رـــــيرــقـــت ةــــمـــكوـــلحا 510 ماــعــلrakcc.ae/ar/Documents/RAK Cement Corporate Governance... · 2019. 8. 29. · Ras Al Khaimah Cement

(ع.م.ش) الــخــيــمــة رأس أســــمــــنت شـــركــــة

Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C

1 | P a g e

تـــقــريـــــر احلـــوكـــمــــة

5102 امــعــل



2 | P a g e

الفهــــــرس

رقم الصفحة )العنوان(

.......3

نبذه عن الشركة

...........4

45

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة والمطلعين

"تعامالت بقية موظفي الشركة "غير المطلعين

.......501

5105

2015

.............0100

...00050

5

..0501

5104

..............01

55100101

....0101



3 | P a g e

5510

5991

040444

0

5

3

4

5



4 | P a g e

9449

1559449

0

5

3

4

5

6

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة والمطلعين:

50994451944950409449



5 | P a g e

بيان بتعامالت المطلعين:

5440445

9451

شراءإجمالي عمليات ال وـــم العضـــاس

كمية األسهم عدد الصفقات

8 7,120,053

ي الشركة "غير المطلعين"بقية موظفتعامالت :

1 11

2 11

3

2015

54449450

9450



6 | P a g e

اإلســـم مالصفة

بالمجلس

الفئة الخبرات

بداية

العضوية غير تنفيذي مستقل

1أ.د. عبدالرحمن سلطان

الشرهان

رئيس

مجلس

اإلدارة

غير تنفيذي مستقل

.)عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للبيئة )سابًقا

.عضو اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة

.)عميد كلية العلوم جامعة اإلمارات )سابًقا

.أستاذ الجيولوجيا جامعة اإلمارات

للشؤون العلمية جامعة اإلمارات مساعد نائب المدير

)سابًقا(.

.)نائب رئيس مجلس إدارة الشركة )سابًقا

رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة

الملحية.

1991

السيد/ خليفة يوسف عبداهلل 9

حسين خوري.

نائب

رئيس

مجلس

اإلدارة

غير

مستقل غير تنفيذي

.عضو مجلس إدارة شركة الريان لإلستثمارات

.عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي

.عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية

.عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية

.عضو مجلس إدارة شركة سيراج للتمويل

2119

4جمال سالم إبراهيم بن السيد/

درويش النعيمي غير تنفيذي مستقل عضو

ارية.شركة رأس الخيمة العقعضو مجلس إدارة

لجنة اإلستثمار بالهيئة العربية لالستثمار فيعضو )سابًقا(. واإلنماء الزراعي

2014

غير تنفيذي مستقل عضو السيد/ ساجي توماس0

رويال غروب. –عضو منتدب للمجموعة الملكية

.عضو في الشركة الوطنية للمشاريع والبناء

.عضو في شركة ريم االمارات لاللمنيوم

هاي تك للخرسانة ومنتجاتها. عضو في شركة

2112

1علي بن الحسين بن السيد/

علي السادة غير تنفيذي مستقل عضو

قطر –مجلس إدارة بنك قطر الوطني عضو

قطر –عضو مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

قطر –عضو مجلس إدارة داللة القابضة

عضو مجلس إدارة الخدمات االسالمية النخبة-

العربية المتحدةاإلمارات

عضو مجلس اإلدارة وثروات مؤسسي بيت

البحرين –االستثمار

رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية

سوريا - لالستثمار

2013



7 | P a g e

األسمـــــاء

المؤهــالت

أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان

.جمهورية مصر العربية –ولوجيا من جامعة القاهرة الجبكالوريوس في -1

.الواليات المتحدة األمريكية -الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا في ماجيستير -2

.الواليات المتحدة األمريكية -دكتوراه في الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا 3 -

الواليات المتحدة األمريكية. –أريزونا –األعمال من جامعة غراند كاينون ماجيستير في إدارة -1السيد/ خليفة يوسف عبداهلل خوري

.لبنان –بكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة من جامعة بيروت العربية -1 جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/

.األمريكيةالواليات المتحدة -المحاسبة العامة بكالوريوس في -1 السيد / ساجي توماس

.قطر –من جامعة قطر القانونبكالوريوس في -1 علي بن الحسين بن علي السادةالسيد/

البيـانـات اإلســـم

حسب إقرار العضو ال يوجد أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان

خوري خليفة يوسف عبداهلل حسين/ السيد

عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. -1

.رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي -2

عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية. -3

عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية. -4

عضو مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء -5

.شركة رأس الخيمة العقاريةإدارة عضو مجلس -1 جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/

حسب إقرار العضو ال يوجد ساجي توماس/ السيد

علي بن الحسين بن علي السادةالسيد/

.قطر –مجلس إدارة بنك قطر الوطني عضو - 0

.قطر –عضو مجلس إدارة شركة المالحة القطرية - 2

.قطر –عضو مجلس إدارة داللة القابضة - 3

.اإلمارات العربية المتحدة -ارة الخدمات االسالمية النخبة عضو مجلس إد - 4

.البحرين –عضو مجلس اإلدارة وثروات مؤسسي بيت االستثمار - 5

.سوريا – رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية لالستثمار - 6

51051



8 | P a g e

7555

55950

54

1

4015

9450

459451

9451

5510

نسبة الحضور تاريخ اإلجتماع رقم اإلجتماع اإلجتماع متسلسل

5105011يناير00330 األول 0

5105011 مارس 00451 الثاني 5

510580مايو 00553 الثالث 3

5105011سبتمبر 00615 الرابع 4

5105011أكتوبر00130 الخامس 5

510580ديسمبر00101 السادس 6



9 | P a g e

0551

اإلســـمجلسات مجلس

اإلدارة لجنة التدقيق

لجنة الترشيحات

والمكافآت المجموع

درهم 200,000 - - درهم 200,000 سلطان الشرهان أ.د. عبدالرحمن

درهم 200,000 درهم 58,820 درهم 58,820 درهم 82,360 خليفة يوسف عبداهلل حسين خوري/ السيد

درهم 200,000 درهم 58,820 درهم 47,060 درهم 94,120 جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/

درهم 200,000 درهم 70,590 درهم 58,820 درهم 70,590 ساجي توماس/ السيد

درهم 200,000 درهم 70,590 درهم 58,820 درهم 70,590 علي حسين السادةالسيد/

درهم 1,000,000 درهم 258,820 درهم 223,520 درهم 517,660 المجموع

عدد المرات المنصب اإلســـم

6 رئيس مجلس اإلدارة أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان

5 نائب مجلس اإلدارة خليفة يوسف عبداهلل حسين خوري/ سيدال

5 عضو جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/

6 عضو ساجي توماس/ السيد

6 عضو علي حسين السادةالسيد/

5

9

4

0

1

0

7

5

9



10 | P a g e

90

Reem Ready Mix LLC.

5105

9,423,407.26

خ التعيينتاري المنصــب االســــم م

مجموع

الرواتب

والبدالت

لعام المدفوعة

)درهم( 2215

مجموع

المكافآت

لعام المدفوعة

2015

(Bonuses)

(درهم)

م0111مايو 02 المديـر العام النعيمي أحمد علي عنون 0 ال يوجد 608,111/-

م0111 يونيو 01 اإلداريلمديـر ا عائشة محمد عبيد الشحي 5 -/,111461 ال يوجد

م0051 أكتوبر 11 تسويقمديـر ال نادر محمد علي الرجعي 4 -/115,114 ال يوجد

م0451 سبتمبر 10 مدير التشغيل عمار سامي عليوي 1 -/,111208 ال يوجد

56

510545599451

185,000

5999

9455945494509459

9451



11 | P a g e

0

514

200,000

57

9144

9051

9454

ITR

: -

5

9

4

0

1

51045106

540945

ر في الشؤون المالية والمحاسبيين.خبي -( رئيس اللجنة) ساجي توماس /السيد -1

خليفة يوسف عبداهلل حسين خوري السيد/ -2

.جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي /السيد -3

.علي حسين السادةالسيد/ -4

9



12 | P a g e

ممارسات المحاسبية.أية تغييرات في السياسات وال .0

إبراز النواحي الخاضعة لتقرير اإلدارة. .5

التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق. .4

ستمرارية عمل الشركة.إفتراض إ .1

التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة. .2

تقارير المالية.التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد ال .8

ط

-ك

-



13 | P a g e

.

5510

نسبة الحضور تاريخ اإلجتماع اإلجتماع متسلسل

%5105011يناير30(0/5102) األول 0

%5105011مارس5/510251الثاني ) 5

%510575مايو53(4/5102الثالث ) 4

%5105011سبتمبر15 (1/5102الرابع ) 4

%011 م5102أكتوبر 40 (2/5102الخامس ) 2


5 رئيس اللجنة السيد/ ساجى توماس

5 نائب مجلس اإلدارة خليفة يوسف عبداهلل حسين خوري/ السيد

4 عضو جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/


اللجنة. رئيس- جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/ .1

.خليفة يوسف عبداهلل حسين خوريالسيد/ .2

.ساجي توماسالسيد/ .3

.علي حسين السادة السيد/ .4

0



14 | P a g e

ستقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر.إكد من أالت (1)

شروط اإلستقاللية من إستقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة الترشيحات أن أحد األعضاء فقد التأكد

على عنوانه اإلدارة إخطار العضو بكتاب مسجل وجب عليها عرض األمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس

االثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة اإلستقاللية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوًم

من تاريخ إخطاره.

نقصاء المدة في أول إجتماع يلي رد العضو أو إ عتبار العضو مستقاًل أو غير مستقلإرارًا بويصدر مجلس اإلدارة ق

المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه اإلخالل بالحد األدنى لعدد األعضاء المستقلين داخل مجلس اإلدارة وجب

جان.مراعاة ذلك في تشكيل الل

نتفاء أسباب أو ية، إذا كان من شأن قرار المجلس إ( من قانون الشركات التجار201ومع عدم اإلخالل بنص المادة )

مبررات اإلستقاللية عن العضو التأثير على الحد األدنى للنسبة الواجب توافرها من األعضاء المستقلين داخل المجلس،

حل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل ي

عتماد قرار مجلس اإلدارة.إللشركة للنظر في

بشكل سنوي. ومراجعتها إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة (2)

ذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفي (3)

إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي. (4)

الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانيين واألنظمة المعمول بها اإلجراءات تنظيم ومتابعة (5)

وأحكام هذا القرار.

م موضحة كالتالي:2510ات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام اجتماع -

نسبة الحضور تاريخ اإلجتماع اإلجتماع متسلسل

%5105011يناير30(0/5102) األول 0

%5105011مارس5/510251الثاني ) 5

%510575مايو53(4/5102الثالث ) 4

%5105011سبتمبر15 (1/5102الرابع ) 1

%011 م5102أكتوبر 40 (2/5102الخامس ) 2

%75 م5102 ديسمبر 01 (8/5102السادس ) 8



15 | P a g e


5 رئيس اللجنة جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيميالسيد/

5 عضو خليفة يوسف عبداهلل حسين خوري/ يدالس

6 عضو ساجى توماسالسيد/


1

5 944944

9 9449

4



16 | P a g e

( رئيس اإلدارة:وضابط اإلمتثال بيان بخبرات ومؤهالت )العاملين بإدارة الرقابة الداخلية -

5959

0

5

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12



17 | P a g e

11

12

13

5201

2015

5051

EIA

Waste Hear Recovery-WHR

- اليد العاملة والتوطين: .0



18 | P a g e

- المساهمات المجتمعية: .5

5201

اإلقفال المعدل * الكمية اإلقفال األدنى األعلى الفتح الشهر

29-Jan-15 0.92 0.92 0.9 0.92 74,000 0.92

26-Feb-15 0.94 1.00 0.94 0.95 638,736 0.95

31-Mar-15 0.83 0.83 0.79 0.83 51,500 0.83

30-Apr-15 0.92 0.92 0.89 0.89 196,545 0.89

28-May-15 0.9 0.93 0.9 0.93 325,123 0.93

30-Jun-15 0.88 0.88 0.88 0.88 50,000 0.88

30-Jul-15 0.9 0.92 0.9 0.9 563,986 0.9

31-Aug-15 0.83 0.85 0.82 0.85 168,600 0.85

30-Sep-15 0.88 0.89 0.84 0.89 254,316 0.89

27-Oct-15 0.84 0.84 0.84 0.84 31,000 0.84

29-Nov-15 0.87 0.9 0.87 0.87 513,353 0.87

31-Dec-15 0.93 0.93 0.9 0.9 30,000 0.9



19 | P a g e

30055201

الرمز

ةاسم الشرك

إمكانية

تملك

األجانب

%

المسموح

لدول

مجلس

التعاون

%

المسموح

لألجانب

الحد األدنى

للمحلي

نسبة تملك األجانب

نسبة تملك المواطنيين

مجموع األسهم

يخليج عربي أجنبي

أفراد شركات حكومة أفراد شركات أفراد شركات أفراد شركات حكومة

RAKCC شركة

إسمنت

رأس

الخيمة

%0 %51 %49 %49 نعم0.38

%

0.96

%

0.04

%

4.58

%

2.25

%

21.99

%

0.06

%

29.06

%

40.68

% 559,020,000

5 30055120

30055105

050,000 1,862 14,990,663 550,000500,00031544,680,882 3500,0005,000,000 83115,173,254 45,000,000 13384,175,201

5510

5105

من جهات مختلفة على جهودها أدرعحصلت الشركة على (0

018.78%

517.89%

312.16%