ها حت فل ومكا وا م الأ ل ي س غ م ئ را ج ي ب الدرو ل ي ه س مد ح م ور ت ك الد رات ض حا م ص خ مل: دمة ق م وات ت س لأل ا ل خ هامة ة ي ض ق وال م الأ ل ي س غ حة فل ومكا وا م الأ ل ي س غ وع ض و م ل كC ش ا هد ي ف ة ي ل ع ت ع م ت ج ا ما لC ي م وع ض و م ي علدول ود ال ه ج ت ع م ت ج ا ما ل ق ، و ة ي ض ما ل ا ة ي ض ق ل ه ا اول هد ي[ ت] ن م ها ع ي رC ش ت و ل ح يدول ال] ن م رى دولة ن عد ي م لC ت ي ح ي وع ، ض و م ل ا م ئ ر ج[ ت ل ا ره ن ع دا س و ت ومدى ة ح ل عا م ل ا ي ف دهC ش ل مدى ا ي ف ت ت او ق ي] نw وا ر، جx ع وا ي رC ش ت] ن{ ي ب اء ض ق ل وا] ون ت ا ق لل ا ا رخ لما وعا ها ض و م ة[ ي ح فل ومكا وا م الأ ل ي س غ وع ض و م ح ب ض ا ا كد ه و وك ت لب ا داراتw ا ي ف ا ي ر ك ر م وعا ض و م ة ن ي ا لw ا ة اف ضw الأ ي] ن م والأ عدالة ل ا ه ز ه ج وا ل ب وسا ل وا ضالأت تw الأ ل بر وسا و ط ت ع م اصة ها وخ مل ع ل ا دي ا خ حدي ي و ة ي ل ما ل ا شات س و م ل وا ضارف م ل ا] ن ، لأ ة ي ل ما ل ا شات س و م ل وا وك ت لب ه ا ا هد ه م د ح ت س ت ي لت ا وره ط ت م ل ا ة ي ج و ل و ت ك ي ل ا] ن ار ح م ي ه ف وال م الأ ل ي س غ طةC ش ت ا ار ح يw لأً ا هداق ست ر اC كث الأ ل“ ظ ت ة ي ل ما ل ا شات س و م ل واأل ل خ] ن م ة ي غ روC ش م ل ا ة ف ض ره› د ق ل وال ا م س الأ{ ي ي ل ي] ون م ر ج م لول ا حا ي وً لأ ض ل ا ما ل ا وره ط ت م ل وا ده عد ت م ل ا ة ي ك ي لب ا دمات ح لر ا ا ي ت ع ا] ن ك م ي ، و ة ي ف ر مص ل ا ات ي ل م ع ل ا] ن م لة ش ل س
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
: .
100 300 . 80 40 .
15 .
: . .
1990 ( ) .
( 33) . :
) :
1- .
2- .
3- .
( 2) .
.
( 318) :
:
1. .
2. .3. .
10/2001 : :-
- ( ) .
- .
( 10 2002) :
( ( 2 ) ).
:
. ( 1988) .
.
( 1995) .
:
1- .
2- ( 325-326) .
3- 304 305 .
4- .
5- .
6- .
7- .
8- .
9- .
10- .
11- .
12- .
13- .
( ):
4. .
5. 335 336 .
6. 314 315 316 .
7. .
8. .
9. .
.
.
.
:
:
1- : ( ) .
2- . .
3- .
4- .
5- .
.
( 2003) . .
: . :
- 200 . .. .
- 200.000 250 .
(1995) : 5% ( ) 100 100 . ( ) . .
- 5.5 . 1.9 1999.
- ( ) 236 24.4 . 15 36 . .
. .
:
19/12/1988 .
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) . 40 .
(1990) 1991 .
1988 BASLE Statement Of Principles.
.
. .
:
. :
1- .
2- . .
3- .
4- .
5- .
6- .
7- .
:
:
1- . .
2- .
3- .
4- .
5- .
6- .
7- .
8- . .
:
. .
:
1- ( .) .
2- . .
3- 3- .
.
.
. .
. . .
( ) .
:
:
1- .
2- .
3- . . .
4- .
5- .
( 33) . .
:
:
:
1- .
2- .
3- . .
4- . .
5- .
6- .
7- .
8- .
9- .
- .
- : :
1- . .
2- .
3- .
4- .
.
: .
:
. . .
. .
.
:
1988
BASLE Statement of Principals .
:
1- .
( 1998) . . KYC ( Know Your Client) .
( 4 ).
2- .
( ).3- . .
4- . .
5- .
:
1- :
1.1- . .
1.2- .
1.3- .
2- .
3- ( ) ( 5-10 ).
4- .( 2003).
5- ( ) .
6- . .
7- .
8- ( 2).
:
1- .
2- .
3- .
4- .
5- . .
6- .
:
- .
- . .
- .
- .
Related Documents
