LAVA-JATO - Andrea Bruno Marcos Priscila

Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP Osasco

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios- EPPEN

Administração noturnoAnálise de demonstrativos financeiros

Prof. Samir Sayed

Discentes

Andrea Suemi Tokuyochi

Bruno Torlai

Marcos Dias Soares

Priscila Akemi Sato

Operação Lava Jato

Nome dado à investigação realizada pela Polícia Federal que apura o esquema de

corrupção na Petrobrás, que envolve lavagem de dinheiro e evasão de divisas.A operação recebeu este nome devido ao

uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis pelas quadrilhas para

movimentar valores de origem ilegal.

Cronologia 2014

• Março

Polícia Federal deflagra operação Lava Jato. Expede 47 mandatos de prisão, apreende jóias e dinheiro e prende suspeito de comandar o esquema, o doleiro Alberto Youssef mais 16 pessoas.

Ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa é preso sob suspeita de ocultar documentos.

Youssef admite ter recebido 12 milhões da empreiteira Camargo Corrêa.

Abril

Empresa fachada controlada por Youssef recebeu a quantia de R$34,7 milhões de 9 fornecedores da Petrobrás.

Jaraguá Empreendimentos doou R$4,5 milhões ao diretório nacional do PT.

Paulo Roberto Costa é suspeito de repassar dinheiro das empreiteiras para políticos.

Maio

Justiça quebra sigilo bancário da Petrobrás e do Paulo Roberto Costa.In Início da CPI da Petrobrás. Paulo Roberto Costa é solto.

• Junho

Novo mandato de prisão a Paulo Roberto Costa é expedido após ocultar conta na Suiça com saldo de US$ 23 milhões.

Paulo Roberto Costa nega na CPI que Petrobrás esteja envolvida em esquema de lavagem de dinheiro.

• Julho

Provas mostram relação entre doleiro Youssef e Fernando Collor PTB-AL

• Setembro

Paulo Roberto Costa afirma que 12 senadores, 49 deputados federais e ao menos um governador receberam dinheiro oriundo de desvios da Petrobrás. Políticos dos partidos PT, PMDB e PP.

Outubro

Paulo Roberto Costa é solto e volta para casa no Rio de Janeiro para cumprir regime domiciliar.

Consórcio liderado pela empreiteira Camargo Corrêa repassou R$37,7 milhões a empresas de fachada de Youssef.

Youssef revela em depoimento que a Presidente Dilma e o ex-presidente Lula sabiam da corrupção que acontecia na Petrobrás

• Novembro

Polícia Federal expede mais 27 novos mandatos de prisão. Entre as empresas atingidas esta a Camargo Corrêa e a OAS.

Ex-diretor de Engenharia e Serviços Renato Duque da Petrobrás é preso.

Dezembro

Escritório americano entra com ação coletiva a Petrobrás por violar lei e ocultar esquemas de corrupção da empresa.

Executivo Augusto Ribeiro Mendonça Neto da Toyo Setal afirmou que parte da propina dada ao Renato Duque eram doações do PT.

Renato Duque é solto pela PF. José Dirceu recebeu R$886 mil da empreiteira Camargo

Corrêa. Ministério Público pede a devolução de R$1,5 bilhão a os

acusado Ex-ministro da Dilma Lula Antonio Palocci pediu a Renato

Duque R$2 milhões para a campanha presidencial da Dilma. Nestor Cerveró diretor da área internacional da Petrobrás

acusado de favorecer contratações de empreiteiras mediante pagamento de propinas.

2015

Janeiro

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) da Petrobrás comprou equipamentos sem planejamento levando ao prejuízo de mais de R$1 bilhão.

Nestor Cerveró ex-diretor da Petrobrás foi preso pela PF. Alberto Youssef se comprometeu a devolver R$1,8 milhão

em espécie e imóveis que em troca, abrandarão suas penas que chegarão, ao máximo 5 anos.

Nestor Cerveró recebeu US$ 1,5 milhão para não atrapalhar a compra da refinaria de Pasadena, cujo prejuízo é estimado em US$792 milhões.

Balanço do terceiro trimestre da Petrobrás mostra que lucro caiu 38% que não inclui a corrupção.

Graça Foster presidente da Petrobrás afirma que a estimativa de prejuízos é de R$88,6 bilhões.

Fevereiro

Pedro Barusco ex-gerente da Petrobrás relatou que o PT recebeu entre US$150 milhões e US$200 milhões de propina oriundos de 90 contratos.

Pedro Barusco admitiu receber US$1 milhão da Odebrecht.

Aldemir Bendine presidente do Banco do Brasil é escolhido para ser presidente da Petrobrás para substituir Graça Foster que foi nomeado pela Dilma.

Empreiteiras são cobradas pelo Ministério Público a pagar R$4,5 milhões por improbidade administrativa.

Março

Renato Duque é preso novamente pela Polícia Federal.

José Dirceu recebeu R$29 milhões por consultorias entre 2006 e 2013 apresentadas pela quebra de sigilo bancário.

Laudo da Policia Federal demonstra que nove fornecedoras da Petrobrás depositaram o total de 34,7 milhões de reais em conta de uma empresa de fachada, controlada por Youssef.

Através de uma planilha apreendida na casa de Paulo Roberto Costa, levanta-se a suspeita de que o ex-diretor intermediava repasses de empreiteiras para políticos.

Em 15 de abril, a PF indicia Costa, Youssef e outros 44 na Operação Lava-Jato.

Justiça aceita denúncia contra Youssef e seis investigados na Lava-Jato.

Em 8 de maio, são autorizadas a quebra de sigilo bancário das operações realizadas pela Petrobrás envolvendo contratos da refinaria Abreu e Lima, em vista da suspeita de desvios de verba pública. Também é quebrado o sigilo de Paulo Roberto Costa.

Também em Maio, é instalada a CPI da Petrobrás no Senado, comandado por aliados do governo.

Em depoimento à CPI da Petrobras, Paulo Roberto Costa nega suspeitas de Corrupção na Petrobrás.

A justiça decreta prisão de Paulo Roberto Costa, em virtude de ter ocultado uma conta na Suíça com saldo de 23 milhões de dólares. O dinheiro é bloqueado.

Costa afirma que ao menos 12 senadores, 49 deputados federais e um governador receberam dinheiro desviado da Estatal.

Dentre as siglas: PP, PMDB, PT e PSDB

Fatos importantes 15 de dezembro de 2014 O MPF (Ministério

Público Federal) denuncia à Justiça Federal 4 suspeitos de participação no esquema de corrupção na Petrobrás, sendo eles:

I) Alberto Youssef – DoleiroII) Fernando “Baiano” Soares – LobistaIII) Julio Gerin de Almeida Camargo – Executivo da

Toyo SetalIV) Nestor Cerveró – Diretor da área internacional

da PetrobrásTodos acusados de corrupção contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

16 de dezembro de 2014 Outras denúncias foram aceitas contra suspeitos no esquema de corrupção, tem-se:

I) Alberto Youssef – DoleiroII) Carlos Alberto Pereira da Costa – Representante da GFD

investimentosIII) Carlos Eduardo Strauch Albero, Luiz Roberto Pereira e

Newton Prado Júnior – Diretores da EngevixIV) Enivaldo Quadrado – ex-dono da Bônus BanvalV) Gerson de Mello Almada – Vice-presidente da EngevixVI) Paulo Roberto Costa – Diretos de abastecimento da

Petrobrás VII) Waldomiro de Oliveira – Dono da MO Consultoria

Todos acusados de organização criminosa, formação de cartel, frustração à licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de documento falso, além de sonegação de tributos federais.

Escritório dos EUA consolida ações coletivas contra a Petrobras – Uma ação coletiva consolidada contra a Petrobrás e suas subsidiárias internacionais foi submetida a um tribunal do Distrito Sul de Nova York, nos Estados Unidos.

Empreiteiro Augusto Ribeiro Mendonça Neto diz que propina foi paga através de doação oficial ao PT – O empreiteiro Augusto Ribeiro Mendonça Neto, representante de várias empresas desde a década de 90, entre elas a Setal Engenharia, depois transformada em Toyo Setal, admitiu ter pagado parte da propina cobrada por ex-diretores da Petrobrás na forma de doação oficial para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores.

Renato Duque foi solto pela Polícia Federal – especula-se que sua esposa ameaçou o ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, em troca de Lula pedir a soltura de Renato à PF.

Antônio Palocci é acusado de arrecadar R$ 2 mi para campanha de presidente através de propina – O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que sejam investigadas, em 1ª instância, as suspeitas de que o ex-ministro Antônio Palocci, coadjuvante dos governos Lula e Dilma Rousseff, arrecadou propina para a campanha presidencial do PT de 2010. Por não ter direito a foro privilegiado, caberá ao juiz Sergio Moro, que conduz os processos da Operação Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, analisar as evidências contra Palocci e decidir se investiga o ex-ministro. Em acordo de delação premiada, o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, afirmou que, em 2010, o doleiro Alberto Youssef intermediou, em nome de Palocci, propina de 2 milhões de reais para a campanha de Dilma. Os valores deveriam ser retirados da propina de 2% cobrada pelo Partido Progressista (PP) em contratos com a Petrobrás.

Ministério Público Federal apresenta denúncia contra Nestor Cerveró – O ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), por uso do cargo na empresa para favorecer a contratação de empreiteiras mediante o pagamento de propina, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Cerveró está preso desde janeiro na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Além disso é réu em outras ações derivadas da Lava Jato.

01/01/15- Presidente Dilma toma posse para o segundo mandato presidencial e em seu discurso cita que é preciso apurar e punir tudo de errado em relação aos escândalos da Petrobrás.

Eduardo Cunha é suspeito de receber dinheiro de Jayme Alves de Oliveira Filho- policial federal- que atuaria como um dos funcionários do doleiro Alberto Youssef. O Ministério Público Federal – MPF pediu abertura de inquérito contra o deputado federal, no começo de janeiro deste ano.

13/1/15- João Adalberto Elek Júnior é eleito novo Diretor de governança da Petrobrás

Ex- diretor da Petrobrás- Nestor Cerveró- foi preso preventivamente em 14 de janeiro por indícios de que continua a praticar crimes.

21/1/15- Alberto Youssef aceita a delação premiada e em contrapartida terá o abrandamento de sua pena, que chegará no máximo a 5 anos.

• 28/1/15- Petrobrás divulga o balanço do terceiro trimestre de 2014. O balanço não consta os desvios investigados na Operação Lava Jato.

A Petrobras, através de seu balanço contábil, admitiu a estimativa dos prejuízos é de R$ 88,6 bilhões. Graça Foster- presidente da Petrobrás – afirma em nota que a empresa continua trabalhando para produzir as demonstrações financeiras revisadas pela PricewaterhouseCoopers- PwC no menor tempo possível.

Para o governo, a divulgação do balanço criou a imagem que os ativos precisam ser baixados devido a corrupção e incompetência administrativa.A Petrobrás, em seu site, divulga uma nota de esclarecimento sobre o balanço do 3º trimestre de 2014. Afirma que analisou as operações contábeis com empresas citadas na Operação e poderá acarretar no reconhecimento de perdas e revisão de seu ativo imobilizado.

Após uma semana da divulgação do balanço da Petrobrás, Dilma Rousseff decide tirar Graça Foster da presidência da Petrobrás.

5/2/15- A Polícia Federal inicia uma nova etapa da Operação Lava Jato, onde João Vaccari Neto, ex tesoureiro do Partido dos Trabalhadores- PT, depõe sobre os escândalos da Petrobrás.

5/2/15- Pedro Barusco, ex gerente da Petrobrás, afirma que Vaccari Neto teve participação no recebimento de suborno, que nega esta informação.

6/2/15- Dilma Rousseff escolhe Aldemir Bendine como novo presidente da Petrobrás. Bendine também foi presidente do Banco do Brasil em 2009, na época do governo Lula.

Ao final de fevereiro, Alberto Yousseff afirmou que o ex presidente Fernando Collor recebeu propina de R$ 3 milhões resultante do negócio da BR Distribuidora.

A operação, intermediada por Pedro Paulo Leoni Ramos, amigo de Collor e que possui uma empresa de consultoria que também fazia negócios com Yousseff.

25/2/15- Procuradores federais vão ao Tribunal de Contas da União- TCU e pedem p fechamento de acordos de leniência com empreiteiras envolvidas na corrupção da Petrobrás. Dois dias após este fato, dois executivos da Camargo Corrêa fecham acordo de delação: Dalton Avancini e Eduardo Leite.

17/3/15- Justiça do Paraná aponta que José Dirceu recebeu R$ 29 milhões por consultorias entre 2006 e 2013.

Referências BORGES, L. Palocci deve ser investigado por propina para campanha de Dilma.

Veja, São Paulo, 6 mar. 2015. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/palocci-vai-ser-investigado-por-propina-para-campanha-de-dilma/>. Acesso em: 6 abr. 2015.

BRASIL, F. M. Renato Duque foi solto a pedido de Lula, diz jornal. Esposa teria ameaçado denunciar envolvimento do ex presidente. Veja, São Paulo, 27 fev. 2015. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/2015/02/27/renato-duque-foi-solto-a-pedido-de-lula-diz-jornal-esposa-teria-ameacado-denunciar-envolvimento-do-ex-presidente/>. Acesso em: 6 abr. 2015

DURÃO, M. Escritório americano procura denunciantes de corrupção no Brasil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2015. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,escritorio-americano-procura-denunciantes-de-corrupcao-no-brasil,1655621 >. Acesso em: 6 abr. 2015

EMPREITEIRO diz que propina foi paga através de doação oficial ao PT. Gazeta do povo, Curitiba, 3 dez. 2014. Disponível em:<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/empreiteiro-diz-que-propina-foi-paga-atraves-de-doacao-oficial-ao-pt-egy5lb6ar64rnqeefs084a9n2>. Acesso em: 6 abr. 2015

Referências

ENTENDA a operação lava jato, da Polícia Federal. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 nov. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548049-entenda-a-operacao-lava-jato-da-policia-federal.shtml#_=_>. Acesso em: 6 abr. 2015

ESCLARECIMENTO sobre balanço do 3º trimestre de 2014. Petrobrás, [s.l.], 23 jan. 2015. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/esclarecimento-sobre-balanco-do-3-trimestre-de-2014.htm>. Acesso em: 6 abr. 2015

É preciso apurar e punir sem enfraquecer a Petrobrás. BBC, [s.l], 1 jan. 2015. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/01/141230_dilma_posse_pai>. Acesso em: 6 abr. 2015

ESCRITÓRIO dos EUA consolida ações coletivas contra a Petrobrás. Globo, [s.l.], 30 mar. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/escritorio-dos-eua-entra-com-acao-coletiva-contra-petrobras.html>. Acesso em: 6 abr. 2015

Referências RICHARD, Ivan. Ministério Público Federal apresenta denúncia contra Nestor

Cerveró. Agência Brasil, Brasília, 24 fev. 2015. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-02/ministerio-publico-federal-formaliza-denuncia-contra-nestor-cervero>. Acesso em: 6 abr. 2015

SAMOR, G. Petrobrás achou ativos superavaliados em R$ 88,6 bi. Veja, São Paulo, 28 jan. 2015. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/mercados/petroleo-gas-e-mineracao/petrobras-achou-ativos-superavaliados-em-r886-bi/>. Acesso em: 6 abr. 2015