DNEVNI zastupnik DOO ,".A.gromarketo' iz Kragujevca koji' raspolaZe sa 7.821 akcija sa pravom glasa Sto predstavlja 40,89o/o u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, ironjavid-

ZAPISNIK

Sa VI sednice Skup5tine ,,Zitoprodukt"AD Kragujevac, odrZane dana

28.06.20l2.godine , sa podetkom u l0 sati, u kancelariji generalnog direktora.Sednici su prisustvovali ovla56eni punomo6nici akcionara i to: Mojsilovid Du5an,

zakonski zastupnik DOO ,".A.gromarketo' iz Kragujevca koji' raspolaZe sa 7.821 akcija sa

pravom glasa Sto predstavlja 40,89o/o u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa,

ironjavid- SneZana, zakonski zastupnik DOO ,,Zitoprodukt-Komerc" u likvidaciji izKragujevca koja raspolaZe sa 3.450 akg_rja sa pravom glasa Sto predstavlja l&,A3Yo u odnosu

nu utup* broi akcija sa pravom glasa, SimSie Du5an, zakonski zastupnik DOO ,,Zitoprodukt-Promet" u likvidaciji iz Kragujevca koji raspolaZe sa 3.027 akcija sa pravom glasa Sto

predstavlja l5,82Yo u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, Tiki6 Dragan,

punomo(nik DOO ,,Agrodizel" iz Jasenova koji raspolaZe sa 50 akcija sa pravom glasa Sto

predstavtja 0,26yo u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, Tikii Dragan,

punomoinik DOO,,Dor6ol inZenjering" iz Beograda koji raspolahe sa 58 akcija sa pravom

glasa Sto predstavlja0,30Yo u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Pored napred navedenih lica Skup5tini prisustvuju svi dlanovi Upravnog odbora

DruStva kao i Maksi6 Radoslav, predsednik Izvrsnog odbora Sindikata.

Pre podetka sednice, Cuprid Dragomir, predsednik Upravnog odbora, upoznao jeSkup5tinu da je Upravni odbor na svojoj sednici odrZanoj dana 23.05.2012.9odine, svojom

odtukom zakazao VI redovnu sednicu Skup5tine akcionara ,,Zitoprodukt"AD Kragujevac za

dan 28.06.2012. godine sa podetkom u 10 sati.

Za sednicu Skup5tine predloZen je slededi

DNEVNI RED

I . lzbor predsednik a i zamenika predsednika Skup5tine;

2. Imenovanje zapisnidara i Komisije za utwdivanje broja glasova i verifikaciju mandata;

3. Verifikacija prisustva akcionara po izve5taju Komisije;4. Usvajanje zapisnika sa pete redovne sednice Skup5tine odrZane dana24.06.20l1.god.

5. Dono5enje odluka o uskladivanju akata DruStva sa odredbama Zakona o privrednim

druStvima;5.1. Ugovora o organizovanju akcionarskog druStva ,,Zitoprodukt"AD Kragujevac

5.2. Statuta,,Zitoprodukt"AD Kragujevac

5.3. Poslovnika o radu SkuP5tine

6. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu Upravnog odbora;

7. Dono5enje odluke o prestanku mandata dlanovima Upravnog odbora Dru5tva;g. Dono5enje odluke o izboru dlanova Nadzornog odbora i politike utvrdivanj anak,nade za

njihov rad;

9. Dono5enje odluke o usvajanjuposlovnu 20l l.godinu

l0.Dono5enje odluke o usvajanjuposlovnu 20l1.godinu;

finansijskih izve5taja sa predlogom raspodele dobiti za

ll.DonoSenje odluke o izboru revizora za vr5enje revizije finansijskih izve5taja oposlovanju za2UlZ.godinu i politike utvrdivanja naknade za njihove usluge;

12.DonoSenje odluke o uskladivanju kapitala DruStva kod Agencije za privredne registre,Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa MSFI-l

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

I

iuprid Dragomir, u svostvu predsednika Upravnog odbora, otvorio je sednicu, i na

osnow prethodno izw5enih konsultacija izmedu ovla5denih punomodnika akcionara, predloZio

3e SimSie Du5ana za predsednika Skup5tine.Po5to nije bilo drugih predloga Skup5tinaje jednoglasno donela slededu

ODLUKU

Za predsednika Skup5tine akcionara ,,Zitoprodukt"AD Kragujevac, izabran3e SimSie

Du5an, kao zakonski zastupnik DOO ,,.Zitoprodukt-Promet'o u likvidaciji iz Kragujevca.

II

Izabrani predsednik Skup5tine SimSie Du5an, preuzeo je predsedavanje Skup5inom i na

osnovu ranije izvr5enih konsultacija izmedu ovla56enih punomo6nika akcionara, predloZio

Martinovid Lidiju za zapisnidara na ovoj Skup5tini kao i tri dlana Komisije za glasanje iutwtlivanje broja glasova i verifikaciju mandata i to: Todorov Vaska, za predsednika, Ponjavid

SneZanu i Vuji6 Dragana za dlanove. Po5to nije bilo drugih predloga SkupStina je jednoglasno

donela slede6u

ODLUK U

Za zapisnilar a na ovoj Skup5tini izabrana j e Martinovid Lidij a.

U Komisiju za glasanje, utwdivanje broja glasova i verifikaciju mandata imenovani su

Todorov Vasko, predsednik, Ponjavi6 SneZana i Vuji6 Dragan, 6lanovi.

Komisija 6e utwditi broj glasova na osnovu punomoija akcionara i Jedinstvene

evidencije akbionara ,,Zitoprodukf'AD Kragujevac, izdate od Centralnog registra, depoa ikliringa hartija od wednosti od 18.06.2012. godina i izve5taj dostaviti Skup5tini radi

verifikacije mandata.

III

predsednik Komisije Todorov Vasko podneo je izve5taj Skup5tini u pismenoj formi

nakon dega je Skup5tina jednoglasno donela sledeiu

ODLUKU

Vrsi se verifikacija mandata prisutnih akcionara preko'svojih punomo6nika i utvrduje

da je na danasnjoj sednici zastupljeno 14.406 akcija sa pravom glasa sto predstavliaT5'32You

odnosu naukupan broj akcija sa pravom glasa iio: DOO,v{gromarket" iz Kragujevcakoji

raspolaZe sa7.821akcda sa pravom glasa Sto predstavlja 4O,89Yo u.odnosu na ukupan broj

akcrja sa pravom glasa, DOO ,,Zit"oproduktkomerc'i u likvidaciji iz Kragujevca koja

rasporaZe sa 3.450 ikcda sa pravom gturu sto predstavrja 1g,03o/ou odnosu na ukupan broj

akcija sa pravom grasa, Doo ,,Zitopro-dukt-promet" u tikvidaciji iz Kragujevca koji raspolaZe

sa3.AZ7 akcda rJpruro- glasa 5io predstavlja 15,82You odnosu na ukupan broj akcda sa

pravom glasa, DOO ,,Agrodlzel" iz Jisenova koji raspolaZe sa 50 akcija sa pravom glasa 5to

predstavlja 0,Z6you odnisu na ukupan broj akcija ta pruro* glasa, DOO ,,Dor6ol inZenjering"

iz Beograda koji raspolaze sa 58 akcija tL pturo* glasa sto predstavlja 0,30o/o u odnosu na

prema tome bmpStinu moZe punovaZno da odluduje jer raspolaZe potrebnim

kvorumom za ptnov a};no dono3enj e odluka'

IV

predsednik skupstine stavio je na glasanje zapisnik sa v sednice Skupstine odrzane

dana24.06.2011. godine u istovetnom tekstu kakav je objavljen na sajtu DruStva'

po5to ni;.'Liro primedbi, izmena i dopuna na predloZeni zapisnik Skup5tina je

jednoglasno donela slededu

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa V redovne sednice akcionara ,,Zitoprodukto'AD Kragujevac

odrLane dana24.06.z^ot t.goaine u istovetnom tekstu kakav je dat u radnim materijalima.

v

SimSie Du5an upoznao je Skup5tinu sa zakonskim obavezama koje proistidu,iz Zakona

o priwednim drustvi-u u u vizi usaglasavan;e normativnih akata sa zakonskim odredbama i

to: ugovora o organizovanju akcion"arskog iruBwa, Statuta i pravilnika o radu SkupStine'

Objasnio je da ru ,uu tri akd u predlogu oUJ*g"'u *-:uj*D,*:*:::i: nakon usaglasavanja

stavova po sva tri akta nije bilo priiredbi nu t.krt ugovora o organizovanju akcionarskog

dru.wa i Poslovnika o radu skupstine, a da su bile primedbe na tekst Statuta u slede6em :

7

- U dlanu 40 Statuta ostaje predloZeni broj od 7 izvr5nih direktora i predlaZe se da to budusada5nih 6 direktora Sektora i Radnih jedinica u skladu sa organizacionom SemomDruStva i jedan koordinator na nivou druStva koji 6e biti predloLen na mesto generalnogdirektora DruStva,

- U dlanu 42 Stafifia dodaje se stav 3 koji glasi: ,,Izvr5ni odbor odluke i svoje nadleZnostidonosi na sednicama, vedinom glasova od ukupnog broja dlanova".

- itan 43 Statuta menja se i glasi:

,, Nadzorni odbor neie davati saglasnost na odluke Izvr5nog odbora u smislu dlana 422stav 2Zakona o privrednim druStvima.

O donetim odlukama kojima se stvaraju obaveze prema DruStvu, dija vrednost prelazi

3 0.000.000,00 dinara, Izvr5ni odbor j e duLan da obavestava Nadzorni odbor".- U dlanu 5 I Statuta predlaLe se 5 dlanova Nadzornog odbora umesto ranij e predloZenih 3 .

Predsednik Skup5tine otvorio je raspravu po sva tri napred navedena normativna akta apo5to su prihvadene primedbe za izmenu i dopunu teksta Statuta Skup5tina je jednoglasno

donela slededu

ODLUKU

v-1Usvaja se Ugovor o organizovanju Akcionarskog druStva ,,Zitoprodukt"AD

Kragujevac, radi usagla5avanja sa odredbama Zakona o privrednim druStvima, u svemu kakoje dat u predlogu. ,

Y-2Usvaja se Statut Akcionarskog druStva ,,Litoprodukt"AD Kragujevac, radi

usagla5avanja sa odredbama Zakona o priwednim druStvima, u tekstu kakav je dat u predlogu

sa predloZenim Izrnenama i dopunama, prihva6enim na Skup5tini.

Ovla56uje se Sektor za prayne, kadrovske i op5te poslove da sadini predi5den tekstStatuta uzimajudi u obzir predloZene izmene i dopune.

v-3

Usvaja se Poslovnik o radu Sku5tine Akcionarskog druStva ,,Litoprodukt"ADKragujevac u svemu kako je dat u predlogu.

Po Sestoj tadki dnevnog reda uvodno izlaganje dao je Cupri6 Dragoljub predsednik

Upravnog odbora i upoznao Skup5tinu sa podnetim izve5tajem o radu Upravnog odbora za

prethodni mandatni period, pa po5to nije bilo diskusija ni primedbi na isti, Skup5tina jejednoglasno donela

VI

LI

V

ODLUKU

Usvaja se Izvestaj o radu lJpravnog odbora za period od24.06.2011. do 27.06.2012.

godine u istovetnom tekstu kakav je dat Skup5tini na razmatranje i usvajanje.

VII

Predsednik Skup5tine upoznao je Skup5tinu da shodno odredbamaZakona o prevrednim

druStvima prestaje institucija Upravnog odbora kao organa upravljanja u DruStvu pa je

predloZio StcupSiini donosenje odluke o prestanku mandata dlanovim Upravnog odbora

DruStva.Takode, upoznao je Skupltinu da dosadaSnjem generalnom direktoru, NeSi6 Zivotadu,

istide jednogodi5nji mandat na koji je izabran na V sednici Skup5tine od 24.06.201l.godine.

Za ovimje Skup5tina jednoglasno donela

ODLUKU

l. Utwduje se prestanak mandata dlanovima Upravnog odbora ,,,Litoptodukt"AD

Kragujlva. pi r. razreiavaju duZnosti i to: Cuprid Dragomir, kao predsednik,

NeSi6 Zivorid,Uro5evi6 Slobodan, Jankovi6 Dragan, BoZovid Milovan, Petri6evii

Zoran, Todorov Vasko, Galovii Predrag i Bo5kovi6 Milovan kao dlanovi

Upravnog odbora.' 2. Utwetuje se prestanak mandata Ne5i6 Zivoradu, na funkciji generalnog direktora

DruStva, zbog isteka jednogodisnjeg mandata na koji je imenovan.

Na osnow ove odluke izvrsiti brisanje iz Registra kod APR-a u Beogradu.

vIII

Po osmoj tadci dnevnog reda izve5taj je podneo SimSie Du5an i napomenuo da je

Statutom DruStva predviden broj od 5 dlanova Nadzornog odbora. Predstavnik ,,.A.gromarketa"

za 6lanove Nadzornog odbora predloZio je Filipovid Novaka iz Kragujgvca, Lazarevi'

Milanku iz Kragujevcu i Mojsilovid Du5ana iz Kragujevca. Direktor ,,Zitoprodukt"ADpredloZio je 2 ElaniNadzornog odbora i to Todorov Vaska iz Kragujevca i Tiki6 Dragana iz

Parte.Za sekretara DruStva predloZen je SimSie Du5an, diplomirani pravnik, zaposlen u

DruStvu.Cupri6 Dragomir obrazloZio je politiku utvrdivanja naknade za dlanove Nadzornog

odbora, Izvr5nog odboru i generalnog direktora u svemu sa usagla5enim stavovima datim u

prilogu materijala za sednicu Skup5tine.predsednik Skup5tine oworio je diskusiju po datim predlozima. Po5to nije bilo drugih

predloga Skup5tina je odnela jednoglasno

ODLUKU

1. ZaElanove Nadzornog odbora,,Zitoprodukt"AD iz Kragujevca biraju se:

1. Mojsilovid DuSan iz Kragujevca, ul Voje Niketida br.l1, JMBG:02079607200362. Filipovid Novak iz Kragujevca, ul. Voje Niketida br.l2ll, JMBG:05019737200493. Lazarcvil Milanka iz Kragujevca, ul . Svetozara Markoviia br.99A, JMBG:22099567250584. Todorov Vasko iz Kragujevca, ul. Grada Karare br.lO, ltvIBG: $A1944720033 i5. Tiki6 Dragan izParte,ul. Partizanska br.3, JMBG: 1912964870015

Izabrani dlanovi Nadzornog odbora na prvoj konstituitivnoj sednici izabralepredsednika Nadzomog odbora od izabranih dlanova, nakon dega 6e se na osnovu ove

odluke i odluke Nadzornog odbora izvr5iti upis izabranih dlanova Nadzornog odbora u

registar APR-a u Beogradu.

2. Za sekretara DruStva izabran 3e SimSie Du5an, diplomirani pravnik, zaposlen u

DruStvu.

Naknade zarud.dlanova Nadzornog odbora utwduju se u visini 50% prosedne mesedne

neto zarude radnika u DruStvu.Naknada (plata) dlanovima Izvr5nog odbora direktora se utvrduje u visini predvidenoj

Posebnim kolektivnim ugovorom Zitoprodukt AD, uveiano za 50% prosednog bruto lidnog

dohodka zaposlenih u bruto iznosu.Naknada (plata) generalnog direktora se utvrduje u visini prosednog bruto lidnog

dohotka zaposlenih puta koeficijent 3,5 u bruto imosu.Naknada dlanovima Izvr5nog odbora direktora i generalnom direktoru se uvetava za

minuli rad, topli obrok i regres za godi5nji odmor.Ovla56uje se Nadzorni odbor da moZe wsiti usklailivanje-korekcije utvrdenih naknada

u skladu sa poslovnom politikom DruSWa.

Cupri6 Dragomir u kratkim crtama obrazloZio je Izvestaj o izvr5enoj revizijifinansijskih izvestaja za poslovnu 2011. godinu. Predsednik Skup5tine nakon toga otvorio jejavnu raspravu o podnetom izveStaju. Po5to se niko nije javljao.za diskusiju Skup5tina jejednoglasno donela

ODLUKU

prihvata se Izve5taj ovla56eno grevizoralB REV doo Beograd na finansijske izve5taje

o poslovanju ZitoprodukrAD Kraguj eyac za20ll.godinu u svemu kako je dato u izve5taju, i

odavljeno na internet stranici DruStva, sajtu APR-a i Beogradske berze.

TX

x

euprid Dragomir dao je obrazloLenje povodom finansijskih izve5taja sa predlogom

raspodele dobiti za 2011. godinu. Predsednik Skup5tine otvorio je raspravu po podnetom

Izvestaju. PoSto se niko nije javljao za diskusdu Skup5tina je jednoglasno donela

ODLUKU

Prihvata se Izvestaj o poslovanj u ,ftitoprodukt"AD Kragujevac za 2011.godinu, koji je

objavljen na internet stranici DruStva, sajtu APR-a i Beogradske berze.

Prihvata se Zavrini radun za 20ll.godinu u svemu kako je iskazano u

raEunovodstvenim izvestajima i bilansu stanja, bilansu uspeha, Izve5taju o tokovima

gotovine, Izvestaju o promenarnana kapitalu, Statistidkom aneksu i napomenamauz

finansdske izve5taje.Osparlnim dobitkom u iznosu od dinara 46.792.871,02 pokriti nepokrivene gubitke iz

prethodnih godina.

XI

Cupri6 Dragomir dao je uvodno izlaganje u vezi prispelih ponuda za izbot revizota za

wsenje revizije fin.ansijskih izvestaja o poslovanjuza2}lZ.godinu i obzirom na najpovoljniju

ponuiu predlozio da se zarcvizora za2}l2.godinu prihvati ponuda preduze6a LB-REV doo iz^n.ogrudu

kao najpovoljnija, obzirom da je ista radila reviziju za Z}ll.godinu. Predsednik

SkufStine oWorio je *.prurr,, po podnetom Izvestaju. Po5to se niko nije javljao za diskusiju

Skup5tina je jednoglasno donela

ODLUKU

Zarcvizijufinansijskih izvestaja ,,Zitoprodukt"AD Kragujevac za Z|l2.godinu prihvata

se ponuda preduzeCaLB-REV doo iz Beograda i isto se birazaovla56enogrevizora DruStva.

Vridnost usluge revizije se odrecluje u visini od 3.460,00 EUR u dinarskoj protiwrednosti po

srednjem kursu NBS na dan pla6anja.

xII

Cupri6 Dragomir dao je obrazlofuenje o potrebi uskladivanja kapitala DruStva kod

Agencije ,a privrJdr,e registre, Cenffalnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u

skladu sa MSFI-I. predseinik Skupstine otvorio je raspravu po podnetom lzve5taju. Po5to se

niko nije javljao za diskusiju Skupstina je jednoglasno donela

l.

2.

3.

ODLUKU

Odobrava se povedanje akcijskog kapitala kod Agencde za privredne registre,

Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa MSFI-1 sa kapitalom iz

radunovodstvenih izve5taj a.pove6anje kapitala izvrSiti kroz povedanje vrednosti akcija. Pove6anje kapitala se vrsi

zbog prenosa salda revalorizacionih rezervi koje su nastale do 31.12-2003., a koje su

obradunate u skladu sa propisima o radunovodstvu koji su se primenjivali do

3l.l2.2003.godineOvla5duje se Nadzorni odbor da

zahtev Komisije zahartqe od vrednosti,

depoa i kliringa hartija od vrednosti.

moZe izvr5iti tehnidko usaglaSavanje ove odluke na

Agencije za privredne registre i Centralnog registra,

po5to je dnevni red iscrpljen, predsednik Skup5tine predloZio je, a Skup5tina usvojila

slede6i

ZAKLJUCAK

Zadtfiuje se Sektor za pravrre, kadrovske i op5te poslove da obradi Zapisnik sa ove

Skup5tine, izvr5i i sadini predi56ene tekstove usvojenih odluka, da se iste registruju i objave na

sajtu DruSWa, APR-a i ostalih zakonom predvidenih organa kao i da se podnesu odgovarajude

registracione prijave za registraciju nastalih promena koje su proistekle iz donetih odluka na

Skup5tini DruStva.

Skup5tina je zawsila sa radom u I1,30 sati.

Objavljivanjem ovog zapisnika istowemeno se smatra izve5tajem o bitnom dogadaju u

smislu dlana 65 Zakonao trZi5tu kapitala.

ZAPISNIK OBRADILAUfri"Martinovif

JtAoPh\t,'ie'

SKTTPSTINE

trrA t&{

Komisija

lo*o***jQt,,,"

1.

ciju mandata