Transcript
Összefoglaló adatok
Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004
Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797
Hálózat hosszúság km 5 393 5 438 5 471 5 490 5 533
Értékesített földgáz M m3 2 295 2 373 2 327 2 520 2 439
Értékesített gázenergia TJ 77 949 80 564 79 197 85 856 83 209
M kWh 21 653 22 379 21 999 23 849 23 114
Munkavállalói létszám
(december 31-én) fõ 1 382 1 322 1 300 1 269 1 245
Értékesítés nettó árbevétele M Ft 63 189 76 722 81 723 94 069 122 981
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft 2 820 4 004 3 646 4 382 3 949
Adózás elõtti eredmény M Ft 3 592 5 012 4 631 5 355 5 513
Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft 2 778 4 214 3 584 4 273 4 515
Egy részvényre jutó osztalék Ft/db 8 616 13 068 11 116 13 251 14 003
1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu
2004
Éves jelentés
Éves jelentés 2004
Tartalom
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 1
2
4
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
Elõszó
Az irányító testületek tagjai
Tulajdonosi szerkezet
Szervezeti felépítés
Szolgáltatási terület
Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása
A gázelosztó hálózat összetétele
A társaság 2004. évi gazdálkodásáról
- A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok
- A társaság gazdálkodásának eredményei
- A hatékonysági mutatók alakulása
- Adózás elõtti eredmény
- Egy részvényre jutó osztalék
Az éves beszámoló mérlegének fõbb adatai
A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések
A független könyvvizsgáló jelentése
A felügyelõbizottság jelentése
Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások
Az ügyfelek szolgálatában
Informatikai fejlesztések
Humánpolitika
2 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
A piacnyitással kialakuló új gazdasági környezetben a
Fõvárosi Gázmûvek Részvénytársaság eredményes gazdál-
kodást folytatva a 2004. év során magas minõségi szín-
vonalon, a biztonság és a folyamatosság követelményei-
nek eleget téve teljesítette feladatait.
A társaság 2004. évi tevékenységét, gazdálkodását meg-
határozó és befolyásoló tényezõk közül legfontosabbak a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, valamint
annak végrehajtásáról szóló 111/2003. kormányrendelet
elõírásainak 2004. január 1-jei hatálybalépései voltak.
E jogszabályi keretek a különbözõ gázszolgáltatói tevé-
kenységek végzését szabályozott mûködési engedélyekhez
kötötték. A Magyar Energia Hivatal 2004. január 1-jei
hatállyal adta ki társaságunk részére a földgázelosztási és
földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedélyeket, a
Fõvárosi Gázkereskedelmi Kft. részére pedig a földgáz-
kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító
vezetékekhez való hozzáférésre vonatkozó engedélyeket.
Az említett jogszabályok elõírásainak, valamint az életbe
lépett egyéb szabályozásoknak megfelelõen módosítottuk
elosztói engedélyesi és közüzemi szolgáltatási tevékeny-
ségeink üzletszabályzatait és sikeresen végrehajtottuk az
engedélyesi tevékenységek számviteli szempontból törté-
nõ szétválasztását.
Elõszó
Ismét rekorderedményt ért el a Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 3
Vállalatfejlesztési irányelveinknek megfelelõen tovább folytat-
tuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszerünk IS-U
moduljának kiterjesztését, valamint ügyfeleink saját számlá-
zási és elszámolási rendszerbe történõ átvételét. E tevékeny-
ségünk eredményeként így közel 530 ezer ügyfelünk adatait
saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük.
Az ügyfeleinkkel történõ színvonalas kapcsolattartás és a
minõségi kiszolgálás további erõsítéseként 2004 áprilisában
a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen új ügyfél-
szolgálati irodát nyitottunk az Árkád Bevásárlóközpontban.
Társaságunk mûködésében újszerû, kiemelkedõ jelen-
tõségû az a tulajdonosi szerepvállalásunkkal megvaló-
suló beruházás, amelynek ünnepélyes alapkõletételére
2004. október 29-én került sor. A Fõvárosi Gázmûvek Rt.
51%-os, valamint a Sinergy Energiaszolgáltató Kft. 49%-os
tulajdonosi hányadával létrehozott projekttársaság – a Zug-
ló-Therm Energiaszolgáltató Kft. – a Budapesti Távhõ-
szolgáltató Rt. Füredi úti fûtõmûvének gázmotoros
bõvítését valósítja meg.
A fõváros fejlõdésében nagy szerepet játszó városigáz-
gyártás egykori helyszínéül szolgáló Óbudai Gázgyár területét
2004. december 31-ével elhagytuk, és a terület üzemelte-
tését visszaadtuk a tulajdonos, a Fõvárosi Önkormányzat
hatáskörébe. Az óbudai telephelyen mûködõ szervezeti egy-
ségeink döntõen az új, Salgótarjáni úti logisztikai közpon-
tunkban kerültek elhelyezésre.
A társaságunk eredményes gazdálkodását meghatározó
földgáz-értékesítés a 2004. évben kis mértékben meghalad-
ta a tervezett értéket. A hatékony gazdálkodás megvalósí-
tásával elért 5 513 M Ft adózás elõtti eredményünk mind ez
ideig egyedülálló részvénytársaságunk történetében.
Társaságunk cégcsoporttá történõ átalakulását támasztja alá
az az örvendetes tény, hogy ez az elsõ olyan üzleti évünk,
amelynek lezárásaként konszolidált éves beszámolót is kel-
lett készítenünk.
Sikeres évet zárva köszönetemet fejezem ki a Fõvárosi Gáz-
mûvek Rt. igazgatóságának, felügyelõbizottságának és me-
nedzsmentjének, az érdekképviseleti szervezeteknek és a
társaság munkavállalóinak az elért eredményekért, a libe-
ralizált piaci körülmények között is eredményes üzleti
mûködés megvalósításáért.
Dr. Vasanits Dezsõelnök-vezérigazgató
4 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Az igazgatóság tagjai
A vezetõi testület tagjai
Az irányító testületek tagjai
Dr. Vasanits Dezsõelnök-vezérigazgató
Gottfried Spelsberg-Korspeter
elnökhelyettes(2004. május 31-ig)
Gotthard Bélaa szakszervezetibizottság elnöke
Dr. Kövesdi Zoltánelnökhelyettes
(2004. június 1-tõl)
Henning Aretzigazgatósági tag
(2004. május 31-ig)
Dr. Madarász Aladárelnök
Dr. Bagdy Gáborfelügyelõbizottsági
tag
Bánsági Györgyfelügyelõbizottsági
tag
Gábor Józseffelügyelõbizottsági
tag
Dr. Vasanits Dezsõelnök-vezérigazgató
Dr. Budavári Lászlóvezérigazgató-helyettes
(2004. június 30-ig)
Koncz Lászlóvezérigazgató-helyettes
(2004. július 1-tõl)
Csallóközi Zoltánhálózati igazgató
Dr. Manfred Scholle felügyelõbizottsági
tag(2004. május 31-ig)
Dr. Ulrich Schölerfelügyelõbizottsági
tag(2004. május 31-ig)
Dr. Andreas Radmacherfelügyelõbizottsági
tag(2004. június 1-tõl)
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 5
A felügyelõbizottság tagjai
Az érdekképviseletek vezetõi
Tóth Ferencaz üzemi tanács elnöke
Dr. Budavári Lászlóigazgatósági tag
(2004. május 31-ig)
Koncz Lászlóigazgatósági tag
(2004. június 1-tõl)
Marinné Dr. Nyéki Ildikóigazgatósági tag
Dr. Matos Zoltánigazgatósági tag
(2004. június 1-tõl)
Murányvári Gyõzõigazgatósági tag
Dr. Valentiny Páligazgatósági tag
Kraft Péterfejlesztési és
beruházási igazgató
Patai Ágneshumánpolitikai
igazgató
Pókos Zoltánstratégiai és
controlling igazgató
Szabó Péterkereskedelmi ésügyfélszolgálati
igazgató
Dr. Turmezey Tibornépénzügyi igazgató
Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna
jogügyi önállóosztályvezetõ
Konrad Kreuzerfelügyelõbizottsági
tag(2004. június 1-tõl)
Gotthard Bélafelügyelõbizottsági
tag
Siklósi Csabafelügyelõbizottsági
tag
Tóth Ferencfelügyelõbizottsági
tag
6 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Tulajdonosi szerkezet
Szervezeti felépítés
E.ON Hungária Részesedések Kft.
50%+1 db A sorozatú,
1 db B sorozatú részvény
Kisbefektetõk
RWE Gas International B.V.
16,4%
0,9%
32,7%
Budapest Fõváros Önkormányzata
kereskedelmi és ügyfélszolgálati
igazgatóság
földgáz elszámolási osztály
gázkereskedelmi osztály
számviteli osztály
pénzügyi könyvelési osztály
folyószámla és követeléskezelési
osztály
pénzügyi igazgatóság
informatikai osztály
controlling osztály
stratégiai és controlling igazgatóság
önálló marketing és PR osztály
humánpolitikaiigazgatóság
humán erõforrásgazdálkodási osztály
személyzetfejlesztésiosztály
igazgatási osztály
hálózati igazgatóság
központi üzemzavar-elhárító osztály
nyomóhálózati ésnyomásszabályozó
osztály
budai szolgáltatási osztály
észak-pesti szolgáltatási osztály
dél-pesti szolgáltatási osztály
ipari osztály
tervfelülvizsgáló és ellenõrzõ osztály
gázmérési és ellenõrzési osztály
fejlesztési és beruházási igazgatóság
központi szállítási osztály
biztonságtechnikai osztály
minõségbiztosítási osztály
mûszaki fejlesztési osztály
létesítményi osztály
hálózatberuházási osztály
villamos és energia osztály
közgyûlés
igazgatóság
vezérigazgató
vezérigazgató-helyettes
készletgazdálkodási osztály
ügyfélszolgálati osztály
titkárság
jogügyi önálló osztály
ellenõrzési és vagyonfelü-gyeleti önálló osztály
felügyelõbizottság
szakszervezeti bizottság
könyvvizsgáló
üzemi tanács
A Fõvárosi Gázmûvek Rt. 5 533 km hosszú gázelosztó hálózatának
összetétele 2004. december 31-én Az értékesített gázmennyiségszektoronkénti megoszlása
Szolgáltatási terület
Hárshegy
RemeteszõlõsSolymárvölgy
Budafoki útKõbányaSalgótarjáni út
Csepel
Soroksár
Úri
Sülysáp
Tóalmás
Zsámbok
PándKáva
GombaBénye
Tápióság
TápiószecsõSzentmártonkáta
Nagykáta
Tápióbicske
Szentlõrinckáta
Jászfelsõszentgyörgy
Salgótarján
Ercsi
Gyõr
Vecsés
Maglód
Gyömrõ
Rákospalota
Budapest II. körvezeték
Budapest I. körvezeték
Testvériség II.
Szentendre
Pilisvörösvár
Óbuda
BUDAPEST
Vác - Alag
Ikarus
KispestiErõmû
ÚjpestiErõmû
Budatétény
Százhalombatta
Ercsi
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 7
2002 2003 2004
918
2 327 2 520 2 439
921
488
1003
999
518
981
942
516
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
háztartási nem erõmûvekháztartási
M m3
0,1% 33,4% 66,5%egyéb: acél KPEöntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit
Anyag szerint
Kor szerint
10 év alatt: 26,0%
10-20 év: 49,7%
20-30 év: 16,3%
30-40 év: 7,1%
40-50 év: 0,5%
50 év fölött: 0,4%
Gázvezeték Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Gázvezeték MOL Rt.
Fõvárosi Gázmûvek Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás
MOL Rt. gázátadó állomás
Budapesti Erõmû Rt. nyomásszabályozó állomás
A társaság gazdálkodásának eredményei E Ft
Megnevezés 2003 2004
Értékesítés nettó árbevétele 94 069 212 122 980 867
Egyéb bevételek 2 420 721 2 202 010
Aktivált saját teljesítmények értéke 471 822 564 567
Anyagjellegû ráfordítások 79 124 907 104 331 084
Személyi jellegû ráfordítások 4 898 728 5 383 167
Értékcsökkenési leírás 5 500 390 5 826 364
Egyéb ráfordítások 3 056 167 6 257 994
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4 381 563 3 948 835
Pénzügyi mûveletek eredménye 806 431 1 411 115
Rendkívüli eredmény 167 143 152 988
Adózás elõtti eredmény 5 355 137 5 512 938
Adózott eredmény 4 273 111 4 515 496
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 4 272 798 4 515 281
Mérleg szerinti eredmény 313 215
8 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
A gázszolgáltatás fejlõdését bemutató adatok
Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004
Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797
Ebbõl agglomerációs területen ezer 21 22 23 23 24
Háztartási fogyasztó ezer 746 752 760 760 761
Ebbõl agglomerációs területen ezer 20 21 22 22 23
Gázfûtéssel ellátott lakások ezer 544 552 561 561 573
Ebbõl agglomerációs területen ezer 20 22 22 22 23
Értékesített földgáz millió m3 2 295 2 373 2 327 2 327 2 439
Ebbõl agglomerációs területen millió m3 51 55 60 60 64
Értékesített gázenergia TJ 77 949 80 564 79 197 79 197 83 209millió kWh 21 653 22 379 21 999 21 999 23 114
A társaság 2004. évi gazdálkodásáról
A hatékonysági mutatók alakulása
Megnevezés 2003 2004Index a
bázishoz (%)
Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma db/fõ 637 653 102,5
Egy foglalkoztatottra esõ vezetékhossz m/fõ 4 427 4 535 102,4
Az élõmunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva M Ft/fõ 75,9 100,8 132,8
Adózás elõtti eredmény Egy részvényre jutó osztalék
Ft / db
2000 2001 2002 2003 2004
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
5 513
5 012
3 592
M Ft
2000 2001 2002 2003 2004
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
13 25114 003
11 116
13 068
8 616
4 631
5 355
A 2004. évi energiaellátási feladatokat az új jogszabályi
keretek között teljesítettük, a Magyar Energia Hivatal által
2003. december 30-án kiadott mûködési engedélyek
alapján. 2004. január 1-jétõl a szolgáltatási feladatokat a
közüzemi szolgáltatói mûködési engedély, az elosztóhálózat
fejlesztését és üzemeltetését az elosztói mûködési engedély
alapján végezzük.
Társaságunk Budapesten és 17 Budapesthez közeli
településen biztosította a stabil, magas színvonalú földgáz-
szolgáltatást.
2004. évben az értékesített és más engedélyesnek, illetve
feljogosított fogyasztónak elosztott földgázmennyiség
összességében 2 498,7 M m3 volt. Ebbõl az értékesített
mennyiség 2 438,9 M m3-t, az elosztott mennyiség pedig
59,8 M m3-t tett ki.
A földgáz-értékesítés 93,9 M m3-rel haladta meg a ter-
vezettet, amely az elõzõ évi mennyiségnél 81,2 M m3-rel
kevesebb. A fogyasztói szegmensek tekintetében az
értékesített gázmennyiség 40,2%-át háztartási, 59,8%-át
nem háztartási fogyasztók vásárolták meg. Két kiemelt
fogyasztónk – a Budapesti Erõmû Rt. és a Fõvárosi
Távfûtõmûvek Rt. – részére 658,6 M m3 földgázt értékesítet-
tünk. Az egyéb, nem háztartási fogyasztók körében az
értékesítés részaránya 32,8% volt. A gázértékesítés
2004. évi árbevétele 119 214,4 M Ft.
2004-ben a feljogosított fogyasztók részére elosztásra ter-
vezett 45,0 M m3 gázmennyiséggel szemben 19,0 M m3
földgáz került elosztásra, mivel az elõzetes regisztrációs
igénye alapján nyilvántartásba vett 9 feljogosított fogyasztó
közül csak egy fogyasztó lépett ki a versenypiacra. Saját
gázhálózatunkon a TIGÁZ Rt. részére 2004-ben 40,8 M m3
gáz elosztását végeztük.
Adózás elõtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult,
értéke 5 512,9 M Ft volt, ami rekorderedménynek számít.
Társaságunk likviditási helyzete 2004-ben is szilárd volt.
Társaságunk legfõbb célkitûzését – ügyfeleink gázenergiával
történõ magas színvonalú, biztonságos ellátását – meg-
valósította és eredményes gazdálkodást folytatott. A 2004.
évi adózott nyereségbõl egy darab 100 000 Ft névértékû
részvény után 14 003 Ft, összesen 4 515,3 M Ft osztalék
kifizetésére kerül sor. Az osztalék ez évi mértéke 5,7%-kal
nõtt a 2003-as kifizetéshez képest.
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 9
10 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Az éves beszámoló mérlegének fõbb adataiMegnevezés 2003 2004
EszközökBefektetett eszközök 36 773 604 36 921 832Immateriális javak 524 719 612 581Tárgyi eszközök 35 101 899 34 721 617Befektetett pénzügyi eszközök 1 146 986 1 587 634Forgóeszközök 22 147 489 27 678 611Készletek 342 057 298 082Követelések 18 259 562 22 113 688Értékpapírok 683 505 0Pénzeszközök 2 862 365 5 266 841Aktív idõbeli elhatárolások 121 333 154 970Eszközök összesen 59 042 426 64 755 413
ForrásokSaját tõke 36 123 904 36 124 118Jegyzett tõke 32 245 200 32 245 200Tõketartalék 3 800 849 3 800 849Eredménytartalék 70 004 52 254Lekötött tartalék 7 538 25 600Mérleg szerinti eredmény 313 215Céltartalékok 2 058 000 2 672 500Kötelezettségek 14 884 666 18 675 051Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 14 884 666 18 675 051Passzív idõbeli elhatárolások 5 975 856 7 283 744Források összesen 59 042 426 64 755 413
E Ft E Ft
A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódómegjegyzések
A befektetett eszközök nettó értéke 148,2 M Ft-tal maga-
sabb a bázis évi értéknél. Ezen belül a befektetett pénzügyi
eszközök állománya 440,6 M Ft-tal, az immateriális javak
értéke pedig 87,9 M Ft-tal növekedett, a többi eszköz-
csoportban azonban csökkenés tapasztalható.
A forgóeszközök mérlegsorán 5 531,1 M Ft növekedés
mutatkozik a bázisértékhez képest, ami nagymértékben a
pénzeszközök, valamint a követelések között kimutatott
valós penziós ügyletek értékének változásából adódik.
Társaságunk tõkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink
2 672,5 M Ft-ra növekedtek az elõzõ évi 2 058 M Ft-hoz
képest.
Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak,
amelynek állománya az év zárónapján 18 675,1 M Ft
volt, 3 790,4 M Ft-tal meghaladva a 2003. évi
értéket.
A növekedés túlnyomó részét a szállítók felé, az év záró-
napján fennálló kötelezettségünk, valamint az osztalék nö-
vekedése adja.
Konszolidált éves beszámoló
A 2004. üzleti évrõl elsõ alkalommal konszolidált éves
beszámoló is készült, amelyben az eszközök és források
egyezõ végösszege 68 486 626 E Ft, a mérleg szerinti
eredmény 73 332 E Ft nyereség.
A független könyvvizsgáló jelentése
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 11
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Fõvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére
A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a FõvárosiGázmûvek Rt. (a „Társaság”) 2004. december 31-i, a 2000. évi C. törvény szerintkészült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatások – amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak – származnak. 2005. február 18-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítõ záradékot adtunk ki az éves beszámolóról.
Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényegesösszefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval.
A Társaságnak a 2004. december 31-i, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényszerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkítettpénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni.
DeloitteKönyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.Budapest, 2005. február 18.
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.1051 BudapestNádor u. 21.Levélcím: 1364 Budapest Pf. 278
Tel: +36 (1) 428-6800Fax: +36 (1) 428-6801www.deloitte.com/Hungary
Bejegyezve: Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cg.: 01-09-071057
12 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
A felügyelõbizottság jelentése
FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT.felügyelõbizottsága
A felügyelõbizottság jelentése a társaság 2004. évi beszámolójáról
A felügyelõbizottság 2004. évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló1997. évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelõbizottság ügyrendjeés a felügyelõbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett.Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét.Negyedéveket követõen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérõl, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzletpolitikájáról.Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtettintézkedésekrõl.
A felügyelõbizottság rendelkezésére bocsátott elõterjesztések, az „aktuális” napirendkeretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaságtevékenységének ellenõrzését, a testület feladatának elvégzését.
A felügyelõbizottság 2005. április 12-ei ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a tár-saság 2004. évi beszámolójáról, az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és üzlet-politikájáról.
A Fõvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2004. december 31-eizárómérlege szerint:
E Ft
Eszközök és források összesen 64.775.413Nettó árbevétele 122.980.867Mérleg szerinti eredménye 215
A felügyelõbizottság 6/2005. sz. határozatával az elõterjesztést elfogadta.
A Fõvárosi Gázmûvek Rt. felügyelõbizottsága a társaság 2004. évi mérlegét64.755.413 E Ft fõösszegben és a mérleg szerinti eredményt 215 E Ft összegben elfo-gadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszá-molója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a 2005. május 24-én tartandó évi ren-des közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja.
Budapest, 2005. április 12.
Dr. Madarász Aladára felügyelõbizottság elnöke
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 13
Társaságunk a 2004. évben is kiemelt feladatként kezel-te a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját.
Az év során szolgáltatási területünkön összesen 41 314 mgázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül 18 669,7 mvezeték felújítási munkálataira, továbbá 22 644,3 m újvezeték lefektetésére került sor.
2 370 db elosztó vezetéki leágazás kialakításval– amelyek hossza 17 670,5 m – így a 2004-ben meg-épített elosztóvezeték hosszúsága összesen 58 984,5 m.
Kiemelkedõ jelentõségû gázhálózati beruházásaink2004-ben az I. Lovas utcai, az I. Dísz téri, a II. GáborÁron utcai, az V. Szent István téri és Kossuth téri, a VI.Király utcai, a VII. Izabella utcai, a IX. Közraktár utcai,a XI. Dávid Ferenc utcai és Ménesi úti, a XIV. Szuglóutcai, a XVII. Ferihegyi úti vezetéképítések és
vezetékrekonstrukciók voltak. Egyben befejezésrekerültek a VIII. Orczy úti, a IX-XIX. Határ úti, valamint aXII. Agancs utca - Rege utcai, kiemelt fõvárosi út- éshídépítésekkel összefüggõ hálózat felújítási munkák is.
Legjelentõsebb létesítményi beruházásunk a Salgótar-jáni úti telephelyen épített logisztikai központ, amely aközponti raktár és a központi szállítási osztály részérebiztosít korszerû körülményeket és a hatékony munka-végzésre alkalmas elhelyezést.
November hónapban a Budafoki úton megkezdtük ajelenleg három telephellyel rendelkezõ szolgáltatásiosztályunk összevont, megfelelõ elhelyezést biztosítószolgáltatóházának felépítését. Ügyfélkapcsolati tevé-kenységünk színvonalának további növelése érdekébenelkészült a Fehérvári úti iroda akadálymentesítése ésteljeskörû felújítása.
Fejlesztési eredmények, jelentõs beruházások
14 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Ügyfeleink igényeinek megfelelõ energiaellátásbiztosításán túl az év során is kiemelkedõ figyel-met fordítottunk ügyfélkapcsolati tevékenységeinkfolyamatos fejlesztésére, hatékonyabbá tételére.
2004 áprilisában az Örs vezér téri Árkád Bevásárló-központban – a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen – új ügyfélszolgálati irodát alakítottunkki, így a saját számlázásban levõ mintegy 530 ezerügyfelünknek már 5 ügyfélszolgálati irodában sze-mélyesen, valamint telefonon, levélben, illetvee-mailben állunk rendelkezésére.
A saját számlázásba vétellel párhuzamosan,folyamatosan növekvõ tendenciával társasá-
gunk az év során a mérõállás bejelentésekenfelül több mint félmillió ügyfélkapcsolatotkezelt, korszerûsített telefonos ügyfélszol-gálatunk kék számára pedig közel 300 000ügyfélmegkeresés érkezett. A növekvõ ügyfél-kapcsolatok száma mellett társaságunk 2004-ben közel 3,6 millió mérõleolvasást végzett. A hálózatüzemeltetési és szolgáltatási felada-tokat Budapesten 2004-ben is a háromterületi szolgáltatási osztály, a központiüzemzavar-elhárító osztály, az ipari osztály és anyomóhálózati és nyomásszabályozó osztálymûködtetésével végeztük. Vidéki fogyasztóinkkiszolgálásáról a dél-pesti szolgáltatásiosztály sülysápi üzeme gondoskodott.
Az ügyfelek szolgálatában
A 2004. január 1-jén hatályba lépett új törvényi szabá-lyozás megköveteli az integrált gázipari vállalkozásoktevékenységeinek számviteli szétválasztását. A FõvárosiGázmûvek Rt. a törvényi követelményeknek valómegfelelés érdekében projektet indított az SAP rendsze-rének módosítására. Az FI-SL komponens használatbavételével, valamint az FI, CO modulokban elvégzett fej-lesztések eredményeként számviteli nyilvántartásaink-ban így ma már elkülönítetten kezeljük az egyes gázipariés nem gázipari tevékenységeinket.Az SAP treasury-cash management (TR-CM) modulkiterjesztésével megvalósítottuk a pénzügyi eszközökeredményesebb használatának informatikai támogatá-sát, a vevõi folyószámlák cash-flow adatainak konszoli-dációját, valamint a treasury management kialakításáta pénzügyi befektetések, pénzpiaci ügyletek, kockázat-kezelés és -elemzés támogatására.
Ügyfélszolgálati dokumentumaink kezelésére az SAPR/3 környezetben dokumentum menedzsment rendszertalakítottunk ki. A dokumentumkezelõ rendszer, valamintaz SAP workflow alkalmazásával oldottuk meg a szállítóiszámlák érkeztetésének és ellenõrzési folyamatánaknagyfokú automatizálását. A papír bizonylatok helyettdigitalizált számlakép utaztatásával növeltük a számla-ellenõrzési folyamat áttekinthetõségét és hatékonyságát.
A liberalizált gázpiac igényeihez igazodva felújítottuk agázhálózat felügyeletét végzõ telemechanikai rendszertés annak adatkommunikációját. Az új rendszer biztosít-ja a gázhálózat mûszaki objektumainak GPRS alapúelérését, és lehetõvé teszi, hogy a felügyelt eszközökköre társaságunk nagy közüzemi ügyfeleinek gázmérõimellett a liberalizált piacon vételezõ ügyfeleink gázmé-rõivel bõvüljön.
Informatikai fejlesztések
Fõvárosi Gázmûvek Rt. 15
A személyügyi tevékenység középpontjában 2004.évben is a társaság stratégiai, üzleti céljainak meg-valósításához szükséges emberi erõforrások biztosí-tása, a munkaerõpiaci versenyképesség megõrzése,és a változó piaci körülményekhez történõ alkalmaz-kodóképesség feltételeinek megteremtése állt.A társaság létszáma – az üzleti célkitûzésekkelösszhangban – az év során tovább csökkent. 2003-ban 2,4%-kal, 2004-ben 1,9%-kal kevesebbmunkavállalót foglalkoztattunk az elõzõ évhez képest.
Az ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkatársaklétszámának növekedésével kismértékben nõtt a szel-lemi munkakörökben dolgozók aránya. A társaságmunkavállalóinak korösszetétele az elõzõ évhez viszo-nyítva nem változott. A társaság eredményességének fenntartása szempont-jából fontos, hogy a vezetõi és kulcsmunkakörökben azutánpótlás céljára alkalmas munkaerõ a megfelelõidõben és a munkakörökhöz szükséges szakmai tudás,készség és motiváltság birtokában rendelkezésre álljon.Ennek érdekében indítottuk el utánpótlási progra-munkat, amelynek célja az ismeret- és készségfejlesz-tésen túl, a társasági kompetenciák bõvítése és a ver-senypiaci körülmények között történõ munkavégzésrevaló felkészítés.Új munkavállalóink gyors és eredményes beilleszke-désének elõsegítése érdekében elkészítettük és rend-
szeresítettük a „Tájékoztató új munkatársaink részére”címû kiadványt, amely a társasági alapértékeket, etikaielvárásokat és a munkavállalók számára hasznos egyébinformációkat tartalmazza.A társasági éves bérfejlesztésre 2004. január 1-jeihatállyal került sor, amelynek átlagos mértéke 8,28%volt. A bérfejlesztés végrehajtása az egyéni teljesítmé-nyek alapján, differenciáltan történt.Három éve bevezetett választható béren kívüli juttatásirendszerünk az igénybevétel összegét tekintve egységes,minden munkavállalóra kiterjedõ, az egyéni igényekhezalkalmazkodó módon továbbra is sikeresen mûködik.
A korszerû juttatási rendszeren túl a magasan képzettmunkavállalók megszerzésének és megtartásának ér-dekében kialakított egységes munkaköri rendszer, azerre épülõ képesítési követelményrendszer, valamint a többszintû toborzás-kiválasztási rendszer beépült a társaság napi mûködésébe.
A Fõvárosi Gázmûvek Rt. beruházásnak tekintimunkatársai képzését, továbbképzését, azokat üzleticélkitûzéseinek függvényében támogatja, és haszno-sulásukat, hatékonyságukat a 2004. évtõl az oktatásifolyamatba építve méri. A folyamatos képzések közép-pontjában az ügyfélkapcsolati tevékenység színvonalá-nak emelése, a versenypiaci mûködéshez elenged-hetetlen tudás és készségek megszerzése, illetve a szak-mai ismeretek korszerûsítése áll. A 2004. évre kitûzöttés végrehajtott humánpolitikai feladatok a liberalizáltpiaci körülmények között is eredményesen mûködõ tár-saságunk üzleti céljainak teljesülését szolgálták.
A munkavállalók létszámának alakulása
Fizikai Szellemi Összesen2003. december. 31. 526 fõ 743 fõ 1269 fõ2004. december. 31. 494 fõ 751 fõ 1245 fõ
16 Fõvárosi Gázmûvek Rt.
Humánpolitika
top related