- Urelkom Universitas filePelaksanaan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan urgensinya serta memberikan

KEPUTUSAN REKTOR UNTVERSITAS TELKOM

Nomor : KR./85 l Aguo4,l AGG l aOLT

- Universitas

UrelkomTENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN REKTORAT, FAKULTAS, PRODI DAN DIREKTORAT

UNIVERSITAS TETKOM

PERIODE 2017

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang a bahwa untuk mendukung kegiatan operasional proses belajar

mengajar dan operasional Universitas Telkom Tahun 2017, diperlukan

Rencana Kerja dan Anggaran yang diharapkan dapat mendukung

pengembangan lnstitusi pendidikan, sebagai dasar-dasar kemandirian

bagi Universitas Telkom dalam jangka panjang.

b. bahwa dalam mengelola Lembaga, Fakultas, Prodi dan Direktorat,

Pusat Pertanggungjawaban senantiasa dituntut bekerja secara

profesional untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi

dalam berbagai kegiatan melalui pengendalian anggaran.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu

ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom Tahun

2016 dengan Keputusan Rektor Universitas Telkom.

Mengingat 1. Undang-undang no. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

2. Undang-undang R.l. No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi.

4. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang telah beberapa

mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sesuai dengan

Akta Notaris & PPAT Tita Eka Citrarasmi, SH., SP. l. nomor : 4 tanggal

15 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor : AHU AH.01.06.0002529 tanggal 7 Juni 2016;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

3O9/E|O/2OL3 tanggal 14 Agustus 2o13jo. Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 270lElOl2013 tanggal 17 Juli

2013 tenta ng Pengga bunga n U niversitas Telkom.

6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor

K E P. 03 18/00/SET-04/YPT / 2074 te nta ng Statuta U n ive rsitas Te I ko m

Memperhatikan/...

Telkom University Learning Centre Building - Bandung Technoplex I Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, lndonesia

l: +6222756 4LOB I f: +6222 756 5200 | e: [email protected]

www.tel kom u niversity.ac. id

1

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom

Nomor: KEP.1015 /OO/DGA-O2/Y?I /2015 tanggal 27 Desember 2016

tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Telkom University.

MEMUTUSKAN

Menetapkan I(EPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG RENCANA

KERJA DAN ANGGARAN REKTORAT, FAXULTAS, PRODI DAN

DIREKIORAT UNIVERSITAS TETKOM TAHUN 2017

Pasal 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Dan Anggaran Rektorat, Fakultas, Prodi, Direktoratdilingkungan Universitas Telkom tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan iniyang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Beban, dan lnvestasi.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Telkom Tahun 2017 terdiri dari RKM dan RKA masing-masing Pusat Pertanggungjawaban (PP).

Pasal 2

Dalam melaksanakan RKA Tahun 2017 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

RKA merupakan pedoman kerja yang harus dilaksanakan dengan disiplin dalam mengelola Pusat

Pertanggungjawaban (PP) dan juga digunakan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan olehPimpinan Lembaga.

Meningkatkan upaya untuk pencapaian target pendapatan sesuai dengan rencana denganmelakukan pengembangan sumber-sumber pendapatan secara maksimal.

Meningkatkan upaya pengendalian beban agar dapat mencapaitingkat efisiensi melalui perbaikan

bisnis proses dan upaya lainnya yang dianggap perlu, seperti :

a. Menghapus honor kepanitiaan dan honor-honor lainnya yang tidak perlu.

b. Meminimalkan kegiatan di luar kota yang dapat menekan beban perjalanan dinas.

c. Meminlmalkan kegiatan seremonial yang berdampak pada penambahan beban rutin yang

tidak perlu.

d. Pengadaan barang dan jasa agar tepat waktu dan memperhatikan QuoliU Cost Delivery

System (QCDS)

e. Meningkatkan efisiensi dan standarisasi pengadaan KBM operasional melalui metode sewa.

f. Kegiatan Konsinyir diluar kota tidak diperkenankan dan apabila terdapat kegiatan yang

harus dilakukan di luar kota maka harus dengan persetujuan Dewan Pengurus Yayasan

Pendidikan Telkom.

g. Pelaksanaan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri agar berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan urgensinya serta memberikan nilai manfaatbagi yayasan dan lembaga.

h. Kegiatan promosi marketing agar dilakuka dengan selektif dan focus untuk mencapai tujuansesuai dengan program pendidikan melalui media yang efektif.

4. Seluruh Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Yayasan dan Lembaga diwajibkanuntuk dikelola atau diadakan oleh unit bisnis yayasan atau perusahaan yang dimilikinya.

5. Pengadaan barang danjasa dimaksimalkan melalui sinergi Telkom Group.

2

3

Pasal 3/...

L

2

3

4

Pasal 3

Program OPEX hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran/nomor akun / DRK dandistribusi anggaran yang telah ditetapkan;

Untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran maka sisa anggaran triwulan tidakdibenarkan untuk digunakan pada triwulan berikutnya, kecuali dalam kondisi tertentu dapatdipergunakan melalui mekanisme Reprogramming Rencana Anggaran (RRA) setelah mendapatpersetujuan dari Ketua Dewan Pengurus YPT.

Anggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian agar dioptimalkan untuk meningkatkankompetensi dan pengembangan kualitas SDM.

Perubahan anggaran atau relokasi beban SDM dan penyusutan harus seijin Dewan Pengurus YPT.

Pasal 4

Perubahan RKA yang telah ditetapkan dapat dilakukan oleh lembaga melalui mekanisme pengajuan

Rescheduling, Realokasi, Redistrubusi atau Anggaran Biaya Tambahan (RRA) sesuai dengan peraturan

Reprogramming Rencana Anggaran (RRA) YPT.

Pasal 5

Forum Budget Committee dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Fakultas, Direktorat dan

Rektorat yang dilakukan minimal setiap Triwulan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan berjalan dan posisi sampaidengan bulanberjalan;

2. Menganalisa permasalahan yang terjadi dan merekomendasikan tindak lanjut yanB diperlukan;

3. Membuat estimasi pencapaian sampai dengan akhir tahun;

4. Menyiapkan laporan Realisasi RKA kepada Dewan Pengurus YPT.

Pasal 6

Rencana Kerja dan Anggaran Operasional dan Rencana Kerja Anggaran lnvestasi Universitas Telkom

Tahun 2017, terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 7

c. Anggaran/ ...

1. RKA dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan sesuai dengan Rencana kerjamanajerial dengan menggunakan Mata Anggaran / Nomor Akun / DRK dan didistribusikananggaran yang telah ditetapkan dengan menganut azas no budget no octivity,

2. Kuasa Pengguna An8garan (KPA) kegiatan pengembangan dlpegang oleh Dekan / Direklut /Manager SAI ;

a. Penggunaan setiap kegiatan pengembangan (Bang. Lembaga, Bang. Akademik, Bang. SDM

dan Bang. Sistem) harus melalui persetujuan KPA.

b. Setiap kegiatan pengembangan harus dilaksanakan sesuai dengan waktu (bulan dan triwulanber.ialan) yang telah direncanakan.

Anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai butir b, tidak dapat dialihkan dananya keperiode triwulan berikutnya.Setiap KPA harus menetapkan target (satuan/ volume) pencapaian dari setiap aktivitas yang

menjadi dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

Lain-lain

1. Setiap kegiatan terkait dengan pelaksanaan anggaran agar mengacu kepada Surat KeputusanRektor tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan lndeksasi Tarif Beban

Operasional Di Lingkungan Universitas Telkom.

2. Hal-hal yang belum tercakup dan diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut denganKeputusan Rektor.

c

d

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Bandung

: lo Januari 2017

IVERSITAS TELKOM

/+L, tE l,l5P.lllmad Ashari, M.Ens., ph.D.

f Rektor

7r-