I / PREDUZECE ZAPROIZYODNJU , MESNIH PROIZVODA I KONZERVI - ''YUHOR-EXPORT'' AD BROJ: 10696 DATUM: 30.11.2018.god. JAGODINA ZAPISNIK Sa vanredne sednice Skup5tine akcionara "Yuhor" AD Jagodina, odrLane dana 30.11.201g. godine u prostorijama "Yuhor" AD u Jagodini, Kablovska bb, sa podettom u 14,00 dasova. Sednici prisustvuju Jasmina Miljkovii, Predrag Milicevii, Predrag Markovi6, Tatlana Krstii, Marija Pavlovi6 i Jovana Jaiimovid. Po otvaranju sednice Skup5tine utvrdeno je da su od uredno pozvanih akcionara dru5tva pristupiti punomodnik akcionara "Delta Agrar" d.o.o. iz Beograda - Jasmina Miljkovi6 i akcionar- prediag Miliievii. Za predsednika dana5nje sednice SkupStine predloZena je Jasmina Miljkovi6, predstavnik ',Delta Agrar,, d.o.o. iz Beograda. Za ovtmje doneta sledeia ODLUKA Za presednika dana5nje Skup5tine akcionara bira se Jasmina Miljkovii (predstavnik "Delta Agrar,'). U komisiju za glasanje na danaSnjoj sednici predsednik Skup5tine je imenovala slededa lica: - Predrag Markovii, predsednik - TatjanaKrstii, dlan i - Marija Pavlovid, dlan Zazapisni(,arana danasnjoj sednici imenuje se Jovana Jadimovii. Predsednik Skup5tine je predloZila je da se na ovoj sednici Skupstine glasa javno. Za ovim je doneta slededa Glasanje je.javno. o D L u KA Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja. Komisija za glasanjeje na osnovu dostavljenih punomoija utvrdila da danasnjoj sednici prisustvuju akcionari - nosioci prava na 1.228.280 akcija sa pravom glasa. Prisutni akcionari: Delta Agrar d.o.o. Beograd, broj akcija 1.226.139, i Predrag Mili6evii, broj akcija 2.141. Komisija za glasanje je utvrdila da, imaju6i u vidu da je ukupan broj akcija Yuhor AD - 1.370.830, prisutni akcionari predstavlj aj u 89 ,6010/o akcij a sa pravom glasa.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
I/ PREDUZECE ZAPROIZYODNJU, MESNIH PROIZVODA I KONZERVI-
Sa vanredne sednice Skup5tine akcionara "Yuhor" AD Jagodina, odrLane dana 30.11.201g. godine uprostorijama "Yuhor" AD u Jagodini, Kablovska bb, sa podettom u 14,00 dasova.
Po otvaranju sednice Skup5tine utvrdeno je da su od uredno pozvanih akcionara dru5tva pristupitipunomodnik akcionara "Delta Agrar" d.o.o. iz Beograda - Jasmina Miljkovi6 i akcionar- prediagMiliievii.
Za predsednika dana5nje sednice SkupStine predloZena je Jasmina Miljkovi6, predstavnik ',Delta Agrar,,d.o.o. iz Beograda.
Za ovtmje doneta sledeia
ODLUKAZa presednika dana5nje Skup5tine akcionara bira se Jasmina Miljkovii (predstavnik "Delta Agrar,').
U komisiju za glasanje na danaSnjoj sednici predsednik Skup5tine je imenovala slededa lica:- Predrag Markovii, predsednik- TatjanaKrstii, dlan i- Marija Pavlovid, dlan
Zazapisni(,arana danasnjoj sednici imenuje se Jovana Jadimovii.
Predsednik Skup5tine je predloZila je da se na ovoj sednici Skupstine glasa javno.
Za ovim je doneta slededa
Glasanje je.javno. o D L u KA
Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.
Komisija za glasanjeje na osnovu dostavljenih punomoija utvrdila da danasnjoj sednici prisustvujuakcionari - nosioci prava na 1.228.280 akcija sa pravom glasa.
Prisutni akcionari:Delta Agrar d.o.o. Beograd, broj akcija 1.226.139, i Predrag Mili6evii, broj akcija 2.141.Komisija za glasanje je utvrdila da, imaju6i u vidu da je ukupan broj akcija Yuhor AD - 1.370.830,prisutni akcionari predstavlj aj u 89 ,6010/o akcij a sa pravom glasa.
Zaovrm je Skupstina sa1.228.280 glasova ZA(89,601%), PROTIV nema |IJZDRZANIH nema, usvojila
slededu
ODLUKU
Usvaja se predloZeni dnevni red zavanrednu sednicu Skup5tine Dru5tva i to:
1. Dono5enje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skup5tine akcionara odrZane dana
29.06.2018.godine;2. Dono5enje Odlrt
" o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina.
3. Dono5enje odluke o stavljanju van snage odluke Skup5tine akcionara broj 468912 od
29.06.2018.godine rrazmatranje i dono5enje odluke o izboru reYrzoraza2018.godinu
Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.
I TAjI{A: Donoienje Ocltuke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupitine
Kako nije bilo primedbi na dostavljeni zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine akcionara, Skup5tina je, sa
I.22B.2BO glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i UZDRZANIH nema usvojila slededu
ODLUKU
Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skup5tine br. 4689 od29.06.2018. godine, u tekstu koji je
priloZen uz ovu Odluku i dini njen sastavni deo.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.
II TACKA: Donoien.je Odluke o izmeni i tlopuni Stututa Akcionarskog clruitva Y(-IHOR-EXPORT
Jagodina
predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta Akcionarskog dru5tva YUHOR-EXPORT Jagodina je dostavljen
kao materiial za ovu sednicu, te je Skup5tina, sa I.228.280 glasova ZA (89,601%), PROTIV nema i
uZDRZANIH nema" usvojila sledeiu:
ODLUKU
I Menja se Statut AKCIONARSKOG DRUSTVA YUHOR-EXPORT Jagodina br.8863/5 od
28.06.2012.godine, tako Sto se:
- u dlanu 7., nakon postoje6eg teksta dodaje stav 4. koji glasi:
, Dru5tvo obavlja poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranj e, organizovanje, pripremanje
i osposobljurun;" za rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorno je za obezbedivanje obima
proizvodnje i vrsenje usluga u delatnostima za koje je registrovano, na nivou utvrdenom
planovima odbrane i odlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 62. Zakona o odbrani'
- u dlanu 46, stav 1, nakon alineje 20) upisuje alineja 2l) sa slede6im tekstom:
21)donosi odluke koje se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljlvl.;.e zatad
Dru5tva u ratnom i vanrednom stanju, odgouorat je za obezbedivanje obima proizvodnje i vrsenje
usluga u delatnostirna za koje je Dru5tvo registrovano, na nivou utvrdenom planovima odbrane iodlukama nadleZnih organa, u skladu sa dlanom 7.st.4 Statuta.
il U ostalom delu Statut Dru5tva ostaje nepromenjen.
III TAdKA: Donoienie oclluke o stavliunju van snage odluke Skupitine akcionara broj 46g9/2 od29.06.201\.godine i razmatranje i donoienje odluke o iiboru revizora ia 20tg,goctinu
Predlozeno je donoSenje odluke o stavljanju van snage odluke SkupStina akcionara o izboru rcvizora za2018.godinu, te donoSenje odluke o izboruievizora,pui. st upStina, sa 1.228.280 glasova ZA (g9,6010 ),PROTIV nema |UZDRZANIH nema, usvojila sledeiu:
"
ODLUKU
STAVLJA SE van snage odluka Skup5tine akcionara broj 468912 od29.06..2018. godine.Za Revizora radunovodstvenih izveitaia Dru5tva za Zbt8. godinu bira se pF.BOUZp CE ZAREVIZIJU, RAdTINOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KoNSALTING USLUGEP RIC EWATERHOUSEC OOP ERS DOO Beograd, ul. Omladinskih bragada br.8 8a.