 2556 บรษทฯ เปนหนงใน 10 บรษทฯ ทไดรบรางวล Set Award ดานการเปนบรษทจดทะเบยนดานการรายงานบรรษทภบาลดเยยม จากโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจาป 2558 ซงทาการสารวจบรษทจดทะเบยนทงหมดในตลาด SET และ MAI จานวน 588 บรษทโดยเปนการสารวจทมการปรบและเพมหลกเกณฑของโครงการ CGR ใหสอดคลองกบหลกเกณฑของโครงการ ASEAN CG Scorecard นน บรษทฯ ไดรบการจดใหอยในกลม “ดมาก” ซงเปนกลมทมคะแนนในชวง 80 -89 คะแนนจากคะแนนเตม 100 คะแนน

ป ผลการประเมนของ SiS ชวงคะแนน สญลกษณ 2553 ดเลศ 90-100

2554 ดเลศ 90-100

2555 ดเลศ 90-100

2556 ดเลศ 90-100

2557 ดมาก 80-89

2558 ดมาก 80-89

หมายเหต: มการปรบและเพมหลกเกณฑของโครงการ CGR ตงแตป 2557 ทาใหไมสามารถเปรยบเทยบกบกอนป 2556 ได การมพนกงานทมคณภาพ บรษทฯ มชอเสยงดานการมพนกงานทมคณภาพ ซงพนกงานของบรษทฯ มกจะเปนทตองการของผผลตและคแขงอยเสมอ บรษทฯ มกระบวนการทดในการจดการดานพนกงานตงแตการคดเลอกรบพนกงานทมการทดสอบความร การคดเลอกผสมครทมผลการเรยนทด การสมภาษณ การตรวจสอบขอมลของผสมครจากแหลงอนๆ การฝกอบรมพนกงานอยางตอเนอง การมนโยบายผลตอบแทนทสอดคลองกบเปาหมายบรษทฯ การจดหาเครองมอในการทางานทดใหพนกงาน การใหโอกาสในการทางานและการเตบโต นโยบายทเปนธรรมตอทกฝาย การใหพนกงานมสวนรวมในการตดสนใจตางๆ การเปดเผยขอมลใหพนกงานทราบขอเทจจรง การสอสารภายในทเปดกวาง ฯลฯ ซงการสะสมสงเหลานมาเปนเวลานาน ทาใหบรษทฯ มพนกงานสวนใหญทมคณภาพและทมเท ซงเปนทรพยากรทสาคญในการพฒนาใหบรษทฯ กาวหนาตอไป


สวนแบงตลาด บรษททดาเนนธรกจในลกษณะเดยวกนและเปนบรษทขนาดใหญทถอวาแขงขนกนโดยตรงในประเทศไทย มอย 4 บรษทโดยอก 3 บรษท คอ 1) บรษท ซนเนค (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) “Synnex” 2) บรษท เดอะแวลลซสเตมส จากด “Value” 3) บรษท อนแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จากด “Ingram” แตละบรษทมรายไดรวมและบรษทฯ มสดสวนของรายไดเมอเทยบกบยอดรวมในแตละปตามตารางดานลาง ซงบรษทฯ มสวนแบงเทากบ 27.9% ในกลมบรษทททาธรกจดาน IT Distribution ดงน

ป Synnex Value Ingram SiS รวม สวนแบงตลาดของ SiS

2552 13,490 11,886 8,386 13,950 47,712 29.2%2553 15,662 14,196 8,095 16,584 54,538 30.4%2554 20,269 16,352 8,926 22,713 68,258 33.3%2555 20,669 18,826 8,516 22,091 70,103 31.5%2556 18,816 17,997 8,889 18,345 64,048 28.6%2557 21,671 17,801 8,537 18,593 66,600 27.9%


บางสวนของการดาเนนการในป 2558 การจดงานสมมนาและการเขารวมงานแสดงสนคา

ตลอดป 2558 บรษทฯ ไดจดงานสมมนาและเขารวมงานตางๆ หลายงาน ซงมภาพบางสวนจากงานตางๆ เชน

งานสมมนาสนคาและแนะนาสนคาดาน Video Surveillance ทหาดใหญ

งานสมมนาสนคาและแนะนาสนคาดาน Video Surveillance ทสานกงานของ SiS กรงเทพฯ

งานแนะนาสนคาและธรกจ HP Networking จดท St. Regis


งาน Commercial Expo จดทโรงแรม Pullman กรงเทพฯ

งาน Solution Day – VMWare Juniper

งานสมมนาและแนะนาสนคา Panasonic

งานสมมนาและแนะนาสนคา Veeam

งานสมมนาและแนะนาสนคา Dell

งานสมมนาและแนะนาสนคา RSA

37

บางสวนของ

การกากบบรษทฯ ไคะแนนจประจาป 2

Best Growเปนรางวลcamera บรษทฯ เน


งรางวลและกา

บดแลกจการ ไดรบการประเมากคะแนนเตม2558 ทดาเนน

wth Distributoลจาก Axis รายใหญขอ

นองจากมอตราก


Best 2015เปนรEnteฐานะผลงาไทย

ารประเมนทได

มนในระดบ “ดม 100 จากการโดยสมาคม

or of the Year ผ ผลต netw

องโลกทมอบใหการเตบโตสงส

BestYeaเปนรPackจากทสดสStora


Distributor of5– Overall Peรางวลท Hewlerprise มอบใหะทเปน Distribานโดยรวมดทส

ดรบในป 255

มาก” ซงเปนการสารวจกามสงเสรมสถาบ

work หกบด

t HPE Storagr 2015 รางวลท Hewlekard Enterprisทบรษทฯ เปนลาหรบสนคากลage

HighestรางวลจมยอดขาPC


f the Year rformance

ett Packard หกบ SiS ในbutor ทมสดในประเทศ

8

การประเมนทไรกากบดแลกจบนกรรมการบรษ

Beเปโดยขอแบ

e of the

ett se มอบให ลกคาใหญลม HPE

t Growth – Coาก HP ทมอบใายเพมสงสดใน

)

การจดบรษทฯประชมสงเสรมไดรบคะ

ไดคะแนนในชวจการบรษทจดษทไทย

est Retailer Awนรางวลทไดรย Lazada เปงบรษทฯ ทดาเบบ online ในปร

ommercial PCใหบรษทฯ เนอนกลม Comme

ประชมผถอหฯ ได รบผลกาผ ถอหนประจามผลงทนไทยโดะแนน 100 เตม

วง 80-89 ดทะเบยน

ward 2015 รบจาก Lazadปนหนงในลกคเนนธรกจคาปลระเทศไทย

C งจากercial

หน ารประเมนคณาป 2558 (AGMดยเปนหนงใน ม

da คาลก

ณภาพการจดM) จากสมาคม162 บรษทท

ดมท

38

โครงส บรษทแตกตางกนโด

Commercia เปนสนกลมน จะเตบPC/Server :

Storage : WD

Network : HP

ลานบ

าท


สรางรายทฯ ไดแบงธรกจดยมรายไดในป

al นคา IT ทวไปสบโตตามการขยา

Dell, Lenovo,

D NAS, QNAP

P, Zyxel

C

2556

2557

2558

‐

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


ยไดบรจตามประเภทสปทผานมาและร

สาหรบใชในองายตวของธรกจ, HP

P, Lenovo, HP

ommercial

4,739

4,478

5,186


รษท สนคาออกเปนหรายละเอยดอนๆ

คกร โดยชองทจ โดยมกลมสน

P

Consumer

8,479

7,965

6,507


หนวยธรกจ (Buๆ ดงน

ทางการจดจาหนนคาหลกและสน

Value Add

1,474

1,424

1,578

)

usiness Unit)

นายจะเปนบรษนคาทจาหนายเ

ded Pho

2,06

3,54

3,23

) หลก 4 กลม

ษททจาหนายสเชน :

one O

69 1

44 1

39 1

ม โดยแตละกล

สนคา IT ใหกบ

Others

1,437

1,108

1,459

มจะดแลสนคา

บองคกร ซงสนค

าท

คา

39

Printer/Othe Value Adde เปน Bหลงการขายไราชการ เชน :Enterprise Enterprise Backup : E Network : J


rs : HP, Xerox

ed Business Unit ไดดวย สนคาก: Storage : E

Server : HP

EMC, Syman

Juniper, HPA


x, OKI, Fujitsu

ทจาหนายสนลมนมกจะเปน

EMC, HP

P, Nutanix, S

ntec, Veeam

Aruba


คาทตองการคานสนคาประเภท

Stratus

m, Double-Ta


าแนะนาทงกอทใหมทใชเทคโน

ake

)

นและหลงการขนโลยชนสง แล

ขาย ซงทาใหบ ะผ ใชมกเปนอง

บรษทฯ สามารถงคกรขนาดใหญ

ถจาหนายบรกาญ ทงเอกชนแล

ารละ

40

Security : F Virtualizatio Surveillanc Consumer เปนสนPrinter : HP, PC/Noteboo Network : As


Fortinet, Jun

on : VMWar

ce : Axis, QN

นคา IT ทใชใน Brother, Xero

k : Acer, Asus

sus, D-Link, Z


niper, Syman

re

NAP, HIKVis

ธรกจขนาดเลกox

s, HP, Lenovo

Zyxel, Linksys


ntec, Trend

sion

ก/ครวเรอน โดย

o


Micro

ยชองทางหลกเป

)

ปนรานคาปลก โดยมประเภทสนคาตางๆ เชน :

41

Monitor : Sa Mouse/Keyb Storage : WD Tablet : Leno Phone จาหนบรษทฯ จาหน


msung, Acer,

board : Micros

D, Qnap

ovo, Acer, As

นายสมารทโฟนนายสนคาของ


, Philips

soft, Logitech

us, Samsung

นและอปกรณเสSamsung, As


สรมตางๆ เชน msus, Acer, Len


memory Sandnovo และ Wik

)

disk/Samsungko

g ใหกบรานคาาปลกโทรศพทมมอถอ ซงปจจบบน


คาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ เงนทนและฐานะการเงนชวงตนป ในป 2558 บรษทฯ เรมตนธรกจตงแตตนปดวยเงนทนทเปนสวนของผ ถอหน 1,488 ลานบาท พรอมกบการกจากสถาบนการเงนอก 2,428 ลานบาท รวมเปนเงน 3,916 ลานบาท เพอใชในการดาเนนธรกจโดยสวนใหญเปนการลงทนในสนคาคงคลงซงในชวงตนป บรษทฯ มระดบสนคาคงคลงอยท 1,975 ลานบาท และใชในการใหเครดตกบลกคา (ลกหนการคา) ซงในชวงตนป บรษทฯ มลกหนการคา 1,951 ลานบาท โดยสนทรพยหมนเวยนทงสองรายการนรวมแลวเทากบ 3,927 ลานบาท ใกลเคยงกบสวนของผ ถอหนและเงนกจากสถาบนการเงน ผลการดาเนนงาน บรษทฯ มรายไดรวมในป 2558 เทากบ 18,121 ลานบาท ลดลง 2.5% เทยบกบปทผานมา โดยจากทบรษทฯ แบงการบรหารงานออกเปน Business Unit สามารถสรปผลการดาเนนงานตาม Business Unit ตางๆ ดงน หนวยธรกจ 2556 2557 2558 58/57 57/56

Commercial 4,739 4,478 5,186 15.8% -5.5%

Consumer 8,479 7,965 6,507 -18.3% -6.1%

Value Added 1,474 1,424 1,578 10.8% -3.4%

Phone 2,069 3,544 3,239 -8.6% 71.3%

Others 1,437 1,108 1,459 31.7% -22.9%

Total 18,198 18,519 17,969 -2.97% 1.76% Commercial เปนกลมสนคา IT สาหรบใชในองคกร ซงมการเตบโต 15.8% เมอเทยบกบป 2557 เนองจากในป 2558 เรมเกดความสงบขนจากปกครองของรฐบาล ทาใหธรกจตางๆ เรมมการลงทนและมการนา IT ไปใชชวยในธรกจ ทาใหธรกจสวนนเตบโตขน Consumer เปนกลมสนคา IT สาหรบใชสวนตว/ครวเรอน ซงสวนนมสนคาหลกเปน PC โดยลดลงถง 18.3% จาก 3 สาเหตหลกคอ 1) จากการทดแทนของสมารทโฟน/แทบเลต ซงสามารถใชงานบางสวนแทน PC ได 2) การขาดนวตกรรมใหมๆ ของ PC ทจะทาใหผ ใชซอรนใหมไปทดแทนสนคาเดมทใชอย 3) กาลงซอของภาคครวเรอนทลดลง ซงสอดคลองกบขอมลทธนาคารแหงประเทศไทยเปดเผยวาหนครวเรอนของไทยเพมขนเปนประวตการณ Value Added เปนกลมสนคาทเปนเทคโนโลยใหมทในการขาย บรษทฯ ตองเพมบรการตางๆ เพอสนบสนนการขายทรวมทงบรการกอนการขาย ในแงการนาสนคาใหทดสอบ และบรการหลงการขายทตองใหความชวยเหลอลกคาในการนาไปใชใหไดประสทธภาพสงสด สวนใหญสนคาในกลมนเปนสนคาทใชในศนยขอมล (data center) เชน เทคโนโลยดาน virtualization ททาใหสามารถขยายงานไดงาย เทคโนโลยดาน Hyper Converge ทรวม server storage network และ software เขาดวยกนเพอใหเปนระบบทรองรบงานไดหลากหลายและขยายไดงายขน เปนตน สนคากลมนมความตองการในตลาดเพมขน และยงคงมเทคโนโลยใหมๆ เกดขนอยางตอเนอง ซงในปทผานมาธรกจนเตบโตขน 10.8% Phone เปนกลมสนคาสมารทโฟนทตลาดมขนาดใหญและบรษทฯ ยงมสวนแบงตลาดนอย เนองจากบรษทฯ ยงไมสามารถขยายตวไปครอบคลมชองทางจดจาหนายของสมารทโฟนไดมากพอ รวมทงผผลตสมารทโฟนสวนใหญเลอกทจะจดจาหนายสนคาดวยตนเอง ในป 2558 ทผานมา บรษทฯ มยอดขายสมารทโฟนอยท 3,239 ลานบาท ลดลง 8.6% เมอเทยบกบปทผานมา เนองจากในป 2557 บรษทฯ มการจาหนายสมารทโฟนเขาโครงการขนาดใหญ ซงโครงการดงกลาวตอเนองมาถงป 2558 แตในมลคาทลดลง


สรปโดยรวมแลวในป 2558 การเพมขนของสวนธรกจ Commercial และ Value Added ไมเพยงพอกบการลดลงของสวนธรกจ Consumer จงทาใหยอดขายรวมลดลง 2.97% กาไรจากการดาเนนงาน บรษทฯ มกาไรขนตนจากการขายประจาป 2558 เทากบ 966 ลานบาท คดเปน 5.36% ของยอดขายดกวาปทผานมาเลกนอย และมกาไรสทธกอนสวนแบงขาดทนท 250 ลานบาท ดกวาปทผานมา 35.7% อยางไรกตาม เนองจากในป 2558 บรษทฯ ไดเขารวมลงทนในสองบรษทคอ บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด สาหรบธรกจสมารทโฟน และบรษท นปปอนแพค เทรดดง จากด สาหรบธรกจสอโฆษณาอเลคโทรนคส เนองจากทงสองบรษทยงอยในชวงการลงทน จงมผลขาดทนทตองรบรสวนแบงขาดทน 83 ลานบาท ในป 2558 จงทาใหบรษทฯ มกาไรสทธคงเหลอ166 ลานบาท ลดลง 9.6% เมอเทยบกบปกอน

2558 2557 58/57

รายไดรวม 18,121 18,593 ‐2.5%

กาไรขนตน 966 963 0.3%

% กาไรขนตน 5.36% 5.19% 3.2%

คาใชจายในการขายและบรหาร 683 680 0.4%

กาไรกอนภาษและดอกเบย 380 319 19.3%

ตนทนทางการเงน 64 88 ‐26.5%

กาไรกอนภาษ 316 231 36.6%

ภาษเงนได (66) (47) 40.0%

กาไรสทธกอนสวนแบงขาดทน 250 184 35.7%

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (83)

กาไรสทธ 166 184 ‐9.6%

ฐานะทางการเงนชวงปลายป สนทรพย สนทรพยทสาคญของบรษทฯ มสองรายการ คอ ลกหนการคา และสนคาคงเหลอ ซงสองรายการนมมลคารวมเทากบ 76% ของสนทรพยรวม โดยมรายละเอยดดงน ลกหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มลกหนการคาสทธ 2,045 ลานบาท เพมขน 4.8% จากปกอน และเทากบระยะเวลาเกบหนเฉลย 45.5 วน ซงเปนระดบปกตของอตสาหกรรม ในชวงเวลาทผานมา บรษทฯ มลกหนการคาและระยะเวลาเกบหนเฉลยตามแผนภาพ

2555 2556 2557 2558

มลคาลกหนการคา (ลานบาท) 2,595 2,298 1,951 2,045

ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 40.8 53.4 46.6 45.5

‐

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

‐

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


สนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มสนคาคงเหลอ 1,323 ลานบาท ลดลง 652 ลานบาท เพราะในชวงตนป บรษทฯ มระดบสนคาคงคลงสงจากงานโครงการทถกยกเลก/ลาชา เมอแกปญหาทงหมดแลว ทาใหระดบสนคาลดลงมาทระยะเวลาในการขายสนคาเฉลย 36.9 วน แตถาคานวณโดยใชระดบสนคาคงคลง ณ สนป แทนการใชคาเฉลย ระยะเวลาในการขายสนคาจะเทากบ 26.9 วน ซงถอเปนระดบทเหมาะสม ในชวงเวลาทผานมา บรษทฯ มสนคาคงเหลอและระยะเวลาขายเฉลยตามแผนภาพ

หนสน หนสนทสาคญของบรษทฯ มสองรายการ คอ เจาหนการคา และเงนก ยมจากสถาบนการเงน ซงสองรายการนมมลคารวมเทากบ 88% ของหนสนรวม โดยมรายละเอยดดงน เจาหนการคา บรษทฯ มเจาหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 จานวน 1,245 ลานบาท เพมขน 441 ลานบาท จากปกอน เทากบระยะเวลาชาระหนเฉลย 21.6 วน โดยปกตแลว เจาหนจะใหเวลาชาระหนระหวาง 30 – 45 วน แตเนองจากเจาหนหลายรายใหสวนลดถาชาระหนกอนกาหนด ซงถาบรษทฯ เหนวาคมคาและมวงเงนกจากสถาบนการเงนทเพยงพอกอาจจะเลอกชาระหนเรวกวากาหนด ทาใหระยะเวลาชาระหนโดยเฉลยตากวา 30 วน รวมทงบรษทฯ มนโยบายทจะชาระหนตามกาหนดเวลาทตกลงไวกบเจาหน โดยเปนหนงในนโยบายการกากบดแลกจการทดในดานสทธของผ มสวนไดเสย ซงบรษทฯ จะชาระหนตรงตามทตกลงไวกบ Supplier แตละราย ในชวงเวลาทผานมา บรษทฯ มเจาหนการคาและระยะเวลาชาระหนตามแผนภาพ

สวนของผถอหนและเงนกจากสถาบนการเงน ณ สนป ระหวางป 2558 บรษทฯ ไดจายเงนปนผลใหกบผ ถอหนรวม 70 ลานบาท ซงเมอรวมกบกาไรจากการดาเนนงาน ทาใหสวนของผ ถอหน ณ สนป 2558 อยท 1,587 ลานบาท เพมขน 98.8 ลานบาท จากปกอน ณ สนป 2558 จากผลการดาเนนงานทมกาไร และจากการบรหารสนทรพยทดขน ทาใหบรษทฯ มเงนกจากสถาบนการเงน1,258 ลานบาท ลดลงจากปทผานมาถง 1,170 ลานบาท และมอตราสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนผ ถอหนท 0.79 ซงเปนระดบตาสดของบรษทฯ

2555 2556 2557 2558

มลคาสนคาคงเหลอ (ลานบาท) 1,191 1,692 1,975 1,323

ระยะเวลาขายเฉลย (วน) 38.9 31.6 39.0 36.9

‐5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

‐

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2555 2556 2557 2558

เจาหนการคา (ลานบาท) 1,191 802 804 1,245

ระยะเวลาชาระหน (วน) 29.4 20.9 16.4 21.6

0

5

10

15

20

25

30

35

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400


กระแสเงนสด กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน โดยรวมแลว ในป 2558 บรษทฯ มวงจรเงนสด (cash cycle) อยท 60.8 วน และมกระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานทเพมขน 1,407 ลานบาท โดยรายการหลกททาใหกระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานเพมขนของป 2558 คอ

- กาไรหลงปรบปรงรายการทไมใชเงนสด 400 ลานบาท - การเพมขนของเจาหนการคา 445 ลานบาท - การลดลงของสนคาคงเหลอ 607 ลานบาท

สวนรายการหลกททาใหกระแสเงนสดลดลงของป 2558 คอ - การเพมของลกหนการคา 109 ลานบาท

สวนของผถอหน สวนของผ ถอหนในป 2558 เทากบ 1,587 ลานบาท เพมขน 98.8 ลานบาท จากปทผานมาจากผลการดาเนนงานทมกาไร

การจายเงนปนผล ป 2558 บรษทฯ มกาไรตอหน 0.48 บาท และทประชมคณะกรรมการบรษท มมตอนมตใหเสนอจายเงนปนผลประจาป 2558 สาหรบผลการดาเนนงานรวมในอตราหนละ 0.30 บาท เปนการเสนอจายทเพมขน 50% ของปทผานมา เนองจากบรษทฯ มกระแสเงนสดทดขน มอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนทตาลง โดยจะนาเสนอเพอขออนมตจากทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 ตอไป การจายเงนปนผลตามทจะขออนมตจากทประชมสามญผ ถอหนในครงน ถาไดรบการอนมต จะคดเปนเงนปนผลทตองจายทงสนรวม 105 ลานบาท เทากบอตราการจายเงนปนผล (Dividend Payout) 63.2% และเทากบอตราเงนปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 7.2% เมอเทยบกบราคาปดวนท 18 กมภาพนธ 2559 (4.18บาท) ซงเปนวนกอนแจงมตจายเงนปนผลตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอเทากบ 7.0% เมอเทยบกบราคาปดวนท 30 ธนวาคม 2558 (4.28บาท)

2555 2556 2557 2558

เงนกสถาบนการเงน (ลานบาท) 2,610 2,574 2,428 1,258

อตราสวนหนสนทมดอกเบยตอสวนของผถอหน 3.2 1.9 1.6 0.79

‐0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

‐500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

804

1,369 1,488 1,587

70.0 70.0

105.06

‐

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2555 2556 2557 2558

สวนของผถอหน/ปนผล (ลานบาท)

เงนปนผล (ลานบาท)

สวนของผถอหน (ลานบาท)


รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความสาคญ และความจาเปนของการบรหารความเสยง เพอสรางความพงพอใจ รวมทงการพฒนาผลการดาเนนงานอยางตอเนองและยงยนของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทจงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบไปดวยกรรมการบรษท 3 ทาน ดงตอไปน

1. นาย ลม ฮว ไฮ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง (กรรมการทไมเปนผบรหาร) 2. นายสมชย สทธชยศรชาต กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการผจดการ) 3. นายสมบต ปงศรนนท กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการบรหาร)

ปจจบน คณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบไปดวย กรรมการทไมเปนผบรหาร และกรรมการบรหาร โดยไมมกรรมการตรวจสอบอยในคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงถอเปนสวนหนงของการกากบดแลบรรษทภบาลทด เนองจากคณะกรรมการบรหารความเสยงจะสามารถประเมนความเสยงโดยอสระ ปราศจากการกากบของกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยงมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป และไดมการจดตงคณะทางานบรหารความเสยง ซงประกอบไปดวย กรรมการผ จดการ กรรมการบรหาร ผบรหารระดบสง และตวแทนจากหนวยงานตางๆทเกยวของ เพอพฒนาแผนงานบรหารความเสยง โดยกาหนดและประเมนความเสยงทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ รวมทงกาหนดกลยทธในการจดการความเสยงนนๆ นอกจากนคณะทางานบรหารความเสยงยงไดกาหนดบทบาทและหนาทของหนวยงานและบคคลทเกยวของใหสอดคลองกบแผนงานบรหารความเสยงในทกดาน ไมวาจะเปน ความรบผดชอบ บทบาทและหนาท รวมทงกจกรรมตางๆ ทงน นโยบาย และแผนงานบรหารความเสยง ไดถกกาหนดและพฒนาขน เพอทจะใหบรรลมาตรฐานสากลและแนวทางปฏบตทดของการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทภายใตกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเสยงทไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท ซงในป 2558 มการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 2 ครงและมการประชมของคณะทางานบรหารความเสยง 8 ครง เพอพจารณาวาระตางๆ ดงตอไปน

- สอบทานและอนมตแผนงานบรหารความเสยงทนาเสนอโดยหนวยงานทเกยวของ ทเปนไปตามมาตรฐานสากล และนาเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

- ปรบปรงขอมลตวชวดประสทธภาพการทางาน เพอใหสอดคลองกบเปาหมายทางธรกจ สภาพเศรษฐกจ และการดาเนนงานของบรษทฯ เพอใหบรรลเปาหมายทกาหนดไว และคงไวซงการพฒนาอยางตอเนอง ภายใตความเสยงทนอยทสด

- มอบหมาย และตดตามงานบรหารความเสยง ซงประกอบไปดวย การปองกน แนวทางแกไข และกระบวนการจดการ เพอลดผลกระทบจากความเสยงทอาจเกดขน

นอกจากน ในระหวางป 2558 ไดมอบหมายใหคณะทางานบรหารความเสยง ศกษาและพฒนาการบรหารความเสยงตามกรอบการบรหารความเสยงทวทงองคกรของ COSO ERM 2013 ซงการบรหารความเสยงตามกรอบดงกลาวเปนการบรหารความเสยงระดบองคกร ทใหบคลากรทวทงองคกรไดมสวนรวมในกระบวนการบรหารความเสยงและยงเปนการบรหารความเสยงทครอบคลมการดาเนนงาน สวนสนบสนนการดาเนนงาน รวมทงสภาพแวดลอมองคกรทงภายนอกและภายใน ซงจะสงเสรมใหบรษทฯ สามารถดาเนนงานไดอยางบรรลวตถประสงค เพอการเจรญเตบโตอยางยงยน คณะกรรมการบรหารความเสยงมความตงใจวา จะนาการบรหารความเสยงตามกรอบ COSO ERM 2013 มาใชไดอยางสมบรณในป 2559 น

47

ทงนคมสวนไดเสย ไ

คณะก

บรรษทภบาลจะทาใหบรษทผลกระทบจาก


ณะกรรมการบ ไวในรายงานป

กรรมการบรหาทด ตลอดจนขทฯสามารถดาเกความเสยงทอ

ประ


บรหารความเสยระจาปของบรษ

รความเสยงยงขอกาหนดของหเนนงานและพฒอาจเกดขนไดอย

(นายละธานคณะกรรม

5 มน


ยงไดเปดเผยควษทฯ แลว

คงดาเนนงาน หนวยงานกากบฒนาอยางตอเนยางมประสทธภ

ลม ฮว ไฮ) มการบรหารคว

าคม 2559


วามเสยงทสาค

ควบคมและบดแลตางๆ โดยนอง และจะชภาพ

วามเสยง

)

ญทอาจสงผลก

ะตดตามการบรยเชอมนวา นโยชวยใหบรษทฯ

กระทบตอการด

รหารความเสยงยบาย และแนวสามารถบรห

ดาเนนงานของบ

งซงสอดคลองกวทางปฏบตตามหารจดการความ

บรษทฯ รวมทง

กบการกากบดแมทไดกาหนดไวมเสยง และล

งผ

แลวน ลด


ปจจยความเสยง ปจจยความเสยงหลกทอาจมผลตอผลประกอบการของบรษทฯ และอาจทาใหเกดความเสยงตอการลงทนของผลงทนมดงน 1) ความเสยงจากการพงพาผผลตนอยราย

ในป 2552 ผผลตรายใหญสดทบรษทฯ เปนผแทนจาหนาย มสดสวน 41% ของยอดขายรวมซงถอเปนความเสยงในการพงพาผผลตทคอนขางสง ซงตอมา บรษทฯ มการเพมการเปนผแทนจาหนายของสนคา ทาใหสดสวนของยอดขายของผผลตรายใหญสดตอยอดขายเทากบ 21% ในป 2558 ทผานมา แตถงแมความเสยงในการพงพาผผลตรายใหญสดลดลงและบรษทฯ ไดเปนผแทนจาหนายสนคาจากผผลตมากกวา 70 ราย แต 80% ของยอดขายรวมยงคงมาจากผผลตเพยง 9 ราย ซงบรษทฯ ยงคงตองตดตามและใหความสาคญในการลดความเสยงในเรองนตอไปโดยมแนวทางดงน

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

สดสวนยอดขายของผผลตรายใหญสดตอยอดขายรวม 41% 31% 26% 18% 21% 27% 21%

การรกษาความสมพนธทดกบผผลต บรษทฯ มการลงทนหลายดานเพอปรบปรงระบบงานใหมประสทธภาพ เพอใหสามารถเปนคคาทดของผผลตรายใหญ ซงท

ผานมา บรษทฯ กเปนลกคารายใหญของผผลตรายใหญเชนกน ทาใหความสมพนธเปนแบบสองทาง ททงสองฝายเปนคคาทมความสาคญของกนและกน การจาหนายสนคาเพม บรษทฯ มการหาสนคาอนๆ มาจาหนายเพมเตมอยางตอเนอง โดยเฉพาะสนคาประเภทใหมทไมมความขดแยงกบผผลตเดม ทบรษทฯ เปนผแทนจาหนายอยแลว ในป 2558 บรษทฯ เปนผแทนจาหนายสนคาเพมขน เชน Logitech (อปกรณตอพวง) HIKVision (กลองรกษาความปลอดภย) Stratus (Fault Torrerant Server) Sangfor (WAN Optimization) Telylabs (Video Conference) และ QoolCon (บรการ Video Conference) ซงบรษทฯ ยงคงเพมการเปนผแทนจาหนายของสนคาอนๆ ในป 2559 ตอไป การพฒนาประสทธภาพอยางตอเนอง บรษทฯ ยงคงมการพฒนาองคกรอยางตอเนอง เพอใหเปนองคกรทสาคญและมสวนในอตสาหกรรมไอทไทย เชน: การครอบคลมตลาด ในป 2558 ทผานมา บรษทฯ มเครอขายลกคาทเปนบรษทฯ ทดาเนนธรกจ IT และไดเปดบญชพรอมทงซอสนคาจากบรษท แลวมากกวา 4,500 ราย ซงบรษทฯ สามารถชวยเหลอผผลตในการจดจาหนายสนคาไปยงกลมลกคากวา 4,500 ราย ไดอยางรวดเรวและมประสทธภาพนอกจากน บรษทฯ ยงมการรบพนกงานขายในตางจงหวดเพมเพอขยายลกคากลมสมารทโฟน ใหครอบคลมขน การจดเกบและกระจายสนคา บรษทฯ มระบบบรหารคลงสนคาทดและมประสทธภาพ มพนท 10,000 ตารางเมตร ทสามารถเกบสนคาใหกบผผลตและจดสงใหกบลกคาทวประเทศไทยไดอยางรวดเรวถงแมจะเปนการสงซอในจานวนนอย โดยบรษทฯ สามารถจดสงสนคาใหกบลกคาในเขตกรงเทพฯ ไดภายในวนเดยวกนถาสงซอกอน 11.00 น. และสามารถจดสงสนคาทงหมดไดในวนถดไปสาหรบลกคาทสงซอหลง 11.00 น. หรอลกคาตางจงหวด ซงเปนการดาเนนงานทมประสทธภาพ การบรหารลกหนรายยอย บรษทฯ มทมงานทสามารถบรหารลกหนรายยอยไดอยางมประสทธภาพ และมฐานลกคามากกวา 2,500 ราย ทมวงเงนเครดต สามารถซอสนคาแบบเครดตจากบรษทฯ ไดทนท ซงสามารถชวยเหลอผผลตในการใหเครดตกบลกคารายยอย ทาใหผผลตสามารถเรมจาหนายสนคาใหกบลกคาหลายๆ รายไดอยางรวดเรว


ระบบ e-commerce ในป 2557 บรษทฯ ไดทดลองใชระบบ e-commerce ทไดออกแบบขนใหมซงจะมการพฒนาใหทางานไดเรวขน และครอบคลมบรการทมากขนตอไป โดยระบบ e-commerce ทบรษทฯ พฒนาขนน จะชวยใหลกคาของบรษทฯ สามารถสงซอสนคาดวยตนเองไดตลอด 24 ชวโมง ซงนอกเหนอจากการสงซอสนคาแลว ยงมบรการอนๆ ทบรษทฯ ไดเพมเตมอยางตอเนองเพอใหลกคาสามารถเขาไปดาเนนการดวยตนเองได โดยการพฒนาอยางตอเนองน ทาใหบรษทฯ เปนกลไกสาคญในอตสาหกรรมไอทของประเทศไทย และทาใหผผลตตองการใหบรษทฯ เปนผแทนจาหนายอยางตอเนองทงผผลตทแตงตงใหบรษทฯ เปนผแทนจาหนายอยแลวและผผลตรายใหมๆ ทมการตดตอขอใหบรษทฯ เปนผแทนจาหนายเพม ซงชวยลดความเสยงดานการพงพาผผลตนอยรายลง

2) ความเสยงจากการเปลยนแปลงเทคโนโลยทกระทบตอสนคาคงคลง เนองจากสนคาหลกของบรษทฯ เปนคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง ซงสนคาในกลมนมการพฒนาเทคโนโลยอยางรวดเรว ทาใหสนคาคงคลงของบรษทฯ อาจจะมการลาสมย สรางความเสยหายกบบรษทฯ ได ซงบรษทฯ มการดาเนนการบรหารความเสยงดานสนคาคงคลงหลายๆ วธดงน: การควบคมมลคาสนคาคงคลงใหคงเหลอนอย บรษทฯ มนโยบายในการเกบสนคาคงคลงอยในชวง 15 - 45 วนตามประเภทของสนคา โดยสนคาทจาหนายมากจนมขอมลการขายแลวบรษทฯ จะลดสนคาคงคลงใหอยในระดบ 15 วน สวนสนคาใหมทยงไมทราบความตองการทชดเจน กสามารถเกบในสนคาปรมาณทมากกวาได แตกไมควรเกน 45 วน เพอใหสามารถแกไขปญหาไดถาเกดการเปลยนแปลงของตลาด โดยบรษทฯ มมลคาสนคาคงคลงในแตละปทผานมาตามตารางดานลาง

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

มลคาสนคาคงคลง (ลานบาท) 789 919 1,152 3,171 1,191 1,692 1,975 1,323

ระยะเวลาขายเฉลย (วน) 22.5 23.9 24.7 37.9 38.9 31.6 39.0 36.9 การใหมผจดการผลตภณฑดแลสนคาโดยเฉพาะ บรษทฯ มการกาหนดใหผบรหารผลตภณฑ (Product Manager) เปนผดแลสนคาทงในแงของการสงซอ การดแลสนคาคงคลง และสงเสรมการขายสนคา ทาใหมผ เชยวชาญทใหความสาคญในการดแลสนคาแตละยหอ เมอเกดปญหาขนกสามารถแกไขไดอยางรวดเรว รวมทงบรษทฯ ถอวาการดแลสนคาเปนปจจยสาคญในการประเมนผลงานของผบรหารผลตภณฑ การตงสารองสนคาลาสมย บรษทฯ มการตงสารองสนคาคงคลงลาสมยตามอายสนคาทกเดอน โดยการตงสารองนเปนไปอยางเพยงพอ ซงเมอมสนคาคางสตอค จะมการตงสารองตามอายสนคาอนจะทาใหกาไรทแสดงในงบการเงน เปนกาไรทหกภาระสนคาคางสตอคไปแลวเสมอ ระบบขอมล บรษทฯ มการลงทนดานระบบจดการสนคาคงคลงของ SAP ECC6 ซงเปนระบบทจะใหขอมลเกยวกบสนคาไดอยางถกตองและรวดเรว พรอมรายงานตางๆ ทชวยในการจดการสนคาคงคลงไดอยางมประสทธภาพ เชน รายงาน Inventory Aging แยกแตละรายการสนคา, รายงาน inventory turnover แยกแตละรายการ เปนตน รวมไปถงระบบแจงเตอนทมการรวบรวมขอมลสนคาคงคลงทคางนานไวในฐานขอมลและใหผดแลสนคาแตละคนเขาไปบนทกแนวทางในการแกปญหา ซงทงหมดน ทาใหผปฏบตงานและผ เกยวของทกคน รบรขอมลทถกตองเกยวกบสนคาคงคลงอยเสมอ ฝายจดการ ฝายจดการของบรษทฯ ใหความสาคญกบการดแลสนคาคงคลงอยางสมาเสมอ ผบรหารระดบสงสด มการประชมเพอตรวจสอบมลคาสนคาคงคลงโดยรวมและอายสนคารวมกบผจดการผลตภณฑทกสปดาห ซงทาใหบรษทฯ เหนแนวโนมการเปลยนแปลง และสามารถกาหนดมาตรการแกไขปญหาไดอยางรวดเรว สามารถลดความเสยหายดานสนคาคงคลงลงได และสรางใหเปนวฒนธรรมของบรษทฯ ในการใหความสาคญในการดแลสนคาคงคลง


3) ความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ บรษทฯ มการสงซอสนคาบางสวนโดยชาระดวยเงนสกลดอลลารสหรฐ ในขณะทสนคาทงหมดจะจาหนายในประเทศเปนเงนบาท โดยบรษทฯ มการทาสญญาปองกนความเสยงลวงหนาอยางนอย 50% ในทกใบสงซอ ทงนบรษทฯ ไดรบคาแนะนาจากหนวยงานทเกยวของของสถาบนการเงนอยางสมาเสมอในการทาสญญาปองกนความเสยงวาควรจะทาในระดบใด

4) ความเสยงจากการแขงขนและกาไรขนตนตา

ธรกจขายสงอปกรณคอมพวเตอร ถอเปนธรกจทมการแขงขนสง มกาไรขนตนอยในระดบตา แตเปนอตสาหกรรมทมขนาดใหญและยงมการเตบโตซงจากลกษณะอตสาหกรรมแบบน อาจมคแขงใชราคามาเปนกลยทธหลกในการแขงขน ซงถาเกดขน บรษทฯ อาจตองลดราคาสนคาเพอใหสามารถแขงขนไดดขน ซงอาจจะกระทบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ได บรษทฯ ไดพยายามลดความเสยงดวยการเพมประเภทสนคา ทาใหมการขายสนคาหลากหลายประเภทมากขน ถาเกดความเสยงนขน กจะมผลกระทบเฉพาะบางสวน รวมไปถงบรษทฯ พยายามใหความสาคญในการพฒนาและสงเสรมการขายสนคาทตลาดไมใหญนก แตสามารถใหกาไรไดดและมการแขงขนนอยมาชวยเพมกาไร พรอมกนน บรษทฯ ไดมการขายสนคาไปยงลกคาจานวนมาก โดยบรษทฯ มลกคามากกวา 4,500 ราย จงมการขายทสมาเสมอ กระจายความเสยงไปยงลกคาหลายราย และเนองจากธรกจคาสงอปกรณคอมพวเตอร เปนธรกจทใชเงนทนมาก มโอกาสนอยทจะมคแขงรายใหมเขามาในตลาดเพม นอกจากน ตงแตป 2555 เปนตนมา บรษทฯ ไดจดโครงสรางการบรหารใหมในรปแบบหนวยธรกจ (Business Unit) เพอใหสามารถบรหารสนคาทแตกตางกนได โดยนอกเหนอจากหนวยธรกจทเนนการขายสนคาจานวนมากแลว บรษทฯ ไดจดตงหนวยธรกจแบบ Value Added เพอจดจาหนายสนคาทกาไรสงขนมาดวยซงหนวยธรกจแบบน จะมการเพมบรการตางๆ ทเหมาะสมเขาไป ซงจะชวยลดความเสยงจากการแขงขนดานราคาลงได

5) ความเสยงจากลกหนการคา

การขายสวนใหญ เปนการขายเชอ โดยลกหนสวนใหญ ไมไดมอบหลกประกนทครอบคลมหนสนทงหมดใหกบบรษทฯ รวมไปถงลกคาของบรษทฯ หลายราย เปนบรษทขนาดเลกและเปนบรษทใหมทยงไมมเงนทนมากนก ดงนนหากลกหนการคาของบรษทฯ เกดปญหาในการบรหารงาน ไมสามารถชาระเงนไดตามกาหนด จะสงผลตอสภาพคลองของบรษทฯ ทางดานเงนทนหมนเวยน หรอผลการดาเนนงานของบรษทฯ ได ทงน บรษทฯ มการลดความเสยงดานลกหนการคาดวยการตรวจสอบเครดตอยางรดกมกอนจะใหเครดตกบลกคา และมการแยกฝายควบคมเครดตออกจากฝายขาย เพอใหการพจารณาเครดตเปนไปอยางอสระ นอกเหนอจากนน ในป 2559 บรษทฯ มการซอประกนคมครองบางสวนของความเสยหายทเกดขนจากปญหาหน เสย เพอชวยลดความเสยงเรองนเพมขนอก รวมทงบรษทฯ ไดมการตงคาเผอหนสงสยจะสญเพอใหงบการเงนทมอย สะทอนขอเทจจรงจากภาวะหนทอาจจะไมสามารถชาระได

6) ความเสยงดานการเงน

จากโครงสรางธรกจคาสงคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงซงเปนธรกจทม cash cycle อยในชวง 45 - 60 วน ทาใหปรมาณเงนทนหมนเวยนทตองใชอาจเพมขนมากถาบรษทฯ มการเตบโตของรายไดรวมเพมขนสงกวา 15% ซงถอเปนความเสยงและภาระของบรษทฯ ทตองจดหาเงนทนหมนเวยนเพมขน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มการก เงนจากสถาบนการเงนรวม 1,258 ลานบาท ซงเงนก เหลาน เปนเงนกระยะสน ถาทกสถาบนการเงน มการเรยกเงนคนพรอมๆ กน จะสรางปญหาดานการเงนใหกบบรษทฯ ได อยางไรกตาม การทบรษทฯ ไดเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทาใหบรษทฯ มทางเลอกในการเพมเงนทนหมนเวยนมากขน รวมทงบรษทฯ มการกระจายการก เงนไปยงสถาบนการเงนหลายๆ แหง เพอลดความเสยงในการพงพาสถาบนการเงนรายใดรายหนงเปนหลกทงน ณ สนป 2558 บรษทฯ มวงเงนสนเชอกบทกสถาบนการเงนรวม 5,520 ลานบาท และอตราการใชวงเงนอยท 23%

7) ความเสยงจากการพงพาบคลากร

ไอทเปนธรกจทตองอาศยบคลากรทมความรเฉพาะดานเขามารวมงานจานวนมากซงนอกเหนอจากการรบพนกงานทมประสบการณเขามารวมงานแลว บรษทฯ ยงตองมการฝกอบรมพนกงานอยางตอเนองเพอใหสามารถใหบรการลกคาไดอยางมประสทธภาพซงหากบคลากรทมความสามารถและความชานาญงานไดลาออกจากบรษทฯ อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานและความสามารถในการขยายงานของบรษทฯ ในระยะสน และกอใหเกดงบประมาณเพมเตมทตองใชในการฝกอบรม


บคลากรกลมใหมขนมาทดแทน อยางไรกตาม บรษทฯ มการจดระบบคาตอบแทนทเหมาะสมใหกบพนกงาน ซงแปรเปลยนตามความสามารถ รวมทงไดออกใบสาคญแสดงสทธในการซอหนของบรษทฯ ในราคาพเศษใหแกพนกงานของบรษทฯ ทสามารถใชสทธไดตามอายงาน เพอจงใจใหรสกถงความมสวนรวมเปนเจาของบรษทฯ และทางานใหบรษทฯ อยางเตมทและยาวนานขน รวมทงการดาเนนการอกหลายดาน เพอลดความเสยงการพงพาบคลากรของบรษทฯ เชน การแยกงานการขายและการตลาดออกจากกน ซงทาใหลกคาทกรายจะไดรบการตดตอจากบรษทฯ ผาน 2 หนวยงานหลกคอ ฝายขายและฝายการตลาด ลดความเสยงจากการพงพาพนกงานเพยงฝายเดยวลงได การปรบปรงระบบงานโดยใช Information System เขามาชวยงานมากขน เชน การใชระบบ ERP ของ SAP ECC6 และการใช Electronic Workflow ของ Lotus Notes ทาใหระบบงานตางๆ สามารถทาไดงาย รวดเรว ถกตอง มระบบแจงเตอนเมองานผดพลาด ลดการพงพาบคลากรลงไดบาง รวมทงมการกาหนดโครงสรางการบรหาร ทมการกระจายงานออกใหผ บรหารหลายๆ ทาน จดใหมพนกงานทมความสามารถใกลเคยงกน และสามารถทางานทดแทนกนไดในหลายๆ ระดบซงเชอวาทงหมดนจะชวยลดการพงพาบคลากรลงได


ผถอหนรายใหญ รายชอผ ถอหนรายใหญ10 รายแรกของบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2558 มดงน

ลาดบ ชอผถอหน

รอยละของ

หนทงหมด

1 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 165,616,595 47.3%

2 รวมหนของครอบครว สทธชยศรชาต ประกอบดวย 51,353,701 14.7%

- นาย สมชย สทธชยศรชาต (กรรมการผจดการ) 9,457,961

- นาง วรพร สทธชยศรชาต (คสมรส) 9,421,780

- นาย พชญ สทธชยศรชาต (บตรชาย) 12,550,164

- น.ส. พลอย สทธชยศรชาต (บตรสาว) 19,923,796

3 รวมหนของครอบครว ปงศรนนท ประกอบดวย 34,373,624 9.8%

- นาย สมบต ปงศรนนท (กรรมการบรหาร) 21,080,010

- นาย ชานน ปงศรนนท (บตรชาย) 6,228,145

- นาย ธนกร ปงศรนนท (บตรชาย) 7,065,469

4 บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 11,355,154 3.2%

5 นาย สมพงษ ชลคดดารงกล 7,302,400 2.1%

6 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 5,206,410 1.5%

7 นายวเชยร ศรมนนทรนมต 4,522,000 1.3%

8 บรษท ซนเนค (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 3,971,370 1.1%

9 น.ส. ปฏญญา ศภอมรกล 2,332,275 0.7%

10 นายรงเกยรต รตนบานชน 2,289,000 0.7%

รวมหนผถอหนรายใหญ 10 ราย 288,322,529 82.3%

รวมหนทงหมด 350,198,655

จานวนหนทถอ

หมายเหต

บรษท SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. มลกษณะธรกจเปน Investment Holding และมนายลม ฮวไฮ, นายลม เคยฮอง และนายลม เคยเมงเปนกรรมการ ซงทงสามทานน เปนกรรมการของบรษท เอสไอเอสดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) เชนกน


รายงานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการจานวน 4 ทาน โดยม นายสมชาย ศรวชยกล (กรรมการอสระ) เปนประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และม ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ (กรรมการอสระ), นายลมฮว ไฮ (กรรมการทไมเปนผบรหาร), นายสมชย สทธชยศรชาต (กรรมการผจดการ) เปนกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมาย ซงไดกาหนดไวในกฎบตร ดวยความระมดระวงอยางรอบคอบในการสรรหา และการกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ตลอดจนใหขอเสนอแนะตางๆ อยางสมเหตสมผลตอคณะกรรมการบรษท โดยในป 2558 ไดมการประชมรวม 2 ครง ซงกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ทกทานเขารวมประชมทกครง เพอพจารณาเรองตางๆ ตามหนาท ดงน 1. พจารณา และประเมนผลการปฏบตงานตามหนาท ความรบผดชอบ และผลการดาเนนงานของบรษทฯ โดยเปรยบเทยบกบ

เปาหมายและแผนงานประจาป 2558 เพอกาหนดคาตอบแทนของกรรมการทเปนผบรหาร ใหสอดคลองกบผลการประเมน รวมถงพจารณา ทบทวน คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดมการพจารณาใหคงใชอตราคาตอบแทนเดมในสวนของคาตอบแทนรายเดอนและเบยประชมทใชมาตงแตป 2557 และไดปรบหลกเกณฑในการจายคาตอบแทนในสวนของเงนโบนสพเศษประจาปใหสะทอนภาพของผลประกอบการของบรษทฯ เพอใหสอดคลองกบภาระหนาทของกรรมการทเพมขนตามขอกาหนดของหนวยงานกากบดแลและความรบผดชอบตอผ ถอหนและผ มสวนไดเสยของบรษทฯ โดยรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการ และผบรหารระดบสงประจาป 2558 ไดเปดเผยไวในรายงานประจาป 2558 แบบรายบคคล สาหรบนโยบายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2559 จะไดนาเสนอรายละเอยดในหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนตอไป

2. พจารณาแผนสบทอดตาแหนง (Succession Plan) ซงไดดาเนนการอยางตอเนองจากป 2553 โดยไดจดทาบญชรายชอของบคลากรจากภายในบรษทฯ ซงอยในขายทจะไดรบการพจารณาใหเปนผ สบทอด หรอทดแทนตาแหนงของกรรมการทเปนผบรหารภายในเวลาทเหมาะสม และไดวเคราะหถงศกยภาพความสามารถจดแขงจดออนของแตละบคคลเพอกาหนดแนวทางในการพฒนาความร ความสามารถ รวมถงทกษะในดานตางๆ ทจาเปน เพอใหบรษทฯ มความมนคง และสามารถแขงขนทางธรกจไดอยางตอเนอง และในป 2559 ซงเปนปทจะมผบรหารระดบสงครบกาหนดเกษยณอายการทางาน และประกอบกบมผบรหารในระดบผจดการทวไปของกลมธรกจลาออกจากบรษทฯ หลายตาแหนง บรษทฯ จงไดดาเนนโครงการพฒนาขดความสามารถของบคคลากรในระดบรองโดยมโปรแกรมการพฒนาทกษะดานตางทางธรกจรวมทงดานภาษาตางประเทศตงแตตนป 2558 โดยมแผนทจะดาเนนการพฒนาผบรหารระดบตนและระดบกลางรนใหมอยางตอเนองเปนรนๆ รวมทงการกาหนดคณสมบตของผ สบทอดตาแหนงระดบตางๆทตองการ เพอดาเนนการพฒนาและคดเลอกบคลากรจากภายใน และสรรหาจากภายนอกตามคณสมบตทกาหนดขน

3. ในป 2559 จะมกรรมการทวางลงตามวาระ ซงคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอรายชอบคคลเพอรบเลอกเปนกรรมการตามหลกเกณฑ และระยะเวลาทบรษทฯ ไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาและนาเสนอทประชมผ ถอหน ทงนไมมผ ถอหนทานใดเสนอชอบคคลมายงบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จงมความเหนใหเสนอกรรมการทตองออกตามวาระกลบเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการอกวาระหนง เนองจากมคณสมบตทเหมาะสม และไมมลกษณะตองหามตามหลกเกณฑทกาหนด

4. หลงจากทไดสรรหากรรมการทไมใชผบรหารเพมอก 1 ทาน ซงไดรบความเหนชอบจากผ ถอหน ใหเลอกในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ทผานมา และจากเหตผลทขอกาหนดของหนวยงานกากบดแล และกฎหมายทเกยวของกบบรษทมหาชนทเพมขนอยางตอเนอง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดมการพจารณาเรองการเพมจานวนกรรมการ

54

อสระอกประชมคเนองจาเนองมาสรรหาแ

5. ในป 25เรองผลผสอบบ

6. คณะกรจานวน คาตอบ

คณะกทกฝาย จงปฏของกรรมการตอเนอง


ประธ

ก 1 ทาน เพอชคณะกรรมการสากมกรรมการบาจากสภาวะทาและกาหนดคาต557 บรษทไดจประโยชนของพญชและเปดเผรรมการสรรหา 8 คน และมคแทนของบคลากรรมการสรรหฏบตหนาทดวยร และกรรมกา


(นายธานคณะกรรม

วยกลนกรองงสรรหาและกาหบางทานเหนวายางเศรษฐกจทหตอบแทนจะไดพจดใหมการทารพนกงาน ณ วนยอยในรายงานและกาหนดคความเหนวาคาตากรในระดบเดยหาและกาหนดคยความรบผดชอารชดยอย เพอ


ยสมชาย ศรวชการสรรหาและ5 มนาคม 255

านดานตางๆขหนดคาตอบแทยงไมมความจาหดตวทาใหการพจารณาเรองนรายงานการปรนท 31 ธนวาคมนทางการเงนขอาตอบแทนไดพตอบแทนของผยวกนในอตสาหคาตอบแทนตรอบ มความระมเพมแรงจงใจใ


ชยกล) ะกาหนดคาตอบ9

องคณะกรรมกนมการพจารณาเปนเรงดวนในคาดการณของนในโอกาสตอไปะเมนภาระผกพม 2557 ซงตอองบรษทฯ แลวพจารณาคาตอผบรหารในระดบหกรรมเดยวกน ระหนกถงความมดระวง เปนธรในการพฒนาก

)

บแทน

การชดยอย แลณาและหารอกนนการสรรหากรงผลประกอบกาป พนและการเปดงทาการประเม โดยในป 2558อบแทนของผบบรองจากกรรม มสาคญและปรรม โปรงใส ตาการปฏบตงาน

ะแบงเบาภาระนอยางรอบดานรรมการอสระเพารในป 2559 ท

ดเผยขอมลตามมนใหมทก 3 ป8 ไมไดมการปรบรหารระดบรอมการทเปนผบร

ระโยชนสงสดขมมาตรฐานสา ในการสรางผ

ะของคณะกรรมน แตยงไมสามาพมอก 1 ทาน ใทาไดยาก ซงทา

มมาตรฐานกาป และไดผานการะเมนใหมแตอองจากกรรมการหารมความสอ

องผ ถอหน รวมากล ในการกาหผลการดาเนนง

มการบรษท ซงารถหาขอสรปไในขณะนอนมผางคณะกรรมกา

รบญชฉบบท 1ารตรวจสอบโดยางใด ารทเปนผบรหาอดคลองกบระด

มถงผ ทเกยวขอหนดผลตอบแทานใหดขนอยา

งทไดผลาร

19 ดย

ารดบ

องทนาง


คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนกรรมการ บรษทฯ มนโยบายการกาหนดคาตอบแทนใหกรรมการและผบรหารทกาหนดไวชดเจนและโปรงใส มการจายคาตอบแทนเพมตามปรมาณงานทเพมขน คาตอบแทนทกาหนดไว อยในระดบเดยวกนกบอตสาหกรรมและเหมาะสมกบกรรมการทมคณสมบตทตองการ โดยสาหรบคาตอบแทนกรรมการ มการแยกตามประเภทคาตอบแทนดงน เงนประจาตาแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการ จะไดรบเงนประจาตาแหนงในอตราเดอนละ 30,000 บาท กรรมการทานอน (ยกเวนกรรมการผจดการ และกรรมการบรหาร เนองจากทงสองทาน เปนผบรหารทไดรบเงนเดอนจากบรษทฯ อยแลว) จะไดรบเงนประจาตาแหนงในฐานะกรรมการในอตราเดอนละ 15,000 บาท เงนประจาตาแหนงกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรบเงนประจาตาแหนงในอตราเดอนละ 32,500 บาท กรรมการตรวจสอบทานอน จะไดรบเงนประจาตาแหนงในอตราเดอนละ 25,000 บาท เบยประชมกรรมการ กรรมการทเขาประชมกรรมการ ซงบรษทฯ จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษททกไตรมาส จะไดรบเบยประชมครงละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการ จะไดรบเบยประชมครงละ 33,000 บาท เบยประชมกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทเขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงมการประชมเดอนละครง โดยกรรมการตรวจสอบจะไดรบเบยประชมครงละ 9,000 บาท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะไดรบเบยประชมครงละ 13,500 บาท เบยประชมกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนทเขาประชม จะไดรบเบยประชมครงละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน จะไดรบครงละ 33,000 บาท เบยประชมกรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหารความเสยงจะไดรบเบยประชมครงละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง จะไดรบเบยประชมครงละ 33,000บาท เบยประชมกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล กรรมการกากบดแลบรรษทภบาลจะไดรบเบยประชมครงละ 22,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาลจะไดรบเบยประชมครงละ 33,000บาท รางวลพเศษประจาป จะมการจายรางวลพเศษใหกบกรรมการทไมใชกรรมการบรหารปละครง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาตามหวขอทกาหนดขน สาหรบป 2558 บรษทฯ ไดขออนมตงบประมาณโดยรวมในการจายคาตอบแทนใหกบกรรมการไวไมเกน 7 ลานบาท โดยบรษทฯ ไดจายจรงท 5,973,000 บาท และจะมการเสนอใหผ ถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2559 ไว ในจานวนไมเกน 7 ลานบาท เทากบปกอน ในทประชมสามญประจาป โดยในป 2558 กรรมการแตละทาน ไดรบผลตอบแทนตามประเภทรายไดดงน


ชอ สวทย

จนดาสงวน สมชาย

ศรวชยกล โรจนศกด

โฉมวไลลกษณ ลม ฮวไฮ

ลม เคยฮอง

ลม เคยเมง

สมชย สทธชยศร

ชาต

สมบต ปงศรนนท

ตาแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

กรรมการ กรรมการสรรหาฯ ประธานคณะกรรมการ บรหารความเสยง กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

กรรมการ

กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการบรหารความเสยง กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง

เงนประจาตาแหนงกรรมการ 360,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - -

เงนประจาตาแหนงกรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 390,000 - - - - -

เบยประชมกรรมการ 198,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 110,000

เบยประชมกรรมการตรวจสอบ 108,000 108,000 162,000 - - - -

เบยประชมกรรมการสรรหาฯ - 66,000 44,000 44,000 - - 44,000 -

เบยประชมกรรมการบรหารความเสยง

- - - 66,000 - - 22,000 22,000

เบยประชมกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

99,000 44,000 66,000 66,000 - - 66,000 -

รางวลประจาป 840,000 378,000 378,000 - - - - - รวม 1,905,000 1,208,000 1,352,000 488,000 312,000 312,000 264,000 132,000

คาตอบแทนกรรมการผจดการและกรรมการบรหาร คณะกรรมการกาหนดคาตอบแทนไดกาหนดคาตอบแทนของกรรมการผจดการและกรรมการบรหารโดยใหมการประเมนในแตละปโดยแบงออกเปน 2 หมวดหลก คอ หมวด Financial and Strategic goals (สดสวน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เชน Coporate Governance, Operational Efficiency and Planning, Public Relation และอนๆ เปนตน (สดสวน 35%) โดยเปรยบเทยบกบเปาหมายทกาหนดไวและเปรยบเทยบกบอตสาหกรรม สาหรบผบรหารระดบรองลงไป กรรมการผ จดการจะเปนผ กาหนดผลตอบแทน และแจงยอดรวมการจายใหกบกรรมการกาหนดคาตอบแทนพรอมกบเปดเผยในรายงานประจาปในสวนคาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนผบรหารรวม 8 ราย ในป 2558 ในรปเงนเดอน เงนรางวลประจาไตรมาสและเงนโบนสประจาป เปนจานวนเงนรวม 50.6 ลานบาท โดยมรายชอดงตอไปน: 1) นายสมชย สทธชยศรชาต กรรมการผจดการ 2) นายสมบต ปงศรนนท กรรมการบรหาร 3) นางสาวสวาทพย พรสวรรณนภา ผจดการฝายบญชและการเงน 4) นางวรพร สทธชยศรชาต ผจดการฝายปฏบตการ 5) นายพนต ศรเกรกกรช ผจดการทวไป ฝาย Movie & Music 6) นายธนา ธนะแพสย ผจดการทวไป ฝาย Consumer 7) นายไกวลย บญเสรฐ ผจดการทวไป ฝาย Value Added Commercial 8) นายอาณต วดจนดา ผชวยกรรมการผจดการ เงนสมทบเขากองทนสารองเลยงชพของผบรหาร


เงนสมทบเขากองทนสารองเลยงชพของผบรหาร 8 ราย ในป 2558 เปนจานวนเงน 1.8 ลานบาท โดยจะตองมอายงานตงแต 2 ปขนไป จงจะเรมไดรบบางสวนของคาตอบแทนน และจะไดรบเตมเมออายงาน 5 ปขนไปตามรายละเอยดดงน

อายงาน อตราสวนทไดรบ

นอยกวา 2 ป จายคนเฉพาะสวนของพนกงานพรอมผลประโยชนจากกองทน

2 – 3 ป จายคนสวนของพนกงานและ 20% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน


4 – 5 ป จายคนสวนของพนกงานและ 70% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน 5 ปขนไป จายคนสวนของพนกงานและ 100% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน

บคลากร บรษทฯ มพนกงานทงสน 528 คน (ไมรวมผบรหาร 8 คน) โดยแบงออกเปนพนกงานของบรษทฯ 414 คน และเปนพนกงานจากบรษทภายนอก 114 คน โดยแบงพนกงานทงหมดออกเปนฝายตางๆ ดงน

จานวนพนกงาน SiS

จานวนพนกงานOutsource

รวม

ฝายขาย (คน) 189 76 265 ฝายสนคา/การตลาด (คน) 94 0 94 ฝายการเงน/เครดต (คน) 20 0 20 ฝายคลงสนคา (คน) 28 32 60 ฝายเทคนค (คน) 38 0 38 ฝายบรการ– รบประกน (คน) 27 0 27 อนๆ (คน) 18 6 24

รวม (คน) 414 114 528 คาตอบแทนพนกงาน(ลานบาท) 236 26 262

โดยคาตอบแทนพนกงาน ประกอบดวย 1) เงนเดอน 2) โบนสประจาไตรมาส 3) รางวลพเศษ (เฉพาะพนกงานขายและผจดการผลตภณฑ) 4) โบนสประจาป เงนสมทบเขากองทนสารองเลยงชพ เงนสมทบเขากองทนสารองเลยงชพของพนกงาน 414 คน ในป 2558 รวม6,286,023 บาท โดยจะตองมอายงานตงแต 2 ปขนไป จงจะเรมไดรบบางสวนของคาตอบแทนน และจะไดรบเตมเมออายงาน 5 ปขนไปตามรายละเอยดดงน

อายงาน อตราสวนทไดรบ

นอยกวา 2 ป จายคนเฉพาะสวนของพนกงานพรอมผลประโยชนจากกองทน



4 – 5 ป จายคนสวนของพนกงานและ 70% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน 5 ปขนไป จายคนสวนของพนกงานและ 100% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน


การพฒนาบคลากร บรษทฯ มนโยบายสงเสรมใหพนกงานไดรบการพฒนาความร ศกยภาพและความสามารถตามสายงานตลอดจนมทศนคตทด มการเตบโตเจรญกาวหนาไปพรอมกบบรษทฯ โดยผานกระบวนการเรยนรดวยตนเอง การฝกอบรม การสมมนา ในป 2558 บรษทฯ มพนกงานททาหนาทฝกอบรมพนกงานขายโดยเฉพาะ 3 ตาแหนงและไดมอบหมายงานฝกอบรมใหผจดการผลตภณฑอาวโสอก 5 คน รบผดชอบการฝกอบรมแกผจดการผลตภณฑ และมการวาจางพนกงานจากภายนอก ใหทาหนาทฝกอบรมโดยเฉพาะอก 1 รายตลอดทงป เพอฝกอบรมการขายงานโครงการ และงานขายลกคารายใหญ นอกจากน บรษทฯ ไดจดเตรยมพนทเพอแสดงประกาศณยบตรทพนกงานไดมาจากการไปฝกอบรมและสอบผาน เพอเปนการใหเกยรตกบพนกงานเหลานนและถอเปนการสงเสรมใหพนกงานไดมการเรยนรมากขน สาหรบพนกงานขาย บรษทฯ กาหนดใหมการเขาไปเรยนรดวยตนเองจาก web site ของผผลตทมการจดทาหลกสตรใหเรยนรดวยตนเองได โดยกาหนดเปน KPI ทเมอสอบผาน บรษทฯ จะมอบรางวลพเศษใหเพมเตม บรษทฯ มหองประชมขนาดใหญทจดประชมพนกงานไดมากกวา 300 คน พรอมหองประชมขนาดกลางและขนาดเลกจานวนมาก พรอมอปกรณททาใหสามารถจดประชมไดอยางมประสทธภาพ โดยจดใหมการปฐมนเทศพนกงานใหมทกคน จดใหมระบบ “พเลยง” ใหกบพนกงานใหมทกคน มเจาหนาทฝายฝกอบรมททางานดานฝกอบรมเตมเวลา มการกาหนดงบประมาณเพอใชในการฝกอบรมพนกงานทกป มการฝกอบรมทงดานทเกยวกบงานโดยตรงทเปนการอบรมภายใน และการอบรมดานอนๆ ทมการเชญวทยากรจากภายนอกมาใหความร

ในป 2558 บรษทฯ มจานวนเฉลยของชวโมงตอการฝกอบรมทงสนเทากบ 18.2 ชวโมงตอคน


(นายสวทย จนดาสงวน) ประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล

5 มนาคม 2559

รายงานของคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ประกอบดวย นายสวทย จนดาสงวน เปนประธาน นายลม ฮวไฮ นายสมชาย ศรวชยกล ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ และ นายสมชย สทธชยศรชาต เปนกรรมการ มหนาทและความรบผดชอบในการกาหนดนโยบายการกากบดแลบรรษทภบาลของบรษทฯ ประเมนและทบทวนเกยวกบ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายตางๆ ตลอดจนแนวปฏบตทดใหสอดคลองกบกฎหมายขอกาหนด และขอเสนอแนะเพอเปนแนวปฏบตทดแกบรษทฯ ในป 2558 คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ไดมการประชม 3 ครง โดยกรรมการไดเขารวมประชมทกทาน เพอทบทวนและปรบปรงจรรยาบรรณธรกจ (Codes of Conduct) ทบทวนนโยบายตอตานทจรตคอรรปชน และนโยบายทเกยวของกบการกากบดแลบรรษทภบาล ทงนเพอใหมนใจวาจรรยาบรรณธรกจ ฉบบปรบปรงป 2558 และนโยบายทเกยวของทงหมดครอบคลมการดาเนนงานทกสวนของบรษทฯ และสอดคลองกบแนวปฏบตทดของหนวยงานกากบดแล และเปนสากล รวมทงสอดคลองกบสถานการณปจจบน ทงนคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ไดใหความสาคญในดานการตอตานทจรตและคอรรปชนทเปนอปสรรคในการเตบโตอยางยงยนของทงภาครฐและภาคเอกชนเปนอยางยง โดยหลงจากทไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรปชนในป 2557 แลวนน คณะกรรรมการกากบดแลบรรษทภบาลไดดาเนนการพจารณามาตรการและแนวปฏบตเพอปองกนและตดตามการทจรตคอรรปชนอยางตอเนอง และไดผานการรบรองเปนบรษทแนวรวมภาคปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรปชน ในไตรมาส 4 ป 2558 เมอวนท 22 มกราคม 2559 จาก Thai CAC คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาลตระหนกในแนวปฏบตทดของหลกการกากบดแลกจการทดทง 5 หมวด ไดแก สทธของผ ถอห น การปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยม บทบาทของผ มสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยไดทบทวนและประเมนนโยบายดงกลาวทกป ทงนผลจากการสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยประจาป 2558 ทดาเนนการโดย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการไทย (IOD) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) บรษทฯ ไดรบการประเมนอยในกลม “ดมาก” (very good) รวมกบบรษทจดทะเบยนอก 159 บรษท จากบรษทจดทะเบยนทสารวจทงหมด 588 บรษท สงนเปนการแสดงถงการใหความสาคญ และตระหนกถงบรรษทภบาลของบรษทฯ ซงบรษทฯจะพฒนาอยางตอเนอง เพอใหบรษทฯดาเนนธรกจภายใตบรรษทภบาลทด สรางการเจรญเตบโตอยางยงยนตอไป


รายงานการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด

บรษทฯ ยดหลกการดาเนนธรกจควบคไปกบการดแลสงคมและสงแวดลอมภายใตหลกจรยธรรม การกากบดแลกจการทด ไมสนบสนนการดาเนนการทมลกษณะเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ จดใหมระบบการบรหารจดการทสามารถปองกนการจายสนบนทจรตซงเปนระบบทตรวจสอบไดรวดเรว และมการนาปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชเพอนาไปสการดาเนนธรกจทประสบความสาเรจอยางยงยน โดยสงเสรมใหพนกงานทกคนปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทดอยางตอเนองตาม “หลกการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555” ทกาหนดขนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมทงรายงานเรองทยงไมสามารถดาเนนการได พรอมเหตผลดงน : สทธของผถอหน บรษทฯ ตระหนกถงสทธของผ ถอหนในฐานะเจาของกจการทควบคมบรษทผานการแตงตงคณะกรรมการใหทาหนาทแทนตนและมสทธในการตดสนใจเกยวกบการเปลยนแปลงทสาคญของบรษท และสทธพนฐานของผ ถอหน ไดแก การซอขายหรอโอนหน การมสวนแบงในกาไรของกจการ การไดรบขาวสาร ขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ แตงตงผสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน โดยใหผ ถอหนไดรบทราบกฎเกณฑและวธการเขารวมประชม และมขอมลทเพยงพอตอการพจารณาในแตละวาระกอนการประชมตามเวลาอนสมควร มโอกาสซกถามกรรมการทงในทประชมและสงคาถามลวงหนา มโอกาสเสนอวาระการประชม และมสทธมอบฉนทะใหผ อนเขารวมประชม โดยคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนทกราย และมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนดงน

มการดาเนนงานอยางมประสทธภาพและระมดระวง เพอใหบรษทฯ มการเจรญเตบโตอยางมนคง มวฒนธรรมองคกรทด มผลตอบแทนตอการลงทนทเหมาะสม ทงในระยะสนและระยะยาว ซงบรษทฯ ไดระบใหเปนหนงในเปาหมายหลกของบรษทฯ

สนบสนนและสงเสรมผ ถอหนทกกลมโดยเฉพาะผ ถอหนประเภทสถาบน ใหเขารวมประชมผ ถอหน โดยมการสงหนงสอเชญประชมลวงหนา เลอกสถานทประชมทสะดวกตอการเดนทาง

มการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน มการเปดเผยขอมลสารสนเทศอยางครบถวน เพยงพอ และโปรงใส จดใหมการประชมผ ถอหนในลกษณะทสนบสนนใหมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน สงเสรมใหผ ถอหนมโอกาสเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหนและตงคาถาม ใหความสาคญตอขอเสนอแนะของผ ถอหน และกาหนดสทธออกเสยงในการเขาประชมของผ ถอหนอยางชดเจน

มการกาหนดใหกรรมการและผ บรหารระดบสงทกทานแจงรายละเอยดของการจะซอจะขายห นของบรษทฯ ตอคณะกรรมการของบรษทฯ ลวงหนา 1 วน กอนซอขายหนของบรษทฯ รวมทงมการแจงใหพนกงานทกคน งดซอขายหนของบรษทฯ เมอจบไตรมาสและบรษทฯ ยงไมไดประกาศผลประกอบการ เพอลดความเปนไปไดในการใชขอมลภายในของบรษทฯ ในการซอขายหน

การเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามการดาเนนงาน ซงในป 2558 มผ ถอหนสอบถามรายละเอยดการดาเนนงานทางอเมลและทางโทรศพทมาหลายครง ซงบรษทฯ กไดตอบคาถามผ ทสนใจทกครง รวมทงเปดโอกาสใหผ ถอหนและผบรหารกองทนฯ เขาพบผบรหารอยางสมาเสมอ

บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมหรอสงคาถามเกยวกบบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ Investor Relations และหวขอยอย “การเสนอวาระประชม” ทใหผ ถอหนสามารถเขาไปดหลกเกณฑในการเสนอเรองเพอพจารณาเปนวาระการประชม การเสนอชอผ เขารบการเลอกตงเปนกรรมการ รวมไปถงแบบเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระประชมผ ถอหนประจาปผานเวบไซตหรอทางอเมลไดท [email protected]

บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนสงคาถามเกยวกบบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ Investor Relations และหวขอยอย “การสงคาถามทเกยวกบวาระในการประชมสามญผ ถอหนลวงหนา” โดยผ ถอหนสามารถเขาไปดหลกเกณฑสงคาถามลวงหนาไดในเวบไซตของบรษทฯ


เพอใหผ ถอหนและบคคลภายนอกทสนใจจะลงทนในบรษทฯ ไดขอมลอยางถกตองและรวดเรว บรษทฯ จดใหมหนวยงานผลงทนสมพนธพรอมกบใหมหนา Investor Relation ในเวบไซตของบรษทฯ ท www.sisthai.com เพอใหขอมลทเปนประโยชน ซงผ ถอหนและผ ทสนใจจะลงทนทกทานสามารถสอบถามหรอแนะนาผานอเมลไดท[email protected] ในการประชมสามญผ ถอหนครงท 1/2558 เมอวนท 24 เมษายน 2558 มผ ถอหนไดสอบถามในทประชม ซงบรษทฯ ไดตอบขอสอบถามของผ ถอหนในทประชมอยางครบถวน

นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 40 ของกาไรสทธหลงหกภาษและสารองตามกฎหมาย ทงน คณะกรรมการบรษทมอานาจในการพจารณายกเวนไมดาเนนการตามนโยบายดงกลาวหรอเปลยนแปลงนโยบายดงกลาวไดเปนครงคราว โดยอยภายใตเงอนไขทการดาเนนการดงกลาวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสดตอผ ถอหน เชน ใชเปนทนสารองสาหรบการชาระคนเงนก ใชเปนเงนลงทนเพอขยายธรกจของบรษทฯ หรอกรณมการเปลยนแปลงสภาวะตลาด ซงอาจมผลกระทบตอกระแสเงนสดของบรษทฯ ในอนาคต บรษทฯ ไมไดกาหนดอตราสวนในการจายเงนปนผลของบรษทยอยใหกบบรษท ซงการจายเงนปนผลจะขนอยกบผลประกอบการของแตละบรษทฯ ในแตละป

การประชมผถอหน บรษทฯ จดใหมการประชมผ ถอหนตามแนวปฏบตทด ซงตามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) รวมกบสมาคมสงเสรมผลงทนไทยและสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย ไดรวมกนประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหนสามญทกปนน บรษทฯ มผลการประเมนการประชมตามตารางดานลางโดยบรษทฯ มการปรบปรงการประชมใหเปนไปตามแนวทางทไดรบคาแนะนา ซงบรษทฯ ไดคะแนนเตมจากการประเมน อนแสดงถงการใหความสาคญกบผ ถอหนและความพยายามในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน

ป คะแนนเตม คะแนนทไดรบ 2549 100 56.4 2550 110 72.0 2551 110 102.5 2552 100 100.0 2553 100 100.0 2554 100 100.0 2555 100 100.0 2556 100 100.0 2557 100 98.5 2558 100 100.0

สาหรบผลการดาเนนงานงวด 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ กาหนดวนประชมสามญผ ถอหนประจาป ครงท 1/2559 ในวนศกรท 22 เมษายน 2559 โดยกรรมการบรษทฯ ทกคน และผบรหารบางสวนจะเขารวมประชมผ ถอหนดงกลาว และจะมการดาเนนการดงน : เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอผ เขารบการเลอกตงเปนกรรมการ รวมไปถงสามารถดาวนโหลดหนงสอเชญประชมผ ถอหนจาก www.sisthai.com ได เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ ชอwww.sisthai.comภายใตหวขอ Investor Relations และหวขอยอย “การเสนอวาระประชม” ทใหผ ถอหนสามารถเขาไปดหลกเกณฑในการเสนอเรองเพอพจารณาเปนวาระการประชมได เปดโอกาสใหผ ถอห นสงคาถามเกยวกบบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผ ถอห นไดผานทางเวบไซตของบรษทฯ ชอwww.sisthai.comภายใตหวขอ Investor Relations และหวขอยอย “การสงคาถามทเกยวกบวาระในการประชมสามญผ ถอหนลวงหนา” โดยผ ถอหนสามารถเขาไปดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาได

62

จดใลงคะแนลงคะแนชดเจนใ ในกกรรมกา ประรวมทงสซกถามแ

สทธของผมส บรษทอน ๆ อยางเป1. พนกงาน

บรษทฯ ปลอดภยมความรและจาย

ก. ดานควาI. ควา

บรษและเ ล อปลอไปถเพอในก ทใชNotเพอหาทในปจากและ

II. การมกาไหมจดเ


ใหมการลงทะเนนสาหรบแตลนนและนบคะแในหองประชมเพกรณทผ ถอหนไารผจดการ หรอะธานในทประชสอบถามขอสงและขอคดเหนท

สวนไดเสยอนทฯ ตระหนกถงสปนธรรมและเหมน ตระหนกถงควยของพนกงานแรบผดชอบทเพมผลตอบแทนตา

ามปลอดภยสามปลอดภยในษทฯ ไดดาเนนะในแงอปกรอ ก ใ ช แ บ บ ทอดภยสงมาใชถงการซออปกอชวยเพมความการปฏบตงาน

บรษทฯ ไชบนทกการเกดtes/Domino อใหพนกงานททางแกไขและปป 2558 เกดอบกกลองวดโอไวทะทรพยสนทเสยรลดความเสยงารปรบกระบวนม เชนมการตรวเกบวสดอนตรา


เบยนผ เขารวมละวาระใหแกผแนน โดยบรษทพอใหผ ถอหนสไมสามารถเขาอเลขานการบรษชมจะจดสรรเวงสยตางๆ ตอคทสาคญไวในรา

นๆ สทธของผ มสวนมาะสมดงน

วามสาคญของและพฒนาพนกมขน ใหอานาจามความสามาร

ขอนามยพนกนการปฏบตงานการดานความณทมการท ม ค ว า มชงาน รวมกรณตางๆ มปลอดภย

ไดจดทาฐานขอดอบตเหตทกครซงเปนระบบฐทเกยวของสามปองกนอบตเหตตเหตขน 8 ครงทกครงโดยในปยหายอยภายใตงตอการเกดอนการทางานเพอจสอบอปกรณไายอยางเหมาะส


มประชมดวยระผ ถอหน เพอใชทฯ ไดใชระบบามารถตรวจสอารวมประชมไดษทฯ เขารวมปรวลาอยางเหมาคณะกรรมการบายงานการประช

นไดเสยทเกยวข

งพนกงานทมสกงานใหมความจการตดสนใจภรถโดยมแนวปฏ

กงานและสภาาน มปลอดภยทงใน

อมลชอ “การเกรงทเกดขนในรานขอมลหลกขมารถตดตามปตไมใหเกดขนอง ซงมการบนทป 2558 ไมมกตความคมครองอคคภย อลดโอกาสเสยไฟฟาวาไมมกาสม การจดทสบ


ะบบคอมพวเตชในการลงคะแคอมพวเตอรชอบได และรายงด บรษทฯ เปดระชมแทนได ะสมเพอเปดโอบรษทฯ ในทปชมอยางครบถว

ของ และไดกาห

สวนสาคญตอคมรความสามารภายใตขอกาหนฏบตเกยวกบพน

าพแวดลอมใน

นแงสถานททา

กดอบตเหต” ระบบ Lotus ของบรษทฯ ปญหาเพอกไดอยางเปนรกรายละเอยดพการบาดเจบจากงของประกนอบ

งตอการเกดเหารใชเกนกาลง,บบหรและหามส

)

ตอรเพออานวยแนน ซงกอนเรชวยในการลงคงานผลการลงคดโอกาสใหผ ถอ

อกาสใหผ ถอหระชมตามวารวน

หนดเปนนโยบา

ความกาวหนาขรถเพมขน เปดโนดทตรวจสอบนกงานหลายด

นการทางาน

างานทมการออ

ระบบ โดยพรอมภาพกอบตเหต บตเหต

ตเพลงการสบบหรในคลงส

ยความสะดวกรมประชม ประคะแนน ซงจะสคะแนนตอสาธาอหนมอบฉนท

หนไดซกถามและทกาหนดไว

ายของบรษทฯ

ของบรษทฯ แลโอกาสใหพนกงบได ใหโอกาสใานเชน

อกแบบใหมคว

สนคาและททาง

กแกผ ถอหนพระธานกรรมการรปผลคะแนนทารณชนในวนถดะใหบคคลอน

ละแสดงความรวมทงจะมกา

ในการปฏบตก

ละมนโยบายใงานไดทางานทในการปฏบตงา

วามปลอดภยใน

งาน เปนตน

รอมจดพมพบตรจะชแจงวธกาทกขนตอนอยาดไป กรรมการอสร

เหนตอทประชรบนทกประเด

กบผ มสวนไดเส

ในการดแลควาทชอบ สงเสรมใานทหลากหลา

นการปฏบตงา

ตราราง

ระ

ชม ดน

สย

ามใหาย

าน


III. การจดใหมแผนฉกเฉนเมอเกดอบตภย มการรวมมอกบเจาของอาคารทบรษทฯ เชา เพอซกซอมความเขาใจ เมอมอบตภยตางๆ เกดขน เชนไฟไหม และสอนวธการใชเครองดบเพลง โดยจดเปนประจาทกปรวมทงใหมผ รบผดชอบหลกในกรณเกดเหตฉกเฉนขน และการดแลประตทางออกไมใหมสงกดขวาง เปนตน

IV. สขอนามยพนฐาน บรษทฯ มนโยบายทจะใหพนกงานมสขอนามยพนฐานทด มการดแลททางานใหมความสะอาด มระบบระบายอากาศทด มการจดแสงสวางอยางเหมาะสม มจานวนอางลางมอและหองสขาอยางเพยงพอและมการกระตนใหพนกงานชวยกนรกษาความสะอาดอยางสมาเสมอรวมทงบรษทฯ จดใหพนกงานทตองการฉดวคซนปองกนโรคหวด โรคตบอกเสบ สามารถดาเนนการไดโดยบรษทฯ ออกคาใชจายให 50% ทกป

V. อปกรณและการปฐมพยาบาล มการจดหาอปกรณปฐมพยาบาลอยางเพยงพอและเหมาะสม และจดใหมการอบรมการปฐมพยาบาลใหกบพนกงานทเกยวของและมหองพยาบาลสาหรบพนกงาน

VI. การฝกอบรมดานความปลอดภย มการฝกอบรมดานความปลอดภยใหพนกงานและกาหนดเรองการแนะนาเรองความปลอดภยใหเปนสวนหนงของการปฐมนเทศของฝายบคคลเมอมพนกงานใหมเขาทางาน

ข. การใหพนกงานไดทางานทถนด

เพอใหพนกงานมโอกาสทางานทชอบและตรงกบความถนด เมอบรษทฯ จะรบพนกงานเพม บรษทฯ จะเปดโอกาสใหพนกงานเดมสามารถสมครไดกอนคนนอก ทงนพนกงานจะตองผานกระบวนการคดเลอกจากหนวยงานทตองการรบเหมอนการรบพนกงานใหมและเปดโอกาสใหพนกงานแจงใหทราบเมอตองการยายไปทางานในลกษณะงานแบบอนทถนด ซงบรษทฯ จะพจารณาความเหมาะสมในทกกรณทพนกงานแจงใหทราบ

ค. นโยบายคาตอบแทนพนกงานและสวสดการทเหมาะสม บรษทฯ มนโยบายคาตอบแทนพนกงานทเหมาะสมทงระยะสน และระยะยาวใหกบพนกงานพรอมสวสดการใหพนกงานดงน

I. การเปรยบเทยบกบอตสาหกรรม บรษทฯ มการเปรยบเทยบรายไดของพนกงานกบคาเฉลยของอตสาหกรรมอยเสมอ ซงบรษทฯ มนโยบายทจะจายผลตอบแทนรวมโดยเฉลยไมนอยกวาคาเฉลยของอตสาหกรรม

II. การกาหนดรายไดตามคณคางาน บรษทฯ มการแบงลกษณะงานตามคณคางานและมการกาหนดรายไดใหสอดคลองกบคณคาของงานแตละงาน โดยมการประเมนและสามารถปรบเปลยนไดทกป

III. การจายผลตอบแทนตามผลงาน ทก 6 เดอน จะจดใหมการประเมนพนกงานพรอมกบการเรยงลาดบตามผลงาน เพอเปนขอมลประกอบการพจารณาปรบรายได/เงนเดอน

IV. การจายโบนสเปนรายไตรมาส บรษทฯ มการกาหนดเปาหมายประจาไตรมาสและมการจายโบนสแตละไตรมาสใหกบพนกงานทกคนตามผลงานรวมของแตละหนวยธรกจทพนกงานสงกดอยและตามผลงานรวมบรษทฯ ทงนเพอใหพนกงานทกคนมจตสานกทจะรวมกนทางานใหไดตามเปาหมายในแตละไตรมาส


V. การจายโบนสประจาป ในแตละป บรษทฯ กาหนดใหมการจายโบนสประจาปใหกบพนกงานตามผลประกอบการรวมของบรษทฯ และตามผลงานของพนกงานแตละคน

VI. โครงการ Employee Stock Option เพอเสรมสรางใหพนกงานมความรสกรวมในการเปนเจาของกจการและใหพนกงานไดรบผลตอบแทนทดตามผลประกอบการของบรษท ซงบรษทฯ ไดกระจาย Stock Option ใหพนกงานครงแรกเมอเรมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ในป 2547 จานวน 5,000,000 สทธ โดยใหทยอยใชสทธใน 5 ป ซงมพนกงานใชสทธเปลยนเปนหนทงสน 3,174,100 หน เมอจบโครงการในป 2552 ซงเมอจบโครงการ ไดขอมการดาเนนการตอ โดยในทประชมผ ถอหนสามญครงท 1 ป 2553 ไดรบอนมตจากผ ถอหน เพอใหดาเนนการในโครงการ Stock Option ตอเพอจดสรรใหพนกงาน ผบรหารและกรรมการเพมอก 10 ลานหน สาหรบทยอยใชสทธในระยะเวลา 3 ป

VII. ตรวจสขภาพประจาป บรษทฯ จดใหมการตรวจสขภาพประจาปสาหรบพนกงานทกคน เพอใหมขอมลเกยวกบสขภาพของตนเองและเปนการสงเสรมการมสขภาพดโดยเมอทราบผล กจะจดใหมแพทยเขามาใหคาแนะนาการปฏบตตวเพอใหมสขภาพด

VIII. กองทนสารองเลยงชพ บรษทฯ จดใหมกองทนสารองเลยงชพใหกบพนกงานทกคนตงแตป 2546 โดยทงบรษทฯ และพนกงานจายเงนสะสมเขาโครงการในอตรา 3% และ 5% ของเงนเดอน โดยมมลคารวมของกองทนดงน : วนท มลคากองทนสารองเลยงชพ 31 ธนวาคม 2556 80.7 ลานบาท 31 ธนวาคม 2557 95.0 ลานบาท 31 ธนวาคม 2558 110.0 ลานบาท พนกงานจะเรมไดรบสวนของบรษทฯ เมอทางานมากกวา 2 ป ขนไป และไดรบทงหมดเมอทางานมากกวา 5 ป ดงน อายงาน อตราสวนทไดรบ นอยกวา 2 ป จายคนเฉพาะสวนของพนกงานพรอมผลประโยชนจากกองทน 2 – 3 ป จายคนสวนของพนกงานและ 20% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน 3 – 4 ป จายคนสวนของพนกงานและ 40% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน 4 – 5 ป จายคนสวนของพนกงานและ 70% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน 5 ปขนไป จายคนสวนของพนกงานและ 100% ของบรษทฯ พรอมผลประโยชนจากกองทน

IX. การประกนอบตเหต บรษทฯ มการประกนอบตเหตใหกบพนกงานทกคนในป 2558 มจานวนเงนทนประกนรวม 216.5 ลานบาท

ง. การฝกอบรมและพฒนาพนกงาน บรษทฯ ใหความสาคญดานการฝกอบรมและพฒนาพนกงานโดยสามารถดรายละเอยดไดทหวขอ บคลากร - การพฒนาบคลากร

จ. การจดใหมเครองมอในการทางานทด บรษทฯ ใหความสาคญกบการใหพนกงานทางานอยางมประสทธภาพสงสด และจดใหมเครองมอในการทางานทด มประสทธภาพโดยเฉพาะดาน Information Technology ทเปนธรกจหลกของบรษทฯ อยแลว เชน จดใหพนกงานทกคนมคอมพวเตอรใชงาน และพนกงานททางานภายนอกบรษทฯ จะมคอมพวเตอรแบบโนตบคพรอมระบบสอสารไรสายทสามารถเชอมตอกบบรษทฯ ไดตลอดเวลา พรอมกบจดใหมระบบการทางานแบบ electronic workflow ทพนกงานทกคนสามารถ


ทางานผานระบบคอมพวเตอรได ทงในททางานและภายนอก รวมไปถงระบบจดเกบขอมลททาใหพนกงานทกคนสามารถเขาถงขอมลทเกยวของไดอยางรวดเรว มขอมลประกอบการทางานและตดสนใจไดถกตอง

ฉ. การใหมวนหยดประจาปทเหมาะสม บรษทฯ กาหนดใหพนกงานมวนหยดประจาปและวนลากจทสามารถลา โดยไดรบเงนเดอนตามปกตไดรวมปละ 12 วน โดยใหเรมลาไดตงแตบรรจเขาทางานโดยไมตองรอใหทางานครบป และพนกงานทไมไดใชวนลา เมอครบปบรษทฯ จะคานวณจายคนเปนเงนใหตามวนลาทไมไดใช

ช. การเปดเผยขอมลตอพนกงาน บรษทฯ มนโยบายและแนวปฏบตในการเปดเผยขอมลตอพนกงานมาตงแตตน มการเปดใหพนกงานทกคนสามารถเขาถงขอมลตางๆ ของบรษทฯ ได มการรายงานผลประกอบการในแตละเดอนใหพนกงานรบทราบทกเดอน เพอใหพนกงานมขอมลประกอบการตดสนใจทดและเปนไปในทศทางเดยวกน ซงจากระบบดงกลาวบรษทฯ กาหนดใหพนกงานทกคนงดการซอขายหนของบรษทฯ ระหวางจบไตรมาสจนถงวนทบรษทฯ รายงานผลประกอบการตอตลาดหลกทรพยฯ เสมอ

ซ. สงเสรมใหพนกงานแสดงความเหน บรษทฯ มกระบวนการสงเสรมใหพนกงานทกคนแสดงความเหนในทกเรองอยางเสรทงในแงการแนะนา หรอการแจงปญหา โดยไดจดใหม database ในดานนโดยเฉพาะและมระบบกระตนเตอนใหพนกงานใหขอมลอยางนอยเดอนละครง พรอมทงเปดใหสามารถสงขอมลทแจงใหกบพนกงานทเกยวของไดทนท รวมทงเปดใหพนกงานทกคนสามารถเขาไปดขอมลตางๆ ได ซงการใหขอมล สามารถเลอกไดทงแบบเปดเผยและแบบทไมตองการเปดเผยชอผใหขอมล

2. ลกคา

บรษทฯ ตระหนกดวาลกคาเปนผ มอปการคณอยางสงตอบรษทฯ ซงบรษทฯ มความมงมนทจะตอบสนองความตองการของลกคา และปรารถนาใหลกคาประสบผลสาเรจในธรกจทงระยะสนและระยะยาวผานความจรงใจในการดาเนนธรกจกบลกคา โดยกาหนดแนวทางในการสรางความพงพอใจในระยะสนและยาวกบลกคาผานแนวทางสาคญ 4 ประการคอ - การใหขอมลและปฏบตกบลกคาอยางถกตองแมนยา - การมทรพยากรอยางเพยงพอในการปฏบตงานกบลกคา - การปฏบตตอลกคาเสมอนเปนหนสวนการคา - การใหคาแนะนาทดและมประโยชนกบลกคา รวมทงบรษทฯ เปดใหลกคาสามารถตดตอผบรหารไดโดยตรงไมวาจะเปนการรองเรยนหรอแนะนา โดยมการแจงอเมลทลกคาสามารถใชในการตดตอโดยตรง รวมทงบรษทฯ มหนวยงานทจดตงขนเพอพจารณาคารองเรยนทกเรอง และตดตามแกปญหาจนจบ นอกจากนในการจดหาสนคามาจาหนาย บรษทฯ เนนการคดเลอกสนคาทผลตโดยคานงถงสงแวดลอม เปนสนคาทใชงานไดอยางปลอดภยและมประโยชนตอการใชงานทงสวนตวและองคกร รวมทงมการใหขอมลทถกตองเพยงพอตอผบรโภค และมการใหบรการหลงการขายทดกบลกคา

3. คคา บรษทฯ กาหนดจรรยาบรรณในการจดซอจดจาง เพอใหการดาเนนธรกจกบคคาเปนไปอยางเหมาะสม เคารพตอสทธในทรพยสนหรอกรรมสทธของคคาไมเอารดเอาเปรยบคคา มการใหเกยรตและปฏบตกบคคาตามสญญาทเปนธรรม เสมอภาค บนพนฐานของการไดรบผลตอบแทนทเปนธรรมทงสองฝาย มการชาระเงนคาสนคาหรอบรการใหกบคคาตรงตามขอตกลง และสงเสรมใหคคาดาเนนความรบผดชอบดานสงคมรวมกบองคกร โดยตระหนกถงความสาคญของคคาทเปนสวนหนงในความสาเรจของบรษทฯ มการใหความชวยเหลอคคาและตองการใหคคาเจรญกาวหนาไปพรอมกบบรษทฯ และเปดโอกาสใหคคาสามารถรองเรยนโดยตรงมายงผบรหารหรอกรรมการอสระผานระบบ group อเมลทเผยแพรไวบนเวบไซต หรอสามารถโทรแจงกบฝายตรวจสอบภายในไดโดยตรง หากไมไดรบความเปนธรรมในการดาเนนกจการกบบรษทฯ


นอกจากน บรษทฯ กาหนดแนวปฏบตในการคดเลอกคคาทนอกจากจะมผลงานทดในราคาทแขงขนไดแลว ยงพจารณาถงเรองความรบผดชอบตอสงคมของคคา การดาเนนงานอยางโปรงใสทตอตานการทจรตและคอรรปชนในทกรปแบบ

4. Supplier

บรษทฯ ตระหนกถงการทางานรวมกบ Supplier เพอใหประสบผลสาเรจรวมกน ซงบรษทฯ ตงมนบนความเชอวา Supplier ทกรายทเลอกใหบรษทฯ เปนผแทนจาหนาย จะประสบผลสาเรจในการดาเนนธรกจในประเทศไทย เพราะบรษทฯ เปนองคกรทมประสทธภาพและมการพฒนาอยางตอเนอง ทงในดานการมเครอขายลกคาทครอบคลม การเขาใจความตองการของตลาด การมพนกงานทมความสามารถ มการลงทนในระบบทสามารถเชอมตอระบบคอมพวเตอรของบรษทฯ เขากบคอมพวเตอรของ supplier เพอใหมขอมลทรวดเรว ซงเปนการเพมประสทธภาพในการดาเนนงานของทงสองฝาย มการทางานรวมกบ Supplier ในการแนะนาสนคาและเทคโนโลยใหกบผ ใชและผประกอบการในประเทศไทย มการชาระเงนผานระบบ electronic เพอลดขนตอน ลดคาใชจาย และเพอใหชาระเงนตรงตามขอตกลง โดยบรษทฯ ยดมนในการดาเนนธรกจทไดประโยชนรวมกน,เคารพและไมละเมดสทธทางปญญาและลขสทธของ Supplier มการเปดเผยขอมลอยางโปรงใสและมการปฏบตตามขอตกลงและกฎหมายอยางเครงครด

5. เจาหน (สถาบนการเงน) บรษทฯ ปฏบตตามเงอนไขขอตกลงของเจาหนอยางเครงครด มการเปดเผยขอมลการดาเนนงานทผานมาและแผนการในอนาคตใหเจาหนทราบอยางตอเนอง ในกรณทตองมการคาประกน จะเปดเผยตอเจาหนทกราย และปฏบตกบเจาหนทกรายอยางทดเทยมกน มการชาระคนเงนกและดอกเบยใหเจาหนเงนก ยมทกประเภทตามกาหนดเวลา มการบรหารการใชเงนทนอยางมประสทธภาพและใชในธรกจเทานน และจะไมใชเงนไปในทางทขดตอวตถประสงคในการก ยม ซง บรษทฯ ยงไมเคยผดนดชาระหนกบเจาหน

6. คแขง

บรษทฯ เชอมนในเรองการแขงขนเสรและอยางเปนธรรมโดยเชอวาระบบการแขงขนเสร จะชวยพฒนาประสทธภาพของทกฝายและมการปฏบตตอคแขงภายใตกรอบกตกาของการแขงขนทด ไมกลาวรายหรอทาลายชอเสยงของคแขง ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงดวยวธการทไมถกตองในทางกลบกน ถามโอกาสกจะรวมมอกบ Supplier และคแขงในการขยายตลาดใหอตสาหกรรมเตบโตขนอยางมคณภาพ

7. สงคมและสงแวดลอม ก. ตอตานการทจรต

บรษทฯ ตระหนกถงปญหาการทจรตวาเปนอปสรรคสาคญของการพฒนาประเทศ และไดกาหนดแนวทางปฏบตเพอหามไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ดาเนนการหรอยอมรบการคอรรปชนในทกรปแบบ รวมทงใหมการทบทวนการปฏบตตามอยางสมาเสมอ พรอมกบการประกาศเจตนารมณและเขารวมกบแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรปชน ซงบรษทฯ ไดรบการรบรองใหเปนสมาชกของแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต ประจาไตรมาส 4/2558 เมอวนท 22 มกราคม 2559 โดยเปนบรษทในลาดบท 139 จากทงหมด 152 บรษท ทไดรบการรบรองในครงน


ข. การชวยเหลอสงคม บรษทฯ มการสนบสนนการดาเนนกจกรรมอาสาทเกยวของกบการพฒนาชมชนโดยรอบทตงของทงสานกงานทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด และรวมรกษาสภาพแวดลอมในชมชนและสงคมใหนาอย สนบสนนใหชมชนและสงคมมระบบสาธารณปโภคพนฐานตางๆ อยางเพยงพอ และมการตอบแทนสงคมตามความสามารถในการทากาไร โดยเนนดานการศกษาและสงแวดลอม ซงบรษทฯ มการกาหนดงบประมาณในการทางานเพอสงคมทกปตามทไดชแจงรายละเอยดของโครงการไวใน “ภารกจตอสงคม”

ค. การเคารพสทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทฯ ใหการสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน โดยมการตรวจตราดแลมใหธรกจของตนเขาไปมสวนเกยวของกบการลวงละเมดสทธมนษยชน ไมสนบสนนการบงคบใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเดก และดแลครอบคลมไปถงคคาดวย

ง. สงแวดลอม บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการรกษาสภาพแวดลอม และกาหนดเปนนโยบายของบรษทฯ ทจะดาเนนธรกจอยางรบผดชอบตอสงแวดลอม ดแลปองกนมใหการดาเนนงานของบรษทฯ กอใหเกดความเสยหายตอคณภาพชวตของชมชน สงคมและสงแวดลอม พรอมกาหนดแนวทางทนามาใชในการปฏบตงานดงน

I. การจดหาสนคาทรกษาสงแวดลอม บรษทฯ มการสงเสรมและจดหาสนคาทเปนมตรตอสงแวดลอมมาใชงาน

II. การฝกอบรมพนกงานดานสงแวดลอม มการบรรจหลกสตรดานสงแวดลอมเขาไปในหลกสตรการฝกอบรมพนกงาน ซงจะถอเปนสวนหนงของหลกสตรทพนกงานตองเขาไปศกษาหาความรในระบบ e-learning ของบรษทฯ

III. การประหยดพลงงาน บรษทฯ มการกระตนใหพนกงานชวยกนประหยดพลงงาน มการเลอกใชสนคาทชวยประหยดพลงงานโดยเฉพาะเมอมการซออปกรณใหมมาทดแทนของเดมทเสยหาย ปรบวธการใชงานอปกรณใหชวยลดพลงงาน เชน จดใหมสวตชไฟแยกเปนสวนๆ และกาหนดใหมผ รบผดชอบในการปดไฟในชวงพกเทยงและเลกงาน หรอเมอไมมพนกงานทางานในสวนนนๆ เชนเดยวกบเครองปรบอากาศทกาหนดใหมผ รบผดชอบเปนสวนๆ เพอปรบอณหภมใหเหมาะสม หรอปดการใชงานถาไมมความจาเปน

IV. โครงการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ บรษทฯ มโครงการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพหลายโครงการ เชน: Electronic Workflow บรษทฯ ไดพฒนาระบบ electronic workflow เพอทดแทนแบบฟอรมและการขออนมตตางๆ มามากกวา 10 ปแลว จนปจจบน ม workflow ทใชชวยการในการดาเนนงานมากกวา 100 ระบบ ซงนอกจากจะชวยเพมประสทธภาพในการทางาน เพราะมระบบเตอนใหอนมตทางอเมล พรอมกบการใหตรวจสอบขนตอนไดตามกาหนดเวลาแลว ยงสามารถชวยประหยดกระดาษไดมาก Print and Pick เมอพบวามพนกงานสงพมพ แลวไมไดรบเอกสาร ทาใหตองทงเอกสารเหลานทกวนและมจานวนมากขน บรษทฯ เปลยนเครองพมพใหเปนระบบเกบขอมลลงใน Hard Disk โดยยงไมพมพออกมา แลวใหผสงพมพปอนรหสขณะทตองการรบเอกสาร เครองจงพมพเอกสารออกมาให ทาใหลดการศนยเสยกระดาษทพมพแลวไมมารบได 100% การใช Fax Server บรษทฯ ไดตดตง fax server ทจะเปลยนแฟกซใหอยในรป electronic แลวมระบบเตอนแจงใหผ รบทราบ สามารถเขาไปดแฟกซผานระบบ electronic ได ทาใหประหยดกระดาษและเพมประสทธภาพในการทางานขนไดมาก Scan to email บรษทฯ ตดตงเครอง scan ทสามารถแปลงเอกสารใหอยในรปอเลกทรอนกส เพอสงตอได ซงชวยประหยดกระดาษจากการพมพหรอถายเอกสาร เปนการชวยลดคาใชจายและเปนมตรตอสงแวดลอม


Video Conferencing บรษทฯ ลดการเดนทางของพนกงานประจาศนยตางจงหวดดวยการใชระบบการประชมทางไกล ทจดใหมการประชมระหวางสานกงานใหญกบสาขาตางๆ ไดดวยระบบ Video Conferencing ทสามารถประชมรวมกนได และเหนภาพผานจอคอมพวเตอรถงแมจะอยคนละสถานทซงเปนการประหยดพลงงานและเวลาในการเดนทางมาประชม ใหลกคาชาระเงนผานระบบ electronic เพอชวยลดการใชนามนในการเดนทางบรษทฯ ไดจดใหมการชาระเงนผาน internet โดยรวมมอกบธนาคาร 4 แหง โดยใหลกคาสามารถเขาไปเชครายการทยงไมชาระผานระบบของธนาคารและเลอกชาระรายการทถงกาหนดไดซงมลกคาเขามาใชระบบนเพมขนเรอยๆ อนจะชวยลดขนตอนการวางบล เกบเชค การสงเชคไปธนาคาร ฯลฯ ซงเปนมตรตอสงแวดลอมเพราะชวยลดการเดนทาง ประหยดนามน และลดการใชเชคลงได

ภาวะผนาและวสยทศนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยผ มประสบการณในหลายสาขา ทสามารถนามาใชประโยชนในธรกจ มวสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผ ถอหนโดยรวม คณะกรรมการบรษทมสวนในการรวมกาหนดและใหความเหนชอบในเรองวสยทศน ยทธวธ เปาหมาย แผนธรกจและงบประมาณของบรษทฯ ตลอดจนกากบดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณทกาหนดไว รวมทงตดตามผลการดาเนนงานทกเดอนดแลใหมการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบตางๆ ของหนวยงานทกากบดแล และหนวยงานราชการทเกยวของ และใหเปนไปตามมตของทประชมผ ถอหน คณะกรรมการบรษท โดยกรรมการผจดการ มการสอสารกลยทธ เปาหมาย สถานการณ และผลการดาเนนงานของบรษทฯ ใหผบรหารและพนกงานทกคนไดรบทราบในทประชมรวม ทบรษทฯ จดประชมพนกงานทงหมดขนทกเดอน พรอมแจงทศทางการดาเนนงานในเดอนถดไป คณะกรรมการบรษท มการจดทาแผนการพฒนาและสบทอดงานของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง เพอเตรยมความพรอมอยางตอเนอง กรณทกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงไมสามารถปฏบตหนาทได เพอใหเปนไปตามแนวทางการกากบดแลกจการทด บรษทฯ ไดมการทบทวนและปรบวสยทศนขนใหมดงน

เดม ใหม เราเปนผ นาธรกจไอทในประเทศไทยทมสนคาคณภาพสง

หลากหลาย พฒนาองคกรอยางตอเนอง มพนกงานทมความรความสามารถสง ใหคาแนะนาทดกบ

ลกคา สงเสรมการใชเทคโนโลย ทาใหคนไทยมความสามารถมากขน ผประกอบการไทยและประเทศไทยมประสทธภาพมากขน

ประสบความสาเรจพรอมกบลกคา ซพพลายเออร พนกงานและสงคม

เปาหมายระยะยาว เปนบรษทไอทอนดบหนงในประเทศไทยทเตบโตอยางมนคงดาเนนธรกจอยางโปรงใส เปนธรรม และใหผลตอบแทนทดตอผถอหน

วสยทศน เปนผ นาธรกจในอนโดจน ดวยการประสานความรวมมอททาใหไดประโยชนรวมกนของผ เกยวของทกฝายและสงคม ภารกจ เราสญญาวาจะ เปนพลเมองดของสงคม สงเสรมและสนบสนนใหสงคมด

ขน ใหผลตอบแทนตอการลงทนทดกบผ ถอห นดวยการ

ปฏบตงานอยางมออาชพ ซอสตยและเชอถอได จดหาสนคาคณภาพสงมาจาหนายพรอมใหบรการทดกบ

ลกคา เปนคคาทดและเชอถอไดใหกบ Supplier และคคาอนๆ ใหโอกาสทดและสนบสนนพนกงานใหสามารถทางาน

ตามศกยภาพ เปนครอบครวทอบอนและเตบโตไปดวยกน เปาหมายระยะยาว เปนบรษทไอทชนนาทเตบโตอยางยงยน โปรงใส รบผดชอบตอสงคมและใหผลตอบแทนระยะยาวทดตอผ ถอหน


คณสมบตของคณะกรรมการบรษท 1. กรรมการบรษทตองเปนบคคลธรรมดา ทมความรความสามารถ มความซอสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนนธรกจ และตอง

มเวลาเพยงพอทจะอทศความร ความสามารถ เพอปฏบตหนาทใหแกบรษทฯ 2. มคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายอนทเกยวของ รวมทงตองไมม

ลกษณะทแสดงถงการขาดความเหมาะสมทจะไดรบความไววางใจใหบรหารจดการกจการทมมหาชนเปนผ ถอหนตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

3. กรรมการบรษทสามารถดารงตาแหนงกรรมการในบรษทอนไดแตตองไมเกน 5 แหงในกรณทเปนบรษทจดทะเบยน และตองไมเปนอปสรรคตอการปฏบตหนาทกรรมการของบรษท ทงนหามมใหกรรมการบรษทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกนกบกจการของบรษทฯ หามเขาเปนหนสวน หรอเขาเปนกรรมการในนตบคคลอน ทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทฯ ไมวาจะทาเพอประโยชนตน หรอประโยชนผ อน เวนแตจะไดแจงใหทประชมผ ถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง

4. กรรมการอสระตองมคณสมบตเกยวกบความเปนอสระตามทบรษทฯ กาหนด และเปนไปตามแนว ทางเดยวกนกบคณสมบตของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดแลผลประโยชนของผ ถอหนทกรายไดเทาเทยมกนและไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากนนยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท โดยใหความเหนอยางเปนอสระได บรษทไดกาหนดนยามกรรมการอสระไวดงน

ขอกาหนดและนยามกรรมการอสระ

กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทเปนอสระในการตดสนใจ ไมเปนผ ทเกยวของกบ ผ ถอหนรายใหญ ผบรหาร และผ เกยวของของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ เพอดแลผลประโยชนของผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน โดยมคณสมบตดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ

หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดเงนเดอนประจาจากบรษท หรอผ ม

อานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงในปจจบนและ 2 ปกอนหนาทจะรบตาแหนงกรรมการอสระ

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคมของบรษท หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนยหรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนรบตาแหนงเปนกรรมการอสระ ความสมพนธทางธรกจในขอน รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกต เพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหผขออนญาตหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจานวนใดจะตากวา ทงน การคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการทเกยวโยงกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนผจดการของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษท


ใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนรบตาแหนงเปนกรรมการอสระ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนรบตาแหนงกรรมการอสระ

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจาหรอถอหนเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท การดารงตาแหนงในบรษทอนของกรรมการบรษท กรรมการผจดการและผบรหารระดบสง บรษทฯ มนโยบายเรองการดารงตาแหนงในบรษทอนของกรรมการบรษท (รวมถงกรรมการผ จดการ) สอดคลองกบแนวปฏบตทดทกาหนดหรอแนะนาโดยหนวยงานกากบดแลตางๆ โดยกาหนดใหกรรมการแตละคนดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยนรวมกนไดไมเกน 5 บรษท และรวมไมเกน 2 บรษทสาหรบกรรมการผจดการ ทงน สาหรบการไปดารงตาแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสง จะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทกอน การพฒนากรรมการ บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญในการพฒนาความรของกรรมการ ซงไดกาหนดใหเปนหนงในหลกการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยมการสงเสรม และอานวยความสะดวกใหกรรมการไดรบการฝกอบรมดานตางๆ ตลอดมา ทงจากหนวยงานกากบดแลทเกยวของและจากหนวยงานอนอยางสมาเสมอผานเลขานการบรษท การฝกอบรมของกรรมการ คณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรอยางตอเนอง ปจจบนบรษทฯ มกรรมการรวม 8 ทาน โดยแบงเปนกรรมการทเปนชาวตางประเทศ 3 ทาน และกรรมการทมสญชาตไทย 5 ทาน กรรมการ 6 ทาน ผานการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) กรรมการทง 8 ทาน มประสบการณดานการเงนมากกวา 10 ป และกรรมการตรวจสอบ ซงเปนกรรมการอสระทง 3 ทาน ไดผานการฝกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ในป 2558 มการเขารบการฝกอบรมของกรรมการดงน

ชอกรรมการ หวขอฝกอบรม

นายสวทย จนดาสงวน – ประธานกรรมการ นายสมชย สทธชยศรชาต – กรรมการผจดการ

Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 15/2015)

นายสมบต ปงศรนนท – กรรมการบรหาร Risk Management Committee Program (RMP 6/2015) นายลม เคยฮอง – กรรมการ Director Accreditation Program (DAP 115/2015) นายลม เคยเมง – กรรมการ Director Accreditation Program (DAP 115/2015)


การปฐมนเทศกรรมการใหม เมอมกรรมการใหม จะมการปฐมนเทศกรรมการใหม โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษท และกรรมการผ จดการ สรปขอมลตางๆ ใหกรรมการใหมไดรบทราบ พรอมทงมอบขอมลตางๆ ทเปนประโยชนรวมไปถงบนทกการประชมตางๆ ทผานมา กาหนดใหกรรมการใหมเขาเยยมชมกจการ เพอใหเขาใจถงอตสาหกรรมและการดาเนนธรกจของบรษทฯ รวมถงการชแจงลกษณะธรกจ กลยทธในการดาเนนงานจากกรรมการผจดการและกรรมการบรหาร ทงนในป 2558 บรษทฯ ไมมกรรมการใหมเพม ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ มโครงสรางกรรมการทเปนอสระตอการดาเนนงาน โดยมกรรมการอสระ 3 ใน 8 คน (37.5%) มกรรมการทเปนตวแทนผ ถอหนรายใหญ 3 ใน 8 คน (37.5%) และมกรรมการทเปนผบรหาร 2 ใน 8 คน (25.0%) จงมความเปนอสระในการดาเนนงาน และไดดแลรายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบรวมทงมการกาหนดนโยบายและมวธการดแลไมใหพนกงาน ผบรหารและผ เกยวของนาขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตนดงน

1. คณะกรรมการบรษทไดรบทราบและมการตรวจสอบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนและรายการทเกยวโยงกน รวมทงมการปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ โดยมราคาและเงอนไขเสมอนทารายการกบบคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอยดไวในรายงานประจาป และแบบ 56-1

2. ในการประชมคณะกรรมการบรษทในวาระทกรรมการมสวนไดเสย หรอมผลประโยชนเกยวของ กอนการพจารณา กรรมการทมสวนไดเสยจะออกจากทประชมเพอใหทประชมไดอภปรายกนอยางอสระ

3. บรษทฯ มการกากบดแลเรองการใชขอมลภายในองคกร โดยกาหนดใหผ บรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการ กลต. ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหามพนกงานทกคนเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และเนองจากบรษทฯ มการดาเนนกจการในรปแบบทเปดเผยขอมลใหกบพนกงานทกทานมาตลอด จงมการหามพนกงานทกทานซอ-ขาย หนของบรษทฯ เมอสนไตรมาสจนกวาบรษทฯ จะสงผลประกอบการใหตลาดหลกทรพยฯ และตงแตป 2557 เปนตนมา มขอกาหนดเพมใหกรรมการและผบรหารทกคนแจงใหคณะกรรมการบรษททราบลวงหนา 1 วน กอนทจะมการซอขายหนของบรษทฯ

จรยธรรมทางธรกจ บรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการทด โดยเชอมนวาการกากบดแลกจการทด จะเปนประโยชนตอการดาเนนธรกจในระยะยาว และจะเปนการสรางความเชอมนใหกบผ ถอหน นกลงทน และผ เกยวของทกฝาย โดยบรษทฯ ไดยดมนในพนธะสญญาทมตอผ มสวนไดเสยอยางเครงครด ภายใตวสยทศนทกวางไกล โปรงใส และมความจรงใจตอกน รวมถงใหความเคารพตอกตกาของกฎหมาย บรษทฯ จงไดมการจดทาคมอจรรยาบรรณทางธรกจ เพอให กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ไดใชเปนแนวทางปฏบตโดยไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทฯ และกาหนดใหอยในรายการปฐมนเทศพนกงานใหม รวมทงใหหวหนางานเปนผดแลใหพนกงานมการปฏบตตามแนวจรรยาบรรณทางธรกจของบรษทฯ การปองกนการทจรตและคอรรปชน บรษทฯ ตระหนกถงความรายแรงของปญหาการทจรตและคอรรปชนทจะมผลเสยตอบรษทฯ ทงในแงการดาเนนงานและความนาเชอถอของบรษทฯ เปนอยางมาก จงมนโยบายและแนวการปฏบตในการปองกนและแกปญหาการทจรตและคอรรปชนทกรปแบบดงน : ออกแบบระบบงานโดยใหทกสวนงานมการตรวจสอบและคานอานาจกนเสมอ การปลกฝงใหพนกงานมจตสานกและคานยมทตอดตานการทจรตและคอรรปชน มชองทางใหผ เกยวของสามารถแจงการทจรตและคอรรปชนทเกดขนได ทงในแงการประชาสมพนธชองทางการตดตอกบ

ผบรหารโดยตรงผาน [email protected] ซงไดแจงไวในเวบไซตของบรษทฯ ซงชองทางน ประสบผลสาเรจมาก มการแจงขอมลทเกดปญหาขนใหบรษทฯ รบทราบอยางสมาเสมอ โดยบรษทฯ มฐานขอมลทเกบทกเรองทมการสงเขามา รวมถงชอง


ทางการตดตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผาน [email protected]ซงเปนชองทางทสามารถตดตอคณะกรรมการอสระไดโดยตรง

มการกาหนดใหผบรหาร และพนกงานหามรบของขวญ ยกเวนในชวงเทศกาลปใหม ทสามารถรบของขวญมลคาไมเกน 3,000 บาท โดยกรณทเปนของขวญทมมลคาเกน 3,000 บาทจะตองแจงผบงคบบญชาและบรษทฯ เพอดาเนนการตอไปในกรณทไดรบรางวลเดนทางทองเทยว จะตองแจงใหบรษทฯ รบทราบ ซงบรษทฯ มนโยบายในการกาหนดบคคลทจะใหรบรางวลดงกลาว

กาหนดใหไมมการแสวงหาอานาจเหนอบคคลอนอยางไมเหมาะสม เชนการใหสญญาวาจะใหของมคาเพอทจะไดมาซงความไดเปรยบอยางไมเหมาะสม

บรษทฯ มการกาหนดนโยบายการเบกคาใชจายของพนกงานอยางเหมาะสมและชดเจนเพอไมใหเกดการทจรตและคอรรปชน และมฝายตรวจสอบการเบกคาใชจายทกรายการทงจากหวหนาโดยตรงและจากฝาย General Affair ทดแลดานการควบคมคาใชจายพรอมทงมการแจงใหพนกงานทกคนรบทราบตงแตตนวาบรษทฯ มนโยบายดานการเบกคาใชจายตามคาใชจายจรงทเกดขน และหามไมใหถอวาเปนรายได

บรษทฯ ถอวาการทจรตและคอรรปชนเปนความผดรายแรง และเมอเกดการทจรตและคอรรปชนขน จะมคณะกรรมการรวมกนพจารณาถงมาตรการลงโทษซงอาจจะเปนการตาหนตกเตอน ชดใชคาเสยหาย การใหพนสภาพการเปนพนกงานหรอการดาเนนคดกบพนกงานททจรตและคอรรปชนและใหมการตรวจสอบรายละเอยดของปญหาทเกดขน เพอหาแนวทางในการปองกนและแกไข ปรบเปลยนระบบ เพอไมใหการทจรตและคอรรปชนนนเกดขนไดอก

การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร คณะกรรมการ กรรมการของบรษทฯ มทงสน 8 ทาน และกาหนดใหมกรรมการอสระมากกวา 1/3 ตามแนวทางทตลาดหลกทรพย ฯ ไดกาหนดไว โดยแบงกรรมการออกเปนประเภทดงน

ประเภทกรรมการ จานวน อตราสวน กรรมการอสระ 3 37.5% กรรมการทไมเปนผบรหาร 3 37.5% กรรมการทเปนผบรหาร 2 25.0%

ทงน บรษทฯ กาหนดนโยบายการไปดารงตาแหนงกรรมการทบรษทอนทเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ จานวนไมเกน 5 บรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซงทง 3 ทาน เปนกรรมการอสระ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน โดยมกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และมสดสวนของกรรมการทงหมดดงน

ประเภทกรรมการ จานวน อตราสวน กรรมการอสระ 2 50% กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 25% กรรมการทเปนผบรหาร 1 25%


บทบาทและหนาทกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน มหนาทเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท ในเรองคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสง และแผนสบทอดงานในตาแหนงผบรหารระดบสง นอกจากวตถประสงคขางตน คณะกรรมการยงมอานาจและหนาทตามวตถประสงคตอไปน

1. เพอทบทวนกาหนด และใหความเหนเกยวกบเปาหมายและวตถประสงคประจาปขององคกรทเกยวกบคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารระดบสง กรรมการผจดการ กรรมการบรหาร และประเมนผลงานของกรรมการและผบรหารระดบสง เปรยบเทยบกบเปาหมายและวตถประสงคประจาป เพอนามาใชเปนฐานในการกาหนดคาตอบแทนรายป ของกรรมการกรรมการผจดการ กรรมการบรหาร ทประกอบดวยคาตอบแทนรายเดอนคาเบยประชม และคาตอบแทนดานแรงจงใจอนๆ

2. เพอศกษา และทบทวนแผนการใหคาตอบแทนในรปแบบของหน และใหขอเสนอแนะการเปลยนแปลงเกยวกบแผนการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเมอมความจาเปน

3. จดเตรยมหลกการ และหลกเกณฑการสรรหาประเมนคดเลอกสนบสนน และการปลดออก รวมถงการเสนอชอ กรรมการกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ สาหรบตาแหนงทวางและพฒนาแผนการสบทอดตาแหนงผบรหารระดบสง ในบรษทฯ และ/หรอ บรษทยอย และ/หรอ บรษทรวม

4. สรรหา ประเมน คดเลอก เสนอชอบคคลทเหมาะสม มความสามารถ และคณสมบตตรงตามหลกเกณฑสาหรบตาแหนง กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ ตามเงอนไขการดารงตาแหนงทวางของบรษท และ/หรอ บรษทยอย และ/หรอ บรษทรวม ซงบญชรายชอผ ทถกเสนอเพอเลอกตงจะถกเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ไปยงคณะกรรมการบรษท เพออนมต และ/หรอ เสนอตอทประชมผ ถอหน เพออนมต

5. ทาการจดเตรยมและเผยแพรตอสาธารณะ เกยวกบการรายงานคาตอบแทนกรรมการ และผบรหารระดบสงประจาป รวมถงการสรรหาในรปแบบของ proxy statement โดยประธานคณะกรรมการมหนาทนาเสนอรายงานการกาหนดคาตอบแทนรายป และนโยบายคาตอบแทนตอคณะกรรมการบรษท และจดทารายงานหรอเปดเผยรายงานการดาเนนงานของคณะกรรมการบรษทไวในรายงานประจาป

คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยมกรรมการทไมใชผบรหารเปนประธาน และมสดสวนของกรรมการทงหมดดงน

ประเภทกรรมการ จานวน อตราสวน กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 33.33% กรรมการทเปนผบรหาร 2 66.66%

คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน โดยมกรรมการอสระเปนประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล และมสดสวนของกรรมการทงหมดดงน

ประเภทกรรมการ จานวน อตราสวน กรรมการอสระ 3 60% กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 20% กรรมการทเปนผบรหาร 1 20%

การแยกตาแหนงประธานคณะกรรมการ และกรรมการผจดการออกจากกน

บรษทฯ ไดแยกตาแหนงประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผจดการออกจากกน เพอใหมการคานอานาจซงกนและกน มการสอบทานการบรหารงานไดอยางโปรงใส โดยประธานคณะกรรมการเปนผ นาฝายนโยบาย ควบคมการประชมคณะกรรมการบรษท ใหมประสทธภาพ สนบสนนและผลกดนใหกรรมการทกคนมสวนรวมในการประชม สนบสนนใหมการดาเนนธรกจตาม


นโยบาย ผานกรรมการผจดการทเปนผ นาฝายบรหาร ทงนมการรวมกนจดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดาเนนงานอยางใกลชด บรษทฯ กาหนดใหผ ดารงตาแหนงประธานคณะกรรมการเปนกรรมการอสระ การประชมคณะกรรมการ

บรษทฯ กาหนดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทโดยทกการประชมมการกาหนดวาระการประชมเพอทราบและเพอพจารณาอยางชดเจน โดยมการแจงกาหนดการประชมลวงหนาตลอดทงป ทกป มการตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา มเอกสารประกอบการประชมครบถวนและมการสงใหคณะกรรมการลวงหนากอนการประชม ในวาระการประชมทกรรมการใดมสวนไดสวนเสย หรอมผลประโยชนเกยวของกอนการพจารณา กรรมการทมสวนไดสวนเสย จะออกจากทประชมเพอใหสามารถอภปรายไดอยางอสระ และไดมการเชญผบรหารเขารวมประชมเปนบางครงเพอชแจงขอมลเพมเตม และรวมหารอเพอหาแนวทางแกไขรวมถงตอบขอซกถามในกรณตางๆ รวมทงการประชมคณะกรรมการจะตองมการประชมกนเองโดยไมมกรรมการผ จดการและกรรมการบรหารดวย และมการประชมเฉพาะระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกบผตรวจสอบบญช ทงนบรษทฯ กาหนดองคประชมขนตา ณ ขณะทคณะกรรมการบรษทจะลงมตในทประชมคณะกรรมการวาตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมด โดยบรษทฯ เพมขอกาหนดวากรรมการทกคนมสดสวนของการเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอยรอยละ 75 ของการประชมทงป (ยกเวนกรรมการใหมทเพงเปนกรรมการระหวางป) โดยมรายละเอยดการเขารวมประชมในป 2558 ดงน

รายชอคณะกรรมการบรษท ประชมกรรมการ

ประชมกรรมการตรวจสอบ

ประชมกรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน

ประชมกรรมการบรหาร

ความเสยง

ประชมกรรมการกากบดแล

บรรษทภบาล ประชมสามญ ผถอหน 2558 รวม

1. นายสวทย จนดาสงวน 6/6 12/12 3/3 1/1 22/22

2. นายสมชาย ศรวชยกล 6/6 12/12 2/2 2/3 1/1 23/24

3. ดร. โรจนศกด โฉมวไลลกษณ 6/6 12/12 2/2 3/3 1/1 24/24

4. นายสมชย สทธชยศรชาต 6/6 2/2 1/1 3/3 1/1 13/13

5. นายสมบต ปงศรนนท 5/6 1/2 1/1 7/9

6. นายลม ฮว ไฮ 6/6 2/2 2/2 3/3 1/1 14/14

7. นายลม เคย ฮอง 6/6 1/1 7/7

8. นายลม เคย เมง 6/6 1/1 7/7

หมายเหต :

การใหกรรมการประเมนการปฏบตงานของตนเอง

เพอใหคณะกรรมการบรษทไดพจารณาและทบทวนผลงานและการปฏบตงาน คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยมการประเมนผลการปฏบตงานของปทผานมาดวยตนเองเปนประจาทกป เพอนามาแกไขและปรบปรงการดาเนนงานใหดยงขน โดยใชแนวทางจากแบบประเมนทเสนอโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมาเปนหลกในการประเมน สาหรบกรรมการผจดการและกรรมการบรหาร จะมการประเมนโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแยกตางหากโดยแบงการประเมนออกเปน 2 หมวดหลก คอ หมวด Financial and Strategic goals (สดสวน 65%) และ Non Financial Goals and Other Key Performance Indicators เชน Coporate Governance Operational Efficiency and Planning Public Relation และอนๆ เปนตน (สดสวน 35%) โดยเทยบกบเปาหมายทกาหนดไวและเมอเทยบกบอตสาหกรรม และนาผลการประเมนนไปกาหนดผลตอบแทนใหกบกรรมการผจดการและกรรมการบรหาร

ขอมลทแสดงในรปแบบ X/Y X คอจานวนครงทเขาประชม และ Y คอจานวนครงทจดประชม ในการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 2 ครง นายสมบต ปงศรนนท เขารวมประชมดวยตนเอง 1 ครง และอก 1 ครง เขารวมประชมผานทางโทรศพท


ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในอยางมประสทธภาพในทกดาน ทงการดาเนนงานใหเปนไปตามกฎหมายหรอขอบงคบทเกยวของทางดานการเงน ดานการปฏบตงาน การดแลทรพยสนใหมการนาไปใชงานในกจการของบรษทฯ อยางเหมาะสม รวมไปถงคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมการปฏบตงานรวมกบฝายตรวจสอบภายใน ในการจดใหมการตรวจสอบภายในทครอบคลมดานตางๆ 8 ดาน คอ 1) การขายสนคา 2) ดานลกหนการคาและเครดต 3) ดานสนคาคงคลง 4) ดานจดซอและนาเขา 5) ดานเจาหน/คาใชจาย 6) ดานงานซอมและบรการ 7) ดานสนทรพยถาวร 8) ดานการเงนและบญช โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มการทบทวนผลการตรวจสอบกบฝายตรวจสอบภายในทกเดอน ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ การมสวนรวมในระบบกากบดแลกจการ

บรษทฯ มการพฒนาและปรบปรงกลไกในการใหผ มสวนไดเสยเขามามสวนรวมในระบบกากบดแลกจการ โดยมการเปดเผยขอมลอยางโปรงใส และเปดโอกาสใหลกคาแนะนาหรอรองเรยนผาน [email protected] และผานกรรมการอสระโดยตรงท[email protected] สาหรบนกลงทนสามารถแนะนาและสอบถามผานอเมล [email protected] โดยบรษทฯ จดใหมคณะทางานเพอพจารณาเรองทมการรองเรยนหรอแนะนามาทกเรอง พรอมมระบบจดเกบขอมลเพอตดตามเรองทมการแนะนาเขามาอยางเปนระบบ การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มนโยบายหามกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคน นาขอมลภายในทเกยวกบฐานะและผลการดาเนนงานของบรษทฯ ซงยงไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชในการซอขายหลกทรพย รวมทงเพอแสวงหาประโยชนสวนตวอน ทงนบรษทฯ ไดแจงใหกรรมการ ผบรหาร รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนบคคลทเกยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ของบคคลดงกลาวไดเขาใจถงภาระหนาทในการรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตลอดจนการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยภายใน 3 วน ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 นอกจากน ยงใหมการรายงานหลกทรพยในรายงานประจาปทกครง นอกเหนอจากน บรษทฯ ไดมขอหาม ไมใหพนกงานอนๆ ทไมใชผบรหารปฏบตตามแนวทางเดยวกนกบผบรหารในการงดซอขายหลกทรพยกอนทงบการเงนจะเผยแพรตอสาธารณะชน โดยในชวงเวลาดงกลาว หากพนกงานมความจาเปนจะตองซอขายหลกทรพยของบรษทฯ จะตองแจงและใหมการอนมตจากฝาย Compliance กอน จงจะสามารถซอขายไดซง เพอใหพนกงานระลกถงขอปฏบตน บรษทฯ ไดสงอเมลใหพนกงานทกคนรบทราบถงขอปฏบตทกไตรมาส รายงานของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอสระทไมไดเปนผบรหาร 3 ทาน เปนผดแลรบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายในโดยมคณะกรรมการดงน 1. ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ) 2. นายสวทย จนดาสงวน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ) 3. นายสมชาย ศรวชยกล กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ 2 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 ทาน และกรรมการทเปนผบรหาร 1 ทาน ซงมกรรมการอสระเปนประธาน และมคณะกรรมการดงน


1. นายสมชาย ศรวชยกล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (กรรมการอสระ) 2. ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน(กรรมการอสระ) 3. นายลม ฮวไฮ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน(กรรมการทไมเปนผบรหาร) 4. นายสมชย สทธชยศรชาต กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (กรรมการผจดการ) คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหาร 1ทาน และกรรมการทเปนผบรหาร 2 ทาน เพอสอบทานและควบคมความเสยงขององคกรโดยมคณะกรรมการดงน 1. นายลม ฮวไฮ ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง (กรรมการทไมเปนผบรหาร) 2. นายสมบต ปงศรนนท กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการบรหาร) 3. นายสมชย สทธชยศรชาต กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการผจดการ) คณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหาร 1 ทาน กรรมการทเปนผบรหาร 1 ทาน และกรรมการอสระ 3 ทาน เพอเสนอแนะแนวทางในการปฏบตทดเกยวกบจรยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของกรรมการ ผ บรหารและพนกงานโดยมคณะกรรมการดงน 1. นายสวทย จนดาสงวน ประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาล(กรรมการอสระ) 2. ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล (กรรมการอสระ) 3. นายสมชาย ศรวชยกล กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล (กรรมการอสระ) 4. นายลม ฮวไฮ กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล (กรรมการทไมเปนผบรหาร) 5. นายสมชย สทธชยศรชาต กรรมการกากบดแลบรรษทภบาล (กรรมการผจดการ) ความเหนของคณะกรรมการชดยอยทงหมด ปรากฏในรายงานประจาปฉบบนแลว การใหกรรมการและผบรหารเปดเผยการซอขายหน เพอใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด บรษทฯ กาหนดใหผบรหารและกรรมการทกทาน เปดเผยและรายงานการซอ-ขายหลกทรพยของบรษทฯ ใหทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบทกครง โดยบรรจเรองการรายงานการซอ-ขายน เปนหนงในวาระการประชมคณะกรรมการบรษท ประจาไตรมาส และในป 2557 เปนตนไป บรษทฯ ไดเพมขอกาหนดโดยใหกรรมการและผบรหารทกคน รายงานการจะซอจะขายหนของบรษทฯ ใหคณะกรรมการบรษทรบทราบกอนซอขายหนของบรษทฯ ลวงหนาหนงวน รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร บรษทฯ กาหนดใหกรรมการและผบรหารทกคนตองรายงานใหบรษทฯ ทราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารการจดการของบรษทฯ หรอบรษทยอย ทงน เพอใหบรษทฯ มขอมลประกอบการดาเนนการตามขอกาหนดเกยวกบการทารายการทเกยวโยงกนซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและอาจนาไปสการถายผลประโยชนของบรษทฯ และบรษทยอยได ซงเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทน ท ทจ. 2/2552 โดยบรษทฯ กาหนดใหเลขานการบรษท มหนาทในการจดเกบแบบรายงานการมสวนไดเสย ณ ทตงสานกงานใหญ และนาสงสาเนาแบบรายงานการมสวนไดเสยตอประธานคณะกรรมการบรษท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วน นบจากวนทไดรบแจงจากผ มหนาทแจงรายงานการมสวนไดเสย ความสมพนธกบผลงทน คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลทงรายงานทางการเงนและขอมลทวไปใหมความถกตอง ทนเวลาและโปรงใส โดยบรษทฯ จดใหมหวขอ Investor Relations ในเวบไซตของบรษทฯ (www.sisthai.com) เพอสอสารกบนกลงทนและผ ทสนใจโดยเฉพาะ โดยมการเปดเผยขอมลตางๆ ในหนาดงกลาว รวมไปถงการเปดใหผสนใจสามารถสอบถามขอสงสยตางๆ ทางอเมลหรอทางโทรศพทได และไดเปดโอกาสใหมการเยยมชมกจการและสอบถามขอมลความคบหนาการดาเนนกจการ


จากทงนกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน นกวเคราะห นกขาว เมอมการรองขอ โดยในป 2558 มการตดตอสอสารทงโดยตรงและทางออม สรปไดดงน : - การสอบถามขอมลเพมเตมทาง email และโทรศพท 7 ครง - การใหสมภาษณดานผลประกอบการกบสอตางๆ 2 ครง - การใหนกลงทนสถาบนพบผบรหารและเยยมชมกจการ 4 ครง - การใหนกลงทนรายยอยพบผบรหารและเยยมชมกจการ 1 ครง - การออกงาน Opportunity Day 1 ครง เลขานการบรษทและบทบาทหนาท ในป 2558 คณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหนางสาวนฐมล แกวนาเงน เปนเลขานการบรษทพรอมหนาทอนๆ ดงน หนาทเลขานการบรษทปฎบตหนาทตามทกาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหนาททคณะกรรมการบรษทจะกาหนดเพม หนาทเลขานการคณะกรรมการบรษท ประสานงานเพอจดประชมคณะกรรมการบรษท และจดประชมผ ถอหนของบรษทฯ โดยประสานงานกบกรรมการผ จดการเพอกาหนดวาระการประชม และจดทาหนงสอเชญประชมตางๆ พรอมทงประสานงานกบกรรมการบรษททงหมดเพอการจดประชมดงกลาว จดทาเอกสารประกอบวาระการประชม จดบนทกรายงานการประชมทงหมด ประสานงานผ เกยวของ เพอการชแจงหรอใหขอมลตอทประชมในแตละวาระของการประชม หนาทดาเนนการตามมตทประชมเกยวกบการเปลยนแปลงทะเบยนบรษท กรณทกรรมการหรอผ ถอหนมมตทเกยวกบการเปลยนแปลงทางทะเบยนบรษท เลขานการบรษท จะเปนผ รบผดชอบเปลยนแปลงทะเบยนบรษท ใหเปนไปตามมตทประชม หนาทใหคาปรกษาแกคณะกรรมการบรษท ในสวนทจะตองปฏบตตามกฎระเบยบของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลาทกาหนดไว รวมทงการรายงานขอมลใหกบคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามกฎระเบยบทกาหนดขน หนาทประสานงานการจดทารายงานประจาป ประสานงานกบหนวยงานตางๆ ภายในบรษทฯ เพอรวบรวมขอมลสาหรบการทารายงานประจาปใหครบถวนตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หนาทเปนนายทะเบยนหนบรษทในเครอ ในกรณทมบรษทในเครอ เลขานการบรษท มหนาทเปนนายทะเบยนหนของบรษทในเครอทเปนบรษทจากด รวมไปถงการแจงตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย หนาทประสานงานกบ Investor Relationเพอดแลการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แผนการสบทอดตาแหนง คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเปนผ รบผดชอบเรองแผนการสบทอดตาแหนง ซงไดมการมอบหมายใหกรรมการผจดการจดทาแผนในการทดแทนตาแหนงงานหลก ซงอยในระหวางการปฏบตโดยมการกาหนดความร ความสามารถทตองการของตาแหนงงานหลก หลงจากนนจะมการพจารณาคดเลอกพนกงานทมอยแลว พรอมกบประเมนตามความร ความสามารถของตาแหนงหลก เพอใหทราบวาพนกงานทคดเลอกมาแลวนนขาดคณสมบตขอใด จากนนจะมการใหฝกอบรมเพม หรอ ยายใหไปดาเนนงานอนเพอเพมประสบการณดานทขาด ซงจะมการพจารณาถงความคบหนาของแผนการสบทอดตาแหนงในทกครงทมการประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ในป 2558 ไดมการระบพนกงานระดบสงและพนกงานระดบกลางทมศกยภาพ พรอมกบไดมอบหมายงานและเรมจดใหมการฝกอบรมเพมเตมเพอเตรยมความพรอมสาหรบการเปนผบรหารตอไป


วสยทศนและภารกจของบรษท คณะกรรมการบรษทไดกาหนดวสยทศนและภารกจของบรษทฯ พรอมทงเผยแพรใหพนกงาน ผ มสวนไดเสยทงหมดรบทราบ รวมทงจะมการทบทวนและอนมตทกๆ 5 ป โดยเพอใหเปนไปตามแนวทางการกากบดแลกจการทด ในป 2558 บรษทฯ ไดมการทบทวนวสยทศนและไดเพมการเปดเผยวตถประสงค/เปาหมายระยะยาว ใหเปนสวนหนงของวสยทศนดงน

เดม ใหม เราเปนผ นาธรกจไอทในประเทศไทยทมสนคา

คณภาพสงหลากหลาย พฒนาองคกรอยางตอเนอง มพนกงานทมความรความสามารถสง ใหคาแนะนาทด

กบลกคา สงเสรมการใชเทคโนโลย ทาใหคนไทยมความสามารถมากขน ผประกอบการไทยและประเทศไทยมประสทธภาพมากขน

ประสบความสาเรจพรอมกบลกคา ซพพลายเออร พนกงานและสงคม

เปาหมายระยะยาว เปนบรษทไอทอนดบหนงในประเทศไทยทเตบโตอยางมนคงดาเนนธรกจอยางโปรงใส เปนธรรม และใหผลตอบแทนทดตอผ ถอหน

วสยทศน เปนผ นาธรกจในอนโดจน ดวยการประสานความรวมมอททาใหไดประโยชนรวมกนของผ เกยวของทกฝายและสงคม ภารกจ เราสญญาวาจะ เปนพลเมองดของสงคม สงเสรมและสนบสนนให

สงคมดขน ใหผลตอบแทนตอการลงทนทดกบผ ถอห นดวยการ

ปฏบตงานอยางมออาชพ ซอสตยและเชอถอได จดหาสนคาคณภาพสงมาจาหนายพรอมใหบรการทด

กบลกคา เปนคคาทดและเชอถอไดใหกบ Supplier และคคา

อนๆ ใหโอกาสทดและสนบสนนพนกงานใหสามารถทางาน

ตามศกยภาพ เปนครอบครวทอบอนและเตบโตไปดวยกน

เปาหมายระยะยาว เปนบรษทไอทชนนาทเตบโตอยางยงยน โปรงใส รบผดชอบตอสงคมและใหผลตอบแทนระยะยาวทดตอผ ถอหน

คาสอบบญช ในป 2558 บรษทฯ มการจายคาสอบบญชใหกบบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ซงเปนบรษทสอบบญชเปนเงนรวม 2,136,200 บาท โดยมรายละเอยดดงน

ประเภทคาใชจาย เอสไอเอส ดสทรบวชน คล เอสไอเอส เวนเจอร รวม

คาสอบบญชประจาป 750,000 310,000 100,000 1,160,000 คาสอบบญชประจาไตรมาส 510,000 75,000 30,000 615,000 คาตรวจสอบระบบรายงาน 75,000 - - 75,000 รวมคาสอบบญช 1,335,000 385,000 130,000 1,850,000 คาใชจายทไมใชคาสอบบญช 286,200 - - 286,200 รวม 1,621,200 385,000 130,000 2,136,200


เรองทไมไดปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด ในป 2558 มเรองทยงไมไดปฏบตตามหลกการกากบกจการทดพรอมเหตผลทยงไมไดปฏบตดงน:

เรองทยงไมไดปฏบต เหตผล

การกาหนดใหกรรมการอสระมวาระการดารงตาแหนงตอเนองไมเกน 9 ปนบจากวนทไดรบการดารงตาแหนงครงแรก

กรรมการ อสระ ปจจบน มความ ร ประสบการณ และความสามารถทเหมาะสมกบงาน และมการปฏบตงานอยางเหมาะสม การเปลยนกรรมการอสระ อาจทาใหการปฏบตหนาทไมตอเนอง

ประธานคณะกรรมการไมควรเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย

ปจจบน ประธานคณะกรรมการ เปนสมาชกในคณะกรรมการตรวจสอบและเปนประธานกรรมการกากบดแลบรรษทภบาลดวย ซงการทตองไปดารงตาแหนงอกสองตาแหนงดวยนน เนองจากบรษทฯ ยงถอวาเปนบรษทขนาดเลกทมจานวนกรรมการไมมาก ประธานคณะกรรมการจงตองชวยงานดานการตรวจสอบดวย รวมทงเนองจากประธานคณะกรรมการมความรและประสบการณทเหมาะสมกบงานดานบรรษทภบาล จงไดดารงตาแหนงประธานคณะกรรมการกากบดแลบรรษทภบาลเพมดวย

การจดใหมทปรกษาภายนอกมาชวยในการกาหนดแนวทาง และเสนอประเดนในการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท อยางนอยทกๆ 3 ป และเปดเผยการดาเนนการดงกลาวไวในรายงานประจาป

บรษทฯ เหนวาเรองนไมใชเรองเรงดวน โดยจะพจารณาความเหมาะสมและความเรงดวนทจะดาเนนการในเรองนในโอกาสตอไป

การใหโครงสรางผ ถอหนมสดสวนของหน free float อยมากกวาหรอเทากบ 40%

เปนเรองทผ ถอหนรายใหญจะตองหารอกนซงจะมการแจงใหทราบถงเกณฑนใหผ ถอหนใหญทราบ

การจดทารายงานความรบผดชอบทางสงคมตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)

ยงขาดความพรอมทงในเ รองความรและบคลากรทจะดาเนนการในเรองนเนองจากเปนเรองใหม

คณะกรรมการบรษทควรประกอบดวยกรรมการอสระเปนสวนใหญ

บรษทฯ ยงมขนาดธรกจทเลก การเพมจานวนกรรมการอสระใหมากกวา 50% นน จะเปนภาระคาใชจายทสงเมอเทยบกบขนาดของธรกจของบรษทฯ


รายการระหวางกน บรษทฯ มการกาหนดนโยบายในการทารายการระหวางกนทสาคญวาจะตองไดรบการพจารณาและอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนทารายการและรายการระหวางกนทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในป 2558 โดยมรายละเอยดดงน

บคคลทอาจมความขดแยง/ความสมพนธ

ลกษณะรายการ มลคารายการ (พนบาท) ป 2558 ป 2557

บรษท คลก คอนเนค จากด ลกษณะความสมพนธ บรษทยอยเปนผ ถอห นในบรษท คลก คอนเนค จากด รอยละ 15 ของทนจดทะเบยนทเรยกชาระแลว

บรษทฯ ขายสนคาให บรษท คลก คอนเนค จากด เพอนาไปใชงานในบรษท มลคา

45 277

ลกหนคางชาระตนงวด 32 1 ลกหนคางชาระปลายงวด

- 32

นโยบายการกาหนดราคาและเงอนไขระหวางกน เปนการขายโดยมราคาและเงอนไขทเปนปกตเชนเดยวกบทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา รายการดงกลาวไปการขายโดยมราคาและเ งอนไข ท เ ปนปกตเชนเดยวกบทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด

บรษท นปปอน แพค เทรดดง จากด ลกษณะความสมพนธ บรษทยอยเปนผ ถอห นในบรษท นปปอน แพค เทรดดง จากดรอยละ 49 ของทนจดทะเบยนทเรยกชาระแลว

บรษทฯ มรายการทเกยวของกนกบ บรษท นปปอน แพค เทรดดง จากด ดงน

ขายสนคาใหบรษท นปปอน แพค เทรดดง จากด เพอใชเปนทรพยสนในการประกอบการดาเนนงานของบรษทมลคา

15,941 -

ไดรบรายไดเปนคาดาเนนการดแลระบบรวมทงอปกรณทใชในการประกอบการดาเนนงานของบรษท มลคา

991 -

ลกหนการคาคางชาระตนงวด - - ลกหนการคาคางชาระปลายงวด

316 -

นโยบายการกาหนดราคาและเงอนไขระหวางกน เปนการขายและบรการโดยมราคาและเงอนไขทเปนปกตเชนเดยวกบทขายและบรการใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา รายการดงกลาวไปการขายและบรการโดยมราคาและเงอนไขทเปนปกตเชนเดยวกบทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด

ไดรบดอกเบยสาหรบเงนใหก ยม เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษท มลคา

414 -

ลกหนอนคางชาระตนงวด - - ลกหนอนคางชาระปลายงวด 285 -



ลกษณะรายการ มลคารายการ (พนบาท) ป 2558 ป 2557

ดอกเบยคางรบตนงวด - - ดอกเบยคางรบปลายงวด 129 - เงนใหก ยมตนงวด - - เงนใหก ยมปลายงวด

14,700 -

การใหก ยมและอตราดอกเบย เปนเงนใหก ยมเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษท โดยเงนก ยมดงกลาวมกาหนดชาระคนภายใน 1 ป มอตราดอกเบยรอยละ 5.25% ซงไมตากวาตนทนเงนก ยมจากสถาบนการเงนของบรษทในปจจบน ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา การใหก ยมดงกลาวเปนไปตามความจาเปนทางธรกจและอตราดอกเบยทใหก ยมไมตากวาตนทนเงนก ยมจากสถาบนการเงนของบรษทในปจจบน

บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด ลกษณะความสมพนธ บรษทยอยเปนผ ถอหนในบรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด รอยละ 45 ของทนจดทะเบยนทเรยกชาระแลว

บรษทฯ มรายการทเกยวของกนกบ วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด ดงน

ขายสนคาใหบรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากดเพอใชเปนทรพยสนในการประกอบการดาเนนงานของบรษทมลคา

654 -

ไดรบรายไดเปนคาสนบสนนทางการตลาด สาหรบสนคาทบรษทฯ เปนตวแทนจาหนาย มลคา

27,740 -

ขายทรพยสนใหบรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากดเพอใชเปนทรพยสนในการประกอบการดาเนนงานของบรษทมลคา

5,404 -

ลกหนการคาคางชาระตนงวด - - ลกหนการคาคางชาระปลายงวด 920 - ลกหนอนคางชาระตนงวด - - ลกหนอนคางชาระปลายงวด 28,284 -

นโยบายการกาหนดราคาและเงอนไขระหวางกน เปนการขายและบรการโดยมราคาและเงอนไขทเปนปกตเชนเดยวกบทขายและบรการใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา รายการดงกลาวไปการขายและบรการโดยมราคาและเงอนไขทเปนปกตเชนเดยวกบทขายใหกบกจการอนทไมเกยวของกนและเปนไปตามราคาตลาด

ไดรบดอกเบยสาหรบเงนใหก ยม เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษท มลคา

2,199 -

ดอกเบยคางรบตนงวด - - ดอกเบยคางรบปลายงวด 752 -



ลกษณะรายการ

มลคารายการ (พนบาท)

ป 2558 ป 2558

เงนใหก ยมตนงวด - - เงนใหก ยมปลายงวด 73,259 -

การใหก ยมและอตราดอกเบย เปนเงนใหก ยมเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษท โดยเงนก ยมดงกลาวมกาหนดชาระคนภายใน 2 ป มอตราดอกเบยรอยละ 3.03 – 3.15% ซงไมตากวาตนทนเงนก ยมจากสถาบนการเงนของบรษทในปจจบน ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวา การใหก ยมดงกลาวเปนไปตามความจาเปนทางธรกจและอตราดอกเบยทใหก ยมไมตากวาตนทนเงนก ยมจากสถาบนการเงนของบรษทในปจจบน

SiS International Holdings Limited. ลกษณะความสมพนธ SiS International Holdings Limited เปนบรษทฯ ของผถอหนใหญ เปนบรษทใหญใน ลาดบสงสดของกล มบ ร ษ ท และ ม ก ร รมก า รรวมกนกบบรษท

บรษทฯ ไดรบความชวยเหลอในดานการใหคาแนะนา ปรกษาประสานงาน จดหาผผลตสนคาไอท รายใหม การเจรจาตดตอดานการเงนกบธนาคาร รวมถงการปนสวนคาใชจายจากการบ รหา รจดกา รบางส วน ร วมกน โ ดยบ ร ษ ทฯ จะจ า ยคาธรรมเนยมการจดการตามสญญาทตกลงกนไว นโยบายการกาหนดราคาและเงอนไขระหวางกน ตงแตป 2547 เปนตนมา บรษทฯ ไดทาสญญา โดยกาหนดคาธรรมเนยมการจดการในอตรารอยละ 0.0625 ของยอดขาย ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวเหนวารายการดงกลาวเปนไปตามสญญาทไดตกลงกนไวและยงพจารณาเหนวา อตราดงกลาว เปนอตราเดมจากปกอน ซงเปนอตราทตากวาทไดเรยกเกบจากบรษทฯ ในเครออนๆ จงเหนวาเปนสญญาทมความเหมาะสม

11,252 11,574

หมายเหต ในป 2545 บรษทฯ จายคาธรรมเนยมการจดการในอตรารอยละ 0.25 ของยอดขาย ในป 2546 บรษทฯ จายคาธรรมเนยมการจดการในอตรารอยละ 0.125 ของยอดขาย ในป 2547 เปนตนมา บรษทฯ จายคาธรรมเนยมการจดการในอตรารอยละ 0.0625 ของยอดขาย


ภารกจตอสงคม บรษทฯ ตระหนกถงภารกจทพงมตอสงคมควบคไปกบการดาเนนธรกจโดยเนนการพฒนาคณภาพชวตของผ เกยวของกบบรษทฯ และสงคมใหดขนพรอมกบการเตบโตของธรกจทบรษทฯ ดาเนนการอย เพอใหบรษทฯ สามารถเตบโตไดอยางยงยน โดยเนนงานดานการศกษาและสงแวดลอม ซงในป 2558 มบางสวนของกจกรรมทไดดาเนนการดงน โครงการลดขยะอเลกทรอนกส เปนโครงการตอเนองทบรษทฯ ไดรวมกบ DTAC เพอลดขยะอเลกทรอนกสเชนแบตเตอรมอถอเกา อปกรณคอมพวเตอรตางๆ ทไมใชงานแลวนามาทงเพอนาเขาสกระบวนการทาลายหรอ Recycle ทถกตองและปลอดภยโดยดาเนนการมาตงแตป 2555 ซงลกคาสามารถนาอปกรณทไดทสานกงานและศนยบรการทงหมด ของบรษทฯ ทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด รวมถงลกคาทรวมโครงการอกมากกวา 50 จดทวประเทศ โดยจะมการรบขยะเหลานกลบ แลวจะมการทาลายหรอ recycle อยางถกตองและปลอดภย โครงการรไซเคลกระดาษทไมใชแลว

นอกจากทบรษทฯมการสงเสรม และสนบสนนใหมการลดการใชกระดาษ โดยใหมการใช scan to email และ pick and print แลวนน บรษทฯยงจดใหมการรไซเคลกระดาษเสย หรอกระดาษทไมใชแลวโดยนากระดาษมายอยเพอนามาทาเปนวสดกนกระแทกอดชองวางภายในกลองของสนคา ทาใหสนคาไมเสยหายโดยเปนการใชทดแทนพลาสตกกนกระแทก ทาใหบรษทฯ ลดการใชวสดสนเปลอง เชน พลาสตก ไปไดอยางมาก ซงถอเปนเปนสวนหนงของการลดโลกรอน และเปนมตรกบสงแวดลอม

การลดการใชนามนเชอเพลงจากการขนสง การขนสงสนคา ถอเปนสวนหนงของการดาเนนธรกจของบรษทฯ ซงบรษทฯ ตระหนก และใหความสาคญในการบรหารจดการ

ดานนเปนอยางมาก เนองจากนามนเชอเพลงจากรถยนตขนสง เปนสวนหนงททาใหเกดภาวะโลกรอน และมลพษทางอากาศ บรษทฯ ไดมนโยบายในการจดการ และวางแผนเสนทางการขนสงสนคาลวงหนา และเปนแบบแผน เพอลดการใชนามนเชอเพลงจากการขนสง และลดมลพษทางอากาศ รวมทงเปนสวนหนงทจะชวยลดโลกรอน

การชวยเหลอคคาของบรษท ในการขนสงสนคาพอสงใหลกคาในเขตกรงเทพฯ บรษทฯ ไดวาจางบรษทขนสงภายนอกใหดาเนนการให ซงจะมรถขนสงทมคนขบรถเปนเจาของ เขามารบสนคาไปสงทกวน เมอบรษทฯ ทราบวารถขนสงเหลาน เจาของรถยนตไมไดทาประกนอบตเหตไว เมอเกดอบตเหต จะเปนภาระใหกบเจาของรถมาก บรษทฯ จงทาประกนอบตเหตเพมใหกบรถขนสงททางานใหกบบรษทฯ มาแลวนานกวา 1 ป เพอลดภาระเมอเกดอบตเหต โดยเปนโครงการตอเนองทดาเนนการตดตอกนมาทกป


การขยายสวสดการไปยงคคา จากทบรษทฯ มพนกงานจากบรษทฯ ภายนอกเขามาทางานในบรษทฯ ดวย จงคอยๆ ทยอยขยายสวสดการเพมใหพนกงานเหลาน โดยในปทผานมา มการใหสวสดการกบพนกงานภายนอกดวยดงน

SiS Outsource – คลงสนคา Outsource – พนกงานขาย ขนสง โบนสประจาไตรมาส โบนสประจาป ตรวจสขภาพประจาป คานายหนา ประกนอบตเหตบคคล ประกนอบตเหตรถยนต

นโยบายในการลาคลอด บรษทฯ มนโยบายสาหรบพนกงานทลาคลอดดงน สามารถลางานได 90 วน โดย 45 วนแรก ยงไดรบเงนเดอนตามปกต บรษทฯ มนโยบายในการพยายามใหพนกงานทลาคลอด สามารถกลบมาทางานในตาแหนงเดมทถนดไดโดยในป 2558 บรษท

ฯ มพนกงานลาคลอดทงสน 5 คน โดยพนกงาน 4 คน ไดกลบมาทางานในตาแหนงเดม และม 1 คน ทลาออกไปเลยงบตร ความรบผดชอบดานสนคา บรษทฯ มการคดเลอกสนคามาจาหนายโดยคานงถงคณภาพ ความคมคา คงทน ความปลอดภย และการไมมผลเสยตอสงแวดลอมเปนหลก ทาใหบรษทฯ ไดรบความไววางใจจากลกคาอยางตอเนองวามแนวทางการคดเลอกสนคาทด รวมไปถงการรบประกน และบรการหลงการขาย เพออานวยความสะดวกใหกบลกคา นอกเหนอจากศนยบรการในกรงเทพฯ ทเปดทาการทกวนแลว บรษทฯ ไดเปดศนยบรการในจงหวดหลกอก 6 แหง คอ 1) ชลบร (พทยา) 2) เชยงใหม 3) ขอนแกน 4) อบลฯ 5) ภเกต 6) สงขลา (หาดใหญ) มอบเครองพมพเพอใชเปนสอการเรยนการสอนใหกบโรงเรยนของรฐ บรษทฯ เลงเหนความสาคญของการศกษา และตระหนกดวา อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ จะเปนสงทสามารถสนบสนนใหการเรยนการสอนในโรงเรยนตางๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ โดยในป 2558 บรษทฯ ไดสานตอภารกจสนบสนนการศกษา โดยบรจาคเครองพมพแบบเลเซอรเพอใชพมพสอการเรยนการสอนใหกบนกเรยนและเอกสารตางๆ ใหกบโรงเรยนของรฐทวประเทศเปนจานวน 272 โรงเรยน พรอมกบไดรบความอนเคราะหจากตวแทนจาหนายของบรษท เพอเขาไปตดตงและดแลเพอใหสามารถใชงานได


รายงานการกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เรยน ทานผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ3 ทาน คอ ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสวทย จนดาสงวน และ นายสมชาย ศรวชยกล เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตครบถวนตามทกาหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซงสอดคลองกบขอกาหนดและแนวปฏบตทดสาหรบคณะกรรมการตรวจสอบของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยไดรบการเสนอแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษท ซงมวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบในภารกจทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทอยางเปนอสระในการตรวจสอบและสอบทาน เพอใหมนใจไดวาบรษทฯ มการกากบดแลกจการอยางมประสทธภาพและเพยงพอ รวมทงการดาเนนงานของบรษทเปนไปเพอประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวมอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยปราศจากความขดแยงทางผลประโยชน และมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม รวมทงผบรหารไดปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต มความรบผดชอบ และเปนไปตามนโยบายของบรษทฯ

ในรอบป 2558 ไดมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบทงสนจานวน 12 ครง คณะกรรมการตรวจสอบไดเชญกรรมการทเปนผบรหาร ผบรหารระดบสง และผ เกยวของรวมประชมตามวาระตางๆ เพอสอบถามขอมลในประเดนตางๆ เพอใหการตรวจสอบและสอบทานมประสทธผลและประสทธภาพเพมขน นอกจากนไดมการจดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมดวย จานวน 1ครง และมการจดการประชมรวมกบกรรมการทไมใชผบรหารโดยไมมกรรมการทเปนผบรหารเขารวมดวย จานวน 1 ครง ทงน มรายละเอยดการเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานดงน

1. ดร.โรจนศกด โฉมวไลลกษณ เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบทงสนจานวน 12 ครง 2. นายสวทยจนดาสงวน เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบทงสนจานวน 12 ครง 3. นายสมชายศรวชยกล เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบทงสนจานวน 12 ครง

นอกจากน กรรมการตรวจสอบทกทานไดเขารวมประชมกบผสอบบญชและรวมประชมกบกรรมการทไมใชผบรหารโดยไมมฝายบรหารรวมดวยครบทกครง

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมการหารอ และแลกเปลยนขอคดเหนกบฝายบรหาร ฝายตรวจสอบภายใน ผสอบบญช และกรรมการทไมใชผบรหารในเรองตางๆ ทเกยวของ ซงสรปสาระสาคญในการปฏบตหนาทไดดงน

1. สอบทานงบการเงนระหวางกาลและงบการเงน ประจาป 2558 ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดง

ฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวมและงบกาไรขาดทนเบดเสรจเฉพาะกจการ งบแสดงการเปลยนแปลงของผ ถอหนรวมและงบแสดงการเปลยนแปลงของผ ถอหนเฉพาะกจการ และงบกระแสเงนสดรวมและงบกระแสเงนสดเฉพาะกจการ สาหรบปสนสดวนเดยวกน รวมทงหมายเหตประกอบงบการเงน ซงผานการสอบทานและตรวจสอบจากผสอบบญชแลว ทงนคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมลทสาคญ รวมทงไดรบฟงคาชแจงและซกถามฝายบรหาร และผสอบบญชในประเดนทเปนสาระสาคญ รายการพเศษตางๆและการเปดเผยรายการในหมายเหตประกอบงบการเงน รวมทงไดมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเขารวมประชม จนเปนทนาพอใจและเหนชอบตามทผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไข ซงงบการเงนมความถกตองตามทควรในสาระสาคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป ทงนจากการสอบทานดงกลาวพบวา ขอมลทางการเงนมการเปลยนแปลงทเปนสาระสาคญจากป 2557 กลาวคอ บรษทฯ และบรษทยอย มรายไดรวม 18,121 ลานบาท ลดลงจากปกอน 472 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 2.54 อยางไรกตาม มผลกาไรสทธรวมเทากบ 166 ลานบาท เทยบกบการกาไรสทธรวมจานวน 184 ลานบาท ของป 2557 กลาวโดยสรปคอ บรษทฯมกาไรสทธตอหนในป 2558 เทากบ 0.48 บาท ซงตากวากาไรสทธตอหน ในป 2557 ท 0.53 บาท ทงนกาไรสทธตอหนเปนตวชวดศกยภาพในการดาเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย ซงแสดงใหเหนวา ป 2558 สถานะทางการเงนและผลการ


ดาเนนงานของบรษทฯ โดยรวมอยในเกณฑด เมอเทยบกบภาวะเศรษฐกจทชะลอตวและสถานการณการแขงขนโดยรวมแมจะมกาไรสทธตอหนตากวาป 2557 เลกนอย

2. สอบทานขอมลการดาเนนงาน และระบบการควบคมภายใน เพอประเมนความเพยงพอ เหมาะสม และประสทธผล ของระบบการควบคมภายในโดยไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตามแนวทางทกาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยจากการพจารณาผลการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานทไดรบอนมต ซงครอบคลมระบบงานทสาคญและมการดแลรกษาทรพยสนของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯมระบบการตดตามและควบคมดแลการดาเนนงานอยางเหมาะสม รวมทงมการบรหารความเสยงทมความเปนไปไดวาจะมผลกระทบกบการดาเนนธรกจซงสอดคลองกบการสภาวการณของเศรษฐกจ และอตสาหกรรมในปจจบนซงประกอบไปดวย การกาหนดวตถประสงค การบงชเหตการณ การประเมนความเสยง การตอบสนองความเสยง และระบบสารสนเทศ และการสอสารขอมล ในดานการดาเนนงานในป 2558 นน พบวาบรษทฯ มการบรหารจดการสนคาคงเหลอไดอยางมประสทธผล โดยสนคาคงเหลอรวมลดลงจากปกอน 651 ลานบาท ในขณะทอตราการหมนเวยนของสนคาคงเหลอมภาพรวมทดขนจากปทผานมา เนองจากบรษทฯ มการวางแผน และตดตามสนคาคงเหลอในเชงรก สาหรบดานของภาระผกพนนนพบวาเงนก ยมจากสถาบนทางการเงนลดลงจากปทผานมา 1,169 ลานบาท ซงสอดคลองกบตนทนทางการเงนทลดลงจากปทผานมาเชนกน เนองจาก การบรหารจดการเงนทนหมนเวยนทมประสทธภาพ นอกจากนการดาเนนการจดซอสญญาลวงหนาเพอลดความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน พบวาบรษทฯ สามารถดาเนนการไดตามนโยบายทกาหนดไว ทาใหความเสยงจากอตราแลกเปลยนลดลง โดยมผลกาไรจากอตราแลกเปลยนประมาณ 24 ลานบาท

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานภารกจ ขอบเขตการปฏบตงาน หนาท ความรบผดชอบ อตรากาลง แผนการฝกอบรม งบประมาณ และความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และยงไดพจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบป 2558 และอนมตแผนการตรวจสอบป 2559 รวมทงมการทบทวนอนมตกฎบตรหนวยงานตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกบสถานการณปจจบน และสอดคลองกบการบรหารความเสยงของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทฯ มระบบตรวจสอบภายในทเหมาะสม มประสทธผล และมความเปนอสระ โดยเปนการตรวจสอบภายในทเนนการเพมมลคาใหกบองคกร (Value Added Internal Audit) ภายใตกรอบการควบคมภายในของ COSO 2013 ซงเปนการสนบสนนใหบรษทฯ บรรลวตถประสงคทางธรกจ และเตบโตอยางยงยน รวมทงคณะกรรมการตรวจสอบไดมการสนบสนนการพฒนาคณภาพงานตรวจสอบภายใน ทงในดานบคลากร และการปฏบตงานตรวจสอบอยางสมาเสมอ จงมความเหนวาบคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมการพฒนาตนเองอยางตอเนอง และมการปฏบตงานทมประสทธภาพมากขน

4. การสอบทานการปฏบตตามกฎหมาย รวมถงขอพงปฏบตทดสาหรบบรษทจดทะเบยนตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เกยวกบการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาไมพบประเดนทเปนสาระสาคญ ในเรองการไมปฏบตตาม กฎหมาย และ ขอกาหนด ดงกลาว

5. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมถงใหความเหนเกยวกบ รายการทเกยวโยงกนดงกลาวของบรษทฯ และบรษทยอย เพอใหการทารายการมความสมเหตสมผล เปนไปตามกฎหมาย และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยคานงถงประโยชนของผ ถอหนทกรายเปนสาคญ


คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา การทารายการดงกลาวเปนการดาเนนงานตามธรกจปกตหรอเปนรายการสนบสนนธรกจปกต เพอประโยชนสงสดตอการดาเนนธรกจของบรษทฯ และของผ ถอหน รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอและสอดคลองกบขอกาหนดของหนวยงานกากบดแล

6. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชประจาป 2559 เพอเสนอแนะคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบ กอนเสนอขออนมตจากทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดดาเนนการคดเลอกผสอบบญชโดยไดประเมน ทกษะ ความรความสามารถของผสอบบญช คณะผชวยผสอบบญช และคณภาพของผลงานการตรวจสอบป 2558 คาตอบแทน และความเปนอสระ เปรยบเทยบกบผสอบบญชรายอน จงเหนสมควรเสนอ แตงตง นางสาววรรณาพร จงพรเดชานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4098 หรอ นายเอกสทธ ชธรรมสถตย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4195 หรอ นางสาวพรทพย รมดสต ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5565 จากบรษท เคพเอมจภมไชย สอบบญช จากด ใหเปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2559 โดยมคาตอบแทนการสอบบญชเปนจานวนเงน 1,370,000 บาท ซงเพมขนจากคาตอบแทนการสอบบญชป 2558 รอยละ 2.62 ทงน เนองจากรายการการตรวจสอบมจานวนมากขนและมความซบซอนมากขน รวมไปถงมการเปลยนแปลงมาตรฐานการบญชใหมหลายฉบบ ทาใหภาระงานและความรบผดชอบของผสอบบญชเพมขน

7. สอบทานการกากบดแลกจการทด รวมถงนโยบายเกยวกบจรยธรรมทางธรกจ เพอใหบรษทฯ มการปฏบต และมการเปดเผยขอมลการปฏบตงานอยางโปรงใส เพยงพอ เปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบไดสนบสนนใหฝายบรหารปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทดและเปนไปตามนโยบายทบรษทฯ ไดกาหนดไวอยางตอเนอง ในปทผานมาบรษทฯ ไดรบรางวลและการประเมนทดทางดานการกากบดแลกจการ 2 เรองคอ

I. คะแนน "ดมาก" ดานการกากบดแลกจการ ซงดาเนนการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.)

II. คะแนน 100 คะแนนเตมดานคณภาพการจดประชมผ ถอหนสามญ ซงเปนการประเมนโดยสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) รวมกบสมาคมสงเสรมผลงทนไทยและสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจ และนโยบายการกากบดแลบรรษทภบาลพบวาผบรหาร และพนกงานทกระดบปฏบตตามหลกการทกาหนดไวอยางเหมาะสม และตงแตป 2558 ทผานมาบรษทฯไดประกาศใชนโยบายตอตานคอรรปชน โดยจดใหมการบรรจนโยบายตอตานคอรรปชนเปนสวนหนงของจรยธรรมธรกจของบรษทฯ และไดจดใหมการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงทรองรบนโยบายตอตานคอรรปชนอยางมประสทธผล ทงนบรษทฯ ไดผานการรบรองเปนบรษทแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตคอรรปชน ประจาไตรมาส 4 ป 2558 เมอวนท 22 มกราคม 2559 เปนทเรยบรอย คณะกรรมการตรวจสอบจงมความเหนวา บรษทฯ มการกากบดแลบรรษทภบาล และมการปฏบตตามทจะสามารถสนบสนนใหบรษทฯ เตบโตไดอยางยงยน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสนบสนนงานดานการตรวจสอบภายในรวมกบการกากบดแลบรรษทภบาล เพอใหบรษทฯ มการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลบรรษทภบาลตอไป

8. การสอบทานการตรวจสอบทจรตและคอรรปชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสนบสนนการจดการ และการควบคมภายใน

ดานการทจรตและคอรรปชน ซงคณะกรรมการบรษทและฝายบรหารไดเนนยากบพนกงานทกระดบวา การทจรตและคอรรปชนเปนสงทบรษทฯ ไมสามารถยอมรบได และยงปลกฝงคานยมและวฒนธรรมองคกรดานการตอตานทจรตและคอรรปชนอยางตอเนอง นอกจากนบรษทฯ ไดจดใหมชองทางการรบขอรองเรยน และแจงเบาะแสทงจากภายนอก และภายในบรษทฯ ตลอดจนมระบบการดาเนนการจดการขอรองเรยนทเหมาะสม โดยในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอรองเรยนหรอการแจงเบาะแสการทจรตคอรรปชน ตลอดจนการไมปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจของบรษทฯ

88

ใคอรรปชควบคมภเหมาะสม

9. การประโดยไดเปปฏบตงา พอใจ โดยอมรบ เ

ในป 2บรษทรวมดงตรวจสอบจะยบรษทยอยแล คณะกจากอตราแลกตรวจสอบยงคเชน มการตดตดตามการอดาเนนการตรสามารถลดคการดาเนนงาภายในใชในกตรวจสอบภาย


ในดานของกาชนเปนรายไตรภายใน และกาม และมประสท

ะเมนตนเองขปรยบเทยบกบแานของคณะกรรคณะกรรมการดยไดปฏบตหนเชน สมาคมสง

2558 คณะกรงกลาวอยในชวยงคงตดตามกละบรษทรวม เพกรรมการตรวจกเปลยนการดาคงยดตามแนวคตามการซอสญนมตวงเงนลกรวจสอบตามแนวามเสยงจากกานของหนวยงาการปฏบตหนยในมความถก


(ดรประธ

บมจ. เอส

ารตรวจสอบน มาส ซงคณะกรกาหนดแนวททธผล

องคณะกรรมแนวทางการปฏรมการตรวจสอตรวจสอบมควนาทครบตามทเสรมสถาบนกร

รรมการตรวจสวงของการลงทารดาเนนงาน พอใหเปนไปตามจสอบยงคงกาหเนนงานของบรคดของการบรหญญาลวงหนา คาตาม Delegนวทาง COSOการดาเนนธรกานตรวจสอบภาทตรวจสอบมตองแมนยาเหม


. โรจนศกด โฉมธานคณะกรรมกไอเอส ดสทรบ

5 มนาคม 2

นน คณะกรรมกรรมการตรวจทางเพอปองกน

มการตรวจสอฏบตทด รวมถงอบ ามเหนวา จากกาหนดไวในกรรมการบรษทไ

อบยงไดตดตาทน และยงมผลความเสยงจากมนโยบายของคหนดนโยบายใหรษทฯ บรษทยอหารจดการความเพอลดความเส

gation of AO 2013 ซงจะจ รวมทงคณะายในป 2559 มประสทธผลแมาะสม เพอปร


มวไลลกษณ) การตรวจสอบ วชน (ประเทศไ2559

การตรวจสอบจสอบไดสอบทนการทจรตคอร

อบ คณะกรรมกงไดมการเขาอ

ผลสรปโดยรวมกฎบตร และมกไทย และบรษท

ามดานการลงทลขาดทนอนเนกการดาเนนงานคณะกรรมการบหฝายตรวจสออย และบรษทรมเสยง (Risk Bสยงจากความผ

Authority นอกจทาใหการตรวจะกรรมการตรวจเพอใหมนใจวาและมประสทธะโยชนของผ ถอ

)

ไทย)

บไดมความเหนานรายงานการปชนในเชงรก

การตรวจสอบไบรมเสรมความ

มของป 2558 ผการเขารบการอ เคพเอมจภมไช

ทนในบรษทรวมองมาจากการน และสอบทานบรษท และรกษบภายในตดตารวม ทงนในดานBased Audit) แผนผวนของอตจากนคณะกรรจสอบมประสทจสอบจะจดใหากระบวนการ ภาพ และเพออหนโดยรวม

นใหมการรายรตรวจสอบดงก พบวาบรษทฯ

ไดมการประเมมรในดานตางๆ

ผลการประเมนอบรมเพอพฒนชย สอบบญชจ

ม เพอขยายธรกลงทนดงกลาวนการปฏบตงานษาผลประโยชนามเรองลกหน นการปฏบตงานและการกากบดราแลกเปลยนรมการตรวจสอทธผล และประสมหนวยงานภาวธการและระบอใหมนใจวาผล

ยงานการตรวจงกลาว รวมทงฯ มการจดการใ

นผลการปฏบ ๆ เพอพฒนาแ

นการปฏบตงานนาความรกบหจากด อยางตอเ

กจและรายไดอว อยางไรกตามนของฝายบรหนแกผ ถอหนทกรสนคาคงเหลอนการตรวจสอบดแลบรรษทภบนเงนตราตางปรบยงไดศกษาแสทธภาพเพมขายนอกเขามาทบบตางๆทหนวลการตรวจสอบ

จสอบทจรตแลไดสอบทานกาในดานนไดอยา

ตงานของตนเอและปรบปรง กา

นอยในระดบทนหนวยงานทเปนเนอง

อยางตอเนอง ซมคณะกรรมกาารทเกยวของกราย อ และความเสยบ คณะกรรมกาบาลอยางเขมงวระเทศ หรอมกาและประยกตกาขน และเชอวาจทาการตรวจสอวยงานตรวจสอบของหนวยงา

ละาราง

อง าร

นานท

ซงารกบ

ยงารวด ารารจะอบอบาน

89

บ

รายงาน เรยน ทานผ คณะกขอมลสารสนโดยเลอกใชนสมเหตสมผลการเงน และถกตองตามกฎ ในการเปนผ สอบทาคณะกรรมกา

คณะกความเชอมน(มหาชน) มคว


(นายปร

บมจ. เอสไอเอ5

นความร

ผถอหน

กรรมการบรษทนเทศทางการเงนโยบายการบญล และความรอบดแลใหบรษทฯฎหมายและกฎ

รน คณะกรรมกานนโยบายการตรวจสอบในเ

กรรมการบรษทวา รายงานทาวามถกตอง คร


สวทย จนดาสงระธานกรรมกาส ดสทรบวชน

5 มนาคม 2559

บผดชอ

ท เปนผ รบผดชอนทปรากฏในรญชทเหมาะสมบคอบในการจฯ มระบบการบฎระเบยบทเกยว

การบรษท มกาารบญช คณภเรองน ปรากฏใ

ทมความเหนวาางการเงน รวมรบถวน เชอถอไ


งวน) าร (ประเทศไทย) 9

บของคณ

อบตองบการเงรายงานประจาม และถอปฏบจดทางบการเงนบรหารความเสวของ

ารแตงตงคณะกภาพรายงานทในรายงานของค

า ระบบการควมถงงบการเงนปได และเปนไปต


ณะกรรม

นของบรษท เอาป โดยงบการเบตอยางสมาเสน รวมทงการเปสยง รวมถงมค

กรรมการตรวจางการเงน แลคณะกรรมการต

วบคมภายในขอประจาป 2558ตามมาตรฐานก

)

มการตอ

อสไอเอส ดสทรเงนดงกลาวจดสมอ มความระปดเผยขอมลสวามเพยงพอใ

สอบ ซงเปนกรละสอบทานระตรวจสอบ ซงได

องบรษทฯโดย8 ของ บรษท เการบญชทรบรอ

(นาย

บมจ. เอสไอ

อรายงาน

รบวชน (ประเทดทาขนตามมาะมดระวง และสาคญอยางเพยนระบบการคว

รรมการอสระ ทะบบการควบคดแสดงไวในราย

รวมอยในระดบเอสไอเอส ดสทองทวไป

ยสมชย สทธชยกรรมการผจด

อเอส ดสทรบวช5 มนาคม 25

นทางการ

ทศไทย) จากด (ตรฐานการบญะประมาณการทยงพอในหมายวบคมภายใน แ

ทไมมสวนรวมใคมภายใน โดยยงานประจาป

บทนาพอใจ แลทรบวชน (ประ

ยศรชาต) การ ชน (ประเทศไท559

รเงน

(มหาชน) รวมถญชทรองรบทวไทดทสด มควายเหตประกอบงและมการปฏบ

นการบรหารงายความเหนขอ

ละสามารถสราะเทศไทย) จาก

ย)

ถงไป ามงบบต

าน อง

างกด


รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

�



งบแสดงฐานะการเงน

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอย

สนทรพย หมายเหต 2558 2557 2558 2557

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 5 49,490 109,171 31,699 89,275ลกหนการคา 4, 6 2,045,107 1,951,441 1,907,230 1,729,693ลกหนอน 4, 7 520,292 532,575 316,452 431,440เงนใหก ยมระยะสนแกกจการทเก ยวของกน 4 11,523 - 137,000 478,137สนคาคงเหลอ 8 1,323,205 1,975,188 1,281,617 1,579,484สนทรพยหมนเวยนอน 3,425 2,782 3,033 2,192

รวมสนทรพยหมนเวยน 3,953,042 4,571,157 3,677,031 4,310,221

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทยอย 9 - - 181,758 190,329เงนลงทนในบรษทรวม 10 - 9,800 - - เงนลงทนระยะยาวอน 11 - 8,571 - - เงนใหก ยมระยะยาวแกกจการทเก ยวของกน 4 44,973 - 73,259 - อปกรณ 12 112,275 120,474 112,096 115,925 สนทรพยไมมตวตน 13 34,522 39,146 34,522 39,146

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 14 271,172 284,182 216,781 206,077สนทรพยไมหมนเวยนอน 11,707 12,118 11,689 11,823

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 474,649 474,291 630,105 563,300

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน

งบการเงนเฉพาะกจการ

31 ธนวาคมงบการเงนรวม

31 ธนวาคม

(พนบาท)




หนสนและสวนของผถอหน หมายเหต 2558 2557 2558 2557

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชธนาคารและ

เงนกยมจากสถาบนการเงน 15 1,258,005 2,427,594 1,093,005 2,171,594เจาหนการคา 4, 16 1,245,065 804,384 1,207,273 763,592

เจาหนอน 4, 17 260,842 267,055 246,948 236,590

เงนกยมระยะสนจากบรษทยอย 4 - - - 49,000ภาษเงนไดคางจาย 16,571 5,643 16,571 5,643

หนสนหมนเวยนอน 17,975 15,809 17,361 15,333รวมหนสนหมนเวยน 2,798,458 3,520,485 2,581,158 3,241,752

หนสนไมหมนเวยน

ประมาณการหนสนตนทนการรอถอนสนทรพย 3,960 3,960 3,960 3,960

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 18 38,535 33,076 38,535 33,076รวมหนสนไมหมนเวยน 42,495 37,036 42,495 37,036

รวมหนสน 2,840,953 3,557,521 2,623,653 3,278,788

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน 19 ทนจดทะเบยน 350,199 350,199 350,199 350,199

ทนทออกและชาระแลว 350,199 350,199 350,199 350,199

สวนเกนมลคาหน 19 435,415 435,415 435,415 435,415

กาไรสะสม จดสรรแลว

ทนสารองตามกฎหมาย 20 35,020 35,020 35,020 35,020

ยงไมไดจดสรร 766,104 667,293 862,849 774,099รวมสวนของผถอหน 1,586,738 1,487,927 1,683,483 1,594,733

รวมหนสนและสวนของผถอหน 4,427,691 5,045,448 4,307,136 4,873,521

(พนบาท)





งบการเงนรวม



งบกาไรขาดทน

หมายเหต 2558 2557 2558 2557

รายได

รายไดจากการขาย 4 17,969,111 18,518,529 15,631,725 15,043,033รายไดจากการใหบรการ 54,201 35,822 28,947 34,339รายไดอน 4, 22 73,159 38,289 89,652 97,287กาไรจากอตราแลกเปลยนสทธ 23,522 - 19,723 - กาไรจากการสญเสยการควบคมในบรษทยอย 895 - - - รวมรายได 18,120,888 18,592,640 15,770,047 15,174,659

คาใชจาย

ตนทนขาย 4, 24 17,028,185 17,564,472 14,828,435 14,235,142ตนทนการใหบรการ 29,577 26,819 29,573 25,605คาใชจายในการขาย 24 227,060 264,514 204,126 254,309คาใชจายในการบรหาร 4, 24 455,747 415,270 447,564 405,783ขาดทนจากอตราแลกเปลยนสทธ - 2,694 - 4,202ตนทนทางการเงน 64,346 87,533 59,113 80,682รวมคาใชจาย 17,804,915 18,361,302 15,568,811 15,005,723

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (83,475) - - - กาไรกอนภาษเงนได 232,498 231,338 201,236 168,936

คาใชจายภาษเงนได 25 (66,160) (47,244) (42,446) (34,435)กาไรสาหรบป 166,338 184,094 158,790 134,501

การแบงปนกาไร (ขาดทน)

สวนทเปนของบรษทใหญ 168,851 184,094 158,790 134,501

สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม (2,513) - - - กาไรสาหรบป 166,338 184,094 158,790 134,501

กาไรตอหนขนพนฐาน (บาท) 26 0.48 0.53 0.45 0.38

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกาไรขาดทน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม


(พนบาท)



งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

หมายเหต 2558 2557 2558 2557

กาไรสาหรบป 166,338 184,094 158,790 134,501

กาไรขาดทนเบดเสรจอน

รายการทจะไมถกจดประเภทรายการใหม

เขาไปไวในกาไรหรอขาดทน

กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสาหรบผลประโยชนพนกงาน 18 - 5,583 - 5,583

ภาษเงนไดเกยวกบองคประกอบของกาไรขาดทนเบดเสรจอน 25 - (1,117) - (1,117)

กาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบป - สทธจาก

ภาษเงนได - 4,466 - 4,466

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 166,338 188,560 158,790 138,967

การแบงปนกาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม

สวนทเปนของบรษทใหญ 168,851 188,560 158,790 138,967 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม (2,513) - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 166,338 188,560 158,790 138,967




(พนบาท)

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกาไรขาดทนเบดเสรจ





งบแสดงการเปลยนแปลงในสวนของผถอหน

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

ทนเรอนหน รวมสวน สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ทนสารอง ยงไมได ของผถอหน ทไมมอานาจ รวมสวน

หมายเหต ชาระแลว มลคาหน ตามกฎหมาย จดสรร ของบรษท ควบคม ของผถอหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2557 350,199 435,415 35,020 548,773 1,369,407 - 1,369,407

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

เงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน

เงนปนผลใหผถอหนของบรษท 27 - - - (70,040) (70,040) - (70,040)

รวมเงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน - - - (70,040) (70,040) - (70,040) กาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป กาไร - - - 184,094 184,094 - 184,094

กาไรขาดทนเบดเสรจอน กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

สาหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน - สทธจากภาษ - - - 4,466 4,466 - 4,466

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 188,560 188,560 - 188,560

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 350,199 435,415 35,020 667,293 1,487,927 - 1,487,927

(พนบาท)

งบการเงนรวมกาไรสะสม





ทนเรอนหน รวมสวน สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ทนสารอง ยงไมได ของผถอหน ทไมมอานาจ รวมสวน

หมายเหต ชาระแลว มลคาหน ตามกฎหมาย จดสรร ของบรษท ควบคม ของผถอหน


ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2558 350,199 435,415 35,020 667,293 1,487,927 - 1,487,927



การสญเสยสวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคมจาก

การลดสดสวนของสวนไดเสยในบรษทยอย - - - - - 2,513 2,513

เงนปนผลใหผถอหนของบรษท 27 - - - (70,040) (70,040) - (70,040)

รวมเงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน - - - (70,040) (70,040) 2,513 (67,527)

กาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป

กาไร (ขาดทน) และกาไรขาดทนเบดเสรจอน - - - 168,851 168,851 (2,513) 166,338

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 168,851 168,851 (2,513) 166,338

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 350,199 435,415 35,020 766,104 1,586,738 - 1,586,738

(พนบาท)


กาไรสะสม





ทนเรอนหน ทนสารอง รวมสวน

หมายเหต ทออกและชาระแลว สวนเกนมลคาหน ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ของผถอหน


ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2557 350,199 435,415 35,020 705,172 1,525,806



เงนปนผลใหผถอหนของบรษท 27 - - - (70,040) (70,040)

รวมเงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน - - - (70,040) (70,040)

กาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป กาไร - - - 134,501 134,501

กาไรขาดทนเบดเสรจอน

กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

สาหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน - สทธจากภาษ - - - 4,466 4,466

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 138,967 138,967

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 350,199 435,415 35,020 774,099 1,594,733


กาไรสะสม

(พนบาท)





ทนเรอนหน ทนสารอง รวมสวน

หมายเหต ทออกและชาระแลว สวนเกนมลคาหน ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ของผถอหน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2558 350,199 435,415 35,020 774,099 1,594,733



เงนปนผลใหผถอหนของบรษท 27 - - - (70,040) (70,040)

รวมเงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน - - - (70,040) (70,040)

กาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป

กาไรและกาไรขาดทนเบดเสรจอน - - - 158,790 158,790

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 158,790 158,790

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 350,199 435,415 35,020 862,849 1,683,483

(พนบาท)

งบการเงนเฉพาะกจการกาไรสะสม



งบกระแสเงนสด

หมายเหต 2558 2557 2558 2557

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานกาไรสาหรบป 166,338 184,094 158,790 134,501รายการปรบปรงคาเสอมราคา 12 33,229 28,765 32,327 28,292คาตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 13 5,883 5,725 5,883 5,725

ดอกเบยรบ 22 (6,927) (6,180) (19,815) (28,205)ตนทนทางการเงน 64,346 87,533 59,113 80,682

ขาดทนจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน 761 3,262 786 2,948(กาไร) ขาดทนจากการจาหนายอปกรณ (1,309) 384 (179) (171)

หนสญและหนสงสยจะสญ 6 13,979 2,445 12,517 2,502คาเผอสนคาลาสมยและเสอมสภาพ (กลบรายการ) 8 (40,003) 74,659 (2,238) 36,729

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 18 6,059 6,022 6,059 6,022ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนในบรษทยอย - - 8,571 -

ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนระยะยาวอน 9, 11 8,571 - - - สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 83,475 - - -

กาไรจากการสญเสยการควบคมในบรษทยอย (895) - - - ภาษเงนได 25 66,160 47,244 42,446 34,435

399,667 433,953 304,260 303,460การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนดาเนนงานลกหนการคา (108,978) 344,144 (190,054) 458,622ลกหนอน (9,794) (49,269) 113,525 (109,169)

สนคาคงเหลอ 607,371 (357,799) 300,105 (34,356)สนทรพยหมนเวยนอน (643) 17,638 (841) 15,644

สนทรพยไมหมนเวยนอน 412 (303) 134 (8) เจาหนการคา 444,649 1,306 442,895 (18,571)

เจาหนอน 114,717 26,602 11,057 3,298หนสนหมนเวยนอน 2,208 (2,634) 2,028 (2,952)

จายภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน (600) - (600) - เงนสดไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 1,449,009 413,638 982,509 615,968

จายภาษเงนได (42,222) (48,291) (42,222) (48,291)เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 1,406,787 365,347 940,287 567,677

(พนบาท)





งบกระแสเงนสด


หมายเหต 2558 2557 2558 2557

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

รบดอกเบย 6,927 6,180 21,278 27,664

ซออปกรณ 12 (29,976) (20,297) (29,400) (15,599)

ขายอปกรณ 6,255 1,500 1,081 1,348

เงนสดรบ (จาย) จากเงนใหกยมแกกจการทเกยวของกน (87,959) - 267,878 (41,087)

ซอสนทรพยไมมตวตน 13 (1,259) (6,285) (1,259) (6,285)

เงนจายสทธจากเงนลงทนในบรษทรวม 7 (44,985) (9,800) - -

เงนจายสทธจากเงนลงทนในบรษทยอย - - - (60,000)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมการลงทน (150,997) (28,702) 259,578 (93,959)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายดอกเบย (65,007) (83,224) (59,812) (81,228)

จายเงนปนผลใหผถอหนของบรษท 27 (70,040) (70,040) (70,040) (70,040)

เงนสดจายสทธสาหรบเงนกยมจากสถาบนการเงน (1,169,589) (148,143) (1,078,589) (343,922)

เงนสดรบสทธจากเงนกยมจากบรษทยอย - - - 49,000

จายชาระเงนกยมจากบรษทยอย 4 - - (49,000) -

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (1,304,636) (301,407) (1,257,441) (446,190)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (48,846) 35,238 (57,576) 27,528

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดของบรษทยอย

ทสญเสยการควบคม (10,835) - - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 109,171 73,933 89,275 61,747 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 5 49,490 109,171 31,699 89,275

(พนบาท)






หมายเหตประกอบงบการเงน หมายเหต สารบญ

1 ขอมลทวไป 2 เกณฑการจดทางบการเงน 3 นโยบายการบญชทสาคญ 4 บคคลหรอกจการทเกยวของกน 5 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 ลกหนการคา 7 ลกหนอน 8 สนคาคงเหลอ 9 เงนลงทนในบรษทยอย

10 เงนลงทนในบรษทรวมw 11 เงนลงทนระยะยาวอน 12 อปกรณ 13 สนทรพยไมมตวตน 14 ภาษเงนไดรอตดบญช 15 หนสนทมภาระดอกเบย 16 เจาหนการคา 17 เจาหนอน 18 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 19 ทนเรอนหน 20 สารอง 21 สวนงานดาเนนงาน 22 รายไดอน 23 คาใชจายผลประโยชนของพนกงาน 24 คาใชจายตามลกษณะ 25 ภาษเงนได 26 กาไรตอหน 27 เงนปนผล 28 เครองมอทางการเงน 29 ภาระผกพนกบบคคลหรอกจการทไมเกยวของกน 30 เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน 31 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทยงไมไดใช

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน


หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน งบการเงนนไดรบอนมตใหออกงบการเงนจากคณะกรรมการเมอวนท 18 กมภาพนธ 2559

1 ขอมลทวไป

บรษท เอสไอเอส ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) (“บรษท”) เปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศไทยและมทอยจดทะเบยนตงอยเลขท 9 อาคารภคนท ชนท 9 หองเลขท 901 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร ประเทศไทย บรษทจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 21 มถนายน 2547 ผ ถอหนรายใหญในระหวางป ไดแก SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd. (ถอหนรอยละ 47.29) ซงเปน นตบคคลจดตงในประเทศสงคโปร กลมตระกลสทธชยศรชาต (ถอหนรอยละ 14.66) และตระกลปงศรนนท (ถอหนรอยละ 9.83) บรษทดาเนนธรกจหลกเกยวกบ การขายอปกรณคอมพวเตอร โทรศพทเคลอนท และอปกรณสานกงานอตโนมต การใหบรการและใหเชาคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง และการจดจาหนายแผนดจตอลภาพและเพลง รายละเอยดของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 ไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 และ 9

2 เกณฑการจดทางบการเงน

(ก) เกณฑการถอปฏบต

งบการเงนนจดทาขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ (“สภาวชาชพบญช”) กฎระเบยบและประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ สภาวชาชพบญชไดออกและปรบปรงมาตรฐานการรายงานทางการเงนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชตงแตรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2558 ในเบองตนการปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมขางตนนน มผลใหเกดการเปลยนแปลงนโยบายการบญชของกลมบรษทในบางเรองการเปลยนแปลงนไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงน นอกเหนอจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมขางตน สภาวชาชพบญชไดออกและปรบปรงมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบอน ๆ ซงมผลบงคบสาหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และไมไดมการนามาใชสาหรบการจดทางบการเงนน มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมทเกยวกบการดาเนนงานของกลมบรษทไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 31



(ข) เกณฑการวดมลคา งบการเงนนจดทาขนโดยถอหลกเกณฑการบนทกตามราคาทนเดม ยกเวนรายการดงตอไปนทใชทางเลอกในการวดมลคาในแตละรอบระยะเวลารายงาน รายการ เกณฑการวดมลคา เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธ มลคายตธรรม หนสนผลประโยชนทกาหนดไวสทธ มลคาปจจบนของภาระผกพนตามผลประโยชนทกาหนดไว

ไดเปดเผยไวในหมายเหตขอ 3 (ฑ)

(ค) สกลเงนทใชในการดาเนนงานและนาเสนองบการเงน งบการเงนนจดทาและแสดงหนวยเงนตราเปนเงนบาทซงเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานของบรษท ขอมลทางการเงนทงหมดมการปดเศษในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอใหแสดงเปนหลกพนบาท ยกเวนทระบไวเปนอยางอน

(ง) การใชวจารณญาณและการประมาณการ ในการจดทางบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ผบรหารตองใชวจารณญาณ การประมาณและขอสมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอการกาหนดนโยบายการบญชและการรายงานจานวนเงนทเกยวกบ สนทรพย หนสน รายได และคาใชจาย ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางจากทประมาณไว ประมาณการและขอสมมตฐานทใชในการจดทางบการเงนจะไดรบการทบทวนอยางตอเนอง การปรบประมาณการทางบญชจะบนทกโดยใชวธเปลยนทนทเปนตนไป



ขอสมมตฐานและความไมแนนอนของการประมาณการ

ขอมลเกยวกบความไมแนนอนของประมาณการทสาคญ ซงมความเสยงมนยสาคญทเปนเหตใหตองมการปรบปรงจานวนเงนทรบรในงบการเงน ซงประกอบดวยหมายเหตประกอบงบการเงนตอไปน

หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3 (ต) ภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 14 การใชประโยชนของขาดทนทางภาษ หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 18 การวดมลคาของภาระผกพนของโครงการผลประโยชน หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 28 การตมลคาของเครองมอทางการเงน

การวดมลคายตธรรม

นโยบายการบญชและการเปดเผยขอมลของกลมบรษทหลายขอกาหนดใหมการวดมลคายตธรรมทงสนทรพยและหนสนทางการเงนและไมใชทางการเงน

กลมบรษทกาหนดกรอบแนวคดของการควบคมเกยวกบการวดมลคายตธรรม กรอบแนวคดนรวมถงกลมผประเมนมลคาซงมความรบผดชอบโดยรวมตอการวดมลคายตธรรมทมนยสาคญ รวมถงการวดมลคายตธรรมระดบ 3 และรายงานโดยตรงตอผบรหารสงสดทางดานการเงน

กลมผประเมนมลคามการทบทวนขอมลทไมสามารถสงเกตได และปรบปรงการวดมลคาทมนยสาคญอยางสมาเสมอ หากมการใชขอมลจากบคคลทสามเพอวดมลคายตธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรอการตงราคา กลมผประเมนไดประเมนหลกฐานทไดมาจากบคคลทสามทสนบสนนขอสรปเกยวกบการวดมลคารวมถงการจดระดบชนของมลคายตธรรมวาเปนไปตามทกาหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงนอยางเหมาะสม ประเดนปญหาของการวดมลคาทมนยสาคญจะถกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลมบรษท เมอวดมลคายตธรรมของสนทรพยหรอหนสน กลมบรษทไดใชขอมลทสามารถสงเกตไดใหมากทสดเทาทจะทาไดมลคายตธรรมเหลานถกจดประเภทในแตละลาดบชนของมลคายตธรรมตามขอมลทใชในการประเมนมลคา ดงน

ขอมลระดบ 1 เปนราคาเสนอซอขาย (ไมตองปรบปรง) ในตลาดทมสภาพคลองสาหรบสนทรพยหรอหนสนอยาง

เดยวกน ขอมลระดบ 2 เปนขอมลอนทสงเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรอโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สาหรบสนทรพย

นนหรอหนสนนนนอกเหนอจากราคาเสนอซอขายซงรวมอยในขอมลระดบ 1 ขอมลระดบ 3 เปนขอมลสาหรบสนทรพยหรอหนสนทไมไดมาจากขอมลทสงเกตได (ขอมลทไมสามารถสงเกตได)

หากขอมลทนามาใชในการวดมลคายตธรรมของสนทรพยหรอหนสนถกจดประเภทลาดบชนของมลคายตธรรมทแตกตางกน การวดมลคายตธรรมโดยรวมจะถกจดประเภทในภาพรวมในระดบเดยวกนตามลาดบชนของมลคายตธรรมของขอมลทอยในระดบตาสดทมนยสาคญสาหรบการวดมลคายตธรรมโดยรวม



กลมบรษทรบรการโอนระหวางลาดบชนของมลคายตธรรม ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานทเกดการโอนขน ขอมลเพมเตมเกยวกบขอสมมตฐานทใชในการวดมลคายตธรรม อยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 28 เครองมอทางการเงน

3 นโยบายการบญชทสาคญ

นโยบายการบญชทนาเสนอดงตอไปนไดถอปฏบตโดยสมาเสมอสาหรบงบการเงนทกรอบระยะเวลาทรายงาน

(ก) เกณฑในการจดทางบการเงนรวม งบการเงนรวมประกอบดวยงบการเงนของบรษทและบรษทยอย (รวมกนเรยกวา “กลมบรษท”) และสวนไดเสยของกลมบรษทในบรษทรวม บรษทยอย บรษทยอยเปนกจการทอยภายใตการควบคมของกลมบรษท การควบคมเกดขนเมอกลมบรษทเปดรบหรอมสทธในผลตอบแทนผนแปรจากการเกยวของกบกจการนนและมความสามารถในการใชอานาจเหนอกจการนนทาใหเกดผลกระทบตอจานวนเงนผลตอบแทนของกลมบรษท งบการเงนของบรษทยอยไดรวมอยในงบการเงนรวม นบแตวนทมการควบคมจนถงวนทการควบคมสนสดลง การสญเสยการควบคม เมอกลมบรษทสญเสยการควบคมในบรษทยอย กลมบรษทตดรายการสนทรพยและหนสนของบรษทยอยนนออก รวมถงสวนไดเสยทไมมอานาจควบคมและสวนประกอบอนในสวนของเจาของทเกยวของกบบรษทยอยนน กาไรหรอขาดทนทเกดขนจากการสญเสยการควบคมในบรษทยอยรบรในกาไรหรอขาดทน สวนไดเสยในบรษทยอยเดมทยงคงเหลออยใหวดมลคาดวยมลคายตธรรม ณ วนทสญเสยการควบคม



สวนไดเสยในเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสย สวนไดเสยของกลมบรษทในเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสย ไดแก สวนไดเสยในบรษทรวม บรษทรวมเปนกจการทกลมบรษทมอทธพลอยางมนยสาคญโดยมอานาจเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจเกยวกบนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานแตไมถงระดบทจะควบคมหรอควบคมรวมในนโยบายดงกลาว สวนไดเสยในบรษทรวมบนทกบญชตามวธสวนไดเสย โดยรบรรายการเมอเรมแรกดวยราคาทนซงรวมถงตนทนการทารายการ ภายหลงการรบรรายการเรมแรก สวนแบงกาไรหรอขาดทนและกาไรขาดทนเบดเสรจอนของเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสยของกลมบรษท จะถกบนทกในงบการเงนรวมจนถงวนทกลมบรษทสญเสยความมอทธพลอยางมนยสาคญ การตดรายการในงบการเงนรวม ยอดคงเหลอและรายการบญชระหวางกจการในกลม รวมถงรายได หรอคาใชจายทยงไมเกดขนจรงซงเปนผลมาจากรายการระหวางกจการในกลม ถกตดรายการในการจดทางบการเงนรวม กาไรทยงไมเกดขนจรงซงเปนผลมาจากรายการกบบรษทรวมถกตดรายการกบเงนลงทนเทาทกลมบรษทมสวนไดเสยในกจการทถกลงทนนน ขาดทนทยงไมเกดขนจรงถกตดรายการในลกษณะเดยวกบกาไรทยงไมเกดขนจรง แตเทาทเมอไมมหลกฐานการดอยคาเกดขน

(ข) เงนตราตางประเทศ รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศ รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานของแตละบรษทในกลมบรษท โดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและหนสนทเปนตวเงนและเปนเงนตราตางประเทศ ณ วนทรายงาน แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการ

ดาเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนนน สนทรพยและหนสนทไมเปนตวเงนซงเกดจากรายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศซงบนทกตามเกณฑราคาทนเดม

แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ ผลตางของอตราแลกเปลยนทเกดขนจากการแปลงคา ใหรบรเปนกาไรหรอขาดทนในงวดบญชนน



(ค) เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธ เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธไดถกนามาใชเพอจดการความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ทเกดจากกจกรรมดาเนนงาน เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธไมไดมไวเพอคา อยางไรกตาม ตราสารอนพนธทไมเขาเงอนไข การกาหนดใหเปนเครองมอปองกนความเสยงถอเปนรายการเพอคา เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธจะถกบนทกบญชเมอเรมแรกดวยมลคายตธรรม คาใชจายทเกดจากการทารายการดงกลาวบนทกในกาไรขาดทนเมอเกดขน การวดมลคาใหมภายหลงการบนทกครงแรกใชมลคายตธรรม กาไรหรอขาดทนจากการวดมลคาใหมใหเปนมลคายตธรรมบนทกในกาไรหรอขาดทนทนท หากมราคาตลาด มลคายตธรรมของสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาถอตามราคาตลาดของสญญาลวงหนา ณ วนทรายงาน ในกรณทไมมราคาตลาด ใหประมาณมลคายตธรรมโดยการคดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตามสญญา กบราคาลวงหนาของสญญาปจจบน ณ วนทรายงานทครบกาหนดในวนเดยวกน โดยใชอตราดอกเบยประเภททใชกบธรกรรมการเงนทปลอดความเสยง เชน พนธบตรรฐบาล

(ง) การปองกนความเสยง การปองกนความเสยงจากมลคายตธรรม ในกรณทเครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธถกใชในการปองกนความเสยงตอการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของสนทรพย หนสน หรอขอผกมดทยงไมมการรบร (หรอเฉพาะสวนทเจาะจงของสนทรพย หนสน หรอขอผกมด) กาไรหรอขาดทนจากการตราคาตามมลคายตธรรมหรอองคประกอบทเปนเงนตราตางประเทศของเครองมอทางการเงนทใชปองกนความเสยงถกบนทกในกาไรหรอขาดทน รายการทไดรบการปองกนความเสยง ตราคาตามมลคายตธรรมเพอใหสอดคลองกบความเสยงทมการปองกน กาไรหรอขาดทนทเกดขนถกบนทกในกาไรหรอขาดทน

(จ) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดในงบกระแสเงนสดประกอบดวย ยอดเงนสด ยอดเงนฝากธนาคารประเภท เผอเรยก และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง เงนเบกเกนบญชธนาคารซงจะตองชาระคนเมอทวงถามถอเปนสวนหนงของกจกรรมจดหาเงนในงบกระแสเงนสด



(ฉ) ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาและลกหนอนแสดงในราคาตามใบแจงหนหกคาเผอหนสงสยจะสญ คาเผอหนสงสยจะสญพจารณาโดยอาศยการประเมนของฝายบรหารเกยวกบความสญเสยทอาจเกดขนจากยอดลกหนคงคาง การประเมนดงกลาวไดคานงถงลกหนทคางชาระเกนกวา 3 เดอนขนไปโดยจะตงคาเผอหนสงสยจะสญในอตรารอยละ 100 รวมกบ การวเคราะหประวตการชาระหนและการคาดการณเกยวกบการชาระหนในอนาคตของลกหน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกจในประเทศ ลกหนจะถกตดจาหนายออกจากบญชเมอทราบวาเปนหนสญ

(ช) สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอแสดงในราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะตากวา ตนทนของสนคาคานวณโดยใชวธถวเฉลยถวงนาหนก ตนทนสนคาประกอบดวยราคาทนทซอ หรอตนทนอนเพอใหสนคาอยในสถานทและสภาพปจจบน มลคาสทธทจะไดรบเปนการประมาณราคาทจะขายไดจากการดาเนนธรกจตามปกตหกดวยคาใชจายทจาเปนโดยประมาณในการขาย กลมบรษทตงคาเผอมลคาสนคาลดลง สาหรบสนคาทเสอมคณภาพ เสยหาย ลาสมยและคางนานโดยอาศยการประเมนของฝายบรหาร

(ซ) เงนลงทน เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม เงนลงทนในบรษทรวมและบรษทยอยในงบการเงนเฉพาะกจการของบรษทบนทกบญชโดยใชวธราคาทน สวนการบนทกบญชเงนลงทนในบรษทรวม ในงบการเงนรวมใชวธสวนไดเสย ตราสารทน เงนลงทนในตราสารทนซงไมใชหลกทรพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทนหกขาดทนจากการดอยคา



การจาหนายเงนลงทน เมอมการจาหนายเงนลงทน ผลตางระหวางจานวนเงนสทธทไดรบและมลคาตามบญชและรวมถงกาไรหรอขาดทนสะสมจากการตราคาหลกทรพยทเกยวของทเคยบนทกในสวนของผ ถอหน จะถกบนทกในกาไรหรอขาดทน ในกรณทกลมบรษทจาหนายบางสวนของเงนลงทนทถออย การคานวณตนทนสาหรบเงนลงทนทจาหนายไปและเงนลงทนทยงถออยใชวธถวเฉลยถวงนาหนก ปรบใชกบมลคาตามบญชของเงนลงทนทเหลออยทงหมด

(ฌ) อปกรณ การรบรและการวดมลคา สนทรพยทเปนกรรมสทธของบรษท อปกรณแสดงดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคา ราคาทนรวมถงตนทนทางตรง ทเกยวของกบการไดมาของสนทรพย ตนทนของการกอสรางสนทรพยทกจการกอสรางเอง รวมถงตนทนของวสด แรงงานทางตรง และตนทนทางตรงอน ๆ ทเกยวของกบการจดหาสนทรพยเพอใหสนทรพยนนอยในสภาพทพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทนในการรอถอน การขนยาย การบรณะสถานทตงของสนทรพยและตนทนการก ยม สาหรบเครองมอทควบคมโดยลขสทธซอฟทแวรซงไมสามารถทางานไดโดยปราศจากลขสทธซอฟทแวรนนใหถอวา ลขสทธซอฟทแวรดงกลาวเปนสวนหนงของอปกรณ สวนประกอบของรายการอปกรณแตละรายการทมอายการใหประโยชนไมเทากนตองบนทกแตละสวนประกอบทมนยสาคญแยกตางหากจากกน กาไรหรอขาดทนจากการจาหนายอปกรณ คอผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบจากการจาหนายกบมลคาตามบญชของอปกรณ โดยรบรสทธเปนรายไดอนในกาไรหรอขาดทน ตนทนทเกดขนในภายหลง ตนทนในการเปลยนแทนสวนประกอบจะรบรเปนสวนหนงของมลคาตามบญชของรายการอปกรณ ถามความเปนไปไดคอนขางแนทกลมบรษทจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากรายการนน และสามารถวดมลคาตนทนของรายการนนไดอยางนาเชอถอ ชนสวนทถกเปลยนแทนจะถกตดจาหนายตามมลคาตามบญช ตนทนทเกดขนในการซอมบารงอปกรณทเกดขนเปนประจาจะรบรในกาไรหรอขาดทนเมอเกดขน คาเสอมราคา



คาเสอมราคาคานวณจากมลคาเสอมสภาพของรายการอปกรณ ซงประกอบดวยราคาทนของสนทรพยหรอตนทน ในการเปลยนแทนอน หกดวยมลคาคงเหลอของสนทรพย คาเสอมราคาบนทกเปนคาใชจายในกาไรหรอขาดทน คานวณโดยวธเสนตรงตามเกณฑอายการใหประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบของสนทรพยแตละรายการ ประมาณการอายการใหประโยชนของสนทรพยแสดงไดดงน ยานพาหนะ 5 ป เครองตกแตงและตดตง 5 ป คอมพวเตอรและอปกรณสานกงาน 3 และ 5 ป สวนปรบปรงอาคารเชา 3, 5, 10 และ 12 ป กลมบรษทไมคดคาเสอมราคาสาหรบสนทรพยทอยระหวางการกอสราง วธการคดคาเสอมราคา อายการใหประโยชนของสนทรพย และมลคาคงเหลอ ถกทบทวนอยางนอยทสดทกสนรอบปบญช และปรบปรงตามความเหมาะสม

(ญ) สนทรพยไมมตวตน คาลขสทธซอฟทแวร คาลขสทธซอฟทแวรทกลมบรษทซอมาและมอายการใชงานจากด แสดงในราคาทนหกคาตดจาหนายสะสมและผลขาดทนจากการดอยคาสะสม คาตดจาหนาย คาตดจาหนายคานวณจากราคาทนของสนทรพยหรอจานวนอนทใชแทนราคาทนหกดวยมลคาคงเหลอ คาตดจาหนายรบรในกาไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงซงโดยสวนใหญจะสะทอนรปแบบทคาดวาจะไดรบประโยชนในอนาคตจากสนทรพยนนตามระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนจากคาลขสทธซอฟทแวร โดยเรมตดจาหนายเมอคาลขสทธซอฟทแวรนนพรอมทจะใหประโยชน ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนสาหรบปปจจบนและปเปรยบเทยบคอ 5 และ 10 ป



วธการตดจาหนาย ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชน และ มลคาคงเหลอ จะไดรบการทบทวนทกสนรอบปบญชและปรบปรงตามความเหมาะสม

(ฎ) การดอยคา ยอดสนทรพยตามบญชของกลมบรษทไดรบการทบทวน ณ ทกวนทรายงานวามขอบงชเรองการดอยคาหรอไม ในกรณทมขอบงชจะทาการประมาณมลคาสนทรพยทคาดวาจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคารบรเมอมลคาตามบญชของสนทรพย หรอมลคาตามบญชของหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด สงกวามลคาทจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคาบนทกในกาไรหรอขาดทน เวนแตเมอมการกลบรายการการประเมนมลคาของสนทรพยเพมของสนทรพยชนเดยวกนทเคยรบรในสวนของผถอหนและมการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณนจะรบรในสวนของผถอหน การคานวณมลคาทคาดวาจะไดรบคน มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยทไมใชสนทรพยทางการเงนหมายถงมลคาจากการใชของสนทรพยหรอมลคายตธรรมของสนทรพยหกตนทนในการขายแลวแตมลคาใดจะสงกวาในการประเมนมลคาจากการใชของสนทรพย ประมาณการกระแสเงนสดทจะไดรบในอนาคตจะคดลดเปนมลคาปจจบนโดยใชอตราคดลดกอนคานงภาษเงนไดเพอใหสะทอนมลคาทอาจประเมนไดในตลาดปจจบน ซงแปรไปตามเวลาและความเสยงทมตอสนทรพย สาหรบสนทรพยทไมกอใหเกดกระแสเงนสดรบโดยอสระจากสนทรพยอน จะพจารณามลคาทคาดวาจะไดรบคนรวมกบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสดทสนทรพยนนเกยวของดวย การกลบรายการดอยคา ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทางการเงนจะถกกลบรายการ เมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนเพมขนในภายหลงและการเพมขนนนสมพนธโดยตรงกบขาดทนจากการดอยคาทเคยรบรในกาไรหรอขาดทน สาหรบสนทรพยทางการเงนทบนทกโดยวธราคาทนตดจาหนายและตราสารหนทจดประเภทเปนหลกทรพยเผอขาย การกลบรายการจะถกบนทกในกาไรหรอขาดทน สวนสนทรพยทางการเงนทเปนตราสารทนทจดประเภทเปนหลกทรพยเผอขาย การกลบรายการจะถกรบรโดยตรงในกาไรขาดทนเบดเสรจอน

(ฏ) หนสนทมภาระดอกเบย หนสนทมภาระดอกเบยบนทกเรมแรกในมลคายตธรรมหกคาใชจายทเกยวกบการเกดหนสน ภายหลงจากการบนทกหนสนทมภาระดอกเบยจะบนทกตอมาโดยวธราคาทนตดจาหนาย ผลตางระหวางยอดหนเรมแรกและยอดหนเมอครบกาหนดไถถอนจะบนทกในกาไรหรอขาดทนตลอดอายการก ยมโดยใชวธอตราดอกเบยทแทจรง



(ฐ) เจาหนการคาและเจาหนอน เจาหนการคาและเจาหนอน แสดงในราคาทน

(ฑ) ผลประโยชนพนกงาน โครงการสมทบเงน ภาระผกพนในการสมทบเขาโครงการสมทบเงนจะถกรบรเปนคาใชจายพนกงานในกาไรหรอขาดทนในรอบระยะเวลาทพนกงานไดทางานใหกบกจการ โครงการผลประโยชนทกาหนดไว ภาระผกพนสทธของกลมบรษทจากโครงการผลประโยชนทกาหนดไวถกคานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชนในอนาคตทเกดจากการทางานของพนกงานในงวดปจจบนและงวดกอนๆ ผลประโยชนดงกลาวไดมการคดลดกระแสเงนสดเพอใหเปนมลคาปจจบน การคานวณภาระผกพนของโครงการผลประโยชนทกาหนดไวนนจดทาโดยนกคณตศาสตรประกนภยทไดรบอนญาตเปนประจาทกป โดยวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว ผลจากการคานวณอาจทาใหกลมบรษทมสนทรพยเกดขน ซงการรบรเปนสนทรพยจะใชมลคาปจจบนของประโยชนเชงเศรษฐกจทมในรปของการไดรบคนในอนาคตจากโครงการหรอการหกการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคานวณมลคาปจจบนของประโยชนเชงเศรษฐกจไดมการพจารณาถงความตองการเงนทนขนตาสาหรบโครงการตาง ๆ ของกลมบรษท ในการวดมลคาใหมของหนสนผลประโยชนทกาหนดไวสทธ กาไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยจะถกรบรรายการในกาไรขาดทนเบดเสรจอนทนท กลมบรษทกาหนดดอกเบยจายของหนสนผลประโยชนทกาหนดไวสทธโดยใชอตราคดลดทใชวดมลคาภาระผกพนตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคานงถงการเปลยนแปลงใดๆ ในหนสนผลประโยชนทกาหนดไวสทธซงเปนผลมาจากการสมทบเงนและการจายชาระผลประโยชน ดอกเบยจายสทธและคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบโครงการผลประโยชนรบรรายการในกาไรหรอขาดทน เมอมการเปลยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรอการลดขนาดโครงการ การเปลยนแปลงในผลประโยชนทเกยวของกบการบรการในอดต หรอ กาไรหรอขาดทนจากการลดขนาดโครงการตองรบรในกาไรหรอขาดทนทนท กลมบรษทรบรกาไรและขาดทนจากการจายชาระผลประโยชนพนกงานเมอเกดขน



ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน ผลประโยชนระยะสนของพนกงานรบรเปนคาใชจายเมอพนกงานทางานให หนสนรบรดวยมลคาทคาดวาจะจายชาระ หากกลมบรษทมภาระผกพนตามกฎหมายหรอภาระผกพนโดยอนมานทจะตองจายอนเปนผลมาจากการทพนกงานไดทางานใหในอดตและภาระผกพนนสามารถประมาณไดอยางสมเหตสมผล

(ฒ) รายได รายไดทรบรไมรวมภาษมลคาเพม และแสดงสทธจากสวนลดการคา การขายสนคาและใหบรการ รายไดรบรในกาไรหรอขาดทนเมอไดโอนความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสนคาทมนยสาคญไปใหกบผ ซอแลว และจะไมรบรรายไดถาฝายบรหารยงมการควบคมหรอบรหารสนคาทขายไปแลวนนหรอมความไมแนนอนทมนยสาคญในการไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจจากการขายสนคาหรอใหบรการนน ไมอาจวดมลคาของจานวนรายไดและตนทนทเกดขนไดอยางนาเชอถอ หรอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนทจะตองรบคนสนคา บรษทจะรบรรายไดจากการจดจาหนายแผนดจตอลภาพและเพลงสทธจากการประมาณการรบคน เมอสนคาไดถกจาหนายใหกบลกคาแลว รายไดจากการใหบรการรบรเมอมการใหบรการแกลกคาแลว ดอกเบยรบ ดอกเบยรบบนทกในกาไรหรอขาดทนตามเกณฑคงคาง

(ณ) ตนทนทางการเงน ตนทนทางการเงนประกอบดวยดอกเบยจายของเงนก ยมและประมาณการหนสนสวนทเพมขนเนองจากเวลาทผานไป และสงตอบแทนทคาดวาจะตองจาย

(ด) สญญาเชาดาเนนงาน รายจายภายใตสญญาเชาดาเนนงานบนทกในกาไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา ประโยชนทไดรบตามสญญาเชาจะรบรในกาไรหรอขาดทนเปนสวนหนงของคาเชาทงสนตามสญญาตลอดอายสญญาเชา คาเชาทอาจเกดขนตองนามารวมคานวณจานวนเงนขนตาทตองจายตามระยะเวลาทคงเหลอของสญญาเชา เมอไดรบการยนยนการปรบคาเชา



การจาแนกประเภทสญญาเชา ณ วนทเรมตนขอตกลง กลมบรษทจะพจารณาวาขอตกลงดงกลาวประกอบดวยสญญาเชาหรอมสญญาเชาเปนสวนประกอบหรอไม โดยพจารณาจากสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏบตตามขอตกลงนนขนอยกบการใชสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนนจะนาไปสสทธในการใชสนทรพย ถาทาใหกลมบรษทมสทธในการควบคมการใชสนทรพย

(ต) ภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดสาหรบปประกอบดวยภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญชรบรในกาไรหรอขาดทนเวนแตในสวนทเกยวกบรายการทเกยวของในการรวมธรกจ หรอ รายการทรบรโดยตรงในสวนของผ ถอหนหรอกาไรขาดทนเบดเสรจอน ภาษเงนไดของงวดปจจบนไดแกภาษทคาดวาจะจายชาระหรอไดรบชาระ โดยคานวณจากกาไรหรอขาดทนประจาปทตองเสยภาษ โดยใชอตราภาษทประกาศใช ณ วนทรายงาน ตลอดจนการปรบปรงทางภาษทเกยวกบรายการในปกอนๆ ภาษเงนไดรอการตดบญชบนทกโดยคานวณจากผลแตกตางชวคราวทเกดขนระหวางมลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนและจานวนทใชเพอความมงหมายทางภาษ ภาษเงนไดรอการตดบญชจะไมถกรบรเมอเกดจากผลแตกตางชวคราวตอไปน การรบรคาความนยมในครงแรก การรบรสนทรพยหรอหนสนในครงแรกซงเปนรายการทไมใชการรวมธรกจและรายการนนไมมผลกระทบตอกาไรขาดทนทางบญชหรอทางภาษ และผลแตกตางทเกยวของกบเงนลงทนในบรษทยอยและกจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมการกลบรายการในอนาคตอนใกล

การวดมลคาของภาษเงนไดรอการตดบญชตองสะทอนถงผลกระทบทางภาษทจะเกดจากลกษณะวธการทกลมบรษทคาดวาจะไดรบผลประโยชนจากสนทรพยหรอจะจายชาระหนสนตามมลคาตามบญช ณ วนทสนรอบระยะเวลาทรายงาน

ภาษเงนไดรอการตดบญชวดมลคาโดยใชอตราภาษทคาดวาจะใชกบผลแตกตางชวคราวเมอมการกลบรายการโดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนทรายงาน ในการกาหนดมลคาของภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช กลมบรษทตองคานงถงผลกระทบของสถานการณทางภาษทไมแนนอนและอาจทาใหจานวนภาษทตองจายเพมขน และมดอกเบยทตองชาระ กลมบรษทเชอวาไดตงภาษเงนไดคางจายเพยงพอสาหรบภาษเงนไดทจะจายในอนาคต ซงเกดจากการประเมนผลกระทบจากหลายปจจย รวมถง การตความทางกฏหมายภาษ และจากประสบการณในอดต การประเมนนอยบนพนฐานการประมาณการและขอสมมตฐาน และอาจจะเกยวของกบการตดสนใจเกยวกบเหตการณในอนาคต ขอมลใหมๆอาจจะทาใหกลมบรษทเปลยนการตดสนใจโดยขนอยกบความเพยงพอของภาษเงนไดคางจายทมอย การเปลยนแปลงในภาษเงนไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษเงนไดในงวดทเกดการเปลยนแปลง



สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชสามารถหกกลบไดเมอกจการมสทธ ตามกฎหมายทจะนาสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนมาหกกลบกบหนสนภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดน ประเมนโดยหนวยงานจดเกบภาษหนวยงานเดยวกนสาหรบหนวยภาษเดยวกนหรอหนวยภาษตางกน สาหรบหนวยภาษตางกนนนกจการมความตงใจจะจายชาระหนสนและสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนดวยยอดสทธหรอตงใจจะรบคนสนทรพยและจายชาระหนสนในเวลาเดยวกน สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะบนทกตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากาไรเพอเสยภาษในอนาคตจะมจานวนเพยงพอกบการใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวดงกลาว สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะถกทบทวน ณ ทกวนทรายงานและจะถกปรบลดลงเทาทประโยชนทางภาษจะมโอกาสถกใชจรง

(ถ) กาไรตอหน กลมบรษท แสดงกาไรตอหนขนพนฐานและกาไรตอหนปรบลดสาหรบหนสามญ กาไรตอหนขนพนฐานคานวณโดยการหารกาไรหรอขาดทนของผ ถอหนสามญของบรษท ดวยจานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนกทออกจาหนายระหวางป กาไรตอหนปรบลดคานวณโดยการหารกาไรหรอขาดทนของผ ถอหนสามญทปรบปรงดวยจานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนกทออกจาหนายและปรบปรงดวยจานวนสทธซอหนของพนกงาน

(ท) รายงานทางการเงนจาแนกตามสวนงาน ผลการดาเนนงานของสวนงานทรายงานตอประธานเจาหนาทบรหารของกลมบรษท (ผ มอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงาน) จะแสดงถงรายการทเกดขนจากสวนงานดาเนนงานนนโดยตรงรวมถงรายการทไดรบการปนสวนอยางสมเหตสมผล รายการทไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการทรพยสนองคกรและสนทรพยหรอหนสนภาษเงนได

4 บคคลหรอกจการทเกยวของกน

เพอวตถประสงคในการจดทางบการเงน บคคลหรอกจการเปนบคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกลมบรษท หากกลมบรษทมอานาจควบคมหรอควบคมรวมกนทงทางตรงและทางออมหรอมอทธพลอยางมนยสาคญตอบคคลหรอกจการในการตดสนใจทางการเงนและการบรหารหรอในทางกลบกน หรอกลมบรษทอยภายใตการควบคมเดยวกนหรออยภายใตอทธพลอยางมนยสาคญเดยวกนกบบคคลหรอกจการนน การเกยวของกนนอาจเปนรายบคคลหรอเปนกจการ ความสมพนธทมกบบรษทยอยและบรษทรวมไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 9 และ 10 สาหรบความสมพนธกบผบรหารสาคญและกจการทเกยวของกนอนมดงน



ชอกจการ ประเทศทจดตง /สญชาต

ลกษณะความสมพนธ

ผบรหารสาคญ ไทย สงคโปร

บคคลทมอานาจและความรบผดชอบการวางแผน สงการและควบคมกจกรรมตาง ๆ ของกจการไมวาทางตรงหรอทางออม ทงน รวมถงกรรมการของกลมบรษท (ไมวาจะทาหนาทในระดบบรหารหรอไม)

SiS International Holdings Ltd เบอรมวดา เปนบรษทใหญในลาดบสงสดของกลมบรษท และมกรรมการรวมกนกบบรษท

SiS Technologies (Thailand) Pte Ltd สงคโปร อยภายใตการควบคมของบรษทใหญในลาดบสงสด บรษท นปปอนแพค เทรดดง จากด ไทย เปนบรษทรวม บรษทยอยถอหนรอยละ 49 บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด ไทย เปนบรษทรวม บรษทยอยถอหนรอยละ 45 บรษท อไลนเอนซ แอนด ลงคคอรปอเรชน จากด

ไทย บรษทยอยเปนผ ถอหนรอยละ 15

บรษท คลก คอนเนค จากด ไทย บรษทยอยเปนผ ถอหนรอยละ 15 บรษท ฮารดแวร เฮาส อนเตอรเนชนแนล จากด

ไทย บรษทยอยเปนผ ถอหนทางออม

บรษทยอยทางตรง

บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด ไทย เปนบรษทยอย บรษทถอหนรอยละ 99.99 บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด

ไทย เปนบรษทยอย บรษทถอหนรอยละ 99.99

เมอวนท 15 กมภาพนธ 2558 บรษทยอยไดลดสดสวนความเปนเจาของใน บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด จากรอยละ 60 เปนรอยละ 45 ซงมผลให บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด ไมไดเปนบรษทยอยอกตอไปแตกลายเปนบรษทรวม

นโยบายการกาหนดราคาสาหรบรายการแตละประเภทอธบายไดดงตอไปน รายการ นโยบายการกาหนดราคา ขายสนคา อางองจากราคาตลาดบวกคาใชจายทเกยวของทเกดขนจรง คาธรรมเนยมการจดการรบ / จาย ตามอตราทตกลงรวมกนตามสญญา ซอสนคา อางองจากตนทนจรงบวกคาใชจายทเกยวของทเกดขนจรง ดอกเบยรบ / จาย สาหรบเงนใหก ยม / เงนก ยม อางองกบอตราดอกเบยของสถาบนการเงน



รายการทสาคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนสาหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม สรปไดดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 2557 2558 2557

(พนบาท)

บรษทใหญในลาดบสงสด คาธรรมเนยมการจดการ 11,252 11,574 9,789 9,402 บรษทยอย ขายสนคา - - 582 - รายไดคาธรรมเนยมการจดการ - - 33,871 37,148 ดอกเบยรบ - - 13,747 22,420 ซอสนคา - - 2,439 - ดอกเบยจาย - - 265 167 บรษทรวม ขายสนคา 16,595 - 5,563 - รายไดอน 34,135 - 5,265 -

ดอกเบยรบ 2,613 - 2,198 -

ซอสนคา 498,646 - - -

กจการทเกยวของกนอน ขายสนคา 45 277 45 899 ผบรหารสาคญ

คาตอบแทนผบรหารสาคญ

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน 55,231 48,182 50,588 43,172 ผลประโยชนระยะยาวอน 1,997 1,933 1,789 1,703

รวมคาตอบแทนผบรหารสาคญ 57,228 50,115 52,377 44,875



ยอดคงเหลอกบกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) ลกหนการคาบรษทรวม

บรษท นปปอน แพค เทรดดง จากด 316 - 316 - บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด 920 - 920 - ลกหนการคาบรษททเกยวของกนอน บรษท ฮารดแวร เฮาส อนเตอรเนชนแนล จากด 46,223 46,223 46,223 46,223 บรษท คลก คอนเนค จากด - 32 - 17 47,459 46,255 47,459 46,240 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (46,223) (46,223) (46,223) (46,223) สทธ 1,236 32 1,236 17 ลกหนอนบรษทยอย บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด - - 54 - ลกหนอนบรษทรวม บรษท นปปอน แพค เทรดดง จากด 285 - - - บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด 28,284 - - - ลกหนอนกจการทเกยวของกนอน

บรษท ฮารดแวร เฮาส

อนเตอรเนชนแนล จากด 557,087 557,087 541,542 541,542 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (557,087) (557,087) (541,542) (541,542) สทธ 28,569 - 54 -

เงนจายลวงหนาบรษทยอย

บรษท วโก โมบาย(ประเทศไทย) จากด - - - 116,973



งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) รายไดคางรบบรษทยอย

บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด - - 3,698 2,754

ดอกเบยคางรบบรษทยอย

บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด - - - 2,215

ดอกเบยคางรบบรษทรวม

บรษท นปปอน แพคเทรดดง จากด 129 - - - บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด 752 - 752 - รวม 881 - 752 -

บรษทและบรษทยอย (บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด) มสญญาสนคาฝากขายกบบรษททเกยวของกน (บรษท ฮารดแวร เฮาสอนเตอรเนชนแนล จากด) โดยในเดอนพฤศจกายน 2555 บรษทไดแจงเรยกคนสนคาฝากขายทงหมดจากบรษททเกยวของกนดงกลาว เนองจากบรษททเกยวของกนทาผดขอตกลงตามสญญารบฝากสนคา บรษทและบรษทยอยจงไดดาเนนการเรยกชดใชความเสยหายจากบรษททเกยวของกน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ยอดลกหนความเสยหายจากสนคาฝากขายมยอดคงเหลอเปนเงนประมาณ 557.09 ลานบาท สาหรบงบการเงนรวม และ 541.54 ลานบาท สาหรบงบการเงนเฉพาะกจการตามลาดบ (31 ธนวาคม 2557: 557.09 ลานบาท สาหรบงบการเงนรวม และ 541.54 ลานบาท สาหรบงบการเงนเฉพาะกจการตามลาดบ) ทงนบรษทไดฟองรองและดาเนนคดตามกฎหมายตอบรษททเกยวของกนดงกลาว ซงผลของการดาเนนคดยงไมอาจทราบได ดงนนบรษทและบรษทยอยจงไดประมาณการคาเผอหนสงสยจะสญสาหรบลกหนดงกลาวไวเปนจานวน 557.09 ลานบาทและ 541.54 ลานบาทตามลาดบ



เงนใหกยมแกกจการ อตรา งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ทเกยวของกน ดอกเบย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(รอยละตอป) (พนบาท) เงนใหกยมระยะสน บรษทยอย บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด 3.00 4.40 - 4.50 - - 127,000 478,137 บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด 3.25 - - - 10,000 - รวม - - 137,000 478,137 บรษทรวม

บรษท นปปอน แพค

เทรดดง จากด 5.25 - 14,700 - - - หก สวนแบงขาดทน ทเกนกวาสวนไดเสย ในบรษทรวม (3,177) - - - รวม 11,523 - - - รวมทงสน 11,523 - 137,000 478,137 เงนใหกยมระยะยาว บรษทรวม

บรษท วโก โมบาย

(ประเทศไทย) จากด 3.03 - 3.15 - 73,259 - 73,259 - หกสวนแบงขาดทน ทเกนกวาสวนไดเสย ในบรษทรวม (28,286) - - - รวมทงสน 44,973 - 73,259 -



รายการเคลอนไหวของเงนใหก ยมแกกจการทเกยวของกน สาหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม มดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557

(พนบาท)

เงนใหกยมระยะสน

บรษทยอย

ณ วนท 1 มกราคม - - 478,137 437,050

เพมขน(ลดลง) - - (341,137) 41,087

ณ วนท 31 ธนวาคม - - 137,000 478,137

บรษทรวม

ณ วนท 1 มกราคม - - - -

เพมขน 14,700 - - -

สวนแบงขาดทนทเกนกวาสวนไดเสยในบรษทรวม (3,177) - - -

ณ วนท 31 ธนวาคม 11,523 - - -

เงนใหก ยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนดงกลาวมกาหนดระยะเวลาชาระคนเมอทวงถาม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557

(พนบาท)

เงนใหกยมระยะยาว บรษทรวม

ณ วนท 1 มกราคม - - - -

เพมขน 73,259 - 73,259 -

สวนแบงขาดทนทเกนกวาสวนไดเสยในบรษทรวม (28,286) - - -

ณ วนท 31 ธนวาคม 44,973 - 73,259 -

ในระหวางป 2558 บรษทไดทาสญญาเงนใหก ยมระยะยาวประเภทไมมหลกประกนกบบรษทรวม (บรษท วโก โมบาย (ประเทษไทย) จากด) สาหรบเงนตนจานวน 73 ลานบาท เงนตนของเงนใหก ยมนมกาหนดการรบชาระคนในจานวนเงนตางๆ กนตามทกาหนดไวในสญญา ซงจะสนสดในระหวางป 2560




2558 2557 2558 2557 (พนบาท) เจาหนการคาบรษทรวม บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด 11,072 - - - เจาหนการคาบรษททเกยวของกน บรษท อไลนเอนซ แอนด ลงค คอรปอเรชนจากด 86 86 86 86 11,158 86 86 86

เจาหนอนบรษทใหญในลาดบสงสด

SiS International Holdings Ltd. 841 1,847 744 1,544

คาใชจายคางจายบรษทใหญในลาดบสงสด

SiS International Holdings Ltd. 870 806 733 728

ดอกเบยจายคางจายบรษทยอย บรษท เอสไอเอส เวนเจอรจากด - - - 167

เงนกยมระยะสน อตรา งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ จากบรษทยอย ดอกเบย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(รอยละตอป) (พนบาท) บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด - 4.40 - - - 49,000



รายการเคลอนไหวของเงนก ยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน สาหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม มดงน


2558 2557 2558 2557

(พนบาท)

บรษทยอย

ณ วนท 1 มกราคม - - 49,000 -

เพมขน (ลดลง) - - (49,000) 49,000

ณ วนท 31 ธนวาคม - - - 49,000

สญญาสาคญทมกบกจการทเกยวของกน รายไดคาธรรมเนยมการจดการ บรษทมสญญาคาธรรมเนยมการจดการกบบรษทยอย (บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย) จากด) เพอปนสวนคาใชจายจากการใชพนกงานและทรพยสนรวมกน สญญามกาหนดระยะเวลาตงแตวนท 1 มกราคม 2556 เปนตนไป โดยคดในอตราคงทเดอนละ 1.50 ลานบาท รวมกบรอยละ 1 ของยอดขายสทธของบรษทยอยของแตละเดอน คาธรรมเนยมการจดการ ในป 2547 บรษทไดทาสญญากบบรษท SiS International Holdings Ltd. เพอปนสวนคาใชจายจากการใชพนกงานระดบบรหารรวมกน สญญามกาหนดระยะเวลาตงแตวนท 1 มกราคม 2547 เปนตนไป และจะจายคาตอบแทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 0.0625 ของยอดขายแตละเดอน

5 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด


2558 2557 2558 2557 (พนบาท) เงนสดในมอ 164 204 164 204 เงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน (58,903) (43,067) (60,870) (46,210) เงนฝากธนาคารประเภทออมทรพย 108,229 152,034 92,405 135,281 รวม 49,490 109,171 31,699 89,275

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดทงหมดของกลมบรษทและบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 เปนสกลเงนบาท



6 ลกหนการคา


หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) กจการทเกยวของกน 4 47,459 46,255 47,459 46,240 บคคลและกจการอน 2,280,022 2,186,542 2,138,506 1,964,359 รวม 2,327,481 2,232,797 2,185,965 2,010,599 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (282,374) (281,356) (278,735) (280,906) สทธ 2,045,107 1,951,441 1,907,230 1,729,693

หนสญและหนสงสยจะสญ สาหรบป 13,979 2,445 12,517 2,502

การวเคราะหอายของลกหนการคามดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557

(พนบาท) กจการทเกยวของกน

ยงไมครบกาหนดชาระ 1,236 23 1,236 8 เกนกาหนดชาระ นอยกวา 3 เดอน - 9 - 9 มากกวา 12 เดอน 46,223 46,223 46,223 46,223 47,459 46,255 47,459 46,240 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (46,223) (46,223) (46,223) (46,223) 1,236 32 1,236 17




2558 2557 2558 2557

(พนบาท) บคคลและกจการอน ยงไมครบกาหนดชาระ 1,589,499 1,451,587 1,471,341 1,354,211 เกนกาหนดชาระ

นอยกวา 3 เดอน 433,805 436,701 415,635 383,856 3 เดอน ถง 6 เดอน 31,820 74,817 30,966 3,110 6 เดอน ถง 12 เดอน 14,314 20,980 13,103 20,725

มากกวา 12 เดอน 210,584 202,457 207,461 202,457 2,280,022 2,186,542 2,138,506 1,964,359 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (236,151) (235,133) (232,512) (234,683) 2,043,871 1,951,409 1,905,994 1,729,676 รวม 2,045,107 1,951,441 1,907,230 1,729,693

โดยปกตระยะเวลาการใหสนเชอแกลกคาของกลมบรษท มระยะเวลาตงแต 30 วน ถง 90 วน ยอดลกหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 จดตามประเภทสกลเงนตรา ไดดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557

(พนบาท) สกลเงนบาท 2,044,397 1,951,441 1,906,520 1,729,693 สกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา 710 - 710 - รวม 2,045,107 1,951,441 1,907,230 1,729,693



7 ลกหนอน


หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (พนบาท)

กจการทเกยวของกน ลกหนอน 4 28,569 - 54 - ลกหนความเสยหายจาก สนคาฝากขาย 4 557,087 557,087 541,542 541,542

เงนจายลวงหนา 4 - - - 116,973

รายไดคางรบ 4 - - 3,698 2,754 ดอกเบยคางรบ 4 881 - 752 2,215 586,537 557,087 546,046 663,484 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (557,087) (557,087) (541,542) (541,542)

สทธ 29,450 - 4,504 121,942

กจการอน

ลกหนสรรพากร 397,165 440,960 256,118 269,996

รายไดคางรบ 49,314 50,215 34,967 29,175

คาใชจายลวงหนา 10,729 27,568 7,005 7,325 อนๆ 33,634 13,832 13,858 3,002 รวม 490,842 532,575 311,948 309,498 รวม 520,292 532,575 316,452 431,440



8 สนคาคงเหลอ


2558 2557 2558 2557 (พนบาท) สนคาสาเรจรป - อปกรณคอมพเตอร และเครองมอสอสาร 1,369,197 2,055,219 1,322,747 1,616,363 สนคาสาเรจรป - แผนดจตอลภาพ และเพลง 21,880 10,240 21,880 10,240 งานระหวางทา 13,169 27,967 13,146 27,926 สนคาระหวางทาง 68,123 70,929 67,580 70,929 รวม 1,472,369 2,164,355 1,425,353 1,725,458 หก คาเผอมลคาสนคาลดลง (149,164) (189,167) (143,736) (145,974) สทธ 1,323,205 1,975,188 1,281,617 1,579,484

ตนทนของสนคาคงเหลอทบนทกเปน เปนคาใชจายและไดรวมในบญช ตนทนขาย - ตนทนขาย 17,068,188 17,489,813 14,830,673 14,198,413 - การปรบลดมลคาเปนมลคาสทธท คาดวาจะไดรบ - 74,659 - 36,729 - กลบรายการการปรบลดมลคา (40,003) - (2,238) - สทธ 17,028,185 17,564,472 14,828,435 14,235,142

9 เงนลงทนในบรษทยอย


2558 2557

(พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 190,329 130,329 ซอเงนลงทน - 60,000 คาเผอการดอยคา (8,571) - ณ วนท 31 ธนวาคม 181,758 190,329



เงนลงทนในบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 และเงนปนผลรบจากเงนลงทนสาหรบแตละปมดงน

บรษทยอยทงหมดดาเนนธรกจในประเทศไทย ในระหวางป 2558 บรษทไดตงคาเผอการดอยคาในมลคาของเงนลงทนใน บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด เปนมลคา 8.6 ลานบาท


ลกษณะธรกจ

สดสวนความเปนเจาของ

ทนชาระแลว

ราคาทน

การดอยคา

ราคาทน-สทธ

เงนปนผลรบ

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 (รอยละ) (พนบาท) บรษทยอย บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด ถอเงนลงทน 99.99 99.99 120,000 120,000 120,000 120,000 59,601 51,030 60,399 68,970 - - บรษท คล ดสทรบวชน (ประเทศไทย)จากด ซอมาขายไป 99.99 99.99 200,000 200,000 199,994 199,994 78,635 78,635 121,359 121,359 - -

รวม 320,000 320,000 319,994 319,994 138,236 129,665 181,758 190,329 - -



10 เงนลงทนในบรษทรวม


สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 2557

(พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 9,800 -

สวนแบงขาดทนสทธจากเงนลงทนในบรษทรวม (52,013) -

จดประเภทรายการใหมจากบรษทยอยทางออม (2,772) -

ซอเงนลงทน 44,985 9,800 ณ วนท 31ธนวาคม - 9,800 เมอวนท 9 กมภาพนธ 2558 ทประชมวสามญผ ถอห นของบรษทยอย (บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด) ไดมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดม 0.1 ลานบาท เปนทนจดทะเบยน 100 ลานบาท โดยขายใหกบผ ถอหนเดม ทงนบรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด ไดเขาลงทนในหนสามญทออกใหม 449,400 หนมลคาทตราไวหนละ 100 บาท เปนจานวนรวมทงสน 44.9 ลานบาท เมอวนท 15 กมภาพนธ 2558 และทาใหสวนไดเสยลดลงจากรอยละ 60 เปนรอยละ 45 บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากดจงไมไดเปนบรษทยอยอกตอไปแตกลายเปนบรษทรวม มลคาตามบญชของสนทรพยสทธของบรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด ในงบการเงนของกลมบรษท ณ วนทเขาลงทนในหนสามญทออกใหม มจานวน 6.2 ลานบาท มลคายตธรรมของสวนไดเสยของบรษทรวมทยงคงอยในกลมบรษท ณ วนทสญเสยอานาจการควบคมจานวน 2.8 ลานบาท ไดถอเปนมลคาเรมแรกของเงนลงทนในบรษทรวมนน ณ วนนน กลมบรษทรบรกาไรสะสมเพมขนเปนจานวน 5.3 ลานบาทการสญเสยสวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอานาจควบคมจากการลดสดสวนของสวนไดเสยในบรษทยอยเปนจานวน 2.5 ลานบาท และกาไรจากการสญเสยการควบคมในบรษทยอยเปนจานวน 0.9 ลานบาทซงรวมอยในงบกาไรขาดทนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทมสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท วโกโมบาย (ประเทศไทย) จากดจานวน 70.5 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทมสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากดสะสมเกนกวามลคาตามบญชของเงนลงทนในหนทน สวนเกนนจงถกปรบปรงกบเงนใหก ยมแก บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด การกลบรายการผลขาดทนในอนาคตจะรบรในเงนใหก ยมกอน โดยใหรบรไดไมเกนผลขาดทนทเคยรบรในเงนใหก ยม แลวจงรบรในเงนลงทนในหนทนตอไป นอกจากน สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทมสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนใน บรษท นปปอนแพค เทรดดง จากดจานวน 13.0 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทมสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท นปปอนแพค เทรดดง จากดสะสมเกนกวามลคาตามบญชของเงนลงทนในหนทน สวนเกนนจงถกปรบปรงกบเงนใหก ยมแก บรษท นปปอนแพคเทรดดง จากดการกลบรายการผลขาดทนในอนาคตจะรบรในเงนใหก ยมกอน โดยใหรบรไดไมเกนผลขาดทนทเคยรบรในเงนใหก ยม แลวจงรบรในเงนลงทนในหนทนตอไป



เงนลงทนในบรษทรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 และเงนปนผลรบจากเงนลงทนสาหรบแตละปมดงน

กลมบรษทไมมเงนลงทนในบรษทรวมซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ดงนนจงไมมราคาทเปดเผยตอสาธารณชน


ลกษณะธรกจ

สดสวนความเปนเจาของ

ทนชาระแลว

วธราคาทน

วธสวนไดเสย

เงนปนผลรบ

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 (รอยละ) (พนบาท) บรษทรวม บรษท นปปอนแพค เทรดดง จากด

ซอมาขายไป และบรการ

49.00

49.00

20,000

9,800

9,800

9,800

-

9,800

-

-

บรษท วโก โมบาย (ประเทศไทย) จากด

ซอมาขายไป

45.00

-

100,000

-

45,000

-

-

-

-

-

รวม 120,000 9,800 54,800 9,800 - 9,800 - -



ตารางตอไปนสรปขอมลทางการเงนของบรษทรวมทรวมอยในงบการเงนของบรษทรวม ปรบปรงดวยการปรบมลคายตธรรม ณ วนทซอ และความแตกตางของนโยบายการบญช การกระทบยอดรายการระหวางขอมลทางการเงนโดยสรปดงกลาวกบมลคาตามบญชของสวนไดเสยของกลมกจการในกจการเหลาน

บรษท นปปอนแพค

เทรดดง จากด บรษท วโก โมบาย

(ประเทศไทย) จากด 2558 2557 2558 2557

(พนบาท) รายได 13,105 5,181 519,665 - ขาดทนสทธ (26,306) (12,917) (154,754) - สนทรพยหมนเวยน 16,748 19,331 186,448 - สนทรพยไมหมนเวยน 18,169 3,138 11,920 - หนสนหมนเวยน (55,142) (16,917) (86,376) - หนสนไมหมนเวยน (547) (18) (166,975) -

สนทรพยสทธ (20,772) 5,534 (54,983) -

สวนไดเสยของกลมบรษทในสนทรพยสทธสนทรพย ของผถกลงทน ณ วนท 1 มกราคม

9,800 - - -

ซอเงนลงทน - 9,800 45,000 - ขาดทนเบดเสรจรวมสวนทเปนของกลมบรษท (12,890) - (70,013) -

สวนไดเสยของกลมบรษทในสนทรพยสทธ ของผถกลงทนณ วนสนป (3,090) 9,800 (25,013) - การตดกาไรระหวางกนทยงไมไดรบร จากการขายแบบ downstream (87) - (501) - การจดประเภทรายการใหม จากบรษทยอยทางออม - - (2,772) - สวนแบงขาดทนเกนกวามลคาตามบญช ของเงนลงทนปรบปรงกบเงนใหก ยม แกบรษทรวม 3,177 - 28,286

มลคาตามบญชของสวนไดเสยในผถกลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม - 9,800 - -



11 เงนลงทนระยะยาวอน


2558 2557 2558 2557

(พนบาท) เงนลงทนระยะยาวอน หลกทรพยอนทไมอยในความตองการของตลาด 59,601 59,601 - -

59,601 59,601 - - หก คาเผอการดอยคา (59,601) (51,030) - - สทธ - 8,571 - -

เงนลงทนระยะยาวอน เปนเงนลงทนในหนสามญของ บรษท อไลนเอนซ แอนด ลงค คอรปอเรชน จากด และ บรษท คลก คอนเนค จากด ซงบรษทยอยของบรษท (บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด) ถอหนอยในอตรารอยละ 15

ในระหวางป 2554 บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด ไดตงคาเพอการดอยคาในมลคาของเงนลงทนใน บรษท อไลนเอนซ แอนด ลงค คอรปอเรชน จากด ทงจานวน เปนมลคา 51.0 ลานบาท ในระหวางป 2558 บรษท เอสไอเอส เวนเจอร จากด ไดตงคาเพอการดอยคาในมลคาของเงนลงทนใน บรษท คลกคอนเนค จากด ทงจานวนเปนมลคา 8.6 ลานบาท



12 อปกรณ งบการเงนรวม

คอมพวเตอร สวน สนทรพย เครองตกแตง และอปกรณ ปรบปรง ระหวาง ยานพาหนะ และตดตง สานกงาน อาคารเชา กอสราง รวม (พนบาท) ราคาทน ณ วนท 1 มกราคม 2557 7,473 16,807 187,438 69,266 10 280,994 เพมขน - - 19,584 713 - 20,297 จาหนาย - - (10,782) - (10) (10,792) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ1 มกราคม 2558 7,473 16,807 196,240 69,979 - 290,499 เพมขน - 413 29,189 374 - 29,976 จาหนาย - (2,785) (38,178) (3,948) - (44,911) วนท 31 ธนวาคม 2558 7,473 14,435 187,251 66,405 - 275,564 คาเสอมราคา ณ วนท 1 มกราคม 2557 5,488 7,816 118,841 18,023 - 150,168 คาเสอมราคาสาหรบป 796 1,623 19,628 6,718 - 28,765 จาหนาย - - (8,908) - - (8,908) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 6,284 9,439 129,561 24,741 - 170,025 คาเสอมราคาสาหรบป 602 1,525 24,603 6,499 - 33,229 จาหนาย - (2,784) (33,233) (3,948) - (39,965) ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 6,886 8,180 120,931 27,292 - 163,289




คอมพวเตอร สวน สนทรพย เครองตกแตง และอปกรณ ปรบปรง ระหวาง ยานพาหนะ และตดตง สานกงาน อาคารเชา กอสราง รวม (พนบาท) มลคาสทธทางบญช ณ วนท 1 มกราคม 2557 ภายใตกรรมสทธของ กลมบรษท 1,985 8,991 68,597 51,243 10 130,826 1,985 8,991 68,597 51,243 10 130,826 ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 ภายใตกรรมสทธของ กลมบรษท 1,189 7,368 66,679 45,238 - 120,474 1,189 7,368 66,679 45,238 - 120,474 ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ภายใตกรรมสทธของ กลมบรษท 587 6,255 66,320 39,113 - 112,275 587 6,255 66,320 39,113 - 112,275




คอมพวเตอร สวน สนทรพย เครองตกแตง และอปกรณ ปรบปรง ระหวาง ยานพาหนะ และตดตง สานกงาน อาคารเชา กอสราง รวม (พนบาท) ราคาทน ณ วนท 1 มกราคม 2557 7,473 16,807 185,931 69,266 10 279,487 เพมขน - - 14,886 713 - 15,599 จาหนาย - - (9,550) - (10) (9,560) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ1 มกราคม 2558 7,473 16,807 191,267 69,979 - 285,526

เพมขน - 413 28,613 374 - 29,400 จาหนาย - (2,785) (33,055) (3,948) - (39,788) วนท 31 ธนวาคม 2558 7,473 14,435 186,825 66,405 - 275,138 คาเสอมราคา ณ วนท 1 มกราคม 2557 5,488 7,816 118,365 18,023 - 149,692 คาเสอมราคาสาหรบป 796 1,623 19,156 6,717 - 28,292 จาหนาย - - (8,383) - - (8,383) ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 6,284 9,439 129,138 24,740 - 169,601 คาเสอมราคาสาหรบป 602 1,525 23,701 6,499 - 32,327 จาหนาย - (2,784) (32,154) (3,948) - (38,886) ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 6,886 8,180 120,685 27,291 - 163,042




คอมพวเตอร สวน สนทรพย เครองตกแตง และอปกรณ ปรบปรง ระหวาง ยานพาหนะ และตดตง สานกงาน อาคารเชา กอสราง รวม (พนบาท) มลคาสทธทางบญช ณ วนท 1 มกราคม 2557 ภายใตกรรมสทธของบรษท 1,985 8,991 67,566 51,243 10 129,795 1,985 8,991 67,566 51,243 10 129,795 ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 ภายใตกรรมสทธของบรษท 1,189 7,368 62,129 45,239 - 115,925 1,189 7,368 62,129 45,239 - 115,925

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ภายใตกรรมสทธของบรษท 587 6,255 66,140 39,114 - 112,096 587 6,255 66,140 39,114 - 112,096

ราคาทรพยสนของกลมบรษทและบรษทกอนหกคาเสอมราคาสะสมของอปกรณซงไดคดคาเสอมราคาเตมจานวนแลวแตยงใชงานจนถง ณ 31 ธนวาคม 2558 มจานวน 97.6 ลานบาท (2557: 90.1 ลานบาท)



13 สนทรพยไมมตวตน

งบการเงนรวม/งบการเงนเฉพาะกจการ

คาลขสทธ

คาลขสทธซอฟทแวร

ซอฟทแวร ระหวางตดตง รวม (พนบาท) ราคาทน ณ วนท 1 มกราคม 2557 75,441 3,220 78,661 เพมขน 3,540 2,745 6,285 โอน 2,380 (2,380) - ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 81,361 3,585 84,946 เพมขน 939 320 1,259 จาหนาย (25,459) - (25,459) ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 56,841 3,905 60,746 คาตดจาหนาย ณ วนท 1 มกราคม 2557 40,075 - 40,075 คาตดจาหนายสาหรบป 5,725 - 5,725 ณ วนท 31 ธนวาคม 2557และ 1 มกราคม 2558 45,800 - 45,800

คาตดจาหนายสาหรบป 5,883 - 5,883 จาหนาย (25,459) - (25,459) ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 26,224 - 26,224

มลคาสทธทางบญช ณ วนท 1 มกราคม 2557 35,366 3,220 38,586 ณ วนท 31 ธนวาคม 2557และ 1 มกราคม 2558 35,561 3,585 39,146 ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 30,617 3,905 34,522



14 ภาษเงนไดรอตดบญช สนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557

(พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 279,742 290,198 225,272 211,975

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช (8,570) (6,016) (8,491) (5,898)

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชสทธ 271,172 284,182 216,781 206,077

รายการเคลอนไหวของสนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชทเกดขนในระหวางปมดงน

งบการเงนรวม ณ วนท บนทกเปน (รายจาย) / รายไดใน ณ วนท

1มกราคม กาไรหรอขาดทน 31 ธนวาคม

2558 กาไรหรอขาดทน เบดเสรจอน 2558

(หมายเหต 25) (พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคาและลกหนอน 156,730 1,402 - 158,132 สนคาคงเหลอ 37,833 (8,000) - 29,833 ประมาณการหนสน 21,420 5,348 - 26,768 ขาดทนสะสมยกมา 60,610 (13,243) - 47,367 อนๆ 13,605 4,037 - 17,642 รวม 290,198 (10,456) - 279,742




1 มกราคม กาไรหรอขาดทน 31 ธนวาคม


(หมายเหต 25) (พนบาท) หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนาทเปนสนทรพย (556) (129) - (685) ประมาณการสงคนสนคา (5,460) (2,425) - (7,885) รวม (6,016) (2,554) - (8,570) สทธ 284,182 (13,010) - 271,172




(หมายเหต 25) (พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคาและลกหนอน 156,672 58 - 156,730 สนคาคงเหลอ 22,901 14,932 - 37,833 ประมาณการหนสน 15,231 6,189 - 21,420 ขาดทนสะสมยกมา 86,890 (26,280) - 60,610 อนๆ 13,079 1,643 (1,117) 13,605 รวม 294,773 (3,458) (1,117) 290,198






(หมายเหต 25) (พนบาท) หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนาทเปนสนทรพย (4,084) 3,528 - (556) ประมาณการสงคนสนคา (5,528) 68 - (5,460) รวม (9,612) 3,596 - (6,016) สทธ 285,161 138 (1,117) 284,182

งบการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท บนทกเปน (รายจาย) / รายไดใน ณ วนท



(หมายเหต 25) (พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคาและลกหนอน 153,530 1,112 - 154,642 สนคาคงเหลอ 29,195 (448) - 28,747 ประมาณการหนสน 15,654 8,666 - 24,320 อนๆ 13,596 3,967 - 17,563 รวม 211,975 13,297 - 225,272






(หมายเหต 25) (พนบาท) หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนาทเปนสนทรพย (438) (168) (606) ประมาณการสงคนสนคา (5,460) (2,425) - (7,885) รวม (5,898) (2,593) - (8,491) สทธ 206,077 10,704 - 216,781




(หมายเหต 25) (พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคาและลกหนอน 153,461 69 - 153,530 สนคาคงเหลอ 21,849 7,346 - 29,195 ประมาณการหนสน 14,960 694 - 15,654 อนๆ 13,072 1,641 (1,117) 13,596 รวม 203,342 9,750 (1,117) 211,975






(หมายเหต 25) (พนบาท) หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนาทเปนสนทรพย (3,567) 3,129 - (438) ประมาณการสงคนสนคา (5,528) 68 - (5,460) รวม (9,095) 3,197 - (5,898) สทธ 194,247 12,947 (1,117) 206,077

ขาดทนทางภาษจะสนอายในปบญช 2560 สวนผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษยงไมสนอายตามกฎหมายเกยวกบภาษเงนไดปจจบนนน

15 หนสนทมภาระดอกเบย


2558 2557 2558 2557 (พนบาท) สวนทหมนเวยน - ไมมหลกประกน

เงนเบกเกนบญชธนาคาร 3 - 3 - ทรสตรซท 658,002 1,147,594 643,002 1,121,594 เงนก ยมจากสถาบนการเงน 600,000 1,280,000 450,000 1,050,000 เงนกยมจากสถาบนการเงน 1,258,005 2,427,594 1,093,005 2,171,594 รวม 1,258,005 2,427,594 1,093,005 2,171,594



หนสนทมภาระดอกเบยซงไมรวมหนสนตามสญญาเชาการเงนแยกแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดชาระณ วนท 31 ธนวาคม ไดดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557 (พนบาท) ครบกาหนดภายในหนงป 1,258,005 2,427,594 1,093,005 2,171,594 รวม 1,258,005 2,427,594 1,093,005 2,171,594

ภายใตเงอนไขของสญญาก ยมเงนดงกลาว กจการจะตองปฏบตตามเงอนไขทระบไวในสญญา เชน การดารงสดสวนหนสนตอทน เปนตน หนสนทมภาระดอกเบยทงหมดของกลมบรษทและบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557เปนสกลเงนบาท

16 เจาหนการคา


หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) กจการทเกยวของกน 4 11,158 86 86 86 กจการอน 1,233,907 804,298 1,207,187 763,506 รวม 1,245,065 804,384 1,207,273 763,592

ยอดเจาหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 จดตามประเภทสกลเงนตรา ไดดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557 (พนบาท) สกลเงนบาท 1,036,229 581,045 999,077 541,107 สกลเงนเหรยญสหรฐอเมรกา 208,836 223,339 208,196 222,485 รวม 1,245,065 804,384 1,207,273 763,592



17 เจาหนอน


หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) กจการทเกยวของกน เจาหนอน 4 841 1,847 744 1,544 คาใชจายคางจาย 4 870 806 733 728 ดอกเบยคางจาย 4 - - - 167 รวม 1,711 2,653 1,477 2,439

กจการอน คาใชจายสงเสรมการขายคางจาย 133,840 107,099 121,600 78,269 คาใชจายผลประโยชนพนกงานคาง 62,772 73,248 62,772 73,248 เจาหนอน 26,404 39,784 25,312 38,887 เงนรบลวงหนา 9,976 10,550 9,976 10,550 คาสนทรพยไมมตวตนคางจาย 11,575 11,575 11,575 11,575 อนๆ 14,564 22,146 14,236 21,622 รวม 259,131 264,402 245,471 234,151

รวม 260,842 267,055 246,948 236,590

18 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2558 2557 (พนบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม


ภาระผกพนในงบแสดงฐานะการเงนสาหรบ

โครงการผลประโยชนทกาหนดไว 38,535 33,076 38,535 33,076

รวม 38,535 33,076 38,535 33,076





งบกาไรขาดทน

รบรในกาไรหรอขาดทน

โครงการผลประโยชนทกาหนดไว 6,059 6,022 6,059 6,022

รวม 6,059 6,022 6,059 6,022

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

รบรในกาไรหรอขาดทนเบดเสรจอน

กาไรจากการประมาณตามหลกคณตศาสตร

ประกนภยทรบรในระหวางป - 5,583 - 5,583

รวม - 5,583 - 5,583

กลมบรษทจดการโครงการบาเหนจพนกงานตามขอกาหนดของพระราชบญญตคมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมอเกษยณแกพนกงานตามสทธและอายงาน โครงการผลประโยชนทกาหนดไวมความเสยงจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ไดแก ความเสยงของชวงชวต ความเสยงจากอตราแลกเปลยน ความเสยงจากอตราดอกเบย และความเสยงจากตลาด (เงนลงทน)



การเปลยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนของโครงการผลประโยชน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท 1 มกราคม 33,076 32,637 33,076 32,637 รบรในกาไรขาดทน ตนทนบรการปจจบน 4,948 4,880 4,948 4,880 ดอกเบยจากภาระผกพน 1,111 1,142 1,111 1,142 รบรในกาไรขาดทนเบดเสรจอน กาไรจากการประมาณตามหลก คณตศาสตรประกนภย - (5,583) - (5,583) อนๆ ผลประโยชนจาย (600) - (600) - ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณวนท 31 ธนวาคม 38,535 33,076 38,535 33,076

กาไรและขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยทรบรในกาไรขาดทนเบดเสรจอน เกดขนจาก


สมมตฐานประชากร - 1,897 - 1,897

สมมตฐานทางการเงน - (1,839) - (1,839)

การปรบปรงจากประสบการณ - (5,641) - (5,641)

รวม - (5,583) - (5,583)



ขอสมมตในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ขอสมมตหลกในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนทรายงาน (แสดงโดยวธถวเฉลยถวงนาหนก) ไดแก

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557 2558 2557 (รอยละ)

อตราคดลด 3.36 3.36 3.36 3.36

อตราการเพมขนของเงนเดอนในอนาคต 5.23 5.23 5.23 5.23

อตราการหมนเวยนของพนกงาน 0 - 33 0 - 33 0 - 33 0 - 33 ขอสมมตฐานเกยวกบอตรามรณะในอนาคตถอตามขอมลทางสถตทเผยแพรทวไปและตารางมรณะ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ระยะเวลาถวเฉลยถวงนาหนกของภาระผกพนผลประโยชนทกาหนดไวเปน 9.42 ป (2557: 9.42 ป)

การวเคราะหความออนไหว

การเปลยนแปลงในแตละขอสมมตฐานทเกยวของในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยทอาจเปนไปไดอยางสมเหตสมผล ณ วนทรายงาน โดยถอวาขอสมมตฐานอนๆ คงท จะมผลกระทบตอภาระผกพนผลประโยชนทกาหนดไวเปนจานวนเงนดงตอไปน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ (พนบาท)

ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

เพมขน

ลดลง

เพมขน

ลดลง

อตราคดลด (เปลยนแปลงรอยละ 0.5) (1,636) 1,759 (1,636) 1,759

การเพมขนของเงนเดอนในอนาคต (เปลยนแปลงรอยละ 0.5)

1,718

(1,616)

1,718

(1,616)

ระยะเวลาทมชวตอย (เปลยนแปลง 1 ป) 296 (293) 296 (293)



19 ทนเรอนหน มลคาหน 2558 2557 ตอหน จานวนหน จานวนเงน จานวนหน จานวนเงน (บาท) (พนหน / พนบาท) ทนจดทะเบยน

ณ วนท 1 มกราคม

- หนสามญ 1 350,199 350,199 350,199 350,199 ณ วนท 31 ธนวาคม - หนสามญ 1 350,199 350,199 350,199 350,199

หนทออกและชาระเตมมลคาแลว

ณ วนท 1 มกราคม - หนสามญ 1 350,199 350,199 350,199 350,199 ณ วนท 31 ธนวาคม - หนสามญ 1 350,199 350,199 350,199 350,199

สวนเกนมลคาหน ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทบรษทเสนอขายหนสงกวามลคาหนทจดทะเบยนไว บรษทตองนาคาหนสวนเกนนตงเปนทนสารอง (“สวนเกนมลคาหน”) สวนเกนมลคาหนนจะนาไปจายเปนเงนปนผลไมได

20 สารอง สารองตามกฎหมาย ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษทจะตองจดสรรทนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหลงจากหกขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาสารองดงกลาวมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน เงนสารองนจะนาไปจายเปนเงนปนผลไมได



การเคลอนไหวในทนสารอง การเคลอนไหวในทนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอหน

21 สวนงานดาเนนงาน กลมบรษทม 4 สวนงานทรายงาน ดงรายละเอยดขางลาง ซงเปนหนวยงานธรกจทสาคญของกลมบรษท หนวยงานธรกจทสาคญนผลตสนคาและใหบรการทแตกตางกน และมการบรหารจดการแยกตางหาก เนองจากใชเทคโนโลยและกลยทธทางการตลาดทแตกตางกนผ มอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงานสอบทานรายงานการจดการภายในของแตละหนวยงานธรกจทสาคญอยางนอยทกไตรมาส การดาเนนงานของแตละสวนงานทรายงานของกลมบรษทโดยสรปมดงน สวนงาน 1 สนคาธรกจ สวนงาน 2 สนคาผบรโภค สวนงาน 3 สนคาสาหรบโครงการ สวนงาน 4 โทรศพท

การดาเนนงานอนไมมสวนงานใดทเขาเกณฑเชงปรมาณเพอกาหนดสวนงานทรายงานในป 2558 หรอ 2557

ขอมลผลการดาเนนงานของแตละสวนงานทรายงานไดรวมอยดงขางลางน ผลการดาเนนงานวดโดยใชกาไรกอนภาษเงนไดของสวนงาน ซงนาเสนอในรายงานการจดการภายในและสอบทานโดยผ มอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงานของกลมบรษท ผ บรหารเชอวาการใชกาไรกอนภาษเงนไดในการวดผลการดาเนนงานนนเปนขอมลทเหมาะสมในการประเมนผลการดาเนนงานของสวนงานและสอดคลองกบกจการอนทดาเนนธรกจในอตสาหกรรมเดยวกน



ขอมลเกยวกบสวนงานทรายงาน

งบการเงนรวม สวนงานท 1 สวนงานท 2 สวนงานท 3 สวนงานท 4 รวมสวนงานท

รายงาน สวนงานอน รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ลานบาท) รายไดจากลกคา ภายนอก 5,186 4,478 6,507 7,965 1,578 1,424 3,239 3,544

16,510

17,411 1,459 1,108

17,969

18,519

รายไดรวม 5,186 4,478 6,507 7,965 1,578 1,424 3,239 3,544

16,510

17,411 1,459 1,108

17,969

18,519

กาไรขนตน ตามสวนงาน 216 239 309 357 200 172 112 128 837 896 104 58

941 954

สนทรพยตามสวนงาน ทรายงาน 229 291 643 861 99 140 211 457 1,182 1,749 141 226

1,323 1,975



การกระทบยอดกาไรหรอขาดทนและสนทรพยของสวนงานทรายงาน งบการเงนรวม 2558 2557 (ลานบาท) กาไรหรอขาดทนขนตน รวมกาไรจากสวนงานทรายงาน 837 896 กาไรจากสวนงานอนๆ 104 58 941 954 จานวนทไมไดปนสวน

- รายไดอนๆ 151 74 - คาใชจายในดาเนนงานอน (713) (709) - ตนทนทางการเงน (64) (88) - สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (83) -

กาไรรวมกอนภาษเงนได 232 231 สนทรพย รวมสนทรพยของสวนงานทรายงาน 1,182 1,749 สนทรพยอน 141 226 จานวนทไมไดปนสวน 3,105 3,070 สนทรพยรวม 4,428 5,045

สวนงานภมศาสตร

กลมบรษทดาเนนธรกจเฉพาะในประเทศเทานน ไมมรายไดจากตางประเทศหรอสนทรพยในตางประเทศทมสาระสาคญ

ลกคารายใหญ

กลมบรษทไมมลกคาทเปนลกคารายใหญของกลมบรษท



22 รายไดอน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (พนบาท) รายไดจากการสงเสรม การขาย 52,298 27,510 24,517 27,510 ดอกเบยรบ 4 6,927 6,180 19,815 28,205 รายไดคาธรรมเนยมการจดการ 4 - - 33,871 37,148 อนๆ 13,934 4,599 11,449 4,424 รวม 73,159 38,289 89,652 97,287

23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนกงาน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557 (พนบาท) ผบรหาร เงนเดอนและคาตอบแทน 55,231 48,182 50,588 43,172 อน ๆ 1,997 1,933 1,789 1,703 57,228 50,115 52,377 44,875 พนกงานอน เงนเดอนและคาตอบแทน 228,339 217,486 231,762 213,771 อน ๆ 29,985 24,805 30,067 24,698 258,324 242,291 261,829 238,469 รวม 315,552 292,406 314,206 283,344

กลมบรษทไดจดตงกองทนสารองเลยงชพสาหรบพนกงานของกลมบรษทบนพนฐานความสมครใจของพนกงานในการเปนสมาชกของกองทน โดยพนกงานจายเงนสะสมในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอนทกเดอน และกลมบรษทจายสมทบในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอนของพนกงานทกเดอน กองทนสารองเลยงชพนไดจดทะเบยนเปนกองทนสารองเลยงชพตามขอกาหนดของกระทรวงการคลงและจดการกองทนโดยผจดการกองทนทไดรบอนญาต



24 คาใชจายตามลกษณะ งบกาไรขาดทนเบดเสรจไดรวมการวเคราะหคาใชจายตามหนาท คาใชจายตามลกษณะไดเปดเผยตามขอกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบตาง ๆ ดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2558 2557 2558 2557 (พนบาท) รวมอยในตนทนขาย การเปลยนแปลงในสนคาคงเหลอ 691,986 (357,800) 300,105 (34,356) ซอสนคาคงเหลอ 16,376,202 17,847,613 14,530,568 14,232,769 สารอง (กลบรายการ) คาเผอสนคา ลาสมยและเสอมสภาพ (40,003)

74,659

(2,238) 36,729

รวม 17,028,185 17,564,472 14,828,435 14,235,142 รวมอยในคาใชจายในการขาย คาโฆษณาและสงเสรมการขาย 170,354 206,135 149,432 197,640 คาขนสงสนคา 32,845 32,466 30,928 30,835 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนกงาน 20,678 22,322 20,583 22,243 อน ๆ 3,183 3,591 3,183 3,591 รวม 227,060 264,514 204,126 254,309 รวมอยในคาใชจายในการบรหาร คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนกงาน 284,054 260,060 282,804 256,316 คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย 39,112 34,489 38,210 34,018 คาเชา 36,861 37,113 36,858 37,113 หนสญและหนสงสยจะสญ 13,979 2,445 12,517 2,502 คาธรรมเนยมการจดการ 11,253 11,574 9,789 9,402 ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทน 8,571 - 8,571 - คาบรการ 4,171 15,300 4,112 15,300 อนๆ 57,746 54,289 54,703 51,132 รวม 455,747 415,270 447,564 405,783



25 ภาษเงนได ภาษเงนไดทรบรในกาไรหรอขาดทน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2558 2557 2558 2557

(พนบาท)

ภาษเงนไดปจจบน สาหรบปปจจบน 52,662 47,382 52,662 47,382 ภาษงวดกอนทบนทกตาไป 488 - 488 - 53,150 47,382 53,150 47,382 ภาษเงนไดรอการตดบญช การเปลยนแปลงของ ผลแตกตางชวคราว 14 13,010 (138) (10,704) (12,947) 13,010 (138) (10,704) (12,947) สทธ 66,160 47,244 42,446 34,435

ภาษเงนไดทรบรในกาไรขาดทนเบดเสรจอน

งบการเงนรวม/งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 2557

กอนภาษเงนได

รายได(คาใชจาย) ภาษเงนได

สทธจากภาษเงนได

กอนภาษเงนได

รายได(คาใชจาย) ภาษเงนได

สทธจากภาษเงนได

(พนบาท) กาไรจากการประมาณตามหลกคณตศาสตรประกนภย - - -

5,583 (1,117) 4,466

รวม - - - 5,583 (1,117) 4,466



การกระทบยอดเพอหาอตราภาษทแทจรง


2558 2557 อตรา อตรา (รอยละ) (พนบาท) (รอยละ) (พนบาท) กาไรกอนภาษเงนไดรวม 232,498 231,338

จานวนภาษตามอตราภาษเงนได 20.0 46,500 20.0 46,268 ผลกระทบทางภาษของรายไดและคาใชจายทไมถอเปน รายไดหรอคาใชจายทางภาษ - สทธ 8.2 19,172 0.4 976 ภาษงวดกอนๆ ทบนทกตาไป 0.2 488 - - รวม 28.4 66,160 20.4 47,244


2558 2557 อตรา อตรา (รอยละ) (พนบาท) (รอยละ) (พนบาท) กาไรกอนภาษเงนไดรวม 201,236 168,936

จานวนภาษตามอตราภาษเงนได 20.0 40,247 20.0 33,787 ผลกระทบทางภาษของรายไดและคาใชจายทไมถอเปน รายไดหรอคาใชจายทางภาษ - สทธ 0.9 1,711 0.4 648 ภาษงวดกอนๆ ทบนทกตาไป 0.2 488 - - รวม 21.1 42,446 20.4 34,435

การลดอตราภาษเงนไดนตบคคล พระราชกฤษฎกาออกตามความในประมวลรษฎากรวาดวยการลดอตราและยกเวนรษฎากรฉบบท 577 พ.ศ. 2557 ลงวนท10 พฤศจกายน 2557 ใหลดอตราภาษเงนไดนตบคคลรอยละ 20 ของกาไรสทธสาหรบรอบระยะเวลาบญชป 2558 ทเรมในหรอหลงวนท 1มกราคม 2558 เมอวนท 22 มกราคม 2559 ในการประชมสภานตบญญตแหงชาตไดมมตอนมตใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปนอตรารอยละ 20 ของกาไรสทธ สาหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2559 เปนตนไป



กลมบรษทใชอตราภาษเงนไดรอยละ 20 ในการวดมลคาสนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 ตามคาชแจงของสภาวชาชพบญชทออกในป 2555

26 กาไรตอหน กาไรตอหนขนพนฐาน กาไรตอหนขนพนฐานสาหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 คานวณจากกาไรสาหรบปทเปนของผถอหนของบรษทและจานวนหนสามญทออกจาหนายแลวระหวางปแตละปโดยวธถวเฉลยถวงนาหนก


2558 2557 2558 2557 (พนบาท/พนหน) กาไรทเปนสวนของผถอหนของ บรษท (ขนพนฐาน) 168,851 184,094 158,790 134,501 จานวนหนสามญโดยวธถวเฉลยถวงนาหนก 350,199 350,199 350,199 350,199 กาไรตอหน (บาท) 0.48 0.53 0.45 0.38

27 เงนปนผล

ในการประชมสามญประจาปผ ถอห นของบรษทเมอวนท 24 เมษายน 2558 ผ ถอห นของบรษทไดมมตอนมตการจายเงนปนผลจากกาไรสทธสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 สาหรบหนสามญจานวน 350.20 ลานหน ในอตราหนละ 0.20 บาท รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 70.04 ลานบาท เงนปนผลดงกลาวไดจายใหผ ถอหนในเดอนพฤษภาคม 2558 ในการประชมสามญประจาปผ ถอห นของบรษทเมอวนท 18 เมษายน 2557 ผ ถอห นของบรษทไดมมตอนมตการจายเงนปนผลจากกาไรสทธสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 สาหรบหนสามญจานวน 350.20 ลานหน ในอตราหนละ 0.20 บาท รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 70.04 ลานบาท เงนปนผลดงกลาวไดจายใหผ ถอหนในเดอนพฤษภาคม 2557



28 เครองมอทางการเงน

นโยบายการจดการความเสยงทางดานการเงน กลมบรษทมความเสยงจากการดาเนนธรกจตามปกตจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ และจากการไมปฏบตตามขอกาหนดตามสญญาของคสญญา กลมบรษทไมมการถอหรอออกเครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธ เพอการเกงกาไรหรอการคา

การจดการความเสยงเปนสวนทสาคญของธรกจของกลมบรษท กลมบรษทมระบบในการควบคมใหมความสมดลของระดบความเสยงทยอมรบได โดยพจารณาระหวางตนทนทเกดจากความเสยงและตนทนของการจดการความเสยง ฝายบรหารไดมการควบคมกระบวนการการจดการความเสยงของกลมบรษทอยางตอเนองเพอใหมนใจวามความสมดลระหวางความเสยงและการควบคมความเสยง

การบรหารจดการทน นโยบายของคณะกรรมการกลมบรษท คอการรกษาระดบเงนทนใหมนคงเพอรกษานกลงทน เจาหนและความเชอมนของตลาดและกอใหเกดการพฒนาของธรกจในอนาคต คณะกรรมการไดมการกากบดแลผลตอบแทนจากการลงทน ซงกลมบรษทพจารณาจากสดสวนของผลตอบแทนจากกจกรรมดาเนนงานตอสวนของเจาของรวม ซงไมรวมสวนไดเสยทไมมอานาจควบคม อกทงยงกากบดแลระดบการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนสามญ

ความเสยงดานอตราดอกเบย ความเสยงดานอตราดอกเบย หมายถง ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยในตลาดในอนาคต ซงสงผลกระทบตอการดาเนนงานและกระแสเงนสดของกลมบรษทกลมบรษทมความเสยงดานอตราดอกเบยทเกดจากเงนก ยม(ดหมายเหตขอ 15) สนทรพยและหนสนทางการเงนของกลมบรษทโดยสวนใหญมอตราดอกเบยลอยตวโดยอางองตามอตราตลาด เชน อตราดอกเบยลกคาชนดของธนาคารพาณชย ดอกเบยเงนฝากออมทรพย หรออตราดอกเบยอางองอน เปนตน

อตราดอกเบยทแทจรงของหลกทรพยทเปนตราสารหนและเงนก ยม ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2557 และระยะทครบกาหนดชาระหรอกาหนดอตราใหมมดงน




หลงจาก 1 อตราดอกเบย ปแตภายใน ทแทจรง ภายใน 1 ป 5 ป หลงจาก 5 ป รวม (รอยละตอป) (ลานบาท)

ป 2558 หมนเวยน ทรสตรซท 2.38 - 2.69 658 - - 658 เงนก ยมจากสถาบนการเงน 2.70 - 3.00 600 - - 600 รวม 1,258 - - 1,258 ป 2557 หมนเวยน ทรสตรซท 1.05-4.40 1,148 - - 1,148 เงนก ยมจากสถาบนการเงน 2.90 - 4.15 1,280 - - 1,280 รวม 2,428 - - 2,428


หลงจาก 1 อตราดอกเบย ปแตภายใน ทแทจรง ภายใน 1 ป 5 ป หลงจาก 5 ป รวม (รอยละตอป) (ลานบาท)

ป 2558 หมนเวยน ทรสตรซท 2.38 - 2.69 643 - - 643 เงนก ยมจากสถาบนการเงน 2.70 - 2.74 450 - - 450 รวม 1,093 - - 1,093 ป 2557 หมนเวยน ทรสตรซท 1.05 - 4.35 1,122 - - 1,122 เงนก ยมจากสถาบนการเงน 3.75 - 4.15 1,050 - - 1,050 รวม 2,172 - - 2,172



ความเสยงจากเงนตราตางประเทศ กลมบรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศซงเกดจากการซอและขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ กลมบรษทไดทาสญญาซอขายเงนตราตางประเทศซงรายการดงกลาวจะมอายไมเกนหนงป เพอปองกนความเสยงของหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ณ วนทรายงานเปนรายการทเกยวของกบรายการซอและขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศในงวดถดไป ณ วนท 31 ธนวาคม กลมบรษทและบรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศอนเปนผลมาจากการมสนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2558 2557 2558 2557 (ลานบาท) เงนเหรยญสหรฐอเมรกา ลกหนการคา 6 1 - 1 - เจาหนการคา 16 (209) (223) (208) (222) ทรสตรซท - (196) - (196) ยอดรวมความเสยงทงสน (208) (419) (207) 2 (418)

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศ ลวงหนา 474 250 439 201 สญญาแลกเปลยนลวงหนา 93 456 93 456 ยอดความเสยงคงเหลอสทธ 359 287 325 239



ความเสยงจากสนเชอ ความเสยงทางดานสนเชอ คอ ความเสยงทลกคาหรอคสญญาไมสามารถชาระหนกลมบรษทตามเงอนไขทตกลงไวเมอครบกาหนด อาจทาใหเกดความสญเสยทางการเงนได ทงนกลมบรษทไดกาหนดนโยบายในการปองกนความเสยงดงกลาว โดยการวเคราะหฐานะทางการเงนของลกคาและคสญญา โดยกาหนดระเบยบการพจารณาและระยะเวลาการเรยกเกบหน รวมถงการมนโยบายการทาประกนภยสาหรบความเสยงจากการไมสามารถเกบเงนจากลกหนได

ความเสยงจากสภาพคลอง กลมบรษทมการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดใหเพยงพอตอการดาเนนงานของกลมบรษทและเพอลดผลกระทบจากความผนผวนของกระแสเงนสดลดลง

มลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทางการเงน มลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทางการเงนรวมถงมลคาตามบญชในงบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มดงน

งบการเงนรวม มลคาตามบญช มลคายตธรรม

ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 รวม (พนบาท) หมนเวยน สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 3,568 - 3,568 - 3,568 สญญาแลกเปลยนลวงหนา (144) - (144) - (144) ไมหมนเวยน เงนใหก ยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกน 44,973 - - 73,222 73,222



งบการเงนเฉพาะกจการ มลคาตามบญช มลคายตธรรม

ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 รวม (พนบาท) หมนเวยน สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 3,177 - 3,177 - 3,177 สญญาแลกเปลยนลวงหนา (144) - (144) - (144) ไมหมนเวยน เงนใหก ยมระยะยาวแกกจการทเกยวของกน 73,259 - - 73,222 73,222 มลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทางการเงนอนเปนมลคาทใกลเคยงกบมลคาตามบญช เครองมอทางการเงนทวดมลคาดวยมลคายตธรรม ลาดบชนของมลคายตธรรม ตารางขางตนวเคราะหการวดมลคายตธรรมทเกดขนประจาสาหรบสนทรพยทางการเงน การวดมลคายตธรรมเหลาน ถกจดประเภทอยในระดบทตางกนของลาดบชนมลคายตธรรมตามขอมลทใชในการประเมนมลคา นยามของระดบตางๆ มดงน

ขอมลระดบ 1 เปนราคาเสนอซอขาย (ไมปรบปรง) ในตลาดทมสภาพคลองสาหรบสนทรพยหรอหนสนอยางเดยวกนและกจการสามารถเขาถงตลาดนน ณ วนทวดมลคา

ขอมลระดบ 2 เปนขอมลอนทสงเกตไดไมวาโดยทางตรงหรอโดยทางออมสาหรบสนทรพยนนหรอหนสนนนนอกเหนอจากราคาเสนอซอขายซงรวมอยในขอมลระดบ 1

ขอมลระดบ 3เปนขอมลทไมสามารถสงเกตไดสาหรบสนทรพยนนหรอหนสนนน



29 ภาระผกพนทมกบบคคลหรอกจการทไมเกยวของกน


2558 2557 2558 2557 (ลานบาท) ภาระผกพนตามสญญาเชาดาเนนงานท ยกเลกไมได ภายในหนงป 34 34 34 34 หลงจากหนงปแตไมเกนหาป 12 46 12 46 รวม 46 80 46 80

ภาระผกพนอนๆ

วงเงนสนเชอทยงไมไดใช 4,097 2,425 4,061 2,510 สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 474 250 439 201 สญญาแลกเปลยนลวงหนา 93 456 93 456 หนงสอคาประกนจากธนาคาร 165 165 165 165 รวม 4,829 3,296 4,758 3,332 สญญาเชาและสญญาบรการ กลมบรษทไดทาสญญาเชาพนทอาคารสานกงานและโกดงเกบสนคา สญญามอายประมาณ 1-3 ป

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ในป 2558 กลมบรษทมวงเงนของการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนากบธนาคารพาณชยจานวนประมาณ 4,324 ลานบาท หรอจานวนเงนทเทยบเทา119 ลานดอลลารสหรฐ (2557: 4,180 ลานบาท หรอจานวนเงนเทยบเทา 126 ลานดอลลารสหรฐ)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทไดทาสญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาจานวนเงนประมาณ 13 ลาน ดอลลารสหรฐ หรอจานวนเงนเทยบเทา 473.71 ลานบาท ซงรายการดงกลาว จะครบกาหนดอายภายในเดอนมถนายน 2559(2557:8 ลานดอลลารสหรฐ หรอจานวนเงนเทยบเทา 250.29 ลานบาท จะครบกาหนดอายภายในเดอนมถนายน 2558)



สญญาแลกเปลยนลวงหนา ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 กลมบรษทไดทาสญญาแลกเปลยนลวงหนาจานวนเงนประมาณ 3 ลานดอลลารสหรฐ หรอจานวนเงนเทยบเทา 93 ลานบาท ซงรายการดงกลาว จะครบกาหนดอายภายในเดอนมถนายน 2559 (2557:14 ลานดอลลารสหรฐ หรอจานวนเงนเทยบเทา 456 ลานบาท จะครบกาหนดอายภายในเดอนมนาคม 2558)

อน ๆ ในป 2549 กลมบรษทไดทาสญญาจดจาหนายแผนดจตอลภาพและเพลง จานวนสองฉบบ ซงบรษทจะตองจายชาระคาสนคาเพมในสวนของรายไดจากการจดจาหนายแผนดจตอลภาพและเพลงใหแกผผลตหลงจากหกสวนลดในอตราทระบตามสญญาการจดจาหนาย สญญามผลตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2549 และวนท 1 ตลาคม 2549 เปนตนไปและสญญาดงกลาวจะยกเลกเมอคสญญามการบอกเลกเปนลายลกษณอกษร

30 เหตการณภายหลงรอบระยะเวลาทรายงาน

เมอวนท 18 กมภาพนธ 2559 ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตเหนชอบใหเสนอทประชมสามญประจาปของผ ถอหนของบรษทเพออนมตการจายเงนปนผลเปนเงนสด ในอตราหนละ 0.30 บาท คดเปนจานวนเงนประมาณ105.06 ลานบาท

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงนไทยทยงไมไดใช มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมหลายฉบบไดมการประกาศและยงไมมผลบงคบใชและไมไดนามาใชในการจดทางบการเงนน มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมเหลานอาจเกยวของกบการดาเนนงานของกลมบรษท และถอปฏบตกบงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม ในปดงตอไปน กลมบรษทไมมแผนทจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงนเหลานมาใชกอนวนถอปฏบต

มาตรฐานการรายงานทางการเงน เรอง มาตรฐานการบญช ฉบบท 1 (ปรบปรง 2558) การนาเสนองบการเงน มาตรฐานการบญช ฉบบท 2 (ปรบปรง 2558) สนคาคงเหลอ มาตรฐานการบญช ฉบบท 7 (ปรบปรง 2558) งบกระแสเงนสด มาตรฐานการบญช ฉบบท 8 (ปรบปรง 2558) นโยบายการบญช การเปลยนแปลงประมาณการทางบญช

และขอผดพลาด มาตรฐานการบญช ฉบบท 10 (ปรบปรง 2558) เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 12 (ปรบปรง 2558) ภาษเงนได มาตรฐานการบญช ฉบบท 16 (ปรบปรง 2558) ทดน อาคารและอปกรณ



มาตรฐานการรายงานทางการเงน เรอง มาตรฐานการบญช ฉบบท 17 (ปรบปรง 2558) สญญาเชา มาตรฐานการบญช ฉบบท 18 (ปรบปรง 2558) รายได มาตรฐานการบญช ฉบบท 19 (ปรบปรง 2558) ผลประโยชนของพนกงาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 21 (ปรบปรง 2558) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตรา

ตางประเทศ มาตรฐานการบญช ฉบบท 23 (ปรบปรง 2558) ตนทนการก ยม มาตรฐานการบญช ฉบบท 24 (ปรบปรง 2558) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน มาตรฐานการบญช ฉบบท 26 (ปรบปรง 2558) การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเมอออกจาก

งาน มาตรฐานการบญช ฉบบท 27 (ปรบปรง 2558) งบการเงนเฉพาะกจการ มาตรฐานการบญช ฉบบท 28 (ปรบปรง 2558) เงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา มาตรฐานการบญช ฉบบท 33 (ปรบปรง 2558) กาไรตอหน มาตรฐานการบญช ฉบบท 34 (ปรบปรง 2558) งบการเงนระหวางกาล มาตรฐานการบญช ฉบบท 36 (ปรบปรง 2558) การดอยคาของสนทรพย มาตรฐานการบญช ฉบบท 37 (ปรบปรง 2558) ประมาณการหนสน หนสนทอาจเกดขน และสนทรพยทอาจ

เกดขน มาตรฐานการบญช ฉบบท 38 (ปรบปรง 2558) สนทรพยไมมตวตน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 3

(ปรบปรง 2558) การรวมธรกจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 8 (ปรบปรง 2558)

สวนงานดาเนนงาน



มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 11 (ปรบปรง 2558)

การรวมการงาน


การเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยในกจการอน


การวดมลคายตธรรม

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 25 (ปรบปรง 2558)

ภาษเงนได-การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอของผ ถอหน

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 1 (ปรบปรง 2558)

การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการรอถอนการบรณะและหนสนทมลกษณะคลายคลงกน



มาตรฐานการรายงานทางการเงน เรอง การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท

4 (ปรบปรง 2558) การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม


งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา


โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา


ขอจากดสนทรพยตามโครงการผลประโยชน ขอกาหนดเงนทนขนตาและปฏสมพนธของรายการเหลาน สาหรบมาตรฐานการบญช ฉบบท 19 (ปรบปรง 2558) เรอง ผลประโยชนของพนกงาน

กลมบรษทไดประเมนในเบองตนถงผลกระทบทอาจเกดขนตองบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการจากการถอปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมเหลานซงคาดวาไมมผลกระทบทมสาระสาคญตองบการเงนในงวดทถอปฏบต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 | รายงานประจําปี 2558| บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่

Documents