Museum TwentseWelle in 2015 › uploads › pdfs › ... · museum TwentseWelle in 2015 5. PR & Marketing Eind 2014 maakt het museum een start met de profilering als museum van de
Post on 06-Jun-2020
0 Views
Preview:
Transcript
Museum TwentseWelle in 2015
2
museum TwentseWelle in 2015
Inhoud
Voorwoord ...................................................................................................................................... 3
1. Toezicht .............................................................................................................................. 4
2. Huisvesting ......................................................................................................................... 5
3. Collectie .............................................................................................................................. 6
4. Educatie .............................................................................................................................. 7
5. PR & Marketing ................................................................................................................... 8
6. Tentoonstellingen ............................................................................................................. 10
7. Streektaal / Streekcultuur ................................................................................................. 13
8. Jaarrekening ..................................................................................................................... 14
Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ....................... 14
Geconsolideerde exploitatierekening over 2015 ................................................................ 15
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 ...................................... 16
Toelichting op de geconsolideerde balans Stichting TwentseWelle .................................... 19
Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2015 ..................................... 24
Ondertekening en bevestiging akkoordverklaring jaarrekening 2015 ................................. 30
Accountantsverklaring ...................................................................................................... 31
BIJLAGE I – Samenstelling Raad van Toezicht ................................................................................. 33
BIJLAGE II – Personeel ................................................................................................................... 34
BIJLAGE III – Bezoekcijfers onderwijs ............................................................................................. 35
3
museum TwentseWelle in 2015
Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van museum TwentseWelle in
2015. 2015 is een zeer dynamisch jaar geweest voor de organisatie. Het jaar is gestart met de
ambitieuze tentoonstelling Kadınlar. Een project waar ruim drie jaar voorbereidingstijd aan ten
grondslag heeft gelegen. Met Kadınlar heeft museum TwentseWelle een bijzondere hoogwaardige
tentoonstelling weten te realiseren waar met name nieuwe doelgroepen zijn bereikt zowel in de
regio als ook in de rest van het land.
Een aantal andere kleinere projecten o.a. Dierenparade is in 2015 succesvol en zeer gewaardeerd
door het publiek. De bezoekersaantallen zijn in lijn gebleven met 2014 en kwamen er 48.869
bezoekers naar het museum. Door de inzet van marketing en communicatie heeft het museum het
bereik sterk vergroot. In 2015 is een mediawaarde gecreëerd van € 521.500.
De negatieve financiële bijdrage van het project Kadınlar en de beëindiging van twee contracten,
waaronder het contract van directeur/bestuurder heeft geresulteerd in een negatief financieel
eindresultaat in 2015. Medio 2015 heeft de gemeente Enschede besloten museum TwentseWelle
een substantiële bezuiniging op te leggen ingaande 1 januari 2017. Aanvullend het vertrek van de
directeur/bestuurder en de manager bedrijfsvoering maakten dat de organisatie in een erg onzekere
periode belandde.
In het najaar 2015 zetten we de eerste stappen naar een nieuwe TwentseWelle. Een nieuwe
positionering waarbij de Twentse regio en de eigen collectie volop de aandacht krijgen en families als
uitgangspunt worden genomen. TwentseWelle wordt een museum waar verleden, heden en
toekomst met elkaar worden verbonden; een museum waar je zelf aan de slag kunt; waar je je
verwondert en waar je geïnspireerd raakt. In december is in het verlengde hiervan het besluit
genomen om een onderzoek te starten naar de samenwerking met Rijksmuseum Twenthe. De koers
voor 2016 zet in op een fundament voor een goede toekomst van TwentseWelle waarbij er een
betekenisvolle organisatie ontstaat in cultureel Twente.
Helma Hoving
Directeur a.i. museum TwentseWelle
4
museum TwentseWelle in 2015
1. Toezicht
In 2015 is de Raad van Toezicht van Stichting museum TwentseWelle zeven keer formeel bijeen
geweest. Daarnaast heeft een aantal keren, een informeel treffen plaatsgevonden, waarin werd
gebrainstormd over de toekomst van het museum. De vergadering stelt in principe het
jaarverslag/jaarrekening 2014 vast tijdens de vergadering van 18 mei. De aangepaste versie wordt
naar de leden van de Raad van Toezicht gemaild waarop alle leden per mail uiterlijk 28 mei hun
goedkeuring hebben gegeven.
In maart 2015 heeft de gemeente Enschede aangekondigd de jaarlijkse subsidie met ingang van
vanaf 1 januari 2017 substantieel te verlagen. De beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van
resp. directeur/bestuurder en hoofd bedrijfsvoering worden tijdens de vergadering van 29 juni
vastgesteld. Wilma Tempelman, Erik van der Velde en Margret van der Veer worden door de Raad
van Toezicht gevraagd vanaf 29 juni een tijdelijk werkbestuur te vormen. Op 4 augustus wordt
mevrouw H.W. Hoving benoemd als parttime directeur a.i. en vanaf half augustus gaat mevrouw M.
Zoetman op interim basis de control functie vervullen. In de vergadering van resp. 14 november en
14 december is de begroting 2016 aan de orde geweest. In de vergadering van 12 januari 2016 is de
begroting 2016 formeel vastgesteld.
In december 2015 wordt in een gezamenlijke vergadering tussen de Raad van Toezicht van Stichting
museum TwentseWelle en de Raad van Toezicht van Stichting het Rijksmuseum Twenthe het besluit
genomen om in het eerste kwartaal van 2016 de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken.
Museum TwentseWelle wordt sinds 1 januari 2007 bestuurd volgens het raad‐van‐toezicht‐model.
De Stichting TwentseWelle onderschrijft de principes van het 'best‐practice'‐model, zoals beschreven
in de Governance Code Cultuur en past deze toe. De beschrijving ervan is op www.cultuur‐
ondernemen.nl te vinden. In deze code wordt verwezen naar de regels volgens de Wet Normering
Topinkomens. Deze WNT wordt door de Stichting gehanteerd.
De Raad van Toezicht dankt de gemeente Enschede, provincie Overijssel, de BankGiro Loterij, het
VSBfonds, Mondriaanfonds, SNS Reaalfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Het Fransenfonds,
Stichting Edwina van Heek, Stichting Fondation Jordaan van Heek, Rabobank, Vriendenvereniging
TwentseWelle, leden Businessclub TwentseWelle voor hun ondersteuning van Stichting museum
TwentseWelle. Zij spelen een onmisbare rol voor de continuïteit van het museum. De Raad van
Toezicht van museum TwentseWelle dankt tot slot ook de directie, medewerkers, vrijwilligers en
anderen die zich voor het museum hebben ingezet.
H.G.B. Spenkelink
Voorzitter Raad van Toezicht
5
museum TwentseWelle in 2015
2. Huisvesting
In 2015 heeft het museum de mogelijkheid gehad om zonder bijkomende kosten, gebruik te maken
van de locatie 21Rozendaal. Dit was een welkome aanvulling op de tijdelijke tentoonstellingsruimte,
waarvan bij de tentoonstellingen Kadınlar en De Jachtvelden dankbaar gebruik is gemaakt.
6
museum TwentseWelle in 2015
3. Collectie
De belangrijkste basis voor de tentoonstellingen en activiteiten van museum TwentseWelle is haar
collectie. Onderzoek naar en het behoud en beheer van de collectie zijn de hoofdtaken met
daarbinnen specifieke aandacht voor registratie, digitaliseren, ontsluiten, verzamelen én ontzamelen.
De volgende activiteiten zijn ontplooid:
Om de opstelling in de derde zaal van het museum te verlevendigen is een plan gemaakt voor
het plaatsen van drie fossiele boomgedeelten uit de eigen collectie. Bij deze objecten is een
educatieve film geproduceerd om het publiek te informeren over bomen in de natuur en bomen
in de kunst. Eind december was het plan afgerond, realisatie naar verwachting in januari 2016.
In 2015 is een educatieve film over het spinproces gemaakt op basis van historische opnamen in
textielfabrieken in Twente. Vanaf begin december is deze film op een groot scherm te zien in de
laatste zaal van het museum. De film is onderdeel van een textiel presentatie met o.a. klossen
katoendraad en een lontton met ruwe katoen. Dit draagt bij aan het belevingsaspect voor het
publiek.
Het onderzoek naar een thematische lijn over de geschiedenis van de textielindustrie in Twente
is inmiddels afgerond. Het onderzoek en het bijbehorende beeldmateriaal is de basis voor
verdiepende informatie bij de vele textiel gerelateerde objecten in het open depot.
Een zelfde onderzoek is gedaan naar de objecten die afkomstig zijn uit de imkerij in het open
depot. Dit heeft veel nieuwe informatie opgeleverd die nu gedeeld wordt met het publiek.
De geschiedenis en de betekenis van de kiereboe (rijtuig) in de vaste opstelling van het museum
is beschreven, evenals de rol van de vroegere eigenaar van de kiereboe, raadspensionaris
Schimmelpennick, ca. 1800. De informatie wordt op beeldscherm gepresenteerd bij het object.
In 2015 is een begin gemaakt met het ontsluiten van de collectie Twentse textieldessins van
TwentseWelle. Deze actie is het vervolg op de ontsluiting van de collectie stofstalen in 2014.
In 2015 is gewerkt aan de samenstelling van collectie, bibliotheek en archief van museum
TwentseWelle. Dat leidde tot incidenteel afstoten van objecten. De collectie werd uitgebreid door
een schenking van fossielen en mineralen uit Winterswijk van de heer Wim Berkelder, februari 2015.
In het kader hiervan is op 31 oktober een mini‐symposium georganiseerd door de Werkgroep
Muschelkalk Winterswijk. Aanwezig waren diverse ‘kopstukken’ uit de muschelkalk fossielenwereld
van o.a. de universiteit van Bonn, universiteit van Olomouc (Tsjechië), Staatliches Museum für
Naturkunde in Stuttgart, Naturalis Leiden, Universiteit van Utrecht en directie Steengroeve
Winterswijk.
7
museum TwentseWelle in 2015
4. Educatie
Museum TwentseWelle heeft in 2015 haar reguliere programma’s aangeboden aan het onderwijs.
Medio 2015 zijn de educatieactiviteiten ondergebracht in Roombeek Cultuur Educatie (RCE). Samen
met het educatief aanbod van Rijksmuseum Twenthe en Tetem wordt onder de naam RCE het totale
educatie aanbod ontwikkeld en aangeboden aan scholen in Enschede en de wijde omgeving. Tetem
coördineert het aanbod en de inschrijvingen.
Daarnaast participeert museum TwentseWelle in Culturage, de Cultuur met Kwaliteit uitvoering van
Enschede. Cultuur met Kwaliteit is een initiatief van het Ministerie van OWC en beoogt een
duurzame integratie van kunst‐ en cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Onder de naam
Culturage hebben twaalf culturele instellingen in de stad zich gecommitteerd aan een plan wat tot
doel heeft cultuureducatie in te bedden in het Primaire Onderwijs. Elke instelling heeft
adoptiescholen, waarmee op basis van behoefte van de school en met inbreng van de specifieke
kennis van de culturele instelling programma’s ontwikkeld worden. Museum TwentseWelle werkt
samen met de Al Ummahschool, Het Palet en de Menkotoren en is zij betrokken bij de samenwerking
tussen Wilminktheater en De Prinseschool.
In 2015 hebben ruim 20.000 kinderen gebruik gemaakt van het aanbod van Roombeek Cultuur
Educatie. In 2015 hebben 5.498 leerlingen en 723 begeleiders deel genomen aan de specifieke
educatieve programma’s in museum TwentseWelle. (Zie bijlage III).
8
museum TwentseWelle in 2015
5. PR & Marketing
Eind 2014 maakt het museum een start met de profilering als museum van de vindingrijkheid. In het
kader hiervan is in december 2014 en januari 2015 een promotiecampagne uitgevoerd. De
campagne “Museum van het menselijk avontuur” is beëindigd.
Mediawaarde 2015
Sinds oktober 2015 monitoren wij met de onlinetool Clipit de mediaperformance en mediawaarde
die we als museum genereren. Alleen al in het laatste kwartaal van 2015 heeft het museum bijna
1 miljoen personen bereikt. De mediawaarde die het museum bereikt heeft in die periode staat
geregistreerd voor € 521.500.
De mediawaarde van de uitingen van het project Kadınlar begin 2015 is geschat op ruim € 350.000.
De expositie Dierenparade bereikte een mediawaarde van bijna € 50.000. Dit is met name
gerealiseerd door de televisie‐uitzending Koffietijd op dierendag. Presentatrice Loretta Schrijver en
Martin Gaus brachten met het programma een bezoek aan deze expositie.
Kadınlar
De start van 2015 stond vooral in het teken van de opening van de ambitieuze tentoonstelling
Kadınlar. Voor deze expositie bezochten wij Istanbul en Ankara met verslaggevers van o.a. Elsevier,
NRC, Telegraaf, RTV Oost en TC Tubantia. Op deze manier hebben we ze deelgenoot gemaakt van de
voorbereidingen en de totstandkoming van de expositie die meer dan drie jaar voorbereiding heeft
gekend. Het was een intensieve reis die goede pers en persrelaties heeft opgeleverd. De
mediawaarde die de reis heeft gerealiseerd is uitgerekend op € 350.000.
Op 15 maart was de opening van de
expositie, die door veel
hoogwaardigheidsbekleders en publiek werd
bijgewoond. RTV Oost maakte een live‐
reportage. Zondag 16 maart werd op de
eerste dag dat de expositie geopend was
een Turkse markt georganiseerd. Met ruim
1.000 bezoekers konden we deze als
bijzonder succesvol benoemen.
Door het vertrek van de directie en een
gewijzigde visie is medio 2015 de
profileringscampagne ‘Vindingrijkheid van de mens’ stopgezet. Het museum wordt sindsdien als
regionaal familiemuseum met veel activiteiten gepositioneerd. De slogan ‘Ontdek het in museum
TwentseWelle’ wordt succesvol ingezet .
Website en social media
In 2015 heeft een afstudeerder van de opleiding Informatie Media en Communicatie van het Saxion
publieksonderzoek gedaan naar de website en de social media kanalen van het museum. Hierin is
een adviesrapport opgenomen. Dit adviesrapport wordt meegenomen in de plannen voor een
nieuwe website en de inzet van onze online‐kanalen. Belangrijkste advies in het rapport is een
vernieuwd content‐managementsysteem.
9
museum TwentseWelle in 2015
Het websitebezoek is gestegen van 101.000 naar 126.000 bezoekers. Dit is grotendeels toe te
schrijven aan de toewijzing van een GoogleAdWords‐subsidie van € 120.000 per jaar aan het
museum. Met de inzet van deze subsidie per september 2015 is het websitebezoek explosief
gestegen, waardoor we uiteindelijk op de totale stijging van bezoek uitkomen van ruim 25%.
Het social media‐bereik neemt ook toe.
Media 2015 2014Twitter 4.100 3.600Facebook 3.700 3.000
66% van onze likers op Facebook zijn vrouw. Meer dan een derde van onze likers op facebook komt
uit Enschede en 40% van onze likers zit in de leeftijdscategorie 25‐54 jaar. In tegenstelling tot
Facebook, zijn bij Twitter de mannen in de meerderheid. De grootste groep followers op Twitter zijn
mannelijk. 89% van alle followers op Twitter zijn Nederlands. De top drie waarin de followers
geïnteresseerd zijn, is: ‘Business and news’, ‘Comedy, movies and television’ en ‘arts and crafts’. De
meeste followers van museum TwentseWelle zijn doordeweeks om 13:00, 17:00 en 20:00 uur online
op Twitter.
Museumweek en Rabo Museumkidsweek
In mei 2015 werd voor het eerst de Museumweek georganiseerd in tegenstelling tot het
museumweekend. Ondanks dat we een leuk programma aanboden en zelfs een gratis openstelling
op de laatste zondag viel het museumbezoek tegen. De landelijke campagne ‘Ons echte goud’ van de
Museumvereniging leverde weinig bezoek op. Dit beeld komt overeen met andere musea in het land.
De Rabobank Museum Kidsweek was wel een groot succes. De samenwerking met Roombeek
Cultuurpark Educatie leverde veel bezoekers op. Onze samenwerking met de Rabobank Enschede‐
Haaksbergen op de laatste zaterdag die wij speciaal hebben georganiseerd was een nog groter
succes. Maar liefst 1.000 bezoekers trok deze dag waarop het programma van de opening van
Dierenparade geadopteerd werd door de Rabobank voor haar jonge rekeninghouders.
10
museum TwentseWelle in 2015
6. Tentoonstellingen
2015 kende een groot aantal tijdelijke tentoonstellingen, variërend van klein tot groot, die hieronder
in chronologische volgorde is weergegeven.
Horizon City
12 april 2014 t/m 27 september 2015
In de expositie Horizon City hebben auteur Jaap Scholten en kunstenaar/fotograaf Rommert
Boonstra de krachten gebundeld. Uitgangspunt zijn verhalen van de twee belangrijke Twentse
fabrikantenfamilies Scholten en Stork in het gelijknamige boek van Scholten, wiens voorouders tot
beide families behoorden. Rommert Boonstra creëerde verrassende scènes aan de hand van het
boek met behulp van fotomateriaal, collectiestukken en eigen werk.
Het Einde van de Trein
19 december 2014 t/m 15 februari 2015
Kleine schilderijententoonstelling met werken van Susan Baxter met als thema treinstations.
The Beauty of Science
Half december 2014 t/m maart 2015
Van half december 2014 tot en met maart 2015 was de expositie Beauty of Science te zien. Deze
expositie is samengesteld door een groep jonge onderzoekers, afkomstig van verschillende
faculteiten van de Universiteit Twente en de Jonge Akademie van de Universiteit Twente (JA@UT).
De expositie was ontworpen door de Mexicaanse kunstenares Daniela Flores Magón, in de expositie
lieten de leden van de JA@UT zien waaruit de schoonheid van wetenschap bestaat. Soms door de
prachtige beelden die de onderzoeker door zijn microscoop ziet. Soms door analyse van het
menselijk gedrag.
Kadınlar, Godinnen, Harem, Macht
14 maart t/m 16 augustus 2015
In de expositie Kadınlar werd een
overzicht gegeven van 3.000 jaar
kunst en cultuur in het gebied dat
nu Turkije heet aan de hand van 10
historische vrouwen. De museale
objecten waren afkomstig uit 11
verschillende topmusea uit Turkije
en 10 musea uit Europa. Totaal
waren er 180 museale bruiklenen
te zien, aangevuld met 20
bruiklenen van particulieren. Naast
de voorwerpen werden tien
hedendaagse vrouwen geportretteerd, allen van Turkse afkomst. Het betrof videoportretten,
aangevuld met één of meer persoonlijke objecten. In deze ruimte was tevens een interactieve
installatie te zien genaamd, “magisch” tapijt.
11
museum TwentseWelle in 2015
Ondanks uitstekende recensies en met een acht als gemiddeld waarderingscijfer trok de
tentoonstelling slechts 12.000 bezoekers. Positief was wel, dat naar schatting 20 tot 30% van de
bezoekers Turkse roots had. Normaal wordt deze doelgroep slecht bereikt. Ongeveer de helft van de
bezoekers aan de expositie kwam van buiten Overijssel, normaal is dit 30%.
In het kader van Kadınlar is actief samengewerkt met enkele culturele partners in Enschede. In de
expositieruimte van Concordia Kunst‐ en Cultuur was hedendaagse kunst te zien, gemaakt door
vrouwen van Turkse afkomst. Bij Tetem kunstruimte was de expositie “Zij was eens” te zien, over
Turkse sprookjes en kunst. Theater Sonnevanck en de Nationale Reisopera maakten de voorstelling
“Kereltje”, gebaseerd op een Turks sprookje. Deze voorstelling is bij TwentseWelle en verschillende
basisscholen in Twente opgevoerd.
Gedurende de expositie is ook samengewerkt met het Yunus Emre Instituut (Turks Cultureel
Instituut). Zij verzorgden een expositie met foto’s van verschillende culturen in Turkije. Deze
expositie met de titel “Sharing the Sunlight” was te zien in het museum.
Vreemd Verweven
17 april t/m 16 augustus
In de fototentoonstelling 'Vreemd Verweven' van Ruud Spaargaren (fotograaf) en Özkan Gölpinar
(curator en lid Raad voor Cultuur) werd een galerij ingericht met indringende portretfoto’s van de
eerste generatie Turkse Nederlanders en hun leefomgeving. Doelstelling van Spaargaren en Gölpinar
was de mens op de voorgrond te brengen en deze soms onzichtbare generatie een puur gezicht te
geven. De foto’s zijn gemaakt in Enschede op een zorgboerderij en een dagactiviteitencentrum. Met
name de vrouwen, die voor fotograaf Spaargaren steeds onzichtbaar waren, wilde hij met deze
expositie in de schijnwerpers zetten.
De tentoonstelling maakte onderdeel uit van de activiteiten rondom de expositie 'Kadınlar,
Godinnen, Harem, Macht'.
Mix Match
17 april t/m 27 september 2015
Het project Mix Match werd georganiseerd in samenwerking met vijf andere Nederlandse musea:
Museum Boerhave, Groninger Museum, Van Abbe Museum, Museum Kröller Möller en Amsterdam
Museum. Uitgangspunt was dat het publiek op de stoel van de conservator ging zitten en zelf online
een expositie samenstelde met objecten uit de collecties van de deelnemende musea. Uit de vele
ingezonden exposities werd de meest bijzondere gekozen en uitgevoerd in het museum. De
uitvoering is een samenwerking met de geselecteerde deelnemer, in het geval van museum
TwentseWelle een studente cultuurwetenschap van de Universiteit van Amsterdam.
TwentseWelle voegde daar een kleine tentoonstelling aan toe van de verzameling mutsjes van over
de hele wereld van buurtgenoot Ingrid Blans, aangevuld met mutsen uit de eigen collectie.
De expositie kwam tot stand met objecten van de verschillende musea en werd vormgegeven door
Tetem Kunstruimte in Enschede. De expositie Mix Match was een initiatief van de Stichting Doen,
onderdeel van de BankGiro Loterij, die het landelijke project ook financierde.
Less is More / Less is a Bore
17 september t/m 13 december 2015
Ter gelegenheid van het afscheid van professor Arthur Eger van de Universiteit Twente heeft de heer
12
museum TwentseWelle in 2015
Eger samen met museum TwentseWelle een tentoonstelling ontwikkeld onder de naam ‘Less is
More/Less is a Bore’. In deze tentoonstelling werden twee standpunten op ontwerpen, het
modernisme (Less is More) en het postmodernisme (Less is a Bore) vergeleken.
Naast ontwerpen van beroemde Nederlandse designers ‐ zowel grafisch als industrieel ontwerpers ‐
waren topstukken te zien van twee Memphis ontwerpers, waaronder Alessandro Mendini,
hoofdarchitect van het Groninger Museum.
Dierenparade
20 september 2015 t/m 6 januari 2016
Deze expositie kwam tot stand dankzij een
bijzondere samenwerking tussen museum
TwentseWelle en het Rijksmuseum
Twenthe. Het Rijksmuseum Twenthe
heeft een uitgebreide collectie
dierschilderijen van internationaal
beroemde schilders uit het begin van de
twintigste eeuw. Een selectie van
ongeveer zeventig schilderijen en
tekeningen uit deze collectie werd in
bruikleen gegeven aan museum
TwentseWelle voor de expositie
Dierenparade. De schilderijen werden gecombineerd met de vele opgezette dieren (ca. honderd
exemplaren) uit de collectie van museum TwentseWelle en enkele bruiklenen van museum Natura
Docet Wonderryck Twenthe in Denekamp. Met een audiotour waren wetenswaardigheden over de
schilderijen en opgezette dieren te beluisteren. Speciaal voor kinderen is een aparte audiotour en
speurtocht ontwikkeld. Op 20 september 2015 werd de expositie geopend met een feestelijke
activiteitendag. In het kader van Dierenparade werden educatieve activiteiten georganiseerd in de
vakantieperiodes. Bijzonder was de uitzending op dierendag van het televisieprogramma Koffietijd
dat in z’n geheel opgenomen is in museum TwentseWelle.
Textiel Patronen
8 november 2015 t/m 6 maart 2016
Textiel Patronen is een expositie die in samenwerking met kunstacademie AKI is opgezet in het kader
van een internationaal congres SNAP voor grafische ontwerpers. Het Paviljoen werd ingericht met
textielontwerpen van Alke de Kroes en Christine van der Heiden. Beiden houden zich bezig met
bijzondere druktechnieken. De ontwerpen waren mede gebaseerd op de collectie dessins van
TwentseWelle. Studenten van Saxion Hogeschool in Enschede kregen opdracht tot het ontwerpen
van een interactieve opstelling , eveneens gebaseerd op de collectie dessins.
Oorkondes en diploma’s
Als tijdelijke invulling van het Paviljoen na ontruiming van de expositie Horizon City is een selectie
gemaakt van de vele fraai gekalligrafeerde oorkondes en getuigschriften van textielarbeiders in
Twente. Ze hebben alle betrekking op de vele jaren dienstverband van de arbeiders bij dezelfde
fabriek en werden in het Paviljoen gepresenteerd. De expositie was twee weken te bezichtigen.
13
museum TwentseWelle in 2015
7. Streektaal / Streekcultuur
In het kader van de Twentse streektaal en streekcultuur is er een opzichzelfstaande programmering.
TwentseWelle heeft een streektaalconsulent. De consulent is verantwoordelijk voor het opzetten en
uitvoeren van diverse activiteiten, deze zijn te onderscheiden in twee programmalijnen.
1. Streektaalproject “De Taal van Overijssel”
Er is veel aandacht voor een doorontwikkeling van de digitale leeromgeving “De Taal van Overijssel”.
Via de Volksuniversiteiten wordt een cursus aangeboden voor volwasseneducatie, waarvoor
lesmateriaal is ontwikkeld. Daarnaast worden gastlessen verzorgd over streektaalgebruik in de zorg
voor het MBO onderwijs ten behoeve van toekomstige medewerkers in de zorgsector. Met een
groep vrijwilligers is de ontwikkeling voortgezet van een lesmethode voor het basisonderwijs, die qua
vorm en inhoud aansluit op de toepassing van digitale middelen.
Het streektaalfestival Zunnewende – een jaarlijks evenement met steun van de provincie Overijssel ‐
werd programmatisch, inhoudelijk en publicitair ondersteund. Voor het eerst werd in deze lijn ook
een Winterwende gehouden. Opzet is hier eveneens om de streektaal en ‐cultuur te laten beleven op
intieme luisterplekken rond vuurkorven in de buitenlucht. Dit initiatief had zeer veel belangstelling.
De streektaalconsulent leverde een inhoudelijke bijdrage aan het symposium over streektaal en de
rol van het openbaar bestuur hierin. De expositie Dierenparade en Kerstsfeer in museum
TwentseWelle kregen een speciaal streektaalaccent met de aanbieding van audiotours in het Twents
en dialect gerelateerde onderwerpen.
Het hele jaar door zijn er lezingen en workshops voor een diversiteit aan doelgroepen, zoals
historische verenigingen, bedrijven, serviceclubs en ideële organisaties. Binnen het deelproject
streektaal werd in samenwerking met de IJsselacademie de voorbereiding voortgezet voor de
expositie van streektaal binnen het project “Een stille revolutie”.
Ook in 2015 werd veel advies en ondersteuning geboden bij vragen en verzoeken, zoals
boekuitgaven, studieopdrachten, vertalingen, producties en projecten met een regionale relatie, etc..
Als participatie in de stichting Nederlandse dialecten gaf de streektaalconsulent organisatorische
ondersteuning aan de internationale streektaalconferentie in Brussel. Verder werden de contacten
onderhouden met organisaties als de Kreenk vuur de Twentse Sproak, het SONT, Huis van de Taal in
Drenthe, EBLT, en de SND.
2. Streektaalproject “Een stille revolutie, het boerenleven in Overijssel”
Werkzaamheden en activiteiten binnen het streekcultuurproject “Een stille revolutie”, het
boerenleven in Overijssel, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de IJsselacademie en het
Historisch Centrum Overijssel. Binnen dit project worden de ingrijpende veranderingen vastgelegd
die zich de laatste zestig jaar hebben voorgedaan op het platteland. Deze registratie vindt plaats
middels interviews van getuigen die deze periode in verschillende disciplines zelf hebben beleefd,
zoals boeren, veeartsen, financiers, coöperatiebestuurders, landbouwadviseurs, enzovoort. In 2015
werd gewerkt aan het verzamelen en vastleggen van getuigenverslagen, historisch materiaal en
objecten. Voor de digitale verbeelding van de betreffende onderzoeksperiode werden scenario’s en
scripts uitgewerkt en selecties gemaakt voor bruikbaar en relevant expositiemateriaal. Met een
multimediabedrijf werd een concept uitgewerkt voor de vormgeving van de beoogde expositie. Ook
vond locatieonderzoek plaats om in 2016/2017 de reizende expositie een tentoonstellingsruimte te
bieden met een brede geografische dekking in de provincie Overijssel .
14
museum TwentseWelle in 2015
8. Jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)
31-12-15 31-12-14€ €
ACTIVA
Vaste activaMateriële vaste activa Inrichting en inventaris 407.873 507.076
407.873 507.076
Vlottende activa
Voorraden Voorraad museumwinkel 24.497 24.497
24.497 24.497
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen Debiteuren 59.622 91.367 Belastingen en sociale premies 17.371 35.189 Overige vorderingen en overlopende activa 402.766 429.799
479.759 556.356
Geldmiddelen 870.399 1.045.058
1.374.655 1.625.910
1.782.528 2.132.986
PASSIVA
Eigen Vermogen Stichtingskapitaal 90 90 Algemene reserves 289.689 594.311 Bestemmingsreserves 460.020 507.909
749.799 1.102.310Voorzieningen Groot onderhoud gebouwen 144.000 144.000
144.000 144.000Langlopende schulden Gemeente Enschede 170.902 213.628
170.902 213.628Schulden op korte termijn Aflossingsverplichting 42.726 42.726 Crediteuren 101.479 154.650 Belastingen en sociale premies 57.816 68.173 Overige schulden en overlopende passiva 515.806 407.499
717.827 673.048
1.782.528 2.132.986
15
museum TwentseWelle in 2015
Geconsolideerde exploitatierekening over 2015
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
€ € €BATEN
Directe opbrengsten - Publieksinkomsten 290.919 340.602 275.498- Sponsorinkomsten 32.081 90.150 40.200
Indirecte opbrengsten 16.309 0 10.036
Totaal opbrengsten 339.309 430.752 325.734
Subsidie gemeente Enschede 2.059.559 2.046.767 2.046.767Subsidie provincie 48.050 83.500 80.082Subsidies overige gemeenten 3.913 3.000 4.031
Totaal exploitatiebijdragen 2.111.522 2.133.267 2.130.880
Subsidies en bijdragen exposities 353.000 100.000 50.000Overige bijdragen 240.000 818.588 483.191
Totaal overige subsidies/bijdragen 593.000 918.588 533.191
Totaal subsidies/bijdragen 2.704.522 3.051.855 2.664.071
Totaal baten 3.043.831 3.482.607 2.989.805
LASTEN
Personeel 1.412.443 1.293.697 1.319.657Afschrijvingen 138.557 210.400 121.230Huisvesting 747.601 770.925 753.319Museumgebonden kosten 696.402 931.985 485.173Inkoopwaarden 57.688 24.000 37.355Algemene kosten 346.491 213.336 177.860
Totaal lasten 3.399.183 3.444.343 2.894.594
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -355.352 38.264 95.211
Rentebaten (per saldo) 2.841 4.000 5.735
Exploitatieresultaat -352.511 42.264 100.946
Bestemming exploitatieresultaat Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringenDotatie t.l.v. resultaat 0 200.000 200.000Vervangingsinvesteringen 0 -200.000 -289.944
0 0 -89.944Overige reservesMinder dotatie bestemmingsreserve 0Extra bijdrage vervangingsinvesteringen 0Overig resultaat -352.511 42.264 190.890
-352.511 42.264 190.890
-352.511 42.264 100.946
16
museum TwentseWelle in 2015
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee tevens op de
geconsolideerde jaarrekening die daarvan een onderdeel vormt.
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, te weten C1 voor Kleine
Rechtspersonen Organisaties‐zonder‐winststreven.
De waardering en bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor
zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen historische verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of ze tot
ontvangsten of uitgaven hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Criteria voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van Stichting
TwentseWelle en de daaraan gelieerde Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle, beiden
gevestigd te Enschede.
De integrale consolidatiemethodiek is toegepast.
Bestuur
Het bestuur van beide stichtingen is gelijk.
Bestuurder
H.W. Hoving, algemeen directeur a.i.
Raad van Toezicht
De heer Ing. H.G.B. Spenkelink: voorzitter
De heer drs. M.J.A. Altink: lid
De heer drs. J.W. Boomkamp: lid
De heer J.H. ten Broeke: lid
De heer drs. A.G. Wennink, MBA: lid
Mevrouw I. Kleinsman: lid
Doelstelling
Stichting TwentseWelle
Beheer van een museum voor cultuur en natuur.
Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle
Belangen behartigen van de personeelsleden van de stichting
17
museum TwentseWelle in 2015
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de stichting, overeenkomstig geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Stelselwijziging
Met ingang van het boekjaar 2015 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.
De wijziging betreft de wijze van verwerking van de vervangingsinvesteringen. Tot en met voorgaand
boekjaar zijn vervangingsinvesteringen aan het einde van het boekjaar in het geheel ten laste
gebracht van de exploitatie over het verslagjaar en gepresenteerd onder de afschrijvingslasten. Met
ingang van boekjaar 2015 worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd onder de materiële vaste
activa en gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en indien noodzakelijk
onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Vergelijkende cijfers 2014
Met ingang van 2015 is de verwerking van vervangingsinvesteringen gewijzigd. De vergelijkende
cijfers over het boekjaar 2014 zijn hierop aangepast.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De collectie wordt gewaardeerd tegen PM.
De materiële vaste activa verkregen uit eigen middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen.
De gehanteerde afschrijvingspercentage variëren van 10% tot 20% voor inrichting en inventaris, tot
33% voor automatisering.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Waar
nodig, is rekening gehouden met afwaardering wegens incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs. Indien niet anders is
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Voorziening
De voorziening onderhoud gebouw wordt gevormd ten laste van de exploitatie van de stichting. De
jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de in kaart gebrachte toekomstige noodzaak tot het plegen van
onderhoud aan het gebouw. De gedane uitgaven worden in mindering gebracht op de voorziening.
Langlopende en kortlopende schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
18
museum TwentseWelle in 2015
Grondslagen van resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of ze tot
ontvangsten of uitgaven hebben geleid.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengsten
De opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze
betrekking hebben.
19
museum TwentseWelle in 2015
Toelichting op de geconsolideerde balans Stichting TwentseWelle
ACTIVA
Inrichting en inventaris TwentseWelle 31-12-2015 31-12-2014€ €
Aanschafwaarde 5.399.889 5.360.535Ontvangen bijdragen 4.475.039 4.475.039
924.850 885.496Cumulatieve afschrijving 516.977 378.420Boekwaarde per 31 december 407.873 507.076
Dit betreft de geactiveerde kosten die sinds 2004 voor TwentseWelle zijn gemaakt.Vanaf datum in gebruikname van TwentseWelle (april 2008) is gestart met het afschrijven opdeze investeringen, onder aftrek van de naar rato bepaalde vrijval van de ontvangen bijdragen.
Inrichting en inventaris TwentseWelle 31-12-2015 31-12-2014€ €
Boekwaarde per 1 januari 507.076 381.460Investeringen/desinvesteringen 39.354 246.846
546.430 628.306Af: Afschrijving 138.557 121.230Boekwaarde per 31 december 407.873 507.076
Het effect van de stelselwijziging met betrekking tot de materiële vaste activa op het vermogen begin boekjaar2014 bedraagt € 239.374 positief. Het effect op het resultaat 2014 is € 188.760 positief.
Verzekerde waarden 31-12-2015 31-12-2014€ €
Inrichting TwentseWelle 6.900.000 6.900.000Collectie TwentseWelle (vanaf 2010: premier risque) 4.000.000 4.000.000Verzekering exploitatiekosten 3.200.000 3.200.000
14.100.000 14.100.000
Voorraden 31-12-2015 31-12-2014€ €
Verkoopartikelen museumwinkel 24.497 24.49724.497 24.497
Debiteuren 31-12-2015 31-12-2014€ €
Debiteuren 61.122 107.867Af: Voorziening voor oninbaarheid 1.500 16.500
59.622 91.367
20
museum TwentseWelle in 2015
Belastingen en sociale premies 31-12-2015 31-12-2014€ €
Omzetbelasting 17.371 35.18917.371 35.189
Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2015 31-12-2014€ €
Sponsoren en fondsen 300.000 200.000Vooruitbetaalde kosten exposities 0 117.800Afrekening Provincie 2015 0 16.016Kruisposten -1.303 650Rente deposito 1.211 2.490Energiebelasting 7.880 6.495Fiets-privé regeling 1.791 3.735Stichting Museumjaarkaart 12.395 27.046Uitkering ziekteverzuimverzekering 6.237 0Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 74.557 55.568
402.766 429.799
Geldmiddelen 31-12-2015 31-12-2014€ €
Rabo, telespaarrekening 778.390 968.501Rabo, rekeningen-courant 87.903 71.141Kas 3.894 5.254Kas/bankstortingen en PIN betalingen 212 162
870.399 1.045.058
De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
21
museum TwentseWelle in 2015
PASSIVA
Eigen vermogen 31-12-2015 31-12-2014€ €
Stichtingskapitaal 90 90
Algemene reservesStand 1 januari 594.311 164.047Stelselwijziging materiële vaste activa 239.374Toevoeging vanuit bestemmingsreserves 47.889
642.200 403.421Resultaatbestemming -352.511 190.890
289.689 594.311
Bestemmingsreserves
VervangingsinvesteringenSaldo per 1 januari 460.020 549.964Dotatie vanuit resultaatbestemming -89.944Stand 31 december 460.020 460.020Bestemmingsreserves (vervolg)
Toekomstige investeringenSaldo per 1 januari 24.567 24.567Overheveling naar algemene reserve -24.567 0Stand 31 december 0 24.567
In overleg met de Raad van Toezicht is deze bestemmingsreserve toegevoegd in 2015 aan de algemene reserve, bestemming zoals bedoeld is niet langer van toepassing
OpleidingStand 1 januari 23.322 23.322Overheveling naar algemene reserve -23.322 0Stand 31 december 0 23.322
460.020 507.909
In overleg met de Raad van Toezicht is deze bestemmingsreserve toegevoegd in 2015 aan de algemene reserve, bestemming zoals bedoeld is niet langer van toepassing
Totaal eigen vermogen 749.799 1.102.310
22
museum TwentseWelle in 2015
Voorziening groot onderhoud gebouwen 31-12-2015 31-12-2014€ €
Saldo per 1 januari 144.000 108.000Dotatie 20 36.000OnttrekkingSaldo per 31 december 144.000 144.000
Langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014€ €
Gemeente Enschede 256.354 299.080Aflossing 2015/2014 -42.726 -42.726Aflossingsverplichting 2016/2015 -42.726 -42.726
170.902 213.628
Deze lening, met een hoofdsom van € 427.258, is aangegaan voor een periode van 10 jaar en wordt jaarlijks in gelijke bedragen afgelost.De vaste rentevergoeding bedraagt 2,25% op jaarbasis.
Aflossingsverplichting 31-12-2015 31-12-2014€ €
Aflossingsverplichting 2016 Gemeente Enschede 42.726 42.72642.726 42.726
Crediteuren 31-12-2015 31-12-2014€ €
Crediteuren 101.479 154.650101.479 154.650
Belastingen en sociale premies 31-12-2015 31-12-2014€ €
Loonheffing 46.196 52.111Pensioenpremie 11.620 16.062
57.816 68.173
Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014€ €
Netto salarissen 3.983 5.096Afkoopsommen 107.806 0Energie 13.630 11.509Onderhoud installaties 265.000 265.000Reservering vakantiegeld en -dagen 75.182 86.056Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 0 8.000Overige schulden 37.204 24.838Accountantskosten 13.000 7.000
515.805 407.499
23
museum TwentseWelle in 2015
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Huurcontract
Voor het museum is een huurcontract aangegaan voor 25 jaar, ingaande 1 mei 2008 lopende tot en
met 30 april 2033.
Na 25 jaar vindt er voortzetting plaats met telkens één jaar.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 331.137 exclusief BTW, waarbij
overeengekomen is omzetbelasting in rekening te brengen.
De huurprijs wordt jaarlijks per januari aangepast.
24
museum TwentseWelle in 2015
Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2015
BATEN Rekening Begroting Rekening
2015 2015 2014€ € €
Directe opbrengsten
PublieksinkomstenInkomsten uit entreegelden en museumkaart 113.271 157.428 106.445Wisselexposities 21.614 65.514 45.000Programma's onderwijs 5.751 5.660 7.626Twentse Cultuurbus en Museumplus Bus, diversen 3.140 6.500 3.700Statutaire bijdrage Vrienden TW 7.119 8.000 8.844Educatief materiaal 2.606 5.000 1.565Overige opbrengsten 44.049 27.500 22.551Omzet winkel 40.138 30.000 47.532Omzet arrangementen 53.231 35.000 32.234
290.919 340.602 275.498
SponsorinkomstenSponsorbijdragen 6.431 45.000 10.000Businessclub BTW 25.500 45.000 30.000Donaties 150 150 200
32.081 90.150 40.200
323.000 430.752 315.698
De directe opbrengsten zijn iets hoger dan vorig jaar, hetgeen veroorzaakt wordt doordat met name de omzet arrangementen hoger is geweest dan vorig jaar.Ten opzichte van de begroting blijven de directe opbrengsten achter als gevolg van lagere inkomsten uitentreegelden en museumkaart door een lagere vergoeding museumkaart dan waar rekening mee is gehouden in de begroting.
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
Indirecte opbrengsten
Diverse baten en lasten 16.309 0 10.03616.309 0 10.036
Exploitatiebijdragen
-Gemeente Enschede 2.059.559 2.046.767 2.046.767-Provincie Overijssel 48.050 83.500 80.082-Overige gemeenten 3.913 3.000 4.031
2.111.522 2.133.267 2.130.880
Voor wat betreft de exploitatiebijdragen heeft Stichting TwentseWelle geen afdrachtverplichting voor de btw.De bijdrage van de gemeente Enschede is inclusief een gedeeltelijke prijsindexatie.De bijdrage van de provincie Overijssel is een projectsubsidie.
25
museum TwentseWelle in 2015
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
€ € €
Overige subsidies/bijdragen
Subsidies en bijdragen expositiesKadınlar 353.000 100.000 0Horizon City/Paviljoen 0 0 50.000
353.000 100.000 50.000
Overige bijdragenBankGiro Loterij 200.000 200.000 200.000Mix & Match 24.000 0 182.025Grunberg 8.000 0 80.000Huis van Heek 8.000 0 0Overige bijdragen 0 618.588 21.166
240.000 818.588 483.191
593.000 918.588 533.191
26
museum TwentseWelle in 2015
KOSTENRekening Begroting Rekening
2015 2015 2014€ € €
Salarissen en sociale lastenSalarissen 813.138 778.709 775.350Vakantietoeslag- en dagen 53.596 62.297 73.515Onregelmatigheidstoeslag 4.017 0 3.908Levensloop en eindejaarsuitkering 56.774 58.404 59.813Overigen 0 0 3.870
927.525 899.410 916.455Pensioenpremie 108.071 126.546 130.971Sociale lasten 126.292 137.712 133.237
1.161.888 1.163.668 1.180.662Af: Uitkering Ziekteverzuimverzekering -17.359 -7.000 -19.268
1.144.529 1.156.668 1.161.394
Overige personeelskostenARBO-dienst en arbeidsomstandigheden 4.992 4.000 2.009Overige personeelskosten 7.665 10.000 15.799Opleiding / training personeel 6.939 15.000 9.421Kosten salarisadministratie 6.254 7.000 6.205Reis- en verblijfkosten 26.160 20.000 12.039Kostenvergoeding 11.400 9.000 11.400Verzekeringen 25.797 23.000 24.639Werving en selectie personeel 0 5.000 0Kantinekosten 13.508 6.500 0
102.716 99.500 81.512
Personeel niet in loondienstOverig personeel van derden 125.090 5.000 40.499Kosten gedetacheerden 16.001 15.029 14.669Reiskosten vrijwilligers 8.176 6.000 8.676Overige kosten vrijwilligers 15.931 11.500 12.908
165.198 37.529 76.752
TOTAAL PERSONEELSLASTEN 1.412.443 1.293.697 1.319.657
Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2015: 18,7 (2014: 19,7)De hogere personele lasten worden veroorzaakt door:
1 Salariskosten die meevallen door daling pensioenpremie2 Hogere overige personeelskosten door meer reis-en verblijfkosten in verband met expositie Kadinlar3 Hogere kosten personeel niet in loondienst in verband met expositie Kadinlar
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
AfschrijvingenInventaris en inrichting 138.557 10.400 121.230Vervangingsinvesteringen 200.000
138.557 210.400 121.230
27
museum TwentseWelle in 2015
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
HuisvestingskostenHuur 387.664 382.000 386.326Energie 129.667 114.900 108.332Onderhoud gebouw, inventaris en inrichting 40.502 100.025 67.340Voorziening meerjaren onderhoud gebouwen 0 36.000 36.000Kosten schoonmaakbedrijf 88.001 75.000 84.952Schoonmaakartikelen 3.525 3.000 2.287Beveiligingskosten 24.911 21.500 23.625Onroerendzaakbelasting 6.997 6.500 6.482Waterschaps- en rioollasten 150 500 148Assurantiekosten gebouw & inventaris 47.399 20.000 21.190Onderhoud tuin en terrein 71 1.000 66Afvalverwijdering 4.950 2.500 3.485Overige huisvestingskosten 13.766 8.000 13.086
747.601 770.925 753.319
Museum gebonden kostenCollectie aankopen 0 6.000 48Conservering en restauratie 4.749 4.000 2.325Mediatheek 23 0 145Activiteiten en projecten 7.126 2.000 13Overige transportkosten 251.407 4.000 6.802Kosten vaste presentatie 36.704 50.000 27.215Exposities overig 155.487 724.985 360.944Educatieve programma's 22.798 10.500 1.429Publiciteit en sponsorwerving 155.811 81.500 43.450Kosten periodiek 13.461 15.000 22.866Kosten streektaal 0 0 0Kosten publieksaktiviteiten 29.783 19.000 9.133Website, Intranet en Internet 19.054 15.000 10.803
696.402 931.985 485.173
De museumgeboden kosten zijn hoger dan vorig jaar als gevolg van meer kosten voor expositie, met name voor Kadinlar. In de begroting was reeds rekening gehouden met meer kosten in verband met dezeexpositie, maar daar was ook nog uitgegaan van meer opbrengsten voor de Kadinlar expositie.
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
InkoopwaardenInkoopwaarde winkel 30.686 5.000 9.627Inkoopwaarde arrangementen 26.565 17.500 23.436Overige diverse kosten 437 1.500 4.291
57.688 24.000 37.355
In 2015 is in verband met de expositie Kadinlar meer voorraad ingekocht voor de winkel. Deze inkopen zijndirect als kosten verantwoord.
28
museum TwentseWelle in 2015
Rekening Begroting Rekening2015 2015 2014
Algemene kostenKantoorbenodigdheden en onderhoud apparatuur 2.609 7.000 4.410Drukwerk 2.915 6.000 3.470Kosten automatisering 85.216 88.100 99.716Kopieer- en fotokosten 5.033 4.000 2.733Rente en bankkosten 1.218 1.000 1.197Telefoonkosten 12.113 11.000 15.797Verzendkosten 2.044 4.000 3.303Dataverkeer 6.487 6.500 6.359Accountantskosten 16.489 12.500 12.500Bijdragen en contributies 13.086 11.000 13.834Juridische bijstand 6.089 4.000 3.017Bestuurskosten 646 1.000 680Representatiekosten 14.739 12.500 11.029Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0Overige organisatiekosten 524 1.000 14Overige algemene kosten 327 22.368 -200Reorganisatiekosten 176.956 0 0
346.491 191.968 177.860
De algemene kosten zijn hoger dan vorig jaar en dan begroot. Oorzaak is de in 2015 in gang gezette reorganisatie waarvoor kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op het beëindigen vanarbeidsovereenkomsten
Rekening Begroting Rekening
2015 2015 2014€ € €
Rentebaten en -lasten
Gemeente Enschede 5.768 6.000 6.729Rente-opbrengsten -8.609 -10.000 -12.465
-2.841 -4.000 -5.735
29
museum TwentseWelle in 2015
WNT‐verantwoording 2015 TwentseWelle
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting
TwentseWelle van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT‐maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting TwentseWelle is € 178.000. Het weergegeven
individuele WNT‐maximum is berekend naar rato van de omgang (en voor topfunctionarissen tevens
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT‐maximum voor de leden van de Raad van Toezicht
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
Bezoldiging en ontslaguitkering topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1 C.F. van der Meiden H.W. Hoving
Functie(s) Directeur Directeur a.i.
2015 2014 2015
Duur dienstverband in 2015/2014 1/1 ‐ 31/08 1/1 ‐ 31/12 15/8 ‐ 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Gewezen topfunctionaris? ja ja ja
Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Individueel WNT‐maximum 118.667 178.000 61.600
Bezoldiging
Beloning 61.653 90.970 35.200
Belastbare onkostenvergoedingen 528 1.335 0
Beloningen betaalbaar op termijn 8.919 14.800 0
Subtotaal 71.100 107.105 35.200
‐/‐ Onverschuldigd betaald bedrag ‐ ‐
Totaal bezoldiging 71.100 107.105 35.200
Uitkeringen in 2015 wegens beëindiging dienstverband 58.750 n.v.t. n.v.t.
Individueel WNT‐maximum ontslaguitkering 75.000
Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Alle leden van de Raad van Toezicht hebben afgezien van bezoldiging, dus bezoldiging van hen is in
2015, conform 2014 nihil.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een
bezoldiging boven het individuele WNT‐maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
30
museum TwentseWelle in 2015
Ondertekening en bevestiging akkoordverklaring jaarrekening 2015
De ondergetekende gaat akkoord met de opgestelde jaarrekening 2015 van Stichting TwentseWelle
en de daaraan gelieerde Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle, beiden gevestigd te Enschede
en de in de jaarrekening opgenomen samenstelling van vermogen en resultaat en bevestigt de
verantwoordelijkheid voor de toereikende presentatie en de goedkeuring van de financiële
informatie.
Het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans per 31 december 2015 bedraagt € 749.799
(2014: € 674.175 en na stelselwijziging € 1.102.310).
Het resultaat volgens de geconsolideerde exploitatierekening over 2015 bedraagt negatief € 352.511
(2014: € 87.814 negatief en na stelselwijziging € 100.946 positief)
Voorstel resultaatbestemming
Het voorstel is om het resultaat over 2015 € 352.511 ten laste te brengen van de algemene reserve.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Voor akkoord:
Enschede, 9 mei 2016
H.W. Hoving, algemeen directeur a.i. museum TwentseWelle
Was getekend
Ing. H.G.B. Spenkelink, voorzitter Raad van Toezicht museum TwentseWelle
Was getekend
Drs. A.G. Wennink, secretaris Raad van Toezicht museum TwentseWelle
Was getekend
31
museum TwentseWelle in 2015
Accountantsverklaring
32
museum TwentseWelle in 2015
33
museum TwentseWelle in 2015
BIJLAGE I – Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2015 uit de volgende leden:
De heer Ing. H.G.B. Spenkelink: voorzitter
De heer drs. M.J.A. Altink: lid
De heer drs. J.W. Boomkamp: lid
De heer J.H. ten Broeke: lid
De heer drs. A.G. Wennink, MBA: lid
Mevrouw I. Kleinsman: lid
34
museum TwentseWelle in 2015
BIJLAGE II – Personeel
In 2015 kende de personeelsformatie een diverse samenstelling van medewerkers. Het onderstaand
overzicht betreft een momentopname op 31 december 2015
Personeel
In dienst van Stichting TwentseWelle 5 personen 04,00 fte
In dienst van Stichting Personeelsbelangen TwentseWelle 16 personen 11.03 fte
Oproepkrachten 15 personen 02,15 fte
WIW‐banen 2 personen 01,20 fte
Totaal 38 personen 18,38 fte
Het personeelsbestand was per 31 december 2015 18,38 fte groot (in 2015 19,7 fte).
Participatiebanen en werkervaringsplaatsen
In 2015 werkten in museum TwentseWelle 11 mensen in het kader van de participatiewetgeving. In
dit jaar is er mede door veranderend overheidsbeleid niet gewerkt met werkervaringsplaatsen.
Stagiaires
Op verschillende vakgebieden hebben studenten bij ons stage gelopen en hun afstudeeropdrachten
gedaan.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage voor 2015 bedroeg 5,4 % (2014: 5,2 %), welke voornamelijk werd
veroorzaakt door twee langdurig zieken.
Arbo
De installaties voldoen, met betrekking tot de klimaatbeheersing, aan de van toepassing zijnde NEN‐
normeringen.
Vrijwilligers
Er waren 110 vrijwilligers betrokken bij museum TwentseWelle. Museum TwentseWelle werkt met
vrijwilligers vanuit traditie, vanuit financiële overwegingen, maar ook vanwege de vele kennis en
ervaring die vrijwilligers inbrengen. Zij zijn onmisbaar voor museum TwentseWelle. Door de inzet van
vrijwilligers kan museum TwentseWelle haar doelen beter bereiken, zich beter en sneller
ontwikkelen. Het enthousiasme, de betrokkenheid en (kritische) houding van de vrijwilligers zijn een
welkome aanvulling. Bovendien zorgen de vrijwilligers voor een grotere binding met de omgeving.
Het vrijwilligersbeleid is in 2015 verder aangescherpt, waarbij gekeken is in hoeverre de individuele
vrijwilliger voor zowel zichzelf als voor museum TwentseWelle rendeert. Op basis van
voortgangsgesprekken concluderen wij dat onze vrijwilligers een positief beeld hebben over de
werkplek bij museum TwentseWelle.
35
museum TwentseWelle in 2015
BIJLAGE III – Bezoekcijfers onderwijs
Onderwijs Programma Leerlingen Begeleiders
Tetemprogramma's in VO De geschiedenis maak jij 236 16
Museum TwentsWelle VO Droomhuis 32 1
VO Fotografie 62 7
VO Hersenstampij 28 2
VO Het gebouw 468 31
VO Streetsounds 240 14
VO Overig 228 15
1.294 86
TwentseWelleprogramma's PO Anno 338 76
PO Rode Draad 550 130
PO Jagen en Verzamelen 284 63
PO Thuis 76 15
PO Stoom 945 143
PO Tijdswinkel 204 61
PO Overig 392 46
2.789 534
SO Boer en Fabriek 84 25
SO Dino's en doggies 40 10
SO Fabriek 25 5
149 40
VO Kadinlar 46 2
VO Klimaat 204 14
VO Wereldburger tot Twentenaar 84 2
VO Waterwereld 63 2
VO Overig 598 33
995 53
MBO/HBO Textiel 146 6
MBO/HBO Overig 125 4
271 10
5.498 723
Subtotaal
Subtotaal
Subtotaal
Subtotaal
Subtotaal
Totaal Onderwijs
top related