วันจันทร ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14 : 00 น. · บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส
Post on 31-Jul-2020
2 Views
Preview:
Transcript
เพอความรวดเรวในการลงทะเบยนโปรดนาแบบใบลงทะเบยน ซงพมพบารโคดมาในวนประชม
เอกสารเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563
ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯเลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร
เวลา 14 : 00 น.
เนองจากการจดประชมสามญผถอหน จะเปนการรวมกนของคนหมมาก ซงเปนปจจยเสยงตอการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา (covid-19) ดวยความหวงใยตอสขภาพของผเขารวมประชมผถอหนหรอผถอหนทอยในกลมเสยง เชน เดนทางกลบจากประเทศกลมเสยง
นอยกวา 14 วน หรอผมไขหรออาการเกยวกบทางเดนหายใจควรพจารณามอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง
วนจนทร�ท 3 สงหาคม 2563
เป�ดรบลงทะเบยน เวลา 12.00 น.
งดแจกของชาร�วย อาหารและเครองดม ในงานประชมสามญผ�ถอห�น
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563
สารบญ
หนา
คาบอกกลาวการคมครองขอมลสวนบคคล (Privacy Notice) 1 - 1
มาตราการและแนวปฏบตในการประชมภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 2 - 3
หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563 4 - 11
เอกสารแนบทาย
1. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 (ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2562) 12 - 31
2. ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ 32 - 39
3. ขอมลเกยวกบกรรมการอสระทบรษทเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน 40 - 41
4. นยามกรรมการอสระ 42
5. ขอบงคบของบรษท (เฉพาะสวนทเกยวกบการประชมสามญผถอหน) 43 - 45
6. คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนนในการเขารวมประชมสามญผถอหน 46 - 47
7. หลกฐานแสดงสทธและขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน 48 - 49
8. รายงานประจาป 2562 (ดาวนโหลดผานรหสควอาร (QR Code)) 50
9. แบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562 (รปเลมภาษาไทย) 51
10. แผนทสถานทจดการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 53
สงทสงมาดวย
1. แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (แบบแจงการประชม) (โปรดนามาเพอลงทะเบยนในวนประชม)
2. หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.
หมายเหต: บรษทฯ ไดจดสงเอกสารตามสงทสงมาดวย 1 และ 2 มาพรอมน โดยแยกจากเอกสารเชญประชมเลมน
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 1
คาบอกกลาวการคมครองขอมลสวนบคคล (Privacy Notice)
สาหรบการประชมสามญผถอหนบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ใหความสาคญกบการคมครองขอมลสวนบคคลของทาน
จงขอแจงขอมลดงตอไปนใหทานทราบเพอเปนการปฏบตตาม พ.ร.บ. คมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ.2562
วตถประสงค ความจาเปน และขอมลสวนบคคลทจะเกบรวบรวม
บรษทฯ จาเปนจะตองเกบรวบรวมขอมลสวนบคคลของทานตามททานแจงไวแกบรษทฯ ไดแก ชอ นามสกล ทอย เบอรโทรศพท และเลขทบตรประจาตวประชาชนของทาน เพอนาไปใชภายใตวตถประสงค ดงตอไปน
• เรยกประชมสามญผถอหนประจาป 2563 รวมถงจดใหมการประชมสามญผถอหนประจาป ตามทกฎหมายกาหนด และ
• จดสงเลมรายงานประจาป (Annual Report) ใหแกทานผถอหนตามทไดแจงมา
ระยะเวลาในการเกบรกษาขอมลสวนบคคล
บรษทฯ จะดาเนนการเกบรกษาขอมลสวนบคคลของทานตามทระบไวในเอกสารฉบบน ตลอดระยะเวลาทจาเปนตองใชขอมลเพอใหเปนไปตามวตถประสงคดงกลาวขางตน
สทธของเจาของขอมลสวนบคคล
ในฐานะททานเปนเจาของขอมลสวนบคคล ทานมสทธตางๆ ตามทกาหนดไวใน พ.ร.บ. คมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ.2562 ซงอาจรวมถง สทธในการถอนความยนยอม สทธในการขอเขาถงและรบขอมลสวนบคคล สทธในการขอแกไขขอมลสวนบคคลใหถกตอง สทธในการขอใหลบหรอทาลายขอมลสวนบคคล สทธในการขอใหระงบการใชขอมลสวนบคคล สทธในการขอใหโอนขอมลสวนบคคลตามวธการทกฎหมายกาหนด สทธรองเรยน และสทธในการคดคานการเกบรวบรวม ใช หรอเปดเผยขอมลสวนบคคลทเกยวกบตน
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 2
มาตราการและแนวปฏบตในการประชม
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19
บรษทฯ มความตระหนกและหวงใยตอความเสยงของการแพรระบาดและความปลอดภยของผถอหนทเขารวมประชม จงขอแจงมาตรการและซกซอมความเขาใจมายงผถอหนดงตอไปน
1. ขอใหผถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนการเขารวมประชมดวยตนเอง (รายชอและรายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) โดยระบในหนงสอมอบฉนทะทจดสงใหกบทานผถอหน หรอดาวนโหลดทางเวบไซตบรษทฯ (แนะนาใหทานออกเสยงในวาระตางๆ ลวงหนา) พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 6 และ 7 หนา 46-49) สงมายงบรษทฯ (เพอความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรณาสงมายงบรษทฯ ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563)
ถง: ฝายกากบดแลกจการ ชน 4 บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) เลขท 19/20-22 ซอยศนยวจย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
2. บรษทฯ เพมชองทางใหผถอหนสามารถสงคาถามเปนลายลกษณอกษรทเกยวของกบวาระการประชมลวงหนาได โดยดาวนโหลดแบบฟอรมทเวบไซตบรษท www.harn.co.th/นกลงทนสมพนธ/ขอมลสาหรบผถอหน/การประชมผถอหน และสงคาถามและชอ-สกล มาพรอมกบหนงสอมอบฉนทะใหกรรมการอสระตามทกลาวขางตน หรอเลอกการสงคาถามลวงหนามาทาง Email : varinkan.t@harn.co.th หรอ wasukan.b@harn.co.th ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 โดยบรษทฯ จะบนทกคาถามและคาตอบไวในรายงานการประชมอยางครบถวน
3. บรษทฯ เตรยมจดการประชมเพอลดความแออดของผเขารวมประชมในพนทการประชม โดยจดเวนระยะหางระหวางบคคล 1 เมตร ในจดตางๆ คอ จดคดกรอง จดตรวจเอกสาร จดลงทะเบยน
4. ขอใหผเขารวมประชมทกทาน ปฏบตตามแนวทางการดาเนนการจดประชมสามญผถอหนของบรษทฯ อยางเครงครด เพอปองกนและลดความเสยงของการแพรระบาดของไวรสโควด-19 ดงน
4.1 ผเขารวมประชมจะตองตอบแบบคดกรองตนเองกอนเขาในบรเวณสถานทจดประชม หากผเขารวมประชมรวมทงบคคลใกลชดมการเดนทาง หรอผานในพนทหรอสถานทเสยงตอการตดเชอโควด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสข หรอมอาการเจบปวย เชน มไข ไอ จาม มนามก จะไมอนญาตใหเขารวมประชม และขอความรวมมอผเขารวมประชมปฏบตตามคาแนะนาของเจาหนาททจดคดกรองอยางเครงครด หากไมปฏบตตามจะไมอนญาตใหเขาบรเวณพนทการจดประชม แตสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระได ในกรณททานปกปดขอมลดานสขภาพหรอประวตการเดนทางของทาน อาจถอเปนความผดตามพระราชบญญตโรคตดตอ พ.ศ.2558
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 3
4.2 ผเขารวมประชมตองตรวจวดอณหภมรางกายผานเครองตรวจวด โดยบรษทฯ กาหนดจดเพอคดกรองผเขารวมประชมกอนเขาสบรเวณงาน หากมอณหภมรางการตงแต 37.5 องศาเซลเซยสขนไป จะไมอนญาตใหเขารวมประชม ผเขารวมประชมทผานการคดกรองจะตดสตกเกอร และสวมหนากากอนามยทนามาเองตลอดเวลาทเขารวมประชม รวมถงทาความสะอาดมอดวยแอลกอฮอลเจลทจดเตรยมไวตามจดตางๆ
4.3 บรษทฯ ขอสงวนสทธไมใหเขาบรเวณพนทประชม สาหรบผเขารวมประชมทไมผานการคดกรองหรอไมทาแบบคดกรองโรคโควด-19
4.4 เพอลดความเสยงจากการแพรระบาด บรษทฯ จงไมจดเตรยมไมโครโฟนสาหรบการสอบถาม โดยผเขารวมประชมทประสงคจะสอบถามในทประชม ขอใหสงคาถามใหแกเจาหนาทบรษทฯ ภายในหองประชม เพอจดสงคาถามแกประธานกรรมการบรษท/ผดาเนนการประชม โดยบรษทฯ จะจดการประชมใหกระชบ
5. บรษทฯ งดบรการอาหารและเครองดมใดๆ ในบรเวณงาน เพอปองกนความเสยงจากการแพรระบาด
6. หากสถานการณมการเปลยนแปลงตอไป หรอมขอกาหนดจากหนวยงานราชการเพมเตมเกยวกบการจดประชมผถอหน บรษทฯ จะแจงใหทานทราบทางเวบไซตบรษทฯ (www.harn.co.th)
ทงน อาจเกดความลาชาในการคดกรองและการลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทฯ ตองขออภยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 4
วนท 29 มถนายน 2563
เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563
เรยน ทานผถอหนของบรษทฯ
ทประชมคณะกรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ครงท 5/2563 วนท 9 มถนายน 2563
ไดมมตอนมตใหเรยกประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองปารชาต ชน 3
โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 โดยกาหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหนและออกเสยงลงคะแนน (Recode Date) ในวนพฤหสบดท 25 มถนายน 2563
บรษทฯ ไดประกาศในเวบไซตของบรษทฯ เพอเรยนเชญใหผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมลวงหนา นอกเหนอจากวาระทกาหนดไวลวงหนากอนการประชม ตงแตวนท 1 ตลาคม ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 โดยเมอครบกาหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมผถอหนทานใดเสนอระเบยบวาระอนมายงบรษทฯ
บรษทฯ จงขอแจงระเบยบวาระการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ตามมตคณะกรรมการบรษทฯ ดงน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562
วตถประสงคและเหตผล
บรษทฯ ไดจดประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 เมอวนพฤหสบดท 25 เมษายน 2562 และไดสงสาเนารายงานการประชมดงกลาวถงตลาดหลกทรพยฯ ภายใน 14 วน นบตงแตวนประชมและสงถงกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาตามกฎหมายกาหนดพรอมเผยแพรผานเวบไซตของบรษทฯ ท www.harn.co.th เรยบรอยแลว โดยคณะกรรมการบรษทได พจารณ ารบรองรายงานการประชมสามญ ผ ถอ หนประจาป 2562 โดยมสาเนารายงานการประชมตามเอกสารแนบทาย 1 (หนา 12-31)
ความเหนของคณะกรรมการ
การบนทกรายงานการประชมมความถกตองครบถวน จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562
คะแนนเสยงเพอลงมต รบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562
วตถประสงคและเหตผล
เพอรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562 และการเปลยนแปลงทสาคญของบรษทฯ ใหผถอหนทราบ รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562 ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562
คะแนนเสยงเพอลงมต ในวาระนเปนการรายงานเพอทราบเทานน มไดมการลงมต
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 5
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112 และขอบงคบของบรษท ขอ 48. กาหนดใหบรษทฯ ตองจดทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนสนสดรอบบญชของบรษทฯ เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต
ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมครงท 1/2563 วนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดสอบทานงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม ของบรษทฯ และบรษทยอย สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ทไดผานการตรวจสอบและรบรองโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว มความเหนวา ถกตองและเชอถอไดรวมถงเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ทผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบรบรองและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562 ในรปแบบรหสควอาร (QR Code) (ซงแสดงงบการเงน ประจาป 2562)
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 45. บรษทฯ ตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต
ความเหนของคณะกรรมการ
บรษทฯ มกาไรสทธสาหรบป 2562 ตามงบการเงนเฉพาะกจการ 150,591,499 บาท เหนควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมตการจดสรรสารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป เปนจานวนเงน 2,156,169 บาท รวมสารองตามกฎหมายทงสนเทากบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนทออกและชาระแลว
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 115 และขอบงคบของบรษท ขอ 43. และขอ 44. กาหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณาการจายเงนปนผลประจาป และคณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะกระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป ทงน บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธของงบการเงน ภายหลงจากการหกภาษเงนไดและสารองทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามกฎหมาย
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 6
ความเหนของคณะกรรมการ
บรษทฯ มกาไรสทธจากผลการดาเนนงานป 2562 โดยอางองจากงบการเงนเฉพาะกจการ 150,591,499 บาท เหนควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และไมมการเสนอจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานป 2562 เพมเตมอก เนองจากคณะกรรมการไดอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลแทนการจายเงนปนผลประจาป เพอหลกเลยงผลกระทบอนเนองมาจากการเลอนกาหนดวนประชมสามญผถอหนประจาป ซงบรษทฯ ไดจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเมอวนศกรท 15 พฤษภาคม 2563 ในอตราหนละ 0.18 บาท สาหรบผลการดาเนนงานตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 รวมเปนจานวนเงนทงสน 105,210,000 บาท หรอคดเปนสดสวนการจายเงนปนผลรอยละ 69.23 ของกาไรสทธรวม ซงเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกาไรสทธของงบการเงน ภายหลงจากการหกภาษเงนไดและสารองทกประเภทตามทไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ และตามกฎหมาย
ตารางเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลในรอบ 3 ปทผานมา ดงน
ขอมลการจายเงนปนผล ป 2562 ป 2561 ป 2560
เงนปนผลระหวางกาล (บาท/หน) 0.18 - -
เงนปนผลประจาป (บาท/หน) - 0.16 0.14
กาไรสทธตอหน (บาท) 0.26 0.23 0.22
อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ (%) 69.23 69.57 63.64
ราคาพาร (บาท/หน) 0.50 0.50 0.50
จานวนหนสามญ ณ วนสนงวด (หน) 584,500,000 584,500,000 584,500,000
ทงน ผถอหนสามญประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษเงนไดในอตรา 20/80 ของเงนปนผลตามหลกเกณฑทกาหนดไวในมาตรา 47 ทวแหงประมวลรษฎากร
คะแนนเสยงเพอลงมต ในวาระนเปนการรายงานเพอทราบเทานน มไดมการลงมต
วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 70 และ 71 และขอบงคบของบรษท ขอ. 17 กาหนดวา “ในการประชมสามญผถอหนประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)” โดยในป 2563 มกรรมการทตองออกตามวาระจานวน 4 ทาน ไดแก (1) นางสาววรนช สไพบลยพพฒน กรรมการอสระ (2) นางสรมา เอยมสกลรตน กรรมการ
(3) ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ
(4) นายภาคภม วองไพฑรย กรรมการ
บรษทฯ ไดประกาศในเวบไซตของบรษทฯ เรยนเชญใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหลกการกากบดแลกจการของบรษทฯ เพอเขารบการสรรหาเปนกรรมการบรษท ตงแตวนท 1 ตลาคม ถงวนท 31
ธนวาคม 2562 โดยเมอครบกาหนดเวลาแลว ปรากฎวา ไมมผถอหนรายใดเสนอชอผทรงคณวฒเขามายงบรษทฯ
ความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ทประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ในการประชม ครงท 4/2562 วนท 13 พฤศจกายน 2562 ไดดาเนนการสรรหาผทรงคณวฒตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยพจารณากลนกรองอยางรอบคอบ ระมดระวง ถงคณสมบตและความเหมาะสมตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) สดสวน
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 7
จานวนกรรมการอสระ และคณสมบตของกรรมการอสระตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทน รวมทงพจารณาคณสมบตถงความร ความสามารถ ประสบการณ ทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ ทงรายบคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทงคณะ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอเสนอตอทประชมผถอหนเพอเลอกตงกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง จานวน 4 ทาน ดงน (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 2 (1)-(4) หนา 32-39)
(1) นางสาววรนช สไพบลยพพฒน ดารงตาแหนงกรรมการอสระ ตออกวาระหนง
(2) นางสรมา เอยมสกลรตน ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง
(3) ดร.เจน ชาญณรงค ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง
(4) นายภาคภม วองไพฑรย ดารงตาแหนงกรรมการ ตออกวาระหนง
โดยไดพจารณาแลววาบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการอสระจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ และมคณสมบตตามคานยามกรรมการอสระทบรษทฯ กาหนดไว (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 4 หนา 42) ทงน สบเนองจาก ดร.สพจน เธยรวฒ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอสระและทกตาแหนงในบรษทฯ มผลตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดงนน องคประกอบของคณะกรรมการบรษท จานวน 9 ทาน มจานวนกรรมการอสระ 3 ทาน ยงเปนไปตามขอบงคบบรษท และหลกเกณฑของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และเพยงพอตอการบรหารงาน ไมจาเปนตองแตงตงกรรมการทดแทนตาแหนงทวางลงในขณะน
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยในระเบยบวาระน ไดพจารณากลนกรองอยางรอบคอบ ระมดระวง ถงคณสมบตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง วาเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และไดพจารณาแลววาบคคลทไดรบการเสนอชอใหดารงตาแหนงกรรมการอสระจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ และเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 จานวน 4 ทาน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 90 และขอบงคบของบรษท ขอ 30. กาหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามททประชมผถอหนจะพจารณา และลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ในการประชมครงท 4/2562 วนท 13 พฤศจกายน 2562 ไดพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย ประจาป 2563 (ปทเสนอ) อยางละเอยดรอบคอบ โดยคานงถงความเหมาะสมประการตางๆ ไดแก ผลการดาเนนงานของบรษทฯ ผลงานและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เรอง การเทยบเคยงกบองคกรทอยในอตสาหกรรมเดยวกน และมขนาดธรกจใกลเคยงกน รวมถงสภาวการณทางธรกจโดยรวม และเหนควรเสนอใหคงอตราคาตอบแทนกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ทงคาตอบแทนประจาและเบยประชมในอตราเดยวกบป 2562
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 8
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรองอยางรอบคอบวาโครงสรางดงกลาวเหมาะสมกบความรบผดชอบและสามารถจงใจใหกรรมการนาพาองคกรใหดาเนนงานตามเปาหมายทงระยะสนและระยะยาว สามารถเปรยบเทยบไดกบองคกรทอยในอตสาหกรรมเดยวกน และคาถงความเหมาะสมตามปจจยและหลกเกณฑตางๆ อยางครบถวนแลว เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย
สาหรบป 2563 (ปทเสนอ มผลตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2563) ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตามอตราดงตอไปน
องคประกอบคาตอบแทน ป 2563
(ปทเสนอ) เปรยบเทยบกบ
ป 2562
1. คาตอบแทนรายเดอนกรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการบรษท 30,000 บาท /เดอน 30,000 บาท /เดอน
- ประธานกรรมการชดยอย 25,000 บาท /เดอน 25,000 บาท /เดอน
- กรรมการบรษท / กรรมการอสระ 20,000 บาท /เดอน 20,000 บาท /เดอน
- กรรมการบรษท (ทางานสปดาหละ 3 วน) 120,000 บาท /เดอน 120,000 บาท /เดอน
2. คาเบยประชมกรรมการบรษท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท /ครง 15,000 บาท /ครง
- กรรมการ 10,000 บาท /ครง 10,000 บาท /ครง
3. เงนโบนส ไมม ไมม
4. สทธประโยชนอนๆ ไมม ไมม
หมายเหต : หลกการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย:
1. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผกาหนดและจดทาหลกการหรอนโยบาย "การจายคาตอบแทนกรรมการ" และนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบ เพอเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป โดยตองสอดคลองกบขอบงคบบรษท หมวดท 4 วาดวยเรองคณะกรรมการรวมถงปจจยตางๆ ทเกยวของ ดงน
- หนาทและความรบผดชอบของกรรมการแตละทาน
- มความเหมาะสมเมอเทยบเคยงกบบรษทมหาชนอนๆ ทมผลประกอบการและดาเนนธรกจใกลเคยงกน
- มความเปนธรรมและโปรงใส เพอสรางแรงจงใจในการรกษากรรมการทมคณภาพตามทตองการ
- มความเหมาะสมกบความสามารถในการจายคาตอบแทนของบรษท 2. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เปนผสรปผลการจายคาตอบแทนประจาป ทงนตองไมเกนวงเงนทไดรบการอนมตจากท
ประชมผถอหนปทผานมา และนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาเหนชอบ เพอรายงานตอทประชมผถอหนรบทราบถงจานวนเงนทไดจายไปจรง โดยพจารณาปจจยตางๆ ดงตอไปน
- ผลการดาเนนงานของบรษทปทผานมา
- กาหนดเวลาทเหมาะสมในการจาย
- รายละเอยดและเงอนไขการจาย อาท การจายผลตอบแทนประจาป ใหจายใหกรรมการทกคนทยงคงดารงตาแหนงอย กรณทกรรมการคนใดเพงเขาดารงตาแหนงและยงไมครบป การจายผลตอบแทนประจาป อาจจะจายตามสดสวนของ ระยะเวลาของการดารงตาแหนงของกรรมการคนนน
3. กรรมการทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการ ตองไมเปนพนกงานของบรษทซงไดรบเงนเดอนประจา 4. กรรมการบรษททดารงตาแหนงอนๆ ในกรรมการชดยอย จะไดรบคาตอบแทนรายเดอนตามตาแหนงทมคาตอบแทนสงทสดเพยงตาแหนงเดยว
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยไมนบคะแนนเสยงสวนของผถอหนทมสวนไดเสย
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 9
วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
วตถประสงคและเหตผล
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 120 และขอบงคบของบรษท ขอ 51. กาหนดใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนทผสอบบญชควรไดรบทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได
ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมครงท 1/2563 วนท 27 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชของบรษทฯ โดยพจารณาจากความสามารถ ประสบการณตลอดจนความเปนอสระของผสอบบญช และพจารณาคาตอบแทนการสอบบญชใหเหมาะสมกบหนาท ภาระ ความรบผดชอบ โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบรษท ใหพจารณาแตงตง นายธนะวฒ พบลยสวสด หรอ นางสาวพจนรตน ศรพพฒน หรอ นางสาวรงนภา แสงจนทร หรอ นางสาวเตชน พรเพญพบ หรอ ผสอบบญชทานอนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ใหความเหนชอบ ซงบรษท สอบบญชธรรมนต จากด มอบหมายใหเปนผสอบบญชผรบผดชอบ จากบรษท สอบบญชธรรมนต จากด เปนผสอบบญช ประจาป 2563 (ปทเสนอ) และเสนอใหกาหนดคาตอบแทนการสอบบญชประจาปและรายไตรมาส เปนจานวนเงน 1,406,000 บาท และคาใชจายอนๆ (คาใชจายเบดเตลดทเกดขนจรงระหวางปฏบตงาน) ทงน อตราคาตอบแทนการสอบบญชประจาปและรายไตรมาส และคาใชจายอนๆ ทเสนอดงกลาวเพมขนจากอตราทเสนอในทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตในป 2562 จานวน 80,000 บาท หรอคดเปน 6.03%
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษท โดยการพจารณากลนกรองอยางรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตใหแตงตงผสอบบญชจาก บรษท สอบบญชธรรมนต จากด ซงไมเปนสานกงานสอบบญชเดยวกนกบบรษทยอย โดยคณะกรรมการจะดแลใหสามารถจดทางบการเงนไดทนตามกาหนดระยะเวลา โดยกาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงตามรายชอตอไปน เปนผสอบบญชและลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทฯ ประจาป 2563
1. นายธนะวฒ พบลยสวสด ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 6699
จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : 3 ป (ป 2560 ถง ป 2562) หรอ
2. นางสาวพจนรตน ศรพพฒน ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 9012
จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : -ไมม- หรอ
3. นางสาวรงนภา แสงจนทร ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 10142
จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : -ไมม- หรอ
4. นางสาวเตชน พรเพญพบ ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท 10769
จานวนปทสอบบญชในรอบ 7 ปทผานมา : -ไมม- หรอ
5. ผสอบบญชทานอนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ใหความเหนชอบ ซงบรษท สอบบญชธรรรมนต จากด มอบหมายใหเปนผสอบบญชผรบผดชอบ
ผสอบบญชทไดรบการเสนอชอดงกลาว ไมมความสมพนธ และ/หรอ สวนไดเสยกบบรษทฯ / บรษทยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอผเกยวของกบบคคลดงกลาว โดยมความเปนอสระตอการปฏบตหนาท พรอมทงมคณสมบตเหมาะสม และตรงตามเกณฑการพจารณาของบรษทฯ
และเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนการสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2563
(ปทเสนอ) และรายไตรมาส ตามทปรากฏในตารางดงตอไปน
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 10
ประเภทคาตอบแทน ป 2563
(ปทเสนอ) เปรยบเทยบกบ
ป 2562
เปลยนแปลง
1. คาสอบบญช (Audit Fee)
- คาสอบบญชประจาป และรายไตรมาส 1,406,000 1,326,000 เพมขน 80,000 บาท หรอคดเปน 6.03%
2. คาใชจายอนๆ (Non-Audit Fee) (คาใชจายเบดเตลดทเกดขนจรงระหวางปฏบตงาน เชน คาเบยเลยง คาลวงเวลา คาเดนทาง คาโทรศพท เปนตน)
เรยกเกบตามทเกดขนจรงของ
คาใชจาย
เรยกเกบตามทเกดขนจรงของ
คาใชจาย
- ไมม -
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ
วตถประสงคและเหตผล
ทประชมคณะกรรมการบรษท ไดมมตอนมตใหแกไขกฎบตรของคณะกรรมการบรษท โดยนอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ “มอายครบ 80 ป โดยพนจากตาแหนงนบตงแตวนสนสดรอบปบญช”
ดงนน ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 18. จงควรไดรบการแกไขเพมเตมใหสอดคลองกน ทงน ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ.2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 31 กาหนดใหการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ความเหนของคณะกรรมการ
เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ ขอ 18. เพอใหสอดคลองกบกฎบตรของคณะกรรมการบรษท ทมการแกไขเปลยนแปลง โดยใหยกเลกขอความเดมและใหใชขอความใหมดงตอไปนแทน รวมทงการแกไข และ/หรอ เพมเตม รายละเอยดหรอขอความใหเปนไปตามคาสงนายทะเบยนตามความจาเปนและเหมาะสม โดยทไมกระทบตอสาระสาคญของการแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษทฯ
ขอความเดม ขอความใหม ขอ 18. นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดหรอกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออก
(5) ศาลมคาสงใหออก
ขอ 18. นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตาแหนงเมอ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดหรอกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
(4) ทประชมผถอหนลงมตใหออก
(5) ศาลมคาสงใหออก
(6) มอายครบ 80 ป โดยพนจากตาแหนงนบตงแตวนสนสดรอบปปฏทน
คะแนนเสยงเพอลงมต ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจานวนคะแนนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 11
วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
บรษทฯ มความตระหนกและหวงใยตอความเสยงของแพรระบาดของไวรสโควด-19 ตลอดจนสขภาพและความปลอดภยของผถอหนและผทเขารวมประชมทกทาน โดยจดทนงในหองประชมใหมการเวนระยะหางระหวางบคคล 1 เมตร จงขอใหทกทานศกษาทาความความเขาใจและปฏบตตามมาตรการและแนวปฏบตในการประชมทแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน อยางเครงครด
บรษทฯ สนบสนนใหผถอหนมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง โดยบรษทฯ กาหนดให ดร.ถกล นนธราภากร และ ดร.โสตถธร มลลกะมาส กรรมการอสระ เปนผ รบมอบฉนทะ (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามผถอหน โดยสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) พรอมเอกสารหลกฐาน สงมายงบรษทฯ ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563
บรษทฯ จะเปดใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ ลงทะเบยนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแตเวลา 12.00 น. และใครขอความรวมมอจากผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ กรณาศกษาเงอนไขวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน ฯลฯ
ตามเอกสารแนบทาย 6 (หนา 46-47) และเพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยนเขาประชม ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะนาเอกสารและหลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชม ตามเอกสารแนบทาย 7 (หนา 48-49) มาแสดงเพอลงทะเบยนในวนประชม
บรษทฯ มนโยบายงดเวนการมอบของชารวยใหแกผถอหน และเพอปองกนความเสยงจากการแพรระบาด จงงดบรการอาหารและเครองดมใดๆ ในบรเวณงาน
สาหรบผถอหนทประสงคจะขอรบรายงานประจาป 2562 แบบรปเลม (ภาษาไทย) โปรดระบในแบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562 (ตามเอกสารแนบทาย 9 หนา 51) หรอหากผถอหนมคาถามทตองการใหบรษทฯ ชแจงในประเดนของระเบยบวาระทนาเสนอในครงน สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดทเวบไซตของบรษทฯ (www.harn.co.th/นกลงทนสมพนธ/ขอมลสาหรบผถอหน/การประชมผถอหน) และสงคาถามลวงหนา ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 มายงบรษทฯ ผานชองทางดงน
• ฝายกากบดแลกจการ (วรนกาญจน ธระอมรานนท หรอ วาสกาญจน บญม) โทรศพท. 02-203-0868 ตอ 415, 450
แฟกซ. 02-203-0030
อเมล varinkan.t@harn.co.th หรอ wasukan.b@harn.co.th
ทงน อาจเกดความลาชาในการคดกรองและการลงทะเบยนเขารวมประชม ดงนน บรษทฯ ขอความรวมมอใหผถอหนทมาประชมดวยตนเองมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ แทนการเขาประชมดวยตนเอง บรษทฯ ตองขออภยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน
จงเรยนมาเพอโปรดทราบ และขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ตาม วน เวลา และสถานททระบไวขางตนดวย จกขอบคณยง
ขอแสดงความนบถอ
ดร.ถกล นนธราภากร
ประธานกรรมการ
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 12
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 13
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 14
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 15
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 16
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 17
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 18
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 19
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 20
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 21
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 22
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 23
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 24
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 25
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 26
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 27
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 28
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 29
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 30
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 31
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 32
เอกสารแนบทาย 2 (1) | พจารณาวาระท 6
ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ
• ชอ-สกล : นางสาววรนช สไพบลยพพฒน (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)
• ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการอสระ
• อาย (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 56 ป • สญชาต : ไทย
• ความรความชานาญ : การบญช / การเงน / การบรหารความเสยง
• ประวตการศกษา
- บรหารธรกจมหาบณฑต Middle Tennessee State University, USA. - เศรษฐศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ประวตการฝกอบรม
- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รน 8/2019
2. หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 281/2019
3. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน SET/2012
• ประวตการทางาน
- 2561 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน,
บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2555 - 2561 กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2530 - 2561 First Senior Vice President, บมจ.ทสโก ไฟแนลเชยลกรป
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : ไมม • วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย)
บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา
• จานวนปทเปนกรรมการอสระ : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) หากไดรบการอนมตใหกลบเขาดารงตาแหนงตอในครงน รวมเปน 7 ป และทานจะดารงตาแหนงตอไปอก 2 ป รวมเปน 9 ป
• การเขารวมประชมในป 2562
- การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 1 ครง เขารวมประชม 1 ครง
- การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขารวมประชม 6 ครง
- การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง
- การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 33
เอกสารแนบทาย 2 (1) | พจารณาวาระท 6
• ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -ไมมการดารงตาแหนง-
องคกร/หนวยงาน/กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
-ไมมการดารงตาแหนง-
ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
-ไมมการดารงตาแหนง-
• หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ- คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรอง ดวยความรอบคอบ ระมดระวง ตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา
คาตอบแทนแลว เหนวานางสาววรนช สไพบลยพพฒน มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการอสระครบถวน และจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ
• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช- • มคณสมบตการเปนกรรมการอสระครบถวนตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ -ใช-
(รายละเอยดของนยามกรรมการอสระ หนา 42) (เทากบขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ.28/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม (ฉบบประมวล)
• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน -ไมม- • การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารง
ตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563
• การมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา -ไมม- • การเปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษาทางกฎหมาย -ไมม- • ความสมพนธทางธรกจอยางมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ -ไมม- • การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน -ไมม-
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 34
เอกสารแนบทาย 2 (2) | พจารณาวาระท 6
ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ
• ชอ-สกล : นางสรมา เอยมสกลรตน (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)
• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
และกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท
• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ
• อาย (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 57 ป • สญชาต : ไทย
• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / การเงน / การบรหารทวไป / ความรบผดชอบตอสงคม
และการพฒนาสความยงยน
• ประวตการศกษา
- บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลย Stanford , U.S.A. - เศรษฐศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ประวตการฝกอบรม
- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รน 5/2018
2. หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รน 24/2015
3. หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 211/2015
4. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน SET/2012
• ประวตการทางาน
- 2561 - ปจจบน กรรมการ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2532 - ปจจบน กรรมการบรหาร, บจก.หาญเอนยเนยรง
- 2559 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2545 - 2559 กรรมการบรหาร, บจก.คว ท เอส
- 2532 - 2559 กรรมการบรหาร, บจก.ชลแมทช - 2544 - 2555 กรรมการบรหาร, บจก.ไฟรวคเตอร
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 84,234,151 หน (14.41%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ)
• วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา
• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562
- การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 1 ครง เขารวมประชม 1 ครง
- การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขารวมประชม 4 ครง
- การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 4 ครง เขารวมประชม 4 ครง
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 35
เอกสารแนบทาย 2 (2) | พจารณาวาระท 6
• ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -ไมมการดารงตาแหนง-
องคกร/หนวยงาน/กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
จานวน 1 แหง 1. กรรมการบรหาร บรษท หาญเอนยเนยรง จากด /
ประเภทธรกจใหเชาอสงหารมทรพยตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน -ไมมการดารงตาแหนง-
• หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ- คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรอง ดวยความรอบคอบ ระมดระวง ตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา
คาตอบแทนแลวเหนวา นางสรมา เอยมสกลรตน มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ
• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช- • การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน - พสาว ดร.เจน ชาญณรงค กรรมการ
• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 36
เอกสารแนบทาย 2 (3) | พจารณาวาระท 6
ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ
• ชอ-สกล : ดร. เจน ชาญณรงค (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)
• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการบรหาร
และกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท
• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ
• อาย (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 53 ป • สญชาต : ไทย
• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / กฎหมาย / เทคโนโลย / การบรหารความเสยง / การบรหารกลยทธ / ความรบผดชอบตอสงคมและการพฒนาสความยงยน
• ประวตการศกษา
- Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- วศวกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยม อนดบ 1) จฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ประวตการฝกอบรม
- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รน 8/2015
2. หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รน 23/2015
3. หลกสตร Family Business Sustainability (FBS) รน 1/2014
4. หลกสตร Director Certification Program (DCP) รน 173/2013
• ประวตการทางาน
- 2560 - ปจจบน กรรมการ และกรรมการบรหาร, บมจ.หาญ เอนจเนยรง โซลชนส - 2550 - ปจจบน กรรมการ, บจก.หาญเอนยเนยรง
- 2544 - 2557 ผกอตงและประธานเจาหนาทบรหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA) - 2542 - 2544 กรรมการและผจดการทวไป, Siam Land Flying Company Limited
- 2541 - 2543 Business Analyst, ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) - 2540 - 2541 ผชวยผจดการทวไป, Thai Air Cargo Co., Ltd.
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 72,319,130 หน (12.37%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) • วนทไดรบการแตงตง : 28 เมษายน 2560
• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 3 ป (28 เมษายน 2560 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562
- การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 1 ครง เขารวมประชม 1 ครง
- การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขารวมประชม 5 ครง
- การประชมคณะกรรมการบรหาร 12 ครง เขารวมประชม 11 ครง
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 37
เอกสารแนบทาย 2 (3) | พจารณาวาระท 6
• ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -ไมมการดารงตาแหนง-
องคกร/หนวยงาน/กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
จานวน 1 แหง 1. กรรมการ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด /
ประเภทธรกจใหเชาอสงหารมทรพยตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน -ไมมการดารงตาแหนง-
• หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ- คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรอง ดวยความรอบคอบ ระมดระวง ตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา
คาตอบแทนแลวเหนวา ดร.เจน ชาญณรงค มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ
• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช-• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม-
• ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน - นองชาย นางสรมา เอยมสกลรตน กรรมการ
• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 38
เอกสารแนบทาย 2 (4) | พจารณาวาระท 6
ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ
• ชอ-สกล : นายภาคภม วองไพฑรย (ไดรบการเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงตออกวาระหนง)
• ตาแหนงปจจบน : กรรมการ (ไมเปนผบรหาร)
• ประเภทกรรมการทเสนอแตงตง : กรรมการ
• อาย (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 79 ป • สญชาต : ไทย
• ความรความชานาญ : ความรเกยวกบธรกจ / การบรหารความเสยง / การบรหารทวไป
• ประวตการศกษา
- วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต (สาขาไฟฟา) มหาวทยาลย Illinois Institue of Technology , U.S.A. - วศวกรรมศาสตรบณฑต (สาขาไฟฟา) มหาวทยาลย University of Illinois , U.S.A.
• ประวตการฝกอบรม
- หลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 1. หลกสตร Directors Accreditation Program (ACEP) รน 14/2015
2. หลกสตร Role of the Chairman Program (ROP) รน 36/2015
3. หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 42/2005
• ประวตการทางาน
- 2558 - ปจจบน กรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) - 2542 - 2560 กรรมการ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด
- 2545 - 2559 กรรมการ บรษท คว ท เอส จากด
- 2542 - 2559 กรรมการ บรษท ชลแมทช จากด
- 2555 - 2558 ประธานกรรมการ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) - 2541 - 2544 กรรมการผจดการ บรษทในเครอ บรษท หาญเอนยเนยรง จากด
- 2535 - 2541 กรรมการผจดการ บรษท อตสาหกรรมพรมไทย จากด (มหาชน) - 2528 - 2537 กรรมการและผจดการทวไป บรษท Carpet International จากด (มหาชน)
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) : 4,251,825 หน (0.73%) (รวมการถอหนบรษทของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) • วนทไดรบการแตงตง : 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย)
บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา
• จานวนปทเปนกรรมการบรษท : 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน) • การเขารวมประชมในป 2562
- การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 1 ครง เขารวมประชม 1 ครง
- การประชมคณะกรรมการบรษท 6 ครง เขารวมประชม 6 ครง
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 39
เอกสารแนบทาย 2 (4) | พจารณาวาระท 6
• ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย -ไมมการดารงตาแหนง-
องคกร/หนวยงาน/กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)
-ไมมการดารงตาแหนง-
ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบธรกจของบรษทฯ ทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
-ไมมการดารงตาแหนง-
• หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ- คณะกรรมการบรษทไดพจารณากลนกรอง ดวยความรอบคอบ ระมดระวง ตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและพจารณา
คาตอบแทนแลวเหนวา นายภาคภม วองไพฑรย มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษทฯ และเปนผมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวน ตามทไดกาหนดไวตามหลกเกณฑทเกยวของ
• มคณสมบตกรรมการตามกฎหมายและไมมลกษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน -ใช-• การมสวนไดเสยในบรษทฯ -ไมม- • ประวตการกระทาผดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลง -ไมม- • ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการดวยกน -ไมม- • การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารง
ตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 40
เอกสารแนบทาย 3 (1)
กรรมการอสระของบรษทฯ ทเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน
ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563
ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
• ชอ-สกล ดร.ถกล นนธราภากร
• ตาแหนงปจจบน กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) ประธานกรรมการบรษท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
• อาย 74 ป
• สญชาต ไทย
• วนทไดรบการแตงตง 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา
• ทอยตดตอ 27 ซอยพฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงเทพฯ 10250
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) - ไมมการถอหนในบรษท -
• จานวนปทเปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน)
• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2563
• วาระทไมมสวนไดเสยในการประชมครงน - วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562
- วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562
- วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562
- วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย
- วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562
- วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
- วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ
- วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
• การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน - ไมม -
หมายเหต : รายละเอยด “ประวตกรรมการบรษท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562
ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 41
เอกสารแนบทาย 3 (2)
กรรมการอสระของบรษทฯ ทเปนผรบมอบฉนทะของผถอหน
ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563
ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
• ชอ-สกล ดร.โสตถธร มลลกะมาส
• ตาแหนงปจจบน กรรมการอสระ (ไมเปนผบรหาร) กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
• อาย 57 ป
• สญชาต ไทย
• วนทไดรบการแตงตง 5 กนยายน 2555 (บรษทฯ ยงไมเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย) บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ป 2557 ทาใหดารงตาแหนงตอเนองมา
• ทอยตดตอ 100 ถนนสขมวท 34 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110
• สดสวนการถอหนบรษท (ณ วนท 31 ธ.ค.2562) - ไมมการถอหนในบรษท -
• จานวนปทเปนกรรมการ 6 ป (22 พฤษภาคม 2557 - ปจจบน)
• การมสวนไดเสยในวาระทพจารณาในการประชมครงน - วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย สาหรบป 2563
• วาระทไมมสวนไดเสยในการประชมครงน - วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562
- วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562
- วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562
- วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย
- วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562
- วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563
- วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
- วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ
- วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)
• การมสวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการอน - ไมม -
หมายเหต : รายละเอยด “ประวตกรรมการบรษท” ปรากฎตามเอกสารแนบทาย 8 (หนา 50) รายงานประจาป 2562
ในรปแบบรหสควอาร (QR Code)
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 42
เอกสารแนบทาย 4
นยามกรรมการอสระ
บรษทกาหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษท ใหประกอบดวย กรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทงหมดของบรษท
คณสมบตของกรรมการอสระ มดงน
1. ถอหนไมเกนรอยละหนง (1) ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย
2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต
3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง
และบตร รวมทงคสมรสของบตรของกรรมการรายอน ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาตหรอบรษทยอย
4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต ในลกษณะทอาจเปนการขดขวาง การใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคม ของผทมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ
5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาตสงกดอย เวนแต จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ
6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ
7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของผขออนญาต ผถอหนรายใหญ หรอผถอหน ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ
8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของผขออนญาต หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย
9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของผขออนญาต
นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามขอกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ. 28/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม (ฉบบประมวล)
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 43
เอกสารแนบทาย 5
ขอบงคบของบรษท
(เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน) 1. การประชมผถอหน
ขอ 32. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาป ภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท
การประชมผถอหนคราวอนๆ ใหเรยกวา “ประชมวสามญ” คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอในฉบบเดยวกนรองขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนกได โดยในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการไดไวชดเจนในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน
ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอนๆ รวมกนไดจานวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจาเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสามครงใด จานวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกาหนดไวในขอบงคบน ผถอหนตามวรรคสามตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท
ขอ 33. ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนนน ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา พรอมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม และใหโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพไมนอยกวาสาม (3) วน กอนวนประชมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วนตดตอกน
2. องคประชม
ขอ 34. ในการประชมผถอหน ตองมจานวนผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชมไมนอยกวายสบหา (25) คนหรอไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนผถอหนทงหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม
ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมจาเปนตองครบองคประชม
ขอ 35. ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลงลายมอชอผมอบฉนทะ และทาตามแบบทนายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากดกาหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรอบคคลซงประธานกรรมการกาหนดไว ณ สถานทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม และอยางนอยใหมรายการดงตอไปน
ก. จานวนหนทผมอบฉนทะนนถออย ข. ชอผรบมอบฉนทะ
ค. ครงทของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 44
เอกสารแนบทาย 5
ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชม หรอไมอาจปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนซงมาประชมเลอกผถอหนคนหนงเปนประธานในทประชม
3. คะแนนเสยง ขอ 37. ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนง (1) เสยงตอหนง (1) หน ในกรณทผถอหนมสวนไดเสยเปนพเศษ
ในเรองใด ผถอหนจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ
ขอ 38. การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ในทประชมผถอหนจะตองไดรบความเหนชอบดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมออกเสยงลงคะแนน เวนแตจะกาหนดไวเปนอยางอนในขอบงคบน หรอกรณอนตามกฎหมายจะกาหนดไว
4. เงนปนผล และเงนสารอง
ขอ 43. หามมใหประกาศอนญาตจายเงนปนผล นอกจากโดยมตของทประชมผถอหน หรอมตคณะกรรมการกรณทมการจายเงนปนผลระหวางกาล การจายเงนปนผลใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหน และใหโฆษณาคาบอกกลาวการจายเงนปนผลนนทางหนงสอพมพเปนระยะเวลาสาม (3) วนตดตอกน และจดใหมการจายเงนปนผลดงกลาวภายในหนง (1) เดอนนบแตวนทมมตเชนวานน
ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนเปนครงคราวได เมอปรากฏแกกรรมการวาบรษทมกาไรพอสมควรทจะกระทาเชนนนได และเมอไดจายเงนปนผลแลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป
ขอ 45. บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน นอกจากทนสารองดงกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหทประชมผถอหนลงมตใหจดสรรเงนทนสารองอนตามทเหนวาจะเปนประโยชนในการดาเนนกจการของบรษทดวยกได
เมอไดรบอนมตจากทประชมใหญผถอหนแลว บรษทอาจโอนทนสารองอน ทนสารองตามกฎหมาย และทนสารองสวนลามลคาหนตามลาดบ เพอชดเชยผลขาดทนสะสมของบรษท
5. คณะกรรมการ
ขอ 14. ใหบรษทมคณะกรรมการคณะหนง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในอาราชอาณาจกร และใหคณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ และตาแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได รองประธานกรรมการมหนาทตามขอบงคบในกจการซงประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ 15. ผเปนกรรมการของบรษท ไมจาเปนจะตองเปนผถอหนของบรษท
ขอ 16. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน
(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอ (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยเลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกตง
บคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 45
เอกสารแนบทาย 5
(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบเลอกตงเปนกรรมการ เทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด
ขอ 17. ในการประชมผสามญประจาปทกครง กรรมการจะตองออกจากตาแหนงอยางนอยจานวนหนงในสาม (1/3) โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)
กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกนวา ผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดเปนผออกจากตาแหนงกรรมการผออกจากตาแหนงไปนนจะเลอกเขารบตาแหนงอกกได
ขอ 22. ทประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยง ไมนอยกวาสามในส (3/4 ) ของจานวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง (1/2) ของจานวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
ขอ 30. บาเหนจกรรมการ และคาตอบแทนใหสดแลวแตทประชมผถอหนจะกาหนด กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ ผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางหลกเกณฑและจะกาหนดไวเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท
ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทอนสทธของพนกงานและลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงาน หรอลกจางของบรษท
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนงและวรรคสองตองไมขดหรอแยงกบการดารงคณสมบตของกรรมการทเปนอสระตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด
6. การบญช การเงนและการสอบบญช
ขอ 46. รอบปบญชของบรษทเรมตนในวนท 1 มกราคม และสนสดลงในวนท 31 ธนวาคมของทกป
ขอ 48. คณะกรรมการตองจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบปบญชของบรษทเสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจาปเพอพจารณาอนมต โดยคณะกรรมการตองจดใหมผสอบบญชตรวจสอบใหเสรจกอนทจะนาเสนอตอทประชมผถอหน
ขอ 49. คณะกรรมการตองจดสงเอกสารดงตอไปนไปใหผถอหน พรอมกบหนงสอนดประชมสามญประจาป (1) สาเนางบดลและบญชกาไรขาดทนทผสอบบญชตรวจสอบแลว พรอมทงรายงานการตรวจสอบบญชของผสอบบญช (2) รายงานประจาปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารแสดงขอมลประกอบรายงานดงกลาว
ขอ 51. ใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตงผสอบบญชทกป โดยทประชมผถอหนอาจเลอกผสอบบญชผซงออกไปนนกลบเขารบตาแหนงอกกไดใหทประชมผถอหนกาหนดคาตอบแทนทผสอบบญชควรไดรบ
ขอ 52. ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผดารงตาแหนงหนาทใด ๆ ของบรษท
ขอ 54. ผสอบบญชมสทธทาคาชแจงเปนหนงสอเสนอตอทประชมผถอหน และมหนาทเขารวมประชมในการประชมผถอหนของบรษททกครงทมการพจารณางบดล บญชกาไรขาดทน และปญหาเกยวกบบญชของบรษท เพอชแจงการตรวจสอบบญชตอผถอหน และใหบรษทจดสงรายงานและเอกสารทงหมดของบรษททผถอหนจะพงไดรบในการประชมผถอหนครงนนแกผสอบบญชดวย
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 46
วธการมอบฉนทะ
การลงทะเบยนเขารวมประชม
เอกสารแนบทาย 6
คาชแจงวธการมอบฉนทะ การลงทะเบยน และการออกเสยงลงคะแนน
ในการเขารวมประชมสามญผถอหน ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
ในกรณทผถอหน ไมสามารถเขารวมประชมผถอหนของบรษทฯ ไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะไดโดยดาเนนการ ดงน
1. ใหใชหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) ทบรษทฯ ไดจดสงใหเพยงแบบเดยวเทานน
2. สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ (รายชอและรายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 3 หนา 40-41) คนใดคนหนง ตามความประสงคของผถอหน กรณากรอกรายละเอยดตามทบรษทฯ ระบไวในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) และลงนามในหนงสอมอบฉนทะในหนา 3 และหนา 4 พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) ทงน เพอความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรณาสงมายงบรษทฯ “ฝายกากบดแลกจการ ชน 4 บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) เลขท 19/20-22 ซอยศนยวจย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310 ภายในวนศกรท 24 กรกฎาคม 2563 (แนะนาใหออกเสยงในวาระตางๆ ลวงหนา) หรอ
3. สามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมแทน (สามารถระบรายละเอยดของผรบมอบฉนทะไดสงสด 2 ราย แตสามารถเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนผถอหนไดเพยงรายเดยวเทานน และไมสามารถแบงแยกจานวนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได) ผถอหนกรณากรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (ตามสงทสงมาดวย 2) และลงนามในหนงสอมอบฉนทะในหนา 3 และหนา 4 พรอมแนบหลกฐาน (ตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) นอกจากน เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผรบมอบฉนทะลงนามในหนงสอมอบฉนทะ และแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชมกอนเวลาเรมการประชมอยางนอย 2 ชวโมง
1. เนองจากการจดประชมสามญผถอประจาป 2563 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรสโควด-19 จะเปนการรวมกนของคนหมมาก ซงเปนปจจยเสยงตอการแพรระบาด ดวยความหวงใยตอสขภาพและความปลอดภย ของผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะผเขารวมประชม บรษทฯ จงขอใหทกทานปฏบตตามมาตรการและแนวปฏบตในการประชมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโควด-19 ทแสดงไวในหนา 2-3 ของเอกสารน อยางเครงครด
2. บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ กอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง หรอตงแตเวลา 12.00 น. ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92
ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 (แผนทสถานทประชมตามเอกสารแนบทาย 10
หนา 53) และจะลงทะเบยนดวยระบบบารโคด
3. เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบยนตามรายละเอยดในหลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชมผถอหน (รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย 7 หนา 48-49) เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชมกอนเวลาเรมการประชมอยางนอย 2 ชวโมง
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 47
การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน
เอกสารแนบทาย 6
หลกเกณฑการลงคะแนนเสยง
1. วาระทวไป1.1 การออกเสยงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทาโดยวธการเลอกระบลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยง โดยนบหนงหนตอหนง
เสยง (1 หน : 1 เสยง) ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ ตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนงระหวาง เหนดวย / ไมเหนดวย / หรองดออกเสยง ทงน ไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวนได
1.2 ในกรณมอบฉนทะ
- ผรบมอบฉนทะ จะตองออกเสยงลงคะแนนวธการในขอ 1.1 เทานน หากการลงคะแนนเสยงวาระใดไมเปนไปตามทระบไวใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน
- ในกรณทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองทนอกเหนอจากทระบไว รวมถงกรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะ มสทธพจารณาและลงคะแนนไดตามทเหนสมควร
2. วาระเลอกตงกรรมการขอบงคบของบรษท ขอ 16. กาหนดให2.1 ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทาจานวนหนทตนถอ2.2 ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยเลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกตงบคคล
หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 2.3 บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการ เทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอ
จะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด
วธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ
1. ประธานทประชม/ผดาเนนการประชม เปนผชแจงวธการลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง และวธการนบคะแนนเสยงใหทประชมทราบกอนเรมการประชม
2. ประธานทประชม/ผดาเนนการประชม เปนผเสนอใหผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ พจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามทละวาระเพอใหผถอหน หรอผรบมอบฉนทะไดลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง
3. หลงจากทผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ มการลงคะแนนเสยงในวาระนนๆ เรยบรอยแลว จะทาการนบคะแนน และแจงผลการนบคะแนนใหทประชมทราบทกวาระหลงจากผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ ไดลงมตในแตละวาระแลว
มตของทประชมผถอหน
1. กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมาก เปนมตของทประชม2. กรณอนๆ ซงมกฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดไวแตกตางจากกรณปกต มตของทประชมจะเปนไปตามกฎหมายหรอ
ขอบงคบนนกาหนด โดยประธานในทประชม/ผดาเนนการประชม จะแจงในทประชมใหรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงกลาว หากคะแนนเสยงเทากน ใหประธานทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงตางหากเปนเสยงชขาด ผถอหนใดมสวนไดเสยในเรองใดโดยเฉพาะ หามมใหออกเสยงในเรองนน และประธานทประชม อาจจะเชญใหผถอหนนนออก
นอกทประชมชวคราวกได เวนแตเปนการออกเสยงลงคะแนนเพอเลอกตงกรรมการ
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 48
เอกสารแนบทาย 7
หลกฐานแสดงสทธการเขารวมประชมสามญผถอหน
ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแตเวลา 12.00 น. และจะลงทะเบยนดวยระบบบารโคด เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) และ/หรอ หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ทไดจดสงใหผถอหนพรอมเอกสารเชญประชมผถอหน มาพรอมกบเอกสารประกอบการลงทะเบยน เพอแสดงตอเจาหนาทบรษทในการลงทะเบยนในวนประชม โดยเปนไปตามแนวทางปฏบตการกากบดแลกจการทด สาหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ซงเอกสารทตองใชในการลงทะเบยนเพอเขารวมประชมผถอหน มดงน
1. การเขารวมประชมดวยตนเอง : ผถอหนตองแสดงเอกสาร ณ จดลงทะเบยน ดงน
1.1 บคคลธรรมดา
แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยด และลงนามใหครบถวน
บตรประจาตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรประจาตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ฉบบจรงทยงไมหมดอาย ในกรณทมการแกไขชอ-สกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย
1.2 นตบคคล
แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยด และลงนามใหครบถวน
สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ทยงไมหมดอาย ของผมอานาจลงนามแทนนตบคคล ซงลงนามรบรองสาเนาถกตอง
สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 3 เดอน ซงลงนามรบรองสาเนาถกตอง โดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม)
2. การมอบฉนทะ : ผรบมอบฉนทะตองแสดงเอกสาร ณ จดลงทะเบยน ดงน (บรษทฯ จะอานวยความสะดวกในการตดอากรแสตมป 20 บาท บนหนงสอมอบฉนทะ ใหผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขาประชม ณ จดตรวจเอกสาร) 2.1 บคคลธรรมดา
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ซงลงนามโดยผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ (กรณาลงนามในหนา 3
และหนา 4) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน
แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชม)
สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ของผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ ทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง
2.2 นตบคคล
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (สงทสงมาดวย 2) ซงลงนามโดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลตามหนงสอรบรองนตบคคล พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) และผรบมอบฉนทะ (กรณาลงนามในหนา 3 และหนา 4) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน
แบบฟอรมลงทะเบยน ซงแสดงบารโคดเลขทะเบยนผ ถอหน (สงทสงมาดวย 1 แบบแจงการประชม) พรอมกรอกรายละเอยดใหครบถวน (ลงนามโดยผรบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชม)
สาเนาหนงสอรบรองนตบคคลซงออกใหโดยกระทรวงพาณชย หรอหนวยงานทเกยวของไมเกน 3 เดอน ซงรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน พรอมประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม)
สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาใบขบข หรอสาเนาหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนเปนชาวตางชาต) ของผมอบฉนทะผมอานาจลงนามผกพนนตบคคล และผรบมอบฉนทะ ทยงไมหมดอาย พรอมลงนามรบรองสาเนาถกตอง
กรณผมอบฉนทะเปนผลงทนตางประเทศ แตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน ใหแนบเพมเตมดงน
1) หนงสอมอบอานาจจากผมอบฉนทะในการใหคสโตเดยนเปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. แทน
2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจคสโตเดยน
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 49
เอกสารแนบทาย 7
ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) ประจาป 2563
ผถอหน บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
บรษทลงทะเบยนดวยระบบ Barcode
บรษทเปดโอกาสใหผถอหนอาสา
ทาหนาทเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง
เพอความโปรงใสในการดาเนนการ
ลงทะเบยน
(เรม 12.00 น.)
• แสดงบตรประจาตว• แบบฟอรมลงทะเบยน Barcode
มาดวยตนเอง
กรณาสงบตรลงคะแนนทกวาระ
คนตอเจาหนาทบรษทเมอเสรจสนการประชม
ผรบมอบฉนทะ
ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบยน
(เรม 12.00 น.)
จดคดกรอง จดคดกรอง
• แสดงหนงสอมอบฉนทะทกรอกขอมลถกตอง ครบถวน• แบบฟอรมลงทะเบยน Barcode• แสดงสาเนาบตรประจาตวผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
ซงรบรองสาเนาถกตอง
เจาหนาทกลาวสรปผลคะแนนตอทประชม
เจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเฉพาะผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง และสรปผลลงคะแนน
กรณทมผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ในวาระใดๆ ใหยกมอขน และกรอกบตร
ลงคะแนน และเซนชอ
ประธานเสนอวาระการประชมตามลาดบ
ลงนามในใบลงทะเบยน
ประธานเปดประชม
(เวลา 14.00 น.)
เขาหองประชม
รบบตรลงคะแนน
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 50
เอกสารแนบทาย 8
รายงานประจาป 2562
(ดาวนโหลดผานรหสควอาร (QR Code))
การใชรหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลด รายงานประจาป 2562
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ในฐานะนายทะเบยนหลกทรพยไดพฒนาระบบเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารการประชมผถอหนและรายงานประจาปในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว
ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code ตามขนตอนตอไปน
สาหรบระบบ iOS (iOS 11 ขนไป)
1. เปดกลองบนมอถอ
2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสอง) ท QR Code
3. หนาจอจะมขอความ Notification ขนมาดานบน ใหกดทขอความนน เพอดขอมลประกอบการประชม
หมายเหต : กรณทไมมขอความ Notification บนมอถอ ผถอหนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเคชน อนๆ เชน QR Code Reader, Facebook และ Line เปนตน
สาหรบระบบ Android
1. เปดแอปพลเคชน QR Code Reader, Facebook หรอ Line
ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line
เขาไปท Line เลอก Add Friend (เพมเพอน) เลอก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสอง) ท QR Code เพอดขอมลประกอบการประชม
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 51
เอกสารแนบทาย 9
แบบฟอรมขอรบรายงานประจาป 2562
ของ
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน)
เรยน ฝายกากบดแลกจการ
ขาพเจา............................................................................ นามสกล.........................................................................
หมายเลขโทรศพท ................................................. E-mail ........................................................................มความประสงค ทจะขอรบรายงานประจาป 2562 แบบรปเลม (ภาษาไทย) ซงมเนอหาเชนเดยวกนกบในรหสควอาร (QR Code) โดยระบทอยในการจดสงเอกสารตามความประสงค ดงน
ใหบรษทฯ จดสงทางไปรษณย (ลงทะเบยน) ตามทอยทจดสงหนงสอเชญประชมสามญผถอหน
ใหบรษทฯ จดสงทางไปรษณย (ลงทะเบยน) ตามทอยดานลางน
เลขท........................หม............ซอย..............................................หมบาน...................................................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...................................................
จงหวด..............................................................................................รหสไปรษณย.......................................................
โดยไดนาสงแบบฟอรมน ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรอทางจดหมายอเลกทรอนกส ถงฝายกากบดแลกจการ
ท varinkan.t@harn.co.th หรอ wasukan.b@harn.co.th เพอใหทางบรษทฯ ไดดาเนนการจดสงตามประสงคทไดระบไว
ลงชอ ................................................................... ผถอหน
( )
วนท.......................................................................
หากมขอสงสยหรอขอแนะนาโปรดตดตอ : - นางวรนกาญจน ธระอมรานนท โทรศพท: 0-2203-0868 ตอ 415 หรอ
- นางสาววาสกาญจน บญม โทรศพท: 0-2203-0868 ตอ 450
เอกสารเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 52
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) 53
เอกสารแนบทาย 10
แผนท
สถา
นทจด
การป
ระชม
สามญ
ผถอห
น ปร
ะจาป
2563
บรษท
หาญ
เอนจ
เนยร
ง โซล
ชนส
จากด
(มหา
ชน)
ณ ห
องปา
รชาต
ชน
3 โร
งแรม
โกลเ
ดน ท
วลป
ซอฟเ
ฟอรน
กรง
เทพฯ
เล
ขท 92
ซ.แส
งแจม
ถ.พ
ระรา
ม 9
แขวง
บางก
ะป เข
ตหวย
ขวาง
กรง
เทพม
หานค
ร
+66(0) 2203 0868 +66 (0) 2203 0245 www.harn.co.th Harn Engineering Solutions
Shareholder’s Registration No.เลขทะเบยนผถอหลกทรพย
เรยนTo
Addressบานเลขท
โดยผถอหลกทรพยจำนวนทงสนรวมHolding the total amount of shares/units
หน/หนวย
หน/หนวยshares/units
หนสามญOrdinary share
หน/หนวยPreferred shareหนบรมสทธ
shares/units
ขอมลบรษท / หลกทรพย
Attachment
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803
สงทสงมาดวย
Nationalityสญชาต
Subjectวนท
เอกสารประกอบการประชม ฯลฯDetails of meeting document
Date
Company / Securities Information
บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จำกด (มหาชน)HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
สงทสงมาดวย 1Notification of Meetingแบบแจงการประชม
Attachment 1
เรอง กำหนดการประชมสามญผถอหนSchedule of Annual General Meeting of Shareholders
29 มถนายน 2563
Meeting Date : Monday, August 03, 2020 at 14:00 hrs.วนทประชม : วนจนทรท 03 สงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.
สถานทประชม : หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กรงเทพฯMeeting Venue : Parichart Hall, 3rd Fl., Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Bkk.
ของ บรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จำกด (มหาชน)of HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
which the identification (ID) numberหมายเลขบตรประจำตวประชาชน........................................................ไดมาเขารวมการประชมดงกลาวขางตน
attend the above mentioned meeting.
ลงชอ............................................................ผเขาประชมSign Meeting Attendee
ขาพเจา..........................................................................................เปน[ ]ผถอหลกทรพย [ ]หรอผรบมอบฉนทะI/We am/are shareholder or proxy of a shareholder
( ........................................................... )
เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหลกทรพยหรอผรบมอบฉนทะทจะมาประชม โปรดนำเอกสารฉบบนมาแสดงตอเจาหนาทลงทะเบยนในวนประชมสำหรบผถอหลกทรพยทมาประชมดวยตนเอง กรณาแสดงบตรประจำตวประชาชน หรอใบขบข หรอบตรขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณผถอหนตางประเทศ) ฉบบจรงพรอมกบแบบฟอรมลงทะเบยนทานสามารถคนหารายละเอยดระเบยบวาระการประชม พรอมความเหนกรรมการในเรองดงกลาว รวมทงสงทจะเสนอตอทประชมพรอมรายละเอยดและเอกสารประกอบการประชมอนๆ ผาน QRCode หรอ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803 หรอ ตดตอขอรบเอกสารประกอบการประชมไดทบรษทผออกหลกทรพยเวบไซต: www.harn.co.th / โทร 22030868 ตอ 450 / email : wasukan.b@harn.co.thสอบถามขอมลเพมเตมไดท SET Contact Center เวบไซต : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card orpassport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URLhttps://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HARN&date=200803You can also contact the issuer for the annual reportWebsite : www.harn.co.th /Tel. +66 22030868 Ext. 450 / email : wasukan.b@harn.co.thFor further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. Proxy Form B.
(แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนและตายตว) (Form with fixed and specific details authorizing proxy)
เลขทะเบยนผถอหน เขยนท Shareholder registration number Written at วนท เดอน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต อยเลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code (2) เปนผถอหนของบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”)
Being a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited (“Company”)
โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes (3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) Hereby appoint (Please choose one of following)
1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code
หรอ/Or
ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code คนหนงคนใดเพยงคนเดยว Anyone of these persons
2. มอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงของบรษทฯ คอ Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company ดร. ถกล นนธราภากร Dr. Thakol Nunthirapakorn หรอ/Or ดร. โสตถธร มลลกะมาส Dr. Sothitorn Mallikamas หรอ/Or (รายละเอยดประวตกรรมการอสระปรากฏตามเอกสารแนบทาย 3 ของหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจาป 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Annex 3 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)
ทงน ในกรณทกรรมการอสระผรบมอบฉนทะคนใดคนหนง ไมสามารถเขาประชมได ใหกรรมการอสระทเหลอเปนผรบมอบฉนทะแทนกรรมการอสระทไมสามารถเขาประชม In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. เปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กรณเลอกขอ 1. กรณาทาเครองหมาย ท 1. ระบชอผรบมอบอานาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1. and give the details of proxy (proxies).
กรณเลอกขอ 2. กรณาทาเครองหมาย ท 2. และเลอกกรรมการอสระคนใดคนหนง If you make proxy by choosing No. 2, please mark at 2. and choose one of these members of the Independent Directors.
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) (Please attach stamp duty of Baht 20)
สงทสงมาดวย 2 Attachment 2
หนา 1 / 4
(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562 Agenda no. 1 To consider adopt minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562
Agenda no. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 Agenda no. 3 To consider approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statement for the year ended
December 31, 2019 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรสทธประจาป 2562 เปนทนสารองตามกฎหมาย
Agenda no. 4 To consider approve the allocation of net profit for the year 2019 to the statutory reserve ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 5 พจารณารบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล ป 2562
Agenda no. 5 To consider the acknowledge the 2019 payment of interim dividend ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจาป 2563 Agenda no. 6 To consider approve election of directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020 ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจาป 2563 Agenda no. 7 To consider approve the 2020 remuneration for Board of Director and Board-Committees ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
หนา 2 / 4
วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 Agenda no. 8 To consider approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 9 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบของบรษทฯ Agenda no. 9 To consider approve appointment of the amendments / additions of the Company’s Articles of Association ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) Agenda no.10 Other matters (if any) (5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not
the vote cast by the shareholder. (6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมต
ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instructions in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชอ/Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชอ/Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหต/Remarks
1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.
หนา 3 / 4
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท หาญ เอนจเนยรง โซลชนส จากด (มหาชน) A proxy is granted by a shareholder of Harn Engineering Solutions Public Company Limited
ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนจนทรท 3 สงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ณ หองปารชาต ชน 3 โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ เลขท 92 ซ.แสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, August 3, 2020 at 2.00 p.m. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be held.
----------------------------------------------------------------------- วาระท เรอง
Agenda no. Re : ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท เรอง Agenda no. Re :
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท เรอง Agenda no. Re :
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
วาระท เรอง Agenda no. Re :
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain
ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชอ/Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หนา 4 / 4
top related