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Transcript
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目錄CONTENT
編輯方針
企業社會責任守則 4
企業社會責任永續發展績效 5
企業社會責任關鍵成果 6
裕隆汽車歷史使命 , 重要沿革 ,榮耀 8
歷史使命 8
重要沿革 10
得獎榮耀 12
股東結構與營運範疇 14
公司治理
1.1 公司治理架構 18
1.2 經營績效 28
1.3 風險管理 31
1.4 營業發展 35
1.5 利害關係人的經營與互動 42
01 社會參與
3.1 參與組織及倡議 78
3.2 產品品質把關與客戶服務 79
3.3 打造綠色供應鏈 81
3.4 推動員工工作與生活平衡 87
3.5 社會關懷與敦親睦鄰 111
03
環境保護
2.1 環境安全衛生管理 49
2.2 綠色製程及能資源管理 53
2.3 各類污染防治管理 64
2.4 推廣綠能電動車及佈建充電 設施 67
02 附 錄
附錄 1. GRI/G4 對照表 122
附錄 2. 利害關係人問卷調查表 127
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2 3
2008 年企業社會責任報告書
2014 年企業社會責任報告書
2011 年企業社會責任報告書
2017 年企業社會責任報告書
2007 年企業社會責任報告書
2013 年企業社會責任報告書
2010 年企業社會責任報告書
2016 年企業社會責任報告書
2005 年企業社會責任報告書
2012 年企業社會責任報告書
2009 年企業社會責任報告書
2015 年企業社會責任報告書
編輯方針裕隆汽車自 2005 年起開始編製「裕隆汽車環境報告書」、「裕隆汽車永續報告書」、「裕隆汽車企業社會責
任報告書」、「裕隆企業社會責任報告書」等，至今十二年，透過這十二本報告書，裕隆汽車揭露公司長期對
於公司治理、環境保護、員工及社會參與等企業社會責任及關懷與用心，藉此提昇各利害關係人對於裕隆的瞭
解與支持，並凝聚各利害關係人對於裕隆永續經營之共識，驅動產業及供應鏈共同向上提升，讓社會更好。
2009 年裕隆發行之企業社會責任報告書（CSR Report），首次經由外部驗證機構肯定榮獲 B 等級，是國內第
一家 CSR 報告書經由第三方驗證之整車公司；2011 年，裕隆發行之企業社會責任報告書更進一步榮獲 A+ 等
級肯定。
報告時間本報告書揭露 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日裕隆汽車各項重大考量面之回應及成果資訊。
報告邊界與範疇本報告書的組織邊界，以裕隆汽車製造股份有限公司為主體（以下簡稱「裕隆汽車」、「裕隆」、「本公司」
或「我們」），視內容需要，若涉及裕隆集團相關公司，如：裕隆日產汽車、納智捷汽車、華創車電等公司時
會加以註明。
◎公司治理與經營績效：以裕隆汽車為報告的主要對象。
◎環 境 安 全 衛 生 績 效：僅以裕隆汽車苗栗三義廠為報告範圍。
◎社會績服務公益績效：原則上以裕隆汽車為報告的主要對象，屬於裕隆汽車重要轉投資關係企業之社會
貢獻 ( 如：裕朋實業 – 裕隆籃球隊 )，亦納入本報告書之範圍。
參考指導綱領與原則• 全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的「第四代永續性報告指南 (GRI G4)」。
• 台灣上市公司編製及申報企業社會責任報告書作業辦法進行編製。
• AA1000(Assurance Standard Revision Process) 當責性原則標準。
• ISO 26000(Guidance on Social Responsibility) 社會責任指南及聯合國全球盟約原則。
• ISAE3000 (International Standard on Assurance Engagements) 國際審計確信標準。
計算依據財務報表已依國際財務報導準則（International Financial Reporting Standards，IFRS），彙總各轉投資企
業挹注的財務績效，財務報表數字單位以新台幣計算；環保安全衛生的績效則以國際上通用的指標來呈現。
報告書之審查與查證內部審查：由 CSR 委員會事務局統籌整體規劃、報告資料彙整、溝通整合及編輯修訂等工作，報告書內揭露
的資料及數據已由 CSR 委員會主委及各一級主管依其專業知識與管理經驗審查，CSR 委員會事務
局校閱及修訂確認，呈送 總經理核閱，係逐層審閱及核定後定稿出版。
外部查證：報告書揭露之公司財務報告之成本及會計資訊均已經由勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte) 查
證通過；環境及安全衛生之管理系統已由內部專責稽查單位定期內稽，每年均接受 ISO 14001 及
OHSAS 18001 外部稽核；報告書內容均以符合 GRI/G4 核心依循選項、AA1000 Type I & 高度保
證標準、ISAE3000 國際審計確信標準編製。2018 年已規劃委託第三方針對特定關鍵績效資訊進
行確信。
發行時間● 每年定期發行企業社會責任報告書 ● 上一發行版本：2017 年 6 月發行
● 現行版本：2018 年 6 月發行 ● 下一發行版本：預定 2019 年 6 月發行
• 裕隆汽車召集內部各單位代表共同組成企業永續經營及社會責任委員會（簡稱 CSR 委員會），協助規劃未來持續推動企業永續經營及社會責任之方向，並負責本報告書之編製工作。
• 裕隆汽車 CSR 委員會，考量所有利害關係人關切的重要性議題，決定本報告書資訊揭露內容之完整性。CSR 事務局依照全球永續性報告書指導綱領 (GRI/ G4) 要求及參考 AA1000、ISAE3000 等規範，作為辨識與本報告書各項資訊相關的守規性、政策方針、同業作法及利益相關者關切程度，提出本報告書應揭露之實質性議題。最後，再仰賴各單位主管的專業知識與管理經驗協助審查，以確認本報告書應揭露之實質性議題。
• 本報告書以利害關係人的觀點撰述，依據不同利害關係人可能關切之議題提出完整說明。議題的篩選和優先順序係依據裕隆各相關部門內部討論結果來呈現。
• 本報告書所用的關鍵詞彙字母縮寫或解釋名詞，均在當頁加註。
• 本報告書揭露的統計數據來源係來自裕隆汽車公司自行統計與調查的結果，有關財務數據來源，係經勤業眾信會計師事務所財務簽證後之公開資訊，部分統計數據則引用政府機關（如：行政院環保署、行政院勞動部）網站公開資訊，並以一般慣用的數值描述方式呈現。
CSR 聯絡資訊
本報告書以中文發行，為響應環保、推行無紙化，歡迎自行裕隆汽車網站 (http://www.yulon-motor.com.
tw) 下載完整報告 (PDF 檔案形式 )。您對於本報告書或是關於裕隆企業社會責任的任何指教與建議，歡迎透過
mail 聯繫，我們將儘快予以回覆。謝謝 !
裕隆汽車製造股份有限公司
◆ CSR 委員會事務局
◆ 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 39 號之 1
◆ 電話：037-871801 分機 2956
◆ 傳真：037-876293
◆ e-mail：[email protected]
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4 5
企業社會責任守則裕隆汽車於從事企業經營及追求獲利之同時，亦積極實踐企業社會責任，促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續
發展；並透過企業公民的自我期許，改善員工、社區、社會之生活品質，重視其他利害關係人之權益。
企業社會責任之實踐原則（一）落實推動公司治理。
（二）發展永續環境。
（三）維護社會公益。
（四）加強企業社會責任資訊揭露。
落實推動公司治理
裕隆汽車尊重利害關係人權益，透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望與需求，並妥適回應利害
關係人所關切之重要企業社會責任議題。
裕隆汽車遵循相關法規從事營運活動，避免從事違反不公平競爭之行為，確實履行納稅義務、反賄賂貪瀆。
發展永續環境
裕隆汽車遵循環境相關法規及國際規範，致力於環境永續之目標。不僅提升各項資源之利用效率，使用對環境負荷
衝擊低之再生物料，同時依據營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，將碳權取得
納入公司之減碳策略規畫中，落實推動，降低公司營運對自然環境之衝擊。
維護社會公益
裕隆汽車遵守相關勞動法規，保障員工合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則。除提供員工安全與健康之
工作環境，致力降低對員工安全與健康之危害因子，預防職業災害，同時為員工之職涯規劃妥適之能力發展培訓
計畫。
裕隆汽車秉持對產品負責與行銷倫理，確保產品品質與服務品質。提供消費者透明且有效之申訴管道，公平且即時
處理消費者之申訴。
加強企業社會責任資訊揭露
裕隆汽車依據相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，揭露企業社會責任之相關資訊，提升資訊透明
度。並透過編製企業社會責任報告書，揭露公司推動企業社會責任之情形。
裕隆汽車製造股份有限公司
董事長 副董事長 總經理
企業社會責任推動與實績
2017 裕隆汽車永續發展績效裕隆汽車以「節能綠世代，幸福讚企業」為永續經營的承諾，創造利害關係人價值，善盡企業社會責任，並將
聯合國 SDGs（Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs）的 17 項目標列為永續發展目標，已有 16 項
目標與 SDGs 呼應，包括（1）消除貧窮、(2) 消除飢餓、（3）健康與福祉、（4）教育品質、（5）性別平等、
（6）淨水與衛生、(7) 可負擔能源、（8）就業與經濟成長、（9）工業、創新基礎建設、(10) 減少不平等、（11）
永續城市、（12）責任消費與生產、（13）氣候行動、(14) 海洋生態、（15）陸地生態、（16）公平與正義制度。
呼應聯合國永續發展目標
1.消除貧窮裕隆汽車永續行動(1)藉由公司同仁參與，持續推動暖心捐贈活動，將捐款及物資送到偏鄉弱勢 家庭，改善貧富及資源不均問題(2)提供大量的就業機會，共計有約65%的員工來自苗栗及三義地區
2.消除肌餓裕隆汽車永續行動購買苗栗小農石虎米，捐贈偏鄉弱勢家庭
3.健康與福祉裕隆汽車永續行動(1)廠區設置員工診所提供就醫、轉診、健康衛生諮詢或緊急傷病處理(2)加入健保署社區醫療群「家庭醫師整合性照護計畫」，每年提供超過 8,000位三義(偏鄉)在地居民便利性醫療服務(3)定期舉辦員工健檢、預防接種流感疫苗、四大癌症篩檢活動及防疫宣導(4)開設戒菸特別門診並推動戒菸宣導與衛教(5)每年定期舉辦2次CPR+AED訓練課程及全年36次主題式健康宣導(6)提供員工游泳、籃球、羽球、高爾夫球及健身房等多元運動設施與每月 至少1項健康課程
5.性別平等裕隆汽車永續行動(1)提供男女1:1的薪資福利(2)提供育嬰同仁提供哺乳室及相關育嬰福利(3)董事會女性席次佔1席(4)建制性騷擾防治通報機制
6.淨水與衛生裕隆汽車永續行動徹底執行廢污水處理、加強放流水監測及用水減量等措施
7. 可負擔能源(1)提高製造設備能源使用效率(2)國內首家認購綠電的汽車業者，認購近250萬度綠色電力(3)廠區累積導入693盞太陽能路燈，辦公室17,919支LED燈， 及建構太陽能發電設備，已擁有超過1,700KW發電能量
8.就業與經濟成長裕隆汽車永續行動(1)公司治理評鑑連續4年榮獲上市上櫃公司前5%肯定(2)提供優於業界薪資福利(3)多元休假制度，每年提供寒暑假
12.責任消費與生產裕隆汽車永續行動(1)專業製造Nissan及Luxgen品牌13車款並獲得環保標章及 節能標章認證(2)產品零件綠色採購比例調達51%(3)零件包材回收再利用達90%
14.海洋生態裕隆汽車永續行動推動苗栗海岸淨灘活動，保育海洋生態
15.陸地生態裕隆汽車永續行動支持苗栗石虎生態圈在地農業，減少除草劑及農藥使用
與SDGs接軌4.教育品質裕隆汽車永續行動(1)深化產學合作培養優秀汽車職人，6年提供學術單位 33部實務技能訓練車，以及車輛研發、汽車組裝及修護等的各項技能實
作交流(2)串連產學研合作夥伴，舉辦車客松活動，打破傳統封閉汽車研發體系，
開放Luxgen車身訊號API，與台灣青年及新創團隊交流，實現台灣自造車maker精神
(3)完整的人才培育體系，提供多元多項的教育訓練課程，推動員工自主學習及終身學習，培養專業能量及第二專長，落實職涯途程輪調；員工退休後輔導轉往協力體系及經銷體系擔任主管或顧問，持續貢獻專業，提昇中衛體系經營能量
(4)紮根汽車教育-舉辦裕隆汽車設計體驗營，指導學員瞭解汽車設計及開發流程；每年安排機關團體至少1,200人汽車教育參訪活動
(5)紮根全民體育-舉辦裕隆籃球夏令營，指導學員正確的籃球知識與籃球運動技巧
(6)協助供應鏈建構CSR及永續經營能力，提高企業永續性(7)發揚木雕工藝-推廣木雕藝術文化，舉辦國際木雕競賽活動
11.永續城市整合EV電動車價值鏈資源，推動EV試運行計劃及永續城市服務(1)推動裕隆集團及其它企業公務用車及員工通勤交通車使用EV電動車，
累積行駛里程數超過100萬KM，相當栽種1.6萬顆樹，較汽油車減少近30萬Kg 的CO2排放
(2)提供EV電動車做為世大運聖火傳遞專車及賽務團隊、選手接駁及禮賓專車
(3)提供EV電動車做為高雄慶典活動禮賓專車及貴賓體驗用車(4)提供EV電動車做為三義鄉里鄰守護相助活動用車(5)累積自主設計及製造近400台EV電動車，累積行駛里程數超過700萬
KM，相當栽種11.2萬顆樹，較汽油車減少200萬Kg 以上的CO2排放(6)提供EV充電整合平台服務，公共充電平台409座場域，737座充電
樁，1,033支充電槍(7)提供智能電網服務，運用電動車與核心元件(電池)做為再生能源及市
電儲能系統，供停電緊急使用(8)每年提供三義廠區及宿舍區約6萬個觀光遊客假日免費停車位，減少尋
找或等候停車位的空污，減少大量CO2排放
13.氣候行動裕隆汽車永續行動(1)取得ISO 14001環境管理系統認證(2)導入先進油漆生產製程低減VOCs排放，2017年溶劑回收
比例達77.5%(3)製程用水回收率23%、廢棄物回收再利用率97.4%，以及
其它廢水、廢氣改善及回收再利用(4)輔導及推廣26家協力廠商節能減碳活動，累積543件節能
改善成果，累積減少10,800噸CO2排放
16.和平與正義 (1)輔導供應商取得ISO 14001環境管理系統認證 / OHSAS 18001安全衛生
管理系統認證(2)鏈結供應商推動物質流成本會計(MFCA)，帶來原材料、零件和製造過程
組件等損失減少、成本降低及改善環境問題等成效。(3)裕隆CSR網站設有「企業社會責任」、「利害關係人」、「公司治理」
專區(4)設有專線、信箱、員工滿意度調查，尊重員工意見及暢通溝通管道(5)拒絕童工及強迫勞動，維護勞工人權(6)自主研發製造提供身障及行動不便老人無障礙友善運輸載具V7福祉車，
邀請8個社福團體，超過30個家庭，搭載150位以上身障及老人，無障礙幸福旅遊
9.工業、創新、基礎建設裕隆汽車永續行動(1)智能化製造工廠(2)工廠智能化AVG無入搬運車(3)建置智能化供應鏈體系(4)全球化資源管理資訊系統
10.減少國內及國家間不平等要求供應商拒絕童工及強迫勞動，消弭職場歧視，保障人權
-
6 7
企業社會責任關鍵成果公司治理關鍵指標
每股盈餘 EPS（元）
2.29
0.91
1.56
獨董席次佔比（%）
-
33.3
33.3
上市上櫃公司資訊揭露評鑑等級
前5
前5
前5
研發經費佔比（%）
2
2
2
員工與社會參與關鍵指標
股東權益報酬率（%）
5
2
4
男性 /女性員工數比（人）
1043/93
1059/91
1048/93
員工訓練總時數（小時）
19,538
12,469
15,088
員工福利預算總額（仟元）
61,720
69,787
72,779
身心障礙人士雇用率（%）
1.50
1.50
1.75
員工滿意度 - 工程行政職（%）
4.71
4.70
4.74
員工滿意度 - 技能職（%）
4.58
4.54
4.51
年度健康檢查員工數（人）
871
261
278
社區醫療診療人數（人）
8,180
8,073
8,368
培育汽車職人提供實習車輛（累積台）
15
21
27
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
公司治理關鍵指標
電動車充電場域 ( 站 )
309
370
409
電動車充電樁 ( 座 )
538
645
737
電動車試營運 ( 台 )
330
330
330
2015
2016
2017
自發電比率 (%)
0.66
0.66
0.66
電動車充電槍 ( 支 )
770
923
1,033
2015
2016
2017
LED 燈總數
14,963
16,176
17,919
綠色電力 - 太陽能 (Kwh)
-
-
499
LED 路燈總數 ( 支 )
658
685
693
2015
2016
2017
溫室氣體排放範疇一 ( 噸 CO2e)
5,937
5,923
5,540
製程用水回收率 (%)
23
23
23
2015
2016
2017
溫室氣體排放範疇二 ( 噸 CO2e)
10,690
10,825
10,478
單位台車能耗 ( 百萬卡 / 台 )
7.15
7.00
7.18
環保罰單件數 / 金額
0件/0萬元
0件/0萬元
0件/0萬元
2015
2016
2017
單位用水量 ( 噸 / 台 )
7.1
6.7
5.6
-
8 9
走過一甲子 迎向新時代
裕隆汽車是一個經得起時代考驗的企業，西元 1953 年，創辦人 嚴慶齡先生憑藉剛毅卓絕的精神，肩負「以發
動機報國」的重大使命創立了裕隆汽車，從事汽車生產和銷售，投入資本與技術密集的汽車工業。一路走來，
裕隆汽車不僅開啟了台灣汽車產業的發展，也帶動台灣汽車關聯性工業的成長，為社會的進步與繁榮提供了積
極的貢獻。
裕隆成立一甲子以來，從不曾停下前進的腳步，為了因應大環境的變化，歷經多次企業再造，不斷調整並強化
企業體質，以「創新 (I)、速度 (S)、團隊 (T)」的企業文化不斷多元化發展；以「人 ‧ 車 ‧ 生活」的理念建構獨
特的「移動價值鏈」，讓消費者享有完整的移動服務。
裕隆始終秉持「為中華民族裝上輪子」理念及「發展自主品牌」信念，於 2008 年成立汽車自主品牌「納智捷
LUXGEN」，以長久積蓄的研發實力打造全球第一輛「智慧車」，2009 年隨即推出了 LUXGEN 品牌的首部車款：
Luxgen7 MPV，在兩岸佈局與全球化發展架構下、以「自主品牌、行銷全球」為目標，開啟了加入國際舞台
之契機，成功地將觸角伸向大陸、東南亞、中東等地，成為了另一項臺灣之光，寫下國人具有汽車自主研發製
造能力的驕傲證明，隨著於兩岸市場推出 U7、U6、S5、S3、V7 等車款，也為裕隆啟動下一個企業成長動能。
從傳統走向現代化，裕隆全體同仁持續攜手努力，致力企業社會責任的經營與承諾，以期促進經濟繁榮發展、
貢獻社會福祉，成為讓國人引以為傲的裕隆。
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10 11
裕隆重要沿革
1953.09 創辦人嚴慶齡先生創立「裕隆機器製造股份有限公司」，資本額為新台幣二百萬元。
1957.12 與日產自動車株式會社簽訂技術合作合約。
1960.09 正式更名為「裕隆汽車製造股份有限公司」。
1976.08 股票正式於證券交易所集中市場上市。
1981.05 三義工廠第一期工程竣工，開始正式生產。
1981.08 於桃園龜山工業區成立工程中心，專責汽車設計開發工作。
1983.05 速利小轎車外銷中東及加勒比海地區，開國產小轎車外銷之先河。
1986.05 成立「吳舜文新聞獎助基金會」。
1986.10 第一輛國人自行設計開發的新車─飛羚101正式上市。
1991.12 累計生產量突破一百萬輛。
1995.11 實施廠辦集中。
1997.10 舉辦第一屆「裕隆木雕金質獎」。
1998.11 工程中心正式升格為「裕隆亞洲技術中心(YATC)」。
1999.02 發展「汽車水平週邊事業」，提供消費者行的全方位服務。
1999.10 投資菲律賓日產(NMPI)，前進東南亞市場。
2000.05 與大陸東風汽車簽訂合資合同，前進大陸市場。
2000.11 取得法國雷諾汽車台灣代理權。
2001.07 PDM系統正式上線，為國內第一家開發「國際化研發整合系統」的汽車廠。
2003.08 獨家贊助製作大象林旺標本。
2003.10 裕隆企業分割重組為「裕隆汽車」及「裕隆日產汽車」二家公司。
2005.05 行遍天下Auto Mall盛大開幕。
2005.07 與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營BUICK、CADILLAC 、OPEL品牌之銷售。
2005.12 參與投資成立「華創車電技術中心股份有限公司」，進行創新車用電子模組之研發。
2006.10 拍攝木雕紀錄片【禮物】傳播木雕藝術之美。
2008.05 成立「納智捷股份有限公司」，發展汽車自主品牌。
2009.09 設立裕隆酷比公司，行銷自創品牌汽車-tobe。
2010.09 裕隆與東風汽車於北京正式簽訂合資合同。
2010.07 LUXGEN EV電動車正式掛牌，是國內第一家通過政府認證掛牌之電動車。
2010.11 成立LUXGEN首座海外汽車生活館於多明尼加。。
2010.12 東風裕隆汽車公司成立，以LUXGEN品牌正式前進中國市場。
2010.12 成立LUXGEN汽車生活館於越南平陽省及胡志明市。
2011.07 東風裕隆汽車公司首款車型-LUXGEN大7 SUV在杭州正式下線。
2012.09 中東地區第一家LUXGEN汽車生活館於阿曼正式開幕。
2014.03 NMPI日產菲律賓汽車公司分割成為NPI及UMPI兩家公司。
2015.06 主動認購189萬度綠色電力，成為國內首家認購綠電的汽車業者。
2016.04 裕隆取得大陸第一張全外資的汽車金融業務執照，開辦裕隆汽車金融(中國)有限公司，並於4月正式開業。
2016.12 納智捷全球首創LUXGEN GENIUS+體驗館正式啟動。
2017.08 LUXGEN第10萬台新車 U5 於裕隆三義廠正式下線。
2017.09 LUXGEN U5赴西班牙IDIADA進行碰撞測試，通過NCAP最嚴苛車安測試標準。全球首部搭載行車AR影像系統。
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12 13
得獎榮耀
LUXGEN榮獲「台灣百大品牌」殊榮。
LUXGENS SUV EV+榮獲環保署「2011年環保車」殊榮。
榮獲台北市喜馬拉雅自然文明保護協會「綠色永續獎」。
榮獲新北市「卓越企業社會責任獎」。
LUXGEN 5 Sedan榮獲「台灣精品金質獎」。
榮獲行政院環保署頒發「節能減碳行動標章」績優單位。
NISSAN SUPER SENTRA榮獲「2014最佳國產中型車」殊榮。
LUXGEN U6 TURBO榮獲「2014年度風雲車」。
LUXGEN榮獲經理人月刊「2014年影響力品牌」特優。
NISSAN NEW MARCH榮獲「2014年度環保車」殊榮。
獲頒台北市政府「第四屆幸福企業」三顆星最高殊榮。
榮獲《數位時代》2014台灣創新企業20強。
蟬聯《數位時代》2015台灣創新企業20強。
榮獲經濟部能源局頒發『集團企業節約能源服務團隊節能績效優良獎』。
榮獲金管會「第一屆上市上櫃公司治理評鑑排名前5%」殊榮。
蟬聯金管會「第二屆上市上櫃公司治理評鑑排名前5%」殊榮。
榮獲勞動部「工作生活平衡獎」-工作悠活、家庭樂活殊榮。
榮獲教育部「2016年運動企業認證」殊榮。
榮獲經濟部「第17屆全國標準化獎」殊榮。
再次榮獲經濟部能源局頒發「企業節能績績效卓越獎」。
蟬聯金管會「第三屆上市上櫃公司治理評鑑排名前5%」殊榮。
LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER榮獲2017年「台灣精品銀質獎」殊榮。
裕隆榮獲經濟部「106年節能標竿獎」銀獎殊榮，是汽車業唯一獲獎廠商。
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
蟬聯金管會「第四屆上市上櫃公司治理評鑑排名前5%」殊榮。
榮獲行政院頒發中華民國品質最高榮譽「國家品質獎」。
榮獲文建會頒發「文馨獎—金獎」。
榮獲「第二屆國家公益獎」。
榮獲文建會頒發「文馨獎—金獎」。
榮獲經濟部頒發「全國工業減廢績優工廠」。
榮獲經濟部頒發「2001年節能績優廠商」。
榮獲中華民國公共關係基金會頒發「2002年傑出公關獎」。
榮獲天下雜誌「第二屆卓越服務獎」，創新服務價值深受肯定。
榮獲天下雜誌「2004年標竿企業」。
榮獲文建會頒發「第七屆文馨獎—金獎」。
榮獲「第十三屆經濟部產業科技發展獎—卓越創新成就獎」。
榮獲文建會頒發「第八屆文馨獎—金獎」。
榮獲文建會頒發「第九屆文馨獎—金獎」。
榮獲行政院體委會頒發「企業贊助體育團體或運動選手」表揚。
榮獲經濟部能源局頒發「節約能源績優獎」。
榮獲「第四屆遠見雜誌企業社會責任獎」傳產組首獎。
榮獲「第五屆遠見雜誌企業社會責任獎」傳產組五星獎。
榮獲「第六屆遠見雜誌企業社會責任獎」傳產組首獎。
榮獲文建會頒發「第十屆文馨獎—金獎」。
榮獲行政院環保署頒發「節能減碳行動標章」績優單位。
榮獲遠見雜誌「環境英雄獎」。
榮獲經濟部能源局頒發「企業節能績績效卓越獎」。
1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
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2004
2004
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2008
2008
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2010
2010
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2010
2010
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14 15
公司基本資料
一、公司名稱：裕隆汽車製造股份有限公司 Yulon Motor Co., Ltd.
二、總部地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑 39 號之一
三、創立日期：1953 年 9 月 10 日
四、董事長：嚴凱泰
五、副董事長：陳國榮
六、總經理：姚振祥
七、資本額：新台幣 157.29 億元 (2017 年底 )
八、主要業務：製造及銷售各種汽車及相關零組件
九、員工人數：1,129 人 (2018 年 3 月底 )
十、最大股東：台元紡織 (18.11%)、中華汽車 (16.67%)
十一、股東結構 (G4-7)
股東結構一覽
50.1431.36
12.74
股東結構：外國機構及外人人 數：489人持有股數：200,458,593股持股比例：12.74%
股東結構：政府機構人 數：7人持有股數：59,358,039股持股比例：3.77%
股東結構：金融機構人 數：15人持有股數：31,261,198股持股比例：1.99%
股東結構：個人人 數：114,840人持有股數：493,192,779股持股比例：31.36%
股東結構：政府機構人 數：220人持有股數：788,649,300股持股比例：50.14%
人 數：115,571人持有股數：1,572,919,909股持股比例：100%陸資持股比例：0
合計
主要業務
1. 各種汽車及其相關原物料、零組件、模具、夾具、工具及其他機件等之製造銷售、設計、測試、檢驗、加工、
修護、甲種汽車修理廠、汽車零 ( 配 ) 件之銷售、汽車車身換裝及銷售、代辦汽車檢驗業務、汽車銷售業務
2. 各種汽車之原料及零件供應日產自動車株式會社及海外與汽車有關企業
3. 車用低功率射頻電機器材之裝設銷售及進出口業務
4. 電信器材批發業
5. 電信器材零售業
6. 一般進出口貿易業務 ( 許可業務除外 )
7 各項業務有關之技術諮詢顧問
8. 一般企業管理之咨詢顧問 ( 會計師業務除外 )( 證券投資顧問業除外 )
9. 住宅及大樓開發租售業
10. 廠房出租業
11. 倉庫出租業
12. 辦公大樓出租業
13. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 ( 主要營業項目及比重：製造及銷售各種汽車及相關零組
件，佔營業比重 95.5%)
營運範疇
裕隆汽車全力發展自主品牌納智捷 LUXGEN，對於 LUXGEN 的產品性能及技術開發均不斷努力提升，以建構
產品長期的競爭力，陸續推出的升級版車款及新車款，相繼獲得市場好評與肯定
裕隆汽車目前以台灣三義、中國大陸杭州為生產基地，除將持續拓展中國大陸市場外，更將陸續開發海外新興
市場，落實 Global Sourcing，實踐『自主品牌、行銷全球』的經營目標
主要產品
NISSAN 乘用車部分
370Z 車系：七前速手自排跑車GT-R 3.8T 車系：六前速自手排跑車MURANO 3.5 車系：無段變速運動休旅車JUKE 1.6 車系：無段變速運動休旅車BIG TIIDA 車系：無段變速自排轎車TEANA 車系：無段變速轎車LIVINA 車系：無段變速轎車/休旅車SENTRA 車系：無段變速轎車MARCH 車系：四前速自排轎車X-TRAIL 車系：無段變速休旅車
INFINITI 乘用車部分
Q50 車系：七前速手自排轎跑車Q60 車系：七前速手自排轎跑車Q70 車系：七前速手自排轎跑車QX50 車系：七前速手自排運動休旅車QX60：無段變速運動休旅車QX70：七前速手自排運動休旅車
東風商用車部分
KNP 車系：長/短軸17 噸商用車KLH 車系：35 噸商用車
LUXGEN 乘用車部分
Luxgen M7 Turbo Eco車系：智慧型六速手自排多功能休旅車Luxgen U7 Turbo Eco車系：智慧型六速手自排運動休旅車Luxgen S5 Turbo Eco車系：智慧型六速手自排轎車Luxgen U6 GT/GT220車系：智慧型六速手自排運動休旅車Luxgen S3車系：CVT無段變速(模擬手自排7段變速)轎車Luxgen V7 Turbo Eco車系：智慧型六速手自排福祉車Luxgen U5車系：CVT無段變速(模擬手自排7段變速)轎車
-
公司治理
1.1 公司治理架構
1.2 經營績效
1.3 風險管理
1.4 營業發展
1.5 利害關係人的經營與互動
-
18 / 公司治理 公司治理 / 19
01 公司治理 1.1 公司治理架構1.2 經營績效1.3 風險管理 1.4 營業發展1.5 利害關係人的經營與互動1.1 公司治理架構
1.1.1 董事會
董事會組織
裕隆汽車董事會為公司最高治理機構，董事長為股東會及董事會主席，其下設有副董事長及總經理等資深且具
豐富相關專業經驗的經理人襄助，董事長秉承董事會決議，綜理公司業務，各單位依業務職責專業分工。裕隆
汽車董事會是由九位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗人士組成，九名董事會成員包含六位董事及三位獨
立董事，三位獨立董事分別為國立台灣大學管理學院兼任教授謝易宏先生、台灣大學會計學系教授劉順仁先
生、電信專業諮詢顧問周鐘麒先生。裕隆汽車董事成員無性別考量，其中有一名為女性，董事會男性比例為
89%。
股東大會
審計委員會
薪酬委員會
董事會
生產副總經理
總經理
產服系統
生產業務部
生產管理調達部 供應部 品檢部
生產技術部 三義工廠
安全衛生室 財企部
製造系統
稽核室
董事長副董事長
董事會成員
職 稱 姓 名 任 期 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 台元紡織 ( 股 ) 公司 代表人：嚴凱泰2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司董事長中華汽車工業 ( 股 ) 公司董事長裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司董事長台元紡織 ( 股 ) 公司董事長華菱汽車 ( 股 ) 公司董事長華創車電技術中心 ( 股 ) 公司董事長納智捷汽車 ( 股 ) 公司董事長匯豐汽車 ( 股 ) 公司董事長東南 ( 福建 ) 汽車工業有限公司董事財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事長財團法人嚴慶齡醫學基金會董事財團法人吳舜文新聞獎助基金會董事長財團法人吳舜文工商發展策進會董事長等
副董事長 台元紡織 ( 股 ) 公司代表人：陳國榮2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司副董事長中華汽車工業 ( 股 ) 公司董事裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司董事兼董事長特別助理裕融企業 ( 股 ) 公司董事長華創車電技術中心 ( 股 ) 公司董事台元紡織 ( 股 ) 公司董事納智捷汽車 ( 股 ) 公司副董事長東風裕隆汽車有限公司董事深圳風神汽車公司副董事長廣州風神汽車公司副董事長財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事財團法人嚴慶齡醫學基金會董事財團法人吳舜文新聞獎助基金會董事等
董事 台元紡織 ( 股 ) 公司代表人：林信義2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司董事中華汽車工業 ( 股 ) 公司董事台元紡織 ( 股 ) 公司董事玉山金融控股 ( 股 ) 公司獨立董事士林電機廠 ( 股 ) 公司常務暨獨立董事等
董事 中華汽車工業 ( 股 ) 公司代表人：陳莉蓮2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司董事中華汽車工業 ( 股 ) 公司董事台元紡織 ( 股 ) 公司董事玉山金融控股 ( 股 ) 公司獨立董事士林電機廠 ( 股 ) 公司常務暨獨立董事等
董事 中華汽車工業 ( 股 ) 公司代表人：張 樑2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司董事中華汽車工業 ( 股 ) 公司董事台元紡織 ( 股 ) 公司副董事長裕融企業 ( 股 ) 公司董事財團法人嚴慶齡醫學基金會董事等
董事財團法人嚴慶齡工業
發展基金會代表人：姚振祥
2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司董事兼總經理裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司董事裕融企業 ( 股 ) 公司董事納智捷汽車 ( 股 ) 公司董事華擎機械工業 ( 股 ) 公司董事等
獨立董事 謝易宏 2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司獨立董事裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司薪酬委員會委員裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司審計委員會委員富邦媒體科技 ( 股 ) 公司獨立董事富邦媒體科技 ( 股 ) 公司薪酬委員會委員裕融企業 ( 股 ) 獨立董事等
獨立董事 劉順仁 2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司獨立董事裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司薪酬委員會委員裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司審計委員會委員信義房屋仲介 ( 股 ) 公司獨立董事裕融企業 ( 股 ) 獨立董事等
獨立董事 周鐘麒 2016/07/01~ 2019/06/30
裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司獨立董事裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司薪酬委員會委員裕隆汽車製造 ( 股 ) 公司審計委員會委員裕融企業 ( 股 ) 獨立董事佳格食品 ( 股 ) 公司獨立董事富邦人壽保險 ( 股 ) 公司獨立董事等
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20 / 公司治理 公司治理 / 21
自律、健全的董事會是公司治理的根本，裕隆汽車持續強化公司治理的運作、重視股東的權益，全體董事合計
持股比例，依證券管理機關規定辦理。董事利益迴避之遵守，董事及監察人均本著忠實誠信原則及注意義務執
行職務，並未發生訴訟事件或違法行為之情事。
惟為了更全面保障利害關係人之權益，依規定每年召開股東常會 1 次，裕隆汽車董事會每季召集常會 1 次，必
要時得召集臨時會。董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，皆依循董事會議事規範於當次
董事會說明其利害關係之重要內容，於議案進行討論及表決時予以迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。
2017 年裕隆汽車董事會共召開 9 次會議，董事平均出席率 86.5%。
董事會選舉
裕隆汽車董事會成員遴選採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，任期三年，連選得連任；董
事會設置獨立董事，亦採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任。獨立董事之專業資格、持
股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依循證券管理機關之相關規定辦理。
裕隆汽車自 2013 年起依「證券交易法」第 14-2 條，於股東常會並選任二位獨立董事，並已於 2016 年股東
常會進行第十五屆董事改選，設置審計委員會替代原監察人制度，同時增設一席獨立董事，共計三席獨立董事，
以期強化董事會職能，提高公司治理成效。
董事會重大議案
2017 年裕隆汽車股東會及董事會之重要決議事項：
職 稱 姓 名 實際出 ( 列 ) 席 次數委託出席
次數實際出 ( 列 ) 席率
(%)
董事長 台元紡織 ( 股 ) 公司 代表人：嚴凱泰 54 56%
副董事長 台元紡織 ( 股 ) 公司代表人：陳國榮 90 100%
董事 台元紡織 ( 股 ) 公司代表人：林信義 81 89%
董事 中華汽車工業 ( 股 ) 公司代表人：陳莉蓮 72 78%
董事 中華汽車工業 ( 股 ) 公司代表人：張 樑 72 78%
董事 財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人：姚振祥 90 100%
獨立董事 謝易宏 9 0 100%
獨立董事 劉順仁 8 1 89%
獨立董事 周鐘麒 8 1 89%
日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果
106/01/16 董事會
1. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十次會議案。2. 通過本公司 2017 年度公司經營目標案。3. 通過轉投資之東風日產品牌大陸經銷公司—「上海裕興汽車銷售服務有
限公司」，擬增資後進行清算案。4. 通過本公司稽核主管改派案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/03/20 董事會
1. 通過裕隆電能 ( 股 ) 公司減增資案。2. 通過友永 ( 股 ) 公司股權移轉案。3. 通過本公司 105 年度營業決算報告案。4. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。5. 通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。6. 通過本公司 105 年內部控制制度聲明書案。7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。8. 通過本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。9. 通過本公司召開 106 年股東常會相關事宜。10. 通過本公司 106 年度背書保證金額案。11. 通過本公司 106 年度出具營運支持函 (LOS) 案。12. 通過本公司 106 年度銀行額度申請案。13. 通過評估會計師獨立性及適任性案。14. 通過本公司「內部控制制度」部份條文修訂案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/5/12 董事會
1. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十一次會議案。2. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第一次臨時會議案。3. 通過為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司銀行額度出具營運支持函 (LOS) 案。4. 通 過 為 華 創 車 電 技 術 中 心 股 份 有 限 公 司 銀 行 額 度 出 具 營 運 支 持 函
(LOS) 案。5. 通過本公司 2017 年新增銀行額度案。6. 通過本公司股務作業「內部控制制度」修訂案。7. 通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。8. 通過杭州裕捷置業有限公司資金貸與案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/6/16 董事會
1. 承認為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司銀行融資額度出具營運支持函(LOS) 案。
2. 通過東風裕隆汽車有限公司增資案 ( 增資人民幣 8 億元：東風 / 裕隆各人民幣 4 億 ) 。
3. 通過裕唐汽車股份有限公司增資案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/6/27 董事會 1. 成立納智捷汽車銷售有限公司案。2. 裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司現金增資案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/7/21 董事會 1. 通過擬對東風裕隆汽車有限公司預付零件貨款案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/8/7 董事會
1. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十二次會議案。2. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第二次臨時會議案。3. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十三次會議案。4. 通過為納智捷汽車股份有限公司提供背書保證案。5. 通過 2017 年盛慶 ( 北京 ) 投資管理諮詢有限公司對外提供背書保證案。6. 通過為盛慶 ( 北京 ) 投資管理諮詢有限公司銀行額度出具營運支持函
(LOS) 案。7. 通 過 為 華 創 車 電 技 術 中 心 股 份 有 限 公 司 銀 行 額 度 出 具 營 運 支 持 函
(LOS) 案。8. 通過為行企股份有限公司銀行額度出具營運支持函 (LOS) 案。9. 通過為裕景實業股份有限公司銀行額度出具營運支持函 (LOS) 案。10. 通過為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司銀行融資額度出具營運支持函
(LOS) 案。11. 通過本公司經理人任用案。12. 通過本公司經理人解任案。
經主席徵詢全體出席董 事 暨 獨 立 董 事 意見，經充分討論後，無異議照案通過。
-
22 / 公司治理 公司治理 / 23
日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果
106/11/6 董事會
1. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十四次會議案。2. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會第十五次會議案。3. 通過本公司發行無擔保普通公司債案。4. 通過本公司新增銀行額度案。5. 通過北智捷汽車公司增資案。6. 通過本公司為納智捷（杭州）汽車銷售有限公司開立信用狀擔保案。7. 通過本公司為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司銀行融資額度出具營運支持
函 (LOS) 案。8. 通過本公司為華創車電技術中心股份有限公司銀行額度出具營運支持函
(LOS) 案。9. 通過本公司為納智捷汽車股份有限公司銀行額度出具背書保證案。10. 通過本公司與裕隆建設股份有限公司簽訂裕隆城規劃設計管理及興建施
工管理承攬合約及委託銷售合約案。11. 通過 2017 年度經理人調薪案。12. 通過 107 年度稽核計畫案。13. 通過本公司「董事會議事規範」部分條文修正案。14. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。15. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，無異議照案通過。
106/12/25 董事會
1. 通過本公司購買裕盛工業股份有限公司股權案。2. 通過本公司為大陸地區經銷商出具營運支持函 (LOS) 案。3. 通過本公司為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司出具營運支持函 (LOS) 案。4. 通過納智捷汽車股份有限公司減增資案。5. 通過本公司向華創車電技術中心股份有限公司購買 EF 1.5T GDI 引擎及
EVX4 動力系統案。
經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，無異議照案通過。
107/1/22 董事會
1. 通過本公司 2018 年度公司經營目標案。2. 通過本公司對東風裕隆汽車有限公司預付零件貨款案。3. 通過本公司為納智捷 ( 杭州 ) 汽車銷售有限公司開立信用狀擔保調整案。4. 通過杭州新能源公司設立案。5. 通過長沙新能源公司設立案。
經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，無異議照案通過。
107/3/26 董事會
1. 承認裕隆日產汽車 ( 股 ) 公司第六屆董事會 第十六次會議案。2. 通過本公司新店裕隆城商業區建案聯貸案。3. 通過本公司為華創車電技術中心股份有限公司出具營運支持函 (LOS) 案。4. 通過本公司為裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司出具營運支持函 (LOS) 案。5. 通過本公司 2017 年度營業決算報告案。6. 通過本公司 2017 年度盈餘分配案。7. 通過本公司 2017 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。8. 通過本公司 2018 年度背書保證金額案。9. 通過本公司補選一席獨立董事案。10. 通過本公司新任獨立董事解除競業禁止之限制案。11. 通過本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。12. 通過本公司召開 2018 年股東常會相關事宜。13. 通過本公司 2018 年度出具營運支持函 (LOS) 案。14. 通過本公司 2018 年度銀行額度申請案。15. 通過本公司經理人任用案。16. 通過本公司 2017 年度內部控制制度聲明書案。17. 通過評估會計師獨立性及適任性案。
經主席徵詢全體出席董事暨獨立董事意見，經充分討論後，無異議照案通過。
1.1.2 專業委員會
薪資報酬委員會
裕隆汽車於 2011 年 8 月經董事會通過成立薪資報酬委員會，設委員 3 席，由獨立董事或具專業資格與獨立性
的專家所組成。負責訂定及檢討本公司董事和經理人長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並
定期評估董事和經理人之績效目標達成情形及其薪資報酬內容。
依裕隆汽車「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次，2017 年實際會議召開次數 2 次，
出席率 100%。經薪資報酬委員以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董
事會提出建議，以供決策之參考。
2017 年薪資報酬委員會開會 5 次 (A)，委員出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數 ( Ｂ ) 委託出席次數 實際出席率 (%)( Ｂ / Ａ )( 註 1)
召集人 謝易宏 5 0 100%
委員 劉順仁 5 0 100%
委員 周鐘麒 5 0 100%
審計委員會
裕隆汽車預計於 2016 年 7 月成立審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會將針對公司財務報表之允當
表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性、公司內部控制之有效實施以及公司存在或潛在風險之管控，以強化
公司內部監控機制。
依據本公司「審計委員會組織規程」，本公司審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本公
司審計委員會係以公正客觀之專業知識與超然獨立的地位，向董事會提出財務、資金貸與、重大投資與內部稽
核控制等相關建議，以供董事會決策之參考。其餘功能性委員會擬依企業經營規劃逐步進行設置。
2017 年審計委員會開會 9 次 (A)，獨立董事出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數 ( Ｂ ) 委託出席次數 實際出席率 (%)( Ｂ / Ａ )( 註 1)
獨立董事 a 謝易宏 9 0 100%
獨立董事 b 劉順仁 8 1 89%
獨立董事 c 周鐘麒 9 0 100%
稽核單位
裕隆汽車內部稽核單位隸屬於董事會，配置稽核主管 2 名，稽核人員數名，而內部稽核主管的任免，必須經過
董事會過半數的同意而為之。2014 年度開始要求各子公司，定期提交由董事長、總經理及財務主管簽核之內
控聲明書，以徹底落實、深化及內化內部控制為所有子公司日常所必須遵循之準則及承擔所必要之相關責任。
設立目的1. 檢查、評估內部控制制度的
有效性。2. 衡量營運的效果及效率，適
時提出改進建議。3. 確保公司內部控制制度得以
持續有效實施。
執行內容1. 依年度排定稽核計畫，查核各項作業現行政策、程
序的有效性及遵循程度。2. 依公司管理階層交辦或查核需要，執行非計劃性之
稽核作業。3. 出具稽核報告，提出改善建議，並定期作成追蹤報
告。4. 隨時掌握法令之增修，配合修訂相關內控制度。
集團子公司稽核
為因應集團發展所需，裕隆集團成立總管理處，協助集團各上市公司管理監督其旗下轉投資相關企業，並藉由
公司內部經營及決策會議，決定集團共通遵循之管理決策事宜。
-
24 / 公司治理 公司治理 / 25
為強化各轉投資事業體質、提升經營管理績效，裕隆集團總管理處依決策會議指示，協助裕隆汽車進行下列之
內控強化、風險管控等相關稽核及輔導工作。
1. 裕隆集團總管理處與裕隆汽車之稽核單位採行聯合稽核模式進行子公司之查核，以提升對子公司稽核管理之
運作成效。
2. 每年度舉辦集團內各公司稽核主管稽核經驗及查核內容不定期進行交流，並委請外部師資對高階管理人員進
行公司治理及內控等相關教育訓練。
3. 自 2014 年度起要求各子公司，定期提交由董事長、總經理及財務主管簽核之內控聲明書，以徹底落實、深
化及內化內部控制為所有子公司日常所必須遵循之準則，及承擔必要之相關責任。
1.1.3 公司治理的授權情形
2014 年起，裕隆汽車正式將公司治理納入董事會議程，由專責單位定期彙總公司治理執行情形，定期向董事
會及高層主管彙報公司治理相關，包含內部控制、環境保護、租稅、勞工、內部控制等相關議題的進展與執行
情形。為了使董事會能獲得利害關係人的意見，本公司亦透過各類問卷、會議、刊物、網站等方式蒐集，定期
向董事會彙報。此外，為了更快回應社會、環境與社會議題，除了定期於董事會彙報外，本公司亦有專責團隊
依議題的性質與內容提報決策會議，依董事會授權範圍，及時因應相關利害關係人議題。
董事及監察人進修情形
裕隆汽車董事及監察人依循主管機關規範，不定期進修有關公司治理、經濟、環境與社會方面相關課程，吸收
新知並與全球公司治理潮流共同前進與成長，除能對公司發展提供寶貴的意見外，同時更能為各利害關係人的
權益予以全面而充足的關注，2017 年第十五屆董事進修時數共 54 小時，每位董事均符合主管機關規定外，平
均每人進修時數為 6 小時。
職稱 姓名 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事長 嚴凱泰 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
副董事長 陳國榮 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
董 事 林信義 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
董 事 陳莉蓮 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革 ; 董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
董 事 張 樑社團法人中華
民國證券暨期貨市場發展基金會
董監事如何督導公司做好舞弊偵查及防範；審計委員會之 相關規範及運作實務 6
董 事 姚振祥 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
獨立董事 謝易宏財團法人中華 民國會計研究 發展基金會
最新刑法「沒收」專章 對企業之法律責任衝擊與因應； 企業簽訂「商務契約」常見爭訟類型與法律責任探討 6
獨立董事 劉順仁 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
獨立董事 周鐘麒 社團法人中華 公司治理協會 查核報告的大改革；董監如何督導企業風險管理及危機管理 6
董事會績效評估程序
為確保董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，裕隆汽車
依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司《董事會評鑑辦法》，每年定期就董事會 ( 含各功能性委員會 )
及個別董事績效評核。2016 年依《董事會評鑑辦法》展開董事會績效評核作業，本次評估類別為：董事會運作、
董事參與度、審計會及薪酬委員會運作四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對
審計委員會運作評估及薪酬委員對薪酬委員會運作評估。相關評估結果如下：
-
26 / 公司治理 公司治理 / 27
(1) 董事會運作評估：共分 5 大構面、合計 53 題，各構面平均分數為 4.85 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，分數最高構面為董事會組成與結構 4.89 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，本項評估結果總分為 95.93 分。
0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
4.764.77
4.774.794.85
4.874.89 4.89 4.83
4.85
4.37
2016年得分
2017年得分
對公司營運之參與程度
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事會之選任及持續進修
內部控制
(2) 董事參與度評估：共分 4 大構面、合計 27 題，各構面平均分數為 4.93 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，分數最高構面為內部控制 5 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，本項評估結果總分為 98.39 分。
0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
4.76 4.79 4.87
4.93
4.37
2016年得分
2017年得分
對公司營運之參與程度
內部控制董事會之選任及持續進修
對公司之了解與職責認知
4.924.86
4.754.94
5.004.93
4.945.00
(3) 審計委員 (2016 年 7 月 1 日成立 ) 會運作評估：共分 4 大構面、合計 31 題，各構面平均分數為 4.98 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，分數最高構面為提升審計委員會決策品質、審計委員會組成與結構、委員之選任 5 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，本項評估結果總分為 99.31 分。
0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00 4.98
2016年得分
2017年得分
對公司營運之參與程度
內部控制董事會之選任及持續進修
對公司之了解與職責認知
4.974.92
5.005.00
5.005.00
5.005.00
(4) 薪酬委員會運作評估：共分 4 大構面、合計 31 題，各構面平均分數為 4.98 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，分數最高構面為薪資報酬委員會組成與結構項、委員之選任 5 分 /5 分 ( 滿分 5 分 )，本次評估結果總分為 99.15 分。為提昇公司治理水準，本公司依據前一年度董事會評鑑結果，持續提昇公司治理成效。
0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00 4.98
2016年得分
2017年得分
對公司營運之參與程度
內部控制董事會之選任及持續進修
對公司之了解與職責認知
4.974.91 5.00
5.005.00
5.005.00
4.76
1.1.4 落實推動公司治理
裕隆汽車秉持誠信經營的精神，重視企業社會責任，不僅強調財務績效資訊透明，並充分揭露企業的非財務績
效資訊。為符合國際公司治理發展趨勢，因應我國近年社會關注議題之發展，於 2014 年 5 月 9 日提請董事會
核議通過「企業社會責任實務守則」，並於 2016 年 11 月 7 日修訂，除將該守則揭露於本公司官方網站外，
並將相關執行結果呈報董事會。此外，2016 年 11 月 7 日裕隆汽車修訂「公司治理實務守則」，將董事會成
員組成多元化，同時加強董事會績效評估及建議設置吹哨者管道與保護制度等增修編入。
雖然裕隆汽車目前尚無公司治理自評報告或委外之公司治理評鑑報告，但是公司除進行公司治理自評之外，仍
致力企業社會責任報告書的編製，如實揭露公司誠信經營、愛護地球、永續社會的透明誠信治理。為提昇資訊
透明度，本公司於董事會召開後均即時將重要決議公告於公開資訊觀測站，同時，亦於本公司網頁上更新相關
組織規範，以維護股東權益，提高投資人對本公司之了解與認同。公開資訊觀測站與裕隆汽車網站查詢 www.
yulon-motor.com.tw1.2 經營績效。
-
28 / 公司治理 公司治理 / 29
1.2 經營績效
2017 年經營績效總覽
經 濟 面
合併營收（億元）
1,2251,122
941
社 會 面
註：公益捐贈支出資料來源為裕隆單一財報，不包含合併個體。
稅後盈餘（億元）
311839
EPS（元）
1.560.912.29
負債資產比（%）
6264
69
資產報酬率（%）
11
1
長期資金占固定資產比（%）
249238
257
研發費用占支出比率（%）
22
2
股東權益報酬率（%）
52
4
所得稅（仟元）
818,5851,284,672
1,060,027
研發費用（仟元）
294,503294,075
283,282
公益捐贈支出 ( 仟萬元 )
1.81.7
0.9
員工數（人）
1,1361,150
1,141
男性 / 女性員工數比（人）
1043/931059/91
1048/93
員工訓練總時數（小時）
19,537.912,469.0
15,088.0
員工訓練總支出（仟元）
2,9403,252
2,971
員工福利預算總額（仟元）
61,72069,787
72,779
身心障礙人士雇用率（%）
1.501.50
1.75
員工離職率（%）
6.63.5
5.8
員工福利預算總額（仟元）
77
3
年度健康檢查員工數（人）
871261
278
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
環 境 面
能源環境投資金額（仟元）
49,14772,18054,91836,892
68,963
自發電比率（%）
0.630.650.660.66
0.66
溫室氣體排放強度（噸 CO2 / 台）
319274299290
291
溫室氣體排放範疇一（噸CO2e）
5,1435,5815,9375,923
5,540
溫室氣體排放範疇二（噸CO2e）
10,33611,02210,69010,825
10,478
氮氧化物排放（噸）
7.5710.4012.1110.90
8.46
硫氧化物排放（噸）
6.047.769.738.59
4.15
環保罰單件數 / 金額
0件/0萬元1件/10萬元
0件/0萬元0件/0萬元
0件/0萬元
揮發性有機物排放（噸）
480.1567.4603.3605.5
560
粒狀物排放（噸）
0.860.940.99
4.6
4.51
單位台車能耗（百萬卡 / 台）
7.386.417.15
7.0
7.18
製程用水回收率（%）
20232323
23
單位用水量（噸 / 台）*
9.67.27.16.7
5.6
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
-
30 / 公司治理 公司治理 / 31
品牌銷售
台灣整車製造品質已接近先進國家水準，近年來各車廠大力投入研發設計，推出符合本地消費者需求的差異化
產品，並致力於提升客戶服務滿意度，使得國產車普遍獲得國人之肯定與喜愛。然而台灣汽車內需市場擴增不
易，使得國產車銷售佔總市場之比率於 2004 年達到 87.2% 的最高峰後便開始逐年降低至 2017 年 57.3%，進
口車的市占率則逐年提高，使得台灣的汽車產業成為高度競爭的環境。
2015~2017 年全台車市銷售 ( 不含重車 )
國 產 車
銷售台數
256,089259,968
249,215
成長率（%）
-4.141.51
-10.98
佔有率（%）
57.3460.4162.35
進 口 車
銷售台數
154,610170,384
185,442
成長率（%）
8.8410.2013.55
佔有率（%）
42.6639.5937.65
合 計
◎資料來源：台灣區車輛工業同業公會
銷售台數
410,699430,352
434,657
總成長率（%）
1.004.79
-3.10
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2017 年台灣汽車市場總銷量近 44 萬台，裕隆旗下之 NISSAN( 日產 ) 及 LUXGEN( 納智捷 ) 兩大品牌市占率約
為 13.25%。展望 2017 年，裕隆汽車將持續以更先進的生產技術提升產品品質，作為 NISSAN 及 LUXGEN 品
牌之堅強後盾。大陸市場方面，納智捷品牌將在兩岸推出小型 SUV，持續投入研發能量，以提供消費者更多元
的產品選擇。
裕隆旗下各品牌公司2017年銷售成果
市占率（%）
9.81
3.4513.25
銷售（輛）
42,630
14,98157,611
營收（億元）
332.22
246.99579.20
Nissan
Lxugen
Total
財務績效
裕隆汽車近三年綜合損益表（單位：台幣 百萬元）
營業收入
122,526112,167
94,111
營業成本
104,56592,967
74,106
營業毛利
17,96119,200
20,001
營業費用
17,681 16,976
18,104
營業利益
2802,224
18,104
營業外利益
4,458840
2,241
2016年裕隆財務比率分析 (合併財報 )
稅前淨利
4,7383,064
4,138
稅後淨利( 淨利歸屬於母公司業主 )
3,3521,335
2,288
資產報酬率（%）
2.050.94
1.38
權益報酬率（%）
4.862.22
3.89
稅前純益佔實收資本比率（%）
30.1219.48
26.31
純益率（%）
3.201.59
3.27
每股盈餘（元）
2.290.91
2.29
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1.3 風險管理
本公司為了穩健營運，在公司經營、安全衛生、環境方面皆有相關
當責單位負責管理、查核，並由稽核室依風險評估結果，將主要稽
核項目列為年度稽核計畫，執行內部控制制度之查核，並將稽核結
果 據 實 揭 露 於 稽 核 報 告， 加 以 Plan → Do → Check → Action(P.
D.C.A.) 追蹤改善。
A
C
P
D風險管理
規劃
修正 執行
查核
-
32 / 公司治理 公司治理 / 33
經營面風險管理
由裕隆汽車的財企部綜理公司經營策略之規劃、目標及營運計劃控管，管理營運資金並提供財務分析資訊，處
理會計、股務、稅務及各項人力資源管理業務，提供管理階層快速有效之營運管理資訊，藉由嚴謹控管與定時
更新科技改變、產業趨勢、國內外重要政策與法令編修資訊，降低企業風險 ; 並督促各單位及子公司將營收獲
利列入年度 KPI 並追蹤達成，以避免營運績效之風險。
外匯風險方面，本公司成立外匯避險操作小組，負責外匯避險操作，以降低匯率變動之風險。亦與主要材料供
應商日產汽車公司訂有匯率風險分攤辦法，以確保取得穩定而合理的材料供應價格。另為降低外匯需求及材料
價格，每年亦訂有零件國產化採購目標。
安全衛生風險管理
裕隆汽車以「安全衛生室」為統籌管理中心，重視與負責風險管理執行。安全衛生查核由總經理、廠長、經理、
各主管等定期現場走動，實地查察現場風險狀況，以期洞燭先機，避免風險產生。所查獲之優缺點，由安全衛
生室負責追蹤、統計及管理，並將辦理情形呈報總經理核批，並追蹤至完全改善為止。除公司內部安全查核外，
2015 年更擴大查核範圍至外部八大協力廠商，以評價輔導、查核追蹤要求協力商落實安全查核，並於每月環
安月會向總經理呈報各廠家改善進度，確保公司內外零風險事故發生。
氣候變遷風險管理
由於人類經濟活動的快速成長，所製造之化學品及產生之空氣污染，正以空前未有的速度，改變大氣結構，導
致全球地表溫度的上升。過高的溫室氣體濃度將會引致災難性的全球氣候變化，造成極區冰層融化、海平面上
升而陸地減少；洋流模式改變、降雨模式改變，水災、乾旱、風災等異常氣候發生頻率與強度逐年增加，大自
然對人類的反撲近年來越來越明顯，區域性的氣候變遷更改變了森林、農穫量及水供應量，威脅人體健康、危
害鳥類、魚類甚至其他更多的生態體系。
對於氣候調適的管理，我們除了關注台灣及海外地區的氣候變遷，亦持續關注國際上對於環境的相關新議題。
近年南亞海嘯、日本東北海嘯、世界其他地區大地震、風暴、洪水、乾旱等災難頻傳，人類付出的代價與成本
更是難以估計，因此，減緩溫室效應等積極的環境作為刻不容緩。
裕隆汽車因應氣候變遷所導致的風險、全球環保趨勢及配合國家整體溫室氣體減量策略發展，以達成節能減碳
之永續發展目標，配合政府政策，自 2005 年起每年進行公司內部溫室氣體盤查，以瞭解溫室氣體排放實況，
進而訂定改善措施，除推行節能減碳運動、更新設備、提高能源利用效率外，2012 年也成立「節約能源服務
團」，將節能減碳措施及技巧與經驗分享至外部協力廠商，一起努力保護環境，並積極推動綠色採購、開發綠
色製程及研發綠色商品，以求達成二氧化碳排放減量之目標。
SWOT 分析 /策略方向
內部強勢(S) 內部弱勢(W)
S1.集團擁有自有品牌S2.多品牌專業製造能力、彈性生產
技術S3.集團擁有自主研發能力公司(華創)S4.兩岸共同採購規模及研發攤提特
性，具QCD競爭優勢S5.電動車生產經驗
W1.產能利用率及員工生產力較低、製造成本偏高
W2.代工車型多，人員熟練度及品質確保難度高
W3.大量客製化與新科技應用導入汽車，生產技術/檢測人力不足
W4.協力廠供應品質與交期不穩定W 5 . 國 際 物 流 能 力 待 強 化 ( D 案 、
NMPI...)W6.與價值鏈公司間的同步工程與數
位整合需再提升
1.發展電動車/HYBRID車成車專業檢驗能力
2.協助海外市場KD地產化、工廠管理及支援體制，佈局海外生產基地
3.兩岸統購系統建立
O2.集團擁有自主品牌，有利開拓海外市場
O3.政府鼓勵使用環保省能車/替代性能源車/電動車
O4.配合工業化4.0智慧工廠在全球成為發展趨勢
O5.大數據時代來臨加速網路發展
1.生產平準化，降低製造成本2.建構具競爭力的國際物流能力(D
案、NMPI...)3.強化教育訓練，培育生產技術/檢
測專業人員4.Benchmarking國際品牌，提昇自
有品牌品質5.協助海外工廠生產技術及管理
外部機會(O) (S/O)策略方向 (W/O)策略方向
1.提升專業汽車製造競爭力(QCDD)2.發展電動車核心技術自主能力/量
產能力3.爭取其他品牌代工機會、擴大生產
規模/降低製造成本4. 進口車/電動車驗證業務量提升
T1.台灣汽車市場趨於成熟，成長幅度有限
T2.油價波動大，景氣因素，汽車使用週期延長
T3.進口關稅低，國產車價格優勢下降，進口車銷售提升
T4.節能減碳意識抬頭，Hybrid與電動車汽車銷售成長
T5.汽車智慧化發展加速，汽車電子及作業軟體比重提升
T6.汽車產品開發上市時間縮短/大量客製化的要求
T7. 工業化4.0的推行
1.提升專業汽車製造競爭力(QCDD)2.提升協力廠競爭力(QCDD)3.強化財務管理及金流風險管控4.發展車用電子零件品質檢測能力
外部威脅(T) (S/T)策略方向 (W/T)策略方向
-
34 / 公司治理 公司治理 / 35
面對氣候變遷的風險管理，裕隆汽車積極提昇設備能源效率、力行節能及廢熱回收再利用、並配合政府相關措
施，主要的因應作為如下：
發展低碳電動車
為落實推動「環保愛地球」的地球公民責任，世界各國多致力於減碳計畫，『智慧電動車』因此成為汽車產業
下一個成長動能。近年來，台灣政府也著手推動「四大新興智慧型產業」- 雲端運算、智慧電動車、智慧綠建築、
發明專利產業化，正式將電動車產業列入重點項目之一。
裕隆以前瞻的遠見，於 2005 年 12 月成立華創車電公司，積極投入電動車的研究開發，在華創車電團隊努力
之下，整合各項相關技術，現已研發出高性能、高效率的節 / 潔能電動車 LUXGEN EV+，實現以台灣品牌推
出電動車的理想。
溫室氣體減量及節能減碳管理
裕隆汽車 2005 年參加能源局溫室氣體盤查及自願性減量計畫與措施，設定每年最少低減 4% 目標，目前除了
持續投資可降低溫室氣體排放之設備，並持續執行節能研究計劃以降低產品每單位台之碳排放量。
碳排放揭露
碳排放的管理與碳排放資訊的揭露與溝通日形重要，本公司歷年進行溫室氣體之排放量盤查及減量計劃，並主
動將成果公開揭露於本報告書及公司網頁等。
1.4 營業發展
1.4.1 轉投資關係企業
為有效推動轉投資計畫，達成轉投資計畫目標及效益，裕隆汽車訂定「轉投資事業管控要點」。本公司轉投資
之裕隆日產公司亦受惠於大陸車市之蓬勃發展而認列大幅之投資利益，進而提升本公司之投資獲利。至 2017
年底裕隆汽車共有 167 家轉投資公司，國內 61 家、國外 106 家，2017 年轉投資總額約新台幣 443 億元。
本公司為建立大陸納智捷品牌全新的產銷運作模式，於 2017 年 8 月成立納智捷 ( 杭州 ) 汽車銷售有限公司，
作為銷售東風裕隆汽車有限公司產品之銷售公司，負責大陸市場的銷售工作，本公司投資人民幣 6 億元持有
100% 股權。
本公司為發展中國大陸汽車金融市場於 2016 年成立裕隆汽車金融 ( 中國 ) 有限公司並持有 51% 股權，2017
年依持股比增資人民幣 2.55 億元以改善財務結構、擴充營運資金。
本公司因應大陸汽車市場的成長與競爭，於 2017 年依持股比 51% 增資東風裕隆汽車有限公司人民幣 3.97 億
元，以改善財務結構並提升產品市場競爭力及銷售能力。
本公司持有 100% 股權之重要子公司納智捷汽車股份有限公司於 2008 年成立，陸續發表各種全新車型
且積極布局及充實產品線並致力發展新能源汽車的規劃銷售，為改善財務結構及充實營運資金，於 2017
年增資 13 億元。
-
36 / 公司治理 公司治理 / 37
TEAM
裕隆海外投資
100%
裕隆大陸投資
100%
(
註十五 )
裕隆菲律賓投資
100%
電能工程
100%
香港裕器控股
100%
杭州聯潤交通器材
100%
行將國際投資(Sam
oa)
71.34%
(
註十 )
新鑫國際投資(Sam
oa)
100%
裕融國際投資(Sam
oa)
100%
CAR-PLU
S Global Investm
ent
大濰科技
100%中菱汽車租賃
100%
協冠人力
100%
大騰交通
100%
CA
R-PLU
S China Investm
ent
60%
(
註八 )
CA
R-PLU
S Shanghai Investm
ent
60%
(
註九 )
浙江誠易汽車技術服務
66%
(
註二十 )
裕國融資租賃 (
杭州 )
40%
(
註十七 )
裕融租賃 (
蘇州 )
100%
杭州誠易鑒二手車鑒定評估
浙江誠易拍賣
100%
武漢裕國汽車貿易
100%
格上汽車租賃 (
上海 )
100%
格上租賃 (
蘇州 )
100%
裕信國際投資(H
K)
100%
上海晶慧
100%
杭州裕萬汽車零部件
100%
福州聯泓交通器材
66.67%
常州穎西汽車內飾件51%
杭州穎西汽車內飾件
100%
裕器工業(Sam
oa)
100%
友聯投資(B
VI)
100%
杭州裕捷置業
100%
行快科技
100%
宏碩文化
100%
祥碩興業
100%
慶齡研發中心
100%
裕隆電能
100%
裕隆酷比汽車
100%
中國鑄管
77.66%
裕盛工業
50.97%
裕器工業
50.58%
(
註十四 )
友聯車材
25.01%
行冠企業
35.62%
(
註十二 )
正源科技
43.85%
裕信汽車
90.33%
穎西工業
34%
(
註十三 )
裕隆建設
100%
(
註十一)
裕民汽車
20%
(
註一)
裕新汽車
80%
(
註一)
裕昌汽車
65%
裕朋實業
100%
永翰投資
100%
行企公司
100%
納智捷汽車
100%
慶通汽車
100%
裕景實業60%
(
註廿一)
Univation MotorPhilippines 100%
PACGM40%
Sta. Cruz IslandCorporation 60%
Eastern CrownIndustries100%
裕信國際投資(B
VI)
66.66%
裕豐公寓大廈管理維護
99.96%
(
註廿三 )
裕璞企業
100%
YU SH
IN Investm
ent
100%
添旺企業
100%
裕昌大陸投資
100%
群民實業
100%
鴻雁汽車
100%
裕民保險經紀人
100%
北智捷汽車
99.99%
(
註二 )
桃智捷汽車60%
(
註三 )
中智捷汽車60%
(
註四 )
南智捷汽車80%
(
註五 )
高智捷汽車60%
(
註六 )
Luxgen O
verseas Ho
nding
s Private
裕融企業
45.75%
裕富數位資融
82.12%
(
註十八 )
格上汽車
68.57%
(
註七 )
裕隆汽車金融 (
中國 )
49%
(
註十九 )
行將40%
(
註七 )
新鑫
100%
TAC
Glo
bal Investm
ent
裕佳汽車
100%
前瞻國際
100%
註一：裕民由裕隆汽車直接持有20.00%,，另由裕融企業持有27.00%。
註二：北智捷汽車由納智捷汽車持有73.71%，另由裕信汽車持有1.29%，匯豐汽車持有25%。
註三：桃智捷汽車由納智捷汽車持有60%，另由裕新汽車持有20%，匯豐汽車持有20%。
註四：中智捷汽車由納智捷汽車持有60%，另由裕民汽車持有20%，匯豐汽車持有20%。
註五：南智捷汽車由納智捷汽車持有80%，匯豐汽車持有20%。
註六：高智捷汽車由納智捷汽車持有60%，另由裕昌汽車持有20%，匯豐汽車持有20%。
註七：格上汽車由裕融企業持有68.57%，另由裕隆汽車持有3. 46%。
註八：CAR-PLUS China Investment 由CAR-PLUS Global Investment 持有60%，另由TAC Global Investment持有40%。
註九：CAR-PLUS Shanghai Investment由CAR-PLUS Global Investment持有60%，另由TAC Global Investment持有40%。
註十：行將由裕隆汽車及中華汽車分別持有20.01%，另由TAC持有40.00%，格上持有19.99%。
註十一：裕元開發由裕隆汽車持有100%。(原由裕平投資持有98.6%，裕隆汽車已於2016.8.11吸收合併裕平投資)
註十二：行冠由裕隆汽車持有35.62%，另由裕景持有9.56%。2014.12.31台納向群元投資購買行冠19.78%老股。
註十三：穎西由裕隆汽車直接持有34%，另由裕盛持有12.00%。(裕隆汽車於2015.11.18增資穎西，新持股比為34%)
註十四：裕器由裕隆汽車直接持有50.58%，另由裕盛持有0.08%。
註十五：裕隆大陸投資旗下子公司的組織圖，如附圖一。
註十六：Sinjang II (Samoa)由行將持有71.34%，另由TAC global持有28.66%。
註十七：裕國融資租賃有限公司由裕融國際投資(Samoa) 持有40%，新鑫國際投資(Samoa)持有40%，另由裕隆中國持有20%。
註十八：永翰、力大、裕泓、已於2014.10.31進行整併，力大、裕泓為消滅公司，永翰為存續公司。Bluewater與Prosperity已於2014.4.15解散，2015.12.23完成清算程序。
註十九：UMPI已於2014.10完成股權移轉，由裕隆汽車100%持有。
註二十：台納已於2015.12完成減增資，由裕隆汽車100%持有。
註二一：北都酷比已於2014.12解散，並於2015.9.24完成法院清算程序。
註二二：新鑫國際投資(Samoa)由新鑫100%持有。
註二三：台創已於2015.11完成減資，由裕隆汽車持有49.50%。
註二四：裕隆通用汽車已於2015.12.28更名為裕富數位資融，由裕隆汽車持有17.88%，另由裕融持有82.12%。
註二五：裕隆汽車金融(中國)有限公司已於2015.12.25取得中國銀監會開業批覆，由裕隆汽車持有51%，另由裕融持有49%。考量實質控制力，係由裕融併表。
註二六：浙江誠易汽車技術服務有限公司由Sinjang II (Samoa)持有66%，裕國融資租賃持有24%，另由裕隆(中國)汽車投資持有10%。
註二七：杭州誠睿二手車鑒定評估有限公司由浙江誠易持有100%。
註二八：大濰科技股份有限公司由格上持有100%。
註二九：裕景由裕隆汽車持有60%，另由裕朋持有40%(裕隆汽車於2016.11.25以裕景40%股權作價參與裕朋增資案)。
Q4合併架構圖
-
38 / 公司治理 公司治理 / 39
廣州元智汽車
100%
孝感裕豐汽車
100%
南京漢虹汽車銷售服務
100%
南京裕尚汽車
100%
杭州華佑汽車
100%
杭州裕中貿易
100%
蘇州風神汽車
40%
深圳市裕朋汽車
65%
珠海福特恩工貿
100%
江門市駿興汽車
60%
江門市裕立汽車
100%
珠海裕信汽車
100%
深圳市裕智汽車
100%
吳江連誠汽車
100%
蘇州誠利汽車
100%
蘇州風順汽車
100%
太倉誠茂汽車
100%
杭州蕭譽實業 90%
(註三)
杭州錢譽投資
100%
東泰投資(北京)94.03%(註六)
高特投資(北京)90%
合肥春輝汽車
100%
安慶市靈通汽貿
100%
安徽民通汽車
100%
安慶市財通汽車
100%
裕隆(中國)汽車投資(杭州)
100%
東風裕隆汽車銷售50%
(註十)
科譽信息(南京)100%
裕隆汽車投資(HK)
100%
納智捷(杭州)汽車銷售
100%
廈門永昌投資
100%
大陸投資(BVI)
泰新投資(SAMOA)
100%
慶義投資(SAMOA)
100%
裕隆大陸投資(HK)
100%
裕隆中國控股(開曼)100%
文揚投資(SAMOA)
100%
泰峰軟件(南京)100%
益鼎投資(漳州)100%
美德投資(漳州)90%
盛慶投資(北京)56.16%(註八)
長沙裕麓汽車
100%
寧波裕昌汽車
100%
廣州元都汽車
51%
青島元皇51%
上海裕興汽車
100%
南京漢虹汽車貿易
100%
武漢裕信汽車
100%
福建裕新汽車51%
(註十一)
杭州華智汽車60%
(註九)
嘉興裕大汽車100%
鹤山市利生汽車
100%
上海裕民汽車51%
(註十)
蘇州裕順汽車
100%
蘇州誠品汽車
100%
蘇州誠邦汽車
100%
慶泰科技(南京)100%
(註十二)
蘇州誠隆汽車100%
風華投資(HK)40%
蘇州誠國汽車100%
蘇州誠宏汽車100%
世城投資(漳州)100%
金策投資(漳州)70%
淄博裕安汽車
100%
杭州塘譽投資
100%
註一：『益鼎投資』由泰峰軟件持有100%(原科譽資訊90%，另由泰峰軟件持有10%，2017.3.29科譽資訊將其持有的90%的股權轉讓給泰峰軟件)。
註二：『高特投資』由益鼎投資持有90%，另由金策投資持有10%。
註三：『蕭譽實業』由錢譽投資持有90%，另由塘譽投資持有9%。
註四：『世城投資』由慶泰科技持有100%(原慶泰科技持有53.04%、科譽資訊持有46.96%，2017.3.29科譽資訊將其持有的46.96%的股權轉讓給慶泰科技。)
註五：『金策投資』由慶泰科技持有70%，另由泰峰軟件持有30%。
註六：『東泰投資』由世城投資持有94.03%，另由金策投資持有5.97%。
註七：『美德投資』由泰峰軟件持有90%，另由慶泰科技持有10%。
註八：『盛慶投資』於2017.3.31增資後由中國汽車投資持有56.16%，廈門永昌持有43.84%。
註九：『杭州華智』由盛慶投資持有60%，另東風裕隆汽車持有40%。
註十：『上海裕民』由盛慶持有51%，鴻雁汽車持有49%。
註十一：『福建裕新』由盛慶持有51%，YU SHIN Investment持有49%。
註十二：『慶泰科技』於2017年1月完成轉股，由文揚投資持有100%。
-
40 / 公司治理 公司治理 / 41
短期業務發展計劃
1. 多品牌策略
裕隆除繼續專注於目前已代工生產及銷售之 NISSAN、INFINITI 等品牌，自 2009 年以來陸續發表自有品
牌 LUXGEN M7 、U7、S5 、U6 等 ECO HYPER 等系列車款，同時於 2017 年推出 S3 ECO HYPER 小型房車，
使產品線更趨完整、成熟，且更有效提升產能利用率、降低製造成本，透過裕隆集團全價值鏈的資源共享，
提供給消費者多樣化且超乎期待的選擇。
1.4.2 生產力與績效指標
未來三年重大資本支出
( 單位：新台幣 仟元 )
計劃項目 實際或預期之資金來源實際或預期
完工日期
所需資金 實際或預定資金運用情形
總額 2017 年 2018 年 2019 年
機器及設備擴充 自有資金 109.12.31 $320,847 $106,949 $106,949 $106,949
生產設備 自有資金 109.12.31 $619,221 $206,407 $206,407 $206,407
環保設備 自有資金 109.12.31 $20,820 $6,940 $6,940 $6,940
資訊設備 自有資金 109.12.31 $178,200 $59,400 $59,400 $59,400
品保設備 自有資金 109.12.31 $172,674 $57,558 $57,558 $57,558
營繕工程 自有資金 109.12.31 $20,938,351 $2,549,141 $5,006,399 $13,382,811
最近三年生產量值
最近三年銷售量值
產量 ( 輛 )
55,58457,816
54,875
產值 ( 仟元 )
22,816,25923,624,361
20,830,230
銷售量 ( 輛 )
58,71261,252
57,611
銷售值 ( 仟元 )
32,426,91434,322,168
30,770,457
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2. 提升製造服務滿意度
裕隆為多品牌專業製造廠，為因應多品牌業務需求，致力提升各品牌製造品質、成本、交期及服務滿意度，
提供各品牌專屬的客製化服務，以及最有競爭力的製造品質，讓品牌公司、裕隆與消費者造就出三贏的局
面，促使裕隆成為兩岸三地最佳專業汽車製造廠。
3. 活化資產運用
有關本公司新店裕隆城區開發計劃，目前已完成初步規劃並進行環評與都審申請中，2016 年度積極進行建
築細部設計及建照審核文件之準備作業，期盼能儘快順利取得建照，2017 年進行開工作業。本案未來開發
完成後，將對區域經濟發展及就業機會產生具體的貢獻，並形成新北市新興商業中心。
4. 內部流程改善
本公司持續透過內部流程改善及內部稽核，改善風險管理、控制及監督流程之有效性，並運用 KOM 系統
(Kernel Objectives Management 核心目標管理系統 ) 掌握公司各部門目標執行狀況，積極努力於成本低
減、品質提升與推動工安環保衛生等�
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